Bản án 58/2019/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Ngày 03/01/2019, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh K tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị cáo H.A.T tại số 108 Nguyễn Trƣờng Tộ, phƣờng Duy Tân, thành phố K, tỉnh K. Là nơi bị cáo Tú thuê để kinh doanh theo giấy phép “mua bán và cho thuê ô tô, xe máy” nhƣng thực chất là cho vay trả góp. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động cho vay trả góp với lãi suất cao của Tú, cụ thể nhƣ sau:

Tháng 8 năm 2018, sau khi đƣợc Bùi Quang Duy để lại cơ sở kinh doanh mua bán và cho thuê ô tô, xe máy, H.A.T đƣợc một ngƣời bạn tên Trung (không rõ nhân thân lai lịch) đầu tƣ vốn để thuê Tú sử dụng cơ sở kinh doanh của Duy để lại để cho vay trả góp. Trung đƣa cho Tú 110.000.000 (một trăm mười triệu đồng), và hƣớng dẫn Tú cách thức cho trả góp và trả lƣơng cho Tú 8.000.000 đồng/tháng. Sau đó, bị cáo H.A.T đã in các tờ rơi có nội dung “Cho vay tiền mặt – Thủ tục đơn giản – Giải ngân trong ngày – Yêu cầu Chứng minh nhân dân + Sổ hộ khẩu gốc – Điện thoại 01656793181”(sau này đổi thành 0356793181) rồi thuê Trần Văn Quang và Phạm Văn Hiển đi dán các tờ rơi trên tƣờng, trụ cột điện tại khu vực thành phố K. Khi có ngƣời vay tiền điện thoại, bị cáo Tú là ngƣời trực tiếp nghe và nói ngƣời vay đến địa chỉ 108 Nguyễn Trƣờng Tộ, phƣờng Duy Tân, thành phố K, tỉnh K để thỏa thuận cách thức vay tiền và trả tiền.

Cơ quan điều tra đã xác định đƣợc trong khoảng thời gian từ tháng 08/2018 đến ngày 03/01/2019, bị cáo H.A.T đã cho 69 ngƣời vay tiền với 123 lƣợt vay, tổng số tiền cho vay là 1.073.000.000 đồng (một tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu đồng), tiền lãi thu đƣợc là 142.515.000 đồng (một trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm mười lăm nghìn đồng). Trong đó 63 ngƣời vay với 114 lần vay tiền, tổng số tiền cho vay là 1.004.000.000 đồng (một tỷ, không trăm linh bốn nghìn triệu đồng); số tiền lãi thu đƣợc là 132.975.000 đồng (một trăm ba mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), số tiền thu lợi bất chính theo quy định gấp 5 lần là 60.194.178 đồng (sáu mươi triệu, một trăm chín mươi bốn ngàn, một trăm bảy mươi tám đồng). Cụ thể nhƣ sau:

1. Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 27/11/2018 chị H vay 05 lần, với tổng số tiền vay là 25.000.000 đồng, đã trả 24.625.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 4.925.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 4.385.275 đồng.

2. Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 26/12/2018 bà Bùi Thị Hồng Lụa vay 03 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 12.750.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.550.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.270.548 đồng.

3. Ngày 10/12/2018 bà Bùi Thị Sang vay 01 lần, với số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 5.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.100.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 979.453 đồng.

4. Từ ngày 08/9/2018 đến ngày 08/12/2018 bà C.T.H vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 24.000.000 đồng, đã trả 19.800.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.960.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.526.029 đồng.

5. Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 25/12/2018 bàĐặng Thị Thu Hƣơng vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 9.650.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.250.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.113.014 đồng.

6. Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 08/12/2018 Bà Đặng Thị Quý vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 14.000.000 đồng, đã trả 12.195.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.345.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.088.015 đồng.

7. Từ ngày 29/9/2018 đến ngày 15/12/2018 anh Đào Quốc Vịnh vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 7.375.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.475.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.313.357 đồng.

8. Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 11/12/2018 bà Đoàn Thị Duyên vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 30.000.000 đồng, đã trả 21.350.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 4.300.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.828.768 đồng.

9. Từ ngày 11/9/2018 đến ngày 22/12/2018 ông Hà Mạnh Dũng vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 6.625.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.325.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.179.795 đồng.

10. Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 30/11/2018 ông Hà Văn Đệ vay 03 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 18.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.600.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.205.480 đồng.

11. Ngày 05/12/2018 bà Hàn Ngọc Tuyết vay số tiền là 10.000.000 đồng, đã trả 6.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.300.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.157.535 đồng.

12. Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 22/12/2018 ông H.T vay 05 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 17.540.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.460.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.080.823 đồng.

13. Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 20/12/2018 bà Lâm Thị Hƣơng vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 13.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.700.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.404.110 đồng.

14. Ngày 06/12/2018 anh Lê Anh Nam vay số tiền 15.000.000 đồng, đã trả 10.075.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.025.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.803.083 đồng.

15. Ngày 21/12/2018 anh Lê Duy Lam vay số tiền 20.000.000 đồng, đã trả 4.450.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 900.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 801.370 đồng.

16. Từ ngày 24/11/2018 đến ngày 21/12/2018 chị Lê Thị Ánh vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 6.625.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.325.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.179.795 đồng.

17. Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 27/11/2018 chị Lê Thị Cúc vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 9.000.000 đồng, đã trả 8.750.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.700.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.513.699 đồng.

18. Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 07/12/2018 chị Lê Thị Hoàng Trang vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 6.575.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.325.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.179.795 đồng.

19. Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 15/12/2018 chị Lê Thị Kim Nga vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 14.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.900.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.582.192 đồng.

20. Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 30/11/2018 chị Lê Thị Lan Thanh vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 18.250.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.650.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.250.000 đồng.

21. Ngày 07/12/2018 chị Lê Thị Sang vay số tiền 30.000.000 đồng, đã trả 23.700.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 4.050.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.606.165 đồng.

22. Ngày 16/12/2018 chị Lê Thị Thơm vay số tiền 5.000.000 đồng, đã trả 1.925.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 375.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 333.905 đồng.

23. Ngày 29/11/2018 anh Lƣu Thanh Hoàng vay số tiền 13.000.000 đồng, đã trả 13.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.600.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.315.069 đồng.

24. Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 26/12/2018 chị Ngô Thị Nga vay 03 lần, với tổng số tiền vay là 27.000.000 đồng, đã trả 14.350.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.850.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.537.672 đồng.

25. Ngày 04/12/2018 chị Nguyễn Ái Diễm vay số tiền 20.000.000 đồng, đã trả 15.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.000.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.671.233 đồng.

26. Từ ngày 25/11/2018 đến ngày 13/12/2018 anh Nguyễn Chánh Thi vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 14.000.000 đồng, đã trả 10.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.100.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.869.864 đồng.

27.Ngày14/12/2018 ông Nguyễn Duy Khanh vay số tiền 15.000.000 đồng, đã trả 6.875.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu1.425.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.268.836 đồng.

28.Ngày27/12/2018 anh Nguyễn Hoàng Ngọc vay số tiền50.000.000 đồng, đã trả 12.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu2.500.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.226.028 đồng.

29. Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 01/12/2018 anh Nguyễn Hữu Thọ vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 18.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.600.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.205.480 đồng.

30. Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 24/12/2018 anh Nguyễn Khắc Hƣng vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 11.000.000 đồng, đã trả 9.290.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.620.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.442.467 đồng.

31. Từ ngày 04/11/2018 đến ngày 30/11/2018 anh Nguyễn Minh Hoan vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 20.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 4.000.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 3.561.644 đồng.

32. Ngày 09/12/2018 anh Nguyễn Thành Long vay số tiền vay 5.000.000 đồng, đã trả 2.875.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu575.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 511.987 đồng.

33. Từ ngày 18/10/2018 đến ngày 16/12/2018 bà Nguyễn Thị Dƣ vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 15.050.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.950.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.626.713 đồng.

34. Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 26/12/2018 chị Nguyễn Thị Hồng Giang vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 16.000.000 đồng, đã trả 15.080.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.960.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.745.206 đồng.

35. Ngày 14/12/2018 chị Nguyễn Thị Ngọc Hồng vay số tiền10.000.000 đồng, đã trả 5.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu1.000.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là890.411 đồng.

36. Ngày 05/12/2018 bà Nguyễn Thị Qua vay số tiền 10.000.000 đồng, đã trả 7.250.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.450.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.291.096 đồng.

37. Ngày 17/12/2018 chị Nguyễn Thị Thi vay số tiền 10.000.000 đồng, đã trả 4.800.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 900.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là801.370 đồng.

38. Ngày 25/12/2018 chị Nguyễn Thị Thu Hƣơng vay số tiền 10.000.000 đồng, đã trả 6.200.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 400.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là356.165 đồng.

39. Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 08/12/2018 chị Nguyễn Thị Thủy vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 14.000.000 đồng, đã trả 11.660.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.170.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.932.193 đồng.

40. Ngày 19/12/2018 ông Nguyễn Văn Phụngvay số tiền 10.000.000 đồng, đã trả 2.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 400.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 356.165 đồng.

41. Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 17/12/2018 ông Nguyễn Văn Thọ vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 14.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.900.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.582.192 đồng.

42. Ngày 21/12/2018 chị Phạm Đặng Thị Mỹ Hiền vay số tiền 20.000.000 đồng, đã trả 6.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.300.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.157.535 đồng.

43. Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 25/12/2018 ông Phạm Hữu Hạnh vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 12.250.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.450.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.181.507 đồng.

44. Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 08/12/2018 anh Phạm Minh Hƣng vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 13.950.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.800.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.493.151 đồng.

45. Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 04/12/2018 chị Phạm Thị Kim Oanh vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 8.630.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.725.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.535.959 đồng.

46. Ngày 19/12/2018 chị Phạm Thị Kim Vy vay số tiền 5.000.000 đồng, đã trả 1.425.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 275.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là244.864 đồng.

47. Ngày 27/12/2018 chị Phạm Thị Thúy Hà vay số tiền 30.000.000 đồng, đã trả 6.750.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.350.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.202.055 đồng.

48. Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 14/12/2018 anh Phạm Xuân Thiện vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 9.025.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.475.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.313.357 đồng.

49. Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 24/12/2018 chị Phan Thị Duy Lài vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 12.250.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.450.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền 2.181.507 đồng.

50. Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 26/12/2018 chị Thạch Mỹ Dung vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 12.750.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.550.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.270.549 đồng.

51. Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 12/12/2018 chị Trần Thị Kim Phƣợng vay số tiền 20.000.000 đồng, đã trả 17.900.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.100.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.760.275 đồng.

52. Từ ngày 21/10/2018 đến ngày 11/12/2018 chị Trần Thị Thắm vay 03 lần, với tổng số tiền vay là 19.000.000 đồng, đã trả 15.675.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.135.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.791.440 đồng.

53. Từ ngày 25/9/2018 đến ngày 05/12/2018 chị Trần Thị Thanh Hòa vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 17.000.000 đồng, đã trả 17.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 3.400.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là3.027.398 đồng.

54. Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 08/12/2018 chị Trịnh Thị Diễm Phúc vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 14.000.000 đồng, đã trả 11.200.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.240.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 994.522 đồng.

55. Ngày 10/11/2018 chị Trƣơng Thị Thảo vay số tiền 10.000.000 đồng, đã trả 6.300.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.250.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.113.014 đồng.

56. Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 16/12/2018 chị Văn Thị Kim Hà vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 8.000.000 đồng, đã trả 5.250.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.050.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là951.370 đồng.

57. Ngày 09/12/2018 bà Văn Thị Nguyệt vay số tiền 15.000.000 đồng, đã trả 10.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.950.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 1.736.302 đồng.

58. Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 25/12/2018 chị V.T.L vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 6.375.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.275.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.135.275 đồng.

59. Ngày 22/12/2018 anh Võ Thanh Hùng vay số tiền 7.000.000 đồng, đã trả 2.100.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 420.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 373.973 đồng.

60. Từ ngày 24/11/2018 đến ngày 22/12/2018 bà Võ Thị Công vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 10.000.000 đồng, đã trả 6.500.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.300.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là1.157.535 đồng.

61. Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 06/12/2018 bà Võ Thị Đào vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 20.000.000 đồng, đã trả 15.550.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.950.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là2.626.713 đồng.

62. Từ ngày 22/12/2018 đến ngày 23/12/2018 chị Võ Thị Minh Châu vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 8.000.000 đồng, đã trả 8.000.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 1.000.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 890.412 đồng.

63. Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 21/11/2018 anh Võ Văn Vĩnh vay 02 lần, với tổng số tiền vay là 14.000.000 đồng, đã trả 12.960.000 đồng tiền gốc, lãi đã thu 2.590.000 đồng. Bị cáo thu lợi bất chính số tiền lãi cao hơn 20%/ năm là 2.306.166 đồng.

Ngoài số ngƣời liên quan Cơ quan CSĐT đã điều tra, xác minh làm rõ trong vụ án, còn 06 ngƣời đang vay và nợ tiền của bị cáo Tú với 09 lần vay, tổng số tiền cho vay là 69.000.000 đồng (sáu mươi chín triệu đồng), số tiền lãi thu đƣợc là 9.540.000 đồng (chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng). Hiện tại 06 ngƣời vay này đã đi khỏi địa phƣơng, hiện không rõ đang làm gì, ở đâu? Nên cơ quan điều tra chƣa làm rõ đƣợc.

Vật chứng vụ án:

- Tạm giữ của bị cáo Tú 6.450.000 đồng (sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) Tiền do ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam phát hành. Hiện số tiền trên đã đƣợc gửi vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh K;

- 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba màu đen của H.A.T (đã được niêm phong);

- 01 USB màu đen, trên USB có chữ “Tran Scend 4G” và 01 USB màu ghi trên USB có chữ “Kingmax 8G”, hai USB trên của H.A.T đã đƣợc niêm phong;

- 03 điện thoại di động H.A.T dùng để nghe và gọi điện giao dịch với khách vay tiền: 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen có số imei 353423093192240; 01 điện thoại di động NOKIA màu trắng đen có số imei 357328087747600;01 điện thoại di động NOKIA màu xanh đen có số imei 1 là 357339083307844, số imei 2 là 357339086307841;

- 01 tập giấy dán tƣờng gồm 14 tờ có nội dung “CHO VAY TIỀN MẶT ĐT: 0868920589”;

- 01 Sổ hộ khẩu số 350000955 và 01 chứng minh nhân dân số 233098126 đều mang tên Văn Thị Kim Hà;

- 01 tập tài liệu khổ giấy A4 (tài liệu mẫu hồ sơ vay) gồm “Giấy thuê xe”, “Giấy bàn giao xe” gồm 12 tờ đƣợc đánh số từ 01 đến 12 trên mỗi tờ có chữ ký của H.A.T.

- 01 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 38A8011077 ngày 08/12/2016 tên chủ đại diện hộ kinh doanh là Lý Thiết Long, sinh năm 1994; tên hộ kinh doanh “108 NGUYỄN TRƢỜNG TỘ”.

Trong vụ án này còn có đối tƣợng tên Trung là ngƣời thuê và trả lƣơng cho bị cáo để quản lý việc cho vay trả góp cho Trung. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch của đối tƣợng này nhƣng chƣa xác định đƣợc. Ngoài ra, bị cáo khai nhận vào tối ngày 27/12/2018 Trung cử ngƣời tới cơ sở cho vay của bị cáo lấy sổ ghi chép và hồ sơ của ngƣời vay mang đi để kiểm tra nhƣng không biết đi đâu, đến nay Cơ quan điều tra chƣa thu giữ đƣợc những hồ sơ này.

Đối tƣợng Trần Văn Quang và Phạm Văn Hiền đƣợc Tú thuê đi dán giấy tờ rơi quảng cáo cho bị cáo Tú và thƣờng xuyên chở bị cáo đi đến nhà ngƣời vay tiền để xác minh theo yêu cầu của bị cáo, Quang và Hiền không biết việc bị cáo cho vay tiền nhƣ thế nào, lãi suất ra sao, Quang và Hiền cũng không trực tiếp giao dịch với ngƣời vay tiền.

Đối với Lý Thiết Long; Bùi Quang Duy: Long là ngƣời đứng tên đại diện hộ kinh doanh “Số 108 Nguyễn Trƣờng Tộ, thành phố K”, theo hợp đồng ủy quyền ngày 18/4/2017 thì Long ủy quyền cho Bùi Quang Duy toàn quyền quản lý, điều hành cơ sở hộ kinh doanh này. Sau đó ngày 23/8/2018, Bùi Quang Duy ủy quyền lại cho bị cáo H.A.T để bị cáo quản lý cơ sở kinh doanh nên bản thân Long và Duy không biết bị cáo đã sử dụng cơ sở kinh doanh này để thực hiện hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

12/CT-VKS-P2 ngày 03/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K tr

H.A.T

“Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 01 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

:

Bị cáo H.A.T từ 24 đến 30 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 khoản 3 Điều 201; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Buộc bị cáo nộp số tiền gốc dùng để thực hiện việc cho vay sung ngân sách nhà nƣớc.

Buộc bị cáo trả lại số tiền thu lợi bất chính vƣợt quá 20%/ năm là 117.418.876 đồng cho những ngƣời đã vay tiền của bị cáo.

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề xuất hƣớng xử lý vật chứng và bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo trình bày tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những ngƣời tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

Tại phiên tòa bị cáo H.A.T khai nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn thành phố K và một số vùng lân cận xung quanh thành phố K từ tháng 08 năm 2018. Lời khai của bị cáo (bút lục 121-133) Biên bản hỏi cung và ghi lời khai bị cáo (bút lục 77 – 120) phù hợp với các tang, vật chứng đã thu giữ đƣợc nhƣ: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê nhà, tiền VNĐ, Sổ (hồ sơ) vay tiền của ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan, sổ ghi chép khách hàng, hợp đồng vay tiền mẫu…đã đƣợc liệt kê trong biên bản thu giữ tài liệu (bút lục số 47-48-49) (52-> 70), phù hợp với lời khai của những ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan (bút lục 108-303) đã vay tiền của bị cáo, và lời khai của ngƣời làm chứng. Hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thể hiện: Tùy theo nhu cầu vay có thể vay khoản tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, bị cáo sẽ đến nhà ngƣời vay để xác minh, nghề nghiệp, tình trạng thu nhập để quyết định số tiền cho vay; cách thức cho vay trả góp là ngƣời vay sẽ trả góp từng ngày một khoản tiền kể từ ngày vay tƣơng ứng với số tiền vay chia đều cho 40 ngày bao gồm cả lãi và gốc. Lãi suất đƣợc tính 5.000 đồng/01 ngày/1.000.000 đồng, tƣơng ứng với lãi suất là 182,5%/1 năm so với tiền gốc. Vƣợt quá 05 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự.Hành vi của bị cáo H.A.T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K truy tố bị cáo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội và đúng pháp luật.

Số tiền 324.505.000 đồng là tiền gốc mà ngƣời đi vay chƣa trả cho bị cáo nhƣng đây là tiền bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần buộc ngƣời đi vay giao nộp lại để sung vào ngân sách nhà nƣớc.

Bị cáo H.A.T phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền thu lợi bất chính vƣợt quá 20%/ năm là 117.418.876 đồng cho những ngƣời đã vay tiền của bị cáo.

- Số tiền 6.450.000 đồng (sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) Tiền do ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam phát hành; 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba màu đen của H.A.T (đã được niêm phong);01 USB màu đen, trên USB có chữ “Tran Scend 4G” và 01 USB màu ghi trên USB có chữ “Kingmax 8G”, hai USB trên của H.A.T đã đƣợc niêm phong;03 điện thoại di động H.A.T dùng để nghe và gọi điện giao dịch với khách vay tiền: 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen có số imei 353423093192240; 01 điện thoại di động NOKIA màu trắng đen có số imei 357328087747600;01 điện thoại di động NOKIA màu xanh đen có số imei 1 là 357339083307844, số imei 2 là 357339086307841 đây là những phƣơng tiện, công cụ phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc.

- 01 tập giấy dán tƣờng gồm 14 tờ có nội dung “CHO VAY TIỀN MẶT ĐT: 0868920589”; 01 tập tài liệu khổ giấy A4 (tài liệu mẫu hồ sơ vay) gồm “Giấy thuê xe”, “Giấy bàn giao xe” gồm 12 tờ đƣợc đánh số từ 01 đến 12 trên mỗi tờ có chữ ký của H.A.T,tài liệu là vật gọn nhẹ nên lƣu giữ theo hồ sơ.

- 01 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 38A8011077 ngày 08/12/2016 tên chủ đại diện hộ kinh doanh là Lý Thiết Long, sinh năm 1994; tên hộ kinh doanh “108 NGUYỄN TRƢỜNG TỘ” trả lại cho ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

- 01 Sổ hộ khẩu số 350000955 và 01 chứng minh nhân dân số 233098126 đều mang tên Văn Thị Kim Hà trả lại cho ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố:

Bị cáo H.A.T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Áp dụng: khoản 1 khoản 3 Điều 201; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt: bị cáo H.A.T 30 (Ba mươi) tháng cải tạo không giam giữ trừ 18 ngày tạm giam x 3 ngày = 54 ngày, còn lại phải chấp hành 28 tháng 06 ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo H.A.T cho UBND phƣờng D.H.K, quận L.C, thành phố H cùng gia đình bị cáo có trách nhiệm với chính quyền địa phƣơng giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức đƣợc giao giám sát, giáo dục ngƣời bị kết án nhận đƣợc quyết định thi hành án và bản sao bản án.

- Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)

- Buộc bị cáo nộp lại số tiền 688.601.124 đồng (Sáu trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm linh một nghìn một trăm hai mươi bốn đồng) để sung quỹ nhà nƣớc.

- Buộc H.A.T phải trả lại số tiền lãi thu lợi bất chính vƣợt quá 20%/ năm cho là 117.418.876 đồng cho những ngƣời vay tiền của bị cáo, cụ thể:

Trả lại cho chị H: 4.385.275 đồng (Bốn triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm đồng);

Trả lại cho chị Bùi Thị Hồng Lụa: 2.270.548 đồng(hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi tám đồng);

Trả lại cho chị Bùi Thị Sang: 979.453 đồng (Chín trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi ba đồng);

Trả lại cho bà C.T.H: 3.526.029 đồng(Ba triệu năm trăm hai mươi sáu

nghìn không trăm hai mươi chín đồng);

Trả lại cho chị Đặng Thị Thu Hương: 1.113.014 đồng(Một triệu một trăm mươi ba nghìn không trăm mười bốn đồng);

Trả lại cho bà Đặng Thị Quý: 2.088.015 đồng (Hai triệu không trăm tám mươi tám nghìn không trăm mười lăm đồng);

Trả lại cho Anh Đào Quốc Vịnh: 1.313.357 đồng(Một triệu ba trăm mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bảy đồng);

Trả lại cho Bà Đoàn Thị Duyên: 3.828.768 đồng (Ba triệu tám trăm hai mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám đồng);

Trả lại cho Ông Hà Mạnh Dũng: 1.179.795 đồng (Một triệu một trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi lăm đồng);

Trả lại cho ông Hà Văn Đệ: 3.205.480đồng (Ba triệu hai trăm linh năm nghìn bốn trăm tám mươi đồng);

Trả lại cho Bà Hàn Ngọc Tuyết: 1.157.535 đồng (Một triệu một trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm đồng);

Trả lại cho ông H.T: 3.080.823 đồng(Ba triệu không trăm tám mươi nghìn tám trăm hai mươi ba đồng);

Trả lại cho bà Lâm Thị Hương: 2.404.110 đồng(Hai triệu bốn trăm linh bốn nghìn một trăm mười đồng);

Trả lại cho anh Lê Anh Nam: 1.803.083 đồng (Một triệu tám trăm linh ba nghìn không trăm tám mươi ba đồng);

Trả lại cho anh Lê Duy Lam: 801.370 đồng(Tám trăm linh một nghìn ba trăm bảy mươi đồng);

Trả lại cho chị Lê Thị Ánh: 1.179.795 đồng (Một triệu một trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi lăm đồng);

Trả lại cho chị Lê Thị Cúc: 1.513.699 đồng (Một triệu năm trăm mười ba nghìn sáu trăm chín mươi chín đồng);

Trả lại cho chị Lê Thị Hoàng Trang: 1.179.795(Một triệu một trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi lăm đồng);

Trả lại cho chị Lê Thị Kim Nga: 2.582.192đồng (Hai triệu năm trăm tám mươi hai nghìn một trăm chín mươi hai đồng);

Trả lại cho chị Lê Thị Lan Thanh: 3.250.000 đồng (Ba triệu hai trăm năm mƣơi nghìn đồng);

Trả lại cho chị Lê Thị Sang: 3.606.165 đồng(Ba triệu sáu trăm linh sáu nghìn một trăm sáu mươi lăm đồng);

Trả lại cho chị Lê Thị Thơm: 333.905 đồng (Ba trăm ba mươi ba nghìn chín trăm linh năm đồng);

Trả lại cho Anh Lưu Thanh Hoàng: 2.315.069 đồng(Hai triệu ba trăm mươi lăm nghìn không trăm sáu mươi chín đồng);

Trả lại cho chị Ngô Thị Nga: 2.537.672đồng (Hai triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi hai đồng);

Trả lại cho chị Nguyễn Ái Diễm: 2.671.233 (Hai triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn hai trăm ba mươi ba đồng);

Trả lại cho anh Nguyễn Chánh Thi:1.869.864 đồng(Một triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm sáu mươi bốn đồng);

Trả lại cho anh Nguyễn Duy Khanh1.268.836 đồng(Một triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm ba mươi sáu đồng);

Trả lại cho anh Nguyễn Hoàng Ngọc: 2.226.028 đồng(Hai triệu hai trăm hai mươi sáu nghìn không trăm hai mươi tám đồng);

Trả lại cho anh Nguyễn Hữu Thọ: 3.205.480 đồng(Ba triệu hai trăm linh năm nghìn bốn trăm tám mươi đồng);

Trả lại cho anh Nguyễn Khắc Hưng: 1.442.467 đồng(Một triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy đồng);

Trả lại cho anh Nguyễn Minh Hoan:3.561.644 đồng(Ba triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm bốn mươi bốn đồng);

Trả lại cho anh Nguyễn Thành Long:511.987 đồng(Năm trăm mười một nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng);

Trả lại cho chị Nguyễn Thị Dư: 2.626.713 đồng (Hai triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm mười ba đồng);

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Hồng Giang:1.745.206 đồng(Một triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm linh sáu đồng);

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng:890.411 đồng(Tám trăm chín mươi nghìn bốn trăm mười một đồng);

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Qua: 1.291.096 đồng(Một triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn không trăm chín mươi sáu đồng);

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Thi:801.370 đồng(Tám trăm linh một nghìn ba trăm bảy mươi đồng);

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Thu Hương: 356.165 đồng(Ba trăm năm mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi lăm đồng);

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Thủy: 1.932.193 đồng(Một triệu chín trăm ba mươi hai nghìn một trăm chín mươi ba đồng);

Trả lại cho ông Nguyễn Văn Phụng: 356.165 đồng(Ba trăm năm mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi lăm đồng);

Trả lại cho ông Nguyễn Văn Thọ:2.582.192đồng (Hai triệu năm trăm tám mươi hai nghìn một trăm chín mươi hai đồng);

Trả lại cho chị Phạm Đặng Thị Mỹ Hiền:1.157.535 đồng(Một triệu một trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm đồng);

Trả lại cho ông Phạm Hữu Hạnh:2.181.507 đồng(Hai triệu một trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm linh bảy đồng);

Trả lại cho ông Phạm Minh Hưng: 2.493.151 đồng(Hai triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn một trăm năm mươi mốt đồng);

Trả lại cho bà Phạm Thị Kim Oanh: 1.535.959 đồng(Một triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi chín đồng);

Trả lại cho bà Phạm Thị Kim Vy:244.864 đồng(Hai trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm sáu mưới bốn đồng);

Trả lại cho bà Phạm Thị Thúy Hà:1.202.055 đồng(Một triệu hai trăm linh hai nghìn không trăm năm mươi lăm đồng);

Trả lại cho ông Phạm Xuân Thiện: 1.313.357 đồng(Một triệu ba trăm mười ba nghìn ba trăm năm mươi bảy đồng);

Trả lại cho bà Phan Thị Duy Lài:2.181.507 đồng(Hai triệu một trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm linh bảy đồng);

Trả lại cho bà Thạnh Mỹ Dung:2.270.549 đồng(Hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín đồng);

Trả lại cho bà Trần Thị Kim Phượng:2.760.275 đồng(Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi lăm đồng);

Trả lại cho bà Trần Thị Thắm: 2.791.440 đồng (Hai triệu bảy trăm chín mươi mốt nghìn bốn trăm bốn mươi đồng);

Trả lại cho bà Trần Thị Thanh Hòa: 3.027.398 đồng(Ba triệu không trăm hai mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi tám đồng);

Trả lại cho bà Trịnh Thị Diễm Phúc: 994.522 đồng(Chín trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi hai đồng);

Trả lại cho bà Trương Thị Thảo:1.113.014 đồng(Một triệu một trăm mười ba nghìn không trăm mười bốn đồng);

Trả lại cho bà Văn Thị Kim Hà:951.370 đồng(Chín trăm mươi mươi mốt nghìn ba trăm bảy mươi đồng);

Trả lại cho bà Văn Thị Nguyệt: 1.736.302 đồng(Một triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm linh hai đồng);

Trả lại cho bà V.T.L: 1.135.275 đồng(Một triệu một trăm ba mươi lăm

nghìn hai trăm bảy mươi lăm đồng);

Trả lại cho ông Võ Thanh Hùng: 373.973 đồng(Ba trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm bảy mươi ba đồng);

Trả lại cho bà Võ Thị Công:1.157.535 đồng(Một triệu một trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm đồng);

Trả lại cho bà Võ Thị Đào: 2.626.713 đồng (Hai triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm mười ba đồng);

Trả lại cho bà Võ Thị Minh Châu:890.412 đồng(Tám trăm chín mươi nghìn bốn trăm mười hai đồng);

Trả lại cho ông Võ Văn Vĩnh:2.306.166 đồng (Hai triệu ba trăm linh sáu nghìn một trăm sáu mươi sáu đồng).

- Buộc những ngƣời liên quan phải nộp lại số tiền gốc còn nợ của bị cáo H.A.T để tịch thu, nộp ngân sách nhà nƣớc, cụ thể:

1. Bà H nộp lại số tiền: 375.000đ(Ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

2. Bà Bùi Thị Hồng Lụa nộp lại số tiền: 7.250.000đ (Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);

3. Bà Bùi Thị Sang nộp lại số tiền: 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng);

4. Bà C.T.H nộp lại số tiền: 4.200.000đ (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng);

5. Bà Đặng Thị Thu Hương nộp lại số tiền: 2.050.000đ (Hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);

6. Bà Đặng Thị Quý nộp lại số tiền: 1.805.000đ (Một triệu tám trăm linh năm nghìn đồng);

7. Ông Đào Quốc Vịnh nộp lại số tiền: 2.625.000đ (Hai triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

8. Bà Đoàn Thị Duyên nộp lại số tiền: 8.650.000đ (Tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng);

9. Ông Hà Mạnh Dũng nộp lại số tiền: 3.375.000đ (Ba triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

10. Ông Hà Văn Đệ nộp lại số tiền: 2.000.000đ (Hai triệu đồng);

11. Bà Hàn Ngọc Tuyết nộp lại số tiền: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng);

12. Ông H.T nộp lại số tiền: 2.460.000đ (Hai triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng);

13. Bà Lâm Thị Hương nộp lại số tiền: 6.500.000đ (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng);

14. Anh Lê Anh Nam nộp lại số tiền: 4.925.000đ (Bốn triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

15. Anh Lê Duy Nam nộp lại số tiền: 15.500.000đ (Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng);

16. Bà Lê Thị Ánh nộp lại số tiền: 3.375.000đ (Ba triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

17. Bà Lê Thị Cúc nộp lại số tiền: 350.000đ (Ba trăm năm mươi nghìn đồng);

18. Bà Lê Thị Hoàng Trang nộp lại số tiền: 3.425.000đ (Ba triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

19. Bà Lê Thị Kim Nga nộp lại số tiền: 5.500.000đ (Năm triệu năm trăm nghìn đồng);

20. Bà Lê Thị Lan Thanh nộp lại số tiền: 1.750.000đ (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

21. Bà Lê Thị Sang nộp lại số tiền: 10.050.000đ (Mười triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);

22. Bà Lê Thị Thơm nộp lại số tiền: 3.075.000đ (Ba triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

23. Bà Ngô Thị Nga nộp lại số tiền: 12.750.000đ (Mười hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

24. Chị Nguyễn Thị Ái Diễm nộp lại số tiền: 5.000.000đ (Năm triệu đồng);

25. Anh Nguyễn Chánh Thi nộp lại số tiền: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng);

26. Anh Nguyễn Duy Khanh nộp lại số tiền: 8.125.000đ (Tám triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

27. Anh Nguyễn Hoàng Ngọc nộp lại số tiền: 37.500.000đ (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng);

28. Ông Nguyễn Hữu Thọ nộp lại số tiền: 2.000.000đ (Hai triệu đồng);

29. Ông Nguyễn Khắc Hưng nộp lại số tiền: 2.300.000đ (Hai triệu ba trăm nghìn đồng);

30. Ông Nguyễn Thành Long nộp lại số tiền: 2.125.000đ (Hai triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

31. Bà Nguyễn Thị Dư nộp lại số tiền: 4.950.000đ (Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng);

32. Chị Nguyễn Thị Hồng Giang nộp lại số tiền: 3.560.000đ (Ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng);

33. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng nộp lại số tiền: 5.000.000đ (Năm triệu đồng);

34. Bà Nguyễn Thị Qua nộp lại số tiền: 2.750.000đ (Hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

35. Bà Nguyễn Thị Thi nộp lại số tiền: 5.200.000đ (Năm triệu hai trăm nghìn đồng);

36. Bà Nguyễn Thị Thu Hương nộp lại số tiền: 5.900.000đ (Năm triệu chín trăm nghìn đồng);

37. Bà Nguyễn Thị Thủy nộp lại số tiền: 2.760.000đ (Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng);

38. Ông Nguyễn Văn Phụng nộp lại số tiền: 8.000.000đ (Tám triệu đồng);

39. Ông Nguyễn Văn Thọ nộp lại số tiền: 5.500.000đ (Năm triệu năm trăm nghìn đồng);

40. Chị Phạm Đặng Thị Mỹ Hiền nộp lại số tiền: 13.500.000đ (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng);

41. Ông Phạm Hữu Hạnh nộp lại số tiền: 7.750.000đ (Bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

42. Anh Phạm Minh Hưng nộp lại số tiền: 6.050.000đ (Sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);

43. Chị Phạm Thị Kim Oanh nộp lại số tiền: 1.375.000đ (Một triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

44. Chị Phạm Thị Kim Vy nộp lại số tiền: 3.575.000đ (Ba triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

45. Chị Phạm Thị Thúy Hà nộp lại số tiền: 23.250.000đ (Hai mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);

46. Anh Phạm Xuân Thiện nộp lại số tiền: 975.000 đồng (Chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

47. Chị Phan Thị Duy Lài nộp lại số tiền: 7.750.000đ (Bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

48. Chị Thạch Mỹ Dung nộp lại số tiền: 7.250.000đ (Bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);

49. Chị Trần Thị Kim Phượng nộp lại số tiền: 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm nghìn đồng);

50. Chị Trần Thị Thắm nộp lại số tiền: 3.325.000 đồng(Ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

51. Chị Trịnh Thị Diễm Phúc nộp lại số tiền: 2.800.000đ (Hai triệu tám trăm nghìn đồng);

52. Chị Trương Thị Thảo nộp lại số tiền: 3.700.000đ (Ba triệu bảy trăm nghìn đồng);

53. Chị Văn Thị Kim Hà nộp lại số tiền: 2.750.000đ (Hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

54. Chị Văn Thị Nguyệt nộp lại số tiền: 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng);

55. Chị V.T.L nộp lại số tiền: 3.625.000đ (Ba triệu sáu trăm hai mƣơi lăm

nghìn đồng);

56. Anh Võ Thanh Hùng nộp lại số tiền: 4.900.000đ (Bốn triệu chín trăm nghìn đồng);

57. Chị Võ Thị Công nộp lại số tiền: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng);

58. Chị Võ Thị Đào nộp lại số tiền: 4.950.000đ (Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng);

59. Chị Võ Thị Minh Châu nộp lại số tiền: 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng);

60. Anh Võ Văn Vĩnh nộp lại số tiền: 1.040.000đ (Một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 tuyên:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc: 6.450.000 đồng đã thu giữ đƣợc của bị cáo Hiện đang tạm gửi tại tài khoản của chi cục thi hành án dân sƣ thành phố K theo ủy nhiệm chi chuyển khoản 05/7/2019 giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh K và Chi cục thi hành án thành phố K.

Tịch thu sung ngân sách nhà nƣớc: 01 máy tính xách tay hiệu Toshiba màu đen của H.A.T (đã được niêm phong); 01 USB màu đen, trên USB có chữ “Tran Scend 4G” và 01 USB màu ghi trên USB có chữ “Kingmax 8G”, hai USB trên của H.A.T đã đƣợc niêm phong; 03 điện thoại di động H.A.T dùng để nghe và gọi điện giao dịch với khách vay tiền: 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen có số imei 353423093192240; 01 điện thoại di động NOKIA màu trắng đen có số imei 357328087747600;01 điện thoại di động NOKIA màu xanh đen có số imei 1 là 357339083307844, số imei 2 là 357339086307841.

Lƣu hồ sơ vụ án: 01 tập giấy dán tƣờng gồm 14 tờ có nội dung “CHO VAY TIỀN MẶT ĐT: 0868920589”; 01 tập tài liệu khổ giấy A4 (tài liệu mẫu hồ sơ vay) gồm “Giấy thuê xe”, “Giấy bàn giao xe” gồm 12 tờ đƣợc đánh số từ 01 đến 12 trên mỗi tờ có chữ ký của H.A.T;

Trả lại cho bà Văn Thị Kim Hà: 01 Sổ hộ khẩu số 350000955 và 01 chứng minh nhân dân số 233098126 đều mang tên Văn Thị Kim Hà.Trả lại cho anh Lý Thiết Long 01 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 38A8011077 ngày 08/12/2016 tên chủ đại diện hộ kinh doanh là Lý Thiết Long, sinh năm 1994; tên hộ kinh doanh “108 NGUYỄN TRƢỜNG TỘ”.

Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 24/6/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh K và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố K.

3.Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 21; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí tòa án.

Buộc bị cáo H.A.T phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (24-9-2019), bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo trình tự phúc thẩm. Những ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ.