Bản án 37/2023/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ cuối tháng 12/2022, Trần Văn T đã nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho người mua để kiếm lời. Do là anh em họ biết số điện thoại của nhau nên Trần Văn T đã nói với Trần Trọng B nếu mua số lô, số đề thì nhắn tin vào số điện thoại 0941.303.468 của Trần Văn T để T bán số lô, số đề cho. Hồi 16 giờ 56 phút ngày 05/01/2023, tại Thôn MĐ, xã NM, huyện LN, tỉnh Hà Nam, Trần Trọng B sử dụng số điện thoại 0974.883.330 của mình nhắn tin vào số điện thoại 0941.303.468 của Trần Văn T với nội dung “Lo.12.100đ, Đề, 05.520k”, T biết B mua số lô 12 là 100 điểm, giá 23.000đồng/01 điểm lô với tổng số tiền là 2.300.000 đồng nên nhắn tin trả lời xác nhận “U” và biết B mua số đề 05 với số tiền là 520.000đồng nên nhắn tin trả lời xác nhận “2t”. Tổng số tiền B phải trả cho T là 2.820.000đồng nhưng B chưa trả. Cùng ngày, T còn bán số lô, số đề cho những người khác với tổng số tiền là 9.215.000đồng. Sau khi có kết quả sổ số miền Bắc mở thưởng ngày 05/01/2023, người mua số lô, số đề của T trúng thưởng 205 điểm lô và T phải trả thưởng cho người mua trúng thưởng là 16.400.000đồng (trong đó B trúng thưởng 100 điểm số lô 12); số đề người mua trúng thưởng 30.000đồng và T phải trả cho người mua số đề trúng thưởng là 2.400.000đồng (B không trúng thưởng số đề 05). Trong ngày 05/01/2023, T và những người mua số lô, số đề của T đã thanh toán hết tiền mua số lô số đề và tiền trúng thưởng số lô, số đề cho nhau, riêng tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng số lô của B thì ngày 06/01/2023 T đến nhà B chơi và thanh toán tiền lô, đề sau khi đối trừ tiền mua và tiền trúng thưởng, T đã trả cho B số tiền 5.180.000 (Năm triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng.

Hồi 17 giờ 27 phút ngày 06/01/2023, Trần Trọng B sử dụng số điện thoại 0974.883.330 nhắn tin vào số điện thoại 0941.303.468 của Trần Văn T với nội dung“Lo.06.100đ”, T biết B mua số lô 06 là 100 điểm với giá 23.000đồng/01 điểm lô với tổng số tiền là 2.300.000 đồng nên nhắn tin trả lời xác nhận “U”. Sau khi có kết quả sổ số miền Bắc mở thưởng ngày 06/01/2023, B trúng thưởng 100 điểm số lô 06. B và T chưa thanh toán tiền mua số lô và tiền trúng thưởng cho nhau.

Ngày 05/01/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân nhận được đơn tố cáo của nhân dân Thôn MĐ, xã NM, huyện LN, tỉnh Hà Nam với nội dung tố cáo Trần Văn T và Trần Trọng B có hành vi mua bán số lô, số đề trái pháp luật trong thời gian dài. Vì vậy, ngày 07/01/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân triệu tập Trần Văn T và Trần Trọng B đấu tranh làm rõ nội dung đơn tố cáo, qua đấu tranh, Trần Văn T và Trần Trọng B đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Trần Văn T đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Samsung Galaxy A905G màu đen lắp sim số 0982.135.368 (Niêm phong trong phong bì ký hiệu M1), Trần Trọng B tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Redmi A8 mặt sau màu xanh lắp sim số 0973.917.637 và sim số 0974.883.330 (Niêm phong trong phong bì ký hiệu M2). Thu trên người Trần Văn T số tiền 6.200.000 (Sáu triệu hai trăm nghìn) đồng, thu trên người Trần Trọng B số tiền 5.300.000 (Năm triệu ba trăm nghìn) đồng

* Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn T và Trần Trọng B: Không thu giữ được đồ vật, tài liệu, chứng cứ gì liên quan đến vụ án.

* Kết quả kiểm tra điện thoại di động thu giữ của Trần Văn T và Trần Trọng B xác định:

- Điện thoại của Trần Văn T lắp sim điện thoại số 0982.135.368: mục điện thoại vào ngày 07/11/2022 có cuộc gọi từ số điện thoại 0941.303.468 vào lúc 16 gờ 37 phút. Mục bộ sưu tập có 01 (một) ảnh dung lượng 2,25MB chụp lúc 18 giờ 39 phút trên ảnh có các chữ số tự nhiên trong đó tại cột có ký hiệu “L” có số 12 – 100, tại cột kế tiếp có số 05-520 (Bút lục 12).

- Điện thoại của Trần Trọng B lắp sim số 0973.917.637 và sim số 0974.883.330: mục tin nhắn thường tại danh bạ người nhận lưu số 0941.303.468 mở mục danh bạ số điện thoại 0974.883.330 và số điện thoại 0941.303.468 nhắn tin có nội dung “Thứ năm. 16;56; Lo 12.100đ ; U; Đe. 05.520k; 2t; Th 5 17;00. Viettel; Ngày hôm qua: 17.27; Lo 06.100đ; U; th6 17:28 Viettel” (BL 85)

* Cách thức đánh bạc và tỷ lệ được thua các bị cáo thỏa thuận cụ thể như sau:

Đối với hình thức mua, bán số đề: Người mua, mua bất kỳ hai số tự nhiên nào từ số 00 đến số 99 rồi đọ với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó làm kết quả thắng thua. Nếu số đã mua trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua thắng (gọi là trúng đề) và T phải trả cho người mua số tiền gấp 80 lần số tiền mà người mua đã bỏ ra mua. Ngược lại nếu số đã mua không trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua thua và T được toàn bộ số tiền đã mua.

Đối với hình thức mua, bán số lô: Người mua mua bất kỳ hai số tự nhiên nào từ số 00 đến số 99 rồi đọ với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, từ giải đặc biệt đến giải bảy (gồm 27 giải) của kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu số đã mua trùng với hai số cuối cùng của bất kỳ giải nào thì người mua thắng (gọi là trúng lô) và T phải trả cho người mua số tiền là 80.000 đồng/1 điểm lô. Nếu số đã mua trùng với hai số cuối cùng của nhiều giải thì T còn phải trả cho người mua số tiền được nhân lên tương ứng với số lần trùng đó. Nếu số đã mua không trùng với hai số cuối cùng của 27 giải thì người mua thua và T được toàn bộ số tiền đã mua.

* Về việc bán số lô, số đề Trần Văn T khai: Bị cáo đã bán số lô, số đề từ khoảng cuối tháng 12/2022 (nhưng không xác định được danh tính người mua và số tiền đã bán) rồi chuyển bảng lô, đề cho Trần HT ở thôn MX, xã NM, huyện LN để hưởng 1000 đồng/1 điểm lô, tiền bán số đề ông Tần cho bao nhiêu thì T nhận bấy nhiêu. Quá trình điều tra ông Tần không thừa nhận và cũng không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh về nội dung mà T đã khai.

Chiếc điện thoại lắp sim số 0941.303.468 dùng để mua bán số lô, số đề T đã làm mất vào tối ngày 06/01/2023.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2023/HSST ngày 13/6/2023 Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân đã quyết định:

[1] Áp dụng: Khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Trần Văn T, Trần Trọng B.

Tuyên bố các bị cáo Trần Văn T, Trần Trọng B phạm tội:“Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Bị cáo Trần Văn T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 07/01/2023 đến ngày 16/01/2023, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Bị cáo Trần Trọng B 18 (Mười tám) tháng tù, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 07/01/2023 đến ngày 16/01/2023, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

- Phạt tiền: Bị cáo Trần Văn T 7.000.000 (Bảy triệu) đồng, bị cáo Trần Trọng B 4.000.000 (Bốn triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động màu đen, màn hình cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy A905G màu đen, số Imei: 35836610246931 đã qua sử dụng có lắp sim số 0982.135.368 của Trần Văn T; 01 (Một) điện thoại di động mặt sau màu xanh, màn hình cảm ứng nhãn hiệu Redmi A8, số Imei: 866844053910927 đã qua sử dụng có lắp sim số 0973.917.637 và sim số 0974.883.330 của Trần Trọng B.

- Trả lại bị cáo Trần Văn T 6.200.000 đồng (Sáu triệu hai trăm nghìn) và trả lại bị cáo Trần Trọng B số tiền 5.300.000 đồng (Năm triệu ba trăm nghìn). Số tiền trả lại các bị cáo được tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án dân sự.

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với Trần Trọng B số tiền 5.180.000 (Năm triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo cho bị cáo.

Tại Quyết định kháng nghị số 1609/QĐ-VKS-P7 ngày 12/7/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định: Kháng nghị phần xử lý vật chứng của Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2023/HSST ngày 13/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa bản án hình sự sơ thẩm, tuyên truy thu của các bị cáo Trần Văn T số tiền 20.035.000 đồng; truy thu đối với bị cáo Trần Trọng B số tiền 10.300.000 đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam giữ nguyên kháng nghị. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm, truy thu của các bị cáo Trần Văn T số tiền 20.035.000 đồng; truy thu đối với bị cáo Trần Trọng B số tiền 10.300.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Kháng nghị số 1609/QĐ-VKS-P7 ngày 12/7/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam là trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự nên được cấp Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đủ cơ sở khẳng định trong 2 ngày 05 và 06/01/2023, các bị cáo Trần Văn T và Trần Trọng B đã tham gia “Đánh bạc” với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc được bản án xác định cu thể như sau:

Ngày 05/01/2023: Tổng số tiền Trần Văn T đã đánh bạc trái phép với Trần Trọng B và những người chơi khác là 30.835.000 đồng. Trong đó, số tiền Trần Văn T đã bán số lô, số đề cho Trần Trọng B là 2.820.000 đồng và những người chơi khác (không xác định được lai lịch) là 9.215.000 đồng; đối chiếu với kết quả sổ số miền Bắc, tiền trúng số lô, số đề là 18.800.000 đồng (Trần Trọng B trúng được 8.000.000 đồng). Do các bên đã thanh toán tiền cho nhau nên cần phải truy thu của bị cáo Trần Văn T tổng số tiền những người chơi đã bỏ ra để mua số lô, số đề là 12.035.000 đồng; truy thu của bị cáo Trần Trọng B số tiền trúng số lô là 8.000.000 đồng.

Ngày 06/01/2023: Trần Văn T và Trần Trọng B tiếp tục đánh bạc thông qua hình thức nhắn tin mua, bán số lô với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 10.300.000 đồng (trong đó, số tiền Trần Trọng B mua số lô là 2.300.000 đồng; số tiền trúng thưởng là 8.000.000 đồng). Do ngày 06/01/2023, T và B chưa thanh toán tiền cho nhau nên cần phải truy thu của Trần Văn T số tiền mà B trúng số lô là 8.000.000 đồng; truy thu của Trần Trọng B số tiền nhắn tin để mua 100 điểm lô là 2.300.000 đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm T khai ngày 05/1/2023, T không nhớ ai mua, mua những số nào nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý những người này. Như vậy trong vụ án này, chỉ chứng minh được Trần Văn T và Trần Trọng B đã thực hiện hành vi “Đánh bạc” trong 02 ngày 05 và 06/01/2023 với tổng số tiền như nêu trên.

Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS và điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS thì số tiền dùng để đánh bạc là công cu, phương tiện phạm tội và số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà Nước.

Bản án sơ thẩm không tuyên truy thu tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc mà chỉ truy thu số tiền thu lời bất chính sau khi đối trừ số tiền dùng mua số lô, số đề với số tiền trúng số lô, số đề, theo đó tuyên truy thu của bị cáo Trần Trọng B số tiền 5.180.000 đồng; không truy thu tiền đối với bị cáo Trần Văn T là thiếu sót. Do đó, cấp phúc thẩm cần phải sửa bản án sơ thẩm về phần biện pháp tư pháp - xử lý vật chứng. Truy thu của bị cáo Trần Văn T số tiền bị cáo bán số lô, đề cho B và những người chơi khác ngày 05/01/2023 và số tiền B trúng lô ngày 06/01/2023 là: 2.820.000 đồng + 9.215.000 đồng + 8.000.000 đồng = 20.035.000 đồng; truy thu đối với bị cáo Trần Trọng B số tiền trúng lô ngày 05/01/2023 và tiền B bỏ ra mua 100 điểm lô ngày 06/01/2023 là: 8.000.000 đồng + 2.300.000 đồng = 10.300.000 đồng.

Quyết định kháng nghị số 1609/QĐ-VKS-P7 ngày 12/7/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam là có căn cứ, được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 1609/QĐ-VKS-P7 ngày 12/7/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2023/HSST ngày 13/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về phần biện pháp tư pháp - xử lý vật chứng.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

2. Về vật chứng:

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với Trần Văn T 20.035.000 đồng (Hai mươi triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng); truy thu đối với bị cáo Trần Trọng B số tiền 10.300.000 đồng (Mười triệu ba trăm nghìn đồng).

3.Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Trần Văn T, Trần Trọng B không phải chịu.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.