Bản án 61/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồ Văn C (sinh ngày 20/02/1983, trú tại Thôn 10, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông) làm nghề bán vé số và rửa xe tại ngã ba Rừng Lạnh thuộc Thôn 10, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. Do biết Nguyễn Thị Ngọc N làm nghề buôn bán và thường xuyên bán số lô, số đề được thua bằng tiền với người chơi có nhu cầu, nên từ đầu năm 2023, C đã chủ động liên hệ với N xin được làm đại lý cho N nhận ghi số lô, số đề của các con bạc để hưởng hoa hồng thì được N đồng ý. Hai bên thống nhất hằng ngày C sử dụng tiệm vé số, rửa xe của mình là nơi để những người chơi đến mua số lô, số đề trực tiếp với C hoặc tiếp nhận tin nhắn mua số lô, số đề của người chơi thông qua nhắn tin điện thoại, sau đó C sẽ chuyển thông tin về việc đánh bạc qua điện thoại cho N. Đến 15 giờ 00 phút ngày 22/03/2023, khi Hồ Văn C đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho một số con bạc tại tiệm bán vé số và rửa xe của mình tại ngã ba Rừng Lạnh thuộc Thôn 10, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định, cách thức Hồ Văn C và Nguyễn Thị Ngọc N thực hiện việc đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề như sau: Đối với hình thức bán số lô, đề trực tiếp thì C lấy các tờ vé số các đài xổ số kiến thiết đã qua sử dụng, không trúng giải của các ngày trước đó, khi người chơi đến mua lô, đề thì C ghi nội dung cá cược (đài xổ số cá cược, ngày mở thưởng, số lô, đề cá cược và số tiền, điểm cá cược) vào mặt sau 2 tờ vé số (mặt cơ cấu giải thưởng) đưa cho người chơi giữ một tờ và C giữ một tờ (gọi là phơi đề), người chơi đưa tiền cá cược trực tiếp cho C. Sau khi có kết quả xổ số, nếu người chơi thắng thì sẽ mang tờ phơi đề đến đưa cho C để kiểm tra và nhận tiền thắng cược. Đối với hình thức bán số lô, số đề thông qua điện thoại di động thì C nhận bán lô, đề cho những người quen biết, nhiều lần ghi lô đề với C. Hằng ngày C sử dụng điện thoại Nokia màu đen (loại bàn phím số) gắn sim số 0935872611 để nhận tin nhắn cá cược lô đề của người chơi, nội dung tin nhắn cũng thể hiện rõ đài xổ số cá cược, ngày mở thưởng, số lô, đề cá cược và số tiền, điểm cá cược, nếu đồng ý thì C sẽ nhắn lại nội dung “Ok” gửi cho người chơi biết, tiền cá cược đối với một số người quen thì C có thể cho nợ tiền, không phải đưa ngay hoặc C sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV của mình số 63510001098458 để nhận tiền cược và chuyển tiền thắng cược.

Sau khi bán số lô, số đề cho người chơi, C không trực tiếp cá cược với người chơi mà chuyển nội dung cá cược lô, đề của người chơi đến cho Nguyễn Thị Ngọc N (chủ đề), bằng cách C sử dụng sim số 0935872611 nhắn tin đến số 0963684989 của N để N trực tiếp cá cược với người chơi, để xác nhận đã nhận được tin nhắn chuyển lô, đề do C chuyển tới thì N nhắn lại nội dung “Ok”. N và C quy ước người chơi mua lô, đề và C chuyển lô, đề cho N trước khi mở thưởng các đài xổ số kiến thiết trên cả nước (Đài xổ số miền Bắc trước 18 giờ 15 phút, Đài xổ số miền Trung trước 17 giờ 15 phút và miền Nam trước 16 giờ 10 hằng ngày). N và C thống nhất, C không cần phải chuyển trước tiền cá cược cho N, mà sau khi có kết quả xổ số hai người sẽ cùng tính toán xác nhận thắng, thua rồi chuyển tiền cho nhau thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng (C sử dụng số tài khoản ngân hàng BIDV 63510001098458, N sử dụng số tài khoản ngân hàng BIDV 63510000906637 là tài khoản cá nhân thuộc sở hữu, quản lý của C, N).

Hình thức đánh bạc như sau:

Đối với đánh bạc bằng hình thức lô đề: Dựa vào kết quả xổ số của tất các các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) trên cả nước gồm công ty XSKT của miền Bắc là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình (gọi tắt là đài miền Bắc), các công ty XSKT của các tỉnh miền Trung (gồm Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Bình, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, trong đó các đài chính là Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, Quảng Ngãi), đài miền Nam (gồm Tp. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, trong dó đài Tp. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Bình Thuận, Bình Dương, Tiền Giang là các đài chính) cho ra kết quả xổ số trong ngày. Các đài miền Bắc có 08 giải 27 số kết quả, miền Trung và miền Nam có 09 giải 18 số kết quả, số lô, số đề được tính như sau:

- Đánh số lô:

+ Lô hai càng dựa vào 02 con số cuối cùng của tất cả các giải để làm kết quả trúng thưởng.

+ Lô ba càng dựa vào 03 con số cuối cùng của tất cả các giải để làm kết quả giải thưởng.

- Đánh số đề:

+ Đề Cuối là dựa vào 02 số (Hai càng) hoặc 03 số (Ba càng) cuối cùng của giải Đặc Biệt đối với tất cả các đài làm kết quả trúng thưởng.

+ Đề đầu ba càng là dựa vào ba số cuối cùng của giải bảy đối với miền Nam và miền Trung và giải sáu đối với miền Bắc làm kết quả trúng thưởng. Đề đầu hai càng là dựa vào hai số cuối cùng của giải tám đối với miền Nam và miền Trung và hai số cuối cùng của giải bảy đối với miền Bắc làm kết quả trúng thưởng.

Người chơi dự đoán trước số lô, số đề trước thời điểm mở thưởng công bố kết quả nếu xuất hiện giải thưởng trùng số lô, số đề đánh thì người chơi thắng (trúng giải) và phụ thuộc số lần xuất hiện của lô, đề để nhân số tiền thắng.

Đối với đánh bạc bằng hình thức ghi số lô: Người chơi cá cược theo điểm, C và N quy ước với người mua 01 điểm lô tương đương 14.000 đồng đối với đài miền Nam, miền Trung và 22.000 đồng đối với đài miền Bắc, nếu trúng người chơi sẽ ăn theo tỷ lệ: lô 02 càng là số điểm cược x 70.000 đồng x số lần lô xuất hiện, lô 03 càng là số điểm cược x 500.000 đồng x số lần lô xuất hiện.

Đối với đánh bạc bằng hình thức ghi số đề: Người chơi cá cược bằng tiền trực tiếp (không quy đổi điểm, tính bằng tiền Việt Nam đồng, cược thấp nhất là 1.000 đồng), nếu trúng người chơi ăn số tiền gấp 70 lần số tiền cá cược (đối với đề hai càng) và ăn số tiền gấp 500 lần (đối với đề ba càng) từ chủ đề là Nguyễn Thị Ngọc N. Tuy nhiên, để hưởng lợi nhuận từ việc làm trung gian, đại lý bán lô, đề cho N thì C đã thống nhất với N, đối với số lô thì N tính với C 01 điểm đài xổ số miền Bắc là 21.000 đồng (C hưởng chênh lệch 1.000 đồng/01 điểm) và đài xổ số miền Nam, miền Trung là 12.900 đồng (C hưởng chênh lệch 1.100 đồng/01 điểm), đối với Đề thì nếu như C nhận cá cược với người chơi 100.000 đồng thì C chuyển cược cho N 78.000 đồng, còn lại 22.000 đồng thì C được hưởng, tức là C nhận được 22% lợi nhuận tiền cược của người chơi.

Quá trình điều tra đã chứng minh được những lần Hồ Văn C và Nguyễn Thị Ngọc N bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm Đào Tấn C, Nguyễn Thế C, Hồ Ngọc Đ, Lương Xuân B, Nguyễn Văn C, Hoàng Thị H và một số đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch, cụ thể như sau:

Ngày 17/3/2023

Lương Xuân B mua các số lô 91, 74, 27, 84 mỗi số 05 điểm theo đài xổ số miền Bắc tổng cược là 04 số x 05 điểm = 20 điểm tương đương số tiền 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng. Bình không trúng số nào nên tổng số tiền Bình đánh bạc theo đài xổ số miền Bắc là 440.000 đồng (Bút lục 311-312, 465-466).

Hồ Ngọc Đ mua các số lô 83 đài xổ số Ninh Thuận (miền Trung) là 20 điểm tương đương số tiền 20 điểm x 14.000 đồng = 280.000 đồng. Định không trúng số nào nên tổng số tiền Định đánh bạc theo đài xổ số miền Trung là 280.000 đồng.

Như vậy ngày 17/3/2023:

- Đối với đài xổ số miền Bắc, số tiền C và N đánh bạc là tổng tiền cá cược với Lương Xuân B và tiền Bình thắng cược. Tuy nhiên Bình không thắng cược số nào nên số tiền C và N đánh bạc là 440.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Đối với đài xổ số miền Trung, số tiền C và N đánh bạc là tổng tiền các cược với Hồ Ngọc Đ và tiền Định thắng cược. Tuy nhiên Định không thắng cược số nào nên số tiền C và N đánh bạc là 280.000 đồng (Hai trăm tám mươi ngàn đồng).

Số tiền hưởng lợi trong ngày là 720.000 đồng (N hưởng lợi số tiền 678.000 đồng, C hưởng lợi số tiền 42.000 đồng).

Ngày 18/3/2023

Lương Xuân B mua số lô 87 các đài miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) mỗi đài 10 điểm cược, tương đương số tiền cược là 280.000 đồng. Ngày này số đánh cược theo các đài xổ số không xuất hiện nên tổng tiền Bình đánh bạc số lô theo đài miền Trung là 280.000 đồng. Hoàng Thị H mua các số đề đầu, đuôi 60, 05, 06 đối với 03 đài miền Trung (gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông) mỗi số 30.000 đồng, tổng cược 03 đài x 03 số x 02 số đầu đuôi x 30.000 đồng = 540.000 đồng. Kết quả đề đầu đuôi không xuất hiện nên số tiền đánh bạc của Hương là 540.000 đồng.

Ngoài ra, C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số đề theo đài xổ số miền Bắc, sau đó chuyển lại cho N nhận số đề 75 và 175 cuối (đuôi) mỗi đề cược 50.000 đồng, đề 447 (đầu) cược 10.000 đồng, cược con đề 447 cuối cược 20.000 đồng, đề đuôi số 24 cược 100.000 đồng, hai con đề đuôi 26, 36 mỗi đề cược 100.000 đồng, đề đầu đuôi 559 cược 10.000 đồng, đề đầu đuôi 89 cược 20.000 đồng, đề đầu cuối 11 cược 30.000 đồng. Tổng tiền cược đề là 50.000 đồng x 2 số + 10.000 đồng x 3 đề đầu + 20.000 đồng + 100.000 đồng + 100.000 đồng x 2 số + 10.000 đồng x 4 đề đầu đuôi + 20.000 đồng x 5 đề đầu đuôi + 30.000 đồng x 5 số đầu đuôi = 740.000 đồng. Cược số lô, hai con lô 371 và 469 mỗi lô 05 điểm, số lô 592 cược 05 điểm, lô 92 cược 10 điểm, lô 27 cược 70 điểm, lô 77 cược 70 điểm, lô 226 cược 20 điểm, lô 26 cược 20 điểm, lô 11 cược 20 điểm, tổng là: 05 điểm x 2 số + 05 điểm + 10 điểm + 70 điểm + 70 điểm + 20 điểm + 20 điểm + 20 điểm = 225 điểm lô x 22.000 đồng = 4.950.000 đồng. Ngày này đài xổ số miền Bắc xuất hiện lô 26 (giải 3) một lần C nhận từ N số tiền 20 điểm x 70.000 đồng = 1.400.000 đồng, xuất hiện lô 27 (giải 5) nhận từ N số tiền 70 điểm x 70.000 đồng = 4.900.000 đồng, tổng tiền C nhận từ N là 6.300.000 đồng, số tiền này C đã trả thưởng cho những người chơi trúng số lô, số đề cá cược với C nên đối với đài miền Bắc số tiền đánh bạc là tổng tiền cược và tiền trúng thưởng số lô số đề, vì vậy số tiền mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc với C và N là 740.000 đồng + 4.950.000 đồng + 6.300.000 đồng = 11.990.000 đồng. C chuyển tiền đánh bạc cho N là 740.000 đồng x 78% + 225 điểm x 21.000 đồng = 11.602.200 đồng.

Đối với đài xổ số miền Trung, C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề như sau: 03 đài xổ số miền Trung, các con đề đầu đuôi gồm 23, 89, 223, 663, 337 mỗi đề cược 10.000 đồng, đề đầu đuôi 89 cược 30.000 đồng, các con đề 06, 60, 05 đầu đuôi 30.000 đồng, cược đề đầu đuôi đài Quảng Ngãi (miền Trung) 252 là 10.000 đồng, tổng số tiền cược đề là 03 đài x 2 đề đầu cuối x (05 số x 10.000 đồng + 30.000 đồng + 03 số x 30.000 đồng) + 2 đề đầu cuối x 10.000 đồng = 1.040.000 đồng. Cược lô đài Quảng Ngãi lô 311, 572 mỗi lô 5 điểm, cược lô đài Đà Nẵng số 732 cược 10 điểm, cược lô đài Đà Nẵng 557 cược 05 điểm tổng cược là 2 số x 5 điểm + 10 điểm + 05 điểm = 25 điểm. Ngày này ở đài xổ số miền Trung không có ai trúng thưởng nên tiền đánh bạc tính theo tiền các cược giữa các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 1.040.000đ + 25 điểm x 14.000 đồng = 1.390.000 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng), C chuyển cho N số tiền đánh bạc là 1.040.000 đồng x 78% + 25 điểm x 12.900 đồng = 1.133.700 đồng.

Như vậy ngày 18/3/2023:

- Đối với đài miền Bắc xuất hiện các số lô, số đề mà một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cá cược nên số tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng tiền C và N cá cược và tiền trúng thưởng với các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 11.990.000 đồng (mươi một triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng).

- Đối với đài xổ số miền Trung không có ai trúng thưởng nên số tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho Lương Xuân B, Hoàng Thị H và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 280.000 đồng + 1.390.000 đồng + 540.000 đồng = 2.210.000 đồng (Hai triệu hai trăm mười ngàn đồng).

Số tiền hưởng lợi trong ngày là 7.899.900 đồng (N hưởng lợi số tiền 7.115.000 đồng, C hưởng lợi số tiền 784.900 đồng).

Ngày 19/3/2023

Lương Xuân B mua số lô 86 các đài miền Trung (Khánh Hòa, Kon Tum) mỗi đài 10 điểm cược tổng cược là 20 điểm x 14.000 đồng = 280.000 đồng. Ngày này Bình đánh cược theo đài xổ số miền Trung không xuất hiện nên tổng tiền Bình đánh bạc số lô, số đề theo đài miền Trung là 280.000 đồng.

Ngoài ra Bình còn mua các lô 54, 97, 32, 85 đài miền Bắc mỗi lô cược 05 điểm, tổng cược là 04 lô x 05 điểm = 20 điểm, tương ứng số tiền cược 20 điểm x 22.000 đồng = 440.000 đồng. Ngày này Bình đánh cược theo đài xổ số miền Bắc không xuất hiện nên tổng tiền Bình đánh bạc là 440.000 đồng.

Đối với các đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch), C bán số lô, số đề cho các đối tượng này cụ thể như sau:

- Đối với đài miền Nam: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề theo đài xổ số miền Nam, sau đó chuyển lại cho N nhận các số lô, số đề theo 3 đài xổ số miền Nam số đề đầu cuối 33 đầu cuối 30.000 đồng, tổng cược là 2 đầu cuối x 30.000 đồng x 3 đài = 180.000 đồng, theo đài xổ số Kiên Giang (miền Nam) số 339 và 333 đầu 40.000 đồng, cuối 10.000 đồng, tổng cược là (2 số x 40.000 đồng + 2 số x 10.000 đồng) = 100.000 đồng. Ngày này các số được cá cược theo đài xổ số Kiên Giang và 03 đài miền Nam không xuất hiện, không ai trúng thưởng nên tổng tiền đánh bạc chỉ tính theo tiền cá cược. Vì vậy theo đài xổ số miền Nam tổng số tiền mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc là 100.000 đồng + 180.000 đồng = 280.000 đồng, C chuyển cho N số tiền đánh bạc là 280.000 đồng x 78% = 218.400 đồng.

- Đối với đài miền Trung: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề theo đài xổ số miền Trung, sau đó chuyển lại cho N nhận các số lô, số đề 057 đầu cuối 50.000 đồng theo đài xổ số Thừa Thiên Huế, tổng cược là 2 đầu cuối x 50.000 đồng =100.000 đồng. bán các số lô 494 và 572 mỗi số 5 điểm theo đài xổ số Kon Tum tổng tiền cược là 2 số x 14.000 đồng x 5 điểm = 140.000 đồng. Ngày này các số được cá cược theo đài xổ số Thừa Thiên Huế và Kon Tum (miền Trung) không xuất hiện không ai trúng thưởng nên tổng số tiền mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc là 100.000 đồng + 140.000 đồng = 240.000 đồng, C chuyển cho N số tiền đánh bạc là 100.000 đồng x 78% + 2 số x 12.900 đồng x 5 điểm = 207.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc, sau đó chuyển lại cho N nhận các số lô, số đề 36, 42, 54 theo đài xổ số miền Bắc mỗi số 100 điểm tổng cược 3 số x 100 điểm x 22.000 đồng = 6.600.000 đồng. Cược các đề cuối 13, 04, 40 cược 100.000 đồng, số đề 11 cuối 50.000 đồng, số đề 15 cuối 150.000 đồng theo đài xổ số miền Bắc, tổng cược là (3 số x 100.000 đồng + 50.000 đồng + 150.000 đồng) = 500.000 đồng. Ngày này các số cá cược không xuất hiện, không ai trúng thưởng nên theo đài xổ số miền Bắc tổng số tiền mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc với C và N là 6.600.000 đồng + 500.000 đồng = 7.100.000 đồng, C chuyển cho N số tiền đánh bạc là 3 số x 100 điểm x 21.000 đồng + 500.000 đồng x 78% = 6.690.000 đồng.

Như vậy ngày 19/03/2023

- Đối với đài miền Bắc không có ai trúng thưởng nên tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho Lương Xuân B và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 440.000 đồng + 7.100.000 đồng = 7.540.000 đồng (Bảy triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Đối với đài xổ số miền Nam không có ai trúng thưởng nên tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 280.000 đồng (Hai trăm tám mươi ngàn đồng).

- Đối với đài xổ số miền Trung không có ai trúng thưởng nên tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho Lương Xuân B và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 280.000 đồng + 240.000 đồng = 520.000 đồng (Năm trăm hai mươi ngàn đồng).

Số tiền hưởng lợi trong ngày là 8.339.600 đồng (N hưởng lợi số tiền 7.793.000 đồng, C hưởng lợi số tiền 546.600 đồng).

Ngày 20/3/2023

Đối với Lương Xuân B mua số lô 67 cược 10 điểm theo hai đài miền Trung (Phú Yên và Huế) tương đương với số tiền cược 02 đài x 10 điểm x 14.000 đồng = 280.000 đồng, Bình không trúng số nào đài miền Trung nên tiền Bình đánh bạc cược số lô, số đề theo đài miền Trung là 280.000 đồng.

Ngoài ra, Binh mua các số lô 97, 79, 56, 83 mỗi số cược 05 điểm theo đài miền Bắc, tương đương với số tiền cược là 05 điểm x 04 số x 22.000 đồng = 440.000 đồng. Ngày này Bình trúng số lô 79, 83 xuất hiện một lần ở đài miền Bắc, Bình thắng số tiền là 05 điểm x 02 số x 70.000 đồng = 700.000 đồng nên theo đài miền Bắc tiền Bình đánh bạc được tính theo tổng tiền Bình cá cược và tiền Bình thắng cược gồm 440.000 đồng + 700.000 đồng = 1.140.000 đồng.

Đối với Nguyễn Văn C mua số lô 27, 28 mỗi số 100 đồng theo đài miền Bắc, tương đương tổng tiền cược là 2 số x 100 điểm x 22.000 đồng = 4.400.000 đồng. Ngày này đài Bắc không xuất hiện các số Chiến cược nên tổng tiền Chiến đánh bạc số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc là 4.400.000 đồng.

Đối với các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch), C bán số lô, số đề cho các đối tượng này cụ thể như sau:

- Đối với đài miền Nam: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề theo đài xổ số miền Nam, sau đó chuyển lại cho N nhận các số lô, số đề theo 03 đài xổ số miền Nam số lô 60 cược 30 điểm x 03 đài = 90 điểm, số đề 03 đầu cuối 50.000 đồng tức tổng cược 2 đầu cuối x 50.000 đồng x 3 đài= 300.000 đồng. Ngày này các số được cá cược theo đài xổ số miền Nam không xuất hiện không ai trúng thưởng nên tổng tiền đánh bạc theo đài xổ số miền Nam mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc là 90 điểm x 14.000 đồng + 300.000 đồng = 1.560.000 đồng, C chuyển tiền đánh bạc cho N số tiền là 90 điểm x 12.900 đồng + 300.000 đồng x 78% = 1.395.000 đồng.

- Đối với đài miền Trung: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề theo đài xổ số miền Trung, sau đó chuyển lại cho N nhận các số lô, số đề theo 02 đài xổ số miền Trung số đề 18 cược đầu 40.000 đồng, cuối 20.000 đồng, số đề đầu cuối 62, 59 cược 30.000 đồng. Ngày này các số được cá cược theo đài xổ số miền Trung không xuất hiện không ai trúng thưởng nên tổng tiền đánh bạc theo đài xổ số miền Trung mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc là ((40.000 đồng + 20.000 đồng) x 2 đài + 30.000 đồng x 2 đầu cuối x 2 số x 2 đài)) = 360.000 đồng, C chuyển cho N số tiền đánh bạc là 360.000 đồng x 78% = 280.800 đồng.

- Đối với đài miền Bắc: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc, sau đó chuyển lại cho N nhận các số lô, số đề theo đài miền Bắc số đề 56 cuối cược 100.000 đồng, các số đề cuối 27, 28, 59, 95 mỗi số cược 50.000 đồng, các số đề cuối 97, 35 mỗi số cược 100.000 đồng, số đề cuối 48 cược 200.000 đồng, các số đề cuối 57,67 cược 50.000 đồng. Ngày này các số được cá cược theo đài xổ số miền Bắc không xuất hiện không ai trúng thưởng nên tổng tiền đánh bạc chỉ tính theo tiền cá cược mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc là (100.000 đồng + 4 số x 50.000 đồng + 2 số x 100.000 đồng + 200.000 đồng + 2 số x 50.000 đồng) = 800.000 đồng, C chuyển cho N số tiền đánh bạc là 800.000 đồng x 78% = 624.000 đồng.

Như vậy ngày 20/3/2023:

- Đối với đài xổ số miền Bắc số tiền C và N đánh bạc theo đài xổ số miền Bắc là tổng tiền cá cược giữa C và N với Lương Xuân B, Nguyễn Văn C và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 440.000 đồng + 4.400.000 đồng + 800.000 đồng = 5.640.000 đồng và tiền Bình trúng thưởng 700.000 đồng là 5.640.000 đồng + 700.000 đồng = 6.340.000 đồng (Sáu triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Đối với đài xổ số miền Nam không có ai trúng thưởng nên tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 1.560.000 đồng (Một triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Đối với đài xổ số miền Trung không có ai trúng thưởng nên tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

Số tiền hưởng lợi trong ngày là 7.839.200 đồng (N hưởng lợi số tiền 7.177.000 đồng, C hưởng lợi số tiền 662.200 đồng).

Ngày 21/3/2023

Đối với Lương Xuân B: C bán cho Lương Xuân B các số lô 84, 04, 61, 71 theo đài xổ số miền Bắc mỗi lô cược 05 điểm, tổng cược là 05 điểm x 4 số x 22.000 đồng = 440.000 đồng. Kết quả xổ số miền Bắc xuất hiện lô 61 một lần nên Bình trúng ăn được số tiền là 05 điểm x 70.000 đồng = 350.000 đồng. Số tiền Bình đánh bạc theo đài xổ số miền Bắc là tổng tiền Bình cá cược cùng tiền Bình trúng thưởng là 440.000 đồng + 350.000 đồng = 790.000 đồng.

Đối với Hồ Ngọc Đ: C bán cho Định số đề 69 đầu 100.000 đồng cuối 50.000 đồng theo đài xổ số Đắk Lắk (miền Trung) tổng cược là 150.000 đồng. Ngày này số đề đầu cuối 69 không xuất hiện trong kết quả đài xổ số Đắk Lắk, do đó số tiền Định đánh bạc theo đài xổ số miền Trung là 150.000 đồng.

Đối với Nguyễn Thế C: Cường mua số lô theo đài xổ số miền Bắc là 02, 41, 27, 13, 32 mỗi số cược 10 điểm, tổng là 50 điểm x 22.000 đồng = 1.100.000 đồng. Ngày này Cường trúng số 32 một lần nên Cường thắng 10 điểm x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Số tiền Cường đánh bạc theo đài xổ số miền Bắc là tổng tiền Cường cá cược cùng tiền Bình trúng thưởng là 1.100.000 đồng + 700.000 đồng = 1.800.000 đồng

Đối với các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch), C bán số lô, số đề cho các đối tượng này cụ thể như sau:

- Đối với đài miền Nam: C bán cho các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề đối với 03 đài miền Nam, sau đó chuyển lại cho N nhận các số đề đầu cuối 92 cược 70.000 đông, 29 cược 30.000 đồng. Ngày này các số được cá cược đài xổ số miền Nam không xuất hiện nên không ai trúng thưởng. Tổng số tiền mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch đánh bạc với C và N là tiền (70.000 đồng + 30.000 đồng) x 2 đề đầu cuối x 3 đài = 600.000 đồng, C chuyển cho N số tiền đánh bạc là là 600.000 đồng x 78% = 468.000 đồng.

- Đối với đài miền Trung: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch các số lô, số đề theo đài Đắk Lắk, sau đó chuyển lại cho N nhận các số đề 329, 129 đầu 40.000 đồng, cuối 10.000 đồng, 229 đầu 180.000 đồng, cuối 20.000 đồng, 69 đầu 100.000 đồng, cuối 50.000 đồng, 92 đầu 100.000 đồng cuối 50.000 đồng. Tổng tiền đề các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cược với C là (40.000 đồng + 10.000 đồng) x 2 số + (180.000 đồng + 20.000 đồng) + (100.000 đồng + 50.000 đồng) + (100.000 đồng + 50.000 đồng) = 600.000 đồng, số tiền C chuyển cho N là 600.000 đồng x 78% = 468.000 đồng. Cược các số lô 229 cược 20 điểm, 29 cược 10 điểm, tổng tiền lô các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cược với C là (20 điểm + 10 điểm) x 14.000 đồng = 420.000 đồng, số tiền C chuyển cho N là (20 điểm + 10 điểm) x 12.900 đồng = 387.000 đồng. Ngày này không có số nào xuất hiện trúng thưởng nên tổng số tiền các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc theo đài Đắk Lắk (miền Trung) là 600.000 đồng + 420.000 đồng = 1.020.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc: C bán cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc, sau đó chuyển lại cho N nhận số đề cuối 47, 74, 45, 56 mỗi số cược 50.000 đồng, đề đầu cuối 117 cược 120.000 đồng, đề cuối 17 cược 50.000 đồng, đề cuối 98 cược 100.000 đồng. Ngày này các số được cá cược đài xổ số miền Bắc không xuất hiện nên không ai trúng thưởng nên tổng số tiền mà các đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh bạc với C theo đài xổ số miền Bắc là (4 số x 50.000 đồng + 04 đầu cuối x 120.000 đồng + 50.000 đồng + 100.000 đồng) = 830.000 đồng, tiền C chuyển cho N là 830.000 đồng x 78% = 647.400 đồng. Như vậy ngày 21/3/2023

- Đối với đài xổ số miền Bắc số tiền mà C và N đánh bạc là tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho Lương Xuân B, Nguyễn Thế C cùng một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) theo đài xổ số miền Bắc là 440.000 đồng + 1.100.000 đồng + 830.000 đồng = 2.370.000 đồng cùng với số tiền Bình trúng thưởng 350.000 đồng, Cường trúng thưởng 700.000 đồng. Do đó số tiền C và N đánh bạc là 2.370.000 đồng + 350.000 + 700.000 đồng = 3.420.000 đồng.

- Đối với đài xổ số miền Nam không có ai trúng thưởng nên tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 600.000 đồng.

- Đối với đài xổ số miền Trung không có ai trúng thưởng nên tiền C và N đánh bạc được tính bằng tổng số tiền C và N bán số lô, số đề cho Hồ Ngọc Đ và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 150.000 đồng + 1.020.000 đồng = 1.170.000 đồng.

Số tiền hưởng lợi trong ngày là 4.140.000 đồng (N hưởng lợi số tiền 3.557.400 đồng, C hưởng lợi số tiền 582.600 đồng).

Ngày 22/3/2023

Đối với Đào Tấn C: C bán cho Đào Tấn C 05 số lô đài miền Bắc gồm lô 12 cược 40 điểm, lô 78 cược 20 điểm, lô 67 cược 20 điểm, lô 56 cược 20 điểm, lô 74 cược 30 điểm, tổng số tiền Cường đánh bạc theo đài xổ số miền Bắc là 130 điểm x 22.000 đồng = 2.860.000 đồng (Bút lục 51-54, 68, 456-457, 458). Đối với Nguyễn Thế C: C bán cho Nguyễn Thế C 06 số lô đài miền Bắc gồm 02, 41, 27, 13, 31, 89 mỗi lô cược 20 điểm, tổng tiền Cường đánh bạc ở đài theo đài xổ số miền Bắc là 120 điểm x 22.000 đồng = 2.640.000 đồng.

Đối với Nguyễn Văn C: C bán cho Chiến số lô 22 cược 100 điểm, 222 cược 50 điểm theo đài Đồng Nai (đài miền Nam), tổng cược là 150 điểm x 14.000 đồng = 2.100.000 đồng..

Đối với 03 đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch):

- Người thứ nhất mua của C số lô 77 là 10 điểm theo 03 đài miền Nam tổng cược là 03 đài x 10 điểm = 30 điểm; số 35 là 10 điểm theo đài Đồng Nai (đài miền Nam) tổng số tiền cược người này đánh đài miền Nam là 40 điểm lô, tương đương số tiền cược là 40 điểm x 14.000 đồng = 560.000 đồng.

- Người thứ hai mua của C số lô 87 là 05 điểm theo 03 đài miền Nam tổng cược 03 đài x 05 điểm = 15 điểm; số 80 là 10 điểm theo đài Đồng Nai (đài miền Nam), tổng cược theo đài miền Nam là 25 điểm x 14.000 đồng = 350.000 đồng.

- Người thứ ba mua của C số lô 558 là 05 điểm đài xổ số miền Trung, tổng điểm cược lô là 10 điểm (do ngày này chỉ có hai đài trong các đài miền Trung mở thưởng) tương ứng với tổng số tiền cược theo đài miền Trung là 10 điểm x 14.000 đồng = 140.000 đồng. Tổng số tiền mà người này đánh bạc theo đài xổ số miền Trung là 140.000 đồng; Số đề đầu cuối 559, 575, 469 mỗi số là 10.000 đồng theo đài miền Bắc, tổng tiền cược 03 số x 04 số đầu cuối x 10.000 đồng = 120.000 đồng theo đài xổ số miền Bắc.

Như vậy ngày 22/03/2023:

- Đối với đài xổ số miền Bắc: Do C bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trước khi đài xổ số miền Bắc có kết quả mở thưởng nên không ai thắng cược. Do đó số tiền mà C và N đánh bạc là tổng số tiền cược C và N cá cược số lô, số đề với Đào Tấn C, Nguyễn Thế C, và 01 đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch theo đài xổ số miền Bắc là 2.860.000 đồng + 2.640.000 đồng + 120.000 đồng = 5.620.0000 đồng.

- Đối với đài xổ số miền Nam: Tổng số tiền C và N đánh bạc theo đài xổ số miền Nam là tổng số tiền C và N cá cược với Nguyễn Văn C và 02 đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 2.100.000 đồng + 560.000 đồng + 350.000 đồng = 3.010.000 đồng.

- Đối với đài xổ số miền Trung: Tổng số tiền cược C và N đánh bạc số lô, số đề theo đài xổ số miền Trung là tiền C và N cá cược với 01 người chơi (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 140.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập chứng minh được vào các ngày 17/3/2023, 18/3/2023, 19/3/2023, 20/3/2023, 21/3/2023, 22/3/2023 Hồ Văn C và Nguyễn Thị Ngọc N bán số lô, số đề với người chơi có nhu cầu đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức ghi số lô, số đề. C với vai trò là trung gian bán số lô, số đề cho Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N. Quá trình điều tra đã chứng minh, làm rõ những lần Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C thực hiện hành vi đánh bạc đủ mức định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể như sau: Ngày 18/3/2023 đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc với số tiền là 11.990.000 đồng (Mười một triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng), ngày 19/3/2023 đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc với số tiền 7.540.000 đồng (Bảy triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng), ngày 20/3/2023 với đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc số tiền là 6.340.000 đồng (Sáu triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng), vào ngày 22/3/2023 đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề theo đài xổ số miền Bắc với số tiền là 5.620.0000 đồng (Năm triệu sáu trăm hai mươi ngàn). Tổng số tiền hưởng lợi bất chính là 28.939.100 đồng (trong đó N hưởng lợi số tiền 26.320.800 đồng, C hưởng lợi số tiền 2.618.300 đồng).

Tại bản Cáo trạng số 60/CT-VKS-ĐS ngày 30/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng và không oan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá tính chất của vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C phạm tội “Đánh bạc” đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Về hình phạt chính:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hồ Văn C từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đề nghị.

- Chấp nhận việc Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo 1904 có số Imei 1: 865950049483837, Số Imei 2: 865950049483829, gắn sim 0983528226, đã qua sử dụng của Lương Xuân B; 01 điện thoại có nhãn hiệu Oppo F5, có mặt sau vàng, không có mật khẩu máy, kiểu máy CPH1723, số sê-ri: 85JNMBVWFE8SLNZD, số Emei1: 867453032721297, Số Emei2: 867453032721261, có gắn sim số: 0362567558, đã qua sử dụng của Hồ Ngọc Đ; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy M51, loại cảm ứng mặt sau màu đen, kiểu máy SM-M515F/DSN; Số seri: RF8NC1G77LN; Emei1: 53544563260389; Emei2: 53544563260383; có gắn sim số 0779202999, đã qua sử dụng của Nguyễn Văn C và 01 điện thoại nhãn hiệu ViVO Y85A, mặt sau màu đen, có Emei1: 869869033534056, Emei2: 869869033534049 gắn sim số 0326416426, đã qua sử dụng của Hoàng Thị H.

- Chấp nhận việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Nguyễn Thị Ngọc N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A53, màu xanh dương, kiểu máy: CPH2127, imei 1: 864326055666832, imei 2: 864326055666824, gắn hai sim thuê bao 0336463847 và 0359727868, đã qua sử dụng và 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank có số thẻ 9704050936932339 do không liên quan đến việc phạm tội.

- Đối với 05 tờ vé số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Bình Định có các dãy số 276454, 485854, 185854, 285854, 385854 ở mặt sau có ghi số lô, số đề và số tiền cược; 01 tờ phôi đề (vé số Bình Định số trúng thưởng 185854 mở thưởng ngày 13/3/2023) mặt sau có ghi nội dung “22/3 Bắc, 12x40, 78x 20, 67 x 20, 56x20, 74 x30” bằng bút mực xanh; 01 tờ phôi đề (vé số Thừa Thiên Huế số trúng thưởng 385854 mở thưởng ngày 13/3/2023) mặt sau có ghi nội dung “Đbắc, 22/3, 02,41,27,13,31,89 x 20, 2640” bằng bút mực xanh là tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án nên được lưu trong hồ sơ vụ án theo quy định.

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 cây viết bi mực xanh hiệu Vâng Thiên 4A 05m.m đã qua sử dụng, 25 (hai mươi lăm) tờ vé số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Nam có các dãy số 085854, 561179, 374147, 528383, 050085 mặt sau của các tờ vé số không ghi số lô, số đề do không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen gắn sim thuê bao số 0935872611 đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno 6 5G gắn 02 sim thuê bao số 0395643929, 0345561436, đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A73, màu xám dương, kiểu máy CPH 2095, số imei 2: 866155055402726 gắn hai sim thuê bao 0915095952 và 0963684989, đã qua sử dụng, 01 thẻ ATM ngân hàng BIDV có số thẻ 97041801262758 mang tên Nguyễn Thị Ngọc N và số tiền 14.670.000 đồng (bao gồm thu giữ của Hồ Văn C số tiền 6.670.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc N 8.000.000 đồng) mà các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Truy thu số tiền 18.320.800 đồng và số tiền 888.394 đồng trong thẻ ATM ngân hàng BIDV có số thẻ 97041801262758 của Nguyễn Thị Ngọc N mà bị cáo N sử dụng vào việc phạm tội, truy thu bị cáo Hồ Văn C số tiền 2.618.300 đồng.

Tại phiên toà các bị cáo không bào chữa, không tranh luận mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt khi được nói lời sau cùng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Song, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, những người tham gia tố tụng không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện đúng như diễn biến sự việc mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song đã truy tố, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với người chứng kiến và các chứng cứ, tài liệu thu thập có lưu trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai.

Hội đồng xét xử xét thấy: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/03/2023 đến ngày 22/03/2023, tại Thôn 10, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề với nhiều đối tượng có nhu cầu, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 18/3/2023, Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề của các đài xổ số miền Bắc cho nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền là 11.990.000 đồng (mười một triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng).

Lần thứ hai: Ngày 19/3/2023, Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề của các đài xổ số miền Bắc cho Lương Xuân B với số tiền 440.000 đồng và nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với số tiền 7.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.540.000 đồng (bảy triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng).

Lần thứ ba: Ngày 20/3/2023, Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề của các đài xổ số miền Bắc cho Lương Xuân B với số tiền 440.000 đồng, Nguyễn Văn C số tiền 4.400.000 đồng và nhiều đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.340.000 đồng (sáu triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

Lần thứ tư: Ngày 22/3/2023, Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề của các đài xổ số miền Bắc cho Đào Tấn C với số tiền 2.860.000 đồng, Nguyễn Thế C số tiền 2.640.000 đồng và một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với số tiền 120.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.620.000 đồng (năm triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng).

Xét quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có cơ sở, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ pháp lý kết luận các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321 BLHS quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Xét tính chất vụ án do các bị cáo gây ra là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi và xem thường pháp luật của Nhà nước nên các bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề là 31.490.000 đồng. Hành vi đánh bạc của các bị cáo là tệ nạn xã hội, là nguyên nhân gây ra các hậu quả nghiêm trọng khác, gây tác hại xấu cho xã hội về nhiều mặt. Vì vậy, nên cần xử phạt các bị cáo một hình phạt đủ nghiêm để giáo dục cải tạo các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

- Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, do đó cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo.

- Việc Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo 1904 có số Imei 1: 865950049483837, Số Imei 2: 865950049483829, gắn sim 0983528226, đã qua sử dụng của Lương Xuân B; 01 điện thoại có nhãn hiệu Oppo F5, có mặt sau vàng, không có mật khẩu máy, kiểu máy CPH1723, số sê-ri: 85JNMBVWFE8SLNZD, số Emei1: 867453032721297, Số Emei2: 867453032721261, có gắn sim số: 0362567558, đã qua sử dụng của Hồ Ngọc Đ; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy M51, loại cảm ứng mặt sau màu đen, kiểu máy SM-M515F/DSN; Số seri: RF8NC1G77LN; Emei1: 53544563260389; Emei2: 53544563260383; có gắn sim số 0779202999, đã qua sử dụng của Nguyễn Văn C và 01 điện thoại nhãn hiệu ViVO Y85A, mặt sau màu đen, có Emei1: 869869033534056, Emei2: 869869033534049 gắn sim số 0326416426, đã qua sử dụng của Hoàng Thị H là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.

- Việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Nguyễn Thị Ngọc N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A53, màu xanh dương, kiểu máy: CPH2127, imei 1: 864326055666832, imei 2: 864326055666824, gắn hai sim thuê bao 0336463847 và 0359727868, đã qua sử dụng và 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank có số thẻ 9704050936932339 do không liên quan đến việc phạm tội là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.

- Đối với 05 tờ vé số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Bình Định có các dãy số 276454, 485854, 185854, 285854, 385854 ở mặt sau có ghi số lô, số đề và số tiền cược; 01 cây viết bi mực xanh hiệu Vâng Thiên 4A 05m.m đã qua sử dụng, 25 (hai mươi lăm) tờ vé số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Nam có các dãy số 085854, 561179, 374147, 528383, 050085 mặt sau của các tờ vé số không ghi số lô, số đề; 01 tờ phôi đề (vé số Bình Định số trúng thưởng 185854 mở thưởng ngày 13/3/2023) mặt sau có ghi nội dung “22/3 Bắc, 12x40, 78x 20, 67 x 20, 56x20, 74 x30” bằng bút mực xanh; 01 tờ phôi đề (vé số Thừa Thiên Huế số trúng thưởng 385854 mở thưởng ngày 13/3/2023) mặt sau có ghi nội dung “Đbắc, 22/3, 02,41,27,13,31,89 x 20, 2640” bằng bút mực xanh, do không còn giá trị sử dụng cần tịch thu, tiêu huỷ là phù hợp.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen gắn sim thuê bao số 0935872611 đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno 6 5G gắn 02 sim thuê bao số 0395643929, 0345561436, đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A73, màu xám dương, kiểu máy CPH 2095, số imei 2: 866155055402726 gắn hai sim thuê bao 0915095952 và 0963684989, đã qua sử dụng, 01 thẻ ATM ngân hàng BIDV có số thẻ 97041801262758 mang tên Nguyễn Thị Ngọc N và số tiền 14.758.394 đồng (bao gồm thu giữ của Hồ Văn C số tiền 6.670.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc N 8.000.000 đồng, 888.394 đồng là số dư trong thẻ ATM ngân hàng BIDV có số thẻ 97041801262758, đây là số tiền mà các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc cần tịch thu sung ngân sách nhà nước là phù hợp.

- Đối với số tiền 18.320.800 đồng và số tiền 888.394 đồng trong thẻ ATM ngân hàng BIDV có số thẻ 97041801262758 của Nguyễn Thị Ngọc N mà bị cáo N sử dụng vào việc phạm tội và số tiền 2.618.300 đồng bị cáo Hồ Văn C sử dụng vào việc phạm tội nên cần tru thu là phù hợp.

- Đối với hành vi đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức mua số lô, số đề của Đào Tấn C, Nguyễn Thế C, Lương Xuân B, Hồ Ngọc Đ, Nguyễn Văn C và Hoàng Thị H. Quá trình điều tra, xác minh, tra cứu trong hệ thống tàng thư lưu trữ, không có tiền án, tiền sự, số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Đắk Song đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo quy định của pháp luật.

- Đối với hành vi đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức bán số lô, số đề của Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C ở các đài miền Bắc, miền Trung vào ngày 17/3/2023 và các đài miền Trung, miền Nam vào các ngày 18/3/2023, 19/3/2023, 20/3/2023, 21/3/2023, 22/3/2023, nhưng số tiền chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an huyện Đắk Song đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo quy định của pháp luật.

- Đối với Lương Xuân B thắng cược số tiền 1.050.000 đồng và Nguyễn Thế C thắng cược số tiền 700.000 đồng, được N chuyển tiền thắng thông qua C, những lần đánh bạc này chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên số tiền thắng cược đã tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quyết định xử lý hành chính.

- Đối với hành vi đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức mua số lô, số đề của các đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch, quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã tiến hành xác minh, nhưng chưa phát hiện được đối tượng nên tách ra để tiếp tục xác minh, khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N (T) và Hồ Văn C phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N (T) số tiền 40.000.000đ (Bốn mười triệu đồng), thời hạn nộp tiền tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Văn C số tiền 30.000.000đ (Ba mười triệu đồng), thời hạn nộp tiền tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đề nghị.

- Chấp nhận việc Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo 1904 có số Imei 1: 865950049483837, Số Imei 2: 865950049483829, gắn sim 0983528226, đã qua sử dụng của Lương Xuân B; 01 điện thoại có nhãn hiệu Oppo F5, có mặt sau vàng, không có mật khẩu máy, kiểu máy CPH1723, số sê-ri: 85JNMBVWFE8SLNZD, số Emei1: 867453032721297, Số Emei2: 867453032721261, có gắn sim số: 0362567558, đã qua sử dụng của Hồ Ngọc Đ; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy M51, loại cảm ứng mặt sau màu đen, kiểu máy SM-M515F/DSN; Số seri: RF8NC1G77LN; Emei1: 53544563260389; Emei2: 53544563260383; có gắn sim số 0779202999, đã qua sử dụng của Nguyễn Văn C và 01 điện thoại nhãn hiệu ViVO Y85A, mặt sau màu đen, có Emei1: 869869033534056, Emei2: 869869033534049 gắn sim số 0326416426, đã qua sử dụng của Hoàng Thị H.

- Chấp nhận việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Nguyễn Thị Ngọc N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A53, màu xanh dương, kiểu máy: CPH2127, imei 1: 864326055666832, imei 2: 864326055666824, gắn hai sim thuê bao 0336463847 và 0359727868, đã qua sử dụng và 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank có số thẻ 9704050936932339 do không liên quan đến việc phạm tội.

- Đối với 05 tờ vé số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Bình Định có các dãy số 276454, 485854, 185854, 285854, 385854 ở mặt sau có ghi số lô, số đề và số tiền cược; 01 tờ phôi đề (vé số Bình Định số trúng thưởng 185854 mở thưởng ngày 13/3/2023) mặt sau có ghi nội dung “22/3 Bắc, 12x40, 78x 20, 67 x 20, 56x20, 74 x30” bằng bút mực xanh; 01 tờ phôi đề (vé số Thừa Thiên Huế số trúng thưởng 385854 mở thưởng ngày 13/3/2023) mặt sau có ghi nội dung “Đbắc, 22/3, 02,41,27,13,31,89 x 20, 2640” bằng bút mực xanh là tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án nên được lưu trong hồ sơ vụ án theo quy định.

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 cây viết bi mực xanh hiệu Vâng Thiên 4A 05m.m đã qua sử dụng, 25 (hai mươi lăm) tờ vé số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Nam có các dãy số 085854, 561179, 374147, 528383, 050085 mặt sau của các tờ vé số không ghi số lô, số đề do không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen gắn sim thuê bao số 0935872611 đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno 6 5G gắn 02 sim thuê bao số 0395643929, 0345561436, đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A73, màu xám dương, kiểu máy CPH 2095, số imei 2: 866155055402726 gắn hai sim thuê bao 0915095952 và 0963684989, đã qua sử dụng, 01 thẻ ATM ngân hàng BIDV có số thẻ 97041801262758 mang tên Nguyễn Thị Ngọc N và số tiền 14.670.000 đồng (bao gồm thu giữ của Hồ Văn C số tiền 6.670.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc N 8.000.000 đồng) mà các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Truy thu số tiền 18.320.800 đồng và số tiền 888.394 đồng trong thẻ ATM ngân hàng BIDV có số thẻ 97041801262758 của Nguyễn Thị Ngọc N mà bị cáo N sử dụng vào việc phạm tội, truy thu bị cáo Hồ Văn C số tiền 2.618.300 đồng.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc N và Hồ Văn C có quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngầy nhận bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định.