Bản án 335/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu tháng 4/2021, NGUYỄN VĂN D, đến thuê trọ tại số 7, ngách 4/3, ngõ 3 đường Quang Lãm, phường P, quận H, thành phố Hà Nội để ở và tìm việc làm. Trong thời gian này Dương tự tìm hiểu được biết mặt hàng nước giặt D-nee trên mạng rao bán nhiều qua ứng dụng thương mại điện tử Shopee, Dương thấy mặt hàng này được khách hàng ưa chuộng nên đã nảy sinh ý định tìm nguồn hàng bán trực tiếp. Dương mua 01 tài khoản trên Shopee “linh.aa123” của Trương Văn Hưng, sinh ngày 22/12/2003 trú tại Thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa với giá 1.500.000 đồng. Dương thỏa thuận với Hưng về việc Dương cung cấp nội dung rao bán nước giặt D-nee để Hưng đăng tải giao bán trên Shoppe và tự chạy đơn ảo nhằm mục đích khách hàng thấy lượt bán hàng trên Shopee tăng sẽ tin tưởng mua hàng. Qua trang thương mại Shopee Dương thấy có người đăng tải nội dung bán nước giặt D-nee giá rẻ. Dương đã gọi điện thì người này giới thiệu tên Đạt (không biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại) để đặt hàng.

Đến ngày 01/4/2021, Dương đặt của Đạt 14 thùng nước giặt D-nee, mỗi thùng 4 can loại 3 lít (56 can) nước giặt D-nee thành phẩm dán tem nhãn tiếng nước ngoài ghi chữ D-nee, mỗi thùng Dương mua với giá là 110.000 đồng. Dương nhận hàng và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng (không biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại) với số tiền là 1.540.000 đồng. Sau đó, Dương đã lên trên trang Shopee để so sánh hai mặt hàng thấy hàng của Đạt cung cấp cho Dương giá rẻ lại có tem nhãn mác in không sắc nét mà sản phẩm thật thì có giá là 190.000 đồng/1can (loại 3 lít) đường nét của tem nhãn đẹp. Dương đã biết là hàng giả nhưng do hám lời nên Dương đưa thông tin cho Hưng để Hưng đăng tải thông tin lên trang thương mại điện tử Shopee để bán nước giặt nhãn hiệu D-nee, với giá 119.000 đồng. Dương đã sửa các thông tin trong tài khoản “linhaa123” gồm có: tên người nhận hàng “dương em”; địa chỉ nhận hàng: Địa chỉ 1: Sân bóng quang lãm, phường P, quận H, thành phố Hà Nội; Địa chỉ 2: Bưu điện huyện, thị trấn Ngô Đồng, huyện G, tỉnh Nam Định; Địa chỉ 3: Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận B, thành phố Hà Nội; Địa chỉ 4: 56 Bình Thuận, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Số điện thoại nhận hàng: 0385957856. Các thông tin địa chỉ, số điện thoại, email đều do Dương tự sửa và lấy các thông tin ảo, không phải của em trai Dương. Dương tiếp tục đăng lên mạng Internet để tuyển nhân viên đóng gói thì chị Vũ Thị Linh, SN: 1999, HKTT: Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa đến gặp Dương để xin việc, Dương đồng ý nhận Linh vào làm việc và thỏa thuận trả Linh là 20.000 đồng/giờ. Dương giao cho Linh nhiệm vụ là đóng, bọc giấy bóng ni lông chống sốc, va đập vào can nước giặt nhãn hiệu D-nee.

Đến ngày 03/4/2021, Dương tiếp tục gọi điện thoại cho Đạt hỏi mua 40 thùng nước giặt nhãn hiệu D-nee thì Đạt nói không còn hàng thành phẩm, nếu Dương tự đóng gói sản phẩm thì Đạt sẽ cung cấp bán cho nguyên liệu gồm dung dịch nước giặt, vỏ can nhựa, tem nhãn mác thương hiệu D-nee với giá 1.800.000 đồng. Sau đó, Đạt chuyển hàng cho Dương 18 can (loại 20 lít và 25 lít) chứa dung dịch nước giặt giả, vỏ can nhựa, tem nhãn mác thương hiệu D-nee qua shiper. Dương trực tiếp nhận và trả tiền cho nhân viên ship hàng, Dương đặt các sản phẩm mua được của Đạt trong nhà vệ sinh tại số 7, ngách 4/3, ngõ 3 đường Quang Lãm, P, H. Khoảng 19 giờ ngày 05/4/2021, Dương dùng một chiếc phễu chia dung dịch nước giặt từ 18 can (loại 20 lít và 25 lít) vào 218 can nhựa loại 3 lít và đóng nắp, Dương dán nhãn D-nee và nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu và phân phối độc quyền Công ty TNHH DVTM và XKN Đại Thịnh vào 218 can nhựa trên. Đến 14 giờ ngày 15/4/2021, chị Phùng Thị Thùy Trang, sinh năm 2000 trú tại phường P, quận H, thành phố Hà Nội đến xin việc. Dương có giao cho Trang nhiệm vụ đóng, bọc giấy ni lông chống sốc, va đập vào can nước giặt nhãn hiệu D-nee.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15/4/2021, Đội quản lý thị trường số 11 Cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp công an quận H kiểm tra tại số 7, ngách 4/3, ngõ 3 đường Quang Lãm, phường P, H, Hà Nội của NGUYỄN VĂN D không có giấy phép kinh doanh theo quy định và thu giữ vật chứng.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 272 can nước giặt là hàng hóa thành phẩm đã đóng can, dán nhãn nước giặt D-nee và dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, thể tích 3000ml/can;

- 22 can hàng hóa bán thành phẩm (chứa dung dịch nước giặt) chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can;

- 200 chiếc vỏ can nhựa chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can;

- 10,2kg nhãn ghi nhãn hiệu D-nee, trong đó bao gồm: 84 nhãn màu xanh lá cây ghi nhãn hiệu D-nee; 374 nhãn màu tím ghi nhãn hiệu D-nee; 25 nhãn màu hồng ghi nhãn hiệu D-nee; 50 nhãn màu xanh nước biển ghi nhãn hiệu D-nee; 472 nhãn màu xanh nước biển, trắng ghi nhãn hiệu D-nee;

- 1,4 kg tương đương với 1851 tem phụ bằng tiếng Việt Nam, ghi sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu và phân phối độc quyền: Công ty TNHH DVTM & XNK Đại Thịnh có địa chỉ: Lô A Tổ 100, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

- 10 chiếc vỏ can nhựa thể tích 20 lít/can chứa dung dịch nước giặt.

Ngày 15/4/2022, NGUYỄN VĂN D giao nộp: 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Acer, màu đen, đã qua sử dụng; 01 một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu xanh bên trong chứa 01 sim thuê bao số 0352895678 và 01 sim số 0352896020; 01 máy tính latop nhãn hiệu Asus, màu ghi, đã qua sử dụng của chị Vũ Thị Linh.

Ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận H đã ra công văn số 1640/CV-ĐCSKT đề nghị Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin trả lời về hàm lượng chất hoạt động bề mặt gồm những chất gì, căn cứ nào để xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt của sản phẩm nước giặt D-nee thật với sản phẩm nước giặt D-nee do NGUYỄN VĂN D sản xuất là khác nhau và từ đó xác định được nước giặt D-nee do Dương sản xuất là hàng giả. Đến ngày 15/6/2021, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã có công văn số 661/KNTMPTP-KNHL trả lời như sau: Hàm lượng chất hoạt động bề mặt là tổng hàm lượng các chất được tách khỏi sản phẩm bằng ethanol và được tính sau khi trừ đi những thành phần khác cũng tan trong ethanol như clorua, glycerin (TCVN 6972 – 2001). Theo thành phần công bố trên nhãn sản phẩm bao gồm các chất: Sodium lauryl sulfate, Sodium laurenth sulfate, Polyacrylate. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu đối chiếu (D-nee thật) có hàm lượng chất hoạt động bề mặt là 13,3%; mẫu cần giám định (D-nee do Dương sản xuất) có hàm lượng chất hoạt động bề mặt là 1,24% (chỉ tương đương bằng 9,3% so với mẫu đối chiếu).

Tại Bản kết luận giám định số 7237/C09-P4 ngày 15/12/2021 của Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An kết luận: “23 (hai mươi ba) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu tím, nắp màu tím gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu tím, nắp màu tím do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 24 (hai mươi tư) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu hồng, nắp màu hồng gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu hồng, nắp màu hồng do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 24 (hai mươi tư) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu xanh nước biển, nắp màu xanh nước biển gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu xanh nước biển, nắp màu xanh nước biển do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 17 (mười bảy) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu xanh nước biển, nắp màu trắng gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu xanh nước biển, nắp màu trắng do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 06 (sáu) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu xanh lá cây, nắp màu xanh lá cây nhạt gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu xanh lá cây, nắp màu xanh lá cây nhạt do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 09 (chín) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu xanh lá cây, nắp màu xanh lá cây đậm do không có mẫu so sánh tương ứng nên không tiến hành giám định.

- Các mẫu nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa TCCS 01:2018/ĐT của Công ty TNHH DV TM &XNK Đại Thịnh như sau:

Tên chỉ tiêu

Mức công bố

Kết quả

Kết luận

PH

6-8

6,8-7,0

Đạt

Hàm lượng chất hoạt động bề mặt (% khối lượng)

10

0,88-1,76

Không đạt

không nhỏ hơn

Hàm lượng chì

2

0,02

Đạt

(mg/kg) không lớn hơn

Hàm lượng asen

1

0,05

Đạt

(mg/kg) không lớn hơn

Tại bản kết luận giám định số 7236/C09-P5 ngày 17/12/2021 của Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An kết luận:

“ 5.1. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ Al-1 đến Al-17 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu M1-1, M1-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.2. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A2-1 đến A2-24 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M2-1 đến M2-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.3. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định kỳ hiệu từ A31 đến A3-23 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu sơ sinh ký hiệu từ M3-1 đến M3-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.4. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A4-1 đến A4-24 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánhký hiệu từ M4-1 đến M4-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.5. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A5-1 đến A5-15 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu M5-1, M5-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.6. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ Al-1 đến Al-17 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu M1-1, M1-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.7. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A2-1 đến A2-24 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M2-1 đến M2-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.8. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A3-1 đến A3-23 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M3-1 đến M3-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.9. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A4-1 đến A4-24 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M4-1 đến M4-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.10. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A5-1 đến A5-15 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu M5-1, M5-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra”.

Tại kết luận định giá 418/KL-C09-P4 ngày 25/01/2022 của Viện khoa học hình sự kết luận:

- “ 47 (bốn mươi bảy) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu tím, nắp màu tím gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu tím, nắp màu tím do Công ty TNHH DVTM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 58 (năm mươi tám) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu hồng, nắp màu hồng gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu hồng, nắp màu hồng do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 44 (bốn mươi tư) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu xanh nước biển, nắp màu xanh nước biển gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu xanh nước biển, nắp màu xanh nước biển do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 16 (mười sáu) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu xanh nước biển, nắp màu trắng gửi giám định đều là hàng giả, đều không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có rhãn màu xanh nước biển, nắp màu trắng do Công ty TNHH DV TM & XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

- 03 (ba) can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu xanh lá cây, nắp màu xanh lá cây đậm gửi giám định do không có mẫu so sánh tương ứng nên không tiến hành giám định.

- Các mẫu nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo “Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa TCCS 01:2018/ĐT” của Công ty TNHH DVTM và XNK Đại Thịnh như sau:

Tên chỉ tiêu

Mức công bố

Kết quả

Kết luận

PH

6-8

6,8-7,0

Đạt

Hàm lượng chất hoạt động bề mặt (% khối lượng)

10

0,88-1,77

Không đạt

không nhỏ hơn

Hàm lượng chì

2

0,02

Đạt (mg/kg) không lớn hơn

Hàm lượng asen

1

0,05

Đạt (mg/kg) không lớn hơn

Tại kết luận định giá 455/KL-C09-P5 ngày 28/02/2022 của Viện khoa học hình sự kết luận:

“5.1. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1-1 đến A1-16 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu M1-1, M1-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.2. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A2-1 đến A2-58 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M2-1 đến M2-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.3. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A3-1 đến A3-47 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M3-1 đến M3-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.4. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A4-1 đến A4-44 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M4-1 đến M4-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.5. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A5-1 đến A5-3 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu M5-1, M5-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.6. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ Al-1 đến Al-16 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu M1-1, M1-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.7. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A2-1 đến A2-58 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M2-1 đến M2-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.8. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A3-1 đến A3-47 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M3-1 đến M3-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.9. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A4-1 đến A4-44 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M4-1 đến M4-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.10. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A5-1 đến A5-3 so với các lớp in trên nhãn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu M5-1, M5-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra”

Tại kết luận giám định số 2663 ngày 12/5/2022 của Viện khoa học hình sự, kết luận: “ 01 can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee có nhãn màu tím, nắp màu tím gửi giám định là hàng giả, không cùng loại với can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu tím, nắp màu tím do Công ty TNHH DV TM &XNK Đại Thịnh cung cấp làm mẫu so sánh.

Mẫu nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee gửi giám định có các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa TCCS 01:2018/ĐT của Công ty TNHH DV TM &XNK Đại Thịnh như sau:

Tên chỉ tiêu

Mức công bố

Kết quả

Kết luận

PH

6-8

6,9

Đạt

Hàm lượng chất hoạt

động bề mặt (% khối

10

1,25

Không đạt lượng) không nhỏ hơn

Hàm lượng chì

2

0,02

Đạt (mg/kg) không lớn hơn

Hàm lượng asen

1

0,05

Đạt (mg/kg) không lớn hơn

Tại kết luận giám định số 2708/KL-KTHS ngày 14/6/2022 của Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An kết luận: “5.1. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee ký hiệu từ Al-1 đến A1-10 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu M1-1, M1-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.2. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee ký hiệu từ A2-1 đến A2-10 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M2-1 đến M2-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.3. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee ký hiệu từ A3-1 đến A3-10 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M4-1 đến M4-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.4. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee ký hiệu từ A4-1 đến A4-10 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu M5-1, M5-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.5. Các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee ký hiệu từ A5-1 đến A5-10; các lớp in trên nhãn hiệu D-nee dán trên mẫu cần giám định ký hiệu A5-11 so với các lớp in trên nhãn in hiệu D-nee trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M3-1 đến M3-6 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra.

5.6. Các lớp in trên nhãn phụ dán trên mẫu cần giám định ký hiệu A5-11 các lớp in trên nhãn phụ ký hiệu từ A6-1 đến A6-10 so với các lớp in trên nhấn phụ dán trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1-1 đến M5-2 không phải do cùng các bản in tương ứng in ra”.

Tại kết luận định giá tài sản số: 142/KL-HĐĐGTS ngày 05/7/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận H kết luận: “Giá trị của 260 (hai trăm sáu mươi) can nước giặt quần áo em bé D-nee là 43.484.870 đồng, còn lại giá trị tài sản 12 (mười hai) can nước giặt quần áo em bé D-nee có nhãn màu xanh lá cây, nắp màu xanh lá cây đậm là Không có cơ sở để xác định do hãng nước giặt Dnee không có mẫu sản phẩm có mẫu mã nắp màu xanh lá cây đậm”.

Tại bản Cáo trạng số 331/CT-VKS-HĐ ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo NGUYỄN VĂN D về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo NGUYỄN VĂN D đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt:

- NGUYỄN VĂN D từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo NGUYỄN VĂN D về cho UBND xã L, huyện G, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

* Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Acer, màu đen, đã qua sử dụng và 01 một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu xanh bên trong chứa 01 sim thuê bao số 0352895678 và 01 sim số 0352896020 thu của NGUYỄN VĂN D.

+ Tịch thu tiêu hủy:

- 270 can nước giặt là hàng hóa thành phẩm đã đóng can, dán nhãn nước giặt D-nee và dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, thể tích 3000ml/can; và 01 (một) can nước giặt là hàng hóa thành phẩm đã đóng can, dán nhãn nước giặt D-nee và dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, thể tích 3000ml/can.

- 374 nhãn màu tím ghi nhãn hiệu D-nee; 25 nhãn màu hồng ghi nhãn hiệu D-nee; 50 nhãn màu xanh nước biển ghi nhãn hiệu D-nee; 472 nhãn màu xanh nước biển, trắng ghi nhãn hiệu D-nee; 84 nhãn màu xanh lá cây ghi nhãn hiệu D-nee.

- 1851 tem phụ bằng tiếng Việt Nam, ghi sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu và phân phối độc quyền: Công ty TNHH DVTM & XNK Đại Thịnh có địa chỉ: Lô A Tổ 100, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- 200 chiếc vỏ can nhựa chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can.

- 22 can hàng hóa bán thành phẩm (chứa dung dịch nước giặt) chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can;

- 10 chiếc vỏ can nhựa thể tích 20 lít/can chứa dung dịch nước giặt.

Ông Võ Đình Đức - Luật sư - Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội bào chữa cho bị cáo NGUYỄN VĂN D phát biểu ý kiến: ông Đức đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát truy tố NGUYỄN VĂN D về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 1 Điều 192 là có căn cứ. Sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cần áp dụng đối với bị cáo Dương. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo NGUYỄN VĂN D. Xử phạt NGUYỄN VĂN D với mức hình phạt như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát và cho bị cáo được hưởng án treo có cơ hội tự cải tạo bản thân.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận; bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Đối với Vũ Thị Linh và Phùng Thị Thùy Trang là nhân viên. Quá trình điều tra đã làm rõ được: Linh và Trang được thuê đóng gói, bọc giấy bóng ni lông chống sốc, va đập. Dương không nói, không bàn bạc với Linh và Trang về việc sản xuất buôn bán nước giặt D-nee giả Linh, Trang không biết. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ, Hội đồng xét xử không xét.

Đối với Trương Văn Hưng là người lập và bán tài khoản “linh.aa123”. Quá trình điều tra xác định Hưng không biết, không có bàn bạc thỏa thuận, không được hưởng lợi gì từ việc Dương sản xuất, buôn bán hàng giả. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ, Hội đồng xét xử không xét.

Đối với anh Nguyễn Công Định, sinh năm 1983; Nhân khẩu thường trú: xã Hồng Thuận, huyện G, tỉnh Nam Định và chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1976, trú tại Số A1 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Tổ 2, phường La Khê, quận H, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra đã làm rõ được: Ngày 01/12/2020, anh Định và chị Thảo đã ký hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ số 7, nghách 4/3, ngõ 3, đường Quang Lãm, phường P, quận H, thành phố Hà Nội. Đến khoảng đầu tháng 4/2021 anh Định cho Dương (là em họ) thuê lại nhà trên để ở. Anh Định, chị Thảo không biết Dương sử dụng nhà để làm địa điểm sản xuất buôn bán hàng giả. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ, Hội đồng xét xử không xét.

Đối với đối tượng tên Đạt là đối tượng Dương khai đã bán các nguyên liệu và can nước giặt giả nhãn hiệu D-nee cho Dương. Do quen biết trên mạng xã hội nên NGUYỄN VĂN D không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ của người này. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh nhưng không có cơ sở để xác minh nhân thân của đối tượng trên, nên Hội đồng xét xử không xét.

Đối với 01 (một) can nước giặt dán nhãn nước giặt D-nee, dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam giao cho Dương và Dương đã làm mất; 01 (một) can nước giặt dán nhãn nước giặt D-nee, dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, Đội QLTT số 11 Cục QLTT TP Hà Nội gửi Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội để kiểm định chất lượng. Sau khi kiểm định xong thì Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã sử dụng hết mẫu và không hoàn trả lại mẫu. Đối với 01 (một) can nước giặt dán nhãn nước giặt D-nee, dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, quá trình Cơ quan CSĐT Công an quận H giám định gửi Viện Khoa Học Sở Hữu Trí Tuệ để giám định tài liệu. Sau khi giám định xong thì Viện Khoa Học Sở Hữu Trí Tuệ đã sử dụng hết mẫu và không hoàn trả lại mẫu. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có căn cứ xử lý trong vụ án này.

Quá trình giải quyết vụ án, Công an quận H đã tiến hành là việc với Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh thể hiện: Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh không cho phép và không ký hợp đồng đối với ông NGUYỄN VĂN D, sinh năm 1995, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã L, huyện G, tỉnh Nam Định, được sản xuất nước giặt nhãn hiệu D-nee ghi sản xuất tại Thái Lan và dãn nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi nhập khẩu và phân phối độc quyền Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh. Đối với sản phẩm nước giặt D-nee thì nhà sản xuất tại Thái Lan không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào là người Việt Nam được sản xuất nước giặt D-nee. Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh nhập khẩu sản phẩm thành phẩm nước giặt quần áo em bé D-nee có dán nhãn chính bằng tiếng nước ngoài, sau khi về kho của Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh thì Công ty dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam sau đó bán ra thị trường. Về trách nhiệm dân sự, Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh không yêu cầu NGUYỄN VĂN D phải bồi thường. Về trách nhiệm hình sự thì Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh đề nghị xử lý NGUYỄN VĂN D theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty Luật TNHH T&G quá trình giải quyết vụ án và tại công văn số 2802/2022-TGVN ngày 26/07/2022 của Công ty Luật TNHH T&G thể hiện: Công ty Luật TNHH T&G là đại diện sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu nhãn hiệu D-nee tại Việt Nam. Nhãn hiệu D-nee được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận số 124945 ngày 15/05/2009, chủ giấy chứng nhận trên: Neo Factory Company Limited, địa chỉ: 113, Thanon Rom Klao, Saen Saep, Min Bun, Bangkok 10510, Thái Lan, thời hạn hiệu lực đến ngày 22/08/2027. Neo Factory Company Limited không cho phép bất cứ cá nhân nào là người Việt Nam được sản xuất nước giặt quần áo em bé nhãn hiệu D-nee. Neo Factory Company Limited không ký hợp đồng và cũng không đồng ý cho phép NGUYỄN VĂN D được sản xuất nước giặt quần áo em bé nhãn hiệu D-nee tại P, H, Hà Nội. Hiện nay tại Việt Nam chỉ có duy nhất Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh được Công ty Neo Factory Company Limited cho phép nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm nước giặt D-nee tại Việt Nam. Về trách nhiệm dân sự, Công ty Luật TNHH T&G không yêu cầu NGUYỄN VĂN D phải bồi thường. Về trách nhiệm hình sự thì Công ty Luật TNHH T&G đề nghị xử lý NGUYỄN VĂN D theo quy định của pháp luật.

[9] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Acer, màu đen, đã qua sử dụng; 01 một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu xanh bên trong chứa 01 sim thuê bao số 0352895678 và 01 sim số 0352896020 thu giữ của NGUYỄN VĂN D. Quá trình điều tra đã làm rõ được Dương đã sử dụng máy tính và điện thoại này vào việc liên lạc, quảng cáo, bán nước giặt D-nên giả, xét đây là tài sản dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước.

Các tang vật còn lại gồm:

- 270 can nước giặt là hàng hóa thành phẩm đã đóng can, dán nhãn nước giặt D-nee và dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, thể tích 3000ml/can; và 01 (một) can nước giặt là hàng hóa thành phẩm đã đóng can, dán nhãn nước giặt D-nee và dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, thể tích 3000ml/can.

- 374 nhãn màu tím ghi nhãn hiệu D-nee; 25 nhãn màu hồng ghi nhãn hiệu D-nee; 50 nhãn màu xanh nước biển ghi nhãn hiệu D-nee; 472 nhãn màu xanh nước biển, trắng ghi nhãn hiệu D-nee; 84 nhãn màu xanh lá cây ghi nhãn hiệu D-nee.

- 1851 tem phụ bằng tiếng Việt Nam, ghi sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu và phân phối độc quyền: Công ty TNHH DVTM & XNK Đại Thịnh có địa chỉ: Lô A Tổ 100, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- 200 chiếc vỏ can nhựa chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can.

- 22 can hàng hóa bán thành phẩm (chứa dung dịch nước giặt) chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can;

- 10 chiếc vỏ can nhựa thể tích 20 lít/can chứa dung dịch nước giặt.

Toàn bộ đều là hàng giả, tÞch thu tiªu huû.

[10] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo NGUYỄN VĂN D phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

2. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: NGUYỄN VĂN D 15 (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo NGUYỄN VĂN D về cho UBND xã L, huyện G, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Dương thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Dương cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự. Trường hợp bị cáo Dương thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo Dương phải chấp hành hình phạt của bản án này và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

+ Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Acer, màu đen, đã qua sử dụng và 01 một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu xanh bên trong chứa 01 sim thuê bao số 0352895678 và 01 sim số 0352896020 (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận H, thành phố Hà Nội).

+ Tịch thu tiêu hủy:

- 270 can nước giặt là hàng hóa thành phẩm đã đóng can, dán nhãn nước giặt D-nee và dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, thể tích 3000ml/can; và 01 (một) can nước giặt là hàng hóa thành phẩm đã đóng can, dán nhãn nước giặt D-nee và dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam ghi sản xuất tại Thái Lan, thể tích 3000ml/can.

- 374 nhãn màu tím ghi nhãn hiệu D-nee; 25 nhãn màu hồng ghi nhãn hiệu D-nee; 50 nhãn màu xanh nước biển ghi nhãn hiệu D-nee; 472 nhãn màu xanh nước biển, trắng ghi nhãn hiệu D-nee; 84 nhãn màu xanh lá cây ghi nhãn hiệu D-nee.

- 1851 tem phụ bằng tiếng Việt Nam, ghi sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu và phân phối độc quyền: Công ty TNHH DVTM & XNK Đại Thịnh có địa chỉ: Lô A Tổ 100, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- 200 chiếc vỏ can nhựa chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can.

- 22 can hàng hóa bán thành phẩm (chứa dung dịch nước giặt) chưa dán nhãn, thể tích 3000ml/can;

- 10 chiếc vỏ can nhựa thể tích 20 lít/can chứa dung dịch nước giặt.

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận H, thành phố Hà Nội).

4. Về án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (quy định về án phí, lệ phí Tòa án).

Bị cáo NGUYỄN VĂN D phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Luật TNHH T&G do ông Bạch Hoàng Giang đại diện; Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Đại Thịnh do ông Nguyễn Quang Minh đại diện vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. N¬i nhËn: