Bản án 70/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 10-01-2022, Công an thành phố Lạng Sơn nhận được đơn trình báo

của bà Phạm Thanh Nhàn về việc Ngô Văn Điệp, Phùng Văn Bắc, Triệu Văn Thụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trên cơ sở trình báo của bà Phạm Thanh Nhàn và các tài liệu khác, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Ngô Văn Điệp, Phùng Văn Bắc và Triệu Văn Thụ để làm rõ hành vi phạm tội cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Tháng

10-2021, Ngô Văn Điệp đến thành phố Lạng Sơn tự thực hiện việc cho vay lãi theo hình thức bát họ cho một số khách vay tiền để hưởng lợi. Quá trình cho vay Ngô Văn Điệp nhận thấy có lợi nhuận cao và nhiều khách có nhu cầu vay nên cần thêm vốn và người hỗ trợ việc thu tiền gốc, trực tiếp đi kiểm tra địa chỉ, chỗ ở của khách để đảm bảo cho khoản vay, Ngô Văn Điệp đã rủ Triệu Văn Thụ đến thành phố Lạng Sơn cùng thực hiện việc cho vay, Triệu Văn Thụ đồng ý. Cả hai cùng thuê phòng trọ của ông Đoàn Văn Cò tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện hành vi cho vay, Triệu Văn Thụ là người trực tiếp thuê nhà với ông Đoàn Văn Cò. Ngô Văn Điệp và Triệu Văn Thụ thỏa thuận cả hai góp mỗi người 40.000.000 đồng để cùng thực hiện việc cho vay, nhưng do Triệu Văn Thụ chưa có tiền nên Ngô Văn Điệp và Triệu Văn Thụ thống nhất cùng vay tiền của Ngô Thị Hồng Nhung (là em gái của Điệp) số tiền 50.000.000 đồng. Sau khi vay được tiền, ngày 15-11-2021 Ngô Văn Điệp chuyển đến tài khoản ngân hàng BIDV - tài khoản số 35210000027518 của Triệu Văn Thụ số tiền 40.000.000 đồng để Triệu Văn Thụ thực hiện việc cho khách vay. Khi đang thực hiện hành vi cho vay, do tiếp tục có nhiều người vay tiền và cần thêm vốn nên Ngô Văn Điệp và Triệu Văn Thụ liên hệ với Phùng Văn Bắc và rủ cùng tham gia thực hiện hành vi cho vay thì Phùng Văn Bắc đồng ý. Để tham gia cùng Triệu Văn Thụ và Ngô Văn Điệp, Phùng Văn Bắc phải góp số tiền 30.000.000 đồng. Ngày 19-11-2021, Phùng Văn Bắc đưa tiền mặt và nhờ Trương Anh Tuấn chuyển số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng BIDV của Triệu Văn Thụ, sau đó Triệu Văn Thụ đã sử dụng số tiền trên cho một số khách vay lãi cao hết. Đến đầu tháng 12-2021, Phùng Văn Bắc đến thành phố Lạng Sơn cùng Ngô Văn Điệp và Triệu Văn Thụ thực hiện việc cho vay, Ngô Văn Điệp và Triệu Văn Thụ nói với Phùng Văn Bắc phải góp thêm số tiền 10.000.000 đồng để làm, Phùng Văn Bắc đồng ý và sử dụng số tiền 10.000.000 đồng có trong tài khoản của mình để cho một số khách vay tiền. Cả ba thỏa thuận, Ngô Văn Điệp trực tiếp quản lý sổ sách và thu chi, khi khách đến vay có thể gặp một trong ba người để vay. Cả ba đều có thể làm thủ tục cho vay, xác minh thông tin và tìm hiểu địa chỉ, chỗ ở của người vay. Hình thức cho vay bát họ với mỗi bát là 12.000.000 đồng, cắt lãi luôn là 3.000.000 đồng và trừ tiếp 300.000 đồng - 500.000 đồng tiền phí thẩm định xác minh chỗ ở và địa chỉ của người vay để đảm bảo. Đối với khách trả tiền thường xuyên có thể đáo hạn bát mới và không mất tiền phí thẩm định, trong vòng 40 ngày, mỗi ngày người vay phải trả số tiền 300.000 đồng. Một số khách vay bát họ 8.000.000 đồng thì bị cắt lãi luôn 2.000.000 đồng và cũng trừ tiền thẩm định như trên, trong vòng 40 ngày, mỗi ngày người vay phải trả số tiền 200.000 đồng. Đối với khách không quen biết, không có giấy tờ Ngô Văn Điệp, Phùng Văn Bắc, Triệu Văn Thụ yêu cầu đặt cọc lại 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng gọi là tiền bảo đảm, khi khách trả hết tiền gốc sẽ trả lại hoặc trừ trực tiếp vào khoản tiền đóng hàng ngày. Việc thanh toán tiền có thể trả trực tiếp cho Ngô Văn Điệp, Phùng Văn Bắc, Triệu Văn Thụ hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng BIDV số 35210000027518 và tài khoản ngân hàng MB Bank số 33636636636 của Triệu Văn Thụ; tài khoản ngân hàng MB Bank số 170419967777 của Phùng Văn Bắc; tài khoản ngân hàng MB Bank số 0378020763 của Ngô Văn Điệp. Tiền lãi thu được Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc thống nhất sau khi trừ đi các chi phí phục vụ việc sinh hoạt, việc thuê nhà và các chi phí khác phục vụ việc cho vay thì sẽ chia đều cho cả ba người.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 10-2021 đến ngày 07-01-2022,

những người sau đã vay tiền với Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc các khoản vay, lãi suất vay, tiền thu lợi bất chính và số tiền còn nợ theo bảng kê như sau:

Số

Tiền

Thời

Tiền cắt

Lãi quy

Lãi bất

% lãi

Tiền còn Stt Họ và tên

Tiền vay Thực hiện

ngày

thẩm

gian vay

lãi

định

chính

suất vay

nợ

vay

định Nguyễn Thị

Tháng 1

12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000

0 Lạng

11/2021

25-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 2 Ngụy Hà Vân

500.000 7,700,000

15-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125

30-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 Nguyễn Thị 3

300.000 7,800,000 Chung Thủy

30-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 4 Lương Thị Sen 11-12-21 24,000,000 18,000,000 6,000,000 40

526,028 5,473,972 228.125 500.000 10,000,000

Tháng 5 Trần Tú Oanh

12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000 5,000,000

12/2021

09-12-21 8,000,000 6,000,000 2,000,000 40

175,342 1,824,658 228.125 6 Lê Thúy Nga

300.000 7,000,000

06-01-22 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 Hoàng Thị 7

20-12-21 10,000,000 8,000,000 2,000,000 40

219,178 1,780,822 182.500 300.000 5,000,000 Bích Phạm Thanh 8

30-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000 8,000,000 Nhàn Nguyễn Thị 9

04-01-22 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000 8,800,000 Hiền Lương Nguyễn Hoài 10

17-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125

0

7,000,000 Phương 11 Lê Thị Loan 19-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000

0

Tháng

12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125

10/2021

Cuối

tháng 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125

10/2021 12 Ngọc Thị Lả

500.000 16,000,000

Tháng

8,000,000 6,000,000 2,000,000 40

175,342 1,824,658 228.125

11/2021

Cuối

tháng 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125

11/2021

03-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 Nguyễn Thị 13

500.000

0 Thùy

26-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 Hoàng Thị 14

03-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125

0

0 Hồng Kỳ Nguyễn Thị 15

25-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125

0

0 Tâm

24-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 Nguyễn Thị 16

13-12-21 8,000,000 6,000,000 2,000,000 40

175,342 1,824,658 228.125 500.000 8,000,000 Lợi

24-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 Đoàn Khánh 17

23-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000 2,000,000 Vi

Đầu 18 Lý Thị Thư

tháng 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000

0

11/2021

19-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 Nguyễn Thị

09-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 500.000 10,000,000 Hương

07-01-22 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 20 Hoàng Thị 15-11-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000 2,000,000 Phương

15-12-21 12,000,000 9,000,000 3,000,000 40

263,014 2,736,986 228.125 300.000 Tổng

382,000,000 287,000,000 95,000,000

8,372,613

86,627,390

6.600.000 104,300,300

74

Tại cáo trạng số 60/CT-VKS ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Viện Kiểm sát

nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để xét xử đối với Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 1 Điều 201 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy

tố. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt, tuy nhiên tại cơ quan điều tra có lời khai xác định việc vay tiền với lãi suất cao với Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc, những người này yêu cầu được trả lại tiền lãi vượt quá quy định và tiền thẩm định.

Tại phần tranh luận:

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn luận

tội các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm khoản 1 Điều 201; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36; Điều

17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo:

+ Ngô Văn Điệp từ 30 – 32 tháng Cải tạo không giam giữ.

+ Triệu Văn Thụ từ 26 – 28 tháng Cải tạo không giam giữ.

Áp dụng điểm khoản 1 Điều 201; điểm i điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36;

Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo:

+ Phùng Văn Bắc từ 22 – 24 tháng Cải tạo không giam giữ.

- Hình phạt bổ sung:

Áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 201 Bộ luật Hình sự,

xử phạt bổ sung là phạt tiền các bị cáo: Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc mỗi bị cáo số tiền 30.000.000 đồng.

- Biện pháp tư pháp:

+ Truy thu đối với các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn

Bắc số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm là: 8.372.613 đồng là khoản tiền phát sinh từ tội phạm mà có (các bị cáo liên đới cùng chịu trách nhiệm).

+ Truy thu đối với các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn

Bắc số tiền 277.700.000 đồng các khách vay đã trả cho các bị cáo là công cụ, phương tiện phạm tội để nộp vào ngân sách Nhà nước (các bị cáo liên đới cùng chịu trách nhiệm).

+ Truy thu đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiền nợ

gốc vay nhưng chưa trả cho các bị cáo tổng số tiền 104.300.000 đồng là công cụ, phương tiện phạm tội để nộp vào ngân sách Nhà nước.

+ Lãi bị cáo hưởng bất hợp pháp từ việc thực hiện các giao dịch cho vay

lãi nặng. Do đó, buộc các bị cáo phải liên đới trả lại tổng số tiền 93.227.387 đồng cho nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (gồm tiền các bị cáo thu lời bất chính tương ứng với mức lãi suất trên 20%/năm và số tiền 6.600.000 đồng tiền các bị cáo thu của người vay từ việc thẩm định và xác minh nhà của người vay).

- Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b c khoản 2

và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự đề nghị xử lý như sau:

Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn

hiệu OPPO F7 màu đen, số IMEI 868473034519231; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1203 màu đen, số IMEI số 350618547732912; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Prime màu đen, số IMEI 1: 355726098708218, số IMEI 2: 355727098708216; 01 điện thoại Iphone 6s màu trắng số IMEI 353339073624269.

Tịch thu tiêu hủy: 01 túi vải màu xanh đen.

Trả lại cho các bị cáo số tiền tại tài khoản trong các ngân hàng nhưng tạm

giữ để đảm bảo cho việc thi hành án gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số 0378020763 mang tên Ngô Văn Điệp, số tiền trong tài khoản 6.658.946 đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số 33636636636 mang tên Triệu Văn Thụ, số tiền trong tài khoản 21.688 đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, tài khoản số 35210000027518 mang tên Triệu Văn Thụ, số tiền trong tài khoản 75.055 đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số 170419967777 mang tên Phùng Văn Bắc, số tiền trong tài khoản 736.161 đồng.

Trả lại cho bị cáo Ngô Văn Điệp: 01 căn cước công dân số 020088012237

mang tên Ngô Văn Điệp cấp ngày 24/6/2022; 01 chứng nhận đăng ký xe môtô, xe gắn máy số 12000409 mang tên Ngô Văn Đấu do Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 09/02/2021; 01 thẻ ATM ngân hàng MB Bank mang tên Ngô Văn Điệp.

Trả lại cho bị cáo Phùng Văn Bắc: 02 thẻ ATM ngân hàng MB Bank mang

tên Phùng Văn Bắc; 01 căn cước công dân số 020096004840 mang tên Phùng Văn Bắc cấp ngày 24/6/2021; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô xe máy số 001569 mang tên Dương Thị Kim do Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 09/01/2012.

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Thùy: 01 căn cước công dân số 020186001005

mang tên Nguyễn Thị Thùy cấp ngày 08/4/2021.

Trả lại cho bà Lương Thị Sen: 01 căn cước công dân số 020163000271

mang tên Lương Thị Sen cấp ngày 08/4/2021.

Trả lại cho bà Ngụy Hà Vân: 01 căn cước công dân số 020193001481

mang tên Ngụy Hà Vân cấp ngày 11/4/2021.

Trả lại cho anh Linh Quang Phúc: 01 căn cước công dân số 020090002385

mang tên Linh Quang Phúc cấp ngày 25/4/2021.

Các khoản tiền trên có bảng kê liệt kê từng khoản.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo

trạng truy tố.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng: Các bị cáo không có ý kiến, đề nghị gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

án, hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đã được tống đạt các văn bản quyết định tố tụng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo đúng trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã thực hiện đều có giá trị pháp lý. Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa xét thấy không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 292 và Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

01-2022, Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc có hành vi cho vay lãi nặng bằng hình thức bát họ, lãi suất cho vay từ 182,5%/năm đến 228,125%/năm, gấp 9,13 đến 11,41 lần lãi suất được phép theo quy định của Bộ luật Dân sự. Đối với những người vay gồm: Nguyễn Thị Lạng, Ngụy Hà Vân, Nguyễn Thị Chung Thủy, Lương Thị Sen, Trần Tú Oanh, Lê Thúy Nga, Hoàng Thị Bích, Phạm Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hiền Lương, Nguyễn Hoài Phương, Lê Thị Loan, Ngọc Thị Lả, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Thị Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Lợi, Đoàn Khánh Vi, Lý Thị Thư, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Thị Phương với tổng số tiền 382.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 93.227.387 đồng. Các bị cáo tự thỏa thuận mỗi người góp 40.000.000 đồng để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng và theo phân công của bị cáo Ngô Văn Điệp bị cáo Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc đi thẩm định khách vay, thu tiền gốc của khách vay và chuyển lại cho Ngô Văn Điệp, cả nhóm cùng thống nhất số tiền lãi thu được sau này sẽ chia đều. Như vậy đã đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 201 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

hội, thu lợi bất chính trong giao dịch dân sự, gây bất bình và dư luận xấu trong xã hội. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Phùng Văn Bắc phạm tội lần này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

bị kết án, nay lại tiếp tục phạm tội, cho thấy các bị cáo không chấp hành và coi thường pháp luật. Riêng bị cáo Phùng Văn Bắc chưa từng bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật lần nào. Do đó, đây cũng là tình tiết xem xét khi áp dụng mức hình phạt đối với các bị cáo.

hiện một tội phạm, trong đó bị cáo Ngô Văn Điệp là người khởi xướng và trực tiếp cho vay tiền, còn các bị cáo Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc là người trực tiếp đi thu tiền lãi, đi thẩm định tài sản, chỗ ở của người vay tiền là phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, tuy nhiên bị cáo Triệu Văn Thụ có thời gian tham gia thực hiện hành vi phạm tội trước và rủ bị cáo Phùng Văn Bắc cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần xử phạt các bị cáo đúng với vai trò và hành vi phạm tội của từng bị cáo. Về biện pháp tư pháp gồm truy thu tiền và nghĩa vụ thanh toán tiền trong giao dịch dân sự bất hợp pháp, nhận thấy các bị cáo cùng góp tiền mỗi bị cáo 40.000.000 đồng và cùng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng và cùng thỏa thuận sau này sẽ chia đều nhau về lãi suất và khoản tiền gốc. Do đó, cần buộc các bị cáo phải có nghĩa vụ ngang bằng nhau đối với số tiền truy thu và tiền hoàn trả cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét thấy các bị cáo có địa chỉ rõ ràng nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo mức án cải tạo không giam giữ là phù hợp với các quy định của pháp luật.

phục vụ cộng đồng: Nhận thấy các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc không có nghề nghiệp ổn định, nên Hội đồng xét xử cho miễn việc khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Ngoài ra các bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ theo quy định của pháp luật.

và khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20-12-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Xét thấy, cần xử phạt bổ sung các bị cáo một khoản tiền bằng mức khởi điểm của khung hình phạt bổ sung là 30.000.000 đồng theo đề nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ và đúng pháp luật.

hợp pháp từ việc thực hiện các giao dịch cho vay lãi nặng, thấy cần buộc các bị cáo phải liên đới trả lại cho nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, cụ thể mỗi bị cáo phải chịu 1/3 khoản tiền trên (có bảng kê kèm theo).

suất 20%/năm và là khoản tiền phát sinh từ phạm tội mà có. Do đó, cần truy thu đối với các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc và buộc các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền trên, cụ thể mỗi bị cáo phải chịu 1/3 khoản tiền trên.

các bị cáo là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần truy thu và buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm để nộp vào ngân sách Nhà nước, cụ thể mỗi bị cáo phải chịu 1/3 khoản tiền trên.

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vay các bị cáo nhưng chưa trả cho các bị cáo, nên cần truy thu số tiền trên đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để nộp ngân sách Nhà nước, cụ thể theo bảng kê sau: STT

HỌ VÀ TÊN

TIỀN VAY

TIỀN CÒN NỢ

TIỀN ĐÃ TRẢ

1

Nguyễn Thị Lạng

12,000,000

0

12,000,000

12,000,000

2

Ngụy Hà Vân

7,700,000

16,300,000

12,000,000

12,000,000

3

Nguyễn Thị Chung Thủy

7,800,000

16,200,000

12,000,000

4

Lương Thị Sen

24,000,000

10,000,000

14,000,000

5

Trần Tú Oanh

12,000,000

5,000,000

7,000,000

8,000,000

6

Lê Thúy Nga

7,000,000

13,000,000

12,000,000

7

Hoàng Thị Bích

10,000,000

5,000,000

5,000,000

8

Phạm Thanh Nhàn

12,000,000

8,000,000

4,000,000

9

Nguyễn Thị Hiền Lương

12,000,000

8,800,000

3,200,000 10

Nguyễn Hoài Phương

12,000,000

7,000,000

5,000,000 11

Lê Thị Loan

12,000,000

0

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12

Ngọc Thị Lả

16,000,000

28,000,000

8,000,000

12,000,000

12,000,000

13

Nguyễn Thị Thùy

chưa xác định

24,000,000

12,000,000

14

Hoàng Thị Hồng Kỳ

12,000,000

0

12,000,000 15

Nguyễn Thị Tâm

12,000,000

0

12,000,000

12,000,000

Nguyễn Thị Lợi

8,000,000

8,000,000

24,000,000

12,000,000

17

Đoàn Khánh Vi

12,000,000

2,000,000

10,000,000 18

Lý Thị Thư

12,000,000

0

12,000,000

12,000,000

19

Nguyễn Thị Hương

12,000,000

10,000,000

26,000,000

12,000,000

12,000,000

20

Hoàng Thị Phương

2,000,000

22,000,000

12,000,000

Tổng

382,000,000

104,300,000

277,700,000

số IMEI 868473034519231; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1203 màu đen, số IMEI số 350618547732912; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Prime màu đen, số IMEI 1: 355726098708218, số IMEI 2: 355727098708216; 01 điện thoại Iphone 6s màu trắng số IMEI 353339073624269, là phương tiện, công cụ các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước. 01 túi vải màu xanh đen là vật không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu để tiêu hủy. Số tiền tại các ngân hàng sau: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số 0378020763 mang tên Ngô Văn Điệp, số tiền là 6.658.946 đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số 33636636636 mang tên Triệu Văn Thụ, số tiền là 21.688 đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, tài khoản số 35210000027518 mang tên Triệu Văn Thụ, số tiền là 75.055 đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số 170419967777 mang tên Phùng Văn Bắc, số tiền là 736.161 đồng, là tiền của các bị cáo nên trả lại cho các bị cáo nhưng cần tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

tội nên cần trả lại cho các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sau: Trả lại cho bị cáo Ngô Văn Điệp 01 căn cước công dân; 01 chứng nhận đăng ký xe môtô; 01 thẻ ATM ngân hàng MB Bank. Trả lại cho bị cáo Phùng Văn Bắc: 02 thẻ ATM ngân hàng MB Bank; 01 căn cước công dân số 020096004840; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô xe máy số 001569. Trả lại cho chị Nguyễn Thị Thùy 01 căn cước công dân. Trả lại cho chị Lương Thị Sen 01 căn cước công dân. Trả lại cho chị Ngụy Hà Vân 01 căn cước công dân. Trả lại cho anh Linh Quang Phúc 01 căn cước công dân.

Trương Anh Tuấn chuyển tiền hộ Phùng Văn Bắc, do Ngô Thị Hồng Nhung, Trương Anh Tuấn không không biết việc Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ và Phùng Văn Bắc vay tiền về để cho người khác vay lãi nặng nên không có cơ sở, xem xét giải quyết trong vụ án này. Đối với một số khách vay tiền gồm: Mai, Linh, Thắng, Vân, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được những người này nên không có cơ sở để xử lý trong vụ án.

giải quyết toàn bộ nội dung vụ án là đúng pháp luật, phù hợp với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận.

chịu án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước; các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 201; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36;

Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ;

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36;

Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phùng Văn Bắc;

Căn cứ điểm a, b c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều

136; Điều 331; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án đối với các bị cáo.

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ và

Phùng Văn Bắc phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

2. Về mức hình phạt:

Xử phạt bị cáo Ngô Văn Điệp 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng Cải tạo không

giam giữ. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ấn định thời gian người chấp hành có mặt tại Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Giao bị cáo Ngô Văn Điệp cho Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Xử phạt bị cáo Triệu Văn Thụ 02 (hai) năm 02 (hai) tháng Cải tạo không

giam giữ. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ấn định thời gian người chấp hành có mặt tại Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Giao bị cáo Triệu Văn Thụ cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Xử phạt bị cáo Phùng Văn Bắc 01 (một) năm 10 (mười) tháng Cải tạo

không giam giữ. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ấn định thời gian người chấp hành có mặt tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Giao bị cáo Phùng Văn Bắc cho Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

3. Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo

Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

4. Biện pháp tư pháp:

+ Truy thu đối với các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn

Bắc số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm là 8.372.613 đồng, cụ thể: Mỗi bị cáo phải chịu số tiền là 2.790.871 đồng (hai triệu bẩy trăm chín mươi nghìn sáu trăm mười ba đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

+ Truy thu đối với các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn

Bắc tổng số tiền 277.700.000 đồng là tiền các khách vay đã trả cho các bị cáo và là công cụ, phương tiện phạm tội, cụ thể: Mỗi bị cáo phải chịu số tiền là 92.566.666 đồng (chín mươi hai triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

+ Truy thu đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiền nợ

gốc vay các bị cáo nhưng chưa trả cho các bị cáo, tổng số tiền 104.300.000 đồng (một trăm linh tư triệu ba trăm nghìn đồng) là công cụ, phương tiện phạm tội để nộp vào ngân sách Nhà nước, cụ thể theo bảng kê dưới đây:

Số tiền truy thu nộp ngân sách

Stt

Họ tên ngƣời bị truy thu

Nhà nƣớc

1

Ngụy Hà Vân

7.700.000 đồng

2

Nguyễn Thị Chung Thủy

7.800.000 đồng

3

Lương Thị Sen

10.000.000 đồng

4

Trần Tú Oanh

5.000.000 đồng

5

Lê Thúy Nga

7.000.000 đồng

6

Hoàng Thị Bích

5.000.000 đồng

7

Phạm Thanh Nhàn

8.000.000 đồng

8

Nguyễn Thị Hiền Lương

8.800.000 đồng

9

Nguyễn Hoài Phương

7.000.000 đồng

10

Ngọc Thị Lả

16.000.000 đồng

11

Nguyễn Thị Lợi

8.000.000 đồng

12

Đoàn Khánh Vi

2.000.000 đồng

13

Nguyễn Thị Hương

10.000.000 đồng

14

Hoàng Thị Phương

2.000.000 đồng Tổng

104.300.000 đồng

+ Buộc các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn Bắc phải

liên đới trả lại tổng số tiền 93.227.390 đồng, cụ thể mỗi bị cáo phải chịu số tiền là 31.075.796 đồng (ba mươi mốt triệu không trăm bẩy mươi lăm nghìn bẩy trăm chín mươi sáu đồng) để trả cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có danh sách dưới đây.

Số tiền

Buộc các bị cáo liên

Số tiền trả lại do

Tổng cộng số

thẩm định STT đới trả lại trả lại tiền

vay vƣợt qúa

tiền các bị cáo

trả

cho những ngƣời sau

20%/năm/đồng

phải trả

lại/đồng 1

Nguyễn Thị Lạng

2.736.986

300.000

3.036.986

2.736.986

2

Ngụy Hà Vân

500.000

5.973.972

2.736.986

2.736.986

Nguyễn Thị Chung 3

300.000

5.773.972

Thủy

2.736.986

4

Lương Thị Sen

5.473.972

500.000

5.973.972 5

Trần Tú Oanh

2.736.986

300.000

3.036.986

1.824.658

6

Lê Thúy Nga

300.000

4.861.644

2.736.986

7

Hoàng Thị Bích

1.780.822

300.000

2.080.822 8

Phạm Thanh Nhàn

2.736.986

300.000

3.036.986

Nguyễn Thị Hiền 9

2.736.986

300.000

3.036.986

Lương 10

Nguyễn Hoài Phương

2.736.986

0

2.736.986 11

Lê Thị Loan

2.736.986

300.000

3.036.986

2.736.986

2.736.986

12

Ngọc Thị Lả

500.000

10.535.616

1.824.658

2.736.986

2.736.986

13

Nguyễn Thị Thùy

500.000

5.973.972

2.736.986

14

Hoàng Thị Hồng Kỳ

2.736.986

0

2.736.986 15

Nguyễn Thị Tâm

2.736.986

0

2.736.986

2.736.986

Nguyễn Thị Lợi

1.824.658

500.000

7.798.630

2.736.986

17

Đoàn Khánh V

2.736.986

300.000

3.036.986 18

Lý Thị Thư

2.736.986

300.000

3.036.986

2.736.986

19

Nguyễn Thị Hương

2.736.986

500.000

8.710.958

2.736.986

2.736.986

300.000

3.036.986 20

Hoàng Thị Phương

2.736.986

300.000

3.036.986

Tổng cộng

86.627.390

6.600.000

93.227.390

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn

yêu cầu thi hành án nếu người phải thi hành án không thi hành xong khoản tiền trên thì còn phải trả lãi tương ứng với số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

5. Về vật chứng xử lý như sau:

- Tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn

hiệu OPPO F7 màu đen, số IMEI 868473034519231 của bị cáo Ngô Văn Điệp; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1203 màu đen, số IMEI số 350618547732912 của bị cáo Ngô Văn Điệp; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Prime màu đen, số IMEI 1: 355726098708218, số IMEI 2: 355727098708216 của bị cáo Phùng Văn Bắc; 01 điện thoại Iphone 6s màu trắng số IMEI 353339073624269 của bị cáo Triệu Văn Thụ.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 túi vải màu xanh đen, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho các bị cáo số tiền dưới đây nhưng tạm giữ để đảm bảo cho

việc thi hành án tại các ngân hàng sau:

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - MB, tài khoản số

0378020763 mang tên Ngô Văn Điệp, số tiền trong tài khoản 6.658.946 đồng, theo lệnh phong tỏa tài sản số 01/LPT-CQĐT ngày 08-3-2022 và biên bản phong tỏa tài sản ngày 10-3-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số

33636636636 mang tên Triệu Văn Thụ, số tiền trong tài khoản 21.688 đồng, theo lệnh phong tỏa tài sản số 02/LPT-CQĐT ngày 08-3-2022 và biên bản phong tỏa tài sản ngày 10-3-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, tài

khoản số 35210000027518 mang tên Triệu Văn Thụ, số tiền trong tài khoản 75.055 đồng, theo lệnh phong tỏa tài sản số 01/LPT-CQĐT ngày 08-3-2022 và biên bản phong tỏa tài sản ngày 10-3-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB, tài khoản số

170419967777 mang tên Phùng Văn Bắc, số tiền trong tài khoản 736.161 đồng, theo lệnh phong tỏa tài sản số 03/LPT-CQĐT ngày 08-3-2022 và biên bản phong tỏa tài sản ngày 10-3-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Trả lại cho bị cáo Ngô Văn Điệp: 01 căn cước công dân số

020088012237 cấp ngày 24/6/202; 01 chứng nhận đăng ký xe môtô, xe gắn máy số 12000409 mang tên Ngô Văn Đấu cấp ngày 09/02/2021; 01 thẻ ATM ngân hàng MB Bank mang tên Ngô Văn Điệp.

- Trả lại cho bị cáo Phùng Văn Bắc: 02 thẻ ATM ngân hàng MB Bank

mang tên Phùng Văn Bắc; 01 căn cước công dân số 020096004840 cấp ngày 24/6/2021; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô xe máy số 001569 mang tên Dương Thị Kim cấp ngày 09/01/2012.

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị Thùy: 01 căn cước công dân số

020186001005 cấp ngày 08/4/2021.

- Trả lại cho chị Lương Thị Sen: 01 căn cước công dân số 020163000271

cấp ngày 08/4/2021.

- Trả lại cho chị Ngụy Hà Vân: 01 căn cước công dân số 020193001481

cấp ngày 11/4/2021.

- Trả lại cho anh Linh Quang Phúc: 01 căn cước công dân số

020090002385 cấp ngày 25/4/2021.

(Chi tiết vật chứng trên được ghi theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày

30-5-2022 giữa Công an thành phố Lạng Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

6. Về án phí: Buộc các bị cáo Ngô Văn Điệp, Triệu Văn Thụ, Phùng Văn

Bắc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước.

7. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

tuyên án.

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại

phiên tòa có quyền kháng cáo những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.