Bản án 27/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 17/01/2025 Công an huyện LT tiếp nhận người có tên LHN, sinh ngày 24/11/2006, trú tại thôn GH, xã XH, huyện LT, tỉnh Vĩnh Phúc đến tự thú về hành vi đánh bạc cá cược bằng tiền thông qua mạng Internet. Tại Cơ quan điều tra N khai nhận: Ngày 16/01/2025, LHN sử dụng điện thoại Iphone 11 Promax của N bên trong có lắp 01 sim số 0372086007 có kết nối với mạng In-ternet truy cập vào ứng dụng Safari của điện thoại và nhập từ khóa tìm kiếm “Sun.win” cài đặt ứng dụng “Sunwin” (hiển thị ứng dụng có icon là Birthday Step Factory) về điện thoại để đánh bạc và đăng ký tài khoản “Duongducsau” (tên hiển thị là “saulonlua”, số ID 202765531), mật khẩu đăng nhập là “24112006”. Trên ứng dụng “Birthday Step Factory” hiện lên tên nhiều ngân hàng, từng ngân hàng sẽ hiển thị nhiều số tài khoản có thông tin cá nhân cụ thể để Nam lựa chọn chuyển khoản nạp tiền mua điểm đánh bạc với tỷ lệ quy đổi là 1:1 (tức là nạp số tiền 1.000.000 đồng thì trong ứng dụng hiện lên là 1.000.000 điểm game, cũng là 1.000.000 đồng nếu rút ra tiền VNĐ). Nam dùng tài khoản ngân hàng 82824112006 và 00003720065 của N mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần TP để thực hiện việc nạp và rút tiền qua tài khoản “Duongducsau”. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 35 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 16/01/2025, N đã 01 lần đăng nhập vào tài khoản trên để thực hiện hành vi đánh bạc liên tục bằng các hình thức: Tài xỉu, MiniPoker, Sicbo Tài Phú, cụ thể:

- Hồi 11 giờ 35 phút ngày 16/01/2025, N nạp số tiền 2.000.000 đồng (chuyển khoản từ số tài khoản 82824112006 của N đến số tài khoản 1046934497 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tên NGUYỄN NGỌC HIẾU) để đánh bạc trên ứng dụng và thua hết số tiền trên.

- Hồi 13 giờ 18 phút ngày 16/01/2025, N tiếp tục nạp số tiền 10.000.000 đồng (chuyển khoản từ số tài khoản 82824112006 của N đến số tài khoản 882300558 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tên NGUYỄN ĐÌNH HUY) để đánh bạc trên ứng dụng và thua hết số tiền trên.

- Đến 14 giờ 40 phút ngày 16/01/2025, N tiếp tục nạp số tiền 20.000.000 đồng (chuyển khoản từ số tài khoản 00003720065 của N đến số tài khoản 1051080937 thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tên NGUYỄN MẠNH ĐOÀN) để đánh bạc trên ứng dụng và thua hết số tiền trên.

- Hồi 19 giờ 03 phút ngày 16/01/2025, N tiếp tục nạp số tiền 19.000.000 đồng (chuyển khoản từ số tài khoản 00003720065 của N đến số tài khoản 1051834956 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tên NGUYỄN THANH LÂM) để đánh bạc trên ứng dụng. Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, N thắng bạc được số tiền 16.000.000 đồng và thực hiện rút số tiền 35.000.000 đồng (từ tài khoản ngân hàng số 6780170596687 của NGUYỄN VĂN TÙNG tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) về số tài khoản 82824112006 của N). Sau đó N chuyển khoản 2.000.000 đồng từ tài khoản 82824112006 của N đến tài khoản số 2099999906 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) của anh TQĐ, sinh năm 2006 trú tại thôn TC, xã LT, tỉnh Phú Thọ nhờ rút tiền mặt.

- Hồi 20 giờ 03 phút ngày 16/01/2025, N tiếp tục nạp số tiền 33.000.000 đồng (chuyển khoản từ số tài khoản 82824112006 của N đến số tài khoản 9992803199199 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tên LÊ TẤN LỘC) để đánh bạc trên ứng dụng và thua hết số tiền trên, tài khoản đánh bạc còn lại 0 đồng nên N đã đăng xuất khỏi ứng dụng và không chơi nữa.

Quá trình điều tra xác định: N đánh bạc diễn ra liên tục, N đăng nhập vào tài khoản chơi game 01 lần, N không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc lần nào. Các thao tác nạp và rút tiền đều thực hiện theo hướng dẫn và lệnh rút do trang web quy định, không phải thoát khỏi ứng dụng lần nào. Sau khi N đánh bạc thắng được số tiền 16.000.000 đồng (ở lần nạp tiền thứ 4 đã đối trừ số tiền đặt cược ban đầu là 19.000.000 đồng), N thực hiện rút tiền thắng bạc về tài khoản ngân hàng TPbank của N, sử dụng số tiền thắng bạc chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản của Đ để nhờ rút tiền mặt, sau đó tiếp tục đánh bạc đến khi thua hết tiền trong tài khoản thì N mới đăng xuất. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng tham gia đánh bạc là 67.000.000 đồng. Trong đó: tiền nạp vào để đánh bạc là 51.000.000 đồng; tiền thắng bạc là 16.000.000 đồng.

Kết quả xác minh: - Tại công văn số 131/PTTH&TTĐT ngày 17/01/2025 của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin và truyền thông xác định: Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành. Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các ứng dụng, phần mềm liên quan đến trang web https://web.sun.win.

- Công văn số 113/STTTT-TTBCXB của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc xác định: Không xác minh được thông tin giấy phép của trang web https://web.sun.win.

- Tại công văn số 240/VNNIC ngày 17/01/2025 của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông xác định:

+ Trang web http://web.sun.win hoạt động dưới tên miền quốc tế web.sun.win - tên miền cấp dưới của tên miền sun.win dưới đuôi .win do Tổ chức quốc tế- First Registry Limited cấp và quản lý; tên miền đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài và do tổ chức quốc tế quản lý và lưu trữ thông tin dữ liệu tên miền; do đó VNNIC không có thông tin để cung cấp.

Kết quả trưng cầu giám định: - Tại kết luận giám định số 394/KL-KTHS ngày 10/02/2025 của phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là công an tỉnh Phú Thọ), kết luận: Chụp được 01 ảnh Giao diện Website tại địa chỉ https://web.sun.win. Bên trong có trò chơi “TÀI XỈU”; Chụp được 01 ảnh Giao diện trò chơi “TÀI XỈU”; Chụp 01 ảnh thông tin tài khoản có tên đăng nhập “Duongducsau”, mật khẩu là “24112006” sau khi truy cập thành công vào Website có địa chỉ https://web.sun.win; Chụp 01 ảnh mục hộp thư (hòm thư); Chụp được 01 ảnh mục giao dịch nạp (bao gồm lệnh nạp, lịch sử nạp) ngày 16/01/2025; Chụp được 01 ảnh mục giao dịch rút (bao gồm lệnh rút, lịch sử lệnh rút) ngày 16/01/2025; Chụp được 76 ảnh lịch sử chơi ngày 16/01/2025. Toàn bộ ảnh chụp nêu trên được thể hiện trong file Word tên: “Phụ lục kèm theo Ket luan.docx” lưu trong đĩa DVD kèm theo.

- Kết luận giám định số 1607/KL-KTHS ngày 31/8/2025 của phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Trích xuất được 13 tin nhắn SMS, Lịch sử truy cập web gồm 01 lượt truy cập, toàn bộ dữ liệu được in thành văn bản; Không trích xuất được dữ liệu tin nhắn ứng dụng Zalo, Facebook, Messen-ger, Telegram. Kèm theo kết luận giám định: 01 Phụ lục giám định có chữ ký của giám định viên.

Kết quả xác minh tại Ngân hàng: - Công văn số 385/2025/CV-TPB.LC ngày 06/02/2025 và công văn số 1391/2025/CV-TPB.LC ngày 09/6/2025 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPbank) - Chi nhánh Vĩnh Phúc, xác định: chủ số tài khoản 00003720065 và 82824112006 đều là của LHN, sinh năm 2006 trú tại xã XH, huyện LT, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Kết quả sao kê giao dịch nạp tiền để đánh bạc phù hợp với lời khai của LHN.

- Ngày 21/7/2025, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) có Văn bản trả lời số 857/CV-ĐLA xác định chủ tài khoản ngân hàng số 1046934497 là NNH, sinh năm 1999 trú tại phường BMT, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày 17/7/2025, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) có Văn bản trả lời số 1627/BIDV.THĐ-QLRR xác định chủ tài khoản ngân hàng số 882300558 là NĐH, sinh năm 1996 trú tại thôn TH, xã HH, huyện HG, tỉnh Hải Dương (nay là xã GH, thành phố Hải Phòng).

- Ngày 30/7/2025, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) có Văn bản trả lời số 628/CVB-PHT-BC xác định chủ tài khoản ngân hàng số 1051080937 là NHH, sinh năm 1998 trú tại khu 2, xã GT, huyện TB, tỉnh Phú Thọ (nay là xã TB, tỉnh Phú Thọ).

- Ngày 18/7/2025, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) có Văn bản trả lời số 717/VCBVP-KT xác định chủ tài khoản ngân hàng số 1051834956 là NTL, sinh năm 2000 trú tại phường TQ, quận TP, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường TGY, thành phố Hồ Chí Minh).

- Ngày 26/7/2025, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có Văn bản trả lời số 72/MB-LDH xác định chủ tài khoản ngân hàng số 9992803199199 là LTL, sinh năm 1991 trú tại xã TTN, huyện HM, thành phố Hồ Chí Minh (nay là xã XS, thành phố Hồ Chí Minh).

- Ngày 30/7/2025, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có Văn bản trả lời số 135/TB-MB-VLO xác định chủ tài khoản ngân hàng số 6780170596687 là NVT, sinh năm 1994 trú tại xã TG, huyện GT, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã DF, tỉnh Vĩnh Long).

Kết quả giao dịch của các tài khoản trên phù hợp với lời khai và sao kê tài khoản của Nam về số tiền chuyển đi, đến trong ngày 16/01/2025.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành triệu tập NMĐ lên làm việc và Ủy thác điều tra cho công an tỉnh Đắk Lắk triệu tập lấy lời khai của NNH; Ủy thác điều tra cho công an thành phố Hải Phòng triệu tập lấy lời khai của NĐH; Ủy thác điều tra cho công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập lấy lời khai của LTL và NTL; Ủy thác điều tra cho công an tỉnh Vĩnh Long triệu tập lấy lời khai của NTT. Kết quả điều tra xác định: NMĐ, NNH, NĐH, NVT, LTL, NTL đều vắng mặt tại địa phương, không xác định được nơi ở của Đ, H, H, T, L, L nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

- Ngày 12/9/2025, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có Văn bản trả lời số 10807/MB-HS xác định chủ tài khoản ngân hàng số 2099999906 của anh TQĐ, sinh năm 2006, trú tại thôn TC, xã LT, tỉnh Phú Thọ. Kết quả điều tra xác định: Anh Đ không biết số tiền N chuyển khoản cho mình là tiền do N phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 11 Promax của N (bên trong có gắn 01 thẻ sim số 0372086007) là công cụ, phương tiện N sử dụng để đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra LHN thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tại Cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 07/10/2025, Viện kiểm sát nhân khu vực 11- Phú Thọ truy tố bị cáo LHN về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11- Phú Thọ luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo như nội dung Cáo trạng. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm r, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo LHN 03 năm tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 05 năm, giao bị cáo Nam cho Ủy ban nhân dân xã LT, tỉnh Phú Thọ quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Về hình phạt bổ sung: đề nghị phạt tiền bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Về xử lý vật chứng đề nghị truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 2.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính (xác nhận bị cáo đã nộp tại cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ); đề nghị tịch thu bán sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại I phone 11 Pro max của LHN.

Tại phiên tòa bị cáo nói lời sau cùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin được hưởng án treo cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Xét lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp vật chứng của vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11- Phú Thọ.

Như vậy có đủ cơ sở để kết luận bị cáo LHN phạm tội: “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng…, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2, Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

…b, Tiền dùng đánh bạc giá trị 50.000.000 trở lên;

…c, Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”.

Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, động cơ phạm tội của bị cáo là tham lam tư lợi, vì muốn có tiền tiêu sài cá nhân thông qua con đường cờ bạc. Như chúng ta biết cờ bạc là tệ nạn xấu của xã hội cũ để lại nó không những xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã LT nói riêng và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung. Hành vi của bị cáo còn là nguyên nhân phát sinh một số tệ nạn xã hội và tội phạm khác, nhiều gia đình đã ly hôn cũng chỉ vì cờ bạc. Vì vậy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Xét nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo là người chủ động vào mạng Internet tìm hiểu trang mạng và thực hiện hành vi đánh bạc hình thức chơi tài - xỉu và trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền 67.000.000 đồng. Lẽ ra phải phạt bị cáo với mức án cao xong xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, sau khi phạm tội đã được gia đình chủ động đưa đến cơ quan điều tra tự thú về hành vi phạm tội của mình, sau khi nhận cáo trạng đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính tại Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả; ở địa phương bị cáo luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, sau khi cơn bão số 10 xẩy ra bị cáo đã tự nguyện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Trong vụ án này bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nơi cư trú ổn định, lần đầu bị đưa ra xét xử, nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt tù cho bị cáo hưởng án treo ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân xã LT, tỉnh Phú Thọ quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ điều kiện để bị cáo cải tạo trở thành người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với anh TQĐ, trú tại thôn TC, xã LT, tỉnh Phú Thọ là người Nam chuyển khoản để nhờ rút tiền mặt số tiền 2.000.000 đồng. Anh Đức không biết số tiền do Nam phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là phù hợp pháp luật.

Đối với anh NMĐ; anh NNH; anh NĐH; anh NVT; anh LTL; anh NTL là các chủ tài khoản N chuyển tiền vào để quy đổi điểm đánh bạc. Cơ quan điều tra đã triệu tập và ra các quyết định uỷ thác điều tra cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an thành phố Hải Phòng; Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra xác minh thông tin liên quan các chủ tài khoản trên. Kết quả điều tra xác định các đối tượng trên đều vắng mặt tại địa phương, không xác định được nơi cư trú nên Cơ quan điều tra Công an Phú Thọ không có căn cứ để xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo LHN phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo LHN 03 (Ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo LHN cho Uỷ ban nhân dân xã LT, tỉnh Phú Thọ quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Phạt tiền bị cáo LHN 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Số tiền phạt sung vào ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 2.000.000 đồng (Xác nhận ngày 08/10/2025 LHN đã nộp tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11, tỉnh Phú Thọ theo biên lai thu tiền ký hiệu: BLTT/25E số 0000880).

Tịch thu bán phát mại sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh có lắp sim số 0372086007 đã cũ, đã qua sử dụng (Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/10/2025 giữa Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 11, tỉnh Phú Thọ).

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo LHN phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án.