Bản án 31/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 10 giờ ngày 02-02-2024, Công an thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an phường Long Thành Trung kiểm tra phòng trọ số 04, 05 nhà trọ thuê tháng “Thanh Bình” thuộc khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là nơi H.M.T thuê để ở. Qua kiểm tra phát hiện, T có hành vi cho vay lãi nặng nên Công an tiến hành thu giữ vật chứng gồm: Tiền Việt Nam 520.000.000 đồng; 140 căn cước công dân của những người vay tiền của T; 16 xe mô tô các loại; 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 quyền tập học sinh có nội dung cho vay tiền. Quá trình làm việc với H.M.T và những người vay tiền của T xác định: thông qua các mối quan hệ quen biết, T đã cho nhiều người vay tiền với hình thức là người vay phải giao căn cước công dân, xe mô tô hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để T giữ làm tin. Với hình thức như trên, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến ngày 02-02-2024, T đã cho 93 người vay tiền với tổng số tiền vay là 429.700.000 đồng, lãi suất cho vay từ 121,71%/năm đến 365%/năm, tương đương từ gấp 6,08 lần đến gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền lãi T đã thu của 93 người vay là 164.794.000 đồng, trong đó tiền T thu lợi bất chính (số tiền lãi vượt 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự) là 154.701.830 đồng (có bảng kê danh sách những người vay tiền kèm theo). Ngoài ra H.M.T còn cho 12 người khác vay tiền không lấy lãi và 34 người vay tiền của T (đã thu giữ được căn cước công dân tại nhà T) hiện chưa làm việc được (có bảng kê danh sách kèm theo). Quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. * Kết quả giám định:

- Kết luận giám định số 1989/KL-KTHS ngày 24-10-2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh: + Xe mô tô biển số 70B1-792.72, nhãn hiệu HONDA, màu sơn nâu, số khung: VVTDCG023VT000627, số máy: VLF1P50FMG-330009266. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70B2-961.01, nhãn hiệu Dream, màu sơn nâu, số khung: VPĐCG033PD002705, số máy: VPPDHA150FMG30002705. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70GA-015.53, nhãn hiệu Wave, màu sơn nâu, số khung: RL1DCB4L1AA052227, số máy: VZS139FMB052227. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70S2-7184, nhãn hiệu HONDA, màu sơn nâu, số khung: RLHHA0603WY045211, số máy: HA05E-0045197. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70S2-0341, nhãn hiệu YAMAHA, màu sơn đen, số khung: RLCS5C640AY204891, số máy: 5C64-204896. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70B1-844.32, nhãn hiệu Dream, màu sơn nâu, số khung: LLCLXL301Y1097147, số máy: LC150FMG00230397. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70E1-545.22, nhãn hiệu HONDA, màu sơn nâu, số khung: RLHHA08021Y008270, số máy: HA08E-0008312. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô 70B2-060.16, nhãn hiệu YAMAHA, màu sơn đen, số khung: RLCUG1210MY031523, số máy: G3M5E-040032. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô 70G1-004.43, nhãn hiệu HONDA, màu sơn đen đỏ, số khung: RNRWCH1UMA1121319, số máy: RNRHA152FMH1221319. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 93T6-3073, nhãn hiệu Dream, màu sơn nâu, số khung: VPĐCGD64PPD402645, số máy: VPF1P50FMG-340002645. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70H4-2192, nhãn hiệu HONDA, màu sơn cam, số khung: LGNXCGLX32202181, số máy: 1P50FMG-310240596. Số khung và số máy không bị đục xóa. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 70G1-527.74, nhãn hiệu HONDA, màu sơn xanh, số khung: RLHJF5817GY142967, số máy: JF66E-0142992. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô 70H3-7390, nhãn hiệu Dream, màu sơn nâu, số khung: LHGYCHL01631862, số máy: LC150FMG01631862. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 65Y1-8590, màu sơn đen, số khung: VDNHN125MP800151, số máy: FF800151. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 71B3-897.59, nhãn hiệu HONDA, màu sơn đen, số khung: MH1KF4115KK438200, số máy: MH1KF4115KK4328200. Số khung và số máy không bị đục xóa. + Xe mô tô biển số 98L6-1187, nhãn hiệu SUZUKI, màu sơn đỏ, số khung: RLSBE4AB050140148, số máy: F438-VVN140148. Số khung bị hàn cắt, bị đục xóa.

- Kết luận giám định số 1991/KL-KTHS ngày 07/12/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh: 1.040 (một nghìn không trăm bốn mươi) tờ tiền Việt Nam đồng (Polymer) mệnh giá 500.000 đồng cần giám định là tiền thật.

- Kết luận giám định số 1990/KL-KTHS ngày 26-11-2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh: + 01 (một) mẫu “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: DK249851, số vào sổ cấp GCN: CS12720 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 03/3/2023, do ông Trần Tiến Thịnh đứng tên, cần giám định là thật. + 01 (một) mẫu “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CR 186792, số vào sổ cấp GCN: CS08024 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 18/4/2019 do bà Phan Thị Loan đứng tên, cần giám định là thật. + 01 (một) mẫu “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CQ 2284678, số vào sổ cấp GCN: CS03247 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 18-4-2019, do H.M.T đứng tên, cần giám định là thật. * Kê biên tài sản: Kê biên thửa đất số 1635, tờ bản đồ số 19, diện tích 425m2, địa chỉ ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do bị cáo H.M.T đứng tên. Tại Bản cáo trạng số: 27/CT-VKSHT ngày 05-6-2025 của Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo H.M.T về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo H.M.T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

- Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo H.M.T từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng. Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: + Tạm giữ số tiền 520.000.000 đồng của bị cáo để đảm bảo thi hành án. + Trả lại cho bị cáo 04 xe mô tô thu giữ là tài sản của bị cáo không liên quan đến vụ án. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận 93 người vay tiền của H.M.T không yêu cầu nhận lại số tiền T đã thu lãi vượt quá so với lãi suất quy định. Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo H.M.T nộp lại số tiền những người vay đã đóng vượt quy định không nhận lại là 154.701.830 đồng sung vào Ngân sách nhà nước. Buộc 91 người vay tiền của H.M.T nộp lại số tiền 421.200.000 (Bốn trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm nghìn) đồng là số tiền H.M.T đã cho những người này vay để sung vào Ngân sách nhà nước. Tại phiên tòa, bị cáo H.M.T thừa nhận hành vi phạm tội, không tranh luận gì thêm. Lời nói sau cùng của bị cáo H.M.T: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định như sau: [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Từ năm 2023 đến ngày 02-02-2024, H.M.T đã cho 93 người vay tiền với tổng số tiền T đã cho vay là 429.700.000 đồng, lãi suất cho vay từ 121,71%/năm đến 365%/năm, cao gấp từ 6,08 lần đến 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền lãi T đã thu của những người vay là 164.794.000 đồng, trong đó thu lợi bất chính là 154.701.830 đồng. Do đó, đã đủ cơ sở kết luận bị cáo H.M.T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự như luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ. [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự, trị an xã hội tại địa phương nên phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra. [4] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: [4.1] Về tình tiết tăng nặng: Trong vụ án này bị cáo H.M.T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). [4.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an và tại phiên tòa, bị cáo H.M.T rất thành khẩn khai báo, thật sự tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội đã thực hiện; đồng thời, bị cáo có quá trình nhân thân tốt (bản thân chưa có tiền án, chưa có tiền sự, tại thời điểm trước và sau khi phạm tội cho đến nay luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật). Vì vậy, Hội đồng xét xử cũng cần cân nhắc, lưu ý khi quyết định hình phạt cho tương xứng và phù hợp. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo mà lẽ ra bị cáo phải chịu. [5] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Bị cáo là người đã thành niên, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự nhưng vì muốn có nhiều tiền nên thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và có tài sản để thi hành án nên áp dụng hình phạt tiền theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là có căn cứ, đồng thời cũng đủ sức răn đe, trừng trị bị cáo và phòng ngừa chung. [6] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: + Tạm giữ số tiền 520.000.000 đồng của bị cáo H.M.T để đảm bảo thi hành án. + Trả lại cho bị cáo 04 xe mô tô thu giữ là tài sản của bị cáo không liên quan đến vụ án. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận 93 người vay tiền của H.M.T không yêu cầu nhận lại số tiền T đã thu lãi vượt quá so với lãi suất quy định. Buộc bị cáo H.M.T nộp lại số tiền những người vay đã đóng vượt quy định không nhận lại là 154.701.830 đồng sung vào ngân sách nhà nước. Buộc 91 người vay tiền của H.M.T nộp lại số tiền 421.200.000 (Bốn trăm hai mươi mốt triêu, hai trăm nghìn) đồng là số tiền H.M.T đã cho những người này vay để sung vào ngân sách nhà nước, trong đó: + Ngô Văn Hoàn phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Trần Văn Vũ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Trung Hiếu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Thơ phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng. + Lê Thị Huê phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Thanh Cường phải nộp lại số tiền 2.500.000 đồng. + Nguyễn Hoàng Oanh phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Xuân Thu phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Phan Thanh Long phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Đặng Hoàng Nhựt phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Kim Duyên phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Hồng Thảo phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Huỳnh Văn Cảnh phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Trương Thị Cảng phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Phạm Vũ Phương phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trương Đức Thuỵ phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Lê Quang Lễ phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + La Thị Thu Ngân phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Võ Hoài Vũ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Công Thảo phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Phan Huỳnh Giáp phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Huỳnh Thị Nga phải nộp lại số tiền 1.500.000 đồng. + Hồ Tri Kỷ 2.000.000 đồng (vay 3.000.000 đồng, đã trả 1.000.000 đồng). + Huỳnh Hiệp Quốc phải nộp lại số tiền 1.500.000 đồng. + Phạm Thị Luỹ phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Hiếu Thảo phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Ngọc Thanh phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Huỳnh Văn Vinh phải nộp lại số tiền 2.500.000 đồng. + Trương Thị Hên phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Yến Linh phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Đặng An phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Huỳnh Thị Kim Liên phải nộp lại số tiền 7.000.000 đồng. + Trần Thị Thảo phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Lâm Văn Hậu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thanh Hiền phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Lưu Hùng Sáng phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Lệ Huyền phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Phú Quí phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Thanh Việt phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Khương Quốc Dũng phải nộp lại số tiền 3.500.000 đồng. + Trương Thuý Oanh phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Lê Hồng Thiệt phải nộp lại số tiền 1.500.000 đồng. + Huỳnh Thanh Trí phải nộp lại số tiền 500.000 đồng. + Hồ Tấn Đạt phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Đặng Hoàng Hậu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Kim Thoa phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Ngọc Quí phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thanh Hải phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Mỹ Lệ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Hồ Kim Nhựt phải nộp lại số tiền 7.000.000 đồng. + Nguyễn Trung Hậu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Huỳnh Văn Thôi phải nộp lại số tiền 40.000.000 đồng. + Liêu Thị Mỹ Lệ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Kim Lê phải nộp lại số tiền 7.000.000 đồng. + Nguyễn Thuý An phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Hồng Thuý phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Lê Thị Diễm Thuý phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Lê Thị Thép phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng (vay 5.000.000 đồng, đã trả 1.000.000 đồng). + Tạ Văn Trung phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Đặng Bảo Ân phải nộp lại số tiền 2.500.000 đồng. + Nguyễn Thị Phương phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Khương Thị Mỹ Kiều phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Thu Vân phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng (vay 5.000.000 đồng, đã trả 1.000.000 đồng). + Hồ Anh Bảo phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng. + Lê Văn Mơi phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Đồng Vương phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Trung Văn phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng. + Trần Thị Ngời phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Hoàng Yến phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Tiến Thịnh phải nộp lại số tiền 40.000.000 đồng. + Nguyễn Văn Núi phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Phương Loan phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Thu phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Nguyễn Minh Son phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Trần Thị Kim Phụng phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Dương Thị Nhỉ phải nộp lại số tiền 15.000.000 đồng. + Trần Thị Thuỳ Trang phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Phạm Văn Có phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Hồ Hữu Đại phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thành Tài phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Nguyễn Phong Lâm phải nộp lại số tiền 8.000.000 đồng. + Lữ Hoài Ân phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Đỗ Thị Tường Vi phải nộp lại số tiền 1.700.000 đồng. + Phạm Thị Yến Nhi phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Lưu Vĩnh Thành phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Đặng Thị Minh Thy phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Lê Thị Kim Oanh phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Ngô Thị Lựu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Trịnh Tuyết Nga phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Kim Tiền phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + T Phước Công phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Lê Hoàng Trung phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. [7] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo H.M.T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. [8] Quyền kháng cáo: Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1; 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo H.M.T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Xử phạt bị cáo H.M.T số tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” sung vào ngân sách Nhà nước. 2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 2.1. Buộc bị cáo H.M.T nộp lại số tiền 154.701.830 đồng (Một trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ một nghìn, tám trăm ba mươi) đồng để tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Trả bị cáo H.M.T các tài sản sau:

- 04 (bốn) xe mô tô kèm theo Kết luận giám định số 1989/KL-KTHS ngày 24/10/2024 (phô tô sao y). Xe mô tô biển số 70B1-961.01, loại xe Dream, màu sơn nâu, số khung: VPDDCG033PD002705, số máy: VPDHA150FMG30002705. Số khung và số máy không bị đục xóa; Xe mô tô biển số 70S2-7184, loại xe HONDA, màu sơn nâu, số khung: RLHHA0603WY045211, số máy: HA05E-0045197. Số khung và số máy không bị đục xóa; Xe mô tô biển số 93T6-3073, loại xe Dream, màu sơn nâu, số khung: VPDDCGD64PD402645, số máy: VPF1P50FMG-340002645. Số khung bị đục sửa không xác định được số nguyên thủy, số máy không bị đục xóa; Xe mô tô biển số 98L6-1187, nhãn hiệu SUZUKI, màu sơn đỏ, số khung: RLSBE4AB050140148, số máy: F438-VN140148. Số khung bị hàn cắt, số máy bị đục xóa không xác định được số nguyên thủy. Theo Biên giao nhận vật chứng ngày 09-6-2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Lệnh kê biên tài sản số 846/LKB-CSKT ngày 05-5-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đối với quyền sử dụng đất 1.647,5 m2, thuộc thửa đất số 1635, tờ bản đồ số 19, diện tích 425m2, địa chỉ ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do bị cáo H.M.T đứng tên có hiệu lực đến khi bị cáo H.M.T thi hành xong các khoản tiền nêu trong bản án. 2.2. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận 93 người vay tiền của H.M.T không yêu cầu nhận lại số tiền T đã thu lãi vượt quá so với lãi suất quy định. Buộc 91 người vay tiền của H.M.T nộp lại số tiền 421.200.000 (Bốn trăm hai mươi mốt triêu, hai trăm nghìn) đồng là số tiền H.M.T đã cho những người này vay để sung vào ngân sách nhà nước, trong đó: + Ngô Văn Hoàn phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Trần Văn Vũ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Trung Hiếu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Thơ phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng. + Lê Thị Huê phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Thanh Cường phải nộp lại số tiền 2.500.000 đồng. + Nguyễn Hoàng Oanh phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Xuân Thu phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Phan Thanh Long phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Đặng Hoàng Nhựt phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Kim Duyên phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Hồng Thảo phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Huỳnh Văn Cảnh phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Trương Thị Cảng phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Phạm Vũ Phương phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trương Đức Thuỵ phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Lê Quang Lễ phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + La Thị Thu Ngân phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Võ Hoài Vũ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Công Thảo phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Phan Huỳnh Giáp phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Huỳnh Thị Nga phải nộp lại số tiền 1.500.000 đồng. + Hồ Tri Kỷ 2.000.000 đồng (vay 3.000.000 đồng, đã trả 1.000.000 đồng). + Huỳnh Hiệp Quốc phải nộp lại số tiền 1.500.000 đồng. + Phạm Thị Luỹ phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Hiếu Thảo phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Ngọc Thanh phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Huỳnh Văn Vinh phải nộp lại số tiền 2.500.000 đồng. + Trương Thị Hên phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Yến Linh phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Đặng An phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Huỳnh Thị Kim Liên phải nộp lại số tiền 7.000.000 đồng. + Trần Thị Thảo phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Lâm Văn Hậu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thanh Hiền phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Lưu Hùng Sáng phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Lệ Huyền phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Phú Quí phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Thanh Việt phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Trần Khương Quốc Dũng phải nộp lại số tiền 3.500.000 đồng. + Trương Thuý Oanh phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Lê Hồng Thiệt phải nộp lại số tiền 1.500.000 đồng. + Huỳnh Thanh Trí phải nộp lại số tiền 500.000 đồng. + Hồ Tấn Đạt phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Đặng Hoàng Hậu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Kim Thoa phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Ngọc Quí phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thanh Hải phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Thị Mỹ Lệ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Hồ Kim Nhựt phải nộp lại số tiền 7.000.000 đồng. + Nguyễn Trung Hậu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Huỳnh Văn Thôi phải nộp lại số tiền 40.000.000 đồng. + Liêu Thị Mỹ Lệ phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Kim Lê phải nộp lại số tiền 7.000.000 đồng. + Nguyễn Thuý An phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Hồng Thuý phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Lê Thị Diễm Thuý phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Lê Thị Thép phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng (vay 5.000.000 đồng, đã trả 1.000.000 đồng). + Tạ Văn Trung phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Đặng Bảo Ân phải nộp lại số tiền 2.500.000 đồng. + Nguyễn Thị Phương phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Khương Thị Mỹ Kiều phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Thu Vân phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng (vay 5.000.000 đồng, đã trả 1.000.000 đồng). + Hồ Anh Bảo phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng. + Lê Văn Mơi phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Đồng Vương phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Trung Văn phải nộp lại số tiền 6.000.000 đồng. + Trần Thị Ngời phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Hoàng Yến phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Trần Tiến Thịnh phải nộp lại số tiền 40.000.000 đồng. + Nguyễn Văn Núi phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Phương Loan phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thị Thu phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Nguyễn Minh Son phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Trần Thị Kim Phụng phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Dương Thị Nhỉ phải nộp lại số tiền 15.000.000 đồng. + Trần Thị Thuỳ Trang phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Phạm Văn Có phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Hồ Hữu Đại phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Thành Tài phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Nguyễn Phong Lâm phải nộp lại số tiền 8.000.000 đồng. + Lữ Hoài Ân phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Đỗ Thị Tường Vi phải nộp lại số tiền 1.700.000 đồng. + Phạm Thị Yến Nhi phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Lưu Vĩnh Thành phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng. + Đặng Thị Minh Thy phải nộp lại số tiền 10.000.000 đồng. + Lê Thị Kim Oanh phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Ngô Thị Lựu phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + Nguyễn Trịnh Tuyết Nga phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. + Nguyễn Kim Tiền phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng. + T Phước Công phải nộp lại số tiền 5.000.000 đồng. + Lê Hoàng Trung phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng. 3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo H.M.T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo H.M.T được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt (niêm yết) hợp lệ. 5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.