Bản án 28/2025/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Phạm Thuỳ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Phạm Thùy Dung do không có việc làm ổn định nên ngoài công việc nhận dọn nhà theo giờ, Dung còn sử dụng nick facebook có tên “Hải Đăng Phạm” đăng nhập trên Facebook để đăng thông tin cùng số điện thọai trên hội nhóm Facebook “ship tìm người người tìm ship” với mục đích ai cần thuê ship hàng sẽ liên hệ cho Dung để kiếm thêm thu nhập. Ngày 02/9/2024, chị Nguyễn Thanh Thiên là chủ shop bán hải sản online tên “hải sản làng chài” thấy thông tin của Dung trên nhóm Facebook nên đã nhắn tin liên hệ để thuê giao 21 đơn hàng quanh khu vực Hà Nội. Dung đã sử dụng zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0586720382 liên hệ với Zalo của chị Thiên để nhận thông tin khách hàng và địa điểm giao hàng. Chị Thiên và Dung thoả thuận tiền công ship là 40.000 đồng/1 đơn, Dung sẽ trực tiếp thu tiền hàng của khách là 12.950.000 đồng (trong đó tiền công giao hàng là 840.000 đồng). Tuy nhiên, chị Thiên thỏa thuận sẽ trả cho Dung 900.000 đồng tiền công nếu Dung giao được hết đơn hàng trong ngày, cuối ngày Dung sẽ phải thanh toán tiền hàng cho chị Thiên là 12.050.000 đồng. Sau khi thống nhất, Dung đã đến sảnh S3.01 khu đô thị Vinhome Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để nhận 21 đơn hàng (thực phẩm hải sản đông lạnh) của chị Thiên để đi giao hàng (chị Thiên đã gửi cho Dung danh sách 21 khách hàng cần giao qua tin nhắn Zalo). Sau đó, Dung đã đi giao đơn hàng đầu tiên là 0,5 kg ruốc tôm cho bà Ngô Thị Minh (sinh năm 1952; HKTT: số 26 ngõ 7 Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và thu được 720.000 đồng tiền mặt và sau đó, Dung chỉ đi giao được khoảng 5 đến 7 đơn hàng (Dung không nhớ cụ thể từng đơn), trong đó có 03 khách hàng chuyển khoản thanh toán đến số tài khoản 108870768616 Ngân hàng Viettinbank của Dung với tổng số tiền là 3.340.000 đồng, các khách hàng còn lại Dung thu được tiền mặt. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Dung về phòng trọ tại địa chỉ số 48/16/47 Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội để nghỉ trưa và do thấy mệt nên Dung đã thuê một nam thanh niên mặc quần áo Grab (không rõ nhân thân lai lịch) tiếp tục đi giao số đơn hàng còn lại với giá 40.000 đồng/1 đơn, với điều kiện nam thanh niên phải thanh toán tiền hàng trước cho Dung và thu tiền của khách sau, nam thanh niên đồng ý và trả tiền mặt cho Dung. Sau khi thu được hết tiền hàng, Dung đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền hàng 12.050.000 đồng của chị Thiên để đánh bạc trên trang web cá cược “Vnbet88.cc”. Sau đó, Dung đã truy cập vào tài khoản game có tên “baotran1215” và nạp 3 lần tiền với tổng số tiền là 12.260.000 đồng (trong đó 12.050.000 đồng là tiền Dung chiếm đoạt của Chị Thiên và 210.000 đồng là tiền cá nhân của Dung) bằng cách nạp và chuyển khoản từ số tài khoản 108870768816 Ngân hàng Viettinbank của Dung đến các số tài khoản khác nhau do trang web cung cấp hiện trên màn hình (lần thứ nhất Dung chuyển khoản nạp 9.000.000 đồng vào tài khoản số 8821607069 tại Ngân hàng BIDV mang tên Le Thanh Cong; lần thứ hai nạp 2.500.000 đồng vào tài khoản số 8832281535 tại Ngân hàng BIDV mang tên Nguyen Huu Thuy; lần thứ ba nạp 760.000 đồng vào tài khoản số 0364481360 tại Ngân hàng MB mang tên Dang Ba Quyen) sau đó Dung sử dụng đánh bạc bằng hình thức đặt cược ở sảnh casino trên trang web https://vnbet88.cc dẫn đến thua hết tiền. Đến 20 giờ cùng ngày, chị Thiên liên lạc với Dung hỏi về số đơn hàng thì Dung báo đã giao hết 21 đơn tới đầy đủ khách hàng. Khi chị Thiên yêu cầu Dung chuyển trả số tiền 12.050.000 đồng thu của khách thì Dung nói dối là tài khoản ngân hàng bị lỗi không thể chuyển tiền được và hẹn đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển trả, chị Thiên đồng ý.

Đến sáng ngày 04/9/2024, chị Thiên tiếp tục yêu cầu Dung chuyển tiền nhưng Dung vẫn nói tài khoản ngân hàng bị lỗi không chuyển được. Do tin tưởng nên chị Thiên tiếp tục bảo Dung đến sảnh S301 khu đô thị Vinhome Smart City, phường Tây Mỗ để nhận hải sản đi giao cho khách. Dung sau đó đến gặp chị Thiên và thừa nhận đã sử dụng tiêu hết số tiền hàng ngày 03/9/2024 vào việc cá nhân, không có khả năng trả lại, đồng thời xin chị Thiên cho Dung tiếp tục đi giao hàng cho khách để trừ vào số tiền đã tiêu trước đó. Chị Thiên yêu cầu Dung viết giấy cam kết 15 ngày sau sẽ trả hết số tiền hàng ngày 03/9/2024 và đồng ý cho Dung tiếp tục đi ship hàng với tiền công ship 40.000 đồng/01 đơn, với điều kiện cuối ngày Dung phải thanh toán tiền hàng trả cho chị Thiên, Dung đồng ý. Sau đó chị Thiên giao cho Dung 07 đơn hàng hải sản đông lạnh với tổng trị giá đơn hàng là 3.910.000 đồng và tiền công giao hàng là 280.000 đồng. Sau khi nhận đơn hàng, Dung đã mang đi giao cho 02 khách hàng và nhận tiền mặt (không nhớ cụ thể khách hàng), 5 đơn còn lại, Dung đã thuê 1 nam thanh niên mặc quần áo Grab (không rõ nhân thân lai lịch) đi giao với giá 40.000 đồng /01 đơn hàng, nam thanh niên trả tiền mặt trước cho Dung và thu tiền của khách sau. Sau khi thu được hết số tiền hàng của 07 đơn hải sản đông lạnh ngày 04/9/2024, Dung tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền hàng 3.910.000 đồng của chị Thiên để đánh bạc, nhằm gỡ lại số tiền đã thua ngày hôm trước nên tiếp tục truy cập vào tài khoản games “Baotran1215” trên trang web “https://vnbet88.cc” để nạp số tiền 3.800.000 đồng từ tài khoản của Dung đến số tài khoản 8872607233 ngân hàng BIDV mang tên Dao Si Hiep và đánh bạc bằng hình thức đặt cược ở sảnh casino trên trang web “https://vnbet88.cc” dẫn đến bị thua hết tiền. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, chị Thiên liên lạc yêu cầu Dung chuyển trả tiền hàng theo thoả thuận nhưng do không còn tiền nên Dung xin chị Thiên tiếp tục cho khất nợ số tiền hàng ngày 04/9/2024 nhưng chị Thiên không đồng ý và liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu Dung phải chuyển trả tiền hàng ngày 04/9/2024 nhưng Dung không nghe máy và sau đó trốn tránh chị Thiên để không trả số tiền hàng đã giao trong ngày 03/9/2024 và 04/9/2024.

Do nhiều lần liên lạc yêu cầu Dung trả tiền hàng nhưng không được nên ngày 16/10/2024, chị Nguyễn Thanh Thiên đã đến Công an phường Tây Mỗ trình báo sự việc. Phạm Thuỳ Dung sau khi biết chị Thiên đã có đơn tố giác nên cùng ngày, Dung đã đến Công an phường Tây Mỗ đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thùy Dung khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và thừa nhận đã sử dụng hết số tiền giao hàng chiếm đoạt được của chị Thiên vào việc đánh bạc online trên mạng và do bị thua nên không có khả năng khắc phục, trả tiền cho chị Thiên.

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động Redmi 9 đã qua sử dụng.

Đối với tài khoản số 8821607069 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), số 8832281535 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), số 0364481360 tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB) và số 8872607233 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - là các số tài khoản Phạm Thuỳ Dung khai đã chuyển tiền đánh bạc trên trang web https://vnbet88.cc ngày 03/9/2024 và 04/9/2024. Quá trình điều tra, xác định chủ tài khoản số 8821607069 Ngân hàng BIDV là anh Lê Thành Công (sinh năm 1987; HKTT: xóm Thị Tứ, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), anh Công khai nhận: Bản thân gặp nhiều người tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, mời chào làm thẻ ngân hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi thanh toán nên anh Công cung cấp chứng minh nhân dân, số điện thoại và kí xác nhận một số giấy tờ mở tài khoản ngân hàng, nhưng sau đó không thấy ai liên lạc đưa lại thẻ. Anh Công không sử dụng số tài khoản 8821607069 ngân hàng BIDV cũng không biết hiện tại ai đang sử dụng số tài khoản này. Anh Công không biết cũng như không quan hệ với ai tên Phạm Thuỳ Dung, không tham gia đánh bạc trên trang web https://vnbet88.cc; Chủ tài khoản số 8832281535 Ngân hàng BIDV là anh Nguyễn Hữu Thuỷ (sinh năm 1987; HKTT: Tổ 4, thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huai, Lâm Đồng), anh Thuỷ khai nhận: Năm 2023 anh Thuỷ gặp một nam thanh niên không quen biết, giới thiệu là nhân viên ngân hàng mời anh Thuỷ làm thẻ ngân hàng sẽ được thưởng tiền vào tài khoản nên anh Thuỷ đã cung cấp chứng minh nhân dân, số điện thoại và kí xác nhận giấy tờ mở tài khoản ngân hàng nhưng sau đó không thấy ai liên lạc đưa lại thẻ. Anh Thuỷ khai không sử dụng số tài khoản 8832281535 ngân hàng BIDV, không biết hiện tại ai đang sử dụng số tài khoản này. Anh Thuỷ không biết cũng như không quan hệ với ai tên Phạm Thuỳ Dung, không tham gia đánh games bạc trên trang web https://vnbet88.cc; chủ số tài khoản số 0364481360 Ngân hàng MB là anh Đặng Bá Quyền (sinh năm 1990; HKTT: xóm Song Tiến, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Xác minh tại Công an xã Diễn Lộc, xác định anh Quyền có đăng kí hộ khẩu thường trú tại: Xóm Song Tiến, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An nhưng không có mặt ở địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không biết Quyền đi đâu làm gì. Qua xác minh xác định số tài khoản 8872607233 Ngân hàng BIDV được mở trên app MB, chủ tài khoản không phải là Đào Sỹ Hiệp và hiện số tài khoản này đã được khách hàng chủ động đóng trên app MB.

Ngày 20/12/2024, Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm ra công văn số 5179 gửi Trung tâm internet Việt Nam – Bộ Thông tin truyền thông, đề nghị cung cấp thông tin đơn vị cá nhân quản lý trang web https://vnbet88.cc nhưng do chưa nhận được kết quả trả lời và do Phạm Thùy Dung không rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng chuyển tiền để đánh bạc nên ngày 13/01/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự đối với hành vi đánh bạc của Phạm Thùy Dung để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 04/12/2024, anh Bùi Chí Anh Linh (sinh năm 1988; HKTT: Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam) là chồng của Dung đã khắc phục trả lại cho chị Thiên số tiền 15.960.000 đồng bị Dung chiếm đoạt. Chị Thiên không có yêu cầu bồi thường về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Dung.

Lời khai nhận tội của Phạm Thùy Dung phù hợp với lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và tài liệu điều tra khác.

Tại bản Cáo trạng số 18/CT-VKSNTL, ngày 20/01/2025 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Phạm Thuỳ Dung về tội Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm b khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 175, điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thùy Dung mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.

Về vật chứng: tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Redmi 9 đã qua sử dụng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người bị hại, cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Ngoài ra, ngày 04/9/2024, cũng bằng thủ đoạn trên, Phạm Thùy Dung đã nhận giao 07 đơn hàng hải sản và tiếp tục chiếm đoạt của chị Thiên số tiền 3.910.000 đồng và sử dụng để đánh bạc trên mạng xã hội dẫn đến bị thua, không có khả năng trả lại tài sản cho chị Thiên.

Tổng số tiền Dung đã chiếm đoạt của chị Thiên là 15.960.000 đồng. Hậu quả đã khắc phục, chị Thiên đã nhận lại số tiền mà bị cáo chiếm đoạt và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả trả lại bị hại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo.

bị cáo chiếm đoạt, chị Thiên không có yêu cầu gì thêm về dân sự nên Toà không xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thuỳ Dung phạm Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 175, điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; khoản 4 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xử phạt bị cáo Phạm Thuỳ Dung 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án. Trả tự do ngay tại phiên toà nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về tội nào khác. Giao bị cáo Phạm Thuỳ Dung về Uỷ ban nhân dân xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

- Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

- Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án mà người được hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

3. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

3.1. Về trách nhiệm dân sự: không.

3.2. Vật chứng vụ án: tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động Redmi 9 đã qua sử dụng.

3.3. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;

3.4. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

3.5. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.