Bản án 66/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 15 giờ 30 phút ngày 23/12/2021 tổ công tác Đội cảnh sát kinh tế - Công an huyện K làm nhiệm vụ tại khu vực thôn 2, xã X, huyện K, thành phố Hà Nội phát hiện trong kho của Phạm Thị T, sinh năm 1983; Nơi ĐKHKTT: Thôn X 2, xã X, huyện K, thành phố Hà Nội có nhiều hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S và kem đánh răng nhãn hiệu Closeup không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa Phạm Thị T về trụ sở Công an huyện K để điều tra làm rõ. Cùng ngày 23/12/2021 Công an huyện K đã tiến hành khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện hành chính tại kho chứa hàng của Phạm Thị T ở thôn X 2, xã X, huyện K, thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ: - 1872 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN Trà Xanh” khối lượng tịnh 190 gram; - 1008 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180 gram; - 1584 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190 gram; - 144 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Closeup loại “THƠM MÁT BẤT TẬN BẠC HÀ THE MÁT” khối lượng tịnh 180 gram; - 32 bao tải dứa màu xanh, đã rách nát.

Tại bản kết luận giám định số 662/KLGĐ-PC09 ngày 20/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP. Hà Nội kết luận: - 1872 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN TRà Xanh” khối lượng tịnh 190g đều là hàng giả, đều có chất lượng, vỏ gói, nhãn mác không cùng loại với chất lượng, vỏ gói, nhãn mác của hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN Trà Xanh” khối lượng tịnh 190g do Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam cung cấp; - 1008 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180g đều là hàng giả, đều có chất lượng, vỏ gói, nhãn mác không cùng loại với chất lượng, vỏ gói, nhãn mác của hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180g do công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam cung cấp; - 1584 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190g đều là hàng giả, đều có chất lượng, vỏ gói, nhãn mác không cùng loại với chất lượng, vỏ gói, nhãn mác của hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190 gram do công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam cung cấp; - Do không có mẫu so sánh tương ứng nên 144 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Closeup loại “THƠM MÁT BẤT TẬN BẠC HÀ THE MÁT” khối lượng tịnh 180g không đủ yếu tố giám định hàng giả.

Tại bản kết luận giám định tài sản số 09/KL-HĐĐGTS ngày 14/1/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự huyện K kết luận giá trị tài sản tại thời điểm ngày 23/12/2021 như sau: - 1872 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN Trà Xanh” khối lượng tịnh 190g, ngày 23/12/2021 có giá 56.160.000 đồng (Năm mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng); - 1008 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180g, ngày 23/12/2021 có giá 21.168.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, một tram, sáu mươi tám nghìn đồng); - 1584 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190g có giá 47.520.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu, năm tram, hai mươi nghìn đồng); - 144 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Closeup loại “THƠM MÁT BẤT TẬN BẠC HÀ THE MÁT” khối lượng tịnh 180g có giá 4.608.000 đồng (Bốn triệu, sáu trăm linh tám nghìn đồng); Tổng cộng: 129.456.000 đồng (Một trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm, năm mươi sáu nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Công an huyện K, Phạm Thị T khai nhận: Đầu tháng 9 năm 2021, Phạm Thị T thuê 01 nhà kho của anh Đinh Tiến Chinh, sinh năm 1987, HKTT: Thôn 2, xã X, huyện K, Hà Nội với giá 1.000.000 đồng một tháng để làm kho chứa hàng. Do kinh tế gia đình gặp khó khăn nên T đã nảy sinh ý định mua kem đánh răng giả nhãn hiệu P/S và Closeup do Trung Quốc sản xuất về bán lại kiếm lời. Khoảng tháng 9 năm 2021, T tìm hiểu trên mạng cụ thể là qua mạng xã hội Facebook và mua của 01 người đàn ông không rõ nhân thân 31 tH kem đánh răng giả nhãn hiệu P/S (gồm: 13 tH bên trong chứa 1872 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN Trà Xanh” khối lượng tịnh 190 gram; 07 tH bên trong chứa 1008 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180 gram; 11 tH bên trong chứa 1584 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190 gram) và 01 tH kem đánh răng nhãn hiệu Closeup loại “THƠM MÁT BẤT TẬN BẠC HÀ THE MÁT” khối lượng tịnh 180 gram. Mỗi tH chứa 144 hộp kem đánh răng với tổng số tiền 38.400.000 đồng (1.200.000 đồng/1 tH). Sau khi mua được các loại kem đánh răng trên T cất giấu tại kho hàng ở thôn 2, xã X, huyện K, thành phố Hà Nội. T dự định bán ra thị trường với giá 1.250.000 đồng/1 tH, được lãi 50.000 đồng/1 tH. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23/12/2021, T chưa kịp bán thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện K kiểm tra, phát hiện và lập biên bản thu giữ vật chứng.

Tại Cơ quan điều tra - Công an huyện K, Phạm Thị T đã khai nhận hành vi của mình như đã nêu trên.

Với nội dung trên tại bản cáo trạng số 44/CT-VKSGL, ngày 28/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện K đã quyết định truy tố bị cáo Phạm Thị T ra trước Tòa về tội “Buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 1 Điều 192 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị T đã thừa nhận hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện như đã khai nhận tại Cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận khoảng đầu tháng 9 năm 2021 bị cáo đã có hành vi cất giữ 31 tH kem đánh răng giả nhãn hiệu P/S (gồm: 13 tH bên trong chứa 1872 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN Trà Xanh” khối lượng tịnh 190 gram; 07 tH bên trong chứa 1008 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180 gram; 11 tH bên trong chứa 1584 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190 gram). Tổng số lượng hàng giả trên có giá trị tương đương với số lượng hàng thật là 124.848.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu, tám tram, bốn mươi tám nghìn đồng). Bị cáo T đã cất giấu các loại kem đánh răng trên tại kho hàng tại thôn 2, xã X, huyện K, Hà Nội nhằm mục đích để bán ra thị trường, thu lợi bất chính lấy tiền tiêu sài cho bản thân là sai, vi phạm pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K, thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 44/CT-VKSGL, ngày 28/4/2022. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Thị T phạm tội “Buôn bán hàng giả”; Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Thị T mức án phạt tù từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Đối với 01 tH kem đánh răng nhãn hiệu Closeup loại “THƠM MÁT BẤT TẬN BẠC HÀ THE MÁT” khối lượng tịnh 180 gram, do không có mẫu so sánh tương ứng nên không đủ yếu tố giám định hàng giả. Vì vậy, không có căn cứ để xử lý hình sự đối với bị cáo T về số lương kem đánh răng Closeup.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo vì bị cáo không có việc làm, thu nhập không ổn định.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị tuyên:

Tịch thu và tiêu hủy: - 1852 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN Trà Xanh” khối lượng tịnh 190 gram (20 hộp đã sử dụng phục vụ công tác giám định và bàn giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 988 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180 gram (20 hộp đã sử dụng phục vụ công tác giám định và bà giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 1564 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190 gram ( 20 hộp đã được sử dụng phục vụ công tác giám định và bàn giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 133 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Close up loại “THƠM MÁT BẤT TẬN BẠC HÀ THE MÁT” khối lượng tịnh 180 gram (11 hộp đã sử dụng phục vụ công tác giám định và bàn giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 32 bao tải dứa màu xanh đã rách nát.

Bị cáo Phạm Thị T sau khi nghe quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K bị cáo nhất trí và bị cáo thừa nhận có tội và thừa nhận hành vi Buôn bán hàng giả kem đánh răng nhãn hiệu P/S với mục đích để bán ra thị trường kiếm lời lấy tiền tiêu sài cho bản thân là sai, vi phạm pháp luật. Tổng số lượng hàng giả trên có giá trị tương đương với số lượng hàng thật là 124.848.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm, bốn mươi tám nghìn đồng). Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận bổ sung. Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình để Cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra kết thúc vụ án sớm, bị cáo nhất thời phạm tội do hám lợi, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, là lao động chính trong gia đình, bị cáo có nhân thân tốt, đây là lần đầu bị cáo bị truy tố, xét xử. Bị cáo là người có trình độ văn hóa chưa học hết lớp 12 nên hiểu biết nhận thức pháp luật có phần hạn chế. Vì vậy, bị cáo T được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về tình tiết tăng nặng, bị cáo T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Đối với đối tượng bán kem đánh răng giả nhãn hiệu P/S và nhãn hiệu Closeup cho bị cáo T hiện không rõ tên tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ xem xét, xử lý.

- Đối với anh Nguyễn Đình H là chồng của bị cáo T, quá trình điều tra đã làm rõ anh H không biết T mua kem đánh răng giả nhãn hiệu P/S và nhãn hiệu Closeup về bán nên không đặt ra xem xét, xử lý.

- Đối với anh Đinh Tiến Chinh là người cho bị cáo T thuê kho, anh Chinh không biết bị cáo T thuê kho để cất giấu các loại kem đánh răng giả nên Cơ quan điều tra không đặt ra xem xét, xử lý.

Vì các lẽ trên;

QuyÕt ®Þnh:

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thị T phạm tội “Buôn bán hàng giả”.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm h, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Phạm Thị T 24 (Hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Thị T cho UBND xã X, huyện K, thành phố Hà Nội, để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét, giải quyết.

3.Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Phạm Thị T.

4.Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu và tiêu hủy: - 1852 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 TINH HOA THIÊN NHIÊN Trà Xanh” khối lượng tịnh 190 gram (20 hộp đã sử dụng phục vụ công tác giám định và bàn giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 988 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ NGỪA SÂU RĂNG VƯỢT TRỘI” khối lượng tịnh 180 gram (20 hộp đã sử dụng phục vụ công tác giám định và bà giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 1564 hộp kem đánh răng nhãn hiệu P/S loại “ BẢO VỆ 123 CHĂM SÓC TOÀN DIỆN” khối lượng tịnh 190 gram (20 hộp đã được sử dụng phục vụ công tác giám định và bàn giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 133 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Closeup loại “THƠM MÁT BẤT TẬN BẠC HÀ THE MÁT” khối lượng tịnh 180 gram (11 hộp đã sử dụng phục vụ công tác giám định và bàn giao cho công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam); - 32 bao tải dứa màu xanh đã rách nát.

(Số vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện K đang quản lý theo Biên bản bàn giao vật chứng, tài sản lập ngày 04/5/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện K).

5. Áp dụng các Điều 136; Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án, bị cáo Phạm Thị T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.