Bản án 57/2022/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Thể.

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Lưu Văn Th.

- Ông Nguyễn Đăng Thám.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị N, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà Trương Hồng Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường xét xử; Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 54/2022/TLST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Đức T, sinh ngày 05/6/1995; nơi cư trú: Thôn Th, xã B, huyện Đ, Thành Phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Thợ hàn; trình độ H vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M (chết) và bà Ngô Thị Q, sinh năm 1969; bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 19/3/2014, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 06 (sáu) năm tù về tội “Giết người” tại bản án số 109/2014/HSST. Ngày 12/4/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại bản án số 20/2022/HSST. Bị cáo hiện đang chấp hành án theo bản án số 20/2022/HSST của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, có mặt tại phiên tòa.

2. Vƣơng Văn V, sinh ngày 19/8/1998; nơi cư trú: Thôn Xóm Tr, xã N, huyện Đ, Thành Phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ H vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vương Văn K, sinh năm: 1972 và bà Quang Thị H, sinh năm 1976; bị cáo chưa có vơ, con. Tiền sự: Không, tiền án: Tại bản án số 132/2015/HSST ngày 22/10/2015 của TAND huyện Đông Anh, TP.Hà Nội tuyên phạt 05 năm 06 tháng tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và tổng hợp hình phạt 05 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản” của Bản án số 06/2014/HSST ngày 21/11/2014 của TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, chấp hành hình phạt chung là 05 năm 11 tháng tù. Bị cáo chấp hành án xong ngày 02/11/2019.

Nhân thân: Ngày 21/11/2014, bị TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 05 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội: “Trộm cắp tài sản” (bị cáo chưa đủ 18 tuổi).

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 29/9/2021 và chuyển tạm giam ngày 08/10/2021, hiện đang tạm giam tại Công an huyện Thăng Bình, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi liên quan trong vụ án:

1/Cao Xuân T, sinh năm: 1982; trú tại: Tổ 6, thôn Tr, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

2/Đặng Thị Th, sinh năm: 1997; trú tại: Thôn A, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

3/Đặng Văn Tr, sinh năm: 1994; trú tại: Tổ 2, thôn T, xã Q, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

4/Đinh Thị Th, sinh năm: 1989; trú tại: Tổ Dân phố Y, thị trấn H, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

5/Đinh Văn Th, sinh năm: 1989; trú tại: Thôn N, xã Q, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

6/Dương Đông T, sinh năm: 1968; trú tại: Tổ 2, thôn Ph, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

7/Dương Trung D, sinh năm: 1991; trú tại: Tổ 4, thôn N, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

8/Dương Văn T, sinh năm: 1985; trú tại: Thôn 5, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

9/Hồ Văn L, sinh năm: 1989; trú tại: Tổ 6, thôn H, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

10/Huỳnh Ngọc T, sinh năm: 1972; trú tại: Tổ 13, thôn Th, xã Ng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

11/Huỳnh Thị Thu H, sinh năm: 1982; trú tại: Tổ 12, khu phố N, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

12/Huỳnh Vũ Tấn H, sinh năm: 2000; trú tại: Tổ 3, thôn Q, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

13/Kiều Viết T, sinh năm: 1995; trú tại: Thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

14/Lê Hoàng C, sinh năm: 1995; trú tại: Thôn T, xã Q, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

15/Lê Tấn Tín, sinh năm: 1996; trú tại: Tổ 9, thôn H, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

16/Lê Thị Th N, sinh năm: 1994; trú tại: Tổ 3, thôn 4, xã Quế M, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

17/Ngô Anh Đ, sinh năm: 1994; trú tại: Tổ 8, thôn V, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

18/Ngô Thị Qúy Tr, sinh năm: 1990; trú tại: Thôn Q, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

19/Ngô Văn L, sinh năm: 1998; trú tại: Tổ 4, thôn K, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

20/Nguyễn Công K, sinh năm: 1971; trú tại: Khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

21/Nguyễn Công Th, sinh năm: 1991; trú tại: Tổ 14, thôn Ph, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

22/Nguyễn Đình H, sinh năm: 1980; trú tại: Tổ 4, thôn Ph, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

23/Nguyễn Đình P, sinh năm: 1993; trú tại: Tổ 4, thôn H, xã Bình G, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

24/Nguyễn Đình Th, sinh năm: 1994; trú tại: Tổ 10, thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

25/Nguyễn Duy H, sinh năm: 1992; trú tại: Tổ 16, thôn Q, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

26/Nguyễn Hữu Mạnh T, sinh năm: 1990; trú tại: Thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

27/Nguyễn Hữu T, sinh năm: 1985; trú tại: Tổ 8, thôn V, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

28/Nguyễn Khắc Thành D, sinh năm: 1997; trú tại: Thôn T, xã Q, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

29/Nguyễn Ngọc H, sinh năm: 1972; trú tại: Tổ 4, thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

30/Nguyễn Phúc Ch, sinh năm: 1994; trú tại: Thôn D, xã Đ, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

31/Nguyễn Tấn Ph, sinh năm: 1996; trú tại: Thôn B, xã G, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

32/Nguyễn Thanh L, sinh năm: 1997; trú tại: Tổ 8, thôn Th, xã Ng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

33/Nguyễn Thị Kim A, sinh năm: 1983; trú tại: Thôn Ph, xã TH, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

34/Nguyễn Thị Lệ K, sinh năm: 1983; trú tại: Tổ 2, thôn Đ, xã Ph, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

35/Nguyễn Thị N, sinh năm: 1969; trú tại: Tổ 5, thôn Th, xã A, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

36/Nguyễn Thị Nh Ph, sinh năm: 1985; trú tại: Tổ 9, thôn Th, xã Ng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

37/Nguyễn Thị Ph, sinh năm: 1989; trú tại: Tổ 18, thôn Ph, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

38/Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm: 1994; trú tại: Thôn Ng, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

39/Nguyễn Thị Thanh Ng, sinh năm: 1970; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

40/Nguyễn Thị Thu Tr, sinh năm: 1988; trú tại: Tổ 16, thôn V, xã Tr, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

41/Nguyễn Thị Thúy H, sinh năm: 1981; trú tại: Khu phố B, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

42/Nguyễn Thị Tr, sinh năm: 1986; trú tại: Thôn H, xã M, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

43/Nguyễn Thị V, sinh năm: 1967; trú tại: Thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

44/Nguyễn Văn Nh, sinh năm: 2000; trú tại: Thôn Đ, xã M, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

45/Nguyễn Văn Q, sinh năm: 1983; trú tại: Tổ 1, thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

46/Nguyễn Văn Th, sinh năm: 1989; trú tại: Tổ 12, Thôn H, xã M, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

47/Phạm Ngọc Đ, sinh năm: 1997; trú tại: Tổ 10, thôn V, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

48/Phạm Ngọc M, sinh năm: 1985; trú tại: Tổ Dân phố Đ, thị trấn H, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

49/Phạm Sỹ H, sinh năm: 1976; trú tại: Thôn Th, xã Q, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

50/Phạm Thị H, sinh năm: 1982; trú tại: Tổ 5, thôn Ng, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

51/Phạm Thị Thu Th, sinh năm: 1971; trú tại: Thôn L, xã Ng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

52/Phạm Tiến S, sinh năm: 1987; trú tại: Khu phố C, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

53/Phan Cao Tr, sinh năm: 1994; trú tại: Thôn Ph, xã M, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

54/Phan Thanh C, sinh năm: 1996; trú tại: Tổ 8, thôn Ng, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

55/Tôn Nhân T, sinh năm: 1995; trú tại: Tổ 9, Thôn Th, xã Q, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

56/Trần Công D, sinh năm: 1992; trú tại: Tổ 4, thôn Ch, xã N, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

57/Trần Công L, sinh năm: 2000; trú tại: Khu phố 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

58/Trần S, sinh năm: 1996; trú tại: Tổ 6, thôn H, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

59/Trần Thị Bích D, sinh năm: 1987; trú tại: Tổ 14, thôn Th, xã Ng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

60/Trần Thị T, sinh năm: 1986; trú tại: xã N, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

61/Trần Thị Thu Th, sinh năm: 1982; trú tại: Tổ 19, thôn Ch, xã Tr, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

62/Trần Thị T, sinh năm: 1974; trú tại: Tổ 2, thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

63/Trịnh Minh L, sinh năm: 1993; trú tại: Tổ 2, thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

64/Trịnh Thanh C, sinh năm: 1988; trú tại: Tổ 9, thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

65/Trương Văn H, sinh năm: 1986; trú tại: Thôn Ph, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

66/Võ Bùi Minh Th, sinh năm: 2000; trú tại: Khu phố 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

67/Võ Đình B, sinh năm: 1993; trú tại: Tổ 16, thôn Ph, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

68/Võ Đức B, sinh năm: 1984; trú tại: Thôn T, xã Q, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

69/Võ Tấn Tr, sinh năm: 1967; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

70/Võ Thị C, sinh năm: 1970; trú tại: Khu phố B, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

71/Võ Thị H, sinh năm: 1984; trú tại: Kiệt 33/25 Phan Tình, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

72/Võ Trung Nh, sinh năm: 1996; trú tại: Thôn Qúy Phước, xã Bình Qúy, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

73/Võ Văn H, sinh năm: 1981; trú tại: Khu phố 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

74/Xa Bá H, sinh năm: 1993; trú tại: Khu phố 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

75/Trần Đình C, sinh năm: 1993; trú tại: Tổ 3, thôn V, xã Tr, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

76/Trần Văn Tân, sinh năm: 1994; trú tại: Tổ 13, thôn Tất Viên , xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

77/Mai Văn T, sinh năm: 1994; trú tại: Thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

78/Lê Văn Th, sinh năm: 1991; trú tại: Khu phố 9, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

79/Phạm Hồng T, sinh năm: 1998; trú tại: Khu phố C, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

80/Ngô Ngọc T, sinh năm: 1974; trú tại: Tổ 4, thôn Tr, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

81/Đỗ Văn Ph, sinh năm: 1987; trú tại: Tổ 3, thôn Vinh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

82/Lê Thành T, sinh năm: 1966; trú tại: khu phố 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

83/Nguyễn Thị L, sinh năm: 1996; trú tại: Tổ 2, thôn M, xã Ph, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

84/Nguyễn Văn T, sinh năm: 1997; trú tại: Thôn K, xã Đ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

85/Trương Thiên Thư, sinh năm: 1995; trú tại: Tổ 4, thôn T, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

86/Phan Thanh C, sinh năm: 1986; trú tại: Tổ 6, thôn L, xã Ng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

87/Huỳnh Đức Th, sinh năm: 1979; trú tại: Thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

88/Trương Quang T, sinh năm: 1992; trú tại: Tổ 7, thôn L, xã Ng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

89/Dương Vũ D, sinh năm: 2000; trú tại: Tổ 5, thôn M, xã Q, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

90/Mai Văn Th, sinh năm: 1996; trú tại: Tổ 10, thôn Ng, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

91/Nguyễn Văn N, sinh năm: 1995; trú tại: Tổ 16, thôn X, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

92/Trần Thị Thùy D, sinh năm: 1987; trú tại: Khu phố N, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

93/Dương Anh Nh, sinh năm: 1991; trú tại: Tổ 10, thôn Ng, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

94/Nguyễn Thị V, sinh năm: 1984; trú tại: Tổ 2, thôn Tr, xã B, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

95/Nguyễn Mai Tr, sinh năm: 1991; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

96/Hồ Hoàng Th, sinh năm: 1992; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

97/Hoàng Văn H, sinh năm: 1991; trú tại: Thôn Xóm Tr, xã N, huyện Đ, Thành Phố Hà Nội.

98/Võ Văn T, sinh năm: 1976; trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

99/Dương Thị Th, sinh năm: 1977; trú tại: Khu phố N, thị trấn H, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

100/Nguyễn Đức N, sinh năm: 2003; trú tại: Thôn Đ, xã N, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

101/Trần Thị B, sinh năm: 1991; trú tại: Tổ 7, thôn Đồng Phước 1, phường Thủy Điền, thành phố Huế.

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 27/9/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra lưu trú và hoạt động kinh doanh của các đối tượng đang thuê trọ tại nhà ông Võ Văn T phát hiện Nguyễn Đức T, Vương Văn V và Nguyễn Đức Nđang thuê trọ nhưng không đăng ký tạm trú. Qua kiểm tra phát hiện các đối tượng trên hoạt động cho vay lấy lãi trái quy định của pháp luật, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, xác định: Đầu năm 2021, bị cáo T từ Thành phố Hà Nội vào thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để kiếm việc làm. Th qua các mối quan hệ xã hội, T quen một người đàn ông tên Long (người miền Bắc, không rõ lai lịch) đang hoạt động cho vay lấy lãi tại địa chỉ số 48 Nguyễn Hoàng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình dưới danh nghĩa Công ty TNHH A&E Hà Quảng (Mã số doanh nghiệp 40001119855, do ông Hoàng Văn H, sinh năm 1991, trú Xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội làm giám đốc). Qua trao đổi, T biết Long có ý định sang lại các khoản cho vay để thu hồi vốn về quê làm ăn nên T đã thỏa thuận, thống nhất mua lại toàn bộ khoản vay của những người đang vay tiền của Long để tiếp tục hoạt động cho vay lấy lãi tại địa chỉ 48 Nguyễn Hoàng với giá 200.000.000 đồng (bao gồm cả 30.000.000 đồng tiền thuê nhà trong 6 tháng).

Từ ngày 25/01/2021, để hoạt động cho vay lãi nặng, T đã phát tờ rơi quảng cáo có kèm số điện thoại 0586846789 để người có nhu cầu liên hệ vay. T hoạt động cho vay lấy lãi nhưng hợp thức hóa bằng hình thức mua bán và cho thuê xe máy, cụ thể: Người có nhu cầu đến hỏi vay tiền thì T và người vay thống nhất số tiền vay và lãi suất, sau đó hai bên viết giấy mua bán xe nội D người vay tiền bán xe cho T, T sẽ giữ chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe của người vay, sau đó lập hợp đồng thuê xe, trên hợp đồng ghi rõ mức phí thuê xe nhưng thực chất là tiền lãi và thỏa thuận 10 ngày trả lãi 01 lần. Tiền vay do T tự xác định trên cơ sở thẩm định giá trị xe máy của người vay. Người vay có thể trả tiền gốc bất cứ thời điểm nào, nếu chỉ trả được một phần tiền gốc thì số tiền lãi tiếp tục được tính trên số tiền nợ gốc còn lại chưa trả. T chuẩn bị sẵn hồ sơ vay và theo dõi việc cho vay trên máy tính bằng các file có sẵn do người đàn ông tên Long để lại.

Đến cuối tháng 02/2021, T thuê Vương Văn V phụ giúp T trong hoạt động cho vay, trả lương 6.000.000 đồng/01 tháng và bao ăn ở. Công việc của V là hỗ trợ T trong việc treo bảng quảng cáo cho vay, hướng dẫn thủ tục cho vay, đóng tiền lãi, gốc hằng ngày, gọi điện nhắc người vay trả tiền lãi và khi có người vay không trả lãi thì cùng với T đến nhà người vay để yêu cầu trả lãi. V làm cho T từ ngày 23/02/2021 đến ngày 27/9/2021 thì bị kiểm tra, phát hiện. Bị cáo T đã trả cho bị cáo V được 06 tháng lương với số tiền 36.000.000 đồng.

Ngoài ra, vào tháng 5/2021, T thuê Nguyễn Đức N làm việc cho T tại địa chỉ số 48 Nguyễn Hoàng, công việc dọn dẹp vệ sinh, đi chợ, nấu ăn, T không cho Nam biết T hoạt động cho vay lấy lãi mà chỉ nói cho thuê xe máy. Đến cuối tháng 5/2021, do không đủ chi phí để trả tiền thuê nên T cho Nam nghỉ việc và trả lương 5.800.000 đồng.

Ngày 24/9/2021, các bị cáo chuyển địa điểm hoạt động từ số 48 Nguyễn Hoàng, thị trấn Hà Lam sang địa điểm mới thuê của ông Võ Văn T tại khu phố N, thị trấn H, quá trình chuyển địa điểm, T có gọi Nguyễn Đức N đến nhờ chuyển giúp. Đến ngày 27/9/2021 thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Qua điều tra xác định trong thời gian từ ngày 25/01/2021 đến ngày 27/9/2021, T đã hoạt động cho vay lấy lãi trái pháp luật, tổng cộng 96 người vay tiền với lãi suất vay từ 0,3%-0,5%/01 ngày, tương đương 109,5%-182,5%/01 năm, gấp 5,475-9,125 lần mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự (20%/01 năm). Trong đó, từ ngày 25/01/2021, T mua lại của người đàn ông tên Long tổng cộng 77 người vay với số tiền vay gốc là 626.000.000 đồng, trong thời gian từ 25/01/2021 đến ngày 27/9/2021; đối với những người vay này, T thu lãi 424.000.000 đồng, trong đó lãi hợp pháp là 49.070.137 đồng, thu lợi bất chính số tiền 375.404.863 đồng. Ngoài ra, T trực tiếp cho vay mới đối với 35 người (trong đó có 16 người vay cũ tiếp tục vay mới), với số tiền vay gốc là 312.000.000 đồng, thu lãi 106.375.000 đồng, trong đó lãi hợp pháp là 12.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 94.375.000 đồng. Cụ thể số tiền cho vay, thu lãi, thu lợi bất chính của từng người vay như sau:

1. Cao Xuân T vay 01 lượt ngày 23/3/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.000.000 đồng trong vòng 80 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 219.178 đồng, T thu lợi bất chính 1.780.822 đồng.

2. Đặng Thị Th vay 01 lượt ngày 29/5/2019, số tiền vay 15.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 7.500.000 đồng trong vòng 100 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 821.918 đồng, T thu lợi bất chính 6.678.082 đồng.

3. Đặng Văn Tr vay 01 lượt ngày 15/10/2020, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.750.000 đồng trong vòng 230 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 630.137 đồng, T thu lợi bất chính 5.119.863 đồng.

4. Đinh Thị Th vay 01 lượt ngày 11/02/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.000.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 547.945 đồng, T thu lợi bất chính 4.452.055 đồng.

5. Đinh Văn Th vay 03 lượt, lượt 01 ngày 26/12/2020 với số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 440.000 đồng trong vòng 11 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 48.219 đồng, T thu lợi bất chính 391.781 đồng. Lượt 02, ngày 06/3/2021 với số tiền vay 15.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 750.000 đồng trong vòng 10 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 82.192 đồng, T thu lợi bất chính 667.808 đồng. Lượt 03, ngày 16/3/2021 số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 8.000.000 đồng trong vòng 200 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 876.712 đồng, T thu lợi bất chính 7.123.288 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính là: 8.182.877 đồng.

6. Dương Đông T vay 01 lượt ngày 11/7/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 420.000 đồng trong vòng 17 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 46.575 đồng, T thu lợi bất chính 373.425 đồng.

7. Dương Trung D vay 01 lượt ngày 13/11/2017, số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 7.830.000 đồng trong vòng 196 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 859.178 đồng, T thu lợi bất chính 6.970.822 đồng.

8. Dương Văn T vay 02 lượt, lượt 01 ngày 23/12/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 100.000 đồng trong vòng 05 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 10.959 đồng, T thu lợi bất chính 89.041 đồng. Lượt 02, ngày 25/02/2021 số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 6.900.000 đồng trong vòng 230 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 756.164 đồng, T thu lợi bất chính 6.143.836 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 6.232.877 đồng.

9. Hồ Văn L vay 01 lượt ngày 03/3/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 3.150.000 đồng trong vòng 210 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 345.205 đồng, T thu lợi bất chính 2.804.795 đồng.

10. Huỳnh Ngọc T vay 01 lượt ngày 19/7/2020, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 8.450.000 đồng trong vòng 241 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 924.384 đồng, T thu lợi bất chính 7.525.616 đồng.

11. Huỳnh Thị Thu H vay 02 lượt, lượt 01 ngày 12/01/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.200.000 đồng trong vòng 40 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 131.507 đồng, T thu lợi bất chính 1.068.493 đồng. Lượt 02, ngày 12/3/2021, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 10.000.000 đồng trong vòng 200 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.095.890 đồng, T thu lợi bất chính 8.904.110 đồng. Tổng thu lợi bất chính 9.972.603 đồng.

12. Huỳnh Vũ Tấn H vay 03 lượt, lượt 01 ngày 01/10/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 700.000 đồng trong vòng 35 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 76.712 đồng, T thu lợi bất chính 623.288 đồng. Lượt 02, ngày 07/4/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 200.000 đồng trong vòng 10 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 21.918 đồng, T thu lợi bất chính 178.082 đồng. Lượt 03, ngày 05/7/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.050.000 đồng trong vòng 70 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 115.068 đồng, T thu lợi bất chính 934.932 đồng. Tổng thu lợi bất chính 1.736.302 đồng.

13. Kiều Viết T vay 01 lượt ngày 24/02/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.100.000 đồng trong vòng 140 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 230.137 đồng, T thu lợi bất chính 1.869.863 đồng.

14. Lê Hoàng C vay 02 lượt, lượt 01 ngày 26/02/2021, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 8.000.000 đồng trong vòng 160 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 876.712 đồng, T thu lợi bất chính 7.123.288 đồng. Lượt 02 ngày 05/8/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 325.000 đồng trong vòng 13 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 35.616 đồng, T thu lợi bất chính 289.384 đồng. Tổng thu lợi bất chính 7.412.672 đồng.

15. Lê Tấn Tín vay 01 lượt ngày 19/5/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.080.000 đồng trong vòng 104 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 227.945 đồng, T thu lợi bất chính 1.852.055 đồng.

16. Lê Thị Th N vay 02 lượt, lượt 01 ngày 10/6/2018, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 725.000 đồng trong vòng 29 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 79.452 đồng, T thu lợi bất chính 645.548 đồng. Lượt 02, ngày 25/02/2021, số tiền vay 2.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.400.000 đồng trong vòng 240 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 263.014 đồng, T thu lợi bất chính 2.136.986 đồng. Tổng thu lợi bất chính 2.782.534 đồng.

17. Ngô Anh Đ vay 01 lượt ngày 01/10/2020, số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 9.700.000 đồng trong vòng 243 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.065.205 đồng, T thu lợi bất chính 8.634.795 đồng.

18. Ngô Thị Quí Trúc vay 01 lượt ngày 30/10/2019, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 6.100.000 đồng trong vòng 244 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 668.493 đồng, T thu lợi bất chính 5.431.507 đồng.

19. Ngô Văn L vay 01 lượt ngày 31/3/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.820.000 đồng trong vòng 91 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 199.452 đồng, T thu lợi bất chính 1.620.548 đồng.

20. Nguyễn Công Khoa vay 01 lượt ngày 01/4/2018, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 6.250.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 684.932 đồng, T thu lợi bất chính 5.565.068 đồng.

21. Nguyễn Công Th vay 01 lượt ngày 18/9/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 12.500.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.369.863 đồng, T thu lợi bất chính 11.130.137 đồng.

22. Nguyễn Đình H vay 01 lượt ngày 09/5/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.260.000 đồng trong vòng 105 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 575.342 đồng, T thu lợi bất chính 4.684.658 đồng.

23. Nguyễn Đình P vay 01 lượt ngày 10/4/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 12.000.000 đồng trong vòng 240 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.315.068 đồng, T thu lợi bất chính 10.684.932 đồng.

24. Nguyễn Đình Th vay 01 lượt ngày 28/7/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 12.100.000 đồng trong vòng 242 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.326.027 đồng, T thu lợi bất chính 10.773.973 đồng.

25. Nguyễn Duy H vay 01 lượt ngày 29/12/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.000.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 547.945 đồng, T thu lợi bất chính 4.452.055 đồng.

26. Nguyễn Hữu Mạnh T vay 01 lượt ngày 28/11/2020, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,3%/01 ngày, đóng tiền lãi 750.000 đồng trong vòng 50 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 136.986 đồng, T thu lợi bất chính 613.014 đồng.

27. Nguyễn Hữu T vay 01 lượt ngày 24/11/2019, số tiền 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 11.500.000 đồng trong vòng 230 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.260.274 đồng, T thu lợi bất chính 10.239.726 đồng.

28.Nguyễn Khắc Thành D vay 01 lượt ngày 27/7/2020, số tiền 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 11.850.000 đồng trong vòng 237 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.298.630 đồng, T thu lợi bất chính 10.551.370 đồng.

29. Nguyễn Ngọc H vay 01 lượt ngày 31/7/2018, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 8.350.000 đồng trong vòng 239 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 916.712 đồng, T thu lợi bất chính 7.433.288 đồng.

30. Nguyễn Phúc Ch vay 01 lượt ngày 11/11/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 660.000 đồng trong vòng 33 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 72.329 đồng, T thu lợi bất chính 587.671 đồng.

31. Nguyễn Tấn Ph vay 01 lượt ngày 18/4/2021, số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 4.400.000 đồng trong vòng 110 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 482.192 đồng, T thu lợi bất chính 3.917.808 đồng.

32. Nguyễn Thanh L vay 01 lượt ngày 19/4/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 60.000 đồng trong vòng 04 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 6.575 đồng, T thu lợi bất chính 53.425 đồng.

33. Nguyễn Thị Kim A vay 01 lượt ngày 03/7/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 200.000 đồng trong vòng 13 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 21.370 đồng, T thu lợi bất chính 178.630 đồng.

34. Nguyễn Thị Lệ K vay 01 lượt ngày 26/5/2019, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 6.250.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 684.932 đồng, T thu lợi bất chính 5.565.068 đồng.

35. Nguyễn Thị N vay 01 lượt ngày 02/7/2018, số tiền vay 22.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 9.330.000 đồng trong vòng 85 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.024.658 đồng, T thu lợi bất chính 8.305.342 đồng.

36. Nguyễn Thị Nh Ph vay 01 lượt ngày 15/12/2020, số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 8.200.000 đồng trong vòng 205 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 898.630 đồng, T thu lợi bất chính 7.301.370 đồng.

37. Nguyễn Thị Ph vay 02 lượt, lượt 01 ngày 17/7/2020, số tiền vay 15.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 18.000.000 đồng trong vòng 240 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.972.603 đồng, T thu lợi bất chính 16.027.397 đồng. Lượt 02, ngày 06/01/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 6.000.000 đồng trong vòng 240 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 657.534 đồng, T thu lợi bất chính 5.342.466 đồng. Tổng thu lợi bất chính 21.369.863 đồng.

38. Nguyễn Thị Thanh H vay 01 lượt ngày 17/3/2021, số tiền vay 2.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.200.000 đồng trong vòng 220 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 241.096 đồng, T thu lợi bất chính 1.958.904 đồng.

39. Nguyễn Thị Thanh vay 01 lượt ngày 21/8/2018, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 240.000 đồng trong vòng 12 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 26.301 đồng, T thu lợi bất chính 213.699 đồng.

40. Nguyễn Thị Thu Tr vay 01 lượt ngày 01/6/2018, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 7.500.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 821.918 đồng, T thu lợi bất chính 6.678.082 đồng.

41. Nguyễn Thị Thúy H vay 01 lượt ngày 23/11/2020, số tiền vay 9.000.000 đồng, lãi suất 0,3 %/01 ngày, đóng tiền lãi 7.550.000 đồng trong vòng 280 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.380.822 đồng, T thu lợi bất chính 6.169.178 đồng.

42. Nguyễn Thị Tr vay 03 lượt, lượt 01 ngày 18/11/2020, số tiền vay 30.000.000 đồng, lãi suất 0,3%/01 ngày, đóng tiền lãi 13.080.000 đồng trong vòng 146 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 2.400.000 đồng, T thu lợi bất chính 10.680.000 đồng. Lượt 02, ngày 28/6/2021, số tiền vay 30.000.000 đồng, lãi suất 0,3%/01 ngày, đóng tiền lãi 3.600.000 đồng trong vòng 40 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 657.534 đồng, T thu lợi bất chính 2.942.466 đồng. Lượt 03 ngày 15/9/2021, số tiền vay 26.000.000 đồng, lãi suất 0,3%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.000.000 đồng trong vòng 13 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 185.205 đồng, T thu lợi bất chính 814.795 đồng. Tổng thu lợi bất chính 14.437.261 dồng.

43. Nguyễn Thị V vay 03 lượt, lượt 01 ngày 31/5/2021 số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 900.000 đồng trong vòng 36 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 98.630 đồng, T thu lợi bất chính 801.370 đồng. Lượt 02, ngày 24/6/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.010.000 đồng trong vòng 68 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 111.781 đồng, T thu lợi bất chính 898.219 đồng. Lượt 03, ngày 31/8/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 900.000 đồng trong vòng 30 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 98.630 đồng, T thu lợi bất chính 801.370 đồng. Tổng thu lợi bất chính 2.500.959 đồng.

44. Nguyễn Văn Nh vay 01 lượt ngày 23/5/2020, số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 9.600.000 đồng trong vòng 240 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.052.055 đồng, T thu lợi bất chính 8.547.945 đồng.

45. Nguyễn Văn Q vay 03 lượt, lượt 01 ngày 30/11/2020l, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 140.000 đồng trong vòng 07 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 15.342 đồng, T thu lợi bất chính 124.658 đồng. Lượt 02, ngày 26/3/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 300.000 đồng trong vòng 10 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 32.877 đồng, T thu lợi bất chính 267.123 đồng. Lượt 03, ngày 08/4/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.100.000 đồng trong vòng 170 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 558.904 đồng, T thu lợi bất chính 4.541.096 đồng. Tổng thu lợi bất chính 4.932.877 đồng.

46. Nguyễn Văn Th vay 03 lượt, lượt 01 ngày 03/11/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 920.000 đồng trong vòng 46 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 100.822 đồng, T thu lợi bất chính 819.178 đồng. Lượt 02, ngày 25/3/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 140.000 đồng trong vòng 07 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 15.342 đồng, T thu lợi bất chính 124.658 đồng. Lượt 03, ngày 07/4/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 450.000 đồng trong vòng 23 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 50.411 đồng, T thu lợi bất chính 399.589 đồng. Tổng thu lợi bất 1.343.425 đồng.

47. Phạm Ngọc Điển vay 01 lượt ngày 06/6/2019, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 7.650.000 đồng trong vòng 153 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 838.356 đồng, T thu lợi bất chính 6.811.644 đồng.

48. Phạm Ngọc M vay 01 lượt ngày 04/12/2020, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.200.000 đồng trong vòng 80 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 131.507 đồng, T thu lợi bất chính 1.068.493 đồng.

49. Phạm Sỹ H vay 01 lượt ngày 14/10/2020, số tiền vay 25.000.000 đồng, lãi suất 0,4%/01 ngày, đóng tiền lãi 4.900.000 đồng trong vòng 49 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 671.233 đồng, T thu lợi bất chính 4.228.767 đồng.

50. Phạm Thị H vay 01 lượt ngày 10/7/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.830.000 đồng trong vòng 61 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 200.548 đồng, T thu lợi bất chính 1.629.452 đồng.

51. Phạm Thị Thu Th vay 01 lượt ngày 25/4/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.880.000 đồng trong vòng 144 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 315.616 đồng, T thu lợi bất chính 2.564.384 đồng.

52. Phạm Tiến S vay 01 lượt ngày 17/11/2019, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.445.000 đồng trong vòng 163 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 267.945 đồng, T thu lợi bất chính 2.177.055 đồng.

53. Phan Cao Tr vay 02 lượt, lượt 01 ngày 28/8/2020, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 315.000 đồng trong vòng 11 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 36.164 đồng, T thu lợi bất chính 278.836 đồng. Lượt 02 ngày 23/3/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 350.000 đồng trong vòng 14 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 38.356 đồng, T thu lợi bất chính 311.644 đồng. Tổng thu lợi bất chính 590.480 đồng.

54. Phan Thanh C vay 04 lượt, lượt 01 ngày 24/02/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 950.000 đồng trong vòng 63 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 103.562 đồng, T thu lợi bất chính 846.438 đồng. Lượt 02, ngày 31/5/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 120.000 đồng trong vòng 08 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 13.151 đồng, T thu lợi bất chính 106.849 đồng. Lượt 03, ngày 07/6/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.625.000 đồng trong vòng 65 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 178.082 đồng, T thu lợi bất chính 1.446.918 đồng. Lượt 04 ngày 10/8/2021, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 850.000 đồng trong vòng 57 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 93.699 đồng, T thu lợi bất chính 756.301 đồng. Tổng thu lợi bát chính 3.156.506 đồng.

55. Tôn Nhân T vay 05 lượt, lượt 01 ngày 22/12/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 600.000 đồng trong vòng 30 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 65.753 đồng, T thu lợi bất chính 534.247 đồng. lượt 02, ngày 01/3/2021, số tiền vay 2.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 100.000 đồng trong vòng 11 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 12.055 đồng, T thu lợi bất chính 87.945 đồng. Lượt 03, ngày 23/3/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 180.000 đồng trong vòng 06 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 19.726 đồng, T thu lợi bất chính 160.274 đồng. Lượt 04, ngày 25/4/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 300.000 đồng trong vòng 10 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 32.877 đồng, T thu lợi bất chính 267.123 đồng; lượt 05 ngày 17/5/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.290.000 đồng trong vòng 43 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 141.370 đồng, T thu lợi bất chính 1.148.630 đồng. Tổng thu lợi bất chính 2.198.219 đồng.

56. Trần Công D vay 01 lượt ngày 19/02/2020, số tiền vay 14.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 17.700.000 đồng trong vòng 253 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.940.822 đồng, T thu lợi bất chính 15.759.178 đồng.

57. Trần Công L vay 01 lượt ngày 19/10/2019, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 565.000 đồng trong vòng 16 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 61.370 đồng, T thu lợi bất chính 503.630 đồng.

58. Trần S vay 01 lượt ngày 23/12/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.680.000 đồng trong vòng 134 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 293.699 đồng, T thu lợi bất chính 2.386.301 đồng.

59. Trần Thị Bích D vay 01 lượt ngày 21/10/2018, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 12.000.000 đồng trong vòng 240 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.315.068 đồng, T thu lợi bất chính 10.684.932 đồng.

60. Trần Thị T vay 02 lượt, lượt 01 ngày 13/12/2020, số tiền vay 2.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 300.000 đồng trong vòng 30 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 32.877 đồng, T thu lợi bất chính 267.123 đồng. Lượt 02, ngày 13/3/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.750.000 đồng trong vòng 110 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 301.370 đồng, T thu lợi bất chính 2.448.630 đồng. Tổng thu lợi bất chính 2.715.753 đồng.

61. Trần Thị Thu Th vay 02 lượt, lượt 01 ngày 23/4/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 3.600.000 đồng trong vòng 72 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 394.521 đồng, T thu lợi bất chính 3.205.479 đồng. Lượt 02, ngày 15/5/2021, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.250.000 đồng trong vòng 150 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 575.342 đồng, T thu lợi bất chính 4.674.658 đồng. Tổng thu lợi bất chính 7.880.137 đồng.

62. Trần Thị T vay 01 lượt ngày 29/5/2020, số tiền vay 12.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 4.200.000 đồng trong vòng 70 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 460.274 đồng, T thu lợi bất chính 3.739.726 đồng.

63. Trịnh Minh L vay 01 lượt ngày 15/9/2020, số tiền vay 9.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.350.000 đồng trong vòng 30 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 147.945 đồng, T thu lợi bất chính 1.202.055 đồng.

64. Trịnh Thanh C vay 01 lượt ngày 09/4/2021, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.950.000 đồng trong vòng 170 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 652.055 đồng, T thu lợi bất chính 5.297.945 đồng.

65. Trương Văn H vay 01 lượt ngày 16/12/2020, số tiền vay 20.000.000 đồng, lãi suất 0,4%/01 ngày, đóng tiền lãi 16.600.000 đồng trong vòng 208 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 2.279.452 đồng, T thu lợi bất chính 14.320.548 đồng.

66. Võ Bùi Minh Th vay 01 lượt ngày 11/7/2020, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 5.200.000 đồng trong vòng 149 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 571.507 đồng, T thu lợi bất chính 4.628.493 đồng.

67. Võ Đình B vay 01 lượt ngày 31/3/2019, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 8.550.000 đồng trong vòng 244 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 935.890 đồng, T thu lợi bất chính 7.614.110 đồng.

68. Võ Đức B vay 01 lượt ngày 27/11/2018, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 12.300.000 đồng trong vòng 246 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.347.945 đồng, T thu lợi bất chính 10.952.055 đồng.

69. Võ Tấn Tr vay 01 lượt ngày 02/6/2020, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.750.000 đồng trong vòng 50 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 191.781 đồng, T thu lợi bất chính 1.558.219 đồng.

70. Võ Thị C vay 01 lượt ngày 05/01/2021, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.625.000 đồng trong vòng 65 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 178.082 đồng, T thu lợi bất chính 1.446.918 đồng.

71. Võ Thị H vay 01 lượt ngày 21/3/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 4.500.000 đồng trong vòng 225 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 493.151 đồng, T thu lợi bất chính 4.006.849 đồng.

72. Võ Trung Nh vay 01 lượt ngày 06/01/2021, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 550.000 đồng trong vòng 11 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 60.274 đồng, T thu lợi bất chính 489.726 đồng.

73. Võ Văn H vay 02 lượt, lượt 01 ngày 17/5/2020, số tiền vay 9.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 8.010.000 đồng trong vòng 178 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 877.808 đồng, T thu lợi bất chính 7.132.192 đồng. Lượt 02 ngày 13/8/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.500.000 đồng trong vòng 50 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 164.384 đồng, T thu lợi bất chính 1.335.616 đồng. Tổng thu lợi bất chính 8.467.808 đồng.

74. Xa Bá H vay 02 lượt, lượt 01 ngày 21/3/2021, số tiền vay 9.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 3.200.000 đồng trong vòng 71 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 350.137 đồng, T thu lợi bất chính 2.849.863 đồng. lượt 02 ngày 03/7/2021, số tiền vay 9.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 4.050.000 đồng trong vòng 90 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 443.836 đồng, T thu lợi bất chính 3.606.164 đồng. Tổng thu lợi bất chính 6.456.027 đồng.

75. Trần Đình C vay 01 lượt ngày 09/7/2019, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 12.500.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.369.863 đồng, T thu lợi bất chính 11.130.137 đồng.

76. Trần Văn Tân vay 01 lượt ngày 19/10/2019, số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 2.560.000 đồng trong vòng 64 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 280.548 đồng, T thu lợi bất chính 2.279.452 đồng.

77. Mai Văn T vay 01 lượt ngày 04/02/2020, số tiền vay 15.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 4.950.000 đồng trong vòng 66 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 542.466 đồng, T thu lợi bất chính 4.407.534 đồng.

78. Lê Văn Th vay 01 lượt ngày 28/4/2020, số tiền vay 8.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.520.000 đồng trong vòng 38 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 166.575 đồng, T thu lợi bất chính 1.353.425 đồng.

79. Phạm Hồng T vay 01 lượt ngày 12/6/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 3.000.000 đồng trong vòng 60 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 328.767 đồng, T thu lợi bất chính 2.671.233 đồng.

80. Ngô Ngọc T vay 01 lượt ngày 26/6/2020, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 7.400.000 đồng trong vòng 247 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 812.055 đồng, T thu lợi bất chính 6.587.945 đồng.

81. Đỗ Văn Ph vay 01 lượt ngày 26/8/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,4%/01 ngày, đóng tiền lãi 10.000.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.369.863 đồng, T thu lợi bất chính 8.630.137 đồng.

82. Lê Thanh Tùng vay 01 lượt ngày 01/10/2020, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 6.250.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 684.932 đồng, T thu lợi bất chính 5.565.068 đồng.

83. Nguyễn Thị L vay 01 lượt ngày 07/11/2020, số tiền vay 5.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.800.000 đồng trong vòng 72 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 197.260 đồng, T thu lợi bất chính 1.602.740 đồng.

84. Nguyễn Văn T vay 01 lượt ngày 17/11/2020, số tiền vay 15.000.000 đồng, lãi suất 0,4%/01 ngày, đóng tiền lãi 3.600.000 đồng trong vòng 60 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 493.151 đồng, T thu lợi bất chính 3.106.849 đồng.

85. Trương Thiên Thư vay 01 lượt ngày 20/11/2020, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 780.000 đồng trong vòng 52 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 85.479 đồng, T thu lợi bất chính 694.521 đồng.

86. Phan Thanh C vay 02 lượt, lượt 01 ngày 12/01/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.880.000 đồng trong vòng 94 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 206.027 đồng, T thu lợi bất chính 1.673.973 đồng. Lượt 02, ngày 05/5/2021, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 260.000 đồng trong vòng 09 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 29.589 đồng, T thu lợi bất chính 230.411 đồng. Tổng thu lợi bất chính 1.904.384 đồng.

87. Huỳnh Đức Th vay 01 lượt ngày 08/12/2020, số tiền vay 9.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 10.750.000 đồng trong vòng 239 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 1.178.630 đồng, T thu lợi bất chính 9.571.370 đồng.

88. Trương Quang Thịnh vay 01 lượt ngày 27/12/2020, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.440.000 đồng trong vòng 72 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 157.808 đồng, T thu lợi bất chính 1.282.192 đồng.

89. Dương Vũ D vay 01 lượt ngày 30/12/2020, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.900.000 đồng trong vòng 38 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 208.219 đồng, T thu lợi bất chính 1.691.781 đồng.

90. Mai Văn Th vay 01 lượt ngày 30/12/2020, số tiền vay 2.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 60.000 đồng trong vòng 06 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 6.575 đồng, T thu lợi bất chính 53.425 đồng.

91. Nguyễn Văn N vay 02 lượt, lượt 01 ngày 26/10/2020, số tiền vay 3.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 510.000 đồng trong vòng 34 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 55.890 đồng, T thu lợi bất chính 454.110 đồng. Lượt 02, ngày 26/02/2021, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 525.000 đồng trong vòng 15 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 57.534 đồng, T thu lợi bất chính 467.466 đồng. Tổng thu lợi bất chính 921.576 đồng.

92. Trần Thị Thùy D vay 01 lượt ngày 21/3/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.600.000 đồng trong vòng 80 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 175.342 đồng, T thu lợi bất chính 1.424.658 đồng.

93. Dương Anh Nh vay 01 lượt ngày 10/6/2021, số tiền vay 10.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 500.000 đồng trong vòng 10 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 54.795 đồng, T thu lợi bất chính 445.205 đồng.

94. Nguyễn Thị V vay 01 lượt ngày 30/01/2018, số tiền vay 6.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 7.500.000 đồng trong vòng 250 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 821.918 đồng, T thu lợi bất chính 6.678.082 đồng.

95. Nguyễn Mai Tr vay 01 lượt ngày 19/7/2021, số tiền vay 4.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 260.000 đồng trong vòng 13 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 28.493 đồng, T thu lợi bất chính 231.507 đồng.

96. Hồ Hoàng Th vay 01 lượt ngày 21/8/2018, số tiền vay 7.000.000 đồng, lãi suất 0,5%/01 ngày, đóng tiền lãi 1.560.000 đồng trong vòng 45 ngày, trong đó lãi hợp pháp là 172.603 đồng, T thu lợi bất chính 1.387.397 đồng.

Như vậy, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 27/9/2022, bị cáo T đã hoạt động cho vay lấy lãi nặng đối với 96 cá nhân, thu lợi bất chính với tổng số tiền là 469.779.863 đồng. Trong đó, bị cáo V đã giúp bị cáo T hoạt động cho vay lấy lãi trái pháp luật từ ngày 23/02/2021 đến ngày 27/9/2021 với số tiền thu lợi bất chính là 402.473.630 đồng.

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

- 01 USB vỏ nhựa màu xanh, 01 USB vỏ màu đỏ, nhãn hiệu Kington; 01 USB 3.0 16GB; 01 thẻ nhớ micro 26B; 01 (một) CPU máy tính hiệu SANA đã qua sử dụng, 01 màn hình máy tính hiệu View Sonic; 04 điện thoại di động, gồm: 01 điện thoại Nokia 1280, 01 điện thoại Iphone 11 Pro Max, 01 điện thoại Iphone X, 01 điện thoại Samsung Galaxy S9; 04 thẻ ngân hàng Vietcombank, trong đó có 02 thẻ mang tên Nguyễn Đức T (số 403277202044878 và 9704368615481389012) và 02 thẻ mang tên Vương Văn V (số 4254041819438584 và 9704368620350583); 138 hồ sơ vay tiền; số tiền 5.000.000 đồng; 01 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số doanh nghiệp 4001119855 đứng tên Hoàng Văn H (bản sao); 01 Giấy vay tiền của Lê Hồng Nguyên lập ngày 25/9/2021, số tiền 6.000.000 đồng; 01 thanh sắt hình trụ tròn, đầu có hàn lưỡi dao nhọn bằng kim loại, tổng chiều dài 180cm; 02 thanh kim loại hình trụ tròn, phần đầu có hàn lưỡi dao sắc, tổng chiều dài 170cm; 02 cái rựa, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại có mấu nhọn, tổng chiều dài 60cm; 01thanh dao có cán hình trụ tròn, lưỡi làm bằng kim loại, tổng chiều dài 130cm.

+ 17 Chứng minh nhân dân, 21 Giấy đăng ký xe mô tô và 01 Giấy phép lái xe có trong các hồ sơ vay (có danh sách được lập kèm theo hồ sơ vụ án).

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố tại bản cáo trạng số 47/CT-VKSTB-HS ngày 11 tháng 7 năm 2022 và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T từ: 15 đến 18 tháng tù và tổng hợp với bản án số 20/2022/HSST ngày 12/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Vương Văn V từ: 12 đến 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp bắt tạm giữ, ngày 29/9/2021.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo T phải có trách nhiệm trả lại cho 96 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan số tiền thu lợi bất chính tổng cộng là 469.779.863 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên xử lý các vật chứng đã thu giữ theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên và thống nhất với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố, không có ý kiến tranh luận gì. Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.