Bản án 70/2019/HSST — Hình sự

NHẬN THẤY:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 07 giờ 30 phút ngày 23/8/2018 tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Vương Thị B, sinh năm 1973 trú tại số nhà 05, ngõ 225, đường X, thành phố B có hành vi trả tiền thắng thua đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn D, sinh năm 1983, trú tại thôn T, thành phố B với số tiền là 800.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: Thu của Vương Thị B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ mầu trắng, số imel: 352061065051092, lắp sim số: 0914297106 và số tiền 500.000 đồng. Thu của Nguyễn Văn D 01 điện thoại di động nhãn hiệu itel, vỏ mầu đỏ, số imel: 354975085736309 và 354975085736317, lắp sim số: 01228.220.107 và số tiền 800.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Vương Thị B khai nhận chiều ngày 22/8/2018 Nguyễn Văn D đã sử dụng điện thoại lắp sim số 01228.220.107 nhắn tin vào số 0914.297.106 của B để đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề với tổng số tiền 2.100.000 đồng (trong đó số tiền mua lô đề là 1.300.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 800.000 đồng), số tiền này D và B thanh toán cho nhau. Trong ngày 22/8/2018 B còn đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Vũ Tài L, sinh năm 1968, trú tại số 01, ngõ 175, đường X, tổ 8, phường N, TP B với tổng số tiền đánh bạc là 11.128.000 đồng (trong đó số tiền mua số lô, số đề là 4.428.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 6.700.000 đồng); nhận đánh bạc qua tin nhắn điện thoại với các thuê bao số 0985019688; 0912981261 0912938927, 0945960927, 0916406988, 0968987646, 0977850684 (B đều không lưu tên trong danh bạ) với tổng số tiền là 5.417.000 đồng (trong đó số tiền đánh bạc là 4.617.000 đồng, số tiền trúng thưởng 800.000 đồng). Ngoài ra B còn nhắn tin đánh bạc với Nguyễn Thị N, sinh năm 1985, trú tại số 13, ngõ 338 đường X, thành phố B với tổng số tiền là 6.688.000 đồng (trong đó số tiền mua số lô, số đề 3.248.000 đồng, số tiền trúng thưởng 3.440.000 đồng). Tổng số tiền B đánh bạc với N và các đối tượng trong ngày 22/8/2018 là 25.333.000 đồng (trong đó số tiền đánh bạc là 13.593.000 đồng, số tiền trúng thưởng 11.740.000 đồng).

Ngày 22/8/2018 sau khi bán số lô, số đề cho khách B giữ lại một phần để tự được thua với khách, phần còn lại B chuyển cho Nguyễn Thị N, sinh năm 1985, trú tại số 13, ngõ 338 đường X, thành phố B có số điện thoại 0123.268.8957 để hưởng hoa hồng. Tổng Số tiền B chuyển cho N là 19.327.000đ (trong đó số đánh lô, số đề là 9.267.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 10.060.000 đồng). Toàn bộ số tiền N và B chưa thanh toán cho nhau.

Ngày 24/8/2018 Vũ Tài L đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú về hành vi đánh bạc và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung vỏ màu đen, lắp sim số 0918.584.393. Tại Cơ quan điều tra, Vũ Tài L khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc: Khoảng 17 giờ ngày 22/8/2018 L sang quán nước của B đặt vấn đề đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề và đưa trước cho B 3.500.000 đồng, B đồng ý và bảo L về nhắn tin vào số điện thoại 0914297106 của B các số lô, số đề cần chơi. Sau đó L về quán nước của mình sử dụng chiếc điện thoại Sam sung, vỏ mầu đen có lắp sim số thuê bao 0918584393 nhắn tin các số lô, số đề gửi đến số điện thoại của B để đánh bạc. Tổng số tiền L đánh bạc với B ngày 22/8/2018 là 11.128.000 đồng (trong đó số tiền mua số lô, số đề là 4.428.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 6.700.000 đồng).

Ngày 23/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Thị N. Quá trình khám xét thu giữ những đồ vật, tài liệu sau: Thu giữ tại bàn uống nước tầng 2 được: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu trắng, có số imel1: 357625081827696/01; imel 2: 357625081827692/01; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone, vỏ mầu trắng, có số imel: 013969005361986; 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu trắng có hoa văn đen, bên trong có ghi chữ và số. Thu giữ trong túi xách mầu nâu của Nguyễn Thị N: 06 tờ giấy được đánh số khoanh tròn từ số 01 đến số 06 có chữ ký và chữ số; 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu tím, bên trong có ghi chữ và số; 01 quyển sổ nhãn hiệu Campus bìa mầu xanh, bên trong có ghi chữ và số; 01 máy tính CASIO MS -170TV; 02 bút bi mầu xanh và số tiền 2.550.000 đồng; Thu giữ trong phòng ngủ tầng 2 của Nguyễn Thị N 01 két sắt nhãn hiệu QOLD BANK bên trong có 20.000.000 đồng.

Cùng ngày Nguyễn Thị N đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú. Tại cơ quan điều tra N khai nhận vào ngày 22/8/2018, N sử dụng điện thoại di động lắp sim số 01232688957 nhận tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với các đối tượng: Vương Thị B, sinh năm 1973, trú tại số 05, ngõ 225, đường X, thành phố B có số thuê bao 0914.297.106, tổng số tiền đánh bạc với B là 19.327.000 đồng (trong đó số tiền bán số lô đề là 9.267.000 đồng, tiền trúng thưởng 10.060.000 đồng). Đánh bạc với Nguyễn Thị X, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Đ, thành phố B qua tin nhắn có số thuê bao 0945373626 với tổng số tiền 9.730.000 đồng (trong đó số tiền đánh bạc là 5.730.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng); Nguyễn Thế N, sinh năm 1977, trú tại: số nhà 03, đường V, thành phố B, số điện thoại 0912393797 nhắn tin đánh bạc với số tiền trong là 960.000 đồng; Khúc Xuân H, sinh năm 1977, trú tại số nhà 01, ngách 7, ngõ 338, đường X, thành phố B sử dụng số điện thoại 0912279031 nhắn tin đánh bạc với số tiền là 4.134.000 đồng; Nguyễn Thị H, sinh năm 1977, trú tại số nhà 15, ngõ 338, đường X, thành phố B sử dụng số điện thoại 0902024250 nhắn tin đánh bạc với số tiền 1.624.000 đồng; Nguyễn Thị Minh L, sinh năm 1966, trú tại số nhà 385, đường N, phường N, thành phố B sử dụng số điện thoại 0945374096 nhắn tin đánh bạc với số tiền là 225.000 đồng; Nguyễn Thị Thu O, sinh năm 1976, trú tại phường T, thành phố N, tỉnh Bắc Ninh, sử dụng số điện thoại 0947624388 nhắn tin đánh bạc với số tiền 320.000 đồng. Nhận cáp đề trực tiếp do Thân Thị N, sinh năm 1971, trú tại tại thôn R, huyện V, tỉnh Bắc Giang chuyển cho N để đánh bạc với N dưới hình thức chơi số lô, số đề với tổng số tiền là 52.300.000đ (trong đó tiền đánh bạc là 28.300.000đ, tiền trúng thưởng 24.000.000đồng).

Tổng số tiền Nguyễn Thị N đánh bạc ngày 22/8/2018 là 88.620.000, đồng. Sau khi nhận được các số lô, số đề thì N giữ lại một phần tự được thua với khách, phần còn lại N khai chuyển cho Nguyễn Văn L, sinh năm 1966, trú tại thôn D, huyện L, tỉnh Bắc Giang, sử dụng số điện thoại 01663730368 (N lưu tên trong danh bạ là “A5”) và Nguyễn Thị Bích H, sinh năm 1985, trú tại số nhà 09, ngõ 175, đường X, thành phố B, tỉnh Bắc Giang, sử dụng số điện thoại 0965752430 (N lưu tên trong danh bạ là “A Hông”) để hưởng hoa hồng.

Cùng ngày 23/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn L, sinh năm 1966 ở thôn D, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Quá trình khám xét, L giao nộp 01 chiếc điện thoại Nokia, vỏ mầu sang lắp sim: 0985260707 và 01 quyển sổ bìa mầu vàng bên ngoài ghi chữ Business bên trong có ghi chữ và số.

Ngày 27/8/2018 Thân Thị N đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xin đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị N vào ngày 22/8/2018 với số tiền là 52.300.000 đồng và tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu LV mobile, vỏ mầu đen lắp sim số thuê bao 01696820533.

Ngày 27/8/2018 Nguyễn Thị X, sinh năm 1983, trú tại số nhà 305, tổ dân phố Đ, thành phố B đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú và khai nhận rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Nguyễn Thị N vào ngày 22/8/2018 với số tiền 9.730.000 đồng và giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ màu đen lắp sim số thuê bao 0945373626.

Quá trình điều tra đã làm rõ được hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề của Vương Thị B và đồng phạm như sau:

Lợi dụng kết quả xổ số kiết thiết miền Bắc công bố hàng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng, Vương Thị B nhận bán số lô, số đề cho những người đánh bạc qua tin nhắn điện thoại. Khi khách mua số lô, số đề nào thì gửi tin nhắn SMS trực tiếp, khi nhận được tin nhắn, nếu đồng ý bán thì B sẽ nhắn tin phản hồi lại là 0k. Các số lô, số đề khách mua qua tin nhắn điện thoại, sau khi B nhận được sẽ tổng hợp gửi một phần số lô đề qua tin nhắn cho Nguyễn Thị N để hưởng hoa hồng, một phần giữ lại để tự được thua với khách. Hình thức đánh bạc (bán số lô, số đề) gồm các dạng như sau:

- Dạng thứ nhất: đánh đề đặc biệt, đề giải nhất và đề 2 cửa (gồm cả đề đặc biệt và đề giải nhất), người chơi đặt cược 02 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất hoặc đặt cược cả 02 số cuối của giải đặc biệt và giải nhất của kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Bắc, nếu trúng người chơi sẽ được trả thưởng gấp 70 hoặc 80 lần giá trị tiền đặt cược (theo thỏa thuận từ trước), nếu không trúng thưởng thì mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ hai (đánh lô): Người chơi đặt cược 02 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số (1 điểm lô tương ứng với 22.000 đồng, 22.500 đồng hoặc 23.000 đồng tùy theo thỏa thuận từ trước của người chơi), nếu người chơi trúng thì được trả thưởng 80.000 đồng/1 điểm lô/1 giải, còn nếu người chơi thua thì bị mất toàn bộ số tiền bỏ ra mua số lô đó.

Tuỳ từng dạng đánh mà B tính tiền với khách, cụ thể:

- Ở dạng đề đặc biệt, nhất to, 2 cửa, lô xiên B thu của khách đủ 100% số tiền khách mua, sau đó chuyển cho N 75% (tức hưởng hoa hồng từ 25%). Còn đối vơi L B thu 80% số tiền mua đề.

- Ở dạng lô, 1 điểm lô B thu của khách 23.000 đồng, nộp cho chủ đề 22.000 đồng (hưởng hoa hồng từ 1.000 đồng/ 1 điểm lô). B thu của L 22.000 đồng/1 điểm lô.

Tuỳ từng dạng đánh mà N tính tiền với khách, cụ thể:

- Tùy từng khách chơi, dạng đề đặc biệt, nhất to, 2 cửa, lô xiên N thu của khách 100%, 80% hoặc 75% số tiền khách mua,

- Ở dạng lô, 1 điểm lô N thu của khách từ 22.000 đến 23.000 đồng tùy vào từng khách chơi.

Ngày 28/8/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 227 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang giám định 06 tờ cáp đề được đánh số ký hiệu từ A1 đến A6 thu giữ của Nguyễn Thị N.

Kết luận giám định số 1163/KL-PC09, ngày 31/8/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

- Chữ viết, chữ số trên tài liệu cần giám định ký hiệu A4; chữ số, chữ viết bằng mực mầu xanh trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3, A5 và chữ số, chữ viết có nội dung “ 6100 – 450 – 150 – C: 8050 + 20250 – 28300 – 24000/ (4300) trên tài liệu A6” so với chữ số, chữ viết của Nguyễn Thị N là do cùng một người viết ra.

- Chữ số, chữ viết trên tài liệu cần giám định ký hiệu A3, A6 (trừ các chữ số, chữ viết đã nêu ở mục trên) so với chữ số, chữ viết của Thân Thị N là do cùng một người viết ra

- Chữ viết, chữ số bằng mực mầu đen trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A5 không phải do Nguyễn Thị N và Thân Thị N viết ra.

Ngoài tờ cáp đề nhận của Thân Thị N, những tờ cáp còn lại N không nhớ của ai và không nhận đánh bạc với ai.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh các số điện thoại gửi tin nhắn đến số điện thoại của B để đánh bạc: số thuê bao 0985019688 mang tên chủ sở hữu là Ngô Thị G, sinh năm 1974 nơi cư trú: tổ dân phố Đ, thành phố B; 0912981261 mang tên chủ sở hữu là Nguyễn Văn D, sinh năm 1974 nơi cư trú: số nhà 12, đường M, phường N, thành phố B; 0912938927 mang tên chủ sở hữu là Nguyễn Phi H, sinh năm 1972 nơi cư trú: số nhà 337, đường T, thành phố B; 0945960927 mang tên chủ sở hữu là Tạ Thị Quyên, sinh năm 1983 nơi cư trú: xóm Hạ, xã M, huyện L, tỉnh Bắc Giang; 0916406988 mang tên chủ sở hữu là Nguyễn Thị N, sinh năm 1988 nơi cư trú: số nhà 82, đường H, thành phố B; 0968987646 mang tên chủ sở hữu là Trịnh Văn C, sinh năm 1987 nơi cư trú: thôn Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang; 0977850684 là của Nguyễn Đức T, sinh năm 1989 nơi cư trú: xóm Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh triệu tập, làm việc với các đối tượng trên để làm rõ hành vi đánh bạc với Vương Thị B. Các đối tượng G, D, C, T khai có sử dụng giấy chứng minh nhân dân để đăng ký các số thuê bao trên nhưng đã bị mất số điện thoại, khẳng định không đánh bạc với B. Cơ quan điều tra đã cho các đối tượng đối chất với B nhưng các đối tượng không thừa nhận tham gia đánh bạc với B nên không đủ căn cứ đề xử lý. Còn N và Q khai không sử dụng số thuê bao trên và hai số điện thoại này là thuê bao trả trước nên thông tin cá nhân không chính xác do đó không có căn cứ để xác minh làm rõ người sử dụng 02 số điện thoại 0916406988 và 0945960927 để xử lý. Đối với người có tên là Nguyễn Phi H, quá trình xác minh tại địa chỉ số 337, đường T, thành phố B không có ai có tên, tuổi và nhân thân như trên nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với Nguyễn Văn L và Nguyễn Thị Bích H, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập L và H làm việc, H khai nhận không sử dụng số điện thoại 0965752430 bao giờ; L khai đã từng sử dụng số điện thoại 01663730368 nhưng đã bị mất từ lâu, không còn sử dụng số điện thoại đó nữa và không thừa nhận hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị N; tiến hành cho L và H đối chất với N về nội dung trên nhưng L và H vẫn giữ nguyên lời khai nên không có căn cứ xử lý đối với Nguyễn Văn L và Nguyễn Thị Bích H

Đối với các đối tượng đánh bạc là: Nguyễn Thế N, Nguyễn Thị H, Khúc Xuân H, Nguyễn Thị Minh L và Nguyễn Thị Thu O do chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên ngày 04/3/2018 Trưởng Công an thành phố B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên.

Đối với Người khai tên Nguyễn Văn D, sinh năm 1983, trú tại thôn T, thành phố B, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại địa chỉ trên nhưng không có ai có tên và lai lịch như trên, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Những tài sản, đồ vật khác được nhập kho vật chứng để xử lý gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ mầu trắng, số imel: 352061065051092, lắp sim số: 0914297106 và số tiền 500.000 đồng của Vương Thị B.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu itel, vỏ mầu đỏ, số imel: 354975085736309 và 354975085736317, lắp sim số: 01228.220.107 và số tiền 800.000 đồng của Nguyễn Văn D.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu trắng, có số imel1: 357625081827696/01; imel 2: 357625081827692/01, lắp sim số thuê bao: 01232688957 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ mầu trắng, có số imel: 013969005361986 đã qua sử dụng; 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu trắng có hoa văn đen, bên trong có ghi chữ và số, 06 tờ giấy được đánh số khoanh tròn từ số 1 đến số 6 có chữ ký và chữ số, 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu tím, bên trong có ghi chữ và số; 01 quyển sổ nhãn hiệu Campus bìa mầu xanh, bên trong có ghi chữ và số; 01 máy tính CASIO MS - 170TV; 02 bút bi mầu xanh và số tiền 22.550.000 đồng; tất cả thu giữ của Nguyễn Thị N.

- 01 chiếc điện thoại Nokia lắp sim 0985260707; 01 quyển sổ bìa mầu vàng bên ngoài ghi chữ Business bên trong có ghi chữ và số thu giữ của Nguyễn Văn L.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu đen lắp sim 0918584393 của Vũ Tài L.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu LV mobile, vỏ mầu đen lắp sim 01696820533 của Thân Thị N.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ mầu đen lắp sim 0945373626 của Nguyễn Thị X.

Đối với 01 chiếc két sắt thu giữ tại gia đình của Nguyễn Thị N, xác định không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 27/9/2018 Cơ quan điều tra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Nguyễn Thị N.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị N, Thân Thị N, Vương Thị B, Vũ Tài L và Nguyễn Thị X đã khai nhận hành vi phạm tội.

Bản cáo trạng số 49/CT-VKS ngày 21/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố các bị cáo Nguyễn Thị N, Thân Thị N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Truy tố các bị cáo Vương Thị B, Vũ Tài L và Nguyễn Thị X về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội như sau: Trong ngày 22/8/2018, Vương Thị B có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Văn D, Nguyễn Thị N, Vũ Tài L và các đối tượng khác. Sau khi nhận tin nhắn đánh bạc từ các đối tượng trên, Vương Thị B đã nhắn tin chuyển một phần cáp đề cho Nguyễn Thị N để hưởng hoa hồng, còn lại B giữ lại để tự tính thắng thua. Cùng ngày, Nguyễn Thị N đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho Vương Thị B, Thân Thị N, Nguyễn Thị X và các đối tượng khác. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Điều 65, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo N 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc, thời gian thử thách là 05 năm; Phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000đ để sung công quỹ nhà nước. Giao bị cáo Nguyễn Thị N cho UBND phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 BLHS, xử phạt bị cáo Nhàn 3 năm tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Thân Thị N cho UBND xã Minh Đức, huyện V, tỉnh Bắc Giang quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 BLHS, xử phạt bị cáo B từ 12 đến 15 tháng tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo B cho UBND phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 BLHS, xử phạt bị cáo L từ 09 đến 12 tháng tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo L cho UBND phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 BLHS, xử phạt bị cáo Xuân từ 08 đến 10 tháng tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 đến 20 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Xuân cho UBND phường Xương Giang, thành phố B, tỉnh Bắc Giang quản lý giáo dục trong thời gian thử thách.

Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo Thân Thị N, Vương Thị B, Vũ Tài L và Nguyễn Thị X do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện thi hành được chính quyền địa phương xác nhận.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước những tài sản sau do sử dụng vào việc phạm tội: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu trắng, có số imel1: 357625081827696/01; imel 2: 357625081827692/01, lắp sim số thuê bao: 01232688957 đã qua sử dụng của Nguyễn Thị N; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu đen lắp sim 0918584393 của Vũ Tài L. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ mầu đen lắp sim 0945373626 của Nguyễn Thị X. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ mầu trắng, số imel: 352061065051092, lắp sim số: 0914297106 và số tiền 500.000 đồng của Vương Thị B. 01 điện thoại di động nhãn hiệu itel, vỏ mầu đỏ, số imel: 354975085736309 và 354975085736317, lắp sim số: 01228.220.107 của Nguyễn Văn D, và số tiền 800.000 đồng. 01 máy tính CASIO MS - 170TV của N;

- Tịch thu tiêu huỷ gồm: 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu trắng có hoa văn đen, bên trong có ghi chữ và số, 06 tờ giấy được đánh số khoanh tròn từ số 1 đến số 6 có chữ ký và chữ số, 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu tím, bên trong có ghi chữ và số; 01 quyển sổ nhãn hiệu Campus bìa mầu xanh, bên trong có ghi chữ và số; 02 bút bi mầu xanh.

- Truy thu số tiền đánh bạc, thu lời của Vương Thị B 4.300.000đ.

- Trả lại số tài sản không liên quan đến vụ án cho:

1- Anh Đặng Tuấn Nghĩa, trú tại số 13, ngõ 338, đường X, thành phố B số tiền 20.000.000đ.

2- Nguyễn Thị N số tiền 2.550.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone, vỏ mầu trắng, có số imel: 013969005361986; nhưng tạm giữ để thi hành án.

3- Thân Thị N 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu LV mobile, vỏ mầu đen lắp sim 01696820533 của Thân Thị N, nhưng tạm giữ để thi hành án.

4- Nguyễn Văn L, trú tại thôn D, huyện L 01 chiếc điện thoại Nokia lắp sim 0985260707; 01 quyển sổ bìa mầu vàng bên ngoài ghi chữ Business bên trong có ghi chữ và số.

- Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo Thân Thị N, Vương Thị B, Vũ Tài L và Nguyễn Thị X do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điểu kiện thi hành.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326 của UBTVQH buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên.

XÉT THẤY:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiên hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thấy đã có đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 22/8/2018, Vương Thị B có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Văn D, Nguyễn Thị N, Vũ Tài L và các đối tượng khác. Sau khi nhận tin nhắn đánh bạc từ các đối tượng trên, Vương Thị B đã nhắn tin chuyển một phần cáp đề cho Nguyễn Thị N để hưởng hoa hồng, còn lại B giữ lại để tự tính thắng thua. Cùng ngày, Nguyễn Thị N đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho Vương Thị B, Thân Thị N, Nguyễn Thị X và các đối tượng khác.

Hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố bị cáo theo khoản, điều luật như trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, việc bán lô, số đề của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an của địa phương, gây ảnh hưởng không tốt đến gia đình và xã hội.

Xét các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào được quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo thì thấy:

Bị cáo Nguyễn Thị N, Thân Thị N tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay có thái độ khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội ra đầu thú; Bị cáo Nhàn có mẹ đẻ là Thân Thị Luyến là người có công với nước trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Vương Thị B phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay có thái độ khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã nộp lại số tiền thu lời bất chính nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Vũ Tài L, Nguyễn Thị X phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay có thái độ khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội ra đầu thú; Bị cáo L đã có thời gian tham gia trong quân đội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo nhất thời phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt thể hiện việc bị cáo không có tiền án, tiền sự, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, đều có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, bị cáo B mặc dù năm 2015 bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng đã được xóa án tích và tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 6 tháng và phạm tội lần này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo như hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội mà cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự xử cho các bị cáo được hưởng án treo.

Về vật chứng:

- Cần tịch thu sung công quỹ nhà nước những tài sản sau do sử dụng vào việc phạm tội: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu trắng, có số imel1: 357625081827696/01; imel 2: 357625081827692/01, lắp sim số thuê bao: 01232688957 đã qua sử dụng của Nguyễn Thị N; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu đen lắp sim 0918584393 của Vũ Tài L. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ mầu đen lắp sim 0945373626 của Nguyễn Thị X. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ mầu trắng, số imel: 352061065051092, lắp sim số: 0914297106 và số tiền 500.000 đồng của Vương Thị B. 01 điện thoại di động nhãn hiệu itel, vỏ mầu đỏ, số imel: 354975085736309 và 354975085736317, lắp sim số: 01228.220.107 của Nguyễn Văn D, và số tiền 800.000 đồng. 01 máy tính CASIO MS - 170TV của N;

- Cần tịch thu tiêu huỷ gồm: 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu trắng có hoa văn đen, bên trong có ghi chữ và số, 06 tờ giấy được đánh số khoanh tròn từ số 1 đến số 6 có chữ ký và chữ số, 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu tím, bên trong có ghi chữ và số; 01 quyển sổ nhãn hiệu Campus bìa mầu xanh, bên trong có hi chữ và số; 02 bút bi mầu xanh.

- Cần truy thu số tiền đánh bạc, thu lời của Vương Thị B 4.300.000đ. Ngày 17/4/2019 bị cáo Vương Thị B đã nộp 4.200.000 đồng tại thi hành án dân sự thành phố B theo biên lai số AA/2012/01239 ngày 17/4/2019.

- Trả lại số tài sản không liên quan đến vụ án gồm:

Tại phiên tòa anh Đặng Tuấn Nghĩa khai số tiền 20.000.000đ mà cơ quan điều tra thu giữ là tiền anh đi làm có thu nhập và mang về cất vào két sắt của gia đình để chi tiêu chung trong gia đình nên xác định đây là tài sản chung của vợ chồng anh Nghĩa và bị cáo N, cần trả lại ½ số tiền cho anh Đặng Tuấn Nghĩa, trú tại số 13, ngõ 338, đường X, thành phố B là 10.000.000đ; còn 10.000.000 đồng trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị N cùng các tài sản khác, cụ thể: Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị N tổng số tiền 12.550.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone, vỏ mầu trắng, có số imel: 013969005361986; nhưng tạm giữ để thi hành án.

Trả lại cho bị cáo Thân Thị N 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu LV mobile, vỏ mầu đen lắp sim 01696820533 của Thân Thị N, nhưng tạm giữ để thi hành án.

Trả lại cho anh Nguyễn Văn L, trú tại thôn D, huyện L 01 chiếc điện thoại Nokia lắp sim 0985260707; 01 quyển sổ bìa mầu vàng bên ngoài ghi chữ Business bên trong có ghi chữ và số.

Hình phạt bổ sung:

Phạt bị cáo N 12.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo Thân Thị N, Vương Thị B, Vũ Tài L và Nguyễn Thị X do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện thi hành.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị N, Thân Thị N, Vương Thị B, Vũ Tài L, Nguyễn Thị X phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị N 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Thân Thị N 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Minh Đức, huyện V, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; xử phạt bị cáo Vương Thị B 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Vũ Tài L 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị X 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường X, thành phố B, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo Thân Thị N, Vương Thị B, Vũ Tài L và Nguyễn Thị X.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo.

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự ; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu trắng, có số imel1: 357625081827696/01; imel 2: 357625081827692/01, lắp sim số thuê bao: 01232688957 đã qua sử dụng của và 01 máy tính CASIO MS - 170TV Nguyễn Thị N.

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, vỏ mầu đen lắp sim 0918584393 của Vũ Tài L.

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, vỏ mầu đen lắp sim 0945373626 của Nguyễn Thị X.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ mầu trắng, số imel: 352061065051092, lắp sim số: 0914297106 và số tiền 500.000 (Năm trăm nghìn) đồng của Vương Thị B.

01 điện thoại di động nhãn hiệu itel, vỏ mầu đỏ, số imel: 354975085736309 và 354975085736317, lắp sim số: 01228.220.107 và số tiền 800.000 (Tám trăm nghìn) đồng của Nguyễn Văn D.

- Tịch thu tiêu huỷ gồm: 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu trắng có hoa văn đen, bên trong có ghi chữ và số, 06 tờ giấy được đánh số khoanh tròn từ số 1 đến số 6 có chữ ký và chữ số, 01 quyển sổ nhãn hiệu PATTERNS bìa mầu tím, bên trong có ghi chữ và số; 01 quyển sổ nhãn hiệu Campus bìa mầu xanh, bên trong có ghi chữ và số; 02 bút bi mầu xanh.

- Trả lại số tài sản không liên quan đến vụ án gồm:

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị N tổng số tiền 12.550.000 (mười hai triệu năm trăm năm mươi nghìn) đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone, vỏ mầu trắng, có số imel: 013969005361986 nhưng tạm giữ để thi hành án.

Trả lại cho bị cáo Thân Thị N 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu LV mobile, vỏ mầu đen lắp sim 01696820533 của Thân Thị N, nhưng tạm giữ để thi hành án.

Trả lại cho anh Đặng Tuấn N, trú tại số 13, ngõ 338, đường X, thành phố B số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng.

Trả lại cho anh Nguyễn Văn L, trú tại thôn D, huyện L, tỉnh Bắc Giang 01 chiếc điện thoại Nokia lắp sim 0985260707; 01 quyển sổ bìa mầu vàng bên ngoài ghi chữ Business bên trong có ghi chữ và số.

- Truy thu số tiền đánh bạc, thu lời của bị cáo Vương Thị B là 4.300.000 (Bốn triệu ba trăm nghìn) đồng nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Vương Thị B đã nộp 4.200.000 đồng tại Thi hành án dân sự thành phố B theo biên lai số AA/2012/01239 ngày 17/4/2019. Bị cáo Vương Thị B còn tiếp tục phải nộp số tiền 100.000 (một trăm nghìn) đồng.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326 của UBTVQH buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.