Bản án 256/2017/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Đầu năm 2013, Nguyễn Quang V xin vào làm việc tại Quỹ NANCT. Đây là Quỹ từ thiện được Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ theo Quyết định số 1299/QĐ-BNV ngày 26/9/2011, có trụ sở chính đóng tại t 14, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội, do bà Phạm Thị Phương L giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý qũy. Ngày 01/8/2013, bà L ký quyết định thành lập QNANCT chi nhánh Quảng Bình, bổ nhiệm V làm giám đốc chi nhánh, giao cho V triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao, giải trí, dưõng lão (gọi tắt là Viện dưỡng lão). V mượn phòng làm việc của Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Bình làm trụ sở và tuyển dụng nhân sự

Mặc dù biết QNANCT không phải là cơ quan Nhà nước nhưng nắm bắt đuợc tâm lý của nhiều người dân có nhu cầu xin việc làm tại cơ quan Nhà nước và vì mục đích muốn chiếm đoạt tiền của họ nên Nguyễn Quang V sử dụng thủ đoạn gian dối đối với những người khác như: Thông báo tuyển dụng cán bộ, công nhân viên trên các phương tiện truyền thông không đúng sự thật; V trực tiếp nói với bị hại và người trung gian xin việc làm cho người khác là Trần Thị Kiều O, Võ Thị Th, Nguyễn Đức Th, QNANCT là cơ quan Nhà nước, người được tuyển dụng vào làm việc tại Quỹ sẽ được biên chế Nhà nước, được hưởng lương và các chế độ của ngạch viên chức. V ban hành quyết định tuyển dụng lao động không đúng sự thật (căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức); quyết định ghi người được tuyển dụng được hưởng lương khởi điểm của ngạch Viên chức; đưa ra các thông tin sai sự thật về xây dựng dự án Viện dưõng lão tại tỉnh Quảng Bình. Mặc dù không đuực cấp kinh phí hoạt động, nhưng V thông báo cho nhân viên và báo cáo với cơ quan chức năng biết khoản tiền sử dụng từ việc chiếm đoạt của các bị hại là do Quỹ TW cấp; khi nhân viên nghi nghờ, thắc mắc thì V giải thích Quỹ là cơ quan Nhà nước...Với thủ đoạn gian dối trên đây của V làm cho những người bị hại có nhu cầu xin việc làm và những người trung gian xin việc làm tin tưởng V là Giám đốc cơ quan Nhà nước, có thẩm quyền tuyển dụng viên chức nên đã giao tiền cho V để được tuyển dụng vào làm việc tại QNANCT; trên cơ sở đó, từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2015, V đã chiếm đoạt của 57 người bị hại tại hại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (trong đó có 21 bị hại giao tiền thông qua ba người trung gian) với số tiền 4.790.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Chiếm đoạt tiền của 19 người bị hại tại tỉnh Quảng Bình với số tiền 1.400.000.000 đồng:

Nguyễn Văn B trú tại xã T2, huyện L, tỉnh Quảng Bình 40.000.000 đồng; Đồng Duy L, trú tại xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình 70.000.000 đồng; Võ Văn Tr, trú tại phường H3, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 100.000.000 đồng; Lê Anh S, trú tại số 37 đường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 70.000.000 đồng; Hoàng Thị Th trú tại xã D, huyện L, tỉnh Quảng Bình 80.000.000 đồng; Nguyễn Thị Khánh Th trú tại khu phố 1, thị xã B 70.000.000 đồng; Lê Thị Diệu trú tại xã T2, huyện L, tỉnh Quảng Bình 70.000.000 đồng; Trương Thị Thu H, trú tại xã H1, huyện L, tỉnh Quảng Bình 60.000.000 đồng; Võ Hoàng Minh Long trú tại phường B1, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 100.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Trang trú tại xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 60.000.000 đồng; Lại Phòng trú tại xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 60.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh M, trú tại số 47 đường T, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 100.000.000 đồng; Trương Hồng Ng, trú tại xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị 90.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng L, trú tại tổ dân phố 6, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 120.000.000 đồng; Nguyễn Minh Hoàng trú tại xã T2, huyện B, tỉnh Quảng Bình 50.000.000 đồng; Trần Thị H, trú tại xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 80.000.000 đồng; Dương Thị L1 trú tại xã T2, huyện L, tỉnh Quảng Bình 40.000.000 đồng; Nguyền Thị Thúy H, trú tại xã C2, huyện L, tỉnh Quảng Bình 70.000.000 đồng; Lê Thuận S, trú tại xã T2, huyện L, tỉnh Quảng Bình 70.000.000 đồng.

Đầu năm 2014, V tiến hành làm thủ tục xin cấp đất thực hiện dự án Viện dưỡng lão và được UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất tại xã Quang Phú. thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho chi nhánh Quỹ Quảng Bình được phép tiến hành điều tra, khảo sát lập điều chỉnh quy trình chi tiết xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập hồ sơ giao đất đúng quy định. Lợi dụng quyết định trên, V đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn sẽ cho một số doanh nghiệp xây dựng tại Quảng Bình thi công các hạng mục của dự án và chiếm đoạt của 03 doanh nghiệp, thông qua người đại diện gồm: anh Nguyễn Thanh M Giám đốc Công ty TNHH xây dựng tổng hợp số X huyện Q 200.000.000 đồng; anh Tống Trọng Anh Kh Giám đốc Công ty TNHH T 100.000.000 đồng; anh Lê Vĩnh Th, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH V 50.000.000 đồng.

Chiếm đoạt tiền của 35 người bị hại tại tỉnh Quảng Trị với số tiền 3.040.000.000 đồng: Mặc dù Chi nhánh QNANCT Quảng Bình hoạt động không hiệu quả, dự án Viện dưỡng lão không được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt do không chứng minh được năng lực tài chính nhưng V vẫn trao đổi với bà Phạm Thị Phương L thành lập Quỹ tại Quảng Trị. Ngày 14/7/2014, bà L ký Quyết định số 120/2014/QH-HĐQL thành lập QNANCT chi nhánh Quảng Trị, trụ sở đóng tại số 75 đường N, phường X2, thành phố Đ (mượn của Hội N tỉnh Quảng Trị) và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1988, trú tại xã T2, huyện L, tỉnh Quảng Bình (là nhân viên của Quỹ chi nhánh Quảng Bình) làm Giám đốc, đồng thời ký Quyết định số 122/2014/QĐ- HĐQL bổ nhiệm V làm Phó giám đốc Quỹ NANCT khu vực Bắc Trung Bộ để quản lý điều hành hoạt động của chi nhánh quỹ tại Quảng Trị (ông B chỉ đứng tên còn mọi hoạt động của quỹ đều do V chỉ đạo điều hành). Khi chi nhánh quỹ tại Quảng Bình giải th , bà L ký quyết định bổ nhiệm V làm giám đốc chi nhánh Quỹ tại Quảng Trị. Ngày 14/8/2014, V ký đề án thành lập QNANCT chi nhánh Quảng Trị trình UBND tỉnh Quảng Trị để xin phép hoạt động và ngày 04/11/2014, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2485/QĐ-UBND cho phép QNANCT đặt chi nhánh tại Quảng Trị. Sau đó, V thực hiện các thủ đoạn gian dối như đã nêu trên và đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại sau:

Phan Thị Lệ H, trú tại khu phố 11, phường X, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 100.000.000 đồng; Phạm Quỳnh H, trú tại khu phố 1, phường X, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 200.000.000 đồng; Trần Thị Hoài M, trú tại khu phố 5, thị trấn G, huyện G, tỉnh Quảng Trị 100.000.000 đồng; Hồ Thị Th trú tại khu phố 4, phường X2, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 80.000.000 đồng; Nguyễn H, trú tại xã C3, huyện C, tỉnh Quảng Trị 30.000.000 đồng; Phạm Thị Lan A, trú tại tiểu khu 8, thị trấn H, huyện B, tỉnh Quảng Bình 150.000.000 đồng; Phạm Thị Thu H, trú tại tiểu khu 8, thị trấn H, huyện B, tỉnh Quảng Bình 110.000.000 đồng; Nguyễn Thị H, trú tại khu phố 1, phường X2, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 100.000.000 đồng; Phạm Như Q, trú tại khu phố 9, phường Đ2, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 30.000.000 đồng; Phùng Thị Hà L, trú tại khu phố 3, phường Đ1, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 70.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh H, trú tại khu phố 11, phường X, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 50.000.000 đồng; Phạm Quang Th, trú tại xã D, huyện L, tỉnh Quảng Bình 90.000.000 đồng; Cao Văn Võ T, trú tại khu phố 4, phường X, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 100.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng D, trú tại khu phố 6, phường X, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 120.000.000 đồng; Hoàng Thị Hoa Ph, trú tại khu phố 1, phường Đ3, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 100.000.000 đồng; Nguyễn Thị D, trú tại khu phố 5, phường X1, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 50.000.000 đồng; Phạm Thị Thuân trú tại xã Sen Thủy, huyện L, tỉnh Quảng Bình 80.000.000 đồng; Lê Thị H, trú tại số 1XX, quốc lộ 9, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 130.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hoài Th, tại xã C1, huyện C, tỉnh Quảng Trị 65.000.000 đồng; Nguyễn Đức S, trú tại số 4XX, đưòng L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 100.000.000 đồng; Vương Thị Ph, trú tại xã V, huyện V, tỉnh Quảng Trị 55.000.000 đồng; Trương Thị Th, trú tại xã S, huyện L, tỉnh Quảng Bình 130.000.000 đồng; Nguyễn Thị Nh, trú tại xã T, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 70.000.000 đồng. Ngoài ra anh Phạm Ngọc H là người trực tiếp đi xin việc cho chị Nh khai nhận có đưa thêm cho một người không quen biết mà V giới thiệu là cán bộ ở Quỹ Trung ương 20.000.000 đồng nhưng V không thừa nhận; Võ Thị Ng, trú tại xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị 120.000.000 đồng; Đinh Thị Thu B, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Q, huyện M, tỉnh Quảng Bình 80.000.000 đồng; Vũ Thị Hoài Th, trú tại khu phố 9, phường Đ1, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 80.000.000 đồng; Lê Thị Mai H, trú tại khóm 6, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị 70.000.000 đồng; Trần Thị Thu H, trú tại đường T, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 70.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc B, trú tại xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị 70.000.000 đồng; Lê Thị Ngọc H, trú tại xã TT, huyện H, tỉnh, Quảng Trị 70.000.000 đồng; Lê Thị Hoài Th, trú tại xã TH, huyện T, tỉnh Quảng Bình 80.000.000 đồng; Trần Thị H, trú tại khu phố 6, phường X3, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 60.000.000 đồng; Lê Thị Tuyết S, trú tại khu phố 4, phường Đ2, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị 70.000.000 đồng; Nguyễn Tiến N, trú tại xã Đ, huyện B, tỉnh Quảng Bình 60.000.000 đồng; Nguyễn Thị Kim O, trú tại xã S, huyện L, tỉnh Quảng Bình 100.000.000 đồng.

Trong tổng số 35 bị hại mà V đã chiếm đoạt tiền, có 20 bị hại giao tiền qua trung gian cụ thể: Trần Thị Kiều O nhận 1.350.000.000 đồng của 11 trường hợp, Oanh giao cho V 840.000.000 đồng giữ lại 510.000.000 đồng. Võ Thị Th nhận 420.000.000 đồng của 04 trường hợp, Th giao cho V 370.000.000 đồng giữ lại 50.000.000 đồng. Nguyễn Đức Th1 nhận 470.000.000 đồng của 05 trường hợp, Thành giao cho V 430.000.000 đồng, giữ lại 40.000.000 đồng. Sau khi biết được hành vi phạm tội của V, Trần Thị Kiều O, Võ Thị Th, Nguyễn Đức Th1 đã trả lại toàn bộ số tiền đã giữ lại cho các bị hại.

Như vậy, Nguyễn Quang V đã thực hiện thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của 57 bị hại (bao gồm các cá nhân đại diện cho 03 doanh nghiệp) trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với tổng số tiền là 4.790.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được V sử dụng trả lương cho nhân viên 1.452.290.291đ; mua sắm đồ dùng tại hai trụ sở 114.560.000đ; chi vào các hoạt động thường xuyên của quỹ 949.653.500đ; số tiền còn lại 1.565.596.209đ V sử dụng để chi tiêu cá nhân.

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 15/2017/HSST ngày 29/06/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định:

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quang V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm g khoản 1 Điều 48; các điểm b, p khoản 1 Điều 46

; xử phạt Nguyễn Quang V: 19 (mười chín) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 06/4/2016.

Ngoài ra, bản án còn tuyên quyết định về phần án phí; phần trách nhiệm dân sự; quyền kháng cáo và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/2/2017, bị cáo Nguyễn Quang V kháng cáo xin giảm hình phạt.

Ngày 24/7/2017,

bị hại Dương Thị L1 kháng cáo xin giảm hình phạt cho bị cáo.

hình phạt cho bị cáo.

kháng cáo xin giảm hình phạt cho bị cáo.

Viện kiểm sát nhân dân

Đà Nẵng

t

:

, đơn kháng cáo

kháng cáo

Luật sư Nguyễn Th bào chữa cho bị cáo b cáo đã chi

cho hoạt động của Quỹ và trả lương cho nhân viên;

goài những tình ti t giảm nhẹ mà

đã nêu, đề nghị xem xét cho bị cáo có ông nội là người có công

để

mức thấp nhất của khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố.

NHẬN ĐỊNH CỦA

[1]

Nguyễn Quang V

Trong khoảng thời gian

Q NANCT

từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, lợi dụng sự thiếu hi u biết và nhu cầu cần việc làm của nhiều người, Nguyễn Quang V là người có trách nhiệm tuyển dụng đã đưa ra các thông tin gian dối làm cho họ tin tưởng Q NANCT do V làm Giám đốc là cơ quan Nhà nước, ngư

tuyển dụng vào là biên chế, được hưởng chế độ chính sách của ngạch công chức, viên chức để chiếm đoạt

của 54 bị hại ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị; đồng thời lợi dụng việc khảo sát lập đề án xây dựng Viện d

lão, V đã lừa dối đ chiếm đoạt

03 cá nhân làm doanh nghiệp. Tổng số tiền mà Nguyễn Quang V đã chiếm đoạt là 4.790.000.000đồng.

[2]

Tòa

tuyên

"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139

[3]

:

1 Điều 48

Điều 139 B

.

[4]

Tiểu mục 3.3 mục 3 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự quy định: “Đối với người nhiều lần làm hoặc tàng trữ hoặc vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì cần phải lấy tổng số lượng tiền giả của tất cả các lần phạm tội cộng lại để xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ; nếu trong các lần phạm tội đó có trường hợp đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không xem xét trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đó (không cộng số lượng tiền giả của lần phạm tội đó); nếu có hai lần phạm tội làm hoặc tàng trữ hoặc vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trở lên thì ngoài việc cộng số lượng tiền giả của các lần phạm tội để xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ, còn phải áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự”.

[5]

,

1 Điều 48

Viện kiểm sát nên

1 Điều 48

[6]

kháng cáo

:

Nguyễn Quang V

a khoản 4 Điều 139; đi m g khoản 1 Điều 48; các đi m b, p khoản 1 Điều 46 năm 1999, xử phạt Nguyễn Quang V 19

đ. Số tiền còn lại 1.565.596.209đ, Nguyễn Quang Vu sử dụng để chi tiêu cá nhân.

cá nhân.

[7]

kháng cáo,

.

[8]

.

Vì các lẽ trên;

2 Điều

QUYẾT ĐỊNH

kháng cáo

kháng cáo

c

Dương Thị L

.

.

Tuyên b bị cáo Nguyễn Quang V phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Áp dụng đi m a khoản 4 Điều 139; đi m g khoản 1 Điều 48; các đi m b, p khoản 1 Điều 46

; xử phạt Nguyễn Quang V: 18 (mười

) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 06/4/2016.

kháng cáo,

.

B

không

.

B