Bản án 63/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lúc 15 giờ 40 phút ngày 13/05/2024, thông qua công tác nắm địa bàn lực lượng Công an huyện C tiến hành bắt người phạm tội quả tang các đối tượng có hành vi đánh bài được, thua bằng tiền, hình thức chơi là bài binh Ấn Độ 06 lá tại nhà của Nguyễn Thị Kim C, ở ấp K, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang gồm 08 đối tượng:

1. Nguyễn Thị Kim C;

2. Phan Thúy A1, sinh năm 1987;

3. Trần Văn T, sinh năm 1993;

4. Trần Bảo G, sinh năm 1987;

5. Nguyễn Thị H2; sinh năm 1962;

6. Nguyễn Văn K, sinh năm 1940,

7. Lê Thị H3, sinh năm 1959,

8. Nguyễn Thị D1, sinh năm 1958,

Mở rộng điều tra, xác định 02 đối tượng có liên quan là: Lê Văn B, sinh năm 1987 và Huỳnh Thanh L1, sinh năm 1991.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Thị Kim C sử dụng nhà sau (nhà bếp) của mình và cung cấp bài tây, chiếu lót cho người khác đánh bạc để lấy tiền xâu. Hàng ngày, những người đánh bài tự tụ tập lại nhà của C rồi C cung cấp địa điểm, bài tây, chiếu lót phục vụ cho những người này đánh bạc. C đã cung cấp địa điểm và phương tiện phục vụ cho người khác đánh bài được nhiều ngày, không liên tục, tổng số tiền Chiến thu lợi bất chính là 3.150.000 đồng. Ngày 13/5/2024, C cung cấp địa điểm để các đối tượng tham gia đánh bài binh 06 lá (binh ấn độ) gồm 01 tụ làm cái và nhiều tụ đặt, ngoài ra một số người ké tụ đặt, hình thức làm cái xoay vòng, C thu xâu với số tiền 50.000 đồng/01 bộ bài và không tham gia chơi đánh bạc, đã lấy xâu được 100.000 đồng, bàn bài cuối do Nguyễn Văn K đang làm cái, chưa biết thắng thua thì bị Công an huyện C bắt quả tang C và một số đối tượng trực tiếp đánh bạc.

Cụ thể, hành vi đánh bạc của từng đối tượng như sau:

+ Trần Văn T đem theo 10.808.000 đồng để trong bóp da, khi vào sòng bài đã lấy ra 2.400.000 đồng để riêng ở túi quần sau bên trái và sử dụng số tiền này vào mục đích đánh bạc. Hình thức chơi là thạnh (ké) tụ bài người khác mỗi bàn từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang T đã thắng được 200.000 đồng và sử dụng số tiền này để ké tụ tiếp theo nhưng chưa biết thắng, thua thì bị bắt. Bị tạm giữ trên người 10.808.000 đồng và 01 điện thoại di động. Trong đó 2.400.000 đồng để ở túi quần sau bên trái để sử dụng vào mục đích đánh bạc; 8.408.000 đồng để trong bóp da không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

+ Trần Bảo G đem theo 1.000.000 đồng để trong túi áo và sử dụng hết số tiền này vào mục đích đánh bạc. Hình thức chơi là đặt tụ hoặc ké vào tụ bài của người khác đang chơi mỗi bàn từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang đã thắng được 100.000 đồng và sử dụng số tiền này để ké tụ tiếp theo nhưng chưa biết thắng, thua thì bị bắt. Bị tạm giữ trên người 1.000.000 đồng, 01 xe mô tô và 01 điện thoại di động. Trong đó 1.000.000 đồng bị tạm giữ tiếp tục sử dụng để đánh bạc.

+ Nguyễn Văn K đem theo 1.900.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, hình thức chơi là làm cái, đặt tụ hoặc ké vào tụ bài của người khác mỗi bàn từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, đã thua hết số tiền đem theo. Khi thua hết tiền thì Phan Thúy A1 cho vay 5.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc. Thúy An lấy 200.000 đồng tiền lãi trong 05 ngày và đưa cho K 4.800.000 đồng, K sử dụng toàn bộ số tiền vay vào mục đích đánh bạc. Ván bài Công an bắt quả tang do K làm cái và đang chia bài nhưng chưa biết thắng, thua. Thời điểm bắt quả tang không tạm giữ tài sản gì vì số tiền vay của Thúy A1, bị cáo K đã thua hết 1.100.000 đồng, 1.700.000 đồng đang kẹp dưới chân khi làm cái và 2.000.000 đồng để trong túi áo, lúc bị bắt móc ra làm rớt xuống chiếu bạc.

+ Nguyễn Thị D1 đem theo 12.700.000 đồng để trong túi áo khoác, khi vào sòng bài đã lấy ra 500.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh bạc. Hình thức chơi là đặt tụ mỗi bàn từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang đã thắng được 300.000 đồng và sử dụng số tiền này để đặt tụ tiếp theo nhưng chưa biết thắng, thua thì bị bắt và 500.000 đồng trước đó để trên chiếu bạc. Bị tạm giữ trên người 12.200.000 đồng và 01 điện thoại di động. Số tiền 12.200.000 đồng bị cáo dùng để trị bệnh không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

+ Lê Văn B đang thuê mặt bằng trước cửa nhà C để mở vựa mít. Khi vào sòng bài đem theo 200.000 đồng sử dụng hết để đánh bạc, hình thức chơi là ké vào tụ bài của người khác đang chơi (ván bài Công an bắt quả tang) nhưng chưa biết thắng thua. Thời điểm bắt quả tang đối tượng chạy thoát và lấy lại 200.000 đồng đang ké tụ bài bên dưới.

+ Phan Thúy A1 không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng Thúy A1 biết rõ Nguyễn Văn K đã thua hết số tiền đem theo (Kích không còn tiền để đánh bạc), Thúy A1 đã chủ động cho K vay số tiền 5.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc, Thúy A1 chỉ đưa K số tiền 4.800.000 đồng, còn 200.000 đồng Thúy An giữ lại là lãi suất 05 ngày cho vay. Thời điểm bắt quả tang bị tạm giữ 260.000 đồng trong túi áo khoác và 01 xe mô tô.

+ Huỳnh Thanh L1 khi vào sòng bài đem theo 600.000 đồng, sử dụng 300.000 đồng để đánh bạc, hình thức chơi là ké vào tụ bài của người khác đang chơi. Lợi chơi được 03 bàn, mỗi bàn ké 100.000 đồng (thua 02 bàn và thắng 01 bàn), thì ra về trước khi Công an vào bắt quả tang. Số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc trước khi ra về còn lại là 200.000 đồng.

+ Nguyễn Thị H2 có vào sòng bài và đứng xem, không tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, số tiền 7.600.000 đồng bị tạm giữ tại chiếu bạc có 300.000 đồng của H2 đã làm rớt tại chiếu bạc trong lúc chạy, không sử dụng để đánh bạc.

+ Lê Thị H3 có vào sòng bài nhưng đứng bên ngoài để xem, không tham gia đánh bạc. Thời điểm bắt quả tang bị tạm giữ 550.000 đồng trong túi áo, không sử dụng để đánh bạc.

Tổng số tiền thu giữ chứng minh các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc là 10.900.000 đồng. Trong đó: tiền tang tại chiếu bạc 7.300.000 đồng (thu giữ tại chiếu bạc 7.600.000 đồng, trong đó có 300.000 đồng của H2 chạy rớt, H2 không tham gia đánh bạc), tiền thu giữ trên người chứng minh dùng để đánh bạc là 3.600.000 đồng (T 2.400.000 đồng, G 1.000.000 đồng và Bé 200.000 đồng).

Đối với Nguyễn Thị Kim C đã cung cấp địa điểm và phương tiện phục vụ cho người khác đánh bạc trái phép với 01 chiếu bạc, có 05 người tham gia đánh bạc cùng lúc, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 10.900.000 đồng (số người đánh bạc dưới 10 người và số tiền sử dụng để đánh bạc dưới 20.000.000 đồng). Tuy hành vi của Nguyễn Thị Kim C chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gá bạc” nhưng đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với Trần Văn T, Trần Bảo G, Nguyễn Thị D1, Nguyễn Văn K và Lê Văn B là người trực tiếp tham gia đánh bạc với nhau cùng lúc với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 10.900.000 đồng, đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với Phan Thúy A1 tuy không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng Thúy A1 biết rõ Nguyễn Văn K đã thua hết số tiền đem theo (Kích không còn tiền để đánh bạc), Thúy A1 đã chủ động cho K vay của T 5.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc. Do đó, hành vi của Phan Thúy A1 là đồng phạm với Nguyễn Văn K về tội đánh bạc với vai trò giúp sức nên hành vi của Thúy A1 đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Kim C, Trần Văn T, Trần Bảo G, Nguyễn Thị D1, Nguyễn Văn K, Lê Văn B và Phan Thúy A1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ Cơ quan CSĐT Công an huyện C thu thập. Nguyễn Thị Kim C, Trần Văn T, Trần Bảo G, Phan Thúy A1, Nguyễn Văn K phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Nguyễn Văn K phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên và có em ruột là liệt sỹ; Nguyễn Thị Kim C tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính; Lê Văn B tự nguyện nộp lại tiền dùng để tham gia đánh bạc.

Nguyễn Thị D1 có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm.

- Vật chứng, đồ vật, tài liệu đã thu giữ:

+ Tiền Việt Nam 35.968.000 đồng trong đó: tại chiếu bạc 7.600.000 đồng, tạm giữ trên người 25.018.000 đồng và bị cáo tự nguyện giao nộp 3.350.000 đồng (Nguyễn Thị Kim C 3.150.000 đồng, Lê Văn B 200.000 đồng)

+ 01 chiếc chiếu lót dùng để đánh bài; 40 lá bài tây đang sử dụng; 04 bộ bài tây chưa sử dụng; 208 lá bài tây đã qua sử dụng; 04 xe mô tô các loại đã qua sử dụng và 03 điện thoại di động các loại đã qua sử dụng.

- Việc xử lý đồ vật, tài liệu, vật chứng:

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu bằng hình thức trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp các đồ vật, tài liệu không phải là vật chứng của vụ án gồm: 04 xe mô tô các loại đã qua sử dụng và 03 điện thoại di động đã qua sử dụng; Trả lại cho Lê Thị H3 550.000 đồng và trả lại cho Nguyễn Thị H2 300.000 đồng.

Đối với các vật chứng còn lại hiện đang quản lý tại kho vật chứng theo quy định gồm: Tiền Việt Nam: 35.118.000 đồng; 01 chiếc chiếu lót dùng để đánh bài; 40 lá bài tây đang sử dụng; 04 bộ bài tây chưa sử dụng; 208 lá bài tây đã qua sử dụng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim C từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm o, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn K từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

Bị cáo Trần Văn T từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bị cáo Trần Bảo G từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bị cáo Phan Thúy A1 từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn B từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị D1 từ 09 đến 12 tháng tù. Tổng hợp hình phạt bản án số 62/2020/HSPT ngày 28/5/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt bị cáo 08 tháng tù về Tội đánh bạc. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù từ 17 đến 20 tháng tù.

Ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Đối chiếu các yếu tố cấu thành Tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 322 của Bộ luật hình sự thì chưa thỏa mãn về mặt định lượng, cũng như quy mô tổ chức. Tuy nhiên với hành vi đó của bị cáo cũng đã cấu thành Tội đánh bạc với vai trò là đồng phạm, chủ động, tạo điều kiện rất tích cực cho các bị cáo khác phạm tội. Bị cáo đã cung cấp địa điểm, phương tiện phục vụ cho người khác đánh bài được nhiều ngày, không liên tục, tổng số tiền thu lợi bất chính là 3.150.000 đồng. Do những ngày trước không bị bắt quả tang, không thu hồi được vật chứng, đồng thời không xác định được định lượng của số tiền tham gia đánh bạc, cũng như đối tượng tham gia đánh bạc nên chưa có căn cứ để quy kết bị cáo về tình tiết tăng tặng là phạm tội nhiều lần. Hành vi của bị cáo là quan trọng hơn, nguy hiểm hơn các bị cáo khác, với vai trò là bị cáo đầu vụ. Với tình chất và vai trò của bị cáo, cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, là phụ nữ hiện đã trên 60 tuổi. Do đó nếu cách ly bị cáo ra khỏi xã hội sẽ là gánh nặng thêm cho gia đình bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử thống nhất theo quan điểm của đại diện Viện kiểm sát để áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Bị cáo nhiều lần bị Toà án xử phạt về hành vi đánh bạc, nhưng không biết ăn năn hối cải. Do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn K thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội trên 70 tuổi; gia đình có công với cách mạng, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, điểm o, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự

Các bị cáo Trần Văn T, Trần Bảo G và Phan Thúy A1 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Lê Văn B được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo ăn năn hối cãi, tự nguyện nộp lại số tiền 200.000 đồng, được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

+ Đối với Nguyễn Thành N2, Nguyễn Hoàng Thanh P1, Bùi Văn T3, Trần Văn T4, Trần Thanh T5, Lê Thị H4 và Nguyễn Thị Thu N3, Nguyễn Thị H2, Lê Thị H3, kết quả điều tra chưa đủ cơ sở chứng minh có tham gia đánh bạc nên không xử lý là phù hợp.

+ Đối với Huỳnh Thanh L1, đã chứng minh có tham gia đánh bài được, thua bằng tiền vào ngày 13/05/2024 nhưng số tiền đối tượng tham gia đánh bạc trong một lần là dưới 5.000.000 đồng, không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc, cơ quan cảnh sát điều tra cũng không chứng minh được tại thời điểm đánh bạc Huỳnh Thanh L1 tham gia đánh bạc cùng với đối tượng nào, vật chứng thu giữ được là gì, chứng minh số tiền đánh bạc là bao nhiêu. Quá trình xác minh, L1 không có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc và đã nghỉ trước khi lực lượng Công an bắt quả tang. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép là có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Kim C, Trần Văn T, Trần Bảo G, Nguyễn Thị D1, Nguyễn Văn K, Phan Thúy A1 và Lê Văn B phạm Tội đánh bạc.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim C 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm o, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn K 08 (tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự huyện C, tỉnh Hậu Giang nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Nguyễn Văn K cho Ủy ban nhân dân thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Miễn nghĩa vụ khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

Bị cáo Trần Văn T 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

Bị cáo Trần Bảo G 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

Bị cáo Phan Thúy A1 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn B 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321; điểm s, điểm q khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 54, Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị D1 09 (chín) tháng tù. Tổng hợp hình phạt Bản án số 62/2020/HS-PT ngày 28/5/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt bị cáo 08 tháng tù về Tội đánh bạc. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 01 (một) năm 05 (năm) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu tiêu huỷ: 40 lá bài tây đang sử dụng; 208 lá bài tây đã sử dụng; 04 bộ bài tây chưa sử dụng và 01 chiếc chiếu.

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 14.150.000 đồng.

+ Trả lại cho các bị cáo: Nguyễn Thị Kim C 100.000 đồng; Trần Văn T 8.408.000 đồng; Nguyễn Thị D1 12.200.000 đồng; Phan Thúy A1 260.000 đồng.

Các vật chứng theo phiếu nhập kho số PNK 2025/01 ngày 07/10/2024 và số tiền theo biên lai số 0001154 ngày 07/10/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

Các bị cáo có mặt tại phiên toà, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết.