Bản án 526/2024/HC-ST — Hành chính

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Đơn khởi kiện gửi ngày 27/9 và 14/11/2022; Bản tự khai ngày 20-27/02; Bảng tường trình ngày 31/3/2023; Đơn trưng cầu giám định chữ ký và Bảng giải trình ngày 04-09/8/2023, người khởi kiện và đại diện ủy quyền trình bày: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố H (viết tắt Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313594016 (viết tắt Giấy CNĐKDN) đăng ký lần đầu: ngày 29/12/2015 tại địa chỉ số 237/8 Phan Đình P, Phường C, quận P, Thành phố H; đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 21/6/2017 tại địa chỉ P.702A tầng 7, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn T, Phường A, quận P, Thành phố H (viết tắt địa chỉ P.702A tầng 7, Tòa nhà Centre Point) cho Công ty Cổ phần Đầu tư (viết tắt Công ty) T do ông Vũ Thành C (viết tắt ông C) – Giám đốc. Ngày 17/10/2016, đại diện Công ty Thiên C là ông C ký Hợp đồng mua bán căn hộ (B3-10) Charm Plaza số 09-10-16/TC Block B1, tại 30 ĐT 743, khu phố T, huyện D, tỉnh B với ông Chang, Kuang-Y, quốc tịch Đài L nhưng không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với căn hộ như ông C hướng dẫn. Do quen biết với chồng tôi là người có quốc tịch Đài L nên có nhờ tôi đứng tên dùm căn hộ này. Giữa năm 2017, tôi đến Công ty Thiên C gặp ông C và nộp bản sao chứng thực hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân để hoàn tất hồ sơ xin cấp chủ quyền. Sau đó, được biết: ông C sử dụng thông tin cá nhân của tôi để đăng ký kinh doanh, lập Công ty nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tôi gửi đơn tố cáo và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh B chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh B theo Thông báo số 333/TB-PC02 ngày 04/4/2018. Ngày 07/8/2018, Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố chuyển đơn của tôi gửi ngày 28/6/2018 và hồ sơ đăng ký thay đổi lần 3: ngày 17/11/2017 đến Cơ quan cảnh sát điều tra (viết tắt Cơ quan CSĐT) – Công an quận P để xác minh hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty Thiên C theo Văn bản số 4629/ĐKKD-T04. Ngày 31/01/2019, Chi cục Thi hành án dân sự (viết tắt Chi cục THADS) quận P tạm hoãn xuất cảnh tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất theo Quyết định số 06/QĐ-CCTHADS để thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (viết tắt Quyết định CNSTT) số 624/2017/QĐST-KDTM ngày 30/6/2017 của Tòa án nhân dân Quận b, Thành phố H. Qua đó, được biết: tôi làm Giám đốc, người đại diện pháp luật trong Giấy CNĐKDN đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C tại địa chỉ P.702A tầng 7, Tòa nhà Centre Point. Không đồng ý và khiếu nại, Chi cục THADS quận P phúc đáp tại Văn bản số 668/CV-CCTHADS ngày 19/3/2019 đối với đơn gửi ngày 14/3/2019 của tôi về việc tố cáo ông C dùng giấy tờ cá nhân của tôi giả mạo hồ sơ đăng ký thay đổi, góp vốn trong Công ty Thiên C cũng như khiếu nại Quyết định số 06/QĐ-CCTHADS ngày 31/01/2019 là không thuộc thẩm quyền và việc tạm hoãn xuất cảnh đối với tôi theo Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), khoản 1 Điều 51 Nghị định số 62/2015/NĐ0CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Tôi tiếp tục khiếu nại văn bản này gửi đến Cục Thi hành án dân sự Thành phố H ngày 11/5/2019.

Ngày 20/5/2019, Viện Kiểm sát nhân dân (viết tắt Viện KSND) tỉnh B ban hành Cáo trạng số 12/CT-VKS-P1 trong đó có ông C về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan căn hộ B3-10 bán cho ông Chang, Kuang-Y.

Ngày 31/5/2019, Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố phúc đáp đơn của tôi gửi ngày 17/5/2019 yêu cầu thu hồi Giấy CNĐKDN của Công ty Thiên C nêu tại Văn bản số 3353/PĐKKD-T04 là đề nghị tôi cung cấp bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản khẳng định văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo hoặc bản sao hợp lệ văn bản kết luận của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để có cơ sở xử lý theo khoản 20 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.

Ngày 25/7/2019, Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố có Văn bản số 4768/ĐKKD-TNXL về không chấp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Kim H (viết tắt bà H) đại diện ủy quyền của tôi ngày 26/6/2019 đề nghị cho sao lục hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty Thiên C để nộp Công an vì chỉ cung cấp cho cơ quan công an có yêu cầu phối hợp và yêu cầu bà H cung cấp văn bản đã hướng dẫn tại Văn bản số 3353/PĐKKD-T04 ngày 31/5/2019.

Ngày 23/8/2019, Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố gửi Văn bản số 5589/ĐKKD-TNXL về việc chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công ty Thiên C và đơn của bà H đề nghị Công an Thành phố H (viết tắt Công an Thành phố) có văn bản kết luận: nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C là giả mạo hay không giả mạo theo khoản 3 Điều 62 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ. Đồng thời, ban hành Văn bản số 5590/ĐKKD-TNXL cho bà H về thông tin trên.

Ngày 21/01/2020, Cơ quan CSĐT – Công an Thành phố đã chuyển đơn của bà H và Văn bản số 5589/ĐKKD-TNXL ngày 23/8/2019 của Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố đến Công an quận P, Thành phố H (viết tắt Công an quận P) giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 24/11/2020, Cơ quan CSĐT – Công an quận P thông báo kết quả giám định: không có đủ cơ sở để kết luận giám định chữ ký đứng tên “Phạm Thị N” trên các tài liệu có trong hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C và trên các tài liệu do bà Phạm Thị N cung cấp có phải do cùng một người ký ra hay không.

Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố gửi Văn bản số 678/ĐKKD-T6 ngày 05/02/2021 và số 1941/ĐKKD-T6 ngày 02/4/2021 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (viết tắt Viện KSND) tỉnh B và Tòa án nhân dân (viết tắt Tòa án ND) tỉnh B xem xét yêu cầu của bà H về thu hồi Giấy CNĐKDN đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C do ông C … đang bị truy tố theo Cáo trạng số 12/ CT-VKS-P1 ngày 20/5/2019 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự (viết tắt BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và khoản 2 Điều 267 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Đồng thời, ban hành Văn bản số 4402/ĐKKD-T6 ngày 09/7/2021 và số 4893/ĐKKD-T6 ngày 20/8/2021 phúc đáp đơn của bà H về việc không thu hồi, hủy bỏ Giấy CNĐKDN đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C hiện Tòa án ND tỉnh B đang giải quyết vụ án liên quan đến ông C … và Công ty Thiên C do Bà N là đại diện theo pháp luật theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật trong đó có quyết định thu hồi Giấy CNĐKDN của Công ty Thiên C theo điểm đ khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp (viết tắt Luật DN) năm 2020 sẽ phối hợp thực hiện theo khoản 5 Điều 75 Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ. Ngày 12/01/2022, bà H gửi đơn khiếu nại Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố sớm ban hành quyết định hủy bỏ hồ sơ đăng ký kinh doanh lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C và rút tên Bà N làm đại diện trên cổng thông tin điện tử quốc gia và bồi thường thiệt hại. Không đồng ý Văn bản số 599/ĐKKD-T6 ngày 28/01/2022 của Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố, tôi khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố H hủy Giấy CNĐKDN của Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố cấp cho Công ty Thiên C đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017. Văn bản số 4474/ĐKKD-T6 ngày 03/6/2023, đại diện người bị kiện trình bày: Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố cấp Giấy CNĐKDN cho Công ty Thiên C đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và Luật DN năm 2014. Do đó, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị N (viết tắt Bà N) theo Văn bản số 58/VKS-P1 ngày 17/3/2021 của Viện KSND tỉnh B là phải đợi kết quả giải quyết vụ án của Tòa án ND tỉnh Bình Dương, Văn bản số 2218/CSKT (Đ4) ngày 30/7/2021 của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương, Văn bản số 573/CQCSĐT-ĐCSKT ngày 10/8/2020 của Cơ quan CSĐT – Công an quận P căn cứ vào Kết luận giám định số 1301/KLGĐ-TT ngày 06/7/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự (viết tắt Phòng KTHS) - Công an Thành phố cụ thể là chưa nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định nội dung kê khai hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C trong Giấy CNĐKDN của Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố cấp là giả mạo theo khoản 2 Điều 74 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ, điểm a khoản 1 Điều 212 Luật DN năm 2020. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án thực hiện kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại không thành nên đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, Ông Nguyễn H cho biết: bản sao chứng thực Giấy CMND của Bà N được tiếp cận từ sao chụp tại Tòa án do người bị kiện cung cấp là của Bà N đã giao theo yêu cầu của ông C để làm giấy tờ đứng tên dùm căn hộ cho người bạn ở Đài L. Thống nhất ý kiến của bà Nguyễn Thị Kim H – Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà N theo kết luận giám định ngày 06/8/2024 vì Bà N không tham dự họp cổ đông ngày 25/10/2017, không có nhận chuyển nhượng cổ phần, không có lập văn bản thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Thiên C cũng như không có lập hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 được Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố cấp đều là giả mạo và cũng tại thời điểm Công ty Thiên C họp cổ đông ngày 25/10/2017 thì Bà N vừa sinh con thứ hai là ngày 14/10/2017 tại Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai. Bà N tự nguyện chịu chi phí đến làm việc với ông C tại Trại giam Tống Lê Chân và giám định chữ ký.

Ông Trần Ngọc B và ông Huỳnh Nhật T đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận lời trình bày của Luật sư và yêu cầu khởi kiện của Bà N vì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cụ thể là của cơ quan công an xác định nội dung kê khai hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 17/11/2017 của Công ty Thiên C trong Giấy CNĐKDN của Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố cấp là giả mạo.

Đại diện Viện kiểm sát nêu hành vi tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa thực hiện đúng qui định. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Bà N với những lý do Luật sư trình bày.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 193, Điều 194, Điều 206 và Điều 211 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị N: Hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313594016 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố H cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên C về đăng ký thay đổi lần 3: ngày 17/11/2017 đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên C là bà Phạm Thị N – Giám đốc. Buộc Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố H thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo qui định pháp luật. 2. Về án phí hành chính sơ thẩm và chi phí tố tụng: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố H chịu án phí 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng). Hoàn trả cho bà Phạm Thị N số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng theo Biên lai thu số 03618 ngày 02/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố H. Bà Phạm Thị N tự nguyện chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ đối với ông Vũ Thành C tại trại giam T, huyện H, tỉnh B vào các ngày 15/01; 24/9/2024 và chi phí giám định chữ ký theo Phiếu thu số 291 ngày 23/8/2024 của Phân viện Khoa học hình sự Thành phố H – Bộ Công an. 3. Các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án hay được nhận bản án hoặc bản án được niêm yết. Viện kiểm sát được quyền kháng nghị theo luật định./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM