Bản án 229/2018/DS-PT — Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

V/v!tranh!chấp!đòi!tài!sản!

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH!

- Thành"phần"Hội"đồng"xét"xử"phúc"thẩm"gồm"có:!

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:!! ! Ông!Lưu!Ngọc!Thạch!

Các Thẩm phán:! !

!

!

Ông!Uông!Văn!Tuấn!

!

!

!! Bà!Phan!Thị!Liên!

-"Thư"ký"phiên"tòa:!Bà!Đỗ!Thanh!Thảo!Linh,!thư!ký!Tòa!án!nhân!dân! Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!

- Đại"diện"Viện"Kiểm"sát"nhân"dân"Thành"phố"Hồ"chí"Minh!tham"gia" phiên"tòa:!Bà!Võ!Phạm!Phương!Hạnh,!Kiểm!sát!viên.!

Trong!các!ngày!02!và!08!tháng!02!năm!2018!tại!trụ!sở!Tòa!án!nhân!dân! Thành! phố! Hồ! Chí! Minh! xét! xử! phúc! thẩm! công! khai! vụ! án! thụ! lý! số! 478/DSPT!ngày!13!tháng!10!năm!2017!về!việc!“Tranh!chấp!đòi!tài!sản”.!

Do! bản! án! số! 383/2017/DS-ST! ngày! 09/8/2017! của! Toà! án! nhân! dân! quận!Tân!Bình,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!bị!kháng!cáo.!

Theo!quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét!xử!phúc!thẩm!số!39/2018/QĐPT,ngày! 03!tháng!01!năm!2018!giữa!các!đương!sự:!

- Nguyên đơn:!Ông!Lê!Trần!Đạt!N,!sinh!năm!1977;!cư!trú!tại:!69/24!đường! N,!Phường!A,!quận!B,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!

! Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:!Bà!Nguyễn!Thị!Mỹ!T!(tên! cũ!Nguyễn!Thị!T),!sinh!năm!1970;!cư!trú!tại:!51!đường!T,!Phường!F,!Quận!I,! Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!Tạm!trú:!47/2/16C!đường!B,!Phường!V,!Quận!B,!là! người! đại! diện! theo! ủy! quyền! của! nguyên! đơn! (văn! bản! ủy! quyền! ngày! 01/11/2017).!Có!mặt.!

! -!Bị đơn:!Công!ty!Đ!(tên!cũ!là!Công!ty!Cổ!phần!Đăng!K);!trụ!sở!chính! tại:!57/31!đường!C,!Phường!G,!quận!B,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!

Người đại diện hợp pháp của bị đơn:!Ông!Nguyễn!Đăng!K,!sinh!năm! 1950;!cư!trú!tại:!227!đường!T,!Phường!W,!quận!P,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.! Nơi!ở!khác:!57/31!đường!C,!Phường!G,!quận!B,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh;!là! người!đại!diện!theo!ủy!quyền!của!bị!đơn!(văn!bản!ủy!quyền!ngày!26/5/2014).! Có!mặt.!

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ! 1.! Ông! Nguyễn! Đăng! K,! sinh! năm! 1950;! cư! trú! tại:! 227! đường! T,! Phường!W,!quận!P,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!Nơi!ở!khác:!57/31!C,!Phường! G,!quận!B,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!Có!mặt. 2.!Công!ty!Cổ!phần!N,!trụ!sở!chính!tại:!E4/7/32!Khu!Trung!tâm!đô!thị! C,!phường!T,!Thành!phố!Vũng!Tàu.!Người!đại!diện!theo!pháp!luật!là!bà!Trần! Thị!X,!là!Tổng!giám!đốc!Công!ty.!(Bà X có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt).

- Người kháng cáo: Nguyên!đơn!ông!Lê!Trần!Đạt!N,!Bị!đơn!Công!ty!Đ! .!

NỘI DUNG VỤ ÁN:! Theo! đơn! khởi! kiện,! bản! tự! khai! và! các! biên! bản! hòa! giải! ngày! 08/7/2014!và!27/11/2014,!nguyên!đơn!ông!Lê!Trần!Đạt!N!do!Bà!Nguyễn!Thị! Mỹ!T!(tên!cũ!là!Nguyễn!Thị!T)!đại!diện!trình!bày:!! ! Ông!N!có!quen!biết!với!Ông!Nguyễn!Đăng!K!và!biết!ông!K!là!chồng! của!bà!giám!đốc!Công!ty!Cổ!phần!Đăng!K!(nay!đổi!tên!thành!Công!ty!Đ)!nên! khi!ông!K!hỏi!mượn!tiền!cho!Công!ty!Đăng!K!thì!Ông!N!có!chuyển!cho!Công! ty!Cổ!phần!Đăng!K,!nay!đổi!tên!là!Công!ty!Đ!số!tiền!300.000.000!đồng!(ba! trăm!triệu)!đồng!vào!ngày!23/11/2010.!Việc!vay!mượn!do!Ông!N!và!ông!K! thỏa!thuận!miệng!với!nhau!với!lãi!suất!2%/tháng,!cho!vay!không!thời!hạn,!khi! nào!Ông!N!cần!thì!báo!cho!Công!ty!Đăng!K!để!trả!trong!thời!hạn!01!tháng.! Ông!N!đã!chuyển!khoản!trực!tiếp!cho!Công!ty!Đăng!K!thông!qua!tài!khoản! của!Công!ty!Cổ!phần!Đăng!K!tại!Ngân!hàng!TMCP!Hàng!Hải!Việt!Nam–!Chi! nhánh!Tân!Bình,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!Đến!đầu!năm!2013,!Ông!N!yêu! cầu!Công!ty!Đăng!K!trả!tiền!nhưng!Công!ty!Đăng!K!không!trả!cả!tiền!vốn!và! tiền!lãi.!Do!vậy,!Ông!N!yêu!cầu!Công!ty!Đăng!K!nay!là!Công!ty!Đ!phải!trả! tiền!gốc!vay!là!300.000.000!đồng.! ! Tại!đơn!khởi!kiện!bổ!sung!ngày!03/6/2015,!Ông!N!yêu!cầu!Công!ty!Đ! phải!trả!tiền!lãi!tính!trên!nợ!gốc!theo!lãi!suất!cơ!bản!của!Ngân!hàng!Nhà!nước! từ!ngày!23/11/2010!tạm!tính!đến!ngày!03/6/2015!là!124.275.000!đồng!(một! trăm!hai!mươi!bốn!triệu!hai!trăm!bảy!mươi!lăm!ngàn!đồng).!! ! Tại! biên! bản! phiên! họp! kiểm! tra! việc! giao! nộp,! tiếp! cận,! công! khai! chứng!cứ!và!hòa!giải!ngày!10/8/2016!và!biên!bản!hòa!giải!ngày!20/6/2017,! người! đại! diện! theo! ủy! quyền! của! nguyên! đơn! trình! bày:! Việc! Ông! N! cho! Công!ty!Đ!vay!số!tiền!300.000.000!(ba!trăm!triệu)!đồng!là!việc!cá!nhân!của! Ông!N,!không!liên!quan!đến!ai!khác!và!cũng!không!liên!quan!đến!Công!ty!Cổ! phần!N!vì!Ông!N!cho!mượn!tiền!trước!khi!Công!ty!Cổ!phần!N!thành!lập.!Ông! N!cũng!không!yêu!cầu!chuyển!trả!tiền!mượn!vào!tài!khoản!của!Công!ty!Cổ! phần!N.!Ngày!19/10/2011!Ông!N!có!rút!số!tiền!279.000.000!đồng!(hai!trăm! bảy! mươi!chín!triệu!đồng)!tại!Ngân!hàng!Hàng!Hải!-!Chi!nhánh!Vũng!Tàu!

2!

theo!yêu!cầu!của!Giám!đốc!Công!ty!CP!N,!do!Ông!N!làm!việc!và!có!góp!vốn! tại!Công!ty!CP!N!nên!thỉnh!thoảng!có!rút!tiền!từ!tài!khoản!của!Công!ty!theo! yêu!cầu!của!giám!đốc.!Sau!khi!rút!tiền!thì!Ông!N!đã!nộp!lại!toàn!bộ!số!tiền!đã! rút!cho!Công!ty!CP!N.!Sau!khi!biết!được!đại!diện!phía!bị!đơn!là!ông!K!khai!tại! Toà!án!đã!chuyển!tiền!trả!cho!Ông!N!vào!tài!khoản!Công!ty!CP!N,!Ông!N!có! hỏi! lại! thì! giám! đốc! Công! ty! CP! N! trả! lời! không! biết! số! tiền! này! và! cũng! không!cho!Ông!N!biết!số!tiền!yêu!cầu!Ông!N!rút!ngày!19/10/2011!là!tiền!gì.! Việc!Ông!N!ký!séc!rút!tiền!mã!số!MD!537471!ngày!19/10/2011!là!có!sự!ủy! quyền!của!chủ!tài!khoản!nên!Ông!N!mới!rút!được.!Số!tiền!Ông!N!cho!Công!ty! Đ!mượn!là!tiền!cá!nhân!Ông!N,!không!liên!quan!đến!ai!khác.!!

! Bị!đơn!Công!ty!Đ!do!Ông!Nguyễn!Đăng!K!là!người!đại!diện!theo!ủy! quyền!và!là!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!trình!bày!tại!các!bản!tự! khai,! biên! bản! hòa! giải! ngày! 08/7/2014,! ngày! 27/11/2014,! 10/8/2016,! đơn! trình!bày!ngày!08/9/2015:!

! Ông!K!không!quen!biết!với!nguyên!đơn!là!ông!Lê!Trần!Đạt!N.!Thời! điểm!năm!2010!ông!K!chưa!làm!việc!tại!Công!ty!CP!Đăng!K!(nay!là!Công!ty! Cổ!phần!Đ).!Tuy!nhiên!Công!ty!Đăng!K!thỉnh!thoảng!có!nhờ!ông!coi!về!kỹ! thuật!công!trình.!Ông!không!vay!tiền!của!Ông!N!cho!Công!ty!Đăng!K.!Việc! Ông!N!tự!ý!chuyển!tiền!vào!tài!khoản!của!Công!ty!CP!Đăng!K!ông!có!được! nghe!kế!toán!Công!ty!Đăng!K!nói.!Khi!Công!ty!CP!Đăng!Khanh!liên!hệ!với! Ông!N!để!trả!tiền!lại!thì!Ông!N!có!nhờ!Công!ty!Đăng!K!giới!thiệu!và!làm!hồ! sơ!dự!thầu!cho!Ông!N.!Sau!đó,!Ông!N!đồng!ý!trừ!số!tiền!20.000.000!đồng!tiền! chi!phí!làm!hồ!sơ!dự!thầu!vào!số!tiền!300.000.000!đồng!và!yêu!cầu!Công!ty! CP!Đăng!K!chuyển!trả!số!tiền!280.000.000!đồng!cho!Ông!N!vào!tài!khoản!của! Công! ty! Cổ! phần! N.! Ngày! 19/10/2011! Công! ty! Đăng! K! đã! chuyển! 280.000.000!đồng!vào!tài!khoản!của!Công!ty!Cổ!phần!N!có!trụ!sở!tại!E4/7/32! Khu!Trung!tâm!đô!thị!C,!phường!10,!Thành!phố!Vũng!Tàu,!số!tài!khoản!là! 08001010044574!tại!Ngân!hàng!Hàng!Hải!Việt!Nam!-!Chi!nhánh!Vũng!Tàu,! phiếu!chuyển!tiền!có!ghi!nội!dung!trả!tiền!cho!ông!Lê!Trần!Đạt!N.!Sau!khi! chuyển!tiền,!Công!ty!CP!Đăng!K!đã!báo!cho!Ông!N!biết,!Ông!N!đã!đến!ngân! hàng!rút!số!tiền!này.!Nội!dung!chuyển!tiền!ghi!rõ!là!chuyển!trả!tiền!cho!ông! Lê!Trần!Đạt!N!và!chính!Ông!N!là!người!rút!tiền!nên!Ông!N!không!thể!không! biết!Công!ty!CP!Đăng!K!đã!trả!tiền!cho!Ông!N.!Mặt!khác,!thời!điểm!đó!Ông! N! đang! là! thành! viên! góp! vốn! của! Công! ty! CP! N.! Công! ty! CP! Đăng! K!và! Công!ty!CP!N!không!có!bất!cứ!hợp!tác!giao!dịch,!vay!mượn!nào!để!dẫn!đến! việc!Công!ty!CP!Đăng!K!phải!chuyển!tiền!trả!cho!Công!ty!CP!N.!Do!vậy!bị! đơn!không!đồng!ý!trả!số!tiền!300.000.000!đồng!như!nguyên!đơn!yêu!cầu.!

! Ngày!19/5/2015,!Công!ty!Đ!có!đơn!yêu!cầu!phản!tố!yêu!cầu!Công!ty! CP!N!phải!trả!lại!số!tiền!280.000.000!đồng!mà!Công!ty!CP!Đăng!K!đã!chuyển! vào!tài!khoản!của!Công!ty!CP!N.!Tuy!nhiên,!ngày!18/6/2015,!Công!ty!Đ!đã! rút!lại!yêu!cầu!này.!

! Tại!biên!bản!hòa!giải!ngày!20/6/2017,!ông!K!đại!diện!bị!đơn!trình!bày:! Sau! khi! xác! minh! tại! Ngân! hàng! Hàng! Hải,! ông! được! biết! chính! Ông! N! là!

3!

người!đã!rút!số!tiền!mà!Công!ty!Đ!chuyển!vào!tài!khoản!của!Công!ty!CP!N! nên!việc!chuyển!trả!tiền!cho!Ông!N!là!phù!hợp.!Việc!cấn!trừ!20.000.000!đồng! tiền!Ông!N!thuê!Công!ty!Đ!làm!hồ!sơ!đấu!thầu,!hai!bên!chỉ!thỏa!thuận!miệng! việc!cấn!trừ,!không!có!văn!bản,!giấy!tờ!gì.!Khi!chuyển!trả!tiền!cho!Ông!N!có! ghi!“trả!lại!tiền!mượn”!là!do!bộ!phận!kế!toán!ghi!để!báo!cáo!thuế,!thực!chất! không!có!việc!vay!mượn!tiền!của!Ông!N.!! Người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!là!Công!ty!Cổ!phần!N,!do!bà! Trần!Thị!X!là!người!đại!diện!theo!pháp!luật!trình!bày!tại!biên!bản!lời!khai! ngày!30/9/2014:!Ông!N!làm!việc!cho!Công!ty!Cổ!phần!N!từ!tháng!12/2010,!là! cổ! đông,! giữ! chức! chủ! tịch! hội! đồng! quản! trị! của! Công! ty.! Bà! X! trình! bày! Công!ty!CP!N!chưa!nhận!bất!cứ!khoản!tiền!nào!do!Công!ty!Đ!chuyển!vào!tài! khoản!của!Công!ty!N!để!trả!cho!ông!Lê!Trần!Đạt!N.! Bản! án! sơ! thẩm! số! 383/2017/DS-ST! ngày! 09/8/2017! của! Toà! án! nhân! dân!quận!Tân!Bình,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!đã!xử:!!!! -!Áp!dụng!khoản!3!Điều!26,!điểm!a!khoản!1!Điều!35,!điểm!a!khoản!1!Điều! 39;!điểm!b!khoản!2!Điều!227,!khoản!1!Điều!273,!khoản!1!Điều!280!Bộ! luật!Tố!tụng!dân!sự!2015;! -!Áp!dụng!Điều!256!Bộ!luật!dân!sự!năm!2005;!Điều!357!Bộ!luật!Dân!sự! 2015;! -!Áp!dụng!khoản!4!Điều!27!Pháp!lệnh!về!án!phí,!lệ!phí!Tòa!án;!Nghị!quyết! 326/2016/UBTVQH14!của!Ủy!ban!thường!vụ!Quốc!hội!về!án!phí,!lệ!phí! Tòa!án;!! Tuyên xử: ! 1/!Chấp!nhận!một!phần!yêu!cầu!của!nguyên!đơn,!ông!Lê!Trần!Đạt!N:! ! -!Buộc!Công!ty!Đ!phải!trả!cho!ông!Lê!Trần!Đạt!N!số!tiền!300.000.000! (ba trăm triệu)!đồng.!Phương!thức!trả:!Trả!một!lần!toàn!bộ!số!tiền!trên!ngay! sau!khi!bản!án!của!Tòa!án!có!hiệu!lực!thi!hành!và!thực!hiện!tại!Chi!cục!thi! hành!án!dân!sự!có!thẩm!quyền.! ! -! Không! chấp!nhận!yêu! cầu! của!ông! Lê!Trần! Đạt! N!về! việc! yêu! cầu! Công!ty!Đ!phải!trả!183.900.000!(một trăm tám mươi ba triệu chín trăm ngàn)! đồng!tiền!lãi.! 2/!Đình!chỉ!yêu!cầu!của!Công!ty!Đ!về!việc!đòi!Công!ty!Cổ!phần!N!trả! số!tiền!280.000.000!đồng.! 3/!Về!án!phí:!! Ông!Lê!Trần!Đạt!N!phải!chịu!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm!là!9.195.000!(chín! triệu!một!trăm!chín!mươi!lăm!ngàn)!đồng,!được!cấn!trừ!vào!số!tiền!tạm!ứng! án!phí!đã!nộp!theo!02!biên!lai!thu!tạm!ứng!án!phí!số!06747!ngày!13/5/2014!và! 0004186!ngày!30/6/2015!của!Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!quận!Tân!Bình.!Ông! N!còn!được!nhận!lại!số!tiền!1.411.875!(một!triệu!bốn!trăm! mười! một!ngàn! tám!trăm!bảy!mươi!lăm)!đồng!cũng!theo!02!biên!lai!thu!nói!trên.!

4!

Công!ty!Đ!phải!chịu!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm!là!15.000.000!(mười!lăm! triệu)!đồng,!được!cấn!trừ!vào!số!tiền!án!phí!7.000.000!(bảy!triệu)!đồng!mà! Công!ty!Đ!được!hoàn!trả!lại!theo!biên!lai!thu!số!0003947!ngày!20/5/2015!của! Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!quận!Tân!Bình.!Công!ty!Đ!còn!phải!nộp!tiếp!số! tiền!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm!là!8.000.000!(tám!triệu)!đồng.!

! Án!sơ!thẩm!còn!tuyên!quyền!kháng!cáo!của!các!bên!đương!sự.!

Ngày! 24/8/2017,! nguyên! đơn! ông! Lê! Trần! Đạt! N! nộp! đơn! kháng! cáo;! ngày!24/8/2017,!bị!đơn!Công!ty!Đ!có!đơn!kháng!cáo!bản!án!sơ!thẩm.!!!

Tại!phiên!toà!phúc!thẩm;!

Nguyên! đơn! ông! Lê! Trần! Đạt! N! trình! bày! yêu! cầu! kháng! cáo! với! nội! dung:!đề!nghị!chấp!nhận!yêu!cầu!của!nguyên!đơn!về!việc!buộc!bị!đơn!trả!tiền! lãi!tính!trên!số!nợ!gốc!300.000.000!đồng!theo!lãi!suất!ngân!hàng!(9%!năm)!từ! ngày!23/11/2010!đến!nay!là!7!năm,!2!tháng,!9!ngày!x!9%!năm!=!194.175.000! đồng.!

Bị! đơn! Công! ty! Đ! trình! bày! yêu! cầu! kháng! cáo! với! nội! dung:! đề! nghị! không!chấp!nhận!yêu!cầu!khởi!kiện!của!nguyên!đơn,!do!bị!đơn!đã!trả!hết!số! nợ!300.000.000!đồng!cho!ông!Lê!Trần!Đạt!N.!

Đại!diện!Viện!kiểm!sát!tại!phiên!tòa!phúc!thẩm!có!ý!kiến:!!

Về!thủ!tục!tố!tụng,!Tòa!án!cấp!phúc!thẩm!đã!thụ!lý,!xét!xử!vụ!án!đúng! quy!định;!Hội!đồng!xét!xử!phúc!thẩm!đã!thực!hiện!đúng!và!đầy!đủ!các!thủ!tục! tố!tụng!theo!quy!định!của!pháp!luật.!!

Về!nội!dung,!xét!kháng!cáo!của!các!bên!đương!sự,!nguyên!đơn!và!bị!đơn! có!yêu!cầu!kháng!cáo!nhưng!đều!không!xuất!nạp!thêm!chứng!cứ!gì!khác,!đề! nghị!không!chấp!nhận!yêu!cầu!kháng!cáo!của!các!bên!đương!sự.!

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau!khi!nghiên!cứu!các!tài!liệu,!chứng!cứ!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!được! thẩm!tra!tại!phiên!tòa!và!căn!cứ!vào!kết!quả!tranh!luận!tại!phiên!tòa,!xét!kháng! cáo!của!nguyên!đơn!ông!Lê!Trần!Đạt!N,!bị!đơn!Công!ty!Đ,!Hội!đồng!xét!xử! phúc!thẩm!nhận!định:!

[1]! Căn! cứ! vào! ủy! nhiệm! chi! ngày! 19/10/2011! của! Công! ty! Cổ! phần! Đăng!K,!sổ!phụ!tài!khoản!của!Công!ty!CP!Đăng!K!tại!Ngân!hàng!Hàng!hải! Việt!Nam!–!Chi!nhánh!Tân!Bình!ngày!19/10/2011,!Công!văn!số!01/2017/CV-MSBBC! ngày! 26/5/2017! của! Ngân! hàng! Hàng! Hải! Việt! Nam! –! Chi! nhánh! Cộng!Hòa!thì!ngày!19/10/2011!Công!ty!Cổ!phần!Đăng!K!có!chuyển!số!tiền! 280.000.000!đồng!cho!Công!ty!Cổ!phần!N!tại!Phòng!giao!dịch!Bàu!Cát;!Ngân! hàng! Hàng! Hải! Việt! Nam! đã! chuyển! thành! công! số! tiền! trên!vào! tài! khoản! Công!ty!Cổ!phần!N,!nội!dung!thể!hiện:!“Công!ty!CP!Đăng!K!trả!lại!tiền!mượn! Lê! Trần! Đạt! N”.! Lý! do! Công! ty! CP! Đăng! K! chỉ! chuyển! trả! số! tiền! 280.000.000!đồng,!bị!đơn!khai!do!đã!thỏa!thuận!cấn!trừ!20.000.000!đồng!là! tiền!chi!phí!cho!việc!bị!đơn!giới!thiệu,!làm!hồ!sơ!dự!thầu!cho!nguyên!đơn!nên!

5!

số!tiền!còn!phải!trả!lại!cho!nguyên!đơn!là!280.000.000!đồng,!tuy!nhiên!ngoài! lời!khai,!bị!đơn!không!có!chứng!cứ!chứng!minh!việc!thỏa!thuận!cấn!trừ!này!và! cũng!không!được!nguyên!đơn!thừa!nhận.!! [2]!Xét!thấy,!theo!các!tài!liệu!có!trong!hồ!sơ!và!chứng!cứ!do!các!bên! đương! sự!xuất! trình,! có! căn! cứ!xác! định!Công! ty! Cổ! phần! Đăng! K! (nay! là! Công!ty!Đ)!vào!ngày!19/10/2011!có!chuyển!số!tiền!280.000.000!đồng!vào!tài! khoản!của!Công!ty!Cổ!phần!N!tại!Ngân!hàng!TMCP!Hàng!Hải!-!Chi!nhánh! Vũng!Tàu,!có!nội!dung!của!bên!thụ!hưởng!thể!hiện!Công!ty!Đăng!K!trả!lại! tiền!mượn!Lê!Trần!Đạt!N!ghi!trên!Ủy!nhiệm!chi!số!02!ngày!19/10/2011.!Cùng! ngày!19/10/2011,!Công!ty!Cổ!phần!N!ký!séc!rút!tiền!(279.000.000!đồng)!tại! Ngân!hàng!TMCP!Hàng!Hải!-!Chi!nhánh!Vũng!Tàu!do!chính!ông!Lê!Trần!Đạt! N,!Chủ!tịch!HĐQT!Công!ty!Cổ!phần!N!ký!phát.! [3]!Xét!việc!nguyên!đơn!Ông!N!khai!rằng!đã!ký!rút!số!tiền!279.000.000! đồng! từ! tài! khoản! Công! ty! Cổ! phần! N! ngày! 19/10/2011! là! do! được! sự! ủy! quyền!của!chủ!tài!khoản!Công!ty!Cổ!phần!N!là!bà!Trần!Thị!Như!Ngọc!từ!ngày! 22/12/2010! (thể! hiện! bằng! giấy! ủy! quyền! ngày! 22/12/2010! do! Ngân! hàng! Hàng!hải!Việt!Nam!–!Chi!nhánh!Vũng!Tàu!cung!cấp),!sau!đó!nguyên!đơn!đã! nộp!lại!số!tiền!279.000.000!đồng!cho!Công!ty!Cổ!phần!N!thể!hiện!bằng!phiếu! thu!số!PT10/01!ngày!19/10/2011.!Như!vậy!có!căn!cứ!xác!định!Công!ty!Đ!có! chuyển!trả!số!nợ!280.00.000!đồng!tiền!mượn!của!ông!Lê!Trần!Đạt!N!nhưng! chuyển!khoản!vào!tài!khoản!của!Công!ty!Cổ!phần!N!(do!ông!Lê!Trần!Đạt!N!là! chủ!tịch!Hội!đồng!Quản!trị!của!Công!ty!này).!! Ông!N!cho!rằng!chỉ!rút!tiền!theo!ủy!quyền!của!chủ!tài!khoản!là!bà!Trần! Thị!Như!Ngọc!(Tổng!giám!đốc!Công!ty)!và!sau!đó!nộp!số!tiền!đã!rút!vào!tài! khoản!của!Công!ty!Cổ!phần!N,!không!biết!đó!là!tiền!gì.!Trong!khi!đó,!lời!khai! của!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!là!Công!ty!Cổ!phần!N,!do!bà!Trần! Thị!X!thể!hiện:!Ông!N!làm!việc!cho!Công!ty!Cổ!phần!N!từ!tháng!12/2010,!là! cổ!đông!góp!vốn,!giữ!chức!chủ!tịch!Hội!đồng!quản!trị!của!Công!ty.!Bà!X!trình! bày!Công!ty!CP!N!chưa!nhận!bất!cứ!khoản!tiền!nào!do!Công!ty!Đ!chuyển!vào! tài!khoản!của!Công!ty!N!để!trả!cho!ông!Lê!Trần!Đạt!N.!Như!vậy!lời!khai!của! Ông!N!và!Công!ty!Cổ!phần!N!là!hoàn!toàn!mâu!thuẫn!nhau,!không!hợp!lý,! không!lý!giải!được!đối!với!số!tiền!280.000.000!đồng!mà!Công!ty!Đ!đã!chuyển! trả.!Trong!khi!đó!Ông!N!là!người!của!Công!ty!CP!N,!giữ!chức!vụ!Chủ!tịch! Hội!đồng!quản!trị!công!ty.! [4]!Tuy!nhiên,!với!các!chứng!cứ!đã!thu!thập!có!trong!hồ!sơ!vụ!án,!có! căn!cứ!xác!định!ngày!19/10/2011!Công!ty!Cổ!phần!Đăng!K!đã!chuyển!trả!số! tiền!280.000.000!đồng!cho!Công!ty!Cổ!phần!N!tại!Phòng!giao!dịch!Bàu!Cát,! Ngân!hàng!Hàng!Hải!Việt!Nam!và!cùng!ngày!19/10/2011,!Công!ty!Cổ!phần!N! ký! séc! rút! tiền! (279.000.000! đồng)! tại! Ngân! hàng! TMCP! Hàng! Hải! -! Chi! nhánh!Vũng!Tàu!do!chính!ông!Lê!Trần!Đạt!N,!Chủ!tịch!HĐQT!Công!ty!Cổ! phần!N!ký!phát.!Ông!Lê!Trần!Đạt!N!giữ!chức!vụ!chủ!tịch!Hội!đồng!Quản!trị! Công! ty! Cổ! phần! N! và! là! người! được! ủy! quyền! thường! xuyên! của! chủ! tài! khoản!(bà!Trần!Thị!Như!Ngọc,!Tổng!giám!đốc!thời!điểm!đó)!không!thể!nói!

6!

rằng!không!biết!nội!dung!chuyển!trả!khoản!tiền!trên!từ!Công!ty!Cổ!phần!Đăng! K!(nay!là!Công!ty!Đ).!Việc!Ông!N!nộp!lại!số!tiền!trên!cho!Công!ty!Cổ!phần!N! là!việc!nội!bộ!của!Công!ty!Cổ!phần!N.!!

Từ!những!nhận!định!trên,!có!căn!cứ!xác!định!Công!ty!Cổ!phần!Đăng!K! (nay!là!Công!ty!Đ)!đã!trả!cho!ông!Lê!Trần!Đạt!N!số!tiền!280.000.000!đồng! thông!qua!tài!khoản!của!Công!ty!Cổ!phần!N.!Số!tiền!còn!lại!20.000.000!đồng,! Công!ty!Cổ!phần!Đăng!K!(nay!là!Công!ty!Đ!)!cho!rằng!khấu!trừ!vào!chi!phí! dự!thầu!đã!làm!cho!Ông!N,!nhưng!không!được!Ông!N!thừa!nhận!nên!Công!ty! Cổ!phần!Đăng!K!(nay!là!Công!ty!Đ!)!phải!có!nghĩa!vụ!trả!tiếp!khoản!tiền!còn! nợ!của!Ông!N!là!20.000.000!đồng.!Do!vậy!yêu!cầu!kháng!cáo!của!bị!đơn!là!có! căn!cứ!nên!được!chấp!nhận!một!phần,!sửa!án!sơ!thẩm!theo!hướng!phân!tích! trên.!

[5]!Xét!kháng!cáo!của!nguyên!đơn!về!yêu!cầu!bị!đơn!trả!tiền!lãi!trên! tổng!số!nợ:!Hội!đồng!xét!xử!xét!thấy,!nguyên!đơn!khai!chuyển!tiền!cho!bị!đơn! là! do! ông! K! hỏi! mượn! giùm! cho! bị! đơn! Công! ty! Cổ! phần! Đăng! K! (nay! là! Công!ty!Đ!),!không!được!ông!K!cũng!như!bị!đơn!thừa!nhận!có!việc!vay!mượn! này.!Mặt!khác,!ông!K!cũng!không!phải!là!người!đại!diện!theo!pháp!luật!của!bị! đơn! nên! không! có! quyền! tự! thực!hiện! các! giao! dịch! vay! mượn! thay! cho! bị! đơn.!Việc!nguyên!đơn!khai!có!nhận!được!email!của!bị!đơn!ngày!10/11/2010! với!nội!dung!ghi!số!tài!khoản!của!bị!đơn!cũng!không!thể!hiện!đó!là!sự!thỏa! thuận!vay!mượn!tiền!giữa!nguyên!đơn!và!bị!đơn.!Như!vậy,!xét!việc!nguyên! đơn! chuyển! số! tiền! 300.000.000! đồng! vào! tài! khoản! của! bị! đơn! là! có! thật,! nhưng!không!có!chứng!cứ!thể!hiện!các!nội!dung!thỏa!thuận!về!thời!hạn!vay,! lãi!suất!vay,!cũng!như!thời!điểm!nguyên!đơn!yêu!cầu!bị!đơn!trả!tiền.!Do!vậy,! việc!nguyên!đơn!yêu!cầu!bị!đơn!phải!trả!tiền!lãi!trên!số!nợ!300.000.000!đồng! là!không!có!căn!cứ!chấp!nhận.!!

[6]!Về!án!phí:!!

Nguyên! đơn! không! được! chấp! nhận! yêu! cầu! về! tiền! nợ! 280.00.000! đồng!và!tiền!lãi!là!183.900.000!đồng,!tổng!cộng!!463.900.000!đồng!nên!phải! chịu!án!phí!theo!qui!định!là!22.556.000!đồng.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bị! đơn! phải! trả! cho! nguyên! đơn! số! tiền! 20.000.000! đồng! nên! bị! đơn! phải!chịu!án!phí!theo!qui!định!của!pháp!luật!là!1.000.000!đồng.!!

Hoàn!trả!lại!tiền!tạm!ứng!án!phí!sơ!thẩm!7.000.000!đồng!cho!bị!đơn!do! đã!rút!lại!yêu!cầu!phản!tố.!

Do!sửa!án!sơ!thẩm!người!kháng!cáo!không!phải!chịu!án!phí!phúc!thẩm.!

Vì!các!lẽ!trên,!

QUYẾT ĐỊNH:!

-!Căn!cứ!vào!khoản!2!Điều!308,!Điều!309!của!Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự! năm!2015;!

-!Căn!cứ!Điều!256!Bộ!luật!dân!sự!năm!2005;!Điều!357!Bộ!luật!Dân!sự! năm!2015;!

7!

-! Căn! cứ!khoản! 4! Điều! 27! Pháp! lệnh! về! án! phí,! lệ! phí! Tòa! án;! Nghị! quyết!326/2016/UBTVQH14!của!Ủy!ban!thường!vụ!Quốc!hội!về!án!phí,!lệ! phí!Tòa!án;!! Chấp!nhận!một!phần!yêu!cầu!kháng!cáo!của!bị!đơn!Công!ty!Đ!;!Không! chấp!nhận!yêu!cầu!kháng!cáo!của!nguyên!đơn!ông!Lê!Trần!Đạt!N.!! Sửa!bản!án!dân!sự!sơ!thẩm!số!383/2017/DS-ST,!ngày!09/8/2017!của!Tòa! án!nhân!dân!quận!Tân!Bình,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!! Xử:! ! 1/!Chấp!nhận!một!phần!yêu!cầu!khởi!kiện!của!nguyên!đơn!ông!Lê!Trần! Đạt!N:! ! -!Buộc!Công!ty!Đ!phải!trả!cho!ông!Lê!Trần!Đạt!N!số!tiền!20.000.000! đồng (hai mươi triệu đồng).! ! -! Không! chấp!nhận!yêu! cầu! của!ông! Lê!Trần! Đạt! N!về! việc! yêu! cầu! Công!ty!Đ!phải!trả!khoản!tiền!nợ!300.000.000!đồng!(ba trăm triệu đồng) và! 183.900.000!(một trăm tám mươi ba triệu chín trăm ngàn)!đồng!tiền!lãi.! 2/!Đình!chỉ!yêu!cầu!của!Công!ty!Đ!về!việc!đòi!Công!ty!Cổ!phần!N!trả! số!tiền!280.000.000!đồng!(hai trăm tám mươi triệu đồng).!! ! Trường!hợp!Công!ty!Đ!chậm!thực!hiện!nghĩa!vụ!trả!tiền!thì!còn!phải!trả! lãi!đối!với!số!tiền!chậm!trả!tương!ứng!với!thời!gian!chậm!trả.!Lãi!suất!phát! sinh!do!chậm!trả!tiền!được!xác!định!theo!thỏa!thuận!của!các!bên!nhưng!không! vượt!quá!mức!lãi!suất!được!quy!định!tại!khoản!1!Điều!468!Bộ!luật!Dân!sự! 2015;!nếu!không!có!thỏa!thuận!thì!thực!hiện!theo!quy!định!tại!khoản!2!Điều! 468!Bộ!luật!dân!sự!2015.! 3/!Án!phí!dân!sự!sơ!thẩm:! Nguyên!đơn!ông!Lê!Trần!Đạt!N!phải!chịu!án!phí!22.556.000!đồng!(hai mươi hai triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn đồng),!được!trừ!vào!số!tiền!tạm! ứng! án! phí! đã! nộp! 10.606.875! đồng! (mười triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn tám trăm bảy mươi lăm đồng)! theo! các! biên! lai! thu! số! 06747! ngày! 13/5/2014! (7.500.000!đồng)!và!0004186!!ngày!30/6/2015!(3.106.875!đồng)!của!Chi!cục! thi! hành! án! dân! sự! quận! Tân! Bình.! Nguyên! đơn! còn! phải! nộp! số! tiền! 11.949.125!đồng!(mười một triệu chín trăm bốn mươi chín ngàn một trăm hai mươi lăm đồng).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bị!đơn!Công!ty!Đ!phải!chịu!án!phí!1.000.000!đồng!(một triệu đồng).!! Hoàn!trả!lại!cho!bị!đơn!Công!ty!Đ!7.000.000!đồng!(bảy triệu đồng) tiền! tạm!ứng!án!phí!đã!nộp!theo!biên!lai!thu!số!0003947!ngày!20/5/2015!của!Chi! cục!Thi!hành!án!dân!sự!quận!Tân!Bình,!do!đã!rút!yêu!cầu!phản!tố. 4/!Án!phí!dân!sự!phúc!thẩm:!! Hoàn! trả! cho! nguyên! đơn! ông! Lê! Trần! Đạt! N! tiền! tạm! ứng! án! phí! 300.000!đồng!(ba trăm ngàn đồng)!đã!nộp!theo!biên!lai!thu!số!0006764!ngày!

8!

24/8/2017!của!Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!quận!Tân!Bình,!Thành!phố!Hồ!Chí! Minh.!

Hoàn!trả!cho!bị!đơn!Công!ty!Đ!tiền!tạm!ứng!án!phí!300.000!đồng!(ba trăm ngàn đồng)!đã!nộp!theo!biên!lai!thu!số!0006768!ngày!25/8/2017!của!Chi! cục!Thi!hành!án!dân!sự!quận!Tân!Bình,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!

! Trường! hợp! bản! án! được! thi! hành! theo! qui! định! tại! Điều! 2! Luật! Thi! hành!án!dân!sự!thì!người!được!thi!hành!án!dân!sự,!người!phải!thi!hành!án!dân! sự!có!quyền!thỏa!thuận!thi!hành!án,!quyền!yêu!cầu!thi!hành!án;!tự!nguyện!thi! hành!án!hoặc!bị!cưỡng!chế!thi!hành!án!theo!qui!định!tại!các!Điều!6,!7,!7a,!7b! và!9!Luật!Thi!hành!án!dân!sự!đã!được!sửa!đổi,!bổ!sung!năm!2014;!thời!hiệu! thi!hành!án!được!thực!hiện!theo!qui!định!tại!Điều!30!Luật!Thi!hành!án!dân!sự! đã!được!sửa!đổi,!bổ!sung!năm!2014.!!

Bản!án!phúc!thẩm!có!hiệu!lực!kể!từ!ngày!tuyên!án.!

! Nơi"nhận:"

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM -!TAND!Tối!cao;!

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA -!TAND!cấp!cao!tại!TP.HCM;! -!VKSND!TP!HCM;! -!TAND!quận!Tân!Bình;! -!Chi!cục!THADS!quận!Tân!Bình;! -!Các!đương!sự;! -!Lưu!(L-22).!

Lưu Ngọc Thạch !

9!