Bản án 28/2020/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do quen biết với nhau nên Nguyễn Thanh Tvà Nguyễn Quang T1đã thống nhất đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề của người có nhu cầu đánh lô đề sau đó T1chuyển cho T để ăn chênh lệch. T1sẽ nhận lô đề của người đánh với giá 23.000đồng/điểm lô rồi chuyển cho T với giá 22.000 đồng/điểm, ngoài ra T1 còn được T chiết khấu lại 20% số tiền khách đánh. Căn cứ để xác định thắng thua lô, đề dựa vào kết quả các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày để đối chiếu. Nếu số đề trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi trúng đề, người nhận ghi phải trả thưởng cho người chơi số tiền bằng 70 lần số tiền đánh đề. Nếu số đánhđề 03 càng trùng3 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi trúng đề ba càng, người nhận ghi phải trả thưởng cho người chơi số tiền bằng 400 lần số tiền đánh đề.Nếu số lô trùng với 02 số cuối của một trong tất cả các giải thưởng thì trúng lô, người nhận ghi phải trả thưởng cho người chơi số tiền mỗi điểm lô là 80.000 đồng. Việc chuyển lô đề có thể trực tiếp hoặc qua tin nhắn điện thoại, sau khi bên nhận đồng ý thì xác định là 2 bên mua bán số lô đề với nhau và người mua số lô đề phải trả tiền cho người bán. Sau khi có kết quả trúng lô đề, T sẽ trả tiền cho T1 để T1 trả cho người trúng theo cách tính nêu trên.

Trong ngày 06 tháng 01 năm 2020, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để nhắn tin đánh bạc với nhau bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép như sau:

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Quang T1:

Bùi Thị Hsử dụng số điện thoại 0865.368.969 đăng ký tài khoản Zalo lấy tên là “Hoa Bùi” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Quang T1” của Nguyễn Quang T1để đánh bạc như sau: Số lô 18, 81, 68 và 86 mỗi số 400.000 đồng; số đề 00, 02, 06,08, 30, 32, 34, 38, 61, 62, 65, 68, 90, 91, 93, 97, 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 80, 82, 83, 84, 86 và 88 mỗi số 30.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Bùi Thị H và Nguyễn Quang T1 là 2.650.000 đồng.Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì Bùi Thị H không trúng số đề nào.Số tiền đánh bạc Hoa và T1 chưa thanh toán với nhau.

Đỗ Hà Vsử dụng số điện thoại 0382.853.336nhắn tin đến số điện thoại 0971.969.863 của Nguyễn Quang T1 để đánh bạc như sau: Số lô 33 x 10 điểm; số lô 99 x 05 điểm, tổng là 15 điểm x 23.000 đồng/01 điểm lô, số tiền đánh bạc của Việt với T1 là 345.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì Việt không trúng số lô nào.Số tiền đánh bạc Việt đã trả trực tiếp cho T1.

Trần Ngọc Msử dụng số điện thoại 0977.324.188 đăng ký tài khoản Zalo lấy tên là “Mạnh” nhắn tin đến tài khoản zalo “T1 Giang” của Nguyễn Quang T1để đánh bạc như sau: Số lô 00 x 20 điểm; 99 x 10 điểm, tổng là 30 điểm lôgiá 22.000 đồng/ 01 điểm lô.Số tiền Mạnh đánh lô với T1là 660.000 đồng.Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì Mạnh không trúng số lô nào.Số tiền đánh lô Mạnh đã trả cho T1.

Sau khi nhận các tin nhắn ghi số lô, số đề của Trần Ngọc M, Bùi Thị H vàĐỗ Hà V thì Nguyễn Quang T1 nhắn tin chuyển toàn bộ các tin nhắn này cho Nguyễn Thanh T, T1 được hưởng 545.000 đồng tiền chênh lệch.

Ngoài ra, T1 còn trực tiếp đánh các số lô, số đề trái phép với T cụ thể như sau:

Đánh đề số 52, 56 mỗi số 1.000.000 đồng; đánh đề số 36, 96 mỗi số 200.000 đồng; đánh đề số 70, 86, 92, 65, 79 và 07 mỗi số 100.000 đồng; đánh đềsố 75, 57, 51, 06,60, 69, 58, 55, 33 và 97 mỗi số 50.000 đồng; đánh dây lẻ chẵn 25 số gồm các số 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96 và 98 mỗi số 100.000 đồng, tổng là 6.000.000 đồng.

Đánh đề số 74 là 100.000 đồng; số đề 73, 37, 47, 36 và 63 mỗi số 20.000 đồng; số đề 80, 81, 39 và 93 mỗi số 10.000 đồng; số đề 18, 81, 68, 86, 47 và 74 mỗi số 20.000 đồng; số lô 74, 36, 37 và 68 mỗi số 05 điểm (1 điểm = 22.000 đồng), tổng cộng là 640.000 đồng.

Đánh đề số 18, 81, 68, 86, 47 và 74 mỗi số 20.000 đồng, 74 x 50.000 đồng, tổng là 170.000 đồng.

Đánh số lô 49, 94 mỗi số 05 điểm,tổng là 220.000 đồng.

Đánh số đề 80,81, 39 và 93 mỗi số 10.000 đồng, tổng là 40.000 đồng.

Số tiền bản thân T1 đánh bạc với T là 7.070.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì T1 trúng số đề 12 và 05 điểm số lô 94, số tiền trúng thưởng là 7.400.000 đồng. Vì vậy, số tiền đánh bạc của cá nhân T1 với T là14.470.000 đồng (7.070.000 đồng + 7.400.000 đồng) và tổng số tiền T1 đánh bạcvới Ttrong ngày 06/01/2020 là 18.125.000 đồng(Mười tám triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thanh T ngoài nhận tin nhắn đánh số lô, số đề của T1 chuyển đến đã nêu trên thì T còn nhận tin nhắn đánh số lô, số đề của Nguyễn Long A và Nguyễn Văn L. Cụ thể:

Nguyễn Long Asử dụng số điện thoại 0965858400nhắn tin đến số điện thoại 0866.492.991 của Nguyễn Thanh T đánh các số đề 50,51, 52, 53,54, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72,73,74,80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93 và 94 mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Long A đánh bạc bằng hình thức đánh số đề với T hết 280.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì Nguyễn Long A không trúng số đề nào. Số tiền này An và T chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Văn L sử dụng số điện thoại 0914.811.757 nhắn tin đến số điện thoại 0866.492.991 của Nguyễn Thanh T đánh các số lô 89, 98, 57, 75, 14 và 41 mỗi số 10 điểm; đánh số lô 03,30, 37 và 27 mỗi số 03 điểm; đánh số lô 76, 67 mỗi số 05 điểm; đánh số đề 03, 30, 37 và 27 mỗi số 25.000 đồng, tổng là 100.000 đồng. Tổng cộng Lý đánh hết 82 điểm lô, T tính với Lý 22.500 đồng/ 01 điểm lô.Tổng số tiền Lý đánh lô, đề với T là 1.945.000 đồng.Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì Nguyễn Văn L trúng số lô 89, 14 mỗi số 10 điểm, lô 27 = 03 điểm.Như vậy Lý trúng 23 điểm lô, T trả cho Lý 80.000 đồng/ 01 điểm lô trúng. Lý trúng thưởng số tiền là 23 điểm x 80.000 đồng/ 01 điểm = 1.840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề giữa T và Lý cả tiền đánh và trúng thưởng là 3.785.00 đồng (1.945.000 đồng+1.840.000 đồng). Số tiền này T và Lý chưa thanh toán với nhau.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của Nguyễn Thanh Tvới Nguyễn Quang T1, Nguyễn Long A và Nguyễn Văn Ltrong ngày 06/01/2020 là22.175.000 đồng (Hai mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ tang vật gồm:Thu giữ của Nguyễn Thanh T 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GalaxyA7màu đen, số IMEI1:353465102449905/01, số IMEI 2: 353466102449903/01 bên trong lắp sim số thuê bao 0945.199.886 và 0866.492.991, T dùng để nhắn tin ghi lô đề; thu giữ của Nguyễn Quang T1 01 điện thoại di động Iphone 6 màu ghi đen, số IMEI: 352071064824290 bên trong lắp sim số thuê bao 0971.969.863, T1 dùng để nhắn tin ghi lô đề.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trưng cầu giám định để giám định kỹ thuật số điện tử đối với các điện thoại bị thu giữ của các đối tượng để khai thác in sao các dữ liệu nội dung tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo, facebook. Kết luận thể hiện trong các máy điện thoại lắp sim của các bị cáo có tin nhắn điện thoại, tin nhắn zalo nội dung trao đổi để ghi số lô, số đề như các bị cáo đã khai báo.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ra các Lệnh thu giữ điện tín để yêu cầu Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội và Tổng công ty hạ tầng mạng cung cấp bảng kê chi tiết cuộc gọi đi, đến; tin nhắn đi, đến và thông tin chủ thuê bao đối với các số thuê bao thu giữ được của các bị cáo. Kết quả thể hiện:

Đối với số thuê bao 0866.492.991 của Nguyễn Thanh T, T khai nhận sử dụng số thuê bao trên để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, nhưng không có đăng ký thông tin chủ thuê bao. Kết quả xác minh thông tin chủ thuê bao trên là chị Ngô Thị L, sinh năm 1976 ở phường K, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua xác minh thể hiện chị Lđang sử dụng chứng minh thư nhân dân có số 135868437 do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 14/3/2013, chị L không cho ai mượn chứng minh thư đăng ký thuê bao điện thoại và không sử dụng số điện thoại 0866.492.991. Chị L không biết, không có quan hệ gì với Nguyễn Thanh T, không biết việc T đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.

Đối với số thuê bao 0914.811.757 Nguyễn Văn L khai nhận sử dụng số điện thoại trên để đánh bạc với T. Kết quả xác minh thông tin chủ thuê bao trên là của anh Nguyễn Công Đ, sinh năm 1989 ở xã Y, huyện T5, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua xác minh thể hiện anh Đđang sử dụng chứng minh thư nhân dân có số 135365356 do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 23/8/2012, anh Đ không cho ai mượn chứng minh thư đăng ký thuê bao điện thoại và không sử dụng số điện thoại 0914.811.757. Anh Đ không biết, không có quan hệ gì với Nguyễn Văn L, không biết gì về việc Nguyễn Văn L đánh bạc.

Tại Bản cáo trạng số 34/CT-VKS-P1 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thanh T và Nguyễn Quang T1về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử.

Áp dụngkhoản 1, khoản3 Điều 321;điểm i, s khoản 1 Điều 51;khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáoNguyễn Thanh Ttừ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T1 từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tùnhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm.

Về hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Nguyễn Thanh T và Nguyễn Quang T1 mỗi bị cáo số tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng của vụ án: Đề nghị tịch thu, tiêu hủy các phương tiện dùng vào việc phạm tội và truy thu, nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của các bị cáo và của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tổng cộng là 22.175.000 đồng.

Ý kiến của người tham gia tố tụng khác:

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là Bùi Thị H, Đỗ Hà V, Trần Ngọc M, Nguyễn Long A và Nguyễn Văn L tuy vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra đã khai nhận ngày 06 tháng 01 năm 2020 đã sử dụng tài khoản zalo, số điện thoại của mình đề gửi tin nhắn đánh bạc với Nguyễn Quang T1 và Nguyễn Thanh T như lời khai các bị cáo trình bày là đúng. Trong đó, số tiền các đối tượng đánh bạc với T1 lần lượt làcủa Hoa là 2.650.000 đồng (chưa thanh toán cho T1), của Việt là 345.000 đồng và của Mạnh là 660.000 đồng (đã thanh toán cho T1); số tiền các đối tượng đánh bạc với T lần lượt là của A là 280.000 đồng, của L là 1.945.000 đồng và tiền trúng 1.840.000 đồng(đều chưa thanh toán tiền cho nhau).Chị Bùi Thị H, anh Đỗ Hà V, anh Trần Ngọc M, anh Nguyễn Long A và anh Nguyễn Văn L không có yêu cầu, đề nghị gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tuy Bùi Thị H, Bùi Thị H, Trần Ngọc M, Nguyễn Long A và Nguyễn Văn Lcó hành vi đánh bạc với Nguyễn Thanh Tnhưng tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới năm triệu đồng; Hoa, Việt, Mạnh, An và Lý chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc vì vậy hành vi đánh bạc của Bùi Thị H, Bùi Thị H, Trần Ngọc M, Nguyễn Long Avà Nguyễn Văn L không cấu thành tội phạm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh T và Nguyễn Quang T1phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1, 3Điều 321; các điểmi, s khoản 1Điều 51;khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tùcho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (Ba) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T1 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Thanh T và Nguyễn Quang T1mỗi bị cáo số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) sung vào ngân sách Nhà nước.

Giao các bị cáo Nguyễn Thanh T và Nguyễn Quang T1 cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng:Căn cứđiểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Truy thu, tịch thu nộp ngân sách nhà nướcsố tiền 22.175.000 đồng (Hai mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)do các bị cáo và các đối tượngBùi Thị H, Nguyễn Long A,Nguyễn Văn Lsử dụng vào việc phạm tội.Trong đó,của Nguyễn Quang T1là 8.060.000 đồng (Tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng); của Nguyễn Thanh T 9.240.000 đồng (Chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng); của Bùi Thị H 2.650.000 đồng (Hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng); của Nguyễn Long A 280.000 đồng (Hai trăm tám mươi nghìn đồng) và của Nguyễn Văn L 1.945.000 đồng (Một triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Tịch thu, phát mại để nộp ngân sách nhà nước02 chiếc điện thoại di động sử dụng làm phương tiện phạm tội. Trong đó: Của Nguyễn Thanh T01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7 màu đen, số IMEI 1: 353465102449905/01, số IMEI 2: 353466102449903/01 bên trong lắp sim số thuê bao 0945.199.886 và 0866.492.991 và của Nguyễn Quang T101 điện thoại di động Iphone 6 màu ghi, đen, số IMEI: 352071064824290 bên trong lắp sim số thuê bao 0971.969.863.

Toàn bộ vật chứng nêu trên có đặc điểm như Biên bản giao, nhận vật chứng do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc lập ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Thanh T và Nguyễn Quang T1mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết./.