Bản án 32/2024/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 10h30’ ngày 26/9/2023, tại khu vực ngã tư Bạch Mai – Lê Thanh

Nghị, phường C, quận H, TP.H, tổ công tác Đội 6-Phòng PC03 – Công an TP H đang làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Việt D(Sinh năm: 1970; HKTT: tổ 5, phường M, quận H, thành phố H) đang điều khiển xe mô tô Honda Wave màu trắng BKS: 29H2-251.43 chở 01 thùng catton kích thước 40x50cm có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện bên trong thùng catton do Nguyễn Việt Dvận chuyển, chứa: 25 cây (250 bao) thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE các loại; 10 cây (100 bao) thuốc lá điếu nhãn hiệu 555; 05 cây (50 bao) thuốc lá điếu nhãn hiệu ZOUK; Tổng cộng: 400 bao thuốc lá điếu các loại, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong số thuốc lá và mời Nguyễn Việt Dđưa số hàng hoá trên về trụ sở Công an phường C, quận H để xác minh, làm rõ. Ngoài ra tổ công tác còn thu giữ của Nguyễn Việt D01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng mang BKS: 29H2-251.43 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A57 màu đen đã qua sử dụng có số Imei 862173069324236.

Tại cơ quan công an Nguyễn Việt Dkhai: Toàn bộ số thuốc lá điếu trên là

của Hoàng Nhật L(sinh năm: 1979; trú tại: số 21, ngách 101 ngõ 254 M, phường M, quận H, TP H). Dchỉ là người vận chuyển thuê cho L, hàng hóa được lấy trực tiếp từ địa chỉ: số 20, ngách 101, ngõ 254 M, phường M, quận H, H; Dkhông biết hàng hóa bên trong thùng Catton là gì.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Việt Dg, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám

xét khẩn cấp chỗ ở và kho chứa hàng của Hoàng Nhật Ltại các địa chỉ: số 20 và số 21 ngách 101, ngõ 254 M, phường M, quận H, H. Quá trình khám xét chỗ ở của Hoàng Nhật Lvà thu giữ: 53 cây thuốc thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 GOLD; 50 cây thuốc lá điểu nhãn hiệu CAPTAIN BLACK được niêm phong trong 02 thùng caton kích thước 150x80x30cm; 01 hộp gỗ kích thước 30x5x60cm bên trong chứa tài liệu sổ sách; 01 điện thoại di động kiếu dáng Iphone màu đen đã qua sử dụng có số Imei 359163076672644; 01 cặp tài liệu bên trong có chứa tài liệu; Quá trình khám xét kho chứa hàng của Hoàng Nhật Lvà thu giữ: 36(ba mươi sáu) thùng caton bên trong chứa thuốc lá điếu do nước ngoài sản. Cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong và đưa về trụ sở để làm rõ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành mở niêm phong, kiểm đếm số lượng thuốc

lá điếu và Trưng cầu giám định. Tại bản kết luận giám định số 6743 ngày 11/10/2023 của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố H kết luận: Toàn bộ 19.010 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điếu) các loại là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan công an Hoàng Nhật L khai: Khoảng trong năm 2018, Lvận

chuyển thuốc lá thuê cho các cửa hàng tại chợ thuốc lá trên phố Nguyễn Siêu, phường H, quận H, TP H. Đến năm 2020, Lquen một người đàn ông ( Lkhông nhớ rõ T tin cụ thể) bán thuốc lá tại phố Nguyễn Siêu được người đàn ông này đã giới thiệu cho Lmột đầu mối bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất ( Lchỉ biết tên là T sử dụng số điện thoại là: 0862195685). Lthường đặt của người này các loại thuốc lá điếu có nguồn gốc từ nước ngoài có nhãn hiệu: “555”, “Esse”, “Capitain Black”, “Raison”, “Zest”,… Khi muốn đặt hàng, Lsẽ gọi điện đến số điện thoại trên rồi trao đổi về số lượng cần mua, giá cả từng loại thuốc. Sau khi thống nhất số lượng và giá cả, người bán sẽ thuê người vận chuyển ( Lkhông biết T tin cụ thể, sử dụng số điện thoại 0378068742), chuyển đến nhà Ltại địa chỉ: số 21, ngách 101, ngõ 254 M, phường M, quận H, TP H. Ngoài ra, Lcòn cất giấu số thuốc lá trên tại địa điểm khác do Lthuê của bà Nguyễn Thị Ncó địa chỉ tại: số 20, ngách 101, ngõ 254 M, phường M, quận H, TP H ( Lthuê từ năm 2022 với giá 1.400.000đ/ tháng, Ltrả bằng tiền mặt và không ký hợp đồng thuê nhà với bà N). Sau khi nhận hàng, Lsẽ trả tiền cho người bán bằng hình thức nộp tiền mặt vào tài khoản số 03501011952546 mang tên Vũ Đức Tmở tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam. Sau đó, Lsẽ bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn H (không rõ T tin, địa chỉ cụ thể). Lthuê Nguyễn Việt D(sử dụng số điện thoại 0966032557) vận chuyển thuốc lá đi giao cho khách. Dkhông biết hàng hóa Lthuê vận chuyển là hàng gì, Lkhông nói cho Dbiết mà chỉ trả tiền công vận chuyển cho D. Đối với số hàng hóa do Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện, tạm giữ của Nguyễn Việt Dvào khoảng 10h30’ ngày 26/9/2023 là của Hoàng Nhật L. Lthuê Nguyễn Việt Dđể chở 40 cây thuốc lá (tương đương 400 bao thuốc lá) nhãn hiệu “555”, “Esse Change”, “Esse Gold”, “Zouk”, với tổng giá trị là: 5.875.000 đồng. Lyêu cầu Dchở đến địa chỉ đầu phố Yên Lãng, Đ, H đoạn giao với phố Thái Thịnh và giao cho một người phụ nữ tên là T sử dụng số điện thoại 0984815968 ( Lkhông biết T tin, địa chỉ cụ thể). Trên đường vận chuyển, Dbị tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, kiểm tra và tạm giữ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của Hoàng Nhật

Lkết quả thu được một số tài liệu thể hiện nội dung tin nhắn và hình ảnh chụp của Lthể hiện nội dung liên quan đến việc trao đổi buôn bán, theo dõi số liệu bán hàng hóa là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất đối với tài khoản zalo “Hòa Đại Nhân”, “Hòa Đại Nhân Vợ”, “chị Ngọc”, “Cường vina”, “Chú Bình Yên Phụ”, “Thắng Cá Chép”. Cơ quan điều tra kiểm tra zalo không xác định được số điện thoại của các tài khoản trên. Bản thân Lkhai nhận có nhắn tin với các tài khoản trên nhưng chưa giao thuốc lá cho những người này, không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể của những người này. Nên không đủ căn cứ xác minh và xử lý đối với các đối tượng trao đổi mua bán thuốc lá do nước ngoài sản xuất với Hoàng Nhật L.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tài khoản số 03501011952546 mang

tên Vũ Đức Tmở tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam xác định T tin chủ tài khoản là anh Vũ Đức T(Sinh năm 1993; địa chỉ: Xóm 1, Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định). Tại cơ quan công an Vũ Đức Ttrình bày không sử dụng số tài khoản trên, không biết Hoàng Nhật Lvà không tham gia buôn bán thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Tiến hành xác minh số thuê bao 0862195685 Lkhai là số điện thoại sử dụng liên lạc với T kết quả chủ sở hữu là Hoàng Anh G (Sinh năm 1984; HKTT; xã Nà Ngịu, Sông Mã, Sơn La) tại Cơ quan điều tra anh G trình bày không sử dụng số điện thoại trên không biết Hoàng Nhật Lvà không liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc điếu do nước ngoài sản xuất. Tiến hành cho Hoàng Nhật Lnhận dạng qua ảnh kết quả Lkhông nhận ra, chưa từng gặp anh T và anh G. Do đó, không đủ căn cứ xác định người sử dụng tài khoản ngân hàng trên và đối tượng cung cấp thuốc lá do nước ngoài sản xuất cho Hoàng Nhật L.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu

Oppo A57 màu đen đã qua sử dụng có số Imei 862173069324236 thu giữ của Nguyễn Việt Dkhông phát hiện các tài liệu liên quan đến việc mua, bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất xác định trong danh sách tin nhắn có tin nhắn từ số diện thoại 0819009081 (là số điện thoại của Hoàng Nhật Lsử dụng) thuê Nguyễn Việt Dđi giao hàng. Bản thân anh Dvà Hoàng Nhật Lđều khai việc Dđi giao hàng cho Lđều được Lgiao cho các thùng caton đóng kín, Dkhông biết trong thùng hàng là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Do đó, không đủ căn cứ để xem xét xử lý đối với D.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh đối tượng nam giới vận chuyển hàng

đến cho Hoàng Nhật Lsử dụng số thuê bao 0378068742, xác định chủ sở hữu thuê bao là ông Tưởng Văn Đ (Sinh năm 1944; HKTT; Xóm Cầu, Hữu Từ, Hữu Hòa, Thanh Trì, H) trình bày không sử dụng số điện thoại trên không biết Hoàng Nhật Lvà không liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc điếu do nước ngoài sản xuất. Tiến hành cho Hoàng Nhật Lnhận dạng qua ảnh kết quả Lkhông nhận ra, chưa từng gặp ông Đ. Do đó, không đủ căn cứ để xác định đối tượng vận chuyển thuốc lá giao cho L.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh người phụ nữ tên là T sử dụng số điện

thoại 0984815968 Lkhai là người mua số thuốc lá mà Dlà người đang giao hàng đến thị bị cơ quan công an phát hiện. Xác định chủ sở hữu thuê bao là bà Nguyễn Thị Thanh T (Sinh năm 1957; HKTT; P6 –B34 tập thể Yên Lãng, Thịnh Quang, Đ, H) trình bày không sử dụng số điện thoại trên không biết Hoàng Nhật Lvà không liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc điếu do nước ngoài sản xuất. Bản thân Lcũng chưa từng gặp chị T và người liên hệ mua thuốc lá. Do đó, không đủ căn cứ để chứng minh chị T là người mua bán thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất với Lnên không xem xét xử lý.

Cơ quan điều tra đã xác minh số điện thoại 0819009981 xác định chủ sở

hữu là chị Nguyễn Thị Phương T (Sn 1984; HKTT: tổ 2, Mai Đông, H, H) trình bày chị T đăng ký số sim trên và cho chồng là Hoàng Nhật Lsử dụng. Tuy nhiên, chị T không biết việc Hoàng Nhật Lsử dụng số thuê bao làm phương tiện để buôn bán thuốc lá lậu, chị T cũng không biết việc buôn bán thuốc lá của Lvà hàng hóa Lbuôn bán là thuốc lá nhập lậu nên không đủ căn cứ để xem xét xử lý đối với chị T.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ sở hữu số nhà 20 ngách 101,

ngõ 254 M, phường M, quận H, H là của bà Nguyễn Thị N(SN 1962; HKTT; tổ 2 phường M, H, H) cho Lthuê 01 phòng trọ tại tầng 1 từ tháng 4/2022 với giá 1.400.000 đồng/ tháng thanh toán bằng tiền mặt. Bà N không biết việc Lthuê phòng trọ để buôn bán thuốc lá lậu, phòng trọ có lối đi riêng nên bà N không biết Lra vào làm gì. Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với bà N.

Đối với 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng mang BKS: 29H2-

251.43 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A57 màu đen đã qua sử dụng có số Imei 862173069324236 thu giữ của Nguyễn Việt Dg. Quá trình xác minh xác định chủ sở hữu là của anh Dsử dụng làm phương tiện đi lại và liên lạc cá nhân. Cơ quan điều tra đã Quyết định xử vật chứng trao trả chiếc điện thoại và xe máy trên cho Nguyễn Việt Dg.

Đối với số tài liệu thu giữ của Hoàng Nhật Llà 04 cuốn số, Cơ quan điều tra

đã tiến hành kiểm tra không thấy các nội dung liên quan đến hành vi buôn bán thuốc lá của Hoàng Nhật Lnên Cơ quan điều tra đã Quyết định xử vật chứng trao trả 04 cuốn sổ trên cho chị Nguyễn Thị Phương T là vợ của Hoàng Nhật L.

Toàn bộ 16.100 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất (tổng

thu giữ 19.010 bao; sau khi trích mẫu giám định không hoàn lại 2910 bao) thu giữ của Hoàng Nhật Lđược niêm phong trong 38 thùng caton và 01 điện thoại di động kiếu dáng Iphone màu đen đã qua sử dụng có số Imei 359163076672644 được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quân H, để chờ xử lý.

Quá trình điều tra, Hoàng Nhật Lđã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai nhận của bị can phù hợp với lời khai của những người làm chứng, vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 29/KSĐT ngày 01/2/2024 Viện kiểm sát nhân dân

quận H - thành phố H đã truy tố bị cáo Hoàng Nhật Lvề tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra, số thuốc lá bị cơ quan

điều tra thu giữ trị giá khoảng trên 200 triệu đồng. Hoàng Nhật Lthừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Bị cáo cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện VKS tại phiên toà giữ N quyết định truy tố bị cáo như nội dung

bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận H.

* Đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, Điều 51; Điều

38 - BLHS.

Xử phạt:

- Hoàng Nhật Ltừ 08 năm 06 tháng đến 09 năm tù.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

* Vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước:

01 (một) Điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu đen đã qua sử dụng có

số Imei: 359163076672644.

- Tịch thu tiêu hủy:

Toàn bộ 16.100 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất(Tổng thu

giữ 19.010bao; Sau khi trích mẫu giám định không hoàn lại 2910 bao) thu giữ của Hoàng Nhật Lđược niêm phong trong 38 thùng caton.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

khai mà bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với kết quả giám định, cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được - do vậy có đủ cơ sở xác định:

Khoảng 10h30’ ngày 26/9/2023, tại khu vực ngã tư Bạch Mai – Lê Thanh

Nghị, phường C, quận H, TP.H, tổ công tác Đội 6-Phòng PC03 – Công an TP H đang làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Việt Dchở 01 thùng catton kích thước 40x50cm có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra thùng hàng phát hiện 400 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, Esse Change, Esse Gold, Zouk do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Nguyễn Việt Dkhai toàn bộ số thuốc lá điếu trên là của Hoàng Nhật L Dlàm xe ôm chỉ là người vận chuyển thuê cho Lvà Dkhông biết bên trong thùng hàng là hàng hóa gì, hàng hóa được lấy trực tiếp từ địa chỉ số 20, ngách 101, ngõ 254 M, phường M, quận H, H. Tiến hành kiểm tra tại địa chỉ số 20 và 21, ngách 101, ngõ 254 M, phường M, quận H, thành phố H phát hiện và thu giữ của Hoàng Nhật L18.610 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc mục đích để bán cho các cửa hàng nhỏ lẻ để kiếm lời. Tổng số thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất chứng minh được Hoàng Nhật Lbuôn bán là 19.010 bao.

theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo

tố tụng, Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

thể là xâm phạm chế độ độc quyền của nhà nước trong quản lý, sản xuất. Vì vậy cần xử phạt nghiêm minh bị cáo thì mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa và giáo dục chung.

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét bị cáo đã thành khẩn khai

nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, do hám lợi và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên phạm tội, do vậy áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51-BLHS giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với

các bị cáo.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước:

01 (một) Điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu đen đã qua sử dụng

có số Imei: 359163076672644.

- Tịch thu tiêu hủy:

Toàn bộ 16.100 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất(Tổng

thu giữ 19.010bao; Sau khi trích mẫu giám định không hoàn lại 2910 bao) thu giữ của Hoàng Nhật Lđược niêm phong trong 38 thùng caton.

quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

* Tuyên bố: Hoàng Nhật Lphạm tội “Buôn bán hàng cấm”

Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 -

BLHS.

- Xử phạt: Hoàng Nhật L08 năm 06 tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 26/9/2023.

* Vật chứng: áp dụng Điều 47-BLHS năm 2015; Điều 106-BLTTHS.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước:

01 (một) Điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu đen đã qua sử dụng

có số Imei: 359163076672644.

- Tịch thu tiêu hủy:

Toàn bộ 16.100 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất(Tổng

thu giữ 19.010bao; Sau khi trích mẫu giám định không hoàn lại 2910 bao) thu giữ của Hoàng Nhật Lđược niêm phong trong 38 thùng caton.

(vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận H theo

Biên bản giao vật chứng số 93 ngày 20/02/2024)

* Áp dụng: Điều 136; Điều 331; Điều 333; Điều 337-BLTTHS năm

2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí HSST.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn

đề liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các hội thẩm nhân dân