Bản án 47/2018/DS-ST — Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Theo đơn khởi kiện ngày 16/11/2017 và lời khai trong quá trình tố tụng người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Vào ngày 18/12/2016 Công ty TNHH C (sau đây gọi tắt là Công ty C) cho anh Nguyễn Anh T1 vay số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng. Đến ngày 01/3/2017 anh Nguyễn Anh T1 đến Công ty C để trả số tiền vay nêu trên, do chị Nguyễn Thị Thúy H trực tiếp nhận tiền. Sau khi nhận tiền xong Công ty C đã nhiều lần yêu cầu chị H nộp số tiền đó vào tài khoản của công ty nhƣng chị H không thực hiện và còn ngang nhiên thách thức. Nhận thấy việc làm của chị H vi phạm nội qui công ty nên công ty đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc của chị H và yêu cầu chị H bàn giao hồ sơ, sổ sách kế toán đồng thời yêu cầu chị H hoàn trả cho công ty số tiền 200.000.000 đồng. Đến ngày 02/3/2017 chị H không chấp hành theo quyết định, còn cho ngƣời đe dọa và đánh đập ngƣời đại diện của công ty là anh Phan Tấn T3.

Công ty C xác nhận là chị Nguyễn Thị Thúy H có trả cho anh Nguyễn Anh T1 số tiền huê hồng 35.000.000 đồng mà Công ty C còn nợ anh T1.

Theo đơn khởi kiện Công ty C yêu cầu chị H hoàn trả số tiền 200.000.000 đồng.

Ngày 11/4/2018 Tòa án nhận đƣợc đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty C về việc chỉ yêu cầu chị H hoàn trả số tiền 165.000.000 đồng.

- Tại bản tự khai ngày 06/3/2018 bị đơn chị Nguyễn Thị Thúy H trình bày:

Công ty C đƣợc thành lập từ năm 2008, công ty đƣợc thành lập với hình thức công ty gia đình, thành viên góp vốn gồm: Vợ chồng anh Phan Tấn T2, chị Nguyễn Thị Thanh N (chị ruột của chị H) và anh Lê Nguyễn Trƣờng H1 (chồng chị H).

Chị H vào Công ty C làm việc từ năm 2009 đến nay, công việc là kế toán. Anh Nguyễn Anh T1 là khách hàng của Công ty C. Vào đầu tháng 12/2016 anh Nguyễn Anh T1 có mƣợn của Công ty C số tiền 200.000.000 đồng, không lãi suất. Đến ngày 01/3/2017 anh Nguyễn Anh T1 có đến Công ty C để trả số tiền vay 200.000.000 đồng, chị H là ngƣời viết phiếu thu và nhận tiền. Tại thời điểm chị nhận tiền còn có mặt của anh Phan Tấn T2 và chị Nguyễn Thị Thanh N. Khi đó công ty còn đang nợ anh Nguyễn Anh T1 tiền hoa hồng 35.000.000 đồng nên chị H đã chi 35.000.000 đồng trả cho anh T1 theo yêu cầu của chị N. Vì vậy thực tế hiện nay chị H chỉ còn giữ của Công ty C số tiền 165.000.000 đồng.

Nay Công ty C khởi kiện yêu cầu chị H trả lại cho Công ty số tiền 165.000.000 đồng thì chị H đồng ý nhƣng chị mong muốn đƣợc gặp trực tiếp anh Phan Tấn T2 và chị Nguyễn Thị Thanh N để trả chứ không trả cho ngƣời đại diện. Mặt khác tháng 8 năm 2016 chị H có cho chị gái là Nguyễn Thị Thanh N vay số tiền 180.000.000 đồng nhƣng không lập phiếu chi, vì nghĩ chỗ chị em.

- Tại bản tự khai ngày 06/3/2018 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Nguyễn Trường H1 trình bày:

Anh H1 là thành viên góp vốn của Công ty C do anh Phan Tấn T2 là ngƣời đại diện theo pháp luật. Anh không trực tiếp tham gia công việc điều hành công ty mà để cho vợ là chị Nguyễn Thị Thúy H là kế toán của công ty quản lý. Anh H1 thống nhất trình bày có chị H về việc anh Nguyễn Anh T1 có vay và trả số tiền 200.000.000 đồng cho Công ty C. Thực tế hiện nay chị H chỉ giữ của Công ty C số tiền 165.000.000 đồng và chị H đã giao cho anh H1 gửi vào tài khoản cá nhân của anh tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh L từ ngày 01/3/2017. Việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả số tiền số tiền 200.000.000 đồng thì anh không đồng ý vì anh chỉ giữ số tiền 165.000.000 đồng, hơn nữa anh H1 cũng là thành viên của công ty nên giữ cho công ty chứ không phải cá nhân anh.

- Lời khai của người làm chứng anh Nguyễn Anh T1 trình bày:

Anh T1 và Công ty C có làm ăn chung nhiều năm trƣớc. Vào tháng 12/2016 do cần vốn làm ăn nên anh có đến Công ty C vay số tiền 200.000.000 đồng. Đến ngày 01/3/2017 anh đã đem số tiền trên trả cho Công ty C Thời điểm anh T1 đến trả tiền có mặt anh Phan Tấn T2 – Giám đốc công ty, chị Nguyễn Thị Thanh N – Thủ quỹ của công ty và chị Nguyễn Thị Thúy H – kế toán của công ty. Anh T1 đã trả đủ cho Công ty C số tiền 200.000.000 đồng, ngay sau đó công ty cũng trả cho anh số tiền 35.000.000 đồng, là tiền công ty còn nợ anh trong quá trình anh và công ty làm ăn trƣớc đó. Anh T1 xác định đã trả đủ cho Công ty C số tiền vay là 200.000.000 đồng và công ty đã thanh toán cho anh tiền nợ làm ăn trƣớc đó. Còn việc số tiền 35.000.000 đồng mà công ty trả cho anh ngay sau khi anh trả tiền vay cho công ty có lấy ra từ số tiền 200.000.000 đồng mà anh trả cho công ty hay không thì anh không rõ. Ngoài ra anh T1 không chứng kiến hay biết gì thêm về số tiền mà Công ty C đang khởi kiện chị H. Mọi vấn đề do các bên tự giải quyết với nhau, anh không còn bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ gì về số tiền đã trả cho công ty.

- Lời khai của người làm chứng chị Nguyễn Thị Thanh N trình bày:

Chị Nga là nhân viên của Công ty C, chức vụ là Thủ quỹ. Chị N xác nhận chị Nguyễn Thị Thúy H có nhận của anh Nguyễn Anh T1 số tiền 200.000.000 đồng và có đƣa trả cho anh T1 số tiền 35.000.000 đồng. Còn việc anh Phan Tấn T2 có duyệt chi cho chị H chi số tiền 35.000.000 đồng cho anh T1 hay không thì chị không có ý kiến.

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An:

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Anh Nguyễn An T là ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn đã đƣợc Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa, tuy nhiên anh T có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Bị đơn chị Nguyễn Thị Thúy H và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Nguyễn Trƣờng H1 đã đƣợc triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa vào các ngày 09/5/2018 và ngày 25/5/2018 nhƣng đều vắng mặt. Căn cứ Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt tất cả những ngƣời tham gia tố tụng là đúng quy định. Mặt khác, ngƣời đại diện hợp pháp của nguyên đơn nộp đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với bị đơn về thanh toán số tiền 35.000.000 đồng. Việc rút này của phía nguyên đơn là tự nguyện, phù hợp với quy định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu này của nguyên đơn.

Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào chứng cứ do nguyên đơn giao nộp, chứng cứ Tòa án đã thu thập đƣợc trong hồ sơ vụ án và ý kiến của phía nguyên đơn và kết quả diễn biến tại phiên tòa. Xét thấy việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải hoàn trả cho Công ty C số tiền 165.000.000đồng là có cơ sở, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ có tại hồ sơ đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả diễn biến tại phiên tòa, Tòa án nhận định:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 144, 147, 238, khoản 2 Điều 244, Điều 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

Căn cứ các Điều 166, 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thƣờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH C về việc kiện đòi tài sản số tiền 35.000.000đ (ba mƣơi lăm triệu đồng) đối với bị đơn chị Nguyễn Thị Thúy H.

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH C về việc kiện đòi tài sản đối với bị đơn chị Nguyễn Thị Thúy H.

Buộc chị Nguyễn Thị Thúy H có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty TNHH C số tiền 165.000.000đ (một trăm sáu mƣơi lăm triệu đồng).

Kể từ ngày ngƣời đƣợc yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải chịu mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Chị Nguyễn Thị Thúy H phải chịu 8.250.000đ (tám triệu hai trăm năm mƣơi nghìn đồng) án phí dân sự thẩm.

- Hoàn trả cho Công ty TNHH C 5.000.000đ (năm triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0018552 ngày 05/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng.

4. Các đƣơng sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ.

5. Trƣờng hợp bản án, quyết định đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.