Bản án 55/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 28/9/2022, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực phố X, quận Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện đối tượng B.T.L (sinh năm 1980; trú tại số nhà X phố Y, phường Z, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, do L không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên tổ công tác đã đưa L về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, B.T.L khai nhận vừa mua các số đề với tổng số tiền là 860.000 đồng của H.T.N.Q (sinh năm 2001; trú tại: Thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh Thái Bình – là nhân viên cửa hàng sổ xố ở địa chỉ số nhà X phố Y, phường Z, quận Đống Đa, Hà Nội). Cụ thể như sau: Số 15, 51, 14, 41 mỗi số 120.000 đồng; số 18, 81, 01, 10 mỗi số 50.000 đồng; số 45, 54, 17, 71, 16, 61 mỗi số 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng).

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 28/9/2022, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang tại số nhà X phố Y, phường TZZ, quận Đống Đa, đối tượng H.T.N.Q đang có hành vi tổng hợp, chuyển số lô đề qua tin nhắn Zalo.

Quá trình kiểm tra và bắt giữ Q, tổ công tác phát hiện N.H.T (sinh năm 1985; trú tại số nhà X phố Y, phường Z, quận Đống Đa, Hà Nội) là người mua số lô, đề của H.T.N.Q ngày 28/9/2022 với số tiền là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Thu giữ của T 01 tờ tích kê có ghi số đề cụ thể như sau: Đầu 0 x 10k (nghĩa là: các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 10.000 đồng).

Tại Cơ quan điều tra, H.T.N.Q khai nhận: Từ ngày 09/8/2022, Q được N.T.Đ (sinh năm 1995; trú tại khu X, xã Y, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) thuê vào làm việc tại cửa hàng bán xổ số, địa chỉ tại số nhà X phố Y, phường Z, quận Đống Đa, Hà Nội. Công việc của Q hàng ngày là bán vé sổ số truyền thống, vé xổ số Vietlott. Ngoài ra, Đ yêu cầu Q bán thêm số lô, số đề được thua bằng tiền cho khách có nhu cầu. Hàng ngày, Q bắt đầu làm tại cửa hàng từ lúc 08 giờ và ra về vào lúc 19 giờ. Mỗi tháng, Q được Đ trả lương với số tiền là 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

Về cách thức bán chuyển số lô, đề như sau: Hàng ngày, sau khi mở cửa hàng, khi khách có nhu cầu sẽ đến cửa hàng trực tiếp đọc số lô, số đề kèm theo mức tiền cần mua. Sau đó, Q sẽ ghi ra tích kê, bản chính đưa cho khách còn Q giữ lại bản viết giấy than để tính tiền thắng thu với khách. Đối với các số lô, đề bán được vào cuối ngày, Q sẽ sử dụng điện thoại chụp ảnh các tích kê sau đó gửi vào Zalo “X” cho Y. Trường hợp khách trúng thưởng sẽ trực tiếp đến cửa hàng gặp Q nhận tiền ngay sau khi có kết quả hoặc vào ngày hôm sau.

Về tỉ lệ bán, chuyển số lô đề như sau: Đối với số đề: x 100%. Nếu khách mua số đề 100.000 đồng thì thu đủ số tiền 100.000 đồng. Khách trúng thì sẽ trả số tiền gấp 84 lần; Đối với lô xiên: x 100%. Nếu khách mua lô xiên thì cũng sẽ thu đủ tiền. Khách trúng thì sẽ trả cho khách số tiền lần lượt là gấp 10, 45 và 100 lần tương ứng với lô xiên 2, 3 và 4. Do Q chỉ làm thuê cho Đ, nên khi chuyển số lô, số đề cho Đ, Q không hưởng chênh lệch mà chuyển theo đúng tỉ lệ đã bán cho khách. Việc thanh toán tiền thắng, thua khi chơi số lô đề được Đ đến cửa hàng để thanh toán trực tiếp với Q, sau đó Q có trách nhiệm thanh toán với khách chơi.

Đến khoảng đầu tháng 9/2022, Đ có thông báo với Q việc Đ nhượng lại cửa hàng trên cho một người nam giới tên N.T.A (sinh năm 1992; trú tại phường X, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và bảo Q làm việc với T.A. Sau đó, hàng ngày Q vẫn chuyển số lô, số đề vào tài khoản Zalo “X” của Y. Tuy nhiên, những hình ảnh về tin nhắn lô, đề Q gửi qua Zalo cho Đ vào những ngày trước đó, Q đã xóa hết.

Lượng khách mua số lô để của Q ngày ít là 30 người, ngày nhiều là 50 người, trung bình khoảng 40 người. Trong ngày 28/09/2022 Q đã bán số lô, số đề cho khoảng 40 khách, khách mua số lô, đề chủ yếu là khách vãng lai, Q không biết nhân thân lai lịch của họ.

Tổng số tiền thực tế thu được từ việc bán số lô đề cho khách ngày nhiều là 12.000.000 đồng, ngày ít là 5.000.000 đồng, trung bình là khoảng 7.000.000 đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bán số lô, số đề trong ngày 28/09/2022 của Q là 10.638.000 đồng (Mười triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Quá trình hơn 1 tháng (từ ngày 09/8/2022 đến 28/9/2022) Q làm việc tại cửa hàng liên tục thực hiện hành vi bán số lô, đề cho khách và tổng hợp tiền, thanh toán thắng thua với khách. Ngày nào thắng nhiều thì Q lấy tiền mặt tại cửa hàng trả cho khách. Ngược lại nếu khách thua nhiều thì Q để tiền tại cửa hàng để Đ tự đến lấy. Toàn bộ việc thanh toán với khách hay với Đ đều được Q thực hiện trực tiếp tại cửa hàng xổ số X phố Y.

Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập N.T.Đ và N.T.A. Tại cơ quan điều tra N.T.Đ khai: Đ đứng tên thuê cửa hàng xổ số tại địa chỉ số X phố Y và chỉ yêu cầu nhân viên là H.T.N.Q bán xổ số Lô tô truyền thống, xổ số Vietlot rồi cuối ngày tổng hợp báo cáo lại cho Đ qua ứng dụng zalo. Đ khẳng định không chỉ đạo, hướng dẫn Q bán các số lô, số đề cho khách rồi chuyển lại cho Đ. Khoảng đầu tháng 9/2022 do bận công việc riêng nên Đ đã nhờ T.A (là anh vợ của Đ) tới cửa hàng của mình để lấy tiền hộ Đ. T.A không tham gia vào công việc làm ăn tại cửa hàng trên.

Tại cơ quan điều tra, N.T.A cho biết: Vào 1 ngày đầu tháng 9/2022 T.A được Đ nhờ đến cửa hàng nơi Q làm nhân việc để lấy hộ tiền cho Đ. Ngoài ra T.A không hề tham gia vào việc điều hành quản lý cửa hàng xổ số số X phố Y, không biết về hành vi bán số lô, số đề của Q. Căn cứ tài liệu thu thập được cũng như lời khai của Q và những người liên quan xét thấy là phù hợp nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý N.T.A.

Cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất giữa N.T.Đ với H.T.N.Q để xác định người đã chỉ đạo cho Q bán các số lô, số đề. Kết quả Đ khẳng định không tham gia hoạt động đánh bạc chỉ đạo Q bán các số lô, số đề rồi chuyển lại qua tin nhắn zalo.

Đối với N.T.Đ, ngoài lời khai của Q, không có tài liệu khác thể hiện việc Đ nhận tin nhắn số lô, số đề qua tài khoản zalo như lời khai mà Q khai tại Cơ quan điều tra. Đến nay, Đ không thừa nhận việc thuê Q bán các số lô, đề được thưa bằng tiền. Xét thấy không đủ căn cứ để xác định N.T.Đ phạm tội đánh bạc nên Cơ quan điều tra không tiến hành xử lý.

* Vật chứng vụ án:

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ những đồ vật, tài liệu sau:

- Thu giữ của H.T.N.Q: Số tiền 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng); 01 (Một) điện thoại di động Iphone12 Pro, màu vàng đã qua sử dụng; 50 (Năm mươi) tờ tích kê ghi số lô, số đề trong ngày 28/09/2022.

- Thu giữ của B.T.L: 01 (một) tờ tích kê ghi số đề vào ngày 28/09/2022; 01 (Một) tờ giấy ghi số đề.

- Thu giữ của N.H.T: 01 (một) tờ tích kê ghi số đề vào ngày 28/09/2022.

* Kết quả trưng cầu giám định:

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội đối với các mẫu chữ viết thu giữa được nêu trên. Kết quả giám định như sau:

Tại Kết luận giám định số 7806, 7809 ngày 18/11/2022 kết luận:

- Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (52 tờ tích kê thu giữ được của các đối tượng nêu trên) với chữ viết, chữ số đứng tên H.T.N.Q trên mẫu so sánh là chữ do chứng một người viết ra.

- Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (tờ giấy ghi số đề thu giữ của B.T.L nêu trên) với chữ viết, chữ số đứng tên B.T.L trên mẫu so sánh là cùng một người viết ra.

* Về xử lý vật chứng :

Đối với toàn bộ số tang vật chứng trên xét thấy là tang vật chứng của vụ án. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa để đảm bảo xét xử và thi hành án. Riêng đối với 52 (Năm mươi hai) tờ tích kê ghi số đề, số lô ngày 28/9/2022 và 01 (một) tờ giấy ghi số đề chuyển theo hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra và xác minh, xác định : N.T.Đ đứng tên thuê cửa hàng xổ số tại số nhà X phố Y và thuê Q làm nhân viên bán xổ số. Đ chỉ yêu cầu Q bán vé xổ số truyền thống, xổ số Vietlot rồi cuối ngày báo cáo lại cho Đ qua ứng dụng Zalo. Đ không chỉ đạo và hướng dẫn Q bán số lô, đề. Khoảng đầu tháng 9/2022, do bận việc nên Đ nhờ T.A đến cửa hàng lấy tiền hộ Đ. T.A không tham gia vào công việc của Đ. Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với N.T.Đ và N.T.A.

Đối với B.T.L và N.H.T, ngày 07/10/2022 Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc theo khoản 1, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-Cp ngày 31/12/2021 của Chính phủ với mức phạt tiền là 350.000 đồng/ người.

Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 3.278.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Cáo trạng số 09/CT – VKSĐĐ ngày 29/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đã truy tố H.T.N.Q về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội giữ nguyên Cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh nêu trên, sau khi phân tích hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321 Bộ Luật Hình sự; Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ Luật Hình sự xử phạt H.T.N.Q mức án từ 06 đến 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 12 tháng đến 20 tháng. Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoai di động Iphone 12 Pro max do có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền bán số lô, số đề trong ngày 28/09/2022 là: 10.638.000 đồng (Mười triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, không bổ sung gì và xin được áp dụng hình phạt nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu được của vụ án được gửi đi giám định và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 28/9/2022, H.T.N.Q có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho khách có nhu cầu tại số nhà X phố Y, phường Z, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội thì bị tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền H.T.N.Q đánh bạc ngày 28/9/2022 là: 10.638.000 đồng (Mười triệu, sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng). Cụ thể: Trong ngày 28/9/2022, B.T.L mua các số đề với tổng số tiền là 860.000 đồng của H.T.N.Q như sau: Số 15, 51, 14, 41 mỗi số 120.000 đồng; số 18, 81, 01, 10 mỗi số 50.000 đồng; số 45, 54, 17, 71, 16, 61 mỗi số 30.000 đồng; N.H.T mua số lô, đề của H.T.N.Q với số tiền là 100.000 đồng gồm các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 10.000 đồng) và khách vãng lai mà bị cáo H.T.N.Q không quen biết, không biết họ tên, địa chỉ nên không có căn cứ làm rõ.

Cơ quan điều tra chỉ thu được tài liệu thể hiện hành vi phạm tội của bị cáo H.T.N.Q vào ngày 28/9/2022 nên chỉ căn cứ vào các tài liệu này để xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Những tin nhắn lô, đề của H.T.N.Q gửi cho N.T.Đ những ngày trước đó đã bị Q xóa hết và Đ không thừa nhận nên không có căn cứ xác định N.T.Đ chỉ đạo, thuê Q bán số lô, số đề tại địa chỉ số nhà X phố Y, phường Z, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (là nơi Đ thuê cửa hàng bán vé sổ xố truyền thống, vé xổ số Vietlott). Cơ quan công an đã thu giữ của H.T.N.Q: Số tiền 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng); 01 (Một) điện thoại di động Iphone12 Pro, màu vàng đã qua sử dụng; 50 (Năm mươi) tờ tích kê ghi số lô, số đề trong ngày 28/09/2022. Tại phiên tòa, bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền đánh bạc trong ngày 28/9/2022 là 7.360.000 đồng và số tiền 3.278.000 đồng còn lại.

Bằng các hành vi trên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố bị cáo H.T.NQ về tội Đánh bạc theo quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ và đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, ảnh hưởng tới kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải; Gia đình bị cáo có ông ngoại là ông H.D.L là Người có công với cách mạng, Nạn nhân chất độc da cam, đã có thời gian tham gia kháng chiến tại địa bàn Mỹ rải chất độc hóa học và đã bị nhiễm chất độc hóa học, được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền đánh bạc còn lại của bị cáo trong ngày 28/9/2022 nên áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ Luật Hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt; Cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Ngoài hình phạt chính, lẽ ra bị cáo phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng tiền theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Song xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo nghề nghiệp không ổn định nên không có khả năng thi hành hình phạt bổ sung bằng tiền. Vì vậy, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

- Tịch thu sung công 01 (Một) điện thoại di động Iphone12 Pro, màu vàng đã qua sử dụng do có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo;

- Đối với số tiền đánh bạc trong ngày 28/9/2022 của bị cáo là 10.638.000 đồng; Trong đó, số tiền bị cáo bị thu giữ là 7.360.000 đồng và số tiền 3.278.000 đồng (Ba triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng) còn lại bị cáo tự nguyện nộp, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo H.T.N.Q phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng:

- Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Điều 106, khoản 2 Điều 135, Điều 136 Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

3. Xử phạt: Bị cáo H.T.N.Q 06 ( Sáu) tháng tù, cho hưởng án treo hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân xã , huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của Bản án. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

- Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

4. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone 12 Pro max màu vàng, tình trạng máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong theo Biên bản giao nhận vật chứng số 101 ngày 05/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 7.360.000 đồng (Bảy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 16/12/2022 của Kho Bạc Nhà nước Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 3.278.000 đồng (Ba triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền số 0054177 ngày 17/03/2023 của Chi cục thi hành án dân sự Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

5. Án phí và quyền kháng cáo:

- Bị cáo H.T.N.Q phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.