Bản án 34/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ phút 30 phút ngày 15/12/2022 tại nhà Lương Thị Hoàng A thuộc khu A, phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố M phát hiện bắt quả tang Lương Hoàng A đang ghi số lô và số đề bán cho Vũ Thị Thuỳ Linh và Phùn A T4. Vật chứng thu giữ của Hoàng A 01 tờ phơi ghi số lô, đề có chữ ký của Lương Thị Hoàng A, 01 điện thoại di động Samsung S7, màu đen, gắn thuê bao số 0918.251.833, 01 chiếc bút bi màu xanh và số tiền 6.800.000 đồng; của Vũ Thị Thùy L 01 phơi ghi số lô, đề có chữ ký của Lương Thị Hoàng A.

Quá trình điều tra Lương Thị Hoàng A khai nhận là người trực tiếp nhận ghi các số lô, đề của những người chơi sau đó chuyển số liệu cho Lương A Đ là chồng của Hoàng A qua ứng dụng Zalo, sau đó Đ chuyển số lô đề cho Bùi Thị T để hưởng hoa hồng.

Trên cơ sở lời khai của Lương Thị Hoàng A, ngày 16/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố M đã ra Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lương Anh Đ và Bùi Thị T, thu giữ của Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, gắn thuê bao số 0335.270.432 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Poco C40, màu đen, gắn thuê bao số 0396.457.417; của T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, gắn thuê bao số 0947.181.616 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, gắn thuê bao số 0386.234.963; khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hoàng A thu giữ 03 tờ giấy ghi chữ và số tự nhiên và số tiền 22.500.000 đồng.

Ngoài ra cũng ngày 15/12/2022 trước đó khoảng 16 giờ, Lương Anh Đ còn đánh lô đề với Phùn Văn C1, một người phụ nữ tên D1 (không rõ lai lịch) và một người đàn ông không quen biết, thông qua tài khoản Z “Dongdong2019” của Đ. Sau đó Đức chuyển vào ứng dụng Z “Gia Đen”của Bùi Thị T với tổng số tiền 900.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng A nhận ghi của người phụ nữ tên T5 (không rõ lai lịch, địa chỉ) và một số người không rõ lai lịch thông qua tài khoản Zalo “Dmvinaphone” Tổng cộng số tiền đánh bạc với những người trên, Hoàng A chuyển cho Đ là 882.000 đồng.

Do hành vi phạm tội của bị cáo bị phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiết thiết nên xác định số tiền đánh bạc của các bị cáo là số tiền được ghi theo phơ mà các bị cáo ghi của những người chơi.

Quá trình điều tra tiếp tục làm rõ ngày 14/12/2022, Lương Anh Đ, Lương Thị Hoàng A đã chuyển số điểm lô, đề, ba càng vào tài khoản Zalo “Gia Đen” của Bùi Thị T và số tiền đặt cược các số lô, đề, ba càng qua tài khoản Ngân hàng cho Bùi Thị T, S tiền đề là 6.090.000 đồng; số tiền lô là 15.318.000 đồng; số tiền ba càng là 1.460.000 đồng.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2022, kết quả: Đ và Hoàng A đã thắng cược 116 điểm lô tương ứng với số tiền 9.280.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Đ, Hoàng A và T đánh bạc trong ngày 14/12/2022 là 32.148.000 đồng, trong đó: tiền nhận bán lô, đề là 22.868.000 đồng, tiền thắng là 9.280.000 đồng.

Về cách thức chơi: Người chơi sẽ căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng hàng ngày để biết được việc thắng thua.

Đối với số Đề: Người chơi đề chọn hai con số từ 00 đến 99. Sau khi có kết quả xổ số, nếu hai con số đã ghi trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạc và được nhận số tiền gấp 80 lần so với số tiền đã mua số đề đó;

Đối với số Lô: Người chơi lô chọn hai con số từ 00 đến 99, với quy định 23.000đ/01 điểm lô, nếu số đã ghi trùng với hai số cuối của một trong 27 giải của kết quả xổ số từ giải đặc biệt đến giải bảy thì người chơi trúng, cứ trúng 01 điểm lô thì người chơi được nhận 80.000đ;

Đối với số Ba càng: Người chơi ba càng ghi số có ba con số từ 000 đến 999, nếu số đã ghi trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì người chơi được nhận số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua số ba càng đó;

Đối với số Xiên: Người chơi xiên ghi hai, ba, bốn cặp số có hai con số từ 00 đến 99, tương ứng với xiên hai, xiên ba, xiên bốn, nếu hai, ba, bốn cặp số đã mua trùng với hai, ba, bốn cặp hai chữ số cuối tương ứng của 27 giải trong hệ thống xổ số, thì người chơi thắng (quy ước 01 điểm xiên là 10.000đ), người chơi sẽ được nhận tương ứng 10, 40, 120 lần số tiền đã bỏ ra mua tương ứng với xiên hai, xiên ba, xiên bốn.

Về mức chiết khấu chênh lệch, Đ, Hoàng A và T thống nhất, như sau: tiền đề là 83% (tức là 100.000 đồng tiền đề, thì chuyển cho T 83.000 đồng); tiền lô là 21.800 đồng/01 điểm lô (tức là 23.000 đồng thì chuyển 21.800 đồng); tiền 3 càng và xiên là 65% (100.000 đồng thì chuyển 65.000 đồng).

Cụ thể các ngày đánh bạc của các bị cáo như sau :

Đối với Bùi Thị T :

- Ngày 14/12/2022 Bùi Thị T nhận bảng ghi các số lô, đề của Đ và Hoàng A với tổng số tiền 22.868.000 đồng, số tiền thắng bạc là: 9.280.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T, Đ và Hoàng A là: 32.148.000 đồng.

Đối với Lương Anh Đ và Lương Thị Hoàng A

Ngoài chuyển bảng ghi các số đề nêu trên cho Bùi Thị T vào ngày 14/12/2022, Đ và Hoàng A còn đánh bạc vào ngày 15/12/2022 như sau:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 Đ chuyển bảng đề cho T với tổng số tiền 900.000 đồng.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 Đ và Hoàng A đánh bạc với Vũ Thị Thùy L các số lô là: 86; 68 mỗi số 50 điểm tương ứng với số tiền 2.300.000 đồng; các số đề: 35; 53 số tiền 200.000 đồng. Tổng số tiền là 2.500.000 đồng

Đánh bạc với Phùn A T4: các số lô: 47; 74; 88 mỗi số 50 điểm tương ứng với số tiền 3.450.000 đồng; các số đề: 28, 350.000 đồng; số 38, 200.000 đồng; số 82, 300.000 đồng tổng số đề là: 850.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Tài đặt cược số lô, đề của Hoàng A là 4.300.000 đồng

Đánh bạc với Phùng Văn C: các số đề 14; 41 mỗi số 100.000 đồng; các số 24; 42; 25; 52 mỗi số 50.000 đồng; các số 20; 21; 25; 52; 56; 65 mỗi số 30.000 đồng; các số ba càng 214; 241; 220; 925 mỗi số 30.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc với chung là 700.000 đồng tuy nhiên trong số tiền bán đề cho C có 400.000 đồng đã chuyển cho T, do vậy số tiền Đ đánh bạc với C là 300.000 đồng.

Ngoài ra Đ và Hoàng A còn ghi đề với một số người không rõ lai lịch với tổng số tiền đánh bạc là: 882.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Đ và Hoàng A ngày 15/12/2022 là: 8.882.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKSMC ngày 10 tháng 3 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái truy tố các bị cáo Bùi Thị T, Lương Anh Đ, Lương Hoàng A về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc như nội dung bản Cáo trạng và kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái đã nêu.

Những người làm chứng chị Vũ Thị Thị Thùy L và anh P A T4 vắng mặt tại phiên tòa có lời khai tại cơ quan điều tra xác nhận: Vào khoảng 17 giờ 30 phút tại nhà Lương H thuộc khu A phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh, chị L có đặt cược các số lô, đề của Hoàng A với tổng số tiền 2.500.000 đồng. anh T4 có đặt cược các số lô, đề của Hoàng A với số tiền 4.300.000 đồng thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.

Người làm chứng anh Phùng Văn C vắng mặt tại phiên tòa có lời khai xác nhận sự việc anh có ghi số lô, đề của Lương Anh Đ vào ngày 15/12/2022 thông qua ứng dụng Zalo của Đ có tên “ Dongdong2019” với sô tiền là 700.000 đồng

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng về tội danh và khung hình phạt đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Bùi Thị T từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, kể từ ngày tuyên án. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t, r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Lương Anh Đ từ 24 tháng đến 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 54 tháng kể từ ngày tuyên án. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Lương Thị Hoàng A từ 24 tháng đến 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 54 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Bùi Thị T cho ủy ban nhân dân phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Giao các bị cáo Lương Anh Đ, Lương Thị Hoàng A cho Ủy ban nhân dân phường K, thành phố M giám sát và giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung là hình phạt tiền: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu sung ngân sách nhà nước 05 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu lần lượt OPPO; Iphone 14 Promax; Iphone 7 Plus; S1 và Xiaomi thu giữ của các bị cáo và số tiền 6.800.000 đồng của bị cáo Hoàng A có từ việc đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi của bị cáo Hoàng A sử dụng vào việc phạm tội. Trả lại cho bị cáo Đ và Hoàng A số tiền 22.500.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội. Ngoài ra vật chứng là các mảnh giấy được ghi các con số lô đề là các chứng cứ lưu hồ sơ vụ án.

Truy thu của bị cáo Bùi Thị T số tiền thực nhận từ bị cáo Đ chuyển từ việc đánh bạc là: 12.140.000 đồng.

Truy thu của bị cáo Lương Anh Đ và Lương Thị Hoàng A số tiền: 3.230.000 đồng

Các bị cáo không tranh luận gì với nội dung của bản luận tội và thừa nhận việc truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ quá trình tranh tụng, các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Ngày 15/12/2022, bị cáo Hoàng A trực tiếp ghi số lô, đề cho Vũ Thị Thùy L và Phùn A T4 với tổng số tiền 6.800.000 đồng tại nhà bị cáo Hoàng A thuộc khu A, phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh thì bị phát hiện bắt quả tang, ngoài ra trong ngày 15/12/2022 bị cáo Anh Đ còn chuyển bảng lô, đề cho bị cáo Bùi Thị T với tổng số tiền 900.000 đồng, bị cáo Hoàng A còn ghi lô đề cho một số người chơi khác rồi chuyển vào ứng dụng Z cho Đ với tổng số tiền 882.000 đồng, bị cáo Anh Đ trực tiếp ghi lô, đề cho Phùng Văn C số tiền 700.000 đồng (trong đó có 400.000 đồng trong tổng số tiền 900.000 đồng bị cáo Đ đã chuyển cho T).

Trước đó ngày 14/12/2022 các bị cáo Đ và Hoàng A chuyển bảng lô đề cho Bùi Thị T với tổng số tiền là 32.148.000đ (Ba mươi hai triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng), trong đó ghi lô đề là 22.868.000 đồng, tiền thắng bạc là: 9.280.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Bùi Thị T là 32.148.000đ (Ba mươi hai triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng); tiền đánh bạc của bị cáo Hoàng A và bị cáo Đ trong ngày 14/12/2022 là 32.148.000đ (Ba mươi hai triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Ngày 15/12/2022 là: 8.820.000đ (Tám triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật như trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

Bị cáo Hoàng A và bị cáo Đ phạm tội 02 lần trở lên, nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra các bị cáo còn bị truy thu sung ngân sách nhà nước các số tiền mà các bị cáo hưởng lợi từ việc phạm tội cụ thể như sau: truy thu số tiền của bị cáo T số tiền bị cáo thực tế nhận của bị cáo ngày Đ 14/12/2022 là: 22.686.000 đồng trừ đi số tiền hoa hồng đã trả cho Đ và Hoàng A là: 2.348.000 đồng trừ đi số tiền trả cho khách thắng bạc là: 9.280.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo bị truy thu ngày 14/12/2022 là: 11.240.000 đồng và số tiền 900.000 đồng Đ chuyển cho bị cáo ngày 15/12/2022. Như vậy bị cáo T phải nộp lại số tiền: 12.140.000 đồng.

Truy thu của bị cáo Đ, Hoàng A số tiền: 882.000 đồng của ngày 15/12/2022 và số tiền bị cáo hưởng hoa hồng từ việc chuyển bảng lô đề cho bị cáo T ngày 14/12/2022 là: 2.348.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo Đ và Hoàng A phải liên đới nộp lại số tiền do hưởng lời từ việc đánh bạc là: 3.230.000 đồng.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị T, Lương Anh Đ, Lương Thị Hoàng A phạm tội: “Đánh bạc”

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị T: 30 (ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo T cho Ủy Ban nhân dân phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm t, s, r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Lương Anh Đ: 27 (hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm t, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo Lương Thị Hoàng A: 27 (hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 (năm mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lương Anh Đ và Lương Thị Hoàng A cho Ủy Ban nhân dân phường K, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục các bị cáo.

Trong thời gian thử thách các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật thi Hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp các bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự.

- Áp dụng Điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Hủy bỏ các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 03; 04; 05/LCCT-TA; ngày 14 tháng 3 năm 2023; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số: 04, 05, 06 ngày 14/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái đối với các bị cáo

- Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Điểm a khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu sung ngân sách ngân Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 Plus màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung S7 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Poco C40 màu đen. Tịch thu tiêu hủy các thẻ sim gắn bên trong các điện thoại trên và 01 bút bi, mực màu xanh. Trả lại cho bị cáo Lương Thị Hoàng A và Lương Anh Đ số tiền 22.500.000đ (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước số tiền 6.800.000 đồng (Sáu triệu tám trăm nghìn đồng).

(Tiền, tình trạng các vật chứng trên thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 62/2023 ngày 13/3/2023 giữa Công an thành phố M với Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Móng Cái).

Buộc bị cáo Bùi Thị T phải nộp lại số tiền: 12.140.000đ (Mười hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) sung ngân sách nhà nước

Buộc bị cáo Lương Thị Hoàng A và Lương Anh Đ liên đới nộp lại số tiền: 3.230.000đ (Ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng) sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 331, khoản 1,3 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM