Bản án 72/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 30 ngày 12/4/2022, tổ công tác Công an tỉnh Lạng Sơn, phát hiện Trần Sỹ Q có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiến hành kiểm tra chỗ ở của Trần Sỹ Q tại khu *, xã T, huyện V, phát hiện Phan Chí T đang trả tiền cho Trần Sỹ Q. Qua làm việc Trần Sỹ Q trình bày được cho Phan Chí T vay tiền với lãi suất cao, để thu lợi và Phan Chí T đang trả tiền lãi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Sỹ Q, lập biên bản sự việc.

Tạm giữ đồ vật, tài liệu gồm: 06 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Khám xét chỗ ở thu giữ đồ vật, tài liệu gồm: 01 tờ giấy vở học sinh có nhiều chữ và ghi số tiền; 01 tờ giấy ghi tên Tiến và ngày lấy 16/3/2022; 02 tờ giấy có nhiều ô vuông chưa qua sử dụng; 60 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng; 01 tờ giấy vay tiền đề ngày 25/02/2022 người vay Nguyễn Lâm B.

Tại bản kết luận giám định số 217/KL-KTHS ngày 17/5/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Toàn bộ số tiền Việt Nam gồm 33.000.000 (ba mươi ba triệu) đồng trong 02 phong bì gửi giám định là tiền thật.

Quá trình điều tra xác định như sau: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, Trần Sỹ Q đã cho người quen và một số lái xe đường dài chở hàng hóa từ các tỉnh khu vực phía Nam ra cửa khẩu T vay tiền với lãi suất cao, thỏa thuận nếu chỉ vay trong thời hạn từ 1-3 ngày, thì lãi suất là 50.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 1825%/năm, từ ngày thứ tư trở đi sẽ hạ lãi xuống 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 182,5%/năm, nếu vay dài ngày, thì Trần Sỹ Q sẽ tính lãi là 3.000 đồng - 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng từ 109,5%/năm đến 182,5%, tùy theo mối quan hệ, cụ thể Trần Sỹ Q đã cho 07 người vay tiền lãi suất cao cụ thể:

1. Đỗ Thị B, ngày 18/5/2021, vay Trần Sỹ Q 10.000.000 đồng, thỏa thuận lãi suất là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 109,5%, tính đến ngày 22/8/2021, Đỗ Thị B trả tiền lãi cho Trần Sỹ Q là 2.820.000 đồng, tương ứng 97 ngày tiền lãi và chưa thanh toán số tiền vay gốc. Số tiền lãi hợp pháp là 531.511,5đ, lãi bất hợp pháp là 2.288.488,5 đồng. Ngày 04/6/2021 Đỗ Thị B vay Trần Sỹ Q 20.000.000 đồng, lãi suất 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 109,5%, tính lãi đến ngày 22/8/2021, Đỗ Thị B phải trả Trần Sỹ Q lãi là 4.680.000 đồng, tương ứng với 80 ngày tiền lãi và chưa thanh toán tiền gốc, số tiền lãi hợp pháp 876.720 đồng, lãi bất hợp pháp là 4.680.000 đồng. Ngày 22/8/2021, Đỗ Thị B tiếp tục vay Trần Sỹ Q 20.000.000 đồng cùng với khoản tiền vay gốc của 2 khoản trước, chưa thanh toán là 50.000.000 đồng, lãi 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 109,5%, hẹn 01 tháng trả lãi 01 lần, tính đến ngày 22/3/2022, Đỗ Thị B trả lãi 31.500.000 đồng, tương ứng với 213 ngày tiền lãi và chưa thanh toán tiền gốc. Tiền lãi hợp pháp 5.835,667,5 đồng, lãi bất hợp pháp 25.664.332,5 đồng. Tổng cộng Trần Sỹ Q đã cho Đỗ Thị B vay thu lợi bất chính số tiên là 31.756.101 đồng.

2. Nguyễn Trần T, ngày 11/10/2021, Nguyễn Trần T vay Trần Sỹ Q số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 109,5%/năm, một tháng trả tiền một lần, tính đến ngày 11/4/2022, Nguyễn Trần T đã trả được số tiền lãi là 5.400.000 đồng, tương ứng 180 ngày tiền lãi và còn nợ lại số tiền vay gốc là 10.000.000 đồng. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 10.000.000 đồng x 547.95 đồng/1.000.000 đồng/ngày x 180 ngày = 986.310 đồng, số tiền thu lợi bất chính (5.400.000 đồng - 986.310 đồng) = 4.413.690 đồng.

3. Nguyễn Lâm B, ngày 12/02/2022, Nguyễn Lâm B viết giấy nhận vay của Trần Sỹ Q số tiền là 500.000.000 đồng, lãi suất 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 182,5%/năm và bắt đầu tính lãi từ ngày 14/02/2022. Đến ngày 25/02/2022, Nguyễn Lâm B đã trả cho Trần Sỹ Q số tiền lãi là 30.000.000 đồng, tương ứng 12 ngày tiền lãi và 350.000.000 đồng tiền vay gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 500.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.000 đồng/ngày x 12 ngày = 3.287.700 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 30.000.000 đồng - 3.287.700 đồng = 26.712.300 đồng. Từ ngày 25/02/2022, đối với số tiền vay gốc còn lại là 150.000.000 đồng, Trần Sỹ Q tiếp tục tính lãi suất là 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 182,5%/năm; tính đến ngày 05/4/2022, Nguyễn Lâm B đã trả cho Trần Sỹ Q số tiền lãi là 29.250.000 đồng, tương ứng 39 ngày tiền lãi và chưa thanh toán tiền vay gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 150.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.000 đồng/ngày x 39 ngày = 3.205.507,5 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là: 29.250.000 đồng - 3.205.507,5 đồng= 26.044.492,5 đồng.

4. Lê Thanh T, ngày 10/3/2022, Lê Thanh T vay Trần Sỹ Q số tiền 30.000.000 đồng, lãi suất 50.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 1825%/năm; Trần Sỹ Q thu 01 ngày tiền lãi 1.500.000 đồng. Ngày 11/3/2022, Lê Thanh T đã thanh toán số tiền vay 30.000.000 đồng cho Trần Sỹ Q. Số tiền lãi hợp pháp mà hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 30.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000 000 đồng/ngày x 01 ngày = 16.438,5 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 26.044.000 đồng. Tổng cộng Trần Sỹ Q đã thu lợi bất chính cho Nguyễn Lâm B vay số tiên là 52.756.792,5 đồng.

5. Đỗ Quang T, ngày 20/3/2022, Đỗ Quang T vay Trần Sỹ Q số tiền 10.000.000 đồng, tài sản cầm cố là giấy tờ xe ô tô và giấy tờ cá nhân của Đỗ Quang T, lãi suất 50.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 1825%/năm. Trần Sỹ Q thu trước 01 ngày tiền lãi tương ứng số tiền 500.000 đồng và đưa cho Đỗ Quang T số tiền 9.500.000 đồng. Đến ngày 21/3/2022, Đỗ Quang T đưa cho Trần Sỹ Q 10.500.000 đồng, bao gồm 10.000.000 đồng tiền vay gốc và tiền lãi 500.000 đồng, tương ứng 01 ngày tiền lãi. Tổng cộng Đỗ Quang T đã trả lãi cho Trần Sỹ Q số tiền 1.000.000 đồng, tương ứng 02 ngày tiền lãi. Sau khi thanh toán xong, Trần Sỹ Q đã trả lại giấy tờ xe ô tô và giấy tờ cá nhân cho Đỗ Quang T. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 10.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.000 đồng/ngày x 02 ngày = 10.959 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 989.041 đồng.

6. Phan Chí T, ngày 06/4/2022, Phan Chí T vay Trần Sỹ Q số tiền 5.000.000 đồng, lãi suất 300.000 đồng/ngày, tương ứng 2.190%/năm. Cùng ngày, Phan Chí T đã trả cho Trần Sỹ Q số tiền lãi là 300.000 đồng và tiền vay gốc là 5.000.000 đồng. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 5.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.00 đồng/ngày x 01 ngày = 2.739,75 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 300.000 đồng - 2.739,75 đồng = 297.260,25 đồng. Ngày 07/4/2022, Phan Chí T vay Trần Sỹ Q số tiền 15.000.000 đồng, lãi suất 50.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 1.825%/năm. Đến ngày 10/4/2022, Phan Chí T đã trả cho Trần Sỹ Q số tiền 2.250.000 đồng tương ứng 03 ngày tiền lãi và tiền vay gốc là 15.000.000 đồng. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 15.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.000 đồng/ngày x 03 ngày = 24.657,75 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 2.250.000 đồng - 24.657,75 đồng = 2.225.342,25 đồng. Ngày 08/4/2022, Phan Chí T vay Trần Sỹ Q số tiền 20.000.000 đồng, lãi suất 50.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 1.825%/năm. Cùng ngày, Phan Chí T đã trả cho Trần Sỹ Q số tiền lãi là 1.000.000 đồng và tiền vay gốc là 20.000.000 đồng. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 20.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.000 đồng x 01 ngày = 10.959 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 1.000.000 đồng - 10.959 đồng =989.041 đồng. Ngày 11/4/2022, Phan Chí T vay Trần Sỹ Q số tiền 45.000.000 đồng, lãi suất 50.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 1825%/năm, Trần Sỹ Q thu trước 01 ngày tiền lãi là 2.250.000 đồng và đưa cho Phan Chí T số tiền 42.250.000 đồng. Ngày 12/4/2022, Phan Chí T gặp Trần Sỹ Q xin hẹn đến 21/4/2022 mới thanh toán khoản vay 45.000.000 đồng, Trần Sỹ Q đồng ý và giảm lãi suất của toàn bộ khoản vay xuống còn 700.000 đồng/ngày, tương đương 567,76%/năm. Phan Chí T đã trả trước cho Trần Sỹ Q 7.000.000 đồng, tương đương 10 ngày tiền lãi và chưa thanh toán tiền vay gốc là 45.000.000 đồng. Tổng cộng Trần Sỹ Q đã thu tiền lãi của 11 ngày là 2.250.000 đồng + 7.000.000 đồng = 9.250.000 đồng. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 45.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.000 đồng x 11 ngày = 271.235,25 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 9.250.000 đồng - 271.235,25 đồng = 8.978.764,75 đồng. Tổng cộng Trần Sỹ Q đã cho Phan Chí T vay số tiên là 85.000.000 đồng, Phan Chí T đã trả được số tiền 40.000.000 đồng, còn nợ lại 45.000.000 đồng tiền gốc, số tiền thu lợi bất chính là (297.260,25 + 2.225.342,25 đồng + 989.041 đồng + 8.978.764,75 đồng) = 12.490.408,25 đồng.

7. Phan Đăng K, ngày 07/4/2022, Phan Đăng K vay của Trần Sỹ Q số tiền 18.000.000 đồng, tài sản cầm cố là 02 chiếc điện thoại di động của Phan Đăng K, lãi suất 50.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương ứng 1825%/năm, thu trước 01 ngày tiền lãi tương đương số tiền 900.000 đồng; Trần Sỹ Q chỉ đưa cho Phan Đăng K số tiền 17.100.000 đồng. Đến ngày 10/4/2022, Phan Đăng K đã trả cho Trần Sỹ Q thêm 03 ngày tiền lãi tương đương số tiền 2.700.000 đồng và thanh toán số tiền vay là 18.000.000 đồng. Sau đó Trần Sỹ Q đã trả lại 02 chiếc điện thoại di động cho Phan Đăng K. Số tiền lãi hợp pháp mà Trần Sỹ Q được hưởng là 18.000.000 đồng x 547,95 đồng/1.000.000 đồng/ngày x 04 ngày = 39.452,4 đồng. Số tiền lãi bất hợp pháp là 3.600.000 đồng - 39.452,4 đồng = 3.560.547,6 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 75/CT-VKS-P1 ngày 06/7/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Trần Sỹ Q về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự. Ngày 01/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 56/QĐ-VKS-P2 phân công Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

Tại phiên tòa: Bị cáo Trần Sỹ Q thừa nhận hành vi phạm tội như bản Cáo trạng đã truy tố.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Đỗ Thị B; ông Nguyễn Trần T, ông Nguyễn Lâm B; anh Lê Thanh T; ông Đỗ Quang T; ông Phan Chí T; Phan Đăng K, vắng mặt tại phiên tòa. Lời khai tại cơ quan điều tra, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày đối với số tiền thu lợi bất chính (phần lãi suất vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật) mà bị cáo đã thu, bị cáo đã trả lại cho Đỗ Thị B 31.760.000 đồng, Nguyễn Lâm B 52.760.000 đồng, Nguyễn Trần T 4.414.000 đồng, Đỗ Quang T 1.000.000 đồng; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Phan Chí T yêu cầu được trả lại; Lê Thanh T, Phan Đăng K đều không có yêu cầu gì.

Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Sỹ Q về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Sỹ Q phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đề nghị:

- Về hình phạt: Căn cứ khoản 2 Điều 201, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 35, Điều 46, Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo Trần Sỹ Q từ 210.000.000 đồng đến 230.000.000 đồng.

- Về biện pháp tư pháp: Buộc Trần Sỹ Q trả lại số tiền lãi trái pháp luật cho Phan Chí T là tổng cộng 12.490.408, 25 đồng do có yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền lãi trái pháp luật. (Đối với số tiền lãi trái pháp luật thu lợi bất chính của bị cáo Trần Sỹ Q đã thu của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Đỗ Thị B, Nguyễn Trần T, Nguyễn Lâm B, Đỗ Quang T, do những người này có yêu cầu trả lại tiền lãi trái pháp luật, đồng thời có giấy giao nhận tiền nộp cho Tòa án về việc Đỗ Thị B, Nguyễn Trần T, Nguyễn Lâm B, Đỗ Quang T đã nhận đủ số tiền lãi trái pháp luật từ Trần Sỹ Q nên không đề nghị đối với khoản tiền lãi trái pháp luật này).

- Truy thu đối với bị cáo Trần Sỹ Q số tiền lãi trái pháp luật đã thu của Lê Thanh T và Phan Đăng K (do đều không có yêu cầu lấy lại là) 5.044,109,1 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Trần Sỹ Q số tiền lãi tương ứng với mức lãi 20%/ năm theo quy định là 15.090.858,15 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Truy thu số số tiền gốc mà những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã trả cho bị cáo Trần Sỹ Q để nộp NSNN, cụ thể: Bị cáo Trần Sỹ Q đã được những người vay trả tiền gốc như sau (Nguyễn Lâm B 350.000.000 đồng; Lê Thanh T 30.000.000 đồng; Đỗ Quang T 10.000.000 đồng; Phan Chí T 40.000.000 đồng; Phan Đăng K 18.000.000 đồng). Tổng cộng bị cáo Trần Sỹ Q phải nộp lại 448.000.000 (bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng) vào ngân sách Nhà nước.

* Buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền vay gốc chưa trả bị cáo Trần Sỹ Q:

- Chị Đỗ Thị B phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu đồng).

- Anh Nguyễn Trần T phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.000.000 (mười triệu đồng).

- Anh Nguyễn Lâm B phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu đồng).

- Anh Phan Chí T phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 45.000.000, hiện đã tạm giữ 3.000.000 đồng của Phan Chí T, vậy Phan Chí T còn phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 42.000.000 (bốn mươi hai triệu đồng).

Xử lý vật chứng: Đề nghị lưu Hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy vở học sinh kẻ ngang, bên trên có nhiều chữ và số viết tay; 01 tờ giấy bên trên có nhiều ô vuông và ngày lấy là 16/3/2022; 02 tờ giấy bên trên có nhiều ô vuông, chưa qua sử dụng; 01 tờ giấy vay tiền đề ngày 25/02/2022, người vay tiền là Nguyễn Lâm B, người cho vay là Đặng Minh P. Trả lại cho chị Phạm Thị Tâm H số tiền 30.000.000 đồng. Tịch thu của Phan Chí T: 3.000.000 đồng. Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 35; Điều 46; Điều 47; Điều 48 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ điểm a, b Khoản 2; điểm a Khoản 3 Điều 106; Điều 292; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Trần Sỹ Q phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Xử phạt bị cáo Trần Sỹ Q số tiền 210.000.000 (hai trăm mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về biện pháp tư pháp:

- Buộc Trần Sỹ Q trả lại số tiền lãi trái pháp luật cho anh Phan Chí T là tổng cộng 12.490.408 (mười hai triệu bốn trăm chín mươi nghìn bốn trăm linh tám đồng).

- Truy thu đối với bị cáo Trần Sỹ Q số tiền lãi trái pháp luật đã thu của Lê Thanh T và Phan Đăng K là 5.044.109 (năm triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn một trăm linh chín đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

- Truy thu đối với bị cáo Trần Sỹ Q số tiền lãi tương ứng với mức lãi 20%/ năm theo quy định là 15.090.858 (mười lăm triệu không trăm chín mươi nghìn tám trăm năm mươi tám đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

- Truy thu số tiền gốc mà những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã trả cho bị cáo Trần Sỹ Q để nộp ngân sách Nhà nước, cụ thể: Bị cáo Trần Sỹ Q đã được những người vay trả tiền gốc như sau (Nguyễn Lâm B 350.000.000 (ba trăm năm mươi triệu đồng); Lê Thanh T 30.000.000 (ba mươi triệu đồng); Đỗ Quang T 10.000.000 (mười triệu đồng); Phan Chí T 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng); Phan Đăng K 18.000.000 (mười tám triệu đồng). Tổng cộng bị cáo Trần Sỹ Q phải nộp lại 448.000.000 (bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng) vào ngân sách Nhà nước. Theo biên lai số AA/2021/0002355 ngày 19/9/2022 bị cáo Trần Sỹ Q đã nộp 30.000.000 (ba mươi triệu đồng), bị cáo Trần Sỹ Q còn phải nộp 418.000.000 (bốn trăm mười tám triệu đồng).

* Buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền vay gốc chưa trả bị cáo Trần Sỹ Q:

- Chị Đỗ Thị B phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu đồng).

- Anh Nguyễn Trần T phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.000.000 (mười triệu đồng).

- Anh Nguyễn Lâm B phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu đồng).

- Anh Phan Chí T phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 45.000.000, đã tạm giữ 3.000.000 (ba triệu đồng). Anh Phan Chí T còn phải nộp ngân sách Nhà nước số tiền 42.000.000 (bốn mươi hai triệu đồng).

3. Về phần xử lý vật chứng:

- Lưu Hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy vở học sinh kẻ ngang, bên trên có nhiều chữ và số viết tay; 01 tờ giấy bên trên có nhiều ô vuông, có ghi tên Tiến và ngày lấy là 16/3/2022; 02 tờ giấy bên trên có nhiều ô vuông, chưa qua sử dụng; 01 tờ giấy vay tiền đề ngày 25/02/2022, người vay tiền là Nguyễn Lâm B, người cho vay là Đặng Minh P;

- Trả lại cho chị Phạm Thị Tâm H 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm 60 (sáu mươi) tờ tiền có mệnh giá 500.000 (năm trăm nghìn đồng), được niêm phong trong 01 (một) phong bì “PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN” có ký hiệu A1.

- Tịch thu của Phan Chí T: 3.000.000 (ba triệu đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm 06 (sáu) tờ tiền có mệnh giá 500.000 (năm trăm nghìn đồng), được niêm phong trong 01 (một) phong bì “PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN” có ký hiệu A2.

(Vật chứng trên đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/6/2022).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Sỹ Q phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo những vấn đề liên quan Đỗ Quang T tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM