Bản án 296/2024/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Thông qua ạn è ngoài xã hội, ch Lê Th Thanh T1, sinh năm 1984, trú tại số A T, phường T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế biết được Lê Th Thúy A có cho vay tiền nên đã liên lạc gặp A để hỏi vay và được A đồng ý.

Do A đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng nên để thuận tiện cho việc vay tiền, ch T1 soạn sẵn một số giấy mượn tiền, để trống phần số tiền mượn, ký vào phần người mượn tiền rồi gởi vào Đà Nẵng đưa cho A cất giữ. Khi có nhu cầu vay tiền, ch T1 gọi điện áo cho A biết số tiền cần vay, thời hạn vay để A ghi vào giấy mượn tiền, ký vào phần người cho mượn rồi dùng điện thoại di động chụp ảnh gửi qua ứng dụng Zalo cho ch T1, sau đó A chuyển khoản số tiền cần vay cho ch T1 nhưng đã được An trừ đi số tiền lãi mà A và ch T1 đã thỏa thuận (A thu tiền lãi trước). Việc chuyển tiền giữa A và ch T1 được thực hiện qua ứng dụng Internet Banking, số tài khoản của A là 19036365892011, mở tại ngân hàng T4; số tài khoản của ch T1 là 100005346931, mở tại ngân hàng V2. Tùy vào nhu cầu vay của ch T1 mà A cho vay số tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với chu kỳ vay từ 10 ngày đến 30 ngày. Để làm tin, ch T1 giao cho A 01 giấy đăng ký xe máy BKS 75C1-345.64 mang tên Nguyễn Hoàng V1 (chồng ch T1). Do A ở thành phố Đà Nẵng nên nhờ ch Lê Th Bích A1, sinh ngày 18/4/1988, trú tại 8/235 Bà T, phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế giữ giùm giấy đăng ký xe này. Trong quá trình vay, một số lần ch T1 chậm trả các khoản vay đến hạn, A đã nhắn tin cho ch T1 và nói nguồn gốc số tiền cho ch T1 vay là do A mượn của ch Ý (Lê Th Như Ý1, sinh năm 1980, trú tại H Đ, phường P, thành phố B, tỉnh Bà R a - Vũng Tàu) và ch T2 (Lê Th Đoan T3, sinh năm 1984, trú tại thôn N, xã P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế) để thúc ch T1 trả nợ.

Từ ngày 11/02/2022 đến ngày 29/52022, Lê Th Thúy A đã cho ch Lê Th Thanh T1 vay 93 lượt với tổng số tiền 4.105.000.000 đồng, mỗi lượt vay từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, thời hạn vay từ 10 ngày đến 30 ngày, lãi suất vay từ 173,3% đến 547,5%/năm. Nguồn gốc số tiền cho ch T1 vay là do A có 126.000.000 đồng, A mượn của ch Lê Th Bích A1, ch Lê Th Đoan T3, anh Hoàng Công B và ông Lê Khắc B1 số tiền 455.350.000 đồng, số tiền còn lại phát sinh từ số tiền gốc và lãi mà ch T1 đã trả cho A. Ch T1 đã trả cho A 3.405.000.000 đồng tiền gốc, 626.100.000 đồng tiền lãi, trong đó số tiền lãi theo quy đ nh là 23.818.609 đồng, số tiền lãi vượt quá quy đ nh và A đã thu lợi bất chính là 602.291.781 đồng. Hiện nay ch T1 còn nợ 700.000.000 đồng tiền gốc (có bảng kê kèm theo). (BL: 557-570, 580-604, 606-607, 610-614, 613-614)

Vật chứng và các đồ vật, tài liệu thu giữ:

- Thu giữ của Lê Th Thúy A gồm:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, I số 356109098050585.

+ 01 máy tính xách tay hiệu HP.

+ 01 xe mô tô BKS 75C1-172.90 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BKS 75C1-172.90 mang tên Lê Th Thúy A.

+ 01 tập sao kê số tài khoản 19036365892011 tại ngân hàng Thư ng mại cổ phần K (T4), chủ tài khoản là Lê Th Thúy A từ ngày 01/01/2021 đến 13/6/2022.

+ 121 tờ giấy vở và giấy A4 có nội dung vay mượn tiền giữa A và ch T1.

+ 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BKS 75C1-345.64 mang tên Nguyễn Hoàng V1.

- Thu giữ của Lê Th Thanh T1:

+ 01 tập sao kê số tài khoản 100005346931 tại ngân hàng TMCP C (V2), chủ tài khoản là Lê Th Thanh T1 từ ngày 11/10/2021 đến 29/5/2022.

Về trách nhiệm dân sự: Ch Lê Th Thanh T1 yêu cầu b cáo Lê Th Thúy A trả lại cho ch T1 khoản tiền mà A đã thu lợi bất chính.

- Tại bản án hình sự s thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 07/02/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết đ nh:

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt b cáo Lê Th Thúy A 100.000.000 đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao d ch dân sự”.

Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết đ nh về phần trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy đ nh pháp luật.

- Tại bản án hình sự phúc thẩm số 250/2023/HS-PT ngày 30-6-2023 Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết đ nh: Không chấp nhận kháng ngh của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; không chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; giữ nguyên ản án hình sự s thẩm nêu trên về phần trách nhiệm dân sự và iện pháp tư pháp.

- Ngày 03-7-2023, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Văn ản kiến ngh đề ngh Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự s thẩm nêu trên về phần trách nhiệm hình sự đối với Lê Th Thúy A.

- Tại Quyết đ nh kháng ngh giám đốc thẩm số 08/2023/KN-HS ngày 07-7-2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, đề ngh Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hình sự s thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 07-02-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phần trách nhiệm hình sự đối với Lê Th Thúy A; giao hồ s vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử lại theo đúng quy đ nh của pháp luật.

- Tại Quyết đ nh giám đốc thẩm số 18/2023/HS-GĐT ngày 10/8/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết đ nh:

Căn cứ khoản 2 Điều 382; khoản 3 Điều 388 và Điều 391 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận Quyết đ nh kháng ngh giám đốc thẩm số 08/2023/KN-HS ngày 07-7-2023 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; hủy Bản án hình sự s thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 07-02-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phần trách nhiệm hình sự đối với Lê Th Thúy A.

Chuyển hồ s vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử s thẩm lại theo đúng quy đ nh của pháp luật.

Tại Bản án hình sự s thẩm số 03/2024/HSST ngày 10/01/2024 Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết đ nh:

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt b cáo Lê Th Thúy A 06 (S) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao d ch dân sự” được trừ thời gian bắt tạm giữ từ ngày 20/6/2022 đến 23/6/2022. Thời gian chấp hành hình phạt còn lại là 05 (Năm) tháng 26 ( Hai sáu ) ngày kể từ ngày ắt giam thi hành án.

Ngoài ra, bản án s thẩm còn quyết đ nh về án phí và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật.

- Ngày15/01/2024, cáo Lê Th Thúy A có đ n kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, b cáo Lê Th Thúy A giữ nguyên kháng cáo và xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề ngh Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của b cáo Lê Th Thúy A, sửa bản án s thẩm cho b cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên c sở nội dung vụ án; căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s vụ án, đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

Tại giai đoạn xét xử s thẩm, Tòa án cấp s thẩm đã thực hiện đúng các quy đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự.

Sau khi xét xử s thẩm, ngày 15/01/2024, cáo Lê Th Thúy A có đ n kháng cáo đối với Bản án s thẩm, kháng cáo của b cáo là hợp lệ, trong thời hạn quy đ nh tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên bản án hình sự s thẩm được xem xét theo trình tự, thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, b cáo Lê Th Thúy A đã khai nhận về hành vi phạm tội như Bản án hình sự s thẩm đã xác đ nh, lời nhận tội của b cáo là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s vụ án, có đủ c sở để kết luận: Thời gian từ ngày 11/02/2022 đến ngày 29/5/2022, tại đ a àn thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, b cáo Lê Th Thúy A đã có hành vi cho ch Lê Th Thanh T1 vay 93 lượt với tổng số tiền 4.105.000.000 đồng, lãi suất cho vay từ 173,3% đến 547,5%/năm, cao gấp 8,67 đến 27,38 lần so với mức lãi suất cao nhất được quy đ nh trong Bộ luật Dân sự, mỗi lần thu lợi bất chính 1.445.205 đồng đến 11.561.644 đồng, tổng thu lợi bất chính tổng số tiền 602.291.781 đồng.

Hành vi nêu trên của b cáo Lê Th Thúy A đã TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Bản án s thẩm đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ phạm tội của b cáo, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt b cáo Lê Th Thúy A 06 tháng tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” là phù hợp.

Do b cáo phạm tội không thuộc trường hợp“Phạm tội 02 lần trở lên”, cho nên không thỏa mãn điều kiện “Cố ý phạm tội từ 05 lần trở lên” để áp dụng tình tiết “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”. Mặt khác, cáo có nghề nghiệp là nhân viên ảo hiểm, có thu nhập ổn đ nh, số tiền thu lợi bất chính đang do ch Lê Th Thanh T1 giữ (ch T1 còn nợ b cáo 700.000.000 đồng). Do đó, Hội đồng xét xử xét không có c sở để áp dụng tình tiết tăng nặng cho b cáo là “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”.

Sau khi phạm tội b cáo thành khẩn khai áo, ăn năn hối cải; b cáo đã nộp số tiền 25.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có ông nội là liệt sĩ, ố đẻ được Nhà nước tặng huân chư ng kháng chiến hạng 3; đồng thời tại Tòa án cấp phúc thẩm, b cáo tiếp tục nộp 10.000.000 đồng khắc phục hậu quả và tài liệu về việc có thành tích trong việc phát hiện và giao nộp vật dụng cháy nổ nguy hiểm có xác nhận của C quan Công an nên được xem là tình tiết mới và được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác quy đ nh tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do đó, với tính chất mức độ hành vi phạm tội của b cáo cũng như xét cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, nên không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù mà cho cáo được hưởng án treo cũng là phù hợp và đảm áo tính răn đe, giáo dục.

Đề ngh của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Ngh quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thưòng vụ Quốc hội quy đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận kháng cáo của b cáo Lê Th Thúy A. Sửa bản án hình sự s thẩm số 03/2024/HSST ngày 10/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phần trách nhiệm hình sự đối với b cáo Lê Th Thúy A.

Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Lê Th Thúy A 06 (S) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (mười hai)tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao b cáo Lê Th Thúy A cho Ủy an nhân dân xã P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát, giáo dục b cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp b cáo thay đổi n i cư trú thì thực hiện theo quy đ nh tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền đ a phư ng trong việc giám sát, giáo dục b cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết đ nh buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: B cáo Lê Th Thúy A không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết đ nh khác của bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng ngh đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh .

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.