Bản án 301/2017/HSST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM!

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH!

Với!thành!phần!Hội!đồng!xét!xử!sơ!thẩm!gồm!có:!

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:!Ông!Trương!Công!Huấn!

Thẩm phán: Ông!Huỳnh!Văn!Trực

Các Hội thẩm nhân dân:

1.!Ông!Trần!Văn!Cảnh!

2.!Bà!Lê!Thị!Nhanh!

3.!Bà!Võ!Thị!Nam!!

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:!Ông!Lưu!Quốc!Khánh-Thư!ký!Toà! án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh;!

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà:!Ông!Trương!Hùng!Cường-Kiểm!sát!viên.!

Trong!ngày!27!và!28!tháng!9!năm!2017,!tại!trụ!sở!Tòa!án!nhân!dân!Thành! phố!Hồ!Chí!Minh!xét!xử!sơ!thẩm!vụ!án!hình!sự!thụ!lý!số!456/2017/HSST!ngày! 14/8/2017!đối!với!bị!cáo:!

Họ!và!tên:!Phạm Thị S,!sinh!ngày!20/8/1982;!giới!tính:!nữ;!nơi!đăng!ký! thường!trú:!ấp!Kinh!Mới,!xã!Vĩnh!Hiệp,!huyện!Vĩnh!Châu,!tỉnh!Sóc!Trăng;!nơi! cư!trú:!55!đường!Kinh!Dương!Vương,!Phường!12,!Quận!6,!Thành!phố!Hồ!Chí! Minh;!nghề!nghiệp:!(không);!trình!độ!văn!hóa:!12/12;!quốc!tịch:!Việt!Nam;!dân! tộc:!Kinh;!tôn!giáo:!(không);!con!ông!Phạm!Văn!C!và!bà!Nguyễn!Thị!X;!hoàn! cảnh!gia!đình:!có!1!con!sinh!năm!2009;!

Tiền!án,!tiền!sự:!(không);!

Bắt,!tạm!giam:!16/8/2015;!

Bị!cáo!có!mặt!tại!phiên!tòa.!

Người bào chữa cho bị cáo:

1.Bà! Nguyễn Thị Huyền Trang;! luật! sư! Công! ty! luật! MTV! Viên! An;! Đoàn!luật!sư!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh;!có!mặt!

2.Bà!Lê Thị Bích Chi;!luật!sư!Công!ty!luật!MTV!Viên!An;!Đoàn!luật!sư! Thành!phố!Hồ!Chí!Minh;!có!mặt.!

Người!bị!hại:!!

1.Bà!Cao Thị Ng;!sinh!năm!1977;!nơi!cư!trú:!LK21-L5!Khu!đấu!giá!Mậu! Lương,!phường!Kiến!Hưng,!quận!Hà!Đông,!Thành!phố!Hà!Nội;!

Người đại diện hợp pháp của bà Ng:!Ông!Chu Đức Nam Anh,!sinh!năm! 1984,!nơi!đăng!ký!thường!trú:!làng!Hà!Khê,!xã!Vân!Hà,!huyện!Đông!Anh,!Thành! phố! Hà! Nội;! nơi! cư! trú:! 28/14! đường! 16,! phường! Linh! Chiểu,! quận! Thủ! Đức,! Thành!phố!Hồ!Chí!Minh;!có!mặt;!

2.Bà!Phạm Thị Bích N;!sinh!năm!1965;!nơi!đăng!ký!thường!trú:!242/47/2! đường! Nguyễn! Thiện! Thuật,! Phường! 3,! Quận! 3,! Thành! phố! Hồ! Chí! Minh;! có! mặt.!

Người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!đến!vụ!án:!

1.Bà!Trần Diệu H;!sinh!năm!1980;!nơi!đăng!ký!thường!trú:!44NT!Thống! Nhất,! phường! Đạo! Long,! thành! phố! Phan! Rang,! tỉnh! Ninh! Thuận;! nơi! cư! trú:! 400!đường!Tân!Kỳ!Tân!Quý,!quận!Tân!Phú,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh;!vắng!mặt.!!

2.Bà!Nguyễn Thị V;!sinh!năm!1976; nơi!đăng!ký!thường!trú:!Tổ!3,!khu! Đồng!Giao,!thị!trấn!Phong!Châu,!huyện!Phù!Ninh,!tỉnh!Phú!Thọ;!vắng!mặt.!!

NHẬN THẤY:

Bị!cáo!bị!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!truy!tố!về!hành! vi!phạm!tội!như!sau:!

1. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị S:

Đầu! năm!2015,!Phạm! Thị! S!ở!ấp!Kinh!Mới,!xã!Vĩnh! Hiệp,!huyện!Vĩnh! Châu,!tỉnh! Sóc! Trăng!(trú!tại!số!55! Kinh! Dương!Vương,! Phường!12,!Quận!6,! Thành!phố! Hồ!Chí!Minh)!Sng!Campuchia!gặp! Ekwedigwe!Ogechukwu!James! (tên!gọi!tắt!là!James)!và!IKA,!LANLOD,!CHALES!đều!là!nguời!Nigeria!và!một! phụ!nữ!tên!là!Sim!Sothol!quốc!tịch!Campuchia!(S!và!James!quan!hệ!với!nhau!từ! năm!2008,!có!một!con!chung).!!Khi!gặp,!S!cùng!James!và!đồng!bọn!bàn!cách! thực! hiện! lừa! đảo! chiếm! đoạt! tài! sản! của! một! số! phụ! nữ! Việt! Nam.! ! Các! đối! tượng!phân!công!Ekwedigwe!Ogechukwu!James,!IKA,!LANLOD!làm!nhiệm!vụ! sử!dụng!mạng!xã!hội!Facebook!làm!quen!với!một!số!phụ!nữ!Việt!Nam,!rồi!đặt! vấn!đề!yêu!đương!và!gợi!ý!muốn!định!cư!tại!Việt!Nam.!!Để!tạo!lòng!tin,!các!đối! tượng!trao!đổi! với! người!phụ! nữ! đang! liên! lạc! là!sẽ! gửi!tiền! hoặc! những! món! hàng!có!giá!trị!về!trước.!!S!có!nhiệm!vụ!đóng!giả!nhân!viên!Hải!quan,!lấy!tên!là! Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!gọi!điện!cho!những!người!bị!hại!mà!nhóm!của!James! lừa!được,!nói!họ!có!hàng!hoặc!tiền!ở!nước!ngoài!gửi!về!và!yêu!cầu!họ!gửi!một! số!tiền! vào!tài!khoản!của!Sim!Sothol!ở! ngân! hàng!SeAbank! hoặc!Phạm!Thị! S! Tại!ngân!hàng!BIDV!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!để!đóng!phí!Hải!quan.!

Để!thuận!lợi!cho!S!mở!tài!khoản!tại!các!ngân!hàng,!Sim!Sothol!đã!bóc!ảnh! trong!chứng!minh!nhân!dân!số!331378395!do!công!an!tỉnh!Vĩnh!Long!cấp!ngày! 04/6/2011!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang,!sau!đó!dán!ảnh!của!Phạm!Thị!S! vào!rồi!đưa!lại!cho!S!mang!về!Việt!Nam!để!phục!vụ!cho!việc!lừa!đảo!các!bị!hại.!! Ngày!31/3/2015!Phạm!Thị!S!đến!ngân!hàng!BIDV!chi!nhánh!Thành!phố!Hồ!Chí! Minh,!dùng!giấy!chứng!minh!nhân!dân!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang,!mở! tài!khoản!số!31010001803186.!

Sau!khi!mở!tài!khoản!trên,!Phạm!Thị!S!sử!dụng!vào!việc!nhận!tiền!lừa!đảo! của!các!bị!hại.!!Từ!tháng!4/2015,!Phạm!Thị!S!cùng!đồng!bọn!lừa!đảo!chiếm!đoạt! tài!sản!của!bà!Cao!Thị!Ng!ở!phường!Kiến!Hưng,!quận!Hà!Đông,!Thành!phố!Hà! Nội!2.733.000.000đ,!lừa!đảo!chiếm!đoạt!239.000.000đ!của!Phạm!Thị!Bích!N!ở! số!242/47/2!đường!Nguyễn!Thiện!Thuật,!Phường!3,!Quận!3,!Thành!phố!Hồ!Chí! Minh.!!Hành!vi!lừa!đảo!của!Phạm!Thị!S!được!thực!hiện!cụ!thể!như!sau:!

1.1 Hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2.733.000.000đ của bà Cao Thị Ng

Khoảng!tháng!7/2015,!James!lấy!tên!là!Zin,!Quốc!tịch!Malaysia,!làm!quen! và!đặt!vấn!đề!yêu!thương!bà!Ng!trên!Facebook!và!nói!muốn!về!Việt!Nam!định! cư,!James!gợi!ý!chuyển!trước!cho!bà!Ng!2.000.000USD.!!Sau!khi!đặt!vấn!đề!với! bà!Ng.!!Ngày!17/7/2015,!S!điện!thoại!cho!bà!Ng! giới! thiệu!tên! là!Đang,! nhân! viên! Hải! quan! sân! bay! Tân! Sơn! Nhất! thông! báo! có! người! tên! là! Zin! gửi! từ! Malaysia!về!một!gói!hàng,!bên!trong!có!2.000.000USD.!!S!yêu!cầu!bà!Ng!phải! chuyển!2.733.000.000đ!vào!tài!khoản!của!S!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang! mở!tại!Ngân!hàng!BIDV,!tài!khoản!của!Sim!Sothol!mở!tại!ngân!hàng!SeAbank,! số!tài!khoản!của!Trần!Diệu!H!là!nhân!viên!phòng!Nha!khoa!Việt!Quốc!địa!chỉ! 226! Hòa! Bình,!phường! Hiệp! Tân,!quận! Tân! Phú,!Thành!phố! Hồ!Chí!Minh!để! đóng!phí!Hải!quan!(S!không!quen!biết!với!Trần!Diệu!H,!số!tài!khoản!của!H!là!do! James!cung!cấp).!! Bà!Ng!tưởng!thật!đã! gửi!1.730.000.000đ! vào!tài!khoản!của! Sim!Sothol,!303.000.000đ!vào!tài!khoản!của!Sim!Sothol,!gửi!700.000.000đ!vào! tài!khoản!của!Trần!Diệu!H.!!Tiền!gửi!vào!tài!khoản!của!H!thì!H!rút!về!và!điện! thoại!cho!S!đến!lấy.!!H!đưa!cho!S!800.000.000đ!và!nói!với!S!có!700.000.000đ! của! bà! Ng,! số! còn! lại! là! của! một! người! phụ! nữ! khác! chuyển,! H! giữ! lại! 5.000.000đ! tiền! công! (bút! lục! 103-105,! 106-110,! 115-120,! 138-141,! 238-243,! 244-247).!

Quá!trình!điều!tra,!Cơ!quan!điều!tra!thông!báo!trên!các!phương!tiện!thông! tin!đại!chúng!nhưng!đến!nay!không!rõ!số!tiền!100.000.000đ!do!ai!đã!gửi!vào!tài! khoản!của!H.!!Theo!Trần!Diệu!H!khai,!năm!2013!qua!mạng!xã!hội!Facebook!H! đã!kết!bạn!và!yêu!James.!!Tháng!7/2015,!H!Sng!Campuchia!chơi!với!James,!sau! khi!về!nước!James!nói!sẽ!có!người!chuyển!tiền!vào!tài!khoản!của!H!và!nhờ!H!rút! tiền!chuyển!cho!S.!!H!đã!đồng!ý.!!Sau!khi!S!yêu!cầu!bà!Ng!gửi!tiền!vào!tài!khoản! của! H,! theo! yêu! cầu! của! James,! H! đã! rút! tiền! đưa! cho! S.! ! Quá! trình! điều! tra,! không!có!đủ!căn!cứ!kết!luận!Trần!Diệu!H!đồng!phạm!trong!vụ!án!này.!!Số!tiền! 5.000.000đ!H!đã!tự!nguyện!nộp!cho!Cơ!quan!điều!tra!(BL!198-208).!

Sau!khi!bà!Ng!chuyển!tiền,!Phạm!Thị!S!ra!cây!ATM!của!Ngân!hàng!để!rút! tiền! và! điện! thoại! cho! một! người! tên! là! CHIDI,! quốc! tịch! Nigeria! hẹn! gặp! ở! đường!Đề!Thám,!Quận!1,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!để!nhận!tiền,!theo!yêu!cầu! của! James.! ! S! được! James! trích! lại! cho! 600.000.000đ,! trong! tổng! số! tiền! đã! chiếm!đoạt!của!bà!Ng.!

1.2 Hành vi lừa đảo chiếm doạt số tiền 239.000.000đ của bà Phạm Thị Bích N

Vào!khoảng!tháng!7/2015!cùng!với!thủ!đoạn!làm!quen!và!ngỏ!lời!yêu!trên! Facebook,!nhóm!của!James!đã!làm!quen!và!gợi!ý!chuyển!quà!cho!bà!Phạm!Thị! Bích!N.!!Ngày!17/7/2015,!S!nhận!được!tin!nhắn!của!IKA!thông!báo!cho!biết!tên! người!chuyển!hàng!là!MICHANEL!AMOS,!quốc!tịch!Anh!và!số!điện!thoại!của! bà!N.!!Sau!khi!nhận!được!thông!tin!này,!S!điện!thoại!cho!bà!N,!giới!thiệu!là!nhân! viên!Hải!quan!Cảng!hàng!không!sân!bay!Tân!Sơn!Nhất,!đã!nhận!được!gói!quà! do! ông! MICHANEL! AMOS! gửi! từ! Anh! đến.! ! S! yêu! cầu! bà! N! chuyển! 239.200.000đ!vào!tài!khoản!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!và!Đỗ!Thị!T!(S! không!quen!biết!bà!Đỗ!Thị!T,!số!tài!khoản!của!bà!T!là!do!James!đưa!từ!trước)!để! nộp!phí!Hải!quan.!!Bà!N!tưởng!thật!nên!đã!gửi!số!tiền!trên!vào!tài!khoản!của!S! như!sau:!

-!Ngày!17/7/2015,!bà!N!gửi!vào!tài!khoản!của!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang! tại!ngân!hàng!BIDV!99.200.000đ.!

-!Ngày!23/7/2015,!bà!N!gửi!vào!tài!khoản!của!Đỗ!Thị!T!mở!tại!ngân!hàng! VietinBank!140.000.000đ.!

Số!tiền!bà!N!gửi!vào!tài!khoản!của!bà!Đỗ!Thị!T,!S!không!biết!ai!rút.!!Số! tiền!bà!N!gửi!vào!tài!khoản!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang,!S!trực!tiếp!đi! rút,!sau!đó!chuyển!cho!CHIDI,!S!được!James!cho!lại!12.000.000đ!(Bút!lục!121-127,!138-141,!238-243,!317-320,!244-247).!

Bà!Đỗ!Thị!Thành!hiện!là!cán!bộ!Văn!Phòng!Ủy!ban!nhân!dân!tỉnh!Đồng! Nai.!!Năm!2010,!bà!T!bị!mất!chứng!minh!nhân!dân,!sau!đó!đã!báo!cho!cơ!quan! Công!an!tỉnh!và!làm!thủ!tục!cấp!lại!chứng!minh!nhân!dân.!!Việc!các!đối!tượng! dùng!chứng!minh!nhân!dân!của!bà!T!mở!tài!khoản!để!sử!dụng!vào!việc!lừa!đảo,! bà!Thành!không!biết! và!không! liên!quan! đến! việc! S! và!các!đối!tượng! lừa!đảo! (bl.214-217).!

Ngoài!các!bị!hại!trên,!trong!vụ!án!này!còn!có!một!số!người!bị!James!và! các!đối!tượng!trong!nhóm!lừa!đảo!gửi!tiền!vào!tài!khoản!của!Phạm!Thị!S!mang! tên! Nguyễn! Thụy! Thảo! Đang! tại! ngân! hàng! BIDV! với! tổng! số! tiền! là! 90.902.268đ.!!Qua!tài!liệu!điều!tra!thu!giữ!tại!ngân!hàng!đã!xác!định!được!những! người! đã! gửi! tiền! vào! tài! khoản! của! S! là! Đỗ! Thị! Hoa,! Nguyễn! Thị! Đượm,! Nguyễn!Thị!Hồng;!Những!người!gửi!tiền!vào!tài!khoản!của!Sim!Sothol!tại!ngân! hàng! SeAbank! là! Lê! Hồng! Xuân,! Nguyện! Thị! Bích,! Phạm! Thị! Bích! Loan,! Huỳnh! Phi! Hồng!Ngọc,!Phạm!Ngọc! Thơ,!Nguyễn!Thị! Thu!Thảo,! và! Kim! Thị! Bích!Hoa!với!tổng!số!tiền!là!233.256.975đ.!!Cơ!quan!điều!tra!đã!đăng!tin!trên!đài! truyền!hình!Việt!Nam!và!một!số!báo!viết!để!tìm!bị!hại!nhưng!không!ai!đến!trình! báo!nên!không!xác!định!được!căn!cước,!địa!chỉ,!lại!lịch!của!những!người!đã!gửi! tiền!vào!tài!khoản!của!S!và!Sim!Sothol!(bl.112-114,!144,!398)!

Quá!trình!điều!tra,!Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!–!Công!an!tỉnh!Phú!Thọ!còn! chuyển!đơn!tố!cáo!của!chị!Nguyễn!Thị!V!đến!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!(C45)!–! Bộ! công! an! thụ! lý.! ! Nội! dung! khoảng! tháng! 7/2015,! bà! V! làm! quen! trên! Facebook!với!một!người!có!tên!là!COGLAN,!quốc!tịch!Mỹ,!làm!việc!tại!Liên! hiệp!quốc,!hứa!chuyển!quà!cho!bà!V.!!Sau!đó,!có!người!phụ!nữ!điện!thoại!đến!số! máy!của!V!giới!thiệu!là!Dung,!nhân!viên!sân!bay!quốc!tế!Nội!Bài,!thông!báo!có! người!tên!là!COGLAN,!quốc!tịch!Mỹ!gửi!cho!bà!V!gói!quà!có!giá!trị!lớn,!yêu! cầu!bà!V!chuyển!95.000.000đ!phí!hải!quan!vào!tài!khoản!có!tên!Sim!Sothol!tại! ngân! hàng! Scombank! chi! nhánh! Sài! Gòn.! ! Bà! V! tưởng! thật! đã! chuyển! 95.000.000đ!vào!tài!khoản!của!Sim!Sothol!tại!ngân!hàng!Scombank.!!!

Qua!điều!tra,!Phạm!Thị!S!khai!không!biết!ai!đã!điện!thoại!lừa!bà!V,!gửi! tiền!vào!tài!khoản!của!Sim!Sothol.!!Xác!minh!số!tài!khoản!mang!tên!Sim!Sothol! tại! ngân! hàng! Scombank! chi! nhánh! Sài! Gòn! còn! 120.465.234đ! chưa! rút.! ! Cơ! quan!điều!tra!đã!yêu!cầu!ngân!hàng!chuyển!toàn!bộ!số!tiền!trên!và!tại!khoản!tạm! giữ!của!Cơ!quan!điều!tra!để!điều!tra!làm!rõ!(BL!351,!354,!355,!356-359,!362,! 363,!372-381)!

Căn!cứ!vào!tài!liệu!điều!tra,!không!có!đủ!cơ!sở!kết!luận!Phạm!Thị!S!thực! hiện!hành!vi!lừa!đảo!bà!V!nên!xác!định!bà!V!không!phải!là!người!bị!hại!trong!vụ! án!này.!

2. Hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của Phạm Thị S

Trong!vụ!án!này,!ngoài!hành!vi!lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản!nêu!trên,!Phạm! Thị!S!còn!thực!hiện!hành!vi!dán!ảnh!của!mình!vào!chứng!minh!nhân!dân!của!bà! Nguyễn! Thụy! Thảo! Đang,! mạo! danh! là! bà! Đang! mở! tài! khoản! số! 31010001803186!tại!Ngân!hàng!BIDV!-!Chi!nhánh!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!để! yêu! cầu! các! bị! hại! gửi! tiền! vào! tài! khoản! đó.! ! Quá! trình! điều! tra,! bà! Nguyễn! Thụy! Thảo! Đang! khai! do! sơ! xuất! nên! đã! làm! mất! chứng! minh! nhân! dân! vào! ngày!29/6/2013.!!Ngay!sau!khi!mất,!bà!Đang!đã!trình!báo!với!Công!an!tỉnh!Vĩnh! Long! đề! nghị! cấp! lại! chứng! minh! nhân! dân! mới! có! cùng! số! 331378395! với! chứng!minh!nhân!đân!đã!bị!mất.!!Cơ!quan!điều!tra!đã!xác!minh!lý!lịch!cá!nhân! của!bà!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!có!ảnh!đóng!dấu!giáp!lai!tại!địa!phương,!thu! giữ!bản!So!công!chứng!chứng!minh!nhân!dân!hiện!nay!của!bà!Đang!để!làm!căn! cứ!đối!chiếu!ảnh!trong!chứng!minh!nhân!dân!đã!bị!Phạm!Thị!S!dán!tráo!ảnh.!!Bà! Đang! khai! không! giao! dịch,! mở! tài! khoản! tại! ngân! hàng! BIDV! -! Chi! nhánh! Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!(bl.469-475,!483-490).!

Trong!quá!trình!điều!tra!vụ!án,!Phạm!Thị!S!đã!khai!nhận!về!hành!vi!lừa! đảo,!chiếm!đoạt!tài!sản!và!làm!giả,!sử!dụng!tài!liệu!giả!như!trên.!

Tại!bản!cáo!trạng!số!7/VKSTC-V2! ngày! 29/3/2017,!Viện!kiểm!sát! nhân! dân!tối!cao!truy!tố!Phạm!Thị!S!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!và!“Làm!giả! con!dấu,!tài!liệu!của!cơ!quan,!tổ!chức”!theo!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!139,! và!khoản!1!Điều!267!Bộ!luật!hình!sự!năm!1999,!đã!được!sửa!đổi,!bổ!sung!năm! 2009,!!

Tại phiên tòa,

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố phát biểu ý kiến luận tội như sau:

Căn!cứ!lời!khai!nhận!tội!của!bị!cáo!tại!phiên!tòa,!lời!khai!bị!hại!và!các!tài! liệu!chứng!cứ!thu!thập!được!có!trong!hồ!sơ!vụ!án,!có!đủ!cơ!sở!để!xác!định!việc! truy!tố!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tối!cao!là!chính!xác.!!Do!vậy,!đề!nghị!Hội! đồng!xét!xử!kết!tội!bị!cáo!theo!toàn!bộ!nội!dung!cáo!trạng!đã!truy!tố.!!Bị!cáo!là! người!giữ!vai!trò!giúp!sức!đắc!lực!cho!James!trong!việc!lừa!đảo!các!bị!hại!nên! cần!xử!lý!nghiêm.!!Tuy!nhiên,!xét!thấy!bị!cáo!thành!khẩn!khai!báo,!ăn!năn!hối! cải,!người!bị!hại!có!một!phần!lỗi,!bị!cáo!chỉ!là!đồng!phạm!nên!đề!nghị!Hội!đồng! xét!xử!xem!xét!giảm!nhẹ!một!phần!hình!phạt!cho!bị!cáo.!!Căn!cứ!tính!chất!mức! độ!vi!phạm,!các!tình!tiết!giảm!nhẹ,!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!xử!phạt!bị!cáo!mức! án!từ!12!đến!14!năm!tù!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!và!1!năm!đến!1!năm! 6!tháng!tù!về!tội!“Làm!giả!con!dấu,!tài!liệu!của!cơ!quan,!tổ!chức”.!!Buộc!bị!cáo! bồi!thường!toàn!bộ!thiệt!hại!cho!người!bị!hại;!xử!lý!vật!chứng!theo!quy!định.!

Các!luật!!sư!bào!chữa!cho!bị!cáo!như!sau:!

Bị!cáo!chỉ!có!hành!vi!sử!dụng!Giấy!chứng!minh!thật!của!bà!Nguyễn!Thụy! Thảo!Đang!đã!bị!sửa!chữa!bằng!cách!thay!hình!ủa!bà!Đang!bằng!hình!của!bị!cáo.!! Đây!là!Giấy!chứng!minh!bị!sửa!chữa,!không!phải!là!Giấy!chứng!minh!làm!giả.!! Do!vậy,!không!có!cơ!sở!để!truy!tố!bị!cáo!về!tội!“Làm!giả!con!dấu,!tài!liệu!của!cơ! quan,!tổ!chức”.!

Đối!với!việc!phạm!tội!lừa!đảo,!bị!cáo!chỉ!là!người!giữ!vai!trò!thứ!yếu,!thực! hiện!theo!sự!chỉ!đạo!của!James.!!Do!vậy,!việc!kiểm!sát!viên!xác!định!bị!cáo!có! vai!trò!giúp!sức!đắc!lực!là!không!đúng.!

Bị!cáo!chỉ!được!chia!612.000.000đ!trong!số!tiền!chiếm!đoạt!nhưng!Kiểm! sát!viên!đề!nghị!tuyên!buộc!bị!cáo!phải!bồi!thường!toàn!bộ!số!tiền!chiếm!đoạt! của!người!bị!hại!là!không!đúng!với!quy!định!tại!Điều!587!Bộ!luật!dân!sự.!!Đề! nghị!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!phân!hóa!trách!nhiệm!bồi!thường!của!bị!cáo.!

Về!vật!chứng:!Đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!trả!lại!cho!bị!cáo!các!tài! sản!không!liên!quan!đến!tội!phạm.!

Về!các!tình!tiết!giảm!nhẹ:!!Bị!cáo!chỉ!là!người!giữ!vai!trò!thứ!yếu,!thành! khẩn!khai! báo,!ăn! năn! hối!cải;! gia!đình!bị!cáo!cũng!đã!tự! nguyện! nộp! lại! một! phần!tiền!để!khắc!phục!hậu!quả;!mẹ!bị!cáo!là!người!có!công!với!cách!mạng.!!Do! vậy,!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!áp!dụng!điểm!b!và!p!khoản!1!Điều!46,! Điều!47!Bộ!luật!hình!sự,!xử!phạt!bị!cáo!mức!án!dưới!mức!thấp!nhất!mà!kiểm!sát! viên!đề!nghị.!!

Người bị hại và đại diện người bị hại có ý kiến như sau:

Ông!Nam!Anh:!Việc!các!luật!sư!cho!rằng!bị!cáo!chỉ!giữ!vai!trò!thứ!yếu! trong!vụ!án!là!không!có!cơ!sở.!!Trong!vụ!án!này,!nếu!không!có!sự!tiếp!tay!của!bị! cáo!thì!James!và!đồng!bọn!không!thể!chiếm!đoạt!được!tài!sản!của!bị!hại.!!Do! vậy,!việc!kiểm!sát!viên!xác!định!bị!cáo!vai!trò!đắc!lực!là!chính!xác.!!Đề!nghị!Tòa! án!xét!xử!nghiêm!minh!và!buộc!bị!cáo!phải!bồi!hoàn!cho!bà!Ng!2.733.000.000đ;!

Bà!N:!Đề!nghị!Tòa!án!xét!xử!phạt!bị!cáo!theo!quy!định!của!pháp!luật!và! bồi!hoàn!cho!bà!N!239.000.000đ.!

Căn!cứ!vào!các!chứng!cứ!và!tài!liệu!đã!được!thẩm!tra!tại!phiên!toà;!căn!cứ! vào!kết!quả!tranh!luận!tại!phiên!toà!trên!cơ!sở!xem!xét!đầy!đủ,!toàn!diện!chứng! cứ,!ý!kiến!của!Kiểm!sát!viên,!bị!cáo!và!những!người!tham!gia!tố!tụng!khác,!

XÉT THẤY:

Đầu! năm! 2015,! Phạm! Thị! S! đã! có! hành! vi! câu! kết! với! Ekwedigwe! Ogechukwu! James! (James)! người! Nigernia! cùng! một! số! đối! tượng! có! tên! Ika,! Lanlod,! Chales! (đều! là! những! người! chưa! rõ! lai! lịch)! và! Sim! Sothol! người! Campuchia!để!chiếm!đoạt!tài!sản!của!người!khác!và!làm!giấy!tờ!giả!để!thực!hiện! việc!lừa!đảo.!!Hành!vi!cụ!thể!được!xác!định!như!sau:!

1. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2.733.000.000đ của bà Cao Thị Ng!

Khoảng!tháng!7/2015,!James!đăng!ký!tài! khoản! Facebook! lấy!tên! giả! là! Frankie! Gan! Joon! Zin,! quốc! tịch! Malaysia! và! làm! quen! với! bà! Ng! thông! qua! Facebook.!!James!!giả!vờ!đặt!vấn!đề!yêu!bà!Ng!và!nói!muốn!về!Việt!Nam!định! cư,!làm!ăn,!đồng!thời!gợi!ý!sẽ!chuyển!cho!bà!Ng!2.000.000USD.!!Sau!đó,!James! cho!S!biết!số!điện!thoại!của!bà!Ng!và!các!thông!tin!liên!quan.!!Ngày!17/7/2015,! S!điện!thoại!cho!bà!Ng!giới!thiệu!mình!tên!là!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang,!nhân! viên!Hải!quan!của!Sân!bay!Tân!Sơn!Nhất!và!thông!báo!cho!bà!Ng!biết!rằng!có! một! người! tên! Zin! gửi! từ! Malaysia! về! cho! bà! Ng! 1! gói! hàng! bên! trong! có! 2.000.000USD;! đồng! thời,! S! yêu! cầu! bà! Ng! phải! đóng! phí! hải! quan! là! 2.733.000.000đ,! chuyển! vào! tài! khoản! số! 31010001803186! mang! tên! Nguyễn! Thụy!Thảo!Đang!mở!tại!Ngân!hàng!Đầu!tư!và!Phát!triển!Việt!Nam!(BIDV);!tài! khoản!số!10400013994259!của!Sim!Sothol!(Sothol)!mở!tại!Ngân!hàng!Thương! mại! Cổ! phần! Đông! Nam! Á! (SeAbank);! tài! khoản! số! 180403449! của! bà! Trần! Diệu! H! mở! tại! Ngân! hàng! Thương! mại! Cổ! phần! Á! Châu! (ACB);! tài! khoản! 613704060179099!mang!tên!Đỗ!Thị!T!mở!tại!Ngân!hàng!Thương!mại!Cổ!phần! Quốc!tế!Việt!Nam!(VIB).!!Tài!khoản!số!31010001803186!là!do!S!sử!dụng!giấy! chứng!minh!nhân!dân!giả!mang!tên!bà!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!để!mở.!!Còn!tài! khoản!của!H!và!tài!khoản!mang!tên!bà!T!là!do!James!cung!cấp!cho!S!(H!cũng!là! một!trong!những!người!quen!biết!với!James!qua!mạng,!James! mượn!tài!khoản! của!H!để!chuyển!tiền;!tài!khoản!mang!tên!bà!T!thì!không!biết!ai!mở!vì!bà!T!bị! mất!giấy!chứng!minh!nhân!dân).!

!Tin!lời!S,!bà!Ng!đã!nhiều!gửi!nhiều!lần!vào!các!tài!khoản!đã!nêu!với!tổng! số!tiền!đã!gửi!là!2.733.000.000đ,!trong!đó!gửi!vào!tài!khoản!của!H!700.000.000đ! gửi!vào!tài!khoản!mang!tên!của!bà!T!135.000.000đ.!

Sau! khi! nhận! được! tiền! gửi! vào! tài! khoản! của! mình,! theo! yêu! cầu! của! James,!H!rút!tiền!khỏi!tài!khoản!và!điện!thoại!báo!cho!S!đến!lấy.!!H!đưa!cho!S! 800.000.000đ! và! nói! với! S! rằng! có! 700.000.000đ! của! bà! Ng! gửi,! còn! lại! 100.000.000đ!là!của!một!người!phụ!nữa!khác!(không!rõ!lai!lịch)!gửi;!H!giữ!lại! 5.000.000đ! tiền! công! (bút! lục! 103-105,! 106-110,! 115-120,! 138-141,! 221,! 217,! 238-243,!244-247).!Cơ!quan!điều!tra!thông!báo!trên!các!phương!tiện!thông!tin! đại!chúng!nhưng!đến!nay!không!rõ!ai!là!người!đã!gửi!cho!H!100.000.000đ.!!

Đối!với!số!tiền!gửi!vào!tài!khoản!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!và! tài!khoản!mang!tên!của!Sothol!thì!H!tự!rút!bằng!thẻ!ATM!tại!các!cây!ATM.!

Sau!khi!đã!rút!tiền!và!nhận!được!tiền!do!H!gửi,!theo!yêu!cầu!của!James,!S! giữ!lại!600.000.000đ!là!số!tiền!được!James!chia,!số!tiền!còn!lại!S!mang!đến!khu! vực!đường!Đề!Thám,!Quận!1,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!giao!cho!một!người!chưa! rõ!lai!lịch!(S!khai!giao!cho!Chidi!nhưng!Chidi!không!thừa!nhận).!

2.Hành vi lừa đảo chiếm đoạt 239.000.000đ của bà Phạm Thị Bích N

Vào! khoảng! tháng! 7/2015,! qua! mạng! Facebook,! Ika! lấy! tên! giả! là! Michanel!Amos,!quốc!tịch!Anh!để!làm!quen!và!ngỏ!lời!yêu!bà!N,!đồng!thời!gợi! ý!sẽ!gửi!quà!cho!bà!N.!!Ngày!17/7/2015,!S!nhận!được!tin!nhắn!của!Ika!thông!báo! cho!biết!thông!tin!người!chuyển!hàng!là!Michanel!Amos,!quốc!tịch!Anh!và!số! điện!thoại!của!bà!N.!!Sau!khi!nhận!được!thông!tin!này,!S!điện!thoại!cho!bà!N! giới! thiệu! mình! tên! là! Nguyễn! Thụy! Thảo! Đang,! nhân! viên! Hải! quan! sân! bay! Tân!Sơn!Nhất!và!thông!báo!cho!bà!N!rằng!có!người!tên!Michanel!Amos!gửi!từ! Anh!về!cho!bà!N!một!gói!quà;!đồng!thời,!S!yêu!cầu!bà!N!chuyển!239.000.000đ! tiền!phí!hải!quan!vào!tài!khoản!31010001803186!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo! Đang,!tài!khoản!số!!101010007950815!mở!tại!Ngân!hàng!Thương!mại!Cổ!phần! Công!thương!Việt!Nam–Chi!nhánh!Bình!Dương!mang!tên!Đỗ!Thị!T.!!Tài!khoản! mang!tên!Đỗ!Thị!T!do!James!cung!cấp!cho!S,!đây!là!tài!khoản!mà!đồng!bọn!của! bị!cáo!đã!dùng!giấy!chứng!minh!của!bà!T!(mà!bà!T!đã!bị!mất)!để!mở.!

Tin! vào! lời!của!S,! ngày!17/7/2015,!bà!N!gửi!99.200.000đ! vào!tài!khoản!! 31010001803186!mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!tại!Ngân!hàng!Đầu!tư!và! Phát!triển!Việt!Nam! (BIDV);!ngày!23/7/2015,!bà!N!tiếp!tục! gửi!140.000.000đ! vào! tài! khoản! số! 101010007950815! mang! tên! Đỗ! Thị! Tmở! tại! ngân! hàng! VietinBank.!

Sau!khi!bà!N!đã!chuyển!tiền,! S!trực!tiếp! rút!tiền!từ!tài! khoản! mang!tên! Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!và!chuyển!cho!người!theo!chỉ!định!của!James.!!S!được! James!trích!lại!12.000.000đ.!!Còn!số!tiền!mà!bà!N!gửi!vào!tài!khoản!mang!tên! Đỗ!Thị!T,!S!không!biết!ai!là!người!đã!rút.!

3. Hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Vào! ngày! 29/6/2013,! do! sơ! suất,! bà! Nguyễn! Thụy! Thảo! Đang! làm! mất! giấy!chứng!minh!nhân!dân!của!mình.!!Ngay!sau!khi!mất!giấy!chứng!minh!nhân! dân,!bà!Đang!đã!trình!báo!với!Công!an!tỉnh!Vĩnh!Long!và!đã!được!cấp!lại!Giấy! chứng! minh! nhân!dân!số! 331378395! (cùng! với!số!Giấy!chứng! minh! nhân! dân! của!bà!Đang!đã!bị!mất).!!Khi!tham!gia!lừa!đảo,!Sothol!đã!bảo!Phạm!Thị!S!!đưa! hình!của!S!để!làm!chứng!minh!nhân!dân!giả!để!mở!tài!khoản.!!S!đồng!ý!và!đưa! hình!của!S!cho!Sothol.!!Sau!đó,!Sothol!đưa!cho!S!chứng!minh!nhân!dân!giả!có! các!thông!tin!của!bà!Đang!nhưng!hình!là!của!S.!!S!đã!dùng!giấy!chứng!minh!này! mở!tài!khoản!số!31010001803186!tại!Ngân!hàng!BIDV!-!Chi!nhánh!Thành!phố! Hồ!Chí!Minh!và!yêu!cầu!các!bị!hại!gửi!tiền!vào!tài!khoản!này!để!phục!vụ!cho! việc!lừa!đảo!(như!đã!được!xác!định!ở!phần!trên).!

Trong!quá!trình!điều!tra,!Cơ!quan!điều!tra!đã!xác!minh!lý!lịch!cá!nhân!của! bà!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!có!ảnh!đóng!dấu!giáp!lai!tại!địa!phương;!thu!giữ! bản!So!công!chứng!chứng!minh!nhân!dân!của!bà!Đang!để!làm!căn!cứ!đối!chiếu! ảnh! trong! chứng! minh! nhân! dân! đã! bị! Phạm! Thị! S! dán! tráo! ảnh;! S! thừa! nhận! hành!vi!làm!giả!giấy!chứng!minh!giả!như!đã!nêu.!!Bà!Đang!không!giao!dịch,!mở! tài!khoản!tại!ngân!hàng!BIDV!chi!nhánh!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!

Xét!thấy,!bị!cáo! và!đồng!bọn! đã!có! hành! vi! dùng!thủ!đoạn! gian!dối,!sử! dụng!giấy!tờ!giả!của!Cơ!quan!Nhà!nước!để!chiếm!đoạt!tài!sản!của!người!khác!có! giá!trị!đặc!biệt! lớn.!! Hành! vi!có!tính!chất!đặc!biệt! nguy! hiểm,! xâm! phạm! đến! quyền!sở!hữu!hợp!pháp!tài!sản!của!công!dân,!xâm!hại!đến!trật!tự!quản!lý!hành! chính,!gây!mất!trật!tự!trị!an!xã!hội,!tạo!tâm!lý!hoang!mang,!hoài!nghi!lẫn!nhau! giữa!người!với!người!trong!xã!hội.!!Bị!cáo!là!người!có!sức!khỏe,!có!khả!năng! nhận!thức,!biết!rõ!được!hành!vi!của!mình!là!vi!phạm!pháp!luật!nhưng!do!động!tư! lợi!nên!vẫn!cố!ý!vi!phạm.!

Đối!chiếu!với!quy!định!của!pháp!luật,!có!đủ!cơ!sở!để!kết!luận!bị!cáo!đã! phạm!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!và!tội!“Làm!giả!con!dấu,!tài!liệu!của!Cơ! quan,!tổ!chức”!theo!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!139!và!khoản!1!Điều!267! Bộ!luật!hình!sự.!!!

Về!việc!các!luật!sư!bào!chữa!cho!rằng!bị!cáo!không!phạm!tội!“Làm!giả! con!dấu,!tài!liệu!của!cơ!quan,!tổ!chức”:!!Giấy!chứng!minh!là!tài!liệu!tùy!thân!của! một!cá!nhân!do!có!Cơ!quan!có!thẩm!quyền!cấp.!!Là!một!trong!những!công!cụ!để! Nhà!nước!thực!hiện!chức!năng!quản!lý.!!Trên!giấy!chứng!minh!có!các!thông!tin! quan!trọng!như!hình!ảnh,!năm!sinh,!quê!quán,!lai!lịch!của!cá!nhân,!là!căn!cứ!để! nhận!dạng,!phân!biệt!giữa!người!này!với!người!khác,!trong!đó!thông!tin!về!hình! ảnh!của!cá!nhân!là!hết!sức!quan!trọng.!!Việc!gắn!hình!ảnh!của!người!này!vào! giấy!chứng! minh!nhân!dân!đã!được!cấp!cho!người!khác!làm!thay!đổi!bản!chất! của!Giấy!chứng!minh!nhân!dân.!!Do!vậy,!Giấy!chứng!minh!như!đã!vừa!nêu!phải! được! xem! là! giấy! chứng! minh! nhân! dân! giả.! ! S! đã! có! hành! vi! sử! dụng! Giấy! chứng! minh!giả,!lừa!dối!nhân!viên!Ngân!hàng!để!mở!tài!khoản!nhằm!phục!vụ! cho!việc!lừa!đảo.!Hành!vi!này!của!S!thỏa!mãn!dấu!hiệu!khách!quan!của!tội!phạm! “Làm!giả!con!dấu,!tài!liệu!của!Cơ!quan,!tổ!chức”.!!Do!vậy,!truy!tố,!xét!xử!đối! với!Sng!về!tội!“Làm!giả!con!dấu,!tài!liệu!của!Cơ!quan,!tổ!chức”!là!có!căn!cứ,! đúng!pháp!luật;!việc!các!luật!sư!lập!luận!cho!rằng!bị!cáo!chỉ!sử!dụng!giấy!chứng! minh!bị!sửa!chữa!nên!không!cấu!thành!tội!phạm!là!không!được!chấp!nhận.!

Đây!là!vụ!án!có!nhiều!người!tham!gia.!!Căn!cứ!kết!quả!điều!tra!đã!được! xác!định!thì!James!là!kẻ!chủ!mưu,!S!là!người!giữ!vài!trò!giúp!sức.!!S!là!người! giúp!cho!James!thực!hiện!việc!việc!lừa!đảo!thông!qua!các!hành!vi:!!trực!tiếp!sử! dụng!giấy!chứng!minh!giả!để!mở!tài!khoản!tại!Ngân!hàng!phục!vụ!cho!việc!lừa! đảo;!trực!tiếp!điện!thoại!cho!người!bị!hại,!dùng!lời!lẽ!gian!dối!thuyết!phục!người! bị!hại!gửi!tiền!vào!các!tài!khoản!do!đồng!bọn!chỉ!định;!trực!tiếp!rút!tiền,!chuyển! tiền!chiếm!đoạt!của!người!bị!hại!cho!đồng!bọn.!!Việc!có!lừa!đảo!được!hay!không! phụ!thuộc!nhiều!vào!S.!!Do!vậy,!việc!xác!định!S!cáo!có!vai!trò!giúp!sức!đắc!lực! là!có!căn!cứ.!!Nhận!định!đã!nêu!cũng!là!luận!cứ!để!không!chấp!nhận!ý!kiến!bào! chữa!của!các!luật!sư!cho!rằng!S!chỉ!là!người!giữ!vai!trò!thứ!yếu.!!

Bị! cáo! có! hành! vi! phạm! tội! lừa! đảo! nhiều! lần! nên! cần! áp! dụng! điểm! g! khoản!1!Điều!48!Bộ!luật!hình!sự!để!tăng!nặng!trách!nhiệm!hình!sự.!

Trong!quá!trình!điều!tra!và!tại!phiên!tòa,!bị!cáo!thành!khẩn!khai!báo,!ăn! năn!hối!cải;!bị!cáo!có!1!con!nhỏ!sinh!năm!2009;!trong!quá!trình!chuẩn!bị!xét!xử,! gia!đình!bị!cáo!cũng!đã!nộp!40.000.000đ!và!3!Giấy!chứng!nhận!quyền!sử!dụng! đất!do!bị!cáo!đứng!tên!chủ!sử!dụng!khoảng!30.000m2!ở! xã!Vĩnh! Hiệp,! huyện! Vĩnh!Châu,!tỉnh!Bạc!Liêu!với!thiện!ý!nhằm!khắc!phục!hậu!quả.!!Với!các!lý!do! vừa!nêu,!cần!áp!dụng!áp!dụng!điểm!p!khoản!1!Điều!46!Bộ!luật!hình!sự!để!giảm! nhẹ!trách!nhiệm!hình!sự.!

Nhận!định!vừa!nêu!cũng!là!luận!cứ!để!chấp!nhận! một!phần!các!tình!tiết! giảm!nhẹ!mà!các!luật!sư!nêu!ra!để!đề!nghị!giảm!nhẹ!trách!nhiệm!hình!sự!cho!S.!

Căn!cứ!vào!các!nhận!định!đã!nêu,!cần!buộc!bị!cáo!phải!chịu!án!tù!có!thời! hạn!tương!ứng!với!tính!chất,!mức!độ!vi!phạm,!các!tính!tiết!tăng!nặng,!giảm!nhẹ! trách!nhiệm!hình!sự!như!đã!nêu.!

Về!một!số!nội!dung!có!liên!quan!đến!vụ!án:!

Đối! với! Ekwedigwe! Ogechukwu! James:! Là! kẻ! chủ! mưu! cầm! đầu.! ! Cơ! quan!điều!tra!đã!khởi!tố!và!ra!lệnh!truy!nã!James!nhưng!chưa!bắt!được.!!Khi!nào! bắt!được!sẽ!xử!lý!sau.!

Đối!với!Sim!Sothol:!Là!đồng!phạm!trong!vụ!án.!!Qua!điều!tra,!xác!định! được!Sim!Sothol! là! người!quốc!tịch!Campuchia,!Cơ!quan!điều! tra!đã!có!công! văn!đề!nghị!Cục!đối!ngoại!–!Bộ!công!an!xác!minh!nhân!thân!địa!chỉ!nhưng!đến! này!chưa!có!kết!quả.!!Do!vậy,!khi!nào!có!quả!sẽ!được!xem!xét!xử!lý!sau.!

Trong! vụ! án! này! còn! có! một! số! đối! tượng! là! có! tên! là! IKA,! LANLOD,! CHALES!có!tham!gia!lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản!của!các!bị!hại.!!Cơ!quan!điều! tra!đã!xác!minh!những!chưa!làm!rõ!được!nhân!thân!và!hành!vi!nên!không!có!cơ! sở!để!xử!lý.!

Đối!với!Henry!Chidi!Egbufor!(Chidi):!Theo!lời!khai!của!S!thì!sau!khi!lừa! đảo!lấy!được!tiền!của!các!bị!hại,!theo!yêu!cầu!của!James,!S!đã!chuyển!tiền!cho! Henry!Chidi!Egbufor.!!Cơ!quan!điều!tra!đã!tiến!hành!cho!S!nhận!dạng,!đối!chất! với!Henry!Chidi!Egbufor!nhưng!Chidi!Egbufor!khai!không!quen!biết!và!không! thừa! nhận! việc! có! nhận! tiền! của! S.! ! Ngoài! lời! khai! của! S,! không! còn! tài! liệu! chứng!cứ!nào!khác!nên!không!đủ!căn!cứ!để!xử!lý!đối!với!Henry!Chidi!Egbufor.!

Đối!với!bà!Trần!Diệu!H:!!H!khai!rằng!vào!năm!2013,!qua!mạng!Facebook,! H!đã!kết!bạn!và!yêu!James.!!Tháng!7/2015,!H!Sng!Campuchia!chơi!với!James.!! Sau!khi!H!về!nước,!James!báo!với!H!là!sẽ!có!người!chuyển!tiền!vào!tài!khoản! của!H!và!nhờ!H!rút!tiền!chuyển!cho!S.!!H!cho!James!mượn!tài!khoản!để!chuyển! tiền! số! tiền! 800.000.000đ,! sau! đó! rút! tiền! khỏi! tài! khoản! mang! giao! cho! S! và! nhận! được! 5.000.000đ! tiền! công.! ! Quá! trình! điều! tra,! không! có! đủ! căn! cứ! kết! luận!H!là!đồng!phạm!trong!vụ!án!này.!!H!cũng!đã!tự!nguyện!nộp!lại!5.000.000đ! cho!Cơ!quan!điều!tra.!

Đối!với!bà!Đỗ!Thị!T:!!Bà!Thành!hiện!là!cán!bộ!Văn!Phòng!Ủy!ban!nhân! dân!tỉnh!Đồng!Nai.!!Năm!2010,!bà!Thành!bị!mất!chứng!minh!nhân!dân!và!đã!báo! cho!cơ!quan!Công!an!tỉnh!và!làm!thủ!tục!cấp!lại!chứng!minh!nhân!dân.!!Bà!T! không!biết!việc!S!và!đồng!bọn!đã!dùng!chứng!minh!nhân!dân!của!bà!T!(chứng! minh! nhân! dân! đã! mất)! để! mở! tài! khoản! sử! dụng! vào! việc! lừa! đảo.! ! Do! vậy,! không!có!cơ!sở!để!truy!cứu!trách!nhiệm!hình!sự.!

Trong!quá!trình!điều!tra,!còn!xác!định!được:!Có!3!người!có!tên!là!Đỗ!Thị! Hoa,!Nguyễn!Thị!Đượm,!Nguyễn!Thị!Hồng!đã!gửi!90.902.268đ!vào!tài!khoản! mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!tại!ngân!hàng!BIDV;!có!7!người!có!tên!là!Lê! Hồng! Xuân,! Nguyện! Thị! Bích,! Phạm! Thị! Bích! Loan,! Huỳnh! Phi! Hồng! Ngọc,! Phạm! Ngọc! Thơ,! Nguyễn! Thị! Thu! Thảo,! Kim! Thị! Bích! Hoa! đã! gửi! 233.256.975đ!vào!tài!khoản!của!của!Sim!Sothol!mở!tại!Ngân!hàng!SeAbank.!!!

Cơ!quan!điều!tra!đã!đăng!tin!trên!Đài!truyền!hình!Việt!Nam!và!một!số!báo! viết!để!tìm!bị!hại!nhưng!đến!nay!không!ai!trình!báo!nên!không!xác!định!được!địa! chỉ,!lại!lịch!của!những!người!đã!nêu.!!

Căn!cứ!vào!tài!liệu!điều!tra,!không!có!cơ!sở!kết!luận!Phạm!Thị!S!thực!hiện! hành!vi!lừa!đảo!bà!V!nên!xác!định!bà!V!không!phải!là!người!bị!hại!trong!vụ!án! này!mà!chỉ!được!xác!định!là!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan.!

Về mặt dân sự:!

Bị!cáo!và!đồng!bọn!đã!chiếm!đoạt!của!bà!Cao!Thị!Ng!2.733.000.000đ!và! chiếm!đoạt!của!bà!Phạm!Thị!Bích!N!239.000.000đ.!!Tuy!nhiên,!hiện!chưa!bắt! được!các!đối!tượng!cùng!bị!cáo!tham!gia!lừa!đảo.!!Do!vậy,!để!đảm!bảo!quyền!lợi! cho!người!bị!hại,!cần!buộc!bị!cáo!bồi!hoàn!toàn!bộ!thiệt!hại!cho!người!bị!hại.!! Sau! này,! nếu! bắt! được! và! xét! xử! các! đối! tượng! liên! quan,! Tòa! án! sẽ! xem! xét! trách!nhiệm!dân!sự!cụ!thể!của!bị!cáo!và!các!đối!tượng!liên!quan;!đồng!thời!sẽ! xem!xét!buộc!các!đối!tượng!liên!quan!phải!hoàn!trả!lại!cho!bị!cáo!số!tiền!mà!bị! cáo!đã!bồi!hoàn!trước!cho!những!người!bị!hại.!

Nhận!định!vừa!nêu!cũng!là!luận!cứ!để!bác!bỏ!ý!kiến!của!các!luật!sư!khi! cho!rằng!phải!cá!thể!hóa!trách!nhiệm!dân!sự!của!bị!cáo.!!

Trong!quá!trình!điều!tra,!Cơ!quan!điều!tra!đã!thu!hồi!được!920.003.883đ! (bao!gồm!785.200.000đ!thu!giữ!tại!nhà!của!S;!50.000.000đ!là!số!tiền!S!đặt!cọc! cho!Công!TNHH!GoGo!để!mua!nhà;!5.000.000đ!do!H!tự!giao!nộp!lại;!3.883đ! trong!các!tài!khoản!do!S!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang!mở!tại!Ngân!hàng!BIDV;! 40.000.000đ!do!gia!đình!bị!cáo!tự!nguyện!giao!nộp!để!khắc!phục!hậu!quả).!!Số! tiền!này!cần!được!sử!dụng!để!bồi!hoàn!cho!bà!Ng!và!bà!N.!!Vì!không!có!căn!cứ! để!xác!định!chính!xác!trong!số!đã!nêu!có!bao!nhiều!tiền!của!bà!Ng!và!bao!nhiêu! là!tiền!của!bà!N!đã!bị!bị!cáo!chiếm!đoạt,!bao!nhiêu!tiền!là!tài!sản!của!bị!cáo!được! tạo!lập!hợp!pháp.!!Do!vậy,!để!đảm!bảo!tính!công!bằng,!cần!sử!dụng!số!tiền!đã! nêu!để!bồi!hoàn!cho!bà!Ng!và!bà!N!theo!tỷ!lệ!tương!ứng!với!số!tiền!mà!bị!cáo!và! đồng! bọn! đã! chiếm! đoạt! của! bà! Ng,! bà! N,! cụ! thể! đó! là:! bồi! hoàn! cho! bà! N! 73.984.161đ;!bồi!hoàn!cho!bà!Ng!846.019.722đ.!!Sau!khi!cấn!trừ!số!tiền!đã!này! vào!số!tiền!bị!chiếm!đoạt!thì!bà!Ng!còn!bị!thiệt!hại!1.886.980.278đ;!bà!N!còn!bị! thiệt! hại!165.015.839đ.!!Do!vậy,!căn!cứ!Điều!42! Bộ! luật! hình!sự,!buộc!bị!cáo! phải!trả!cho!bà!Ng!và!bà!N!số!tiền!tương!ứng!như!đã!nêu.!!

Ngoài!ra,!để!đảm!bảo!quyền!lợi!cho!bà!Ng!và!bà!N,!căn!cứ!theo!quy!định! tại!Điều!357!và!468!Bộ!luật!dân!sự!năm!2015,!cần!buộc!bị!cáo!phải!trả!lãi!cho!bà! Ng!và!bà!N!nếu!bị!cáo!chậm!thực!hiện!nghĩa!vụ.!

Trong!quá!trình!điều!tra,!Cơ!quan!điều!tra!có!nhận!được!đơn!tố!cáo!của! chị!Nguyễn!Thị!V!do!Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!–!Công!an!tỉnh!Phú!Thọ!chuyển! đến.!!Đơn!tố!cáo!của!bà!V!có!nội!dung:!Khoảng!tháng!7/2015,!qua!Facebook,!bà! V!có!quen!một!người!có!tên!Coglan,!quốc!tịch!Mỹ,!làm!việc!tại!Liên!Hiệp!Quốc.! Ông!Coglan!có!hứa!gửi!quà!cho!bà!V.!!Sau!đó,!có!người!phụ!nữ!gọi!điện!thoại! cho!bà!V!tự!giới!thiệu!là!Dung,!nhân!viên!Sân!bay!quốc!tế!Nội!Bài,!Thành!phố! Hà!Nội!thông!báo!có!người!tên!là!Coglan,!quốc!tịch!Mỹ!gửi!cho!bà!V!gói!quà!có! giá! trị! lớn,! đồng! thời! yêu! cầu! bà! V! chuyển! 95.000.000đ! vào! tài! khoản! số! 060100434248! của! Sim! Sothol! mở! tại! Ngân! hàng! Sài! Gòn! Thương! Tín! (Scombank)-Chi!nhánh!Sài!Gòn.!!Bà!V!tưởng!thật!đã!chuyển!95.000.000đ!vào! tài!khoản!đã!nêu.!!!Xác!minh!số!tài!khoản!đã!nêu,!xác!định!được!trong!tài!khoản! có!120.465.234đ!nên!Cơ!quan!điều!tra!đã!thu!hồi!chuyển!toàn!bộ!số!tiền!này!vào! tài! khoản! tạm! giữ! của! Cơ! quan! điều! tra.! ! Xét! thấy,! trong! số! tiền! vừa! nêu! có! 95.000.000đ!của!chị!Nguyễn!Thị!V!(bl.379)!nên!cần!giao!trả!lại!cho!bà!V.!!Phần! tiền!còn!lại!không!xác!định!được!người!gửi!nên!cần!tịch!thu!sung!quỹ!Nhà!nước.!

Về vật chứng:!!

Trong!quá!trình!điều!tra,!Cơ!quan!điều!tra!đã!thu!giữ!của!bị!cáo:!

- 05! điện! thoại! di! động! các! loại! (gồm! 2! điện! thoại! hiệu! Nokia,! 1! điện!

thoại!HTC,!1!điện!thoại!hiệu!LG,!1!điện!thoại!Iphone!plus);!

- 1!Ipad;!

- 01!giấy!chứng!minh!nhân!dân!số!331378385!mang!tên!Nguyễn!Thụy!

Thảo!Đang.!

- 01!giấy!chứng!minh!nhân!dân!số!365518034!mang!tên!Phạm!Thị!S.!

- 01! thẻ! ATM! (Ready)! số! 5119570063989106! của! ngân! hàng! BIDV!

mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang.!

- 01!thẻ!ATM!(Harmony)!số!9704180047324348!của!ngân!hàng!BIDV!

mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang.!

- 01! thẻ! ViS!số! 4862821715981229! của! ngân! hàng! Agibank! mang! tên!

Sim!Sothol.!

- 01!thẻ!ATM!số!9704400301043542931!của!ngân!hàng!Agibank!mang!

tên!Sim!Sothol.!

- 01! thẻ! ViS! 4720740007864236! của! ngân! hàng! Scombank! mang! tên!

Phạm!Thị!S.!

!

Đối! với!2!chiếc!điện!thoại!Nokia! và! 1!điện!thoại!Iphone!6!plus:! Bị!cáo! khai!nhận!sử!dụng!làm!phương!tiện!liên!lạc,!trao!đổi!với!đồng!bọn.!!Đây!là!công! cụ,!phương!tiện!phạm!tội!nên!cần!tịch!thu!sung!quỹ!nhà!nước.!

Đối! với!chiếc!điện!thoại! HTC,!điện! thoại! LG!và!chiếc!Ipad:!! Không!có! căn!cứ!để!xác!định!bị!cáo!đã!sử!dụng!vào!việc!phạm!tội!hoặc!do!phạm!tội!mà!có! nên!cần!giao!trả!lại!cho!bị!cáo.!

Đối!với!chứng!minh!nhân!dân!số!365518034!mang!tên!Phạm!Thị!S:!Đây! là!giấy!tờ!tùy!thân!của!bị!cáo,!cần!giao!trả!lại!cho!bị!cáo.!

Đối!với!giấy!chứng!minh!nhân!dân!giả!số!331378385!mang!tên!Nguyễn! Thụy!Thảo!Đang:!Là!tài!liệu!chứng!cứ!quan!trọng,!cần!được!lưu!giữ!trong!hồ!sơ! vụ!án!(hiện!đã!được!lưu!giữ!trong!hồ!sơ).!!

Các!vật!chứng!còn!lại:!Là!công!cụ,!phương!tiện!phạm!tội!hoặc!là!nhằm!để! phục!vụ!cho!việc!thực!hiện!tội!phạm!nhưng!chưa!sử!dụng,!không!còn!sử!dụng! được!nên!cần!tịch!thu!tiêu!hủy.!

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Tuyên!bố!bị!cáo!Phạm Thị S!phạm!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!và! “Làm!giả!con!dấu,!tài!liệu!của!cơ!quan!tổ!chức”.!

Áp! dụng!điểm!a!khoản!4!Điều!139,!khoản!1!Điều!267,!điểm! g! khoản! 1! Điều!48,!điểm!p!khoản!1,!khoản!2!Điều!46!Bộ!luật!hình!sự!năm!1999,!đã!được! sửa!đổi,!bổ!sung!năm!2009,!!

Xử!phạt!bị!cáo!Phạm Thị S!15!(mười!lăm)!năm!tù!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm! đoạt!tài!sản”!và!1!(một)! năm!tù!về!tội!“Làm! giả!con!dấu,!tài! liệu!của!cơ!quan!tổ! chức”.!!Tổng!hợp!hình!phạt,!buộc!bị!cáo!phải!chấp!hành!hình!phạt!chung!là!16!(mười! sáu)!năm!tù;!thời!hạn!tù!tính!từ!ngày!16/8/2015.!

2.Về!mặt!dân!sự,!xử!lý!vật!chứng:!

Áp!dụng!Điều!42!Bộ!luật!hình!sự!năm!1999;!Điều!357,!Điều!468!Bộ!luật! dân!sự!năm!2015;!Điều!76!Bộ!luật!tố!tụng!hình!sự,!

Hoàn!trả!cho!bà!Cao!Thị!Ng!846.019.722đ!(tám!trăm!bốn!mươi!sáu!triệu! không!trăm!mười!chín!nghìn!bảy!trăm!hai!mươi!hai!đồng);!

Hoàn!trả!cho!bà!Phạm!Thị!Bích!N!73.984.161đ!(bảy!mươi!ba!triệu,!chín! trăm!tám!mươi!tư!nghìn!một!trăm!sáu!mươi!mốt!đồng).!

(Số tiền hoàn trả cho bà Ng và bà N như đã vừa nêu hiện đang được lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội theo các giấy nộp tiền, chuyển tiền vào tài khoản ngày 23/9/2015, 28/4/2016, 21/4/2016).

Buộc!bị!cáo!bồi!thường!cho!bà!Cao!Thị!Ng!1.886.980.278đ!(một!tỷ!tám! trăm! tám! mươi! sáu! triệu! chín! trăm! tám! mươi! nghìn! hai! trăm! bảy! mươi! tám! đồng).!

Buộc!bị!cáo!bồi!thường!cho!bà!Phạm!Thị!Bích!N!165.015.839đ!(một!trăm! sáu!mươi!lăm!triệu!không!trăm!mười!lăm!nghìn!tám!trăm!ba!mươi!chín!đồng).!

Kể!từ!ngày!người!được!thi!hành!án!có!đơn!yêu!cầu!thi!hành!án!cho!đến! khi!thi!hành!xong!khoản!tiền!bồi!thường!vừa!nêu,!bị!cáo!còn!phải!trả!thêm!cho! người!được!thi!hành!án!tiền!lãi!theo!quy!định!tại!khoản!2!Điều!468!Bộ!luật!dân! sự!năm!2015!tương!ứng!với!số!tiền!và!thời!gian!chậm!thi!hành.!

Hoàn!trả!cho!bà!Nguyễn!Thị!V!95.000.000đ!(chín!mươi!lăm!triệu!đồng);!

Hoàn!trả!cho!bị!cáo:!

- 01!Chứng!minh!nhân!dân!số!365518034!mang!tên!Phạm!Thị!S;!

- 01!điện!thoại!LG!màu!đen!số!imei:!35171304006576;!

- 01!điện!thoại!HTC!màu!trắng,!số!imei:!351587052342640;!

- 01!Ipad!màu!trắng!bạc!model:!A1600.!

Tịch!thu!sung!công!quỹ!Nhà!nước!25.465.234đ!(hai!mươi!lăm!triệu!bốn! trăm!sáu!mươi!lăm!nghìn!hai!trăm!ba!mươi!bốn!đồng).!

(Số tiền hoàn trả cho bà V và tịch thu sung quỹ Nhà vừa nêu hiện đang được lưu giữ tại! Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội theo Phiếu chuyển tiền ngày 23/4/2016 của Ngân hành Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín -Chi nhánh Sài Gòn).

Tịch!thu!sung!quỹ!Nhà!nước:!

- 01!điện!thoại!Nokia!màu!xanh,!số!imei:!53062064942967;!

- 01!điện!thoại!Nokia!màu!đỏ!model!105,!số!imei:!351848073323120;!

- 01!điện!thoại!Iphone!màu!vàng,!số!imei:!354377067033310;!

Tịch!thu!tiêu!hủy:!

- 01! thẻ! ATM! (Ready)! số! 5119570063989106! của! ngân! hàng! BIDV!

mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang;!

- 01!thẻ!ATM!(Harmony)!số!9704180047324348!của!ngân!hàng!BIDV!

mang!tên!Nguyễn!Thụy!Thảo!Đang;!

- 01! thẻ! ViS! số! 4862821715981229! của! ngân! hàng! Agibank! mang! tên!

Sim!Sothol;!

- 01!thẻ!ATM!số!9704400301043542931!của!ngân!hàng!Agibank!mang!

tên!Sim!Sothol;!

- 01! thẻ! ViS! 4720740007864236! của! ngân! hàng! Scombank! mang! tên!

Phạm!Thị!S.!

(Các vật chứng đã nêu hiện được lưu giữ tại Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh theo Biên bản giao nhận tang vật số 06/17 ngày 06/10/2016 giữa C45 - Bộ Công an và Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).!!!

3.Bị!cáo!phải!chịu!200.000đ!án!phí!hình!sự!sơ!thẩm!và!73.039.000đ!án!phí! dân!sự!sơ!thẩm!có!giá!ngạch.!

4.Bị!cáo!và!các!đương!sự!được!quyền!kháng!cáo!trong!thời!hạn!15!ngày! kể!từ!ngày!tuyên!án.!Các!đương!sự!vắng!mặt!được!quyền!kháng!cáo!trong!thời! hạn!15!ngày!kể!từ!ngày!nhận!được!bản!án!hoặc!kể!từ!ngày!bản!án!được!tống!đạt! theo!quy!định!của!pháp!luật.!

5.Trong!trường!hợp!bản!án!được!thi!hành!theo!Điều!2!Luật!Thi!hành!án!dân! sự!thì!người!được!thi!hành!án!dân!sự,!người!phải!thi!hành!án!dân!sự!có!quyền!thỏa! thuận!thi!hành!án,!tự!nguyện!thi!hành!án!hoặc!bị!cưỡng!chế!thi!hành!án!theo!quy! định!tại!các!Điều!6,!7,!7a,!7b!và!9!Luật!Thi!hành!án!dân!sự!(đã!được!sửa!đổi,!bổ! sung!năm!2014);!thời!hiệu!yêu!cầu!thi!hành!án!được!thực!hiện!theo!quy!định!tại! Điều!30!Luật!Thi!hành!án!dân!sự!(đã!được!sửa!đổi,!bổ!sung!năm!2014)./. !!Nơi!nhận:

!

!

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

! -!TAND!TC;

(1)!

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa -!TAND!cấp!cao!tại!TP.HCM!

(1)!

! -!VKSND!TP.HCM;

(3)! -!Cục!THADS!TP.HCM;!

(1)! -!Sở!tư!pháp!TP.HCM;!

(1)! -!Trại!giam;!

(4)! -!Bị!cáo;!

(4)! -!Người!bào!chữa;!

(2)! -!THAHS!TP.HCM;!

(3)! -!Phòng!PC53!-!CA!TP.!HCM;!

(1)!

Trương Công Huấn -! UBND! phường/xã! nơi! bị! cáo! cư!! (2)! trú;! -!Lưu:!VT,!THS,!hồ!sơ;!(28)!

(4)!