Bản án 48/2025/HS-ST — Hình sự

NHẬN THẤY

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 22/9/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận X kiểm tra hành chính trước số 377/39 Minh Phụng, Phường 10, Quận X phát hiện Huỳnh Thị Hiền, Phạm Mỹ Nhung, Lê Thị Mỹ Phương, Trương Thảo Hiền, Phan Thị Phượng, Đoàn Thị Hết và Đinh Thị H đang đánh bạc bằng hình thức cào ba lá được thua bằng tiền, mỗi ván được thua từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, sử dụng bài tây 52 lá do 01 người làm cái, chia cho mỗi tụ bài 03 lá bài, tụ làm cái sẽ so bài với từng tụ bài để tính thắng thua theo số tiền mỗi tụ bài đặt ra, mỗi ván bài từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Mỗi tụ bài lần lượt làm cái 03 ván bài rồi đến người tiếp theo. Tổng số tiền các đối tượng trên dùng để đánh bạc là 3.120.000 đồng.

Ngoài hành vi đánh bạc bằng hình thức cào 03 lá, Đinh Thị H còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề được thua bằng tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ của H 02 tờ phơi số đề ngày 20/9/2024; 02 tờ phơi số đề ngày 21/9/2024; 01 tờ phơi số đề ngày 22/9/2024 và tin nhắn ghi đề qua 02 điện thoại di động 0764559568 và 0785896078 của H, cụ thể như sau:

Đinh Thị H nhận mua bán số đề cho nhiều người bằng hình thức trực tiếp và qua 02 số điện thoại 0764559568 và 0785896078, sau đó H gửi các tin nhắn của khách mua số đề cho Linh (là đầu trên nhận phơi đề từ H, không rõ lai lịch qua số điện thoại 0787929809) để hưởng H hồng. Đối với những tin nhắn khách mua đề với số tiền ít, H sẽ giữ lại trực tiếp thắng thua với khách, đến cuối ngày H ghi lại tờ phơi đề tổng để tính tiền thắng thua trong ngày. Tỷ lệ trúng thưởng H thỏa thuận: bao lô 02 con tỷ lệ 01 thắng 75 lần, 03 con tỷ lệ 01 thắng 650 lần; 04 con tỷ lệ 5500 lần; xỉu chủ tỷ lệ thắng 650 lần; số đá 01 cặp tỷ lệ 01 thắng 550 đối với kết quả trong 02 đài, cặp số đá tỷ lệ 01 thắng 650 lần đối với kết quả trong 01 đài. Kết quả trả thưởng dựa trên kết quả xổ số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Đối với tiền khách mua đề H chỉ lấy 80% trên tổng tiền mua đề.

Ngày 20/09/2024, qua tổng hợp các phơi mua số đề, H đã mua bán số đề với nhiều người (không rõ lai lịch) cụ thể:

Đài miền nam là: 5.680.500 đồng (gồm 5.030.500 đồng tiền khách mua và 650.000 đồng tiền khách trúng), số tiền thực tế nhận từ người mua số đề là 4.020.000 đồng;

Đài miền trung là: 2.691.000 đồng (gồm 2.316.000 đồng tiền khách mua và 375.000 đồng tiền khách trúng), số tiền thực tế nhận từ người mua số đề là 1.850.000 đồng;

Đài miền bắc là: 3.323.000 đồng (gồm 2.573.000 đồng tiền khách mua và 750.000 đồng tiền khách trúng), số tiền thực tế nhận từ người mua số đề là 2.058.000 đồng.

Ngày 21/09/2024, H mua bán số đề với nhiều người, trong đó xác định được Trương Thảo Hiền là người mua đề của H đài miền Bắc, qua tổng hợp các phơi đề các đài như sau:

Đài miền nam là: 10.333.000 đồng (gồm 4.858.000 đồng tiền khách mua và 5.475.000 đồng tiền khách trúng), số tiền thực tế nhận từ người mua số đề là 3.880.000 đồng;

Đài miền trung là: 3.758.000 đồng (gồm 3.208.000 đồng tiền khách mua và 550.000 đồng tiền khách trúng), số tiền thực tế nhận từ người mua số đề là 2.560.000 đồng;

Đài miền bắc là: 6.217.000 đồng (gồm 3.617.000 đồng tiền khách mua và 2.600.000 đồng tiền khách trúng), số tiền thực tế nhận từ người mua số đề là 2.890.000 đồng, Đinh Thị H có nhận tin nhắn mua số đề của Trương Thảo Hiền mua số đề với số tiền 180.000 đồng sau đó đã chuyển tin nhắn này cho đối tượng tên Linh. Kết quả xổ số không trúng. Trương Thảo Hiền sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A03, số 0934900096 nhắn tin vào số 0764559568 của Đinh Thị H để mua số đề, H chỉ tính 144.000 đồng và Hiền chưa trả tiền mua số đề cho Đinh Thị H.

Đối với những người mua đề còn lại của Đinh Thị H vào ngày 21/9/2024 chưa xác định được lai lịch.

Ngoài ra, trên phơi số đề thu giữ của H vào 22/09/2024, H có mua bán số đề với nhiều người (không rõ lai lịch) tính trên phơi đề và tin nhắn điện thoại ở đài miền nam là: 917.000 đồng (gồm 917.000 đồng tiền khách mua, khách không trúng), số tiền thực tế nhận từ người mua số đề là 734.000 đồng.

Quá trình phục hồi dữ liệu điện thoại di động của Đinh Thị H sử dụng, xác định H có hành vi trực tiếp đánh đề được thua bằng tiền với người tên Linh (là đầu trên của H, chưa rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0787929809 nhận lại số đề của H gửi tiền mua đề như sau:

Ngày 08/9/2024, số tiền mua số đề của H ở đài miền Nam là: 975.000 đồng, đài miền Bắc là: 1.152.000 đồng; Ngày 09/9/2024 đài miền Nam là: 1.488.000 đồng, đài miền Bắc là: 270.000 đồng; Ngày 10/9/2024 đài miền Nam là: 510.000 đồng; Ngày 12/9/2024 đài miền Bắc là: 3.600.000 đồng; Ngày 13/9/2024 đài miền Nam là: 510.000 đồng; đài miền Bắc là: 733.000 đồng; Ngày 15/9/2024 đài miền Nam là: 1.440.000 đồng, đài miền Bắc là: 1.020.000 đồng; Ngày 16/9/2024 đài miền Nam là: 1.080.000 đồng; Ngày 17/9/2024, đài Miền Nam là: 238.000 đồng;

Ngày 18/9/2024, số tiền mua số đề của H đài miền Nam là: 1.868.000 đồng, xác định được Phan Thị Phượng có mua số đề của H ở đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng với số tiền là 720.000 đồng, sau đó H đã chuyển tin nhắn này cho đối tượng tên Linh, kết quả không trúng. Qua làm việc Phan Thị Phượng thừa nhận có sử dụng số điện thoại 0702473449 nhắn tin mua số đề của Đinh Thị H ở đài miền Nam trong ngày 18/9/2024 với số tiền mua đề là 720.000 đồng, thực tế Đinh Thị H chỉ tính tiền đề cho Phượng là 576.000 đồng. Phượng chưa trả tiền mua số đề cho H.

Tại Cơ quan điều tra, lời khai của H phù hợp với hành vi phạm tội như trên, H khai nhận số tiền thu lợi bất chính mỗi ngày từ việc mua bán số đề không ổn định, tùy thuộc vào số lượng khách mua đề, H không xác định được rõ, chỉ nhớ khoảng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ngày. Từ ngày 08/9/2025 đến ngày 22/9/2025, tổng số tiền thu lợi bất chính của Đinh Thị H khoảng 2.000.000 đồng.

Đối với số điện thoại 0787929809 của người tên Linh (chưa rõ lai lịch) sử dụng để nhắn tin mua bán số đề với H. Qua xác minh Tổng đài Mobifone xác định, số điện thoại trên do chị Nguyễn Thị H, (sinh năm: 1970, nơi thường trú: Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đứng trên số thuê bao. Tuy nhiên, Kết quả ủy thác điều tra Công an huyện Gia Bình xác định chị Nguyễn Thị H cho biết không có đăng kí thuê bao và không sử dụng số điện thoại trên. Chị H không quen biết người tên Linh và không mua bán số đề với Đinh Thị H.

Đối với tin nhắn mua bán số đề của Đinh Thị H với người phụ nữ (không rõ lai lịch) số điện thoại 084776188659 trong ngày 22/9/2024 mua số đề ở đài Miền Nam (Tiền Giang – Kiên Giang). Tổng số tiền đề là: 500.000 đồng, Đinh Thị H chưa lấy tiền số đề này. Qua xác minh số điện thoại không có thông tin thuê bao

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Đinh Thị H số tiền 4.480.000 đồng; Phan Thị Phượng số tiền 24.400.000 đồng là tiền mua bán trái cây của H và Phương, không liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại Bản cáo trạng số 46/CT-VKSQ11 ngày 31/3/2025, Viện kiểm sát nhân dân Quận X đã truy tố bị cáo Đinh Thị H tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X trình bày lời luận tội giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật như đã nêu trong bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Đinh Thị H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Nokia màu đen và 01 điện thoại di động Nokia màu xanh đen của Đinh Thị H chứa nội dung tin nhắn đánh bạc; 01 điện thoại Samsung Galaxy A03 của Trương Thảo Hiền chưa nội dung tin nhắn đánh bạc; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 của Phan Thị Phượng chứa nội dung tin nhắn đánh bạc.

Tịch thu tiêu hủy 05 tờ phơi đề, trong đó: 02 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 20/9/2024; 02 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 21/9/2024; 01 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 22/9/2024.

Buộc bị cáo H nộp lại 2.000.000 (hai triệu) đồng tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Đinh Thị H nói lời sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được mức án nhẹ nhất để bị cáo được ở bên ngoài chữa bệnh vì bị cáo đã 65 tuổi, bị cáo là lao động chính trong gia đình, nếu bị cáo đi tù thì không ai chăm sóc em trai bị cáo đang bị bệnh tai biến và đứa cháu bị bệnh khờ khạo, bản thân bị cáo cũng đang bệnh tiểu đường và tim mạch.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

1. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tang vật thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở để xác định:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 22/9/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận X kiểm tra hành chính trước số 377/39 Minh Phụng, Phường 10, Quận X phát hiện Huỳnh Thị Hiền, Phạm Mỹ Nhung, Lê Thị Mỹ Phương, Trương Thảo Hiền, Phan Thị Phượng, Đoàn Thị Hết và Đinh Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức bài cào ba lá được thua bằng tiền, với tổng số tiền đánh bạc là 3.120.000 đồng, số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự, các đương sự không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc. Do đó, hành vi của các đương sự trên không cấu thành tội “Đánh bạc”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển xử phạt hành chính theo quy định.

Quá trình kiểm tra phát hiện Đinh Thị H còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề được thua bằng tiền trong ngày 20/9/2024 ở đài miền nam tổng số tiền dùng để đánh bạc là 5.680.500 đồng; ngày 21/9/2024, ở đài miền nam tổng số tiền dùng để đánh bạc là 10.333.000 đồng, ở đài miền bắc với tổng số tiền dùng để đánh bạc là: 6.217.000 đồng, xác định được một trong những người mua số đề của H là Trương Thảo Hiền với số tiền mua đề là 180.000 đồng. Hành vi của Đinh Thị H đã cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với các lần đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề của Đinh Thị H với số tiền đánh bạc chưa đủ cấu thành tội “Đánh bạc”, Cơ quan điều tra đã chuyển xử phạt hành chính theo quy định.

Đối với đối tượng Linh là người nhận mua số đề của H và các đối tượng đã mua số đề của H (chưa rõ lai lịch), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được, sẽ tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Như vậy, hành vi của bị cáo Đinh Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Quận X truy tố bị cáo Đinh Thị H với tội danh cùng điều luật nêu trên là có căn cứ, hoàn toàn đúng người, đúng tội.

Bị cáo H có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xâm hại và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Bị cáo phạm tội nhiều lần nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, mức độ sát phạt và số tiền ăn thua từ việc đánh bạc không lớn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo phạm tội khi 65 tuổi là người cao tuổi, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm nên áp dụng Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo cũng đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo.

Xét thấy bị cáo Đinh Thị H là người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định, có xác nhận của chính quyền địa phương nên xét miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Buộc bị cáo nộp khoản tiền thu lợi bất chính là 2.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Nokia màu đen và 01 điện thoại di động Nokia màu xanh đen của Đinh Thị H chứa nội dung tin nhắn đánh bạc; 01 điện thoại Samsung Galaxy A03 của Trương Thảo Hiền chưa nội dung tin nhắn đánh bạc; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 của Phan Thị Phượng chứa nội dung tin nhắn đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 05 tờ phơi đề, trong đó: 02 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 20/9/2024; 02 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 21/9/2024; 01 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 22/9/2024.

3. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận X, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận X, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 32; Điều 36; khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Đinh Thị H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Đinh Thị H cho Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận B, Thành phố Y để giám sát, giáo dục.

Gia đình của bị cáo Đinh Thị H có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận B, Thành phố Y trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập: Miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Đinh Thị H do bị cáo có đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương.

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Buộc bị cáo Đinh Thị H nộp 2.000.000 (hai triệu) đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Nokia màu đen và 01 điện thoại di động Nokia màu xanh đen của Đinh Thị H chứa nội dung tin nhắn đánh bạc; 01 điện thoại Samsung Galaxy A03 của Trương Thảo Hiền chưa nội dung tin nhắn đánh bạc; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 của Phan Thị Phượng chứa nội dung tin nhắn đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 05 tờ phơi đề, trong đó: 02 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 20/9/2024; 02 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 21/9/2024; 01 tờ phơi đề của Đinh Thị H ghi ngày 22/9/2024

(Lệnh nhập kho vật chứng số 335/LNK-ĐCSHS ngày 28/02/2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận X).

3. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Đinh Thị H nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM