Bản án 67/2023/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do muốn kiếm tiền bất chính để tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Thị T thực hiện hành vi ghi, bán số lô, số đề cho người có nhu cầu mua. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 04/8/2022, Nguyễn Thị T đang ở nhà thì có Trần Văn H, sinh năm 1957 trú tại thôn T, xã H, huyện B và Hoàng Văn T1, sinh năm 1970 trú tại Tổ dân phố B, thị trấn B, huyện B, tỉnh V đến hỏi mua các số lô, số đề thì T đồng ý bán cho T1 các số lô 68, 86 mỗi số bằng 15 điểm, các số đề 39, 93 mỗi số bằng 20.000 đồng, hết tổng số tiền 700.000 đồng (trong đó T bán 01 điểm lô bằng 22.000 đồng). Tiếp đó T bán cho H các số lô 35, 53, 36, 63 mỗi số bằng 50 điểm, các số đề 35, 53, 36, 63 mỗi số bằng 50.000 đồng hết tổng số tiền 4.600.000 đồng. Lúc này, Trần Văn V, sinh năm 1984 trú tại thôn 2, xã T, huyện Y đến hỏi mua số lô, đề thì T đồng ý bán cho V các số lô 43, 67, 14 mỗi số bằng 05 điểm, số lô xiên hai (43, 14) bằng 50.000 đồng, số đề 43 bằng 20.000 đồng hết tổng số tiền 400.000 đồng. Quá trình bán số lô, số đề thì T ghi lại các con số lô, đề T1, H, V mua vào 01 tờ giấy A4 và sao ra 03 mảnh giấy nhỏ (cáp đề) đưa lại cho ba người trên để theo dõi. Cả T1, H, V đều đã thanh toán đủ số tiền mua số lô, đề cho T. Khi T đang ghi các số lô bán cho V vào tờ giấy A4 thì bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu của Nguyễn Thị T số tiền 5.700.000 đồng; 02 tờ giấy A4 ghi các ký tự chữ, số; 01 máy tính nhãn hiệu Casio; 01 bút bi màu xanh. Thu của Hoàng Văn T1, Trần Văn H, Trần Văn V mỗi người 01 mảnh giấy (cáp đề) ghi các ký tự số và có chữ kí xác nhận của từng người.

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thị T khai nhận ngày 04/8/2022, ngoài việc bán số lô, số đề cho Trần Văn H, Hoàng Văn T1 và Trần Văn V thì Nguyễn Thị T còn bán số lô, số đề cho nhiều khách vãng lai qua đường, nhưng T không xác định được nhân thân lai lịch của những người này với tổng số tiền là 29.908.000 đồng. Khi bán số lô, số đề, Nguyễn Thị T đều ghi chép vào 02 tờ giấy A4 đã bị giữ khi bị bắt quả tang nêu trên để khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày thì so sánh tính thắng thua với người đã mua số lô, số đề của T. Cụ thể:

Ngày 04/8/2022, Nguyễn Thị T đã bán được các số đề loại 02 số như sau: 01 bằng 55.000 đồng, 02 bằng 55.000 đồng; 03 bằng 5.000 đồng; 04 bằng 50.000 đồng; 05 bằng 110.000 đồng; 06 bằng 50.000 đồng; 07 bằng 108.000 đồng; 08 bằng 150.000 đồng; 09 bằng 60.000 đồng; 10 bằng 50.000 đồng; 11 bằng 100.000 đồng; 12 bằng 57.000 đồng; 14 bằng 50.000 đồng; 16 bằng 72.000 đồng; 17 bằng 91.000 đồng; 18 bằng 95.000 đồng; 19 bằng 190.000 đồng; 20 bằng 55.000 đồng; 21 bằng 24.000 đồng; 22 bằng 17.000 đồng; 23 bằng 87.000 đồng; 24 bằng 74.000 đồng; 25 bằng 74.000 đồng; 26 bằng 50.000 đồng; 27 bằng 22.000 đồng; 28 bằng 120.000 đồng; 30 bằng 50.000 đồng; 31 bằng 57.000 đồng; 32 bằng 30.000 đồng; 33 bằng 92.000 đồng; 34 bằng 55.000 đồng; 35 bằng 50.000 đồng; 36 bằng 138.000 đồng; 37 bằng 28.000 đồng; 38 bằng 75.000 đồng; 39 bằng 80.000 đồng; 41 bằng 80.000 đồng; 42 bằng 74.000 đồng; 43 bằng 125.000 đồng; 45 bằng 87.000 đồng; 46 bằng 50.000 đồng; 47 bằng 116.000 đồng; 48 bằng 56.000 đồng; 49 bằng 55.000 đồng; 50 bằng 60.000 đồng; 51 bằng 5.000 đồng; 52 bằng 134.000 đồng; 53 bằng 50.000 đồng; 54 bằng 50.000 đồng; 55 bằng 50.000 đồng; 56 bằng 110.000 đồng; 57 bằng 74.000 đồng; 58 bằng 50.000 đồng; 59 bằng 50.000 đồng; 60 bằng 50.000 đồng; 61 bằng 72.000 đồng; 63 bằng 58.000 đồng; 64 bằng 50.000 đồng; 65 bằng 81.000 đồng; 66 bằng 30.000 đồng; 67 bằng 75.000 đồng; 68 bằng 61.000 đồng; 69 bằng 55.000 đồng; 70 bằng 50.000 đồng; 71 bằng 85.000 đồng; 72 bằng 22.000 đồng; 73 bằng 20.000 đồng; 74 bằng 116.000 đồng; 75 bằng 91.000 đồng; 76 bằng 36.000 đồng; 77 bằng 73.000 đồng; 78 bằng 78.000 đồng; 79 bằng 50.000 đồng; 80 bằng 50.000 đồng; 81 bằng 22.000 đồng; 82 bằng 150.000 đồng; 83 bằng 25.000 đồng; 85 bằng 50.000 đồng; 87 bằng 108.000 đồng; 88 bằng 167.000 đồng; 90 bằng 50.000 đồng; 91 bằng 50.000 đồng; 92 bằng 50.000 đồng; 93 bằng 50.000 đồng; 94 bằng 50.000 đồng; 95 bằng 50.000 đồng; 96 bằng50.000đồng; 98 bằng 10.000 đồng; 99 bằng 11.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị T đã bán các số đề loại 02 số cho người mua trong ngày 04/8/2022 là 5.898.000 đồng, đã trừ đi số tiền bán số đề cho Trần Văn H, Hoàng Văn T1 và Trần Văn V.

Ngày 04/8/2022, Nguyễn Thị T đã bán các số đề loại 03 số (còn gọi là: Ba càng) như sau: 112, 221, 215,512, 121, 083,911,199, 493, 244, 390, 893, 342, 465, 150, 195 mỗi số bằng 10.000 đồng; 728 bằng 20.000 đồng; 823 bằng 50.000 đồng; 968 bằng 20.000 đồng; 252 bằng 50.000 đồng; 256 bằng 50.000 đồng; 429, 915, 111, 519, 915, 215, 240,144, 695, 524, 924, 429, 243, 612 mỗi số bằng 10.000 đồng; 333, 343, 434, 718 mỗi số bằng 60.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị T đã bán các số đề loại 03 số (Ba càng) cho người mua trong ngày 04/8/2022 là 730.000 đồng.

Nguyễn Thị T đã bán được: “Dây 16-40” tức là các số đề 16, 61, 26, 62, 36, 63, 46, 64, mỗi số đề 5.000 đồng, tổng 40.000 đồng. “Tổng 6-170” tức là các số đề 06, 24, 33, 15, 42, 51, 60 tổng là 170.000 đồng. “Đầu 4-100” tức là các số đề 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, mỗi số đề 10.000 đồng, tổng là 100.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị T đã bán số đề trên là 310.000 đồng.

Nguyễn Thị T đã bán được các số lô thường (số lô loại 02 số) tương ứng số điểm và số tiền như sau: 01, 18, 36, 63, 49, 94, 26, 62, 46, 64, 25, 52, mỗi số lô 15 điểm, tổng là 180 điểm x 22.000 đồng/ 1 điểm = 3.960.000 đồng; các số lô 08, 80, 05, 54 mỗi số lô 25 điểm, tổng là 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 2.200.000 đồng; số lô 01 là 15 điểm x 22.000 đồng/ 1 điểm = 330.000 đồng; các số lô 20, 55, 37 mỗi số bằng 5 điểm, tổng là 15 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 330.000đ; các số lô 15,51 mỗi số lô 10 điểm, tổng là 20 điểm x 22.000 đồng/1 điểm=440.000 đồng; các số lô 16,61, 36, 63, 03, 30, 49, 94, 79, 97, 35, 53, mỗi số lô 5 điểm, tổng là 60 điểm x 22.000 đồng/1 điểm=1.320.000 đồng, số lô 39 là 40 điểm x 22.000 đồng / 1 điểm=880.000 đồng; số lô 57 là 25 điểm x 22.000 đồng/1điểm=550.000 đồng; các số lô 86, 68, 12, 56 mỗi số lô 10 điểm tổng là 40 điểm x 22.000/1 điểm = 880.000đ; số lô 52 là 15 điểm x22.000 đồng/1 điểm = 330.000đ; số lô 76 là 100 điểm x 22.000 đồng/1 điểm=2.200.000 đồng; số lô 69 là 250 điểm x 22.000 đồng/1 điểm= 5.500.000 đồng, các số lô 36, 63 mỗi số lô 2,5 điểm, tổng 5 điểm x 22.000 đồng/1 điểm=110.000 đồng; số lô 86 là 20 điểm x 22.000 đồng/1 điểm=440.000 đồng; các số lô 51, 52, 41, 61, 81, 43, 66 mỗi số lô 5 điểm tổng là 35 điểm x 22.000 đồng/1 điểm= 770.000 đồng; các số lô 86, 36, 63, 88 mỗi số lô 10 điểm, tổng là 40 điểm x 22.000 đồng/1 điểm=880.000 đồng; các số lô 17, 87, 88 mỗi số lô 25 điểm, tổng là 75 điểm x 22.000 đồng/1 điểm = 1.650.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị T đã bán các số lô trên là 22.770.000 đồng, đã trừ đi số tiền bán số lô cho T1, H và V.

Nguyễn Thị T đã bán được các số lô xiên tương ứng với số tiền như sau: Lô xiên 3 (55, 84, 76) là 100.000 đồng; lô xiên 3 (55, 84, 67) là 100.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị T đã bán các số lô xiên nêu trên là 200.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị T khai nhận bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, số đề từ tháng 6/2022, mục đích để thu lời bất chính. Hình thức ghi bán số lô, số đề và tỷ lệ ăn thua được thống nhất với người mua như sau: Kết quả lô, đề được tính theo kết quả mở thưởng sổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, cụ thể: 01 điểm lô bằng 22.000 đồng nếu người mua lô trúng sẽ được trả 80.000 đồng/01 điểm; đối với số lô xiên hai nếu trúng được gấp 10 lần, xiên ba nếu trúng thưởng sẽ được gấp 40 lần số tiền mua. Đối với số đề nếu người mua trúng sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đã mua đề, đối với số đề ba càng sẽ được trả gấp 400 lần; số lô trúng sẽ trùng với 02 số cuối của tất cả các giải, trường hợp số lô mà khách mua trùng với 02 số cuối của nhiều giải thưởng thì số tiền mà khách được hưởng sẽ được nhân lên không quá 03 lần; số lô xiên hai, xiên ba trúng là trùng với 02 số cuối tất cả các giải có hai hoặc ba số lô mà khách đã mua;số đề trúng sẽ trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt; số đề ba càng trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt. Sau khi trả thưởng cho khách xong thì Nguyễn Thị T đều hủy các mảnh giấy ghi các số lô,số đề mà khách đã mua do đó không có căn cứ xác định T thực hiện hành vi đánh bạc các ngày trước đó cũng như số tiền thu lời bất chính.

Đối với Trần Văn H và Hoàng Văn T1 là các đối tượng đã có hành vi mua các số lô, số đề của T ngày 04/08/2022. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại xã Hương Sơn và thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên nhưng không xác định được ai có nhân thân, lai lịch như H và T1 đã khai nhận tại Cơ quan điều tra nên tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau.

Đối với Trần Văn V có hành vi mua số lô, số đề của T vào ngày 04/08/2022 với số tiền 400.000đồng (dưới 5.000.000 đồng), quá trình xác minh thấy V không có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc, Gá bạc” nên lần vi phạm này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 21/11/2022 Công an huyện Yên Lạc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.

Đối với ông Nguyễn Văn H là chồng của bị cáo T, mặc dù ở cùng nhà với bị cáo nhưng không có hành vi giúp sức, tạo điều kiện gì cho hành vi bán số lô, số đề của bị cáo do đó Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý.

Đối với số tiền bị cáo ghi, bán số lô, số đề cho các đối tượng trước khi bị bắt quả tang là 29.908.000 đồng thì bị cáo đã cho anh Nguyễn Văn C vay mượn trước khi bị bắt quả tang. Bản thân anh C không biết nguồn gốc số tiền này do phạm tội mà có do đó không xem xét xử lý đối với anh C. Quá trình điều tra truy tố bị cáo Nguyễn Thị T đã tự nguyện giao nộp số tiền 29.908.000 đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vật chứng của vụ án gồm: 35.608.000 đồng (5.700.000 đồng Cơ quan điều tra thu giữ và 29.908.000 đồng bị cáo tự nguyện giao nộp); 01 máy tính nhãn hiệu Casio; 01 bút bi màu xanh.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2023/HSST ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ (từ ngày 04/8/2022 đến ngày 10/8/2022).

- Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị T 10.000.000 (mười triệu) đồng sung quỹ Nhà nước.

- Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Ngày 26/4/2023 bị cáo Nguyễn Thị T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị T giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 01 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/8/2022 đến ngày 10/8/2022.

- Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên không đề nghị xem xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích hám lợi đã cố ý thực hiện tội phạm. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là không oan, sai.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị T. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2023/HSST ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/8/2022 đến ngày 10/8/2022.

3. Về án phí phúc thẩm: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.