Bản án 34/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16 tháng 11 năm 2022, qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ kết hợp cùng Công an phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tiến hành mời đối tượng nghi vấn có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề là LÊ THỊ THANH D (Trang) (Sau đây viết tắt là BC), sinh năm 1973, đăng ký thường trú: số 115/8/4B đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ về làm việc.

Kiểm tra điện thoại di động, LÊ THỊ THANH D thừa nhận hành vi bán số đề cho người mua qua tin nhắn Zalo, qua tin nhắn SMS, bằng phơi đề trên giấy và bán trực tiếp cho người mua khi đến gặp Huyền. Sau khi bán số đề cho người mua, hầu hết Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên bằng tin nhắn SMS trên điện thoại di động để hưởng tiền huê hồng. Tuy nhiên, cũng có ngày sau khi bán số đề cho người mua xong thì Huyền chọn ra vài con số để giữ lại tự tính thắng thua và cũng có tự chơi thêm vài con số rồi sau đó mới tổng hợp lại và chuyển qua cho thầu trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xác định được:

- Ngày 15/11/2022, LÊ THỊ THANH D bán số đề của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) cho Chung Ngọc Thúy (Thúy bún) gồm 06 con số đá với số tiền mua là 1.944.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên tên “nhung nhu” để hưởng huê hồng. Số đề Huyền bán cho Thúy ngày 15/11/2022 của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) và sau đó chuyển qua cho thầu trên là “nhung nhu” kết quả có trúng con số đá với số tiền trúng là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng số đề do LÊ THỊ THANH D mua bán ngày 15/11/2022 của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) là 3.144.000 đồng.

- Ngày 16/11/2022, LÊ THỊ THANH D bán số đề của đài Cần Thơ cho những người mua gồm Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thể, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chung Ngọc Thúy (Thúy bún) và bán số đề của đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai và đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) cho Chung Ngọc Thúy (Thúy bún). Sau khi bán số đề cho những người mua trên, Huyền có tự chơi thêm những con số đề của đài Cần Thơ và có chọn ra vài con số đề của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) mà khách đã mua để giữ lại tự tính thắng thua. Sau đó, Huyền tổng hợp lại và chuyển qua cho thầu trên là “nhung nhu” để hưởng huê hồng. Số đề do LÊ THỊ THANH D bán cho người chơi và sau đó chuyển cho thầu trên của đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai và đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) vào ngày 16/11/2022, cụ thể như sau:

+ Đài Cần Thơ ngày 16/11/2022: Huyền bán cho Hân gồm 01 con số đá với số tiền mua là 72.000 đồng, số đề Huyền bán cho Hân có kết quả không trúng. Huyền bán cho Thể gồm 10 con số đầu đuôi với số tiền mua và tiền trúng là 2.550.000 đồng. Huyền bán cho Nhân gồm 06 con số bao lô với số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng là 744.000 đồng. Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 15 con số đề với số tiền mua và tiền trúng là 2.654.000 đồng. Sau khi bán số đề của đài Cần Thơ ngày 16/11/2022 cho những người mua nêu trên, Huyền có tự chơi thêm 07 con số đề gồm 01 con số đá và 06 con số đầu đuôi (AB) với số tiền tham gia đánh bạc là 412.000 đồng, số đề do Huyền tự chơi có kết quả không trúng. Sau khi tự chơi thêm số đề của đài Cần Thơ, Huyền tổng hợp lại tất cả số đề đã bán cho người mua và số đề do mình tự chơi rồi chuyển qua cho thầu “nhung nhu” để hưởng tiền huê hồng. Số đề của đài Cần Thơ ngày 16/11/2022 mà Huyền chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” gồm 38 con số đề. Trong đó: Số đầu đuôi là 22 con số, bao lô là 11 con số, số đá là 5 con số. Tổng số tiền mua và tiền trúng số đề của Đài Cần Thơ ngày 16/11/2022 do Huyền chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” là 6.432.000 đồng.

+ Đài Sóc Trăng ngày 16/11/2022, Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 02 con số đề với số tiền tham gia đánh bạc là 190.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên là “nhung nhu” để hưởng tiền huê hồng. Số đề của đài Sóc Trăng ngày 16/11/2022 do Huyền bán cho Thúy và sau đó chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” có kết quả không trúng.

+ Đài Đồng Nai ngày 16/11/2022, Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 02 con số đề với số tiền mua là 190.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên là “nhung nhu” để hưởng tiền huê hồng. Số đề của đài Đồng Nai ngày 16/11/2022 do Huyền bán cho Thúy và sau đó chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” có kết quả không trúng.

+ Đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) ngày 16/11/2022, Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 07 con số đề. Trong đó: Số đầu đuôi là 03 con số, bao lô là 03 con số, số đá là 01 con số với số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng là 2.205.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền có giữ lại 04 con số đề gồm: 03 con số bao lô và 01 con số đá (Đá 03 cặp xoay vòng) để tự tính thắng thua với số tiền mua và tiền trúng là 1.565.000 đồng, còn lại 03 con số đầu đuôi mà Huyền bán cho Thúy thì Huyền chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” để hưởng huê hồng (số đề Huyền chuyển qua cho “nhung nhu” có số tiền tham gia đánh bạc là 640.000đ và có kết quả không trúng). Tổng số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng số đề do Huyền mua bán của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) ngày 16/11/2022 là 2.205.000 đồng.

Nguyễn Thị Ngọc Hân khai nhận: ngày 16/11/2022, có sử dụng điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen viền đỏ, có số thuê bao 0982.435.037, nhắn tin SMS mua số đề của của LÊ THỊ THANH D đài xổ số kiến thiết đài Miền Nam với số tiền dùng để đánh bạc là 72.000 đồng nhưng chưa chung chi thì bị phát hiện.

Nguyễn Thị Nhân khai nhận: ngày 16/11/2022, có gặp trực tiếp LÊ THỊ THANH D rồi đưa phơi đề đã ghi sẵn những con số cho Huyền mua số đề đài đài Cần Thơ với số tiền dùng để đánh bạc là 420.000 đồng, chưa chung chi thì bị phát hiện.

Lê Thị Thể khai nhận: ngày 16/11/2022, có gặp trực tiếp LÊ THỊ THANH D mua số đề đài kiến thiết đài Cần Thơ với số tiền dùng để đánh bạc là 450.000 đồng, tiền trúng là 2.100.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.550.000 đồng nhưng chưa chung chi thì bị phát hiện.

Chung Ngọc Thúy (Thúy bún) khai nhận: từ 15/11/2022 đến ngày 16/11/2022, có sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A12 có gắn sim 0706.688.430 sử dụng Zalo với có nick là “ Ngọc Diệp” nhắn đến nick Zalo của LÊ THỊ THANH D mua số đề đài Miền Bắc và đài Miền Nam. Ngày 15/11/2022 Thúy mua số đề đài Miền Bắc với số tiền dùng để đánh bạc là 3.144.000 đồng; ngày 16/11/2022 mua số đề đài Cần Thơ với số tiền dùng để đánh bạc là 2.654.000 đồng, đài Sóc Trăng với số tiền dùng để đánh bạc là 190.000 đồng, đài Đồng Nai với số tiền dùng để đánh bạc là 190.000 đồng, đài Miền Bắc số tiền dùng để đánh bạc là 2.205.000 đồng. Đối với số tiền đánh bạc ngày 15/11/2022 giữa Thúy và bị can đã chung chi xong, riêng ngày 16/11/2022 chưa chung chi xong. Điện thoại di động của Thúy dùng dể mua số đề đã bị rơi mất nên cơ quan điều tra không thu hồi được.

Hình thức mua bán số đề của Huyền với người mua trên được xác định như sau: LÊ THỊ THANH D thực hiện việc bán số đề với người mua qua tin nhắn SMS, qua tin nhắn Zalo, bằng phơi đề trên giấy và bán trực tiếp khi người mua đến gặp Huyền. Huyền sử dụng điện thoại Samsung galaxy J7 Pro, gắn sim số 0907.147.653 và Zalo tên nick “HUYEN TRANG” để thực hiện việc mua bán số đề qua điện thoại di động. Sau khi bán số đề cho người mua xong, Huyền tổng hợp lại (có tự chơi thêm và có giữ lại vài con số tự tính thắng thua) rồi chuyển cho thầu trên bằng tin nhắn SMS để hưởng tiền huê hồng.

Về cách tính thắng thua như sau: Số đầu đuôi được ký hiệu là (AB); Số lô được ký hiệu (lo); Số tiền mua được tính theo đơn vị nghìn đồng (n). Căn cứ vào kết quả xổ số của Đài xổ số kiến thiết mà khách mua của ngày hôm đó để tính thắng thua. Số tiền trúng thưởng đối với số đầu đuôi, bao lô (hai con số) được tính từ một nghìn đồng nhân cho 70.000đ (Bảy mươi nghìn đồng), số đá mua 1000đ trúng được 600.000đ tương ứng với số tiền mua số đề. Đối với bao lô 02 con số các đài Miền Nam và đài Miền Bắc được tính như sau: Đài Miền Nam là 18 lô, đài Miền Bắc là 27 lô.

Quá trình điều tra LÊ THỊ THANH D khai nhận thực hiện hành vi mua bán số đề được khoảng 01 tuần thì bị phát hiện. Số đề do bị can Huyền bán được chuyển cho thầu trên để hưởng tiền huê hồng là 03% trên tổng số tiền tham gia đánh bạc. Số đề do Huyền mua bán của ngày 15/11/2022 đã chung chi tiền xong với người mua và thầu trên số tiền mua là 1.944.000 đồng, tiền trúng là 1.200.000 đồng, tổng cộng là 3.144.000, còn số đề do Huyền mua bán của ngày 16/11/2022 chưa chung chi tiền với người mua và thầu trên thì đã bị phát hiện số tiền dùng để đánh bạc đài Cần Thơ số tiền mua 3.212.000 đồng tiền trúng là 3.220.000 đồng, tổng cộng là 6.432.000 đồng, đài Sóc Trăng và đài Đồng Nai tiền mua là 380.000 đồng, đài Miền Bắc số tiền mua 1.855.000 đồng tiền trúng là 350.000 đồng, tổng cộng là 2.205.000 đồng.

Đối với người tên Nhung “nhung nhu” sử dụng số điện thoại 0782.995.721, mà Huyền chuyển số đề để hưởng huê hồng do chưa xác định được họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục xác minh, khi nào có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý sau.

Qua tra cứu thông tin thuê bao 0782.995.721 là thuê bao của thầu trên tên Nhung “nhung nhu” mà Huyền nhắn tin chuyển số đề qua để hưởng huê hồng, kết quả xác định được chủ thuê bao tên Trần Thị Giáng Kiều. Chị Kiều cho biết có đăng ký và sử dụng thuê bao này vào khoảng cuối năm 2017, đến khoảng cuối năm 2019 thì chị Kiều bỏ sim không sử dụng nữa. Chị Kiều không biết và liên quan gì đến việc mua bán số đề của LÊ THỊ THANH D (Trang) vào ngày 16/11/2022 và cũng không có mối quan hệ, quen biết gì với ai tên Huyền (Trang) và tên Nhung “nhung nhu”. Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, trong thời gian tới nếu phát hiện và có đủ căn cứ sẽ đề xuất xử lý đúng quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thể, Chung Ngọc Thúy do số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thể, Chung Ngọc Thúy không có tiền án, tiền sự nào về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Vật chứng tạm giữ gồm:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: 35331709725001, gắn sim số 0907.147.653, điện thoại đã qua sử dụng của LÊ THỊ THANH D.

+ Tiền Việt Nam: 650.000 đồng (Theo biên lai nộp tiền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy).

Tại Bản Cáo trạng số 39/CT-VKSBT ngày 27/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thuỷ đã truy tố bị cáo về tội: “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong tiến trình tố tụng, Tòa án đã ra thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ số 226/2023/TB-TA ngày 18/4/2023 và Viện Kiểm sát quận Bình Thủy có bổ sung thêm biên bản hỏi cung.

Tại phiên tòa,

- Đại diện VKS phát biểu quan điểm tranh luận: Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) theo tội danh và điều khoản như nội dung cáo trạng đã công bố. Áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 35, Điều 50; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Đề nghị xử phạt bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đến 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Buộc bị cáo nộp số tiền 1.050.280 đồng (Một triệu, không trăm năm mươi ngàn, hai trăm tám mươi đồng) số tiền thu lợi bất chính. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: 35331709725001, điện thoại đã qua sử dụng của LÊ THỊ THANH D; Trả lại BC số tiền 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi ngàn đồng) là số tiền cá nhân, tuy nhiên tạm giữ lại để đảm bảo thi hình án. Số tiền 165.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) đã nộp tiền thu lợi bất chính. Cấn trừ số tiền thu lợi bất chính BC phải nộp thêm 235.280 đồng (Hai trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm tám mươi đồng) số tiền thu lợi bất chính. Tịch thu lưu hồ sơ phơi đề.

- Bị cáo:

+ BC quanh co không nhớ những lời mình đã khai tại cơ quan điều tra, sau khi được công bố lời khai thì BC Huyền thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng truy tố. Đối với các ngày còn lại BC đã xóa hết tin nhắn và không nhớ số tiền BC thu được từ việc đánh bạc.

+ Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì đối với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát.

+ Trong lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử (Sau đây viết tắt là HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy truy tố và kết luận bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) phạm tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) là hoàn toàn có căn cứ.

Tuy nhiên, cáo trạng thể hiện số tiền đánh bạc 6.432.000 đồng cho một lần đánh bạc đủ định lượng là chưa phù hợp, HDXX xét thấy phải tổng số tiền đánh bạc của ngày 16/11/2023 bao gồm Đài Cần Thơ tổng là 6.432.000 đồng, Đài Sóc Trăng 190.000 đồng, Đài Đồng Nai 190.000 đồng tổng cộng là 6.812.000 đồng. Tuy nhiên, xét vấn đề này không làm thay đổi khung hình phạt, điều luật áp dụng.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: 35331709725001, điện thoại đã qua sử dụng của LÊ THỊ THANH D là điện thoại bị cáo sử dụng cho hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim số 0907.147.653.

- Đối với số tiền 650.000 đồng: Tại phiên tòa, bị cáo Huyền cho rằng số tiền 650.000 đồng là tiền của bị cáo để tiêu xài cá nhân. Do đó, trả lại cho BC. Tuy nhiên, tạm giữ để thi hành án.

- Đối với số tiền 165.000 đồng tiền tạm thu khắc phục hậu quả theo biên lai thu số 0002211 ngày 27/3/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ thì tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; Điều 38; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tuyên bố: bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) 06 (sáu) tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án.

2. Hình phạt bổ sung: Không.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

- Tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: 35331709725001, điện thoại đã qua sử dụng của bị cáo LÊ THỊ THANH D là điện thoại bị cáo sử dụng cho hành vi phạm tội;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim số 0907.147.653.

- Tịch thu lưu hồ sơ: 01 (một) phơi đề.

- Đối với số tiền 650.000 đồng: Tại phiên tòa bị cáo Huyền cho rằng số tiền 650.000 đồng là tiền của bị cáo để tiêu xài cá nhân. Do đó, trả lại cho BC. Tuy nhiên, tạm giữ để thi hành án.

- Đối với số tiền 165.000 đồng tiền tạm thu khắc phục hậu quả theo biên lai thu số 0002211 ngày 27/3/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ thì tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng trên hiện do Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ quản lý theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/3/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy và Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

4. Về thu lợi bất chính: Buộc bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) nộp số tiền 1.050.280 đồng (Một triệu, không trăm năm mươi ngàn, hai trăm tám mươi đồng). Cấn trừ 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi ngàn đồng) và 165.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng), BC phải nộp thêm 235.280 đồng (Hai trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm tám mươi đồng).

5. Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa:

Bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo và đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết) để được xem xét theo thủ tục phúc thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.