Bản án 453/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Lúc 22 giờ 30 phút, ngày 22/02/2023, tổ công tác 363 Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình tuần tra đến trước nhà số 1306 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức thì phát hiện Nguyễn Quốc T có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong điện thoại của T có tin nhắn đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh lô đề từ Nguyễn Thị Mộng Th vào ngày 16/02/2023 nên bàn giao cho Công an phường Linh Trung xác minh làm rõ. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Quốc T khai nhận vào năm 2021 có quen biết một người tên Ph (chưa rõ lai lịch) và biết được Ph có nhận ghi số lô đề được thua bằng tiền. Đến năm 2022, vì muốn kiếm tiền tiêu xài nên T đã thỏa thuận với Ph sẽ tìm kiếm khách ghi số lô đề rồi gửi thông tin cá cược qua cho Ph. T và Ph thống nhất tiền thù lao Ph trả cho T là 3.000 đồng/điểm thắng nếu người chơi đề thắng, trường hợp người chơi thua thì T hưởng 50.000 đồng/1.000.000 đồng. Sau đó, T đã nói với cô ruột của T là Nguyễn Thị Mộng Th biết việc T có nhận cá cược đánh bạc dưới hình thức lô đề và nói Th tìm kiếm khách ghi số lô đề và chuyển thông tin cá cược cho T. T và Th thỏa thuận nếu khách cá cược thắng thì Th sẽ được hưởng thù lao 2.000 đồng/1 điểm thắng; nếu khách cá cược thua thì Th không được hưởng thù lao. Sau đó, bạn của Th là Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr biết Th nhận ghi số lô đề nên Tr đã nhận và chuyển thông tin ghi số lô đề của một người bạn tên Q (chưa rõ lai lịch) cho Th. Sau khi Th nhận thông tin ghi số lô đề từ Tr, Th chuyển thông tin cá cược này đến T. Ngoài ra, thỉnh thoảng Th có gửi thông tin số lô đề do Th tự chọn kèm theo thông tin mua số lô đề đã nhận của Tr cho T và T chuyển cho Ph. Các dạng lô đề gồm: Bao lô số có 02 chữ số; bao lô số có 03 chữ số; xỉu chủ; xiên; đá số; đánh đầu, đánh đuôi. Việc đánh bạc căn cứ xác định thắng thua dựa trên kết quả xổ số của các đài (Công ty sổ xố) miền Nam và miền Bắc. Quá trình điều tra xác định được vào ngày 16/2/2023, các bị cáo đã đánh bạc như sau: Nguyễn Thị Mộng Th cá cược ở đài miền Nam là 1.052.000 đồng: Cá cược cùng lúc 02 đài xổ số là đài Tây Ninh và đài An Giang; đánh số 32, 72, 68 đầu 5.000 đồng đuôi 5.000 đồng (tổng tiền là 60.000 đồng nhưng chỉ tính thực tế 47.000 đồng, 13.000 đồng tiền khuyến mãi); đánh số 72, 68 bao 18 lô/đài mỗi lô 5.000 đồng (tổng tiền là 360.000 đồng nhưng chỉ tính thực tế là 280.000 đồng, 80.000 đồng khuyến mãi); đánh số 539 bao 17 lô/đài mỗi lô 2.000 đồng (tổng tiền là 68.000 đồng nhưng thực tế chỉ tính 53.000 đồng, khuyến mãi 15.000 đồng); đánh số 72, 21 đá với nhau của 02 đài tổng tiền là 120.000 đồng (vì quy ước 1n = 30.000 đồng); đánh số 368 bao 17 lô/đài mỗi lô 1.000 đồng (tổng tiền là 34.000 đồng, nhưng thực tế chỉ tính 27.000 đồng, khuyến mãi 7.000 đồng) và đánh thêm số 368 xỉu chủ 4.000 đồng (tổng tiền là 16.000 đồng nhưng thực tế chỉ tính 13.000 đồng, còn 3.000 đồng khuyến mãi); đánh số 72,68 đá với nhau của 02 đài tổng tiền là 60.000 đồng (vì quy ước 1n = 30.000 đồng). Cá cược ở đài Tây Ninh là: đánh 32,72 bao 18 lô mỗi lô 5.000 đồng (tổng số tiền là 180.000 đồng nhưng thực tế tính 140.000 đồng, khuyến mãi 40.000 đồng); đánh số 532, 572 bao 17 lô mỗi lô 1.000 đồng (tổng tiền là 34.000 đồng nhưng thực tế tính 27.000 đồng, khuyến mãi 7.000 đồng); đánh số 32, 72 đá với nhau tổng tiền là 30.000 đồng (vì quy ước 1n = 30.000 đồng); đánh số 321 bao 17 lô mỗi lô 2.000 đồng (tổng tiền là 34.000 đồng nhưng thực tế chỉ tính 27.000 đồng, khuyến mãi 7.000 đồng) và đánh số 321 xỉu chủ 8.000 đồng (tổng tiền là 16.000 đồng, nhưng thực tế chỉ tính 12.000 đồng, khuyến mãi 4.000 đồng); đánh số 21,10 đầu đuôi mỗi con 12.000 đồng (tổng tiền 48.000 đồng nhưng thực tế chỉ tính 37.000 đồng, khuyến mãi 11.000 đồng); đánh số 536,568 bao 17 lô mỗi lô 1.000 đồng (tổng tiền là 34.000 đồng nhưng thực tế chỉ tính 27.000 đồng, khuyến mãi 7.000 đồng); đánh số 332 bao 17 lô mỗi lô 1.000 đồng (tổng tiền là 17.000 đồng nhưng thực tế chỉ tính 13.000 đồng, khuyến mãi 4.000 đồng) và đánh số 332 xỉu chủ 4.000 đồng (tổng tiền là 8.000 đồng, thực tế chỉ tính 6.000 đồng, khuyển mãi 2.000 đồng). Cá cược ở đài An Giang là: đánh số 539 bao 17 lô mỗi lô 1.000 đồng (tổng tiền là 17.000 đồng, thực tế chỉ tính có 13.000 đồng, 4.000 đồng khuyến mãi); đánh số 80, 36 xiên (02 đài) tổng tiền là 60.000 đồng; đánh số 32, 72 xiên (02 đài) tổng tiền là 60.000 đồng.

Nguyễn Thị Mộng Th cá cược ở đài miền Bắc là 547.000 đồng: Đánh số 11 bao 27 lô mỗi lô 5.000 đồng (tổng cộng là 135.000 đồng, không có khuyến mãi); đánh số 38, 81 đầu 5.000 đồng đuôi 5.000 đồng (đầu đuôi này được cược 05 lô; tổng tiền là 50.000 đồng, không có khuyến mãi); đánh số 938 xỉu chủ 3.000 đồng (tổng tiền là 12.000 đồng, không khuyến mãi); đánh số 59, 35 đá với nhau tổng tiền 50.000 đồng (vì quy ước đài Bắc 1n = 50.000 đồng); đánh số 31, 81, 13, 23 đá với tổng tiền là 150.000 đồng (vì quy ước là 0,5=150.000 đồng); đánh số 69, 11, 32, 00 đá với tổng tiền 150.000 đồng.

Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr cá cược giúp Q, chuyển tiếp thông tin cá cược đến Th rồi sau đó Th chuyển tiếp để cá cược với T. Tr cá cược ở đài miền Bắc là 4.460.000 đồng: đánh số 64, 74, 73, 75, 77 bao 27 lô mỗi lô 10.000 đồng (tổng cộng là 1.350.000 đồng); đánh số 11 bao 27 lô mỗi lô 20.000 đồng (tổng cộng là 540.000 đồng); đánh số 22 bao 27 lô mỗi lô 10.000 đồng (tổng cộng là 270.000 đồng) và đánh số 022 bao 23 lô mỗi lô 10.000 đồng (tổng cộng là 230.000 đồng); đánh số 311, 511 bao 23 lô mỗi lô 25.000 đồng (tổng cộng là 1.150.000 đồng); đánh số 274, 874, 977, 264, 864, 573, 375, 577 bao 23 lô mỗi lô 5.000 đồng (tổng cộng là 920.000 đồng).

Kết quả xổ số ngày 16/02/2023 như sau:

Đối với đài Miền Nam (bao gồm cả 02 đài xổ số Tây Ninh, An Giang) Cá cược số 32, 68, 72 đầu 5.000 đồng đuôi 5.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số: Giải 8 của đài Tây Ninh có số 32 như vậy thắng được 5.000 đồng x 72 (tỉ lệ thắng) = 360.000 đồng; Giải 8 của đài An Giang có số 32 như vậy thắng được 5.000 đồng x 72 (tỉ lệ thắng) = 360.000 đồng; Các số cá cược còn lại không xuất hiện thuộc 02 đài xổ số Tây Ninh, An Giang. Cá cược đối với đài xổ số Tây Ninh: Cá cược số 32,72 bao 18 lô mỗi lô 5.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số: Giải 8 có số 32 như vậy thắng được 5.000 đồng x 72 (tỉ lệ thắng) = 360.000 đồng; Các số cá cược còn lại không xuất hiện. Cá cược đối với đài xổ số An Giang: Các số cá cược không xuất hiện. Tổng số tiền thắng bạc: 360.000 + 360.000 + 360.000 = 1.080.000 đồng. Đối với đài miền Bắc: Cá cược số 64, 74, 73, 75, 77 bao 27 lô mỗi lô 10.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc xác định: số 73, 75, 77 không xuất hiện trong 02 chữ số cuối tất cả các lô; số 64 xuất hiện trong 02 chữ số cuối của 01 lô giải 6, thắng: 10.000 đồng x 90 (tỷ lệ thắng) = 900.000 đồng; số 74 xuất hiện trong 02 chữ số cuối của 01 lô trong giải 5, thắng: 10.000 đồng x 90 (tỷ lệ thắng) = 900.000 đồng. Cá cược số 11 bao 27 lô mỗi lô 20.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc xác định: số 11 xuất hiện trong 02 chữ số cuối của 01 lô trong giải 3, thắng được 20.000 đồng x 90 (tỷ lệ thắng) = 1.800.000 đồng. Cá cược số 311, 511 bao 23 lô mỗi lô 25.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc xác định: số 311 không xuất hiện trong 03 chữ số cuối của bất kỳ lô nào từ giải 6 đến giải đặc biệt; số 511 xuất hiện trong 03 chữ số của 01 lô thuộc giải 3, thắng: 25.000 đồng x 760 (tỷ lệ thắng) = 19.000.000 đồng. Cá cược số 11 bao 27 lô mỗi lô 5.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc xác định: số 11 xuất hiện trong 02 chữ số cuối của 01 lô trong giải 3, thắng: 5.000 đồng x 90 (tỷ lệ thắng) = 450.000 đồng. Cá cược số 69, 11, 32, 00 đá với tổng tiền 150.000 đồng, căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc xác định: số 69,00 không xuất hiện cùng một lúc trong 02 chữ số cuối của tất cả các lô; số 11, 32 xuất hiện cùng một lúc trong 02 chữ số cuối của tất cả các lô. Thắng được 0,5 x 720.000 (tỷ lệ số tiền thắng) = 360.000 đồng. Tổng số tiền thắng bạc: 900.000 đồng + 900.000 đồng + 1.800.000 đồng + 19.000.000 đồng + 450.000 đồng + 360.000 đồng = 23.410.000 đồng, trong đó Th thắng 810.000 đồng, Tr thắng 22.600.000 đồng. Thực tế Th tính cho Tr thắng số tiền là 21.480.000 đồng. Th tính tỷ lệ thắng với Tr 1 thắng 87 lần đối với bao lô số có 2 chữ số và 1 thắng 720 lần đối với bao lô số có 3 chữ số. Th hưởng lợi 1.120.000 đồng. Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr dùng số tiền 4.460.000 đồng ghi số đề của Nguyễn Thị Mộng Th và thắng được 21.480.000 đồng. Tổng số tiền làm căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr là 25.940.000 đồng. Nguyễn Thị Mộng Th dùng số tiền 1.599.000 đồng ghi số đề của Nguyễn Quốc T và thắng được 1.890.000 đồng, dùng số tiền 4.460.000 đồng ghi số đề của Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr chuyển cho Nguyễn Quốc T và thắng được 22.600.000 đồng. Tổng số tiền làm căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị Mộng Th là 30.549.000 đồng.

Nguyễn Quốc T dùng số tiền 6.059.000 đồng ghi số đề của Nguyễn Thị Mộng Th chuyển cho Ph và thắng được 24.490.000 đồng. Tổng số tiền làm căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Quốc T là 30.549.000 đồng.

Căn cứ kết quả thắng lô đề trên, ngày 17/02/2023, do không đủ tiền nên T mới chuyển cho Tr tổng là 15.020.000 đồng. T chưa đưa số tiền thắng cược và hoa hồng cho Th vì T không còn tiền do Ph chỉ mới đưa cho T 5.020.000 đồng rồi bỏ trốn.

Vật chứng của vụ án: Tạm giữ của Nguyễn Quốc T: 04 tờ giấy A4 có in nội dung tin nhắn Zalo thể hiện thông tin cá cược; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu đen; Tạm giữ của Nguyễn Thị Mộng Th: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh; Tạm giữ của Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr: 01 điện thoại di động hiệu Samsung S21 Ultra.

Bản cáo trạng số 369/CT-VKSTPTĐ ngày 05/9/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 321, Điều 35, khoản 2 Điều 50 của Bộ luật Hình sự xử phạt mỗi bị cáo 40.000.000 đến 50.000.000 đồng; Buộc các bị cáo nộp lại số tiền dùng để đánh bạc để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; Về xử lý vật chứng: Tịch thu 03 điện thoại di động là công cụ phương tiện sử dụng vào việc phạm tội.

Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng; Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của Kiểm sát viên. Các bị cáo nói lời sau cùng biết lỗi của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị Mộng Th, Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35, khoản 2 Điều 50 của Bộ luật Hình sự xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Quốc T 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Mộng Th 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

Bị cáo Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng.

2. Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Buộc Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr nộp lại số tiền 19.480.000 (Mười chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Buộc Nguyễn Thị Mộng Th nộp lại số tiền 1.599.000 (Một triệu năm trăm chín mươi chín nghìn) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Buộc Nguyễn Quốc T nộp lại số tiền 9.470.000 (Chín triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu Samsung S21 Ultra.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 230/QĐ-VKSTPTĐ ngày 05/9/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức; Biên bản giao nhận ngày 22/9/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức).

3. Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Toà án, mỗi bị cáo Nguyễn Bùi Ngọc Duy Tr, Nguyễn Thị Mộng Th, Nguyễn Quốc T phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.