Bản án 52/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bạch Thị Hoa H làm nghề tự do, Trần Thị Lưu bán hàng tạp hoá tại địa phương và cùng có mục đích bán số lô, số đề để kiếm lời nên L2 và H đã thỏa thuận, thống nhất với nhau về việc đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề, L2 là người bán số lô, số đề cho người chơi, sau đó chuyển bảng lô, đề cho H để hưởng tiền phần trăm hoa hồng, còn H tự trả thưởng các số lô, số đề của Lưu chuyển đến để kiếm lời bất chính.

Về cách thức, tỷ lệ được thua Bạch Thị Hoa H, Trần Thị L2 và người chơi thỏa thuận như sau: Lưu chuẩn bị bút, mặt sau vỏ bao thuốc lá Thăng Long để ghi các số lô, số đề của người chơi sau đó L2 chụp ảnh và gửi qua tài khoản Zalo tên “Lưu Tran” đăng ký số điện thoại 0824908873 đến tài khoản Zalo tên “Hiên” đăng ký bởi số điện thoại 0822533986, thời gian chuyển bảng trước 16 giờ 15 phút hàng ngày, khi nhận được bảng thì H đồng ý bằng hình thức thả tim là đã nhận bảng của Lưu chuyển cho H.

Đối với số đề và lô xiên là 85%, số lô là 21.800 đồng/01 điểm, nếu các số lô, số đề L2 bán cho người chơi mà trúng thưởng thì H sẽ trả thưởng số đề là 80.000 đồng/1.000 đồng; số lô 80.000 đồng/01 điểm lô, ba số (ba càng) 400.000 đồng/1.000 đồng, lô xiên 2 cứ mua 10.000 đồng trúng thưởng được nhận 100.000 đồng.

Đối với hình thức mua số đề, người chơi lựa chọn bộ số gồm hai chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 để mua với số tiền tương ứng. Đối với hình thức số lô người chơi sẽ chọn bộ số gồm hai chữ số để mua và được tính theo điểm. Đối với hình thức số lô xiên 2, xiên 3 người chơi lựa chọn 2, 3 bộ số bất kỳ mỗi bộ số gồm hai chữ số từ 00 đến 99 (không được trùng nhau) để mua.

Cách thức tính thắng thua: Tất cả các số lô, số đề, lô xiên 2, xiên 3 đều được so với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày hôm đó. Đối với số đề người chơi chỉ được so kết quả với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng được tính là trúng thưởng với tỉ lệ trả thưởng: Số đề 1 ăn 80 lần số tiền mua; Đối với số lô thì được so với hai số cuối của tất cả 27 giải, nếu trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào được tính là trúng thưởng và được lĩnh thưởng tương ứng với mỗi điểm lô được lĩnh số tiền 80.000 đồng, trong hình thức chơi số lô nếu bộ số mà người chơi đã mua trùng với hai số cuối của nhiều giải thì được lĩnh thưởng tương ứng với từng giải trùng đó; Đối với cặp xiên 2 được so với hai số cuối của 27 giải, nếu 2 bộ số đã mua trùng với hai số cuối của 27 giải là trúng thưởng với tỉ lệ trả thưởng: Xiên 2 một ăn 10 lần tương ứng với số tiền người chơi đã mua. Ba càng 1 ăn 400 lần tương ứng với số tiền người chơi đã mua.

Hồi 17 giờ 50 phút ngày 24/4/2025, tại nhà ở của mình Trần Thị L2 đã bán các số lô, số đề cho người chơi, cụ thể như sau:

Các số đề và số tiền mua như sau: 01 là 100.000 đồng; 02 là 50.000 đồng; 03 là 80.000 đồng; 04 là 150.000 đồng; 05 là 50.000 đồng; 11 là 50.000 đồng; 14 là 40.000 đồng; 15 là 100.000 đồng; 17 là 160.000 đồng; 26 là 100.000 đồng; 30 là 50.000 đồng; 33 là 100.000 đồng; 34 là 80.000 đồng; 35 là 70.000 đồng; 36 là 60.000 đồng; 40 là 170.000 đồng; 41 là 200.000 đồng; 42 là 30.000 đồng: 43 là 220.000 đồng, 46 là 70.000 đồng; 50 là 160.000 đồng; 51 là 200.000 đồng; 53 là 50.000 đồng; 54 là 100.000 đồng; 55 là 2.600.000 đồng, 56 là 200.000 đồng; 57 là 20.000 đồng; 58 là 160 000 đồng; 62 là 500.000 đồng; 63 là 120.000 đồng; 64 là 40.000 đồng; 65 là 100 000 đồng; 68 là 110.000 đồng; 69 là 30.000 đồng; 75 là 200.000 đồng; 76 là 180.000 đồng; 77 là 60.000 đồng; 82 là 80.000 đồng; 83 là 20.000 đồng; 84 là 40.000 đồng; 85 là 120.000 đồng; 86 là 300.000 đồng; 89 là 300.000 đồng; 91 là 500.000 đồng; 94 là 20.000 đồng; 96 là 40.000 đồng; 98 là 100.000 đồng. Tổng số tiền bán đề ngày 24/4/2025 là 8.280.000 đồng.

Số đề (ba số: 686, 101 mỗi số 100.000 đồng (nghĩa là số đề 68, 86, 10, 01 mỗi số 50.000 đồng); 262 là 200.000 đồng (nghĩa là số đề 26, 62 mỗi số 100.000 đồng; 355 ghi 500.000 đồng (nghĩa là số đề 35, 55 mỗi số 250.000 đồng); 191 ghi 300.000 đồng (nghĩa là số đề 19, 91 mỗi số 150.000 đồng); 569 ghi 10.000 đồng (nghĩa là mỗi số 56, 69 mỗi số 5.000 đồng). Tổng cộng là 1.210.000 đồng.

Các số lô: 35 là 50 điểm; 53 là 30 điểm; 76 là 30 điểm; 29 là 50 điểm; 55 là 50 điểm; 91 là 50 điểm. Tổng cộng 260 điểm lô × 22.000 đồng/1 điểm lô = 5.720.000 đồng.

Lô xiên: 94 - 52 là 20.000 đồng; lô xiên quay 35, 53, 25, 52 (gồm 11 cặp xiên, trong đó có 06 cặp xiên 2: 35, 53; 25, 52; 35, 52; 53, 52; 25, 35; 25; 53. Bốn lô xiên 3: 35, 53, 25; 35, 53, 52; 25, 52, 53; 25, 52, 35. Một lô xiên 4: 35, 53, 25, 52) mỗi cặp xiên là 30.000 đồng × 11 cặp = 330.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên L2 đã bán ngày 24/4/2025 là 350.000 đồng.

Như vậy, Trần Thị L2 đã bán trái phép số lô, số đề, lô xiên cho những người chơi vào ngày 24/4/2025 là (8.280.000 đồng + 1.210.000 đồng + 5.720.000 đồng + 350.000) = 15.560.000 đồng.

Số tiền Lưu chuyển cho H theo thỏa thuận đối với số đề là: (8.280.000 đồng × 85%) = 7.038.000 đồng, đề ba càng là: (1.210.000 đồng × 85%) = 1.028.500 đồng; số lô (260 điểm × 21.800 đồng) = 5.668.000 đồng, số lô xiên (350.000 đồng × 85%) = 297.000 đồng. Tổng cộng: 14.032.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của quần chúng nhân dân về hành vi mua bán số lô, số đề trái phép của Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (viết tắt là CSĐT) - Công an tỉnh H đã triệu tập, đấu tranh đối với các đối tượng để xác minh, làm rõ. Tại Cơ quan điều tra, Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 đều khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề như đã nêu trên. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh H đã thu giữ của Trần Thị L2: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A05S đã cũ, lắp sim thuê bao số 0824908873 (niêm phong trong phong bì ký hiệu “ĐT Lưu”); thu giữ của Bạch Thị Hoa H 01 điện thoại di động Iphone X đã cũ lắp sim thuê bao số 0822533986 (được niêm phong ký hiệu “ĐT Hiên”) và 01 tờ bìa giấy kích thước (21 x 9)cm, loại bìa giấy được cắt từ vỏ cây thuốc lá Thăng Long của L2 có ghi các số lô, số đề.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh H đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị L2 tại thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Hà Nam và chỗ ở của Bạch Thị Hoa H tại thôn A, xã H, huyện L, tỉnh Hà Nam. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Tại Bản kết luận số 862/KL-KTHS ngày 30/5/2025 của Phòng K - Công an tỉnh N kiểm tra, giám định phục hồi dữ liệu trong ứng dụng Z và thư mục ảnh từ ngày 20/4/2025 đến ngày 24/4/2025 có liên quan đến hành vi đánh bạc đối với chiếc điện thoại S Galaxy A05s của Trần Thị L2 và Iphone X của Bạch Thị Hoa H, kết luận: “Khôi phục, trích xuất dữ liệu thời gian từ ngày 20/4/2025 đến ngày 24/4/2025 của điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A05s gồm: 680 tin nhắn Zalo: 10 file ảnh; Khôi phục, trích xuất dữ liệu thời gian từ ngày 20/4/2025 đến ngày 24/4/2025 của điện thoại di động nhân hiện Iphone X, màu trắng gồm: 646 tin nhắn Zalo, 201 file ảnh”. Kết quả giám định khôi phục dữ liệu điện tử có các tin nhắn chuyển bảng các số lô, số đề trên ứng dụng Zalo phù hợp với nội dung về hành vi đánh bạc trái phép của Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2, các dữ liệu khôi phục khác không liên quan đến hành vi đánh bạc.

Về vật chứng đã thu giữ: Đối với 01 tờ bìa giấy kích thước (21 x 9)cm ghi các số lô, số đề là vật chứng được lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Đối với 02 chiếc điện thoại di động S A05s và Iphone X các bị cáo sử dụng để phạm tội được chuyển đến Chi cục Thi hành án huyện Lý Nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại Bản cáo trạng số 41/CT-VKSLN ngày 13/6/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân đã truy tố các bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo: Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Bạch Thị Hoa H từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng; bị cáo Trần Thị L2 từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Bạch Thị Hoa H; đề nghị phạt tiền bị cáo Trần Thị L2 từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Đề nghị truy thu của bị cáo Trần Thị L2 số tiền 15.560.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời đề nghị xử lý vật chứng, án phí vụ án.

Các bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân đã truy tố. Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì và đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Do đó đủ cơ sở kết luận: Với mục đích kiếm tiền bất chính, Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 đã thỏa thuận với nhau để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán các số lô, số đề. Ngày 24/4/2025 tại thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Hà Nam, Trần Thị L2 đã bán trái phép các số lô, số đề cho những người chơi khác (không rõ nhân thân, lại lịch) với tổng số tiền là 15.560.000 đồng, sau đó Lưu chuyển toàn bộ các số lô, số đề đã bán (chuyển bảng) cho H nhận thông qua ứng dụng Zalo. Số tiền này L2 phải trả cho H như thỏa thuận đối với số đề là 85%, số lô là 21.800 đồng/01 điểm. Tổng số tiền L2 phải chuyển cho H là 14.032.000 đồng, nhưng L2 chưa kịp thanh toán và chưa có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 24/4/2025 thì bị phát hiện và ngăn chặn. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề ngày 24/4/2025 của các bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 là 15.560.000 (Mười lăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn) đồng.

Hành vi của các bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Quan điểm kết tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đối với các bị cáo là có căn cứ, đảm bảo đúng pháp luật.

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án xác định: Đây là vụ án đồng phạm, tuy nhiên các bị cáo không phân công vai trò, vị trí, trách nhiệm cụ thể nên xác định là đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo Bạch Thị Hoa H là chủ lô nhận bảng và trả thưởng cho người chơi nên bị cáo H giữ vai trò thủ nhất, bị cáo Trần Thị L2 là người trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi để hưởng hoa hồng nên giữ vai trò thứ hai trong vụ án.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải trước pháp luật về hành vi phạm tội của bản thân; đây là lần đầu các bị cáo phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Bạch Thị Hoa H có chồng anh Trần Quý L1 bị nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp của Nhà nước, có bố chồng là ông Trần Quý C tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện là lao động chính và đang nuôi con nhỏ là cháu Trần Quý P có sức khỏe không ổn định, có đơn xác nhận của chính quyền địa phương. Bị cáo Trần Thị L2 có anh ruột của chồng là ông Trần Huy D tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba, là liệt sỹ có Bằng tổ quốc ghi công, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có đơn xác nhận của chính quyền địa phương, nên bị cáo H và bị cáo L2 đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và xem xét về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Các bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 đều chưa có tiền án, tiền sự, các bị cáo đều phạm tội lần đầu. Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, ổn định. Trong quá trình điều tra, các bị cáo được Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay đều chấp hành tốt chính sách pháp luật và quy định của địa phương, không có biểu hiện vi phạm pháp luật mới, đã thực sự hối cải, có khả năng tự cải tạo và không gây ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nên không cần thiết buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà cho các bị cáo được hưởng án treo, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung; đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải; đảm bảo đúng quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 phạm tội đều nhằm mục đích thu lời bất chính, để đảm bảo tính răn đe và nghiêm trị loại tội phạm này xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo H xuất trình tài liệu thể hiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị nhiễm chất độc màu da cam, bản thân bị cáo là lao động chính nên xem xét miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Bạch Thị Hoa H.

Đối với bị cáo Trần Thị Lưu C1 áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên cũng xem xét điều kiện, hoàn cảnh của bị cáo để áp dụng mức phạt cho phù hợp. [5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 tờ bìa giấy kích thước (21 x 9)cm có ghi các số lô, số đề là tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm nên được lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Đối với 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A05s và Iphone X đã thu giữ. Kết quả điều tra và tại phiên toà xác định là tài sản hợp pháp của Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2, các bị cáo đã sử dụng để liên lạc thực hiện phạm tội, nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc thu lời bất chính, cần truy thu nộp ngân sách nhà nước của Trần Thị L2 số tiền 15.560.000 (Mười lăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn) đồng hiện do bị cáo L2 đang quản lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo: Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bạch Thị Hoa H 10 (Mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (Hai mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Trần Thị L2 08 (T) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 (Mười sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện L, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 và Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Phạt tiền bị cáo Trần Thị L2 3.000.000 (Ba triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Bạch Thị Hoa H.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A05s màu bạc và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, bên trong đều lắp thẻ sim.

Truy thu nộp ngân sách nhà nước đối với: Bị cáo Trần Thị L2 số tiền 15.560.000 (Mười lăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn) đồng.

(Các vật chứng nêu trên có đặc điểm, tình trạng, số hiệu được ghi trong biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 17/6/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh H với Chi cục thi hành án dân sự huyện Lý Nhân).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/1016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Bạch Thị Hoa H và Trần Thị L2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của các Điều 6,7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.