Bản án 34/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do biết được Nguyễn Nhật Ph và Trần Minh Nh thường vào mạng xã hội để đánh cắp mật khẩu tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt tài sản, nên Đỗ Chí H vào mạng xã hội đặt mua 03 thẻ ATM của những người không rõ nhân thân, lai lịch bao gồm: Thẻ ATM số 190372038xxxx (mang tên Nguyễn Văn H), số 1903720388xxxxx (mang tên Nguyễn Quang M), số 190372040xxxx (mang tên Khổng Tiến Đ), đều mở tại ngân hàng Techcombank và 01 thẻ ATM số 0200920xxxx (mang tên Phan Duy S) mở tại ngân hàng Sacombank, rồi cung cấp các số tài khoản cho Nguyễn Nhật Ph và Trần Minh Nh để chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại vào tài khoản của mình để chia nhau. Nguyễn Nhật Ph, Trần Minh Nh và Đỗ Chí H thỏa thuận ăn chia số tiền chiếm đoạt được theo tỷ lệ: Nguyễn Nhật Ph (người trực tiếp chiếm đoạt tài sản) được hưởng 80%; Đỗ Chí H và Trần Minh Nh mỗi người được hưởng 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Khoảng 16 giờ ngày 23/6/2021, Nguyễn Nhật Ph sử dụng điện thoại di động có kết nối Interrnet lập một tài khoản Facebook ảo (không nhớ tên, mật khẩu đăng nhập), rồi vào hội nhóm “Những người Việt Nam ở nước ngoài” thì biết được tài khoản Facebook “X” của chị Nguyễn Ngọc Ph và tài khoản Facebook “Y”, là bạn bè trên Facebook với nhau, nên Nguyễn Nhật Ph lập một Facebook giả danh Facebook có tên “Y”, rồi nhắn tin cho Facebook “X” xin số điện thoại của chị Nguyễn Ngọc Ph. Sau khi chị Nguyễn Ngọc Ph cho số điện thoại, thì Nguyễn Nhật Ph nhập số điện thoại của chị Phượng vào tài khoản Facebook và vào mục “Quên mật khẩu” thì nhà mạng Facebook gửi mã thay đổi mật khẩu cho chị Nguyễn Ngọc Ph. Do bị lừa nên chị Nguyễn Ngọc Ph gửi mã thay đổi mật khẩu qua Facebook giả danh “Y” cho Nguyễn Nhật Ph. Nguyễn Nhật Ph dùng mã thay đổi mật khẩu nhận được từ chị Phượng để đổi mật khẩu và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook “X” của chị Nguyễn Ngọc Ph. Đến sáng ngày 24/6/2021, Nguyễn Nhật Ph rủ Trần Minh Nh đến nhà nghỉ Tường Vy, ở phường X, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Nguyễn Nhật Ph vào Facebook “X” tìm hiểu thì biết được chị Nguyễn Ngọc Ph đang sinh sống tại Hoa Kỳ, là bạn làm ăn với chị Trần Thị Đ, ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có tài khoản Facebook“Z” và biết được chị Nguyễn Ngọc Ph đang nợ tiền của chị Trần Thị Đ. Nguyễn Nhật Ph sử dụng Facebook “X” nhắn tin muốn trả nợ cho chị Trần Thị Đ và gửi cho chị Trần Thị Đ một đường Link giả mạo: “Dịch vụ chuyển tiền quốc tế” do Nguyễn Nhật Ph lập ra và hướng dẫn chị Trần Thị Đ nhập các thông tin tài khoản của mình trên đường Link đó. Sau khi nhận được tin nhắn từ Facebook “X”, chị Trần Thị Đ nhập số tài khoản, mật khẩu, mã OTP và tên ngân hàng tài khoản của mình vào đường Link theo hướng dẫn của Nguyễn Nhật Ph. Sau khi đánh cắp được số tài khoản, mật khẩu và mã OTP tài khoản của chị Trần Thị Đ, Nguyễn Nhật Ph đăng nhập số tài khoản 52210000086545, ngân hàng BIDV của chị Trần Thị Đ bằng ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại di động của mình. Đồng thời, Nguyễn Nhật Ph bảo Trần Minh Nh gọi điện thoại cho Đỗ Chí H cung cấp số tài khoản để Nguyễn Nhật Ph chuyển tiền, thì Đỗ Chí H nhắn tin các số tài khoản: 190372038xxxx(chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn H); số tài khoản 1903720388xxxxx(chủ tài khoản mang tên Nguyễn Quang M); số tài khoản 190372040xxxx(chủ tài khoản mang tên Khổng Tiến Đ), đều ngân hàng Techcombank và số tài khoản 0200920xxxx(chủ tài khoản mang tên Phan Duy S) ngân hàng Sacombank cho Trần Minh Nh để Nhật đưa cho Nguyễn Nhật Ph. Sau khi có được số tài khoản, khoảng 8 giờ cùng ngày, Nguyễn Nhật Ph dùng điện thoại di động có kết nối Interrnet, sử dụng mật khẩu, mã OTP đánh cắp được để chuyển tiền từ số tài khoản 52210000086545, ngân hàng BIDV của chị Trần Thị Đ vào tài khoản 190372038xxxx, ngân hàng Techcombank, mang tên Nguyễn Văn H với số tiền 200.000.000 đồng và chuyển vào tài khoản 1903720388xxxxx, ngân hàng Techcombank, mang tên Nguyễn Quang M với số tiền 230.000.000 đồng. Sau khi chuyển tiền thành công, Nguyễn Nhật Ph và Trần Minh Nh thông báo cho Đỗ Chí H biết để Hiếu đi rút tiền mặt. Sau khi có tiền trong tài khoản, để che dấu hành vi phạm tội của mình, Đỗ Chí H sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào ứng dụng chuyển tiền để chuyển từ tài tài khoản 190372038xxxx, ngân hàng Techcombank, mang tên Nguyễn Văn H sang tài khoản 0200920xxxx, ngân hàng Sacombank, mang tên Phan Duy S với số tiền 100.000.000 đồng; chuyển sang tài khoản 190372040xxxx, ngân hàng Techcombank, mang tên Khổng Tiến Đ với số tiền 100.000.000 đồng và chuyển từ tài khoản 1903720388xxxxx, ngân hàng Techcombank, mang tên Nguyễn Quang M sang tài khoản 190372040xxxx, ngân hàng Techcombank, mang tên Khổng Tiến Đ với số tiền 200.000.000 đồng. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Đỗ Chí H đến cây ATM rút tiền mặt từ tài khoản 0200920xxxx, ngân hàng Sacombank, mang tên Phan Duy S với tổng số tiền 100.000.000 đồng và đưa cho Nguyễn Nhật Ph 90.000.000 đồng, còn Đỗ Chí H được hưởng 10.000.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Nhật Ph và Đỗ Chí H đã chi tiêu cá nhân hết. Trong khi đang ở phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, chị Trần Thị Đ phát hiện bị mất tiền trong tài khoản nên đã trình báo với Công an thị xã Kỳ Anh và Công an thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank phong tỏa số tiền 330.000.000 đồng tại các tài khoản: 1903720388xxxxx, mang tên Nguyễn Quang M và tài khoản 190372040xxxx, mang tên Khổng Tiến Đ, nên Đỗ Chí H không rút được tiền, vì vậy Nguyễn Nhật Ph chưa chia tiền cho Trần Minh Nh.

Tài sản mà Nguyễn Nhật Ph và các đồng phạm chiếm đoạt là của chị Trần Thị Đ, sinh năm 1979, ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền là 430.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng.

Với hành vi trên, Cáo trạng số 06/CT – VKSTXKA ngày 11 tháng 01 năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Nhật Ph, Trần Minh Nh và Đỗ Chí H về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu và nhất trí với quyết định truy tố.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Nhật Ph, Trần Minh Nh và Đỗ Chí H phạm tội:“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; và đề nghị căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 290; Điểm b, Điềm s, Khoản 1, Điều 51, các Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Nhật Ph mức án từ 7 năm đến 8 năm tù; bị cáo Đỗ Chí H từ 7 năm đến 8 năm tù. Đề nghị áp dụng Điểm a, Khoản 3, Điều 290; Điềm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điểm h Khoản 1 Điều 52, các Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Minh Nh từ 7 năm đến 8 năm tù; về hình phạt bổ sung: Không; Về vật chứng: Căn cứ Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điểm a, Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ ATM ngân hàng Sacombank. Tịch thu bán sung ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động NOKIA màu xanh. Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 3, Khoản 1 Điều 21; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 và mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án, ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, buộc các bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Với hành vi nêu trên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã truy tố và đề nghị Tòa án thị xã Kỳ Anh đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Nhật Ph, Trần Minh Nh và Đỗ Chí H về tội:“Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 290 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong vụ án này, Nguyễn Nhật Ph có vai trò thứ nhất trong vụ án, là người trực tiếp lừa lấy mật khẩu, mã OPT chuyển tiền chiếm đoạt tiền trong tài khoản của chị Trần Thị Đ; Trần Minh Nh và Đỗ Chí H đồng phạm với vai trò giúp sức.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Minh Nh bị áp dụng tình tiết tăng nặng : Tái phạm theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự. Còn các bị cáo Nguyễn Nhật Ph và Đỗ Chí H không vi phạm tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Nguyễn Nhật Ph và Đỗ Chí H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã tác động với gia đình khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo Hiếu có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận; bị cáo Trần Minh Nh thành khẩn khai báo, có ông ngoại tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng thưởng huân chương. Những tình tiết giảm nhẹ trên được quy định tại Điểm b, Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

Đối với Nguyễn Văn H, Nguyễn Quang M, Khổng Tiến Đ và Phan Duy S là những người đứng tên trong các tài khoản mà các bị cáo sử dụng để chuyển tiền chiếm đoạt, qua điều tra xác định họ bị đánh cắp thông tin cá nhân; việc ai mở tài khoản mang tên mình họ đều không biết nên không phải chịu trách nhiệm Hình sự nên Hội đồng xét xử miễn xét.

Đối với Nguyễn Hữu Tr là người được Đỗ Chí H nhờ đi rút tiền, tuy nhiên Hiếu không nói cho Trường biết số tiền do phạm tội mà có do đó không có căn cứ để xử lý trách nhiệm Hình sự đối với Trường nên Hội đồng xét xử miễn xét.

Cần căn cứ Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điểm a, Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự để xử lý số vật chứng nói trên.

Các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 290; Điểm b, Điểm s, Khoản 1, Điều 51, Khoản 1 Điều 54, các Điều 17, Điều 38, Điều 58, Bộ luật Hình sự; đối với bị cáo Nguyễn Nhật Ph.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 290; Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điểm h Khoản 1 Điều 52, các Điều 17, Điều 38, Điều 58, Bộ luật Hình sự; đối với bị cáo Trần Minh Nh.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 290; Điểm b, Điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54, các Điều 17, Điều 38, Điều 58, Bộ luật Hình sự; đối với bị cáo Đỗ Chí H.

Căn cứ Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điểm a, Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 3, Khoản 1 Điều 21; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 và mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án, ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, tuyên xử;

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Nhật Ph, Trần Minh Nh và Đỗ Chí H phạm tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt:

Xử phạt Nguyễn Nhật Ph 6(Sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 21/10/2021.

Xử phạt Trần Minh Nh 7 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 21/10/2021.

Xử phạt Đỗ Chí H 05(Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 21/10/2021.

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ ATM ngân hàng Sacombank.

* Tịch thu bán sung ngân sách Nhà nước: 01(một) chiếc điện thoại di động NOKIA màu xanh đã qua sử dụng.

(Tình trạng vật chứng có tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/01/2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh)

4. Về án phí: Xử buộc các bị cáo Nguyễn Nhật Ph, Trần Minh Nh và Đỗ Chí H mỗi người phải nộp 200.000đ(Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.