Bản án 38/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vũ Minh T và Bùi Mạnh H có mối quan hệ quen biết nhau từ trước. Do biết Vũ Minh T làm đại lý xổ số và có bán trái phép các số lô, số đề nên Bùi Mạnh H đã trực tiếp sử dụng điện thoại di động nhắn tin qua mạng xã hội Zalo mua các số lô số đề của Vũ Minh T. Hành vi đánh bạc bằng hình thức “chơi số lô, số đề” được thua bằng tiền của Vũ Minh T và Bùi Mạnh H được thống nhất cách chơi như sau: Đối với “số đề” có hai loại, gồm loại “02 số” và loại “03 số”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99 đối với loại “02 số” và từ cặp số 000 đến cặp số 999 đối với loại “03 số”) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi.Việc đối chiếu thanh toán được Vũ Minh T thỏa thuận thống nhất với Bùi Mạnh H là: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt đối với loại “02 số” và 03 số cuối của giải đặc biệt đối với loại “03 số” của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số, ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi “trúng đề”. Trong trường hợp này, Vũ Minh T thanh toán cho người “trúng đề” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 80 lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “02 số” và gấp 400 lần đối với loại “03 số”. Ngược lại, nếu người chơi không “trúng đề” thì Vũ Minh Tuấn được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng đề. Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì Vũ Minh Tuấn trực tiếp thanh toán thắng thua với Bùi Mạnh H. Đối với “số lô” gồm có “ lô xiên”, “lô Hà Nội” và “lô Ninh Bình” .Đối với “lô Hà Nội”và “lô Ninh Bình”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong “bảng lô”. Giá trị mỗi cặp số là 22.500 đồng đối với “lô Hà Nội” và 20.000 đồng đối với “lô Ninh Bình”. Việc đối chiếu thanh toán được Vũ Minh T thống nhất với người chơi đó là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi “trúng lô”. Cứ 22.500 đồng người chơi “số lô Hà Nội” và 20.000 đồng người chơi “số lô Ninh Bình” bỏ tiền ra mua một cặp số được tính với nhau là 01 điểm, nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng đối với “số lô Hà Nội” và 70.000 đồng đối với “số lô Ninh Bình”, trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng đối với “số lô Hà Nội” và 140.000 đồng đối với “số lô Ninh Bình”. Ngược lại, nếu người chơi không “trúng lô” thì Vũ Minh T được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô. Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày thì Vũ Minh Tuấn trực tiếp thanh toán thắng thua với Bùi Mạnh H.

“Lô xiên” gồm có “xiên 2, xiên 3, xiên 4”, khác với “lô Hà Nội” và “ lô Ninh Bình”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4”, từ cặp số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, cũng đối chiếu với hai số cuối của các giải trong 07 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của một trong các giải thưởng trong 07 giải xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối của một trong các giải thưởng trong 07 giải xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 3”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối của một trong các giải thưởng trong 07 giải xổ số thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Chủ lô phải trả cho người “trúng lô” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp mười lần số tiền người “trúng lô” đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại “lô xiên 2”, gấp 40 lần đối với loại “lô xiên 3” và gấp 100 lần đối với loại “lô xiên 4”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô” thì chủ lô được hưởng toàn bộ số tiền của những người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong các bảng lô xiên.

Từ “nguyên tắc, hình thức” thống nhất cách chơi “Số lô, số đề” như trên, khoảng 16 giờ 53 phút ngày 22/12/2021, Bùi Mạnh H sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone X lắp sim số 0906.048.484 đăng nhập tài khoản Zalo “Mạnh Hùng” của bản thân gửi các tin nhắn mua các số lô, số đề đến tài khoản Zalo “Vũ Minh Tuấn” của Vũ Minh Tuấn đăng nhập bằng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro lắp sim số 0983.890.611 với số tiền 7.580.000đồng, gồm 48 số đề với số tiền 3.080.000đồng; 200 điểm lô Hà Nội x 22.500 đồng/1 điểm = 4.500.000đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 22/12/2021 thì số lô Hà Nội trúng thưởng 50 điểm x 80.000đồng/1 điểm = 4.000.000đồng; 48 số đề không trúng thưởng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc Vũ Minh T và Bùi Mạnh H phải chịu trách nhiệm trong ngày 22/12/2021 là 11.580.000 đồng, gồm: Tiền gốc là 7.580.000 đồng, trúng thưởng 4.000.000 đồng. Số tiền này Vũ Minh T, Bùi Mạnh H chưa thanh toán với nhau.

Ngày 22/12/2021, Nguyễn Thanh Ng sinh năm 1980, trú tại phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình lấy điện thoại của chồng mình là anh Đỗ Hồng H sinh năm 1981 thông qua tài khoản Zalo để mua các số lô xiên, số đề của Vũ Minh T với tổng số tiền là 250.000 đồng. Cũng trong ngày 22/12/2021,Vũ Minh T còn bán các số lô, số đề cho một số khách đi đường (Đến nay không xác định được người chơi), sau đó tổng hợp số lô, đề của Nguyễn Thanh Ng, Bùi Mạnh H và những người khách đi đường vào một tờ giấy, chụp hình ảnh gửi cho Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1993 trú tại phố Thanh Sơn, phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình thông qua tài khoản Zalo “Cháu Dũn” của Dũng đăng ký bằng số điện thoại 0967.797.121. Tổng số tiền lô đề Tuấn chuyển cho Dũng là 46.432.000 đồng, trong đó tiền gốc là 25.632.000 đồng, tiền trúng thưởng là 20.800.000 đồng. Ngoài ra ngày 22/12/2021, Vũ Thanh Ng sinh năm 1973, trú tại phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình bán số lô, số đề cho khách đi đường trong đó bán cho Đào Thanh Ch sinh năm 1961, trú tại phố Bình Hoà, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình 150.000 đồng tiền số đề, sau đó Ng tổng hợp lại và chuyển đến tài khoản zalo “Quá Khứ” của Nguyễn Tiến D, sinh năm 1993, trú tại phố Thanh Sơn, phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình để hưởng tiền hoa hồng với tổng số tiền là 2.009.000 đồng, trong đó tiền gốc là 1.289.000 đồng, tiền trúng thưởng là 720.000 đồng. Cơ quan điều tra thu giữ của Vũ Minh T 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro lắp sim số 0983.890.611, 01 bảng ghi số lô số đề ngày 22/12/2021. Thu giữ của Bùi Mạnh H 01 điện thoại di động hiệu Iphone X lắp sim số 0906.048.484. Thu giữ của Đỗ Hồng H 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 lắp sim số 0977.641.388. Thu giữ của Vũ Thanh Ng 01 điện thoại di động hiệu OPPO F1S lắp sim số 0834.100.236.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến D tại số nhà 55, đường Nguyễn Viết Xuân, phố Thanh Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, thu giữ 01 điện thoại di dộng hiệu Iphone 11 lắp sim số 0962.770.135; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 không lắp sim; số tiền 19.800.000đồng; 01 căn cước công dân, 01 thẻ ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Tiến D; 01 phiếu xuất hàng lập ngày 02/12/2021, khách hàng là Nguyễn Tiến D.

Cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 11/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình đã truy tố Vũ Minh T, Bùi Mạnh H về tội “ Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Vũ Minh T, Bùi Mạnh H đủ yếu tố cấu thành tội “ Đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điều 35 ; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Vũ Minh T và bị cáo Bùi Mạnh H mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Xử lý vật chứng : Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 02 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo; tịch thu số tiền 7.580.000 đồng của bị cáo Bùi Mạnh H và số tiền 4.000.000 đồng của bị cáo Vũ Minh T để sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Các bị cáo bị xét xử nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Các bị cáo không có ý kiến gì trong lời nói sau cùng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Điều 321. Tội Đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

.........................................

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự .

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Vũ Minh T, Bùi Mạnh H đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo đã đầu thú hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nhận thấy, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tính răn đe và giáo dục các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo bị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

- Đối với 01 bảng ghi số lô, số đề ngày 22/11/2021 thu giữ của Vũ Minh Tuấn đã chuyển lưu cùng hồ sơ vụ án.

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro lắp sim số 0983.890.611 thu của Vũ Minh T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X lắp sim số 0906.408.484 của Bùi Mạnh H là công cụ để các bị cáo sử dụng chuyển, nhận số lô, số đề với nhau nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Trong quá trình mua bán số lô, số đề; bị cáo Bùi Mạnh Hùng mua của Vũ Minh T tiền lô, đề trị giá 7.580.000 đồng; bị cáo T phải trả cho bị cáo H số tiền trúng lô là 4.000.000 đồng; số tiền này các bị cáo chưa thanh toán cho nhau. Hội đồng xét xử nhận thấy cần truy thu số tiền trên để thu nộp ngân sách nhà nước.

Các vật chứng khác : Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, lắp sim số 0977.641.388 thu giữ của Đỗ Hồng H. Quá trình điều tra xác định ngày 22/12/2021 chị Nguyễn Thanh Ng (vợ anh H) sử dụng điện thoại này để nhắn tin Zalo mua các số lô số đề của Vũ Minh T, sau khi nhắn tin Nga đã xóa hết các nội dung tin nhắn và không nói cho anh H biết. Do đó Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại chiếc điện thoại nên trên cho anh Đỗ Hồng H.

Đối với các tài sản thu giữ trong quá trình khám xét nhà Nguyễn Tiến D gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 lắp sim số 0962.770.135; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 không lắp sim; Số tiền 19.800.000 đồng. Quá trình điều tra xác định số tài sản trên là của anh Nguyễn Chí K, sinh năm 1983, trú tại phố Đông Sơn, phường B Đ, thành phố N B là anh trai của Nguyễn Tiến D, số tài sản nêu trên không liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề của Nguyễn Tiến D, cơ quan điều tra đã trả lại số tài sản trên cho anh Nguyễn Chí K.

Đối với điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S lắp sim số 0834.100.236 thu giữ của Vũ Thanh Ng; 01 căn cước công dân, 01 thẻ ATM của ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Tiến D, 01 phiếu xuất hàng tên người mua hàng là Nguyễn Tiến D. Do chưa triệu tập được Nguyễn Tiến D để làm rõ nội dung sự việc, Cơ quan điều tra tiếp tục quản lý để tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh.

Đối với Đào Thanh Ch mua các số lô số đề của Vũ Thanh Ng với số tiền 150.000 đồng, Nguyễn Thanh Ng mua các số lô đề của Vũ Minh Tuấn với số tiền 250.000 đồng. Số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, do vậy hành vi trên của Vũ Thanh Ng, Đào Thanh Ch, Nguyễn Thanh Ng chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Ninh Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Thanh Ng, Đào Thanh Ch, Nguyễn Thanh Ng là đúng quy định.

Đối với Nguyễn Tiến Dũng là người nhận bảng số lô số đề của Vũ Minh Tuấn và Vũ Thanh Nga ngày 22/12/2021 thông qua tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0967.797.121. Cơ quan điều tra đã xác minh chủ thuê bao của số điện thoại trên là chị Nguyễn Thị Th sinh năm 1988, trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Chị Th khai bản thân không sử dụng số thuê bao 0967.797.121, không có mối quan hệ quen biết với D và T. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập D nhưng D không có mặt tại địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không biết D ở đâu. Do vậy Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến Nguyễn Tiến D để tiếp tục xác minh xử lý.

Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Vũ Minh T và Bùi Mạnh H.

1.Tuyên bố các bị cáo Vũ Minh T và Bùi Mạnh H phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Vũ Minh T 23 ( hai mươi ba triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Bùi Mạnh H 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro thu của Vũ Minh T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X thu của Bùi Mạnh H (Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình ngày 14/4/2021).

- Truy thu của các bị cáo số tiền đánh bạc: bị cáo Vũ Minh T số tiền 4.000.000 đồng ( bốn triệu đồng), bị cáo Bùi Mạnh H số tiền 7.580.000 đồng ( bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) thu nộp ngân sách nhà nước.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Vũ Minh T và Bùi Mạnh H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a,9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.