Bản án 33/2025/HSPT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Phan Thị L làm chủ hụi từ năm 2021, với mục đích để hưởng tiền huê hồng ở những lần khui hụi. Đến tháng 01/2023, L dừng hụi, lúc này còn 03 dây hụi chưa mãn, gồm: 02 dây hụi ngày và 01 dây hụi tháng.

Hụi ngày: 02 dây mở cùng ngày 28/12/2022dl (ngày 06/12/2022âl), hụi 100.000đ, mỗi dây có 70 chân. 02 dây hụi này cấp sơ thẩm xác định bị cáo không có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên tham gia trong dây hụi.

Hụi tháng: Mở ngày 08/02/2022dl (ngày 08/01/2022âl), loại hụi 5.000.000đ, có 44 chân, 33 người tham gia. Hụi đã khui được 11 kỳ, đến kỳ thứ 12 (ngày 08/12/2022âl), hụi viên Trịnh Thị Loan bỏ thăm số tiền 3.110.000đ, hốt hụi (lĩnh hụi) được 103.590.000đ, nhưng có 02 hụi viên (Nguyễn Thị Mỹ Kim và Lâm Minh Bằng) không đóng (góp) hụi chết nên số tiền L gom (thu) được 93.590.000đ. Tiền gom được L không giao cho hụi viên Loan mà đưa ra lý do: Hụi viên không đồng ý cho Loan hốt hụi để từ đó L chiếm giử và sử dụng số tiền 93.590.000đ.

Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2024/HS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thị L phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuyên phạt: Bị cáo Phan Thị L 01 năm 06 tháng tù.

Buộc bị cáo Phan Thị L và ông Cao Tân Xuyên cùng có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại, cụ thể:

Phan Thị Lèo, số tiền 27.030.000đ; Nguyễn Kiều My, số tiền 27.030.000đ; Nguyễn Thị Diễm, số tiền 23.030.000đ; Nguyễn Lệ Nga, số tiền 29.030.000đ; Cao Diễm Thúy, số tiền 66.060.000đ; Triệu Hải Đg, số tiền 25.700.000đ; Trần Thị Mỹ Lệ, số tiền 25.030.000đ; Đỗ Văn Toán, số tiền 33.030.000đ; Trang Văn L, số tiền 33.030.000đ; Phạm Thị Xuyến, số tiền 27.030.000đ; Phạm Quốc Hùng, số tiền 33.030.000đ; Trần Kim Tới, số tiền 54.060.000đ; Nguyễn Văn Th, số tiền 46.060.000đ; Đoàn Thị Thùy, số tiền 64.260.000đ; Dương Thị Mẳng, số tiền 66.060.000đ; Dương Thùy Trang, số tiền 33.030.000đ; Dương Kiều Diễm, số tiền 54.060.000đ; Nguyễn Văn Tý, số tiền 27.030.000đ; Trần Công Thành, số tiền 27.030.000đ; Lê Thị Vân, số tiền 27.030.000đ; Đặng Ngọc Huệ, số tiền 33.030.000đ.

Ngày 03 tháng 01 năm 2025, các bị hại Trang Văn L, Triệu Hải Đg, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị T nộp đơn kháng cáo; Tại Đơn kháng cáo được sửa đổi lập ngày 16/01/2025 các bị hại L, Đg, Th, T kháng cáo cho rằng ông Cao Tân Xuyên là chồng của bị cáo đồng phạm với bị cáo. Bị cáo L có gian dối ở 02 dây hụi ngày. Số tiền buộc bị cáo hoàn trả là tiền thực đóng là không công bằng.

Tại phiên tòa, bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355, Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự, huỷ bản án hình sự sơ thẩm số 109/2024/HS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời do có vi phạm về thủ tục tố tụng và điều tra chưa đầy đủ.

- Bị cáo L, ông Xuyên, bà T, ông L, ông Đg không có ý kiến tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Ông Nguyễn Văn Th là người kháng cáo, ông đã nhận được Giấy triệu tập đến phiên toà xét xử nhưng ông vắng mặt không rõ lý do. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự Toà án tiến hành xét xử vụ án.

Phan Thị L là chủ hụi, dây hụi tháng mở ngày 08/02/2022 (nhằm 08/01/2022âl), loại hụi 5.000.000đ, có 44 chân. Hụi đã khui được 11 kỳ, đến kỳ thứ 12 là ngày 30/12/2022dl (nhằm 08/12/2022âl) hụi viên Trịnh Thị Loan bỏ thăm hốt hụi với số tiền được hốt 103.590.000đ. Các hụi viên đóng hụi, L gom được 93.590.000đ nhưng không giao cho hụi viên Loan mà chiếm giữ sử dụng và sau đó ngừng hụi. Các hụi viên yêu cầu bị cáo phải có nghĩa vụ trả lại tiền mà các hụi viên đã đóng hụi nhưng không được bị cáo trả nên các hụi viên đã gửi đơn đến Công an huyện Trần Văn Thời vào ngày 22/02/2023dl. Từ đó, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử Phan Thị L phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 93.590.000đ và xác định các hụi viên Phan Thị Lèo, Nguyễn Kiều My, Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Lệ Nga, Cao Diễm Thúy, Triệu Hải Đg, Trần Thị Mỹ Lệ, Đỗ Văn Toán, Trang Văn L, Phạm Thị Xuyến, Phạm Quốc Hùng, Trần Kim Tới, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị Thùy, Dương Thị Mẳng, Dương Thùy Trang, Dương Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tý, Trần Công Thành, Lê Thị Vân, Đặng Ngọc Huệ là bị hại.

Xét thấy, dây hụi khui được 11 kỳ đều có hụi viên hốt thật, không có gian dối. Đến kỳ thứ 12 hụi viên Loan bỏ thăm hốt hụi, các hụi viên trong dây hụi đã đóng tiền hụi và bị cáo L đã thu được 93.590.000đ nhưng không giao tiền cho hụi viên Loan. Như vậy, việc bị cáo L nhận tiền từ các hụi viên đóng hụi tại kỳ thứ 12 là không có gian dối mà theo thoả thuận, là quyền và nghĩa vụ của hụi viên, của chủ hụi (bị cáo L). Việc bị cáo L không giao tiền hốt hụi cho hụi viên Loan là vi phạm nghĩa vụ đối với hụi viên Loan. Do đó, kỳ khui hụi thứ 12 này người bị xâm hại về quyền lợi là hụi viên Trịnh Thị Loan, là người được hốt hụi nhưng không được nhận tiền chứ không phải xâm phạm đến quyền lợi của các hụi viên đóng hụi.

Bản kết luận điều tra số 100/BKL-ĐTTH ngày 13/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời kết luận: “…bị can thu gom tiền hụi nhưng sau đó đưa ra thông tin gian dối để không chung tiền cho hụi viên hốt hụi chiếm đoạt số tiền 93.590.000đ…”; Cáo trạng số 99/CT – VKS ngày 12/01/2024 của Viện kiểm sát cũng kết luận: “…L lợi dụng việc hụi viên tín nhiệm đóng hụi nhưng L không chung tiền cho hụi viên Trịnh Thị Loan (hốt hụi kỳ thứ 12)….”; Bản án cũng nhận định: “…lợi dụng việc hụi viên tín nhiệm đóng hụi nhưng bị cáo không chung tiền cho hụi viên Trịnh Thị Loan (là người hốt hụi tại kỳ thứ 12)…” . Với nhận định trên nhưng cấp sơ thẩm lại xác định các hụi viên Phan Thị Lèo, Nguyễn Kiều My, Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Lệ Nga, Cao Diễm Thúy, Triệu Hải Đg, Trần Thị Mỹ Lệ, Đỗ Văn Toán, Trang Văn L, Phạm Thị Xuyến, Phạm Quốc Hùng, Trần Kim Tới, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị Thùy, Dương Thị Mẳng, Dương Thùy Trang, Dương Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tý, Trần Công Thành, Lê Thị Vân, Đặng Ngọc Huệ là bị hại còn hụi viên Trịnh Thị Loan là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cấp sơ thẩm có sự mâu thuẫn giữa nhận định và kết luận.

Ngoài ra, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cho rằng: Số tiền bị cáo không giao cho hụi viên Loan là bị cáo để lại cho bị cáo hốt chân hụi còn lại của bị cáo (BL: 437, 452, 454, 459, 464, 471, 130). Vấn đề này chưa được cấp sơ thẩm điều tra, xem xét, kết luận; sự sai sót này có ảnh hưởng đến sự thật khách quan của vụ án.

Mặc khác, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được có tại hồ sơ để chứng minh hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo L chưa rõ, chưa đủ cơ sở vững chắc. Do những sai sót của cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm không thể bổ sung khắc phục được nên huỷ án sơ thẩm, giao cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời để điều lại theo thủ tục chung.

Do huỷ án nên không xem xét đến nội dung kháng cáo của Trang Văn L, Triệu Hải Đg, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị T.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2025/HS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; giao hồ sơ vụ án về cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời điều tra lại theo thủ tục chung.

Án phí hình sự phúc thẩm và dân sự phúc thẩm Triệu Hải Đg, Trang Văn L, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị Thùy không phải chịu.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.