Bản án 36/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 16 giờ 42 phút đến 18 giờ 15 phút ngày 07/9/2022, tại tổ 6, phường Q, thành phố H, bị cáo Phạm Thị G; cư trú: Tổ 6, phường Q, thành phố H, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô số đề cho 03 bị cáo gồm:

1. Bị cáo Bùi Thị T (cư trú: Tổ 07, phường Q, TP H) đã có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc với tổng số tiền mua số lô, số đề là 46.020.000đ (bốn mươi sáu triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).

2. Bị cáo Đào Xuân K (cư trú: Tổ 15, phường T, thành phố H) đã có hành vi đánh bạc 01 lần với tổng số tiền 25.770.000đ (Hai mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

3. Bị cáo Phan Thị H (cư trú: Tổ 08, phường T, TP. H) đã có hành vi đánh bạc 01 lần với tổng số tiền là 5.800.000đ (Năm triệu tám trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền bị cáo Gthực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc là: 77.590.000đ (Bảy mươi bảy triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng), số tiền phần trăm bị cáo G được hưởng lợi là 353.000đ (ba trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Vào khoảng từ 16 giờ 59 phút đến khoảng 18 giờ 13 phút ngày 07/9/2022, tại tổ 7, phường Q, thành phố H, bị cáo Bùi Thị T đã thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô cho 02 bị cáo khác và 03 đối tượng liên quan gồm:

1. Bị cáo Nguyễn Bích N đã có hành vi Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền là 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng)

2. Bị cáo Tạ Đức V đã có hành vi Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền 8.800.000đ (Tám triệu tám trăm nghìn đồng).

3. Nguyễn Duy N đã có hành vi Đánh bạc 01 lần với số tiền 625.000đ (sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

4. Nguyễn Kim Th đã có hành vi Đánh bạc 01 lần với số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

5. Vũ Văn T đã có hành vi Đánh bạc 01 lần với số tiền 900.000đ (chín trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền bị cáo T tổ chức đánh bạc là 35.525.000đ (Ba mươi lăm triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng), số tiền phần trăm được hưởng lợi bất chính là 1.509.000đ (một triệu năm trăm linh chín nghìn đồng) ngoài ra bị cáo T trực tiếp thực hiện hành vi Đánh bạc với tổng số tiền là 10.665.000đ (Mười triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai:

1. Bị cáo Phạm Thị G khai: Khoảng cuối tháng 8 năm 2022, thấy việc mua, bán số lô, số đề thu được lợi nhuận cao, nên bị cáo nảy sinh ý định lập bảng để mua, bán số lô, số đề để mọi người tổ chức đánh bạc và đánh bạc với bị cáo thông qua kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để hưởng tiền phần trăm chênh lệch. Bị cáo là người trực tiếp thỏa thuận với 03 người khác gồm: Bùi Thị T, Đào Xuân K, Phan Thị H về việc nhận mua bán các số lô và thống nhất nội dung, phương thức thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sau:

Thứ nhất:

- Số lô: Có 100 ô số lô là các số tự nhiên gồm hai chữ số (từ 00 đến 99), đối tượng đánh bạc có quyền lựa chọn các ô số bất kỳ để mua với số“điểm” tùy ý. Trong đó, “số điểm” là số tự nhiên lớn hơn 0. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, ô số nào trùng với hai số cuối của một trong các giải là ô trúng thưởng.

- Số lô xiên (xiên 2, xiên 3): Người đánh bạc lựa chọn 2 hoặc 3 ô số bất kỳ kết hợp thành một cặp. Cặp lô xiên trúng thưởng là cả 2 hoặc 3 số trong cặp trùng với hai số cuối của một trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày.

- Số đề: Có 100 ô số là các số tự nhiên gồm hai chữ số (từ 00 đến 99), đối tượng đánh bạc có quyền lựa chọn các ô số bất kỳ để mua với số tiền tùy ý, sau đó đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, ô số đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt là ô trúng thưởng.

- Số đề ba càng: Có 1000 ô số là các số tự nhiên gồm ba chữ số (từ 000 đến 999), đối tượng đánh bạc có quyền lựa chọn các ô số bất kỳ để mua với số tiền tùy ý, sau đó đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, ô số đã mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt là ô trúng thưởng.

Thứ hai: Số đề được tính tỷ lệ cá cược là 1 x 70 lần; số đề ba càng tỷ lệ cá cược 1 x 350 lần; số lô điểm tỷ lệ cá cược 01 điểm x 80.000 đồng, số lô xiên 2 tỷ lệ cá cược 1 x 10 lần; số lô xiên 3 tỷ lệ cá cược 1 x 40 lần.

Thứ ba: Giá số đề, số lô xiên 2, số lô xiên 3 là 72%, số lô điểm là 21.800 đồng/1 điểm.

Sau khi nhận các số lô, số đề của những người mua, bị cáo chuyển các số đó cho một người đàn ông tên Phúc (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể) để hưởng tiền chênh lệch phần trăm hoa hồng. Bị cáo và người đàn ông tên Phúc thỏa thuận thống nhất với nhau bị cáo sẽ sử dụng số điện thoại 0867.685.712 gửi các tin nhắn mua các số lô, số đề đến số điện thoại 0363.626.527 của người tên Phúc. Khi chuyển các số lô, số đề cho Phúc, đối với số lô một điểm bị cáo phải trả số tiền 21.700đ (hai mươi mốt nghìn bảy trăm đồng), còn đối với số đề, số đề ba càng, số lô xiên 2, số lô xiên 3 giá là 71,5%.

Sau khi đã thống nhất cách thức thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua và bán số lô, số đề. Từ khoảng 16 giờ 42 phút đến 18 giờ 15 phút ngày 07/9/2022, bị cáo đã trực tiếp nhận tin nhắn của 03 người cụ thể như sau: Bị cáo sử dụng 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0589.582.256 để nhận 03 (ba) tin nhắn mua các số lô, số đề của bị cáo T với tổng số tiền là 15.830.000đ (mười lăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng), sau khi trừ phần trăm số tiền thực tế T phải thanh toán cho bị cáo là 14.080.000đ (mười bốn triệu không trăm tám mươi nghìn đồng). Sau đó, do chiếc sim bị lỗi, không gửi được tin nhắn nên bị cáo đã tháo chiếc sim ra vứt ở trong phòng ngủ của mình tại nhà riêng thuộc tổ 06, phường Q, thành phố H, tỉnh Hà Giang (Cơ quan CSĐT Công an thành phố H đã tiến hành truy tìm vật chứng nhưng chưa phát hiện chiếc sim trên) và lắp chiếc sim Viettel có số thuê bao 0867.685.712 để tiếp tục nhận 07 (bảy) tin nhắn của bị cáo T với tổng số tiền mua các số lô, số đề là 30.190.000đ (ba mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng), sau khi trừ phần trăm số tiền thực tế T phải thanh toán cho bị cáo là 25.312.000đ (hai mươi lăm triệu ba trăm mười hai nghìn đồng). Ngoài ra trong ngày 07/9/2022, bị cáo còn sử dụng sim có số thuê bao 0867.685.712 để nhận các tin nhắn mua các số lô, số đề của bị cáo K với tổng số tiền 25.770.000đ (Hai mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 23.084.000đ (hai mươi ba triệu không trăm tám mươi tư nghìn đồng) và bị cáo H với tổng số tiền 5.800.000đ (Năm triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 5.368.000đ (năm triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng). Tổng số tiền bị cáo G nhận các số lô, số đề của các bị cáo T, K, H là 77.590.000đ (Bảy mươi bảy triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng), tổng số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 67.844.000đ (sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

2. Quá trình điều tra bị cáo K khai: Bị cáo sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12, vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0399.881.036 nhắn 06 (sáu) tin đến số 0867.685.712 của bị cáo G mua 9.050.000đ (chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) tiền số đề, 760 điểm số lô = 16.720.000đ (mười sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng), tổng số tiền mua các số lô, số đề là 25.770.000đ (Hai mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 23.084.000đ (hai mươi ba triệu không trăm tám mươi tư nghìn đồng). Bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền 24.000.000đ (hai mươi tư triệu đồng) và chiếc điện thoại di động sử dụng để đánh bạc cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Giang.

3. Bị cáo H khai: Bị cáo sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A51, vỏ màu xanh, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0961.369.088 nhắn 02 (hai) tin đến số 0867.685.712 của bị cáo Giới mua 1.400.000đ (một triệu bốn trăm nghìn đồng) tiền số đề, 200 điểm số lô = 4.400.000đ (bốn triệu bốn trăm nghìn đồng), tổng số tiền mua các số lô, số đề là 5.800.000đ (Năm triệu tám trăm nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 5.368.000đ (năm triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng). Bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền 5.760.000đ (Năm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) và chiếc điện thoại di động sử dụng để đánh bạc cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố H.

Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang bị cáo T và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với bị cáo G có đủ cơ sở để xác định tại thời điểm hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bị ngăn chặn, chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày. Do vậy, số tiền mà bị cáo G Tổ chức đánh bạc với các bị cáo T, K, H được tính bằng tổng số tiền mua các số lô, số đề là 77.590.000đ (Bảy mươi bảy triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng). Trong số tiền nhận các số lô, số đề của những người mua, bị cáo G giữ lại số tiền 3.060.000đ (ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) tiền số đề để tự thanh toán với những người mua, ngoài ra bị cáo G còn trực tiếp mua các số đề với số tiền là 1.010.000đ (một triệu không trăm mười nghìn đồng). Tổng số tiền bị cáo G chuyển các số lô, số đề cho P trong ngày 07/9/2022 là 75.540.000đ (bảy mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng). Do P và G thống nhất với nhau, khi số tiền phải thanh toán đạt mức khoảng 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) thì sẽ thanh toán cho nhau, nhưng bị cáo G chuyển các số lô, số đề cho P chưa đến hạn mức phải thanh toán nên bị cáo G chưa thanh toán tiền cho P. Tổng số tiền chênh lệch mà bị cáo G được hưởng từ việc mua, bán số lô, số đề sau khi đã triết khấu hoa hồng là 353.000đ (ba trăm năm mươi ba nghìn đồng).

4. Bị cáo T khai: Sau khi thống nhất với bị cáo G về việc chuyển số lô, số đề, bị cáo đã chủ động kết nối với 05 người gồm: Nguyễn Bích N, Tạ Đức V, Nguyễn Duy N, Nguyễn Kim Th và Vũ Văn T, thỏa thuận và thống nhất giá bán số đề, số đề ba càng, lô xiên 2, xiên ba là 80%, số lô điểm là 22.000 đồng/1 điểm. Từ khoảng 16 giờ 59 phút đến 18 giờ 13 phút ngày 07/9/2022, bị cáo sử dụng 02 (hai) điện thoại di động: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0582.725.872 và 01 (một) điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A31, vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0979.698.333, cài đặt tài khoản ZALO có tên “Bui Thao” để nhận các số lô, số đề của N, V, Th, N và Tvới tổng số tiền là 35.525.000đ (Ba mươi lăm triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 31.660.000đ (ba mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng), ngoài ra bị cáo còn trực tiếp mua các số lô, số đề với bị cáo G, tổng số tiền là 10.580.000đ (mười triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng.

5. Bị cáo Nguyễn Bích N khai: Bị cáo thừa nhận ngày 07/9/2022 sử dụng điện thoại nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu vàng, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim mobiphone có số thuê bao 0938.130.696 nhắn 05 (năm) tin đến số 0582.725.872 của bị cáo T mua 15.100.000đ (mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng) tiền số đề, 450 điểm số lô = 9.900.000đ (chín triệu chín trăm nghìn đồng), tổng số tiền mua các số lô, số đề là 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 21.980.000đ (hai mươi mốt triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng). Bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) và chiếc điện thoại di động sử dụng để đánh bạc cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố H.

6. Bị cáo Tạ Đức V khai: Bị cáo xác nhận ngày 07/9/2022 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY, vỏ màu trắng, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0942.351.986, cài đặt tài khoản ZALO có tên “Tạ Đức Việt” nhắn 01 (một) tin đến tài khoản ZALO của bị cáo Thảo mua 400 điểm số lô = 8.800.000đ (Tám triệu tám trăm nghìn đồng). Bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền 8.800.000đ (tám triệu tám trăm nghìn đồng) và chiếc điện thoại di động sử dụng để đánh bạc cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố H.

- Những người tham gia mua số lô đề khác:

Ông N xác nhận ngày 07/9/2022 nhắn 02 (hai) tin đến số 0979.698.333 của bị cáo T mua 125.000đ (một trăm hai mươi lăm nghìn đồng) tiền số đề, 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) tiền số lô. Tổng số tiền mua các số lô, số đề là 625.000đ (Sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng). Quá trình làm việc ông Nghĩa đã tự nguyện giao nộp số tiền sử dụng để mua các số lô, số đề cho cơ quan điều tra. Sau khi biết hành vi đánh bạc của Bùi Thị T bị cơ quan Công an phát hiện, sợ bị liên đới nên N đã vứt chiếc điện thoại sử dụng để mua các số lô, số đề với bị cáo T tại khu vực thùng rác trước cửa nhà văn hóa thuộc tổ 05, phường Q, TP. H.

Ông Th khai ngày 07/9/2022 nhắn 01 (một) tin đến số 0979.698.333 của bị cáo T mua các số đề với số tiền là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 160.000đ (một trăm sáu mươi nghìn đồng). Ông T đã tự nguyện giao nộp số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) và chiếc điện thoại di động sử dụng để đánh bạc cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố H.

Ông T khai ngày 07/9/2022 nhắn 01 (một) tin đến số 0979.698.333 của bị cáo T mua 250.000đ (hai trăm năm mươi nghìn đồng) tiền số đề, 650.000đ (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) tiền số lô và lô xiên ba, tổng số tiền mua các số lô, số đề là 900.000đ (Chín trăm nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 720.000đ (bảy trăm hai mươi nghìn đồng). Sau khi làm việc ông T đã tự nguyện giao nộp số tiền 900.000đ (chín trăm nghìn đồng) và chiếc điện thoại di động sử dụng để đánh bạc cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố H.

Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang bị cáo T, có đủ cơ sở để xác định tại thời điểm hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bị ngăn chặn chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày. Do vậy, số tiền mà bị cáo T Tổ chức đánh bạc với các bị cáo N, Việt và những người liên quan Th, N, T được tính bằng tổng số tiền mua các số lô, số đề là 35.525.000đ (Ba mươi lăm triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 31.660.000đ (ba mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Trong số tiền nhận các số lô, số đề của những người mua, bị cáo T giữ lại số tiền 85.000đ (tám mươi lăm nghìn đồng) tiền số đề để tự thanh toán với những người mua, ngoài ra bị cáo T còn trực tiếp mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 10.580.000đ (mười triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số tiền bị cáo T chuyển các số lô, số đề cho Giới trong ngày 07/9/2022 là 46.020.000đ (bốn mươi sáu triệu không trăm hai mươi nghìn đồng), số tiền thực tế dùng để đánh bạc sau khi trừ phần trăm là 39.392.000đ (ba mươi chín triệu ba trăm chín mươi hai nghìn đồng). Tổng số tiền chênh lệch mà bị cáo T được hưởng từ việc mua, bán số lô, số đề sau khi đã triết khấu hoa hồng là 1.509.000đ (một triệu năm trăm linh chín nghìn đồng).

- Phương thức thanh toán: Các đối tượng đánh bạc thỏa thuận thanh toán với nhau trực tiếp bằng tiền Việt Nam đồng.

* Vật chứng vụ án:

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. H, tỉnh Hà Giang đã thu giữ các vật chứng và chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ha quản lý theo quy định của pháp luật, gồm:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, loại bàn phím bấm, bên trong có lắp thẻ sim Viettel có số thuê bao 0867.685.712 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, mặt sau màu hồng bị vỡ nhiều vị trí, bên trong có lắp thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0835.233.288 (điện thoại của Phạm Thị G, đã qua sử dụng)

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, loại bàn phím bấm, bên trong có lắp thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0582.725.872 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A31, vỏ màu đen, bên trong có lắp thẻ sim Viettel có số thuê bao 0979.698.333 (điện thoại của Bùi Thị T, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12, vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0399.881.036 (điện thoại của Đào Xuân K, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A51, vỏ màu xanh, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0961.369.088 (điện thoại của Phan Thị H, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY, vỏ màu trắng, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0942.351.986 (điện thoại của Tạ Đức V, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu xanh, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0913.027.177 (điện thoại của Nguyễn Kim Th, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu vàng, loại bàn phím bấm, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Mobiphone có số thuê bao 0938.130.696 (điện thoại của Nguyễn Bích N, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu trắng, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0912.565.379 (điện thoại của Vũ Văn T, đã qua sử dụng).

- 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO LC-403TV (đã qua sử dụng).

- 01 (một) tờ giấy dòng kẻ đã qua sử dụng, một mặt giấy có ghi nhiều chữ và số, có chữ ký xác nhận của Phạm Thị Giới.

- 02 (hai) tờ giấy A4 đã qua sử dụng, trên bề mặt giấy có ghi nhiều chữ và số, có chữ ký xác nhận của Phạm Thị Giới.

- Số tiền 65.285.000đ (Sáu mươi lăm triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng) tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Đào Xuân K, Phan Thị H, Nguyễn Bích N, Tạ Đức V, Vũ Văn T, Nguyễn Duy N, Nguyễn Kim Th giao nộp đã chuyển từ tài khoản tạm giữ số: 3949 0 9049423 00000 của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Giang tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang đến tài khoản tạm giữ số 3949.0.1047738.0000 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Giang.

Bản cáo trạng số 35/CT- VKTPHG ngày 24/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã truy tố bị cáo Phạm Thị G về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định điểm c khoản 1 Điều 322; bị cáo Bùi Thị T về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; các bị cáo Đào Xuân K, Phan Thị H, Nguyễn Bích N, Tạ Đức V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan CSĐT, phù hợp với tài liệu chứng cứ chứng minh do cơ quan Điều tra thu thập được về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, vật chứng thu giữ được, phù hợp với kết quả điều tra, nội dung vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang sau phần xét hỏi và tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo và đề nghị.

- Tuyên bố

1. Bị cáo Phạm Thị G phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định điểm c khoản 1 Điều 322- Bộ luật hình sự;

2. Bị cáo Bùi Thị T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự

3. Các bị cáo Đào Xuân K, Phan Thị H, Nguyễn Bích N, Tạ Đức V phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

- Hình phạt:

1. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 58; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51- Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Phạm Thị G từ 15 đến 18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ tạm giam từ ngày 07/9/2022 đến ngày 13/10/2022.

2. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 55, 58; điểm c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51- Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trần Thị T từ 12 đến 14 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Từ 08 đến 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt tù của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là 20 đến 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ tạm giam từ ngày 07/9/2022 đến ngày 13/10/2022.

3. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 56, 58; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 - Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Phan Thị H từ 09 đến 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Đề nhị HĐXX tổng hợp hình phạt 36 tháng tù của bản án số 38/2021/HSST ngày 10/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Giang. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tam giam ngày 16/9/2022, được khấu trừ thời gian tạm giữ của bản án số 38/2021/HSST ngày 10/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Giang từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020.

4. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 58; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 - Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Đào Xuân K từ 09 đến 12 tháng tù về tội về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành hình phạt tù.

5. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 56, 58; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51- Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Bích N từ 08 đến 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Đề nghị HĐXX tổng hợp hình phạt 12 tháng tù của bản án số 47/2022/HSPT ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

6. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 58; khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 - Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Tạ Đức V từ 08 đến đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng về tội “Đánh bạc”.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106- BLTTHS; Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tuyên án phí và quyền kháng cáo đối với các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo trình bày ý kiến tranh luận: Các bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Các bị cáo thực hiện quyền nói lời sau cùng: Các bị cáo đều đã nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm pháp luật và đều xin được giảm nhẹ hình phạt tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử vụ án nhận định như sau:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, loại bàn phím bấm, bên trong có lắp thẻ sim Viettel có số thuê bao 0867.685.712 (điện thoại của Phạm Thị G, đã qua sử dụng)

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, loại bàn phím bấm, bên trong có lắp thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0582.725.872 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A31, vỏ màu đen, bên trong có lắp thẻ sim Viettel có số thuê bao 0979.698.333 (điện thoại của Bùi Thị T, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12, vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0399.881.036 (điện thoại của Đào Xuân K, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A51, vỏ màu xanh, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0961.369.088 (điện thoại của Phan Thị H, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY, vỏ màu trắng, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0942.351.986 (điện thoại của Tạ Đức V, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu xanh, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0913.027.177 (điện thoại của Nguyễn Kim Thuận, đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu vàng, loại bàn phím bấm, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Mobiphone có số thuê bao 0938.130.696 (điện thoại của Nguyễn Bích Nt, đã qua sử dụng).

- 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO LC-403TV (đã qua sử dụng).

Số vật chứng thu giữ qua điều tra và tại phiên tòa xác định được các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- 01 (một) tờ giấy dòng kẻ đã qua sử dụng, một mặt giấy có ghi nhiều chữ và số; 02 (hai) tờ giấy A4 đã qua sử dụng, trên bề mặt giấy có ghi nhiều chữ và số, có chữ ký xác nhận của Phạm Thị G. Đây là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố:

1. Bị cáo Phạm Thị G phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

2. Bị cáo Bùi Thị T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”

3. Các bị cáo Phan Thị H, Đào Xuân K, Nguyễn Bích N, Tạ Đức V phạm tội “Đánh bạc”.

- Hình phạt:

1. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 58; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51- Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo Phạm Thị G 16 (Mười sáu) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/9/2022 đến ngày 13/10/2022.

2. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 55, 58; điểm c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51- Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo Bùi Thị T 12 (mười hai) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 08 (Tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt tù của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là 20 (hai mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/9/2022 đến ngày 13/10/2022.

3. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 56, 58; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 - Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo Phan Thị H 11 (mười một) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt 36 (ba mươi sáu) tháng tù của bản án số 38/2021/HSST ngày 10/8/2021của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Giang. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của hai bản án là 47 (bốn mươi bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/9/2022, được khấu trừ tạm giữ của bản án số 38/2021/HSST ngày 10/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Hà Giang từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020.

4. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 58; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 - Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo Đào Xuân K 10 (Mười) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

5. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 56, 58; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51-Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo Nguyễn Bích N 08 (tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt 12 (Mười hai) tháng tù của bản án số 47/2022/HSPT ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của hai bản án là 20 (Hai mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 26/9/2022 đến ngày 09/11/2022.

6. Áp dụng Điều 17, 38, 50, 58; khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 - Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt bị cáo Tạ Đức V 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 (Mười sáu) tháng, về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29/12/2022. Giao bị cáo Tạ Đức V cho Ủy ban nhân dân phường Q, thành phố H, tỉnh Hà Giang giám sát giáo dục bị cáo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng với Ủy ban nhân phường Q, thành phố H, tỉnh Hà Giang nơi bị cáo cư trú cùng giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, loại bàn phím bấm, bên trong có lắp thẻ sim Viettel có số thuê bao 0867.685.712 (điện thoại của Phạm Thị G, đã qua sử dụng). 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, vỏ màu đen, loại bàn phím bấm, bên trong có lắp thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0582.725.872 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A31, vỏ màu đen, bên trong có lắp thẻ sim Viettel có số thuê bao 0979.698.333 (điện thoại của Bùi Thị T, đã qua sử dụng). 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12, vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0399.881.036 (điện thoại của Đào Xuân K, đã qua sử dụng). 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A51, vỏ màu xanh, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Viettel có số thuê bao 0961.369.088 (điện thoại của Phan Thị H, đã qua sử dụng). 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY, vỏ màu trắng, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0942.351.986 (điện thoại của Tạ Đức V, đã qua sử dụng). 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu vàng, loại bàn phím bấm, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Mobiphone có số thuê bao 0938.130.696 (điện thoại của Nguyễn Bích N, đã qua sử dụng). 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO LC-403TV (đã qua sử dụng).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) tờ giấy dòng kẻ đã qua sử dụng, một mặt giấy có ghi nhiều chữ và số; 02 (hai) tờ giấy A4 đã qua sử dụng, trên bề mặt giấy có ghi nhiều chữ và số, có chữ ký xác nhận của Phạm Thị Giới.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 65.285.000đ (Sáu mươi lăm triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng) tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Đào Xuân K, Phan Thị H, Nguyễn Bích N, Tạ Đức V, Vũ Văn Tì, Nguyễn Duy N, Nguyễn Kim Th giao nộp đã chuyển từ tài khoản tạm giữ số: 3949 0 9049423 00000 của Cơ quan điều tra Công an thành phố H tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang đến tài khoản tạm giữ số 3949.0.1047738.0000 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố H tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Giang.

- Trả lại cho bị cáo Phạm Thị G: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, mặt sau màu hồng bị vỡ nhiều vị trí, bên trong có lắp thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0835.233.288 (điện thoại đã qua sử dụng).

- Trả lại cho Vũ văn T: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu trắng, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0912.565.379(điện thoại đã qua sử dụng).

- Trả lại cho Nguyễn Kim Th: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, vỏ màu xanh, bên trong lắp 01 (một) thẻ sim Vinaphone có số thuê bao 0913.027.177 (điện thoại đã qua sử dụng).

Vật chứng được bàn giao tại biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang và cơ quan Thi hành án dân sự TP H ngày 28 /11/2022.

4. Biện pháp tư pháp:

- Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số 02/LPT-CQĐT ngày 08/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đối với tài khoản: 8200199929999; tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hà Giang của Phạm Thị G.

- Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số 03/LPT-CQĐT ngày 08/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đối với tài khoản: 34510000340657; tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Giang của Phan Thị H.

- Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số 04/LPT-CQĐT ngày 08/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đối với tài khoản: 8200215041397; tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hà Giang của Bùi Thị T.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 12, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Miễn án phí HSST cho bị cáo G; buộc các bị cáo T, H, K, N, V mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ, án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo Đào Xuân K và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đựơc bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự