Bản án 20/2018/DS-PT — Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:!Ông!Trần!Tấn!Quốc!

Các Thẩm phán:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ông!Huỳnh!Tuấn!Khải!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bà!Phan!Ngọc!Hoàng!Đình!Thục!

- Thư ký phiên tòa:!Ông!Nguyễn!Thanh!Sang!–!Thư!ký!Tòa!án!nhân!dân! tỉnh!Long!An.!

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An: Bà!Nguyễn!Thị!Cẩm! Hồng!-!Kiểm!sát!viên!tham!gia!phiên!toà.!

Ngày!11!tháng!01!năm!2018!tại!trụ!sở!Toà!án!nhân!dân!tỉnh!Long!An!tiến! hành!xét!xử!phúc!thẩm!công!khai!vụ!án!thụ!lý!số!328/2017/TLPT-DS!ngày!14! tháng!11!năm!2017!về!“tranh!chấp!đòi!tài!sản”.!

Do!Bản!án!dân!sự!sơ!thẩm!số!79/2017/DS-ST!ngày!19!tháng!9!năm!2017! của!Toà!án!nhân!dân!huyện!T!bị!kháng!cáo.!

Theo!Quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét!xử!số!367/2017/QĐ-PT!ngày!11!tháng!12! năm!2017,!giữa!các!đương!sự:!

- Nguyên đơn:!!

1.!Ông!Huỳnh!Tấn!Q,!sinh!năm!1977.!

2.!Bà!Nguyễn!Thị!Thùy!L,!sinh!năm!1992;!!

Cùng!địa!chỉ!cư!trú:!khóm!7!thị!trấn!S,!huyện!T,!tỉnh!Cà!Mau.!!

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:!Bà!Võ!Bích!T,!sinh!năm!1992;! địa!chỉ!cư!trú:!Số!1!Đường!T,!Phường!7,!quận!G,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh,!là! người!đại!diện!theo!ủy!quyền!(Hợp!đồng!ủy!quyền!ngày!20/02/2017).!

- Bị đơn:!ông!Nguyễn!Văn!Đ,!sinh!năm!1953;!!

Địa!chỉ!cư!trú:!Ấp!2,!xã!N,!huyện!T,!tỉnh!Long!An.!

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn:!Ông!Nguyễn!Hòa!B!là! luật!sư!của!Văn!phòng!luật!sư!N!thuộc!Đoàn!luật!sư!tỉnh!Long!An.!

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:!Bà!Nguyễn!Thị!N,!sinh!năm! 1981;!!

Địa!chỉ!cư!trú:!Ấp!2,!xã!N,!huyện!T,!tỉnh!Long!An.!

- Người kháng cáo:

1.!Bị!đơn!ông!Nguyễn!Văn!Đ.!

2.!Người!có!quyền!lợi!và!nghĩa!vụ!liên!quan!bà!Nguyễn!Thị!N.!

(Bà!T,!ông!Đ,!Luật!sư!B!có!mặt;!bà!N!vắng!mặt).!

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bà Võ Bích T trình bày:

Vợ!chồng!ông!Huỳnh!Tấn!Q!và!bà!Nguyễn!Thị!Thùy!L!có!quen!biết!với! ông!Nguyễn!Văn!Đ.!Trong!quá!trình!làm!ăn!thì!ông!Q,!bà!L!có!mượn!tài!khoản! của! ông! Đ,! số! tài! khoản! là! 6608205053605! tại! Ngân! hàng! Nông! nghiệp! Phát! triển!Nông!thôn!Việt!Nam!-!Chi!nhánh!huyện!T,!tỉnh!Long!An!để!giao!dịch!nhận! tiền!bán!hàng!và!ông!Đ!đã!đồng!ý.!Ngày!17/10/2016!bà!Nguyễn!Thị!Ng!đã!gửi! vào!số!tài!khoản!6608205053605!của!ông!Đ!số!tiền!300.000.000!đồng!với!nội! dung:!“CT (Q L)”.!Đây!là!số!tiền!mà!bà!Ng!thanh!toán!tiền!mua!hàng!cho!vợ! chồng!ông!Q!bà!L.!Tuy!nhiên!sau!khi!ông!Đ!nhận!được!số!tiền!trên!đã!không! giao!lại!cho!ông!Q,!bà!L.!Nhiều!lần!ông!Q!bà!L!đã!yêu!cầu!ông!Đ!đưa!số!tiền! ông!Đ!đã!nhận!thay!cho!ông!Q!bà!L!nhưng!ông!Đ!không!thực!hiện.!Nay!bà!T!là! người!đại!diện!theo!ủy!quyền!của!ông!Q,!bà!L!yêu!cầu!ông!Nguyễn!Văn!Đ!phải! trả!cho!ông!Huỳnh!Tấn!Q,!bà!Nguyễn!Thị!Thùy!L!số!tiền!300.000.000!đồng!do! bà!Ng!đã!gửi!cho!ông!Q,!bà!L!thông!qua!số!tài!khoản!của!ông!Đ.!Ngoài!ra!không! yêu!cầu!gì!khác.!

Bị đơn ông Nguyễn Văn Đ trình bày:!ông!Đ!có!đứa!con!tên!Nguyễn!Thị!N! có!chồng!ở!Malaysia,!có!những!người!Việt!Nam!làm!ăn!sinh!sống!buôn!bán!ở! Malaysia!cần!tiền!nước!Malaysia!liên!hệ!đến!gặp!con!gái!ông!Đ!để!đổi!tiền!lấy! tiền!mua!hàng!hóa!và!yêu!cầu!người!của!họ!bên!phía!Việt!Nam!chuyển!tiền!vào! tài!khoản!của!ông!Đ!và!ông!Đ!báo!cho!con!ông!Đ!biết!họ!đã!chuyển!tiền!vào!tài! khoản.!Đối!với!yêu!cầu!khởi!kiện!của!ông!Q,!bà!L!thì!ông!Đ!không!đồng!ý,!vì! trước!đây!ông!Q!có!nợ!con!gái!ông!Đ!55.000!tiền!mã,!theo!bà!N!55.000!tiền!mã! tương!đương!300.000.000!đồng!Việt!Nam!và!có!người!chuyển!vào!tài!khoản!của! ông!Đ!300.000.000!đồng,!ông!Đ!nghĩ!là!ông!Q!chuyển!tiền!để!trả!nợ!cho!con!gái! ông!Đ,!nhưng!vào!tháng!11/2016!ông!Q!có!thuê!xã!hội!đen!đến!nhà!ông!Đ!để!đòi! nợ!và!ông!Đ!đã!thưa!ra!Công!an!huyện!T,!Công!an!huyện!T!có!mời!làm!việc.! Ông!Đ!không!quen!biết!ông!Q,!bà!L,!bà!Ng.!

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị N trình bày:!bà!N!có! chồng!là!người!Malaysia,!có!01!số!người!dân!Việt!Nam!sang!Malaysia!mua!bán! cần!tiền!Malaysia!giao!dịch!mua!bán!hàng!hóa!đến!hỏi!bà!N!đổi!tiền!Malaysia,! hai!bên!thỏa!thuận!họ!chuyển!tiền!Việt!Nam!vào!khoản!của!cha!bà!N!là!ông!Đ! mở!tại!Ngân!hàng!Nông!nghiệp!và!Phát!triển!Nông!thôn!Việt!Nam!–!Chi!nhánh! huyện!T,!tỉnh!Long!An!khi!có!tiền!chuyển!vào!tài!khoản!của!ông!Đ!thì!ông!Đ!

2!

báo!cho!bà!N!biết!bao!nhiêu!tiền,!lúc!đó!bà!N!giao!tiền!Malaysia!cho!khách!hàng! tại!nhà!bà!N!ở!Malaysia.!Việc!ông!Q!khởi!kiện!cha!bà!N!là!ông!Nguyễn!Văn!Đ! đòi!300.000.000!đồng!theo!giấy!chuyển!tiền!của!bà!Ng!là!không!Đ,!ông!Đ!không! có!quan!hệ!mua!bán!với!ông!Q.!Vì!trước!đó!ông!Q!có!mượn!bà!N!55.000!tiền! mã,!theo!bà!N!55.000!tiền!mã!tương!đương!300.000.000!đồng!Việt!Nam,!ông!Q! nói!cho!mượn!đỡ!01!tháng,!sau!đó!ông!Q!có!kêu!bà!Nguyễn!Thị!Ng!có!mua!bán! với!ông!Q!chuyển!tiền!vào!tài!khoản!của!cha!bà!N!là!ông!Nguyễn!Văn!Đ!để!trả! tiền!cho!bà!N.!Việc!bà!N!cho!ông!Q!mượn!tiền!không!có!giấy!tờ,!vì!trước!đó!ông! Q!có!mượn!tiền!của!bà!N!nhiều!lần,!có!mượn!có!trả!nên!tin!tưởng!không!ghi!giấy! nợ.!!

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số:!79/2017/DS-ST!ngày!19!tháng!9!năm!2017! của!Toà!án!nhân!dân!huyện!T!Căn!cứ!Điều!26,!Điều!35,!Điều!39,!Điều!147!Bộ! luật! tố! tụng! dân! sự;! Điều! 166! Bộ! luật! dân! sự;! Điều! 26! Nghị! quyết! 326/2016/UBTVQH14! ngày! 30/12/2016! của! Ủy! ban! Thường! vụ! Quốc! hội.! Tuyên!xử:!!

Chấp! nhận! yêu! cầu! khởi! kiện! của! ông! Huỳnh! Tấn! Q! và! bà! Nguyễn! Thị! Thùy!L.!Buộc!ông!Nguyễn!Văn!Đ!và!bà!Nguyễn!Thị!N!phải!liên!đới!trả!cho!ông! Huỳnh!Tấn!Q!và!bà!Nguyễn!Thị!Thùy!L!300.000.000!đồng.!

Ngoài!ra,!Tòa!án!cấp!sơ!thẩm!còn!tuyên!về!nghĩa!vụ!chậm!thi!hành!án,!án! phí,!quyền!kháng!cáo,!quyền!thỏa!thuận!thi!hành!án.!

Ngày!04/10/2017,!ông!Nguyễn!Văn!Đ!và!bà!Nguyễn!Thị!N!kháng!cáo!yêu! cầu!bác!yêu!cầu!khởi!kiện!của!nguyên!đơn.!

Tại phiên tòa phúc thẩm,! bà! T! không! rút! đơn! khởi! kiện,! ông! Đ! vẫn! giữ! nguyên!yêu!cầu!kháng!cáo,!các!bên!không!thỏa!thuận!được!với!nhau!về!việc!giải! quyết!vụ!án!và!vẫn!giữ!nguyên!ý!kiến!đã!trình!bày.!

Luật sư Nguyễn Hòa B trình bày:!Chứng!từ!giao!dịch!ngày!17/10/2016!của! ngân!hàng!không!thể!hiện!bà!Ng!chuyển!tiền!cho!ông!Đ!mà!chỉ!thể!hiện!ông!Q! bà!L!chuyển!tiền!cho!ông!Đ!để!trả!nợ!cho!bà!N.!Do!trước!đây!bà!N!có!cho!ông!Q! mượn!55.000!tiền!mã!tương!đương!300!triệu!đồng!để!ông!Q!làm!ăn!bên!nước! Malaysia.! Mặc! dù! vay! mượn! không! có! biên! nhận! do! chỗ! quen! biết! nhưng! có! nhiều!bức!ảnh!bà!N!cung!cấp!thể!hiện!ông!Q!có!nhận!tiền!từ!bà!N.!

Bà Võ Bích T trình bày:! Chứng! từ! giao! dịch! ngày! 17/10/2016! của! ngân! hàng!thể!hiện!bà!Ng!chuyển!tiền!cho!ông!Đ!có!nội!dung!chuyển!tiền!cho!ông!Q! bà!L!nên!luật!sư!và!ông!Đ!cho!rằng!bà!Ng!không!chuyển!tiền!là!không!đúng.! Ông!Đ!nói!rằng!chuyển!số!tiền!này!để!trả!nợ!cho!bà!N!nhưng!không!có!gì!chứng! minh!ông!Q!nợ!bà!N!nên!lời!trình!bày!và!yêu!cầu!kháng!cáo!của!ông!Đ!là!không! có!căn!cứ.!

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:!!

Về!chấp!hành!pháp!luật:!Kể!từ!khi!thụ!lý!vụ!án!cho!đến!trước!thời!điểm!Hội! đồng!xét!xử!nghị!án!Thẩm!phán,!Hội!đồng!xét!xử,!Thư!ký!phiên!tòa!đã!tuân!thủ! đúng!những!quy!định!của!Bộ!luật!tố!tụng!dân!sự,!những!người!tham!gia!tố!tụng! đã!chấp!hành!đúng!pháp!luật.!

3!

Về!việc!giải!quyết!vụ!án:!Chứng!từ!giao!dịch!ngày! 17/10/2016!của!ngân! hàng!thể!hiện!bà!Ng!chuyển!tiền!vào!tài!khoản!của!ông!Đ!có!nội!dung!chuyển! tiền!cho!ông!Q!bà!L.!Ông!Đ!bà!N!cho!rằng!ông!Q!bà!L!nợ!tiền!bà!N!nên!việc! chuyển!tiền!vào!tài!khoản!của!ông!Đ!là!để!trả!nợ!cho!bà!N,!ngoài!lơì!trình!bày,! bà!N!có!cung!cấp!các!tấm!ảnh!thể!hiện!có!người!đếm!tiền!và!không!có!chứng!cứ! nào!khác.!Xét!thấy,!với!những!tấm!ảnh!bà!N!cung!cấp!không!thể!hiện!được!bà!N! cho!ông!Q!vay!tiền!nên!lời!trình!bày!và!kháng!cáo!của!bị!đơn!là!không!căn!cứ.! Đề!nghị!y!án!sơ!thẩm.!

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]!Bà!N!đã!được!Tòa!án!tống!đạt!Quyết!định!đưa!vụ!án!ra! xét!xử!phúc! thẩm,!Quyết!định!hoãn!phiên!tòa!phúc!thẩm,!giấy!báo!phiên!tòa!đến!lần!thứ!2! nhưng!không!đến!tham!gia!phiên!tòa!phúc!thẩm.!Do!đó,!căn!cứ!khoản!3!Điều! 296!Bộ!luật!tố!tụng!dân!sự!năm!2015,!Tòa!án!đình!chỉ!xét!xử!phúc!thẩm!đối!với! yêu!cầu!kháng!cáo!của!bà!N!và!sung!vào!công!quỹ!Nhà!nước!tiền!tạm!ứng!án!phí! phúc!thẩm!của!bà!N.!

[2]! Căn! cứ! vào! lời! trình! bày! của! các! bên! đương! sự,! Chứng! từ! giao! dịch! ngày!17/10/2016!và!Sổ!phụ!kèm!theo!của!Ngân!hàng!Nông!nghiệp!và!Phát!triển! nông! thôn! thể! hiện! người! phát!lệnh! chuyển! tiền! là! bà! Nguyễn! Thị! Ng,! khách! hàng! thụ! hưởng! là! ông! Nguyễn! Văn! Đ! với! nội! dung:! “CT (Q L)”.! Từ! những! chứng!cứ!trên,!xét!thấy!việc!ông!Q!bà!L!và!bà!Ng!cho!rằng!giữa!ông!bà!có!giao! dịch!mua!bán! hàng!hóa,!ông!Q!bà! L! mượn!tài!khoản!của!ông!Đ!để!giao!dịch! nhận!tiền!bán!hàng!và!bà!Ng!đã!chuyển!số!tiền!300!triệu!đồng!vào!tài!khoản!ông! Đ!là!để!thanh!toán!tiền!hàng!cho!ông!Q!bà!L!là!có!căn!cứ.!!

[3]!Bị!đơn!cho!rằng!bà!Ng!không!chuyển!tiền!mà!ông!Q!bà!L!mới!là!người! chuyển!tiền!cho!ông!Đ!để!trả!nợ!bà!N,!nhưng!chứng!từ!giao!dịch!đã!thể!hiện!bà! Ng!là!người!chuyển!tiền!nên!lời!trình!bày!này!là!không!có!căn!cứ.!Ông!Đ!cho! rằng!chuyển!tiền!vào!tài!khoản!của!ông!để!trả!nợ!cho!bà!N,!nhưng!ông!và!bà!N! không!cung!cấp!được!chứng!cứ!chứng!minh!có!việc!bà!N!cho!ông!Q!bà!L!vay! tiền,! có! việc!thỏa! thuận! giữa! ba! bên! về! việc! ông! Q! chuyển! trả! tiền! cho! bà! N! thông!qua!tài!khoản!của!ông!Đ.!Bà!N!có!cung!cấp!các!tấm!ảnh!có!người!đàn!ông! đếm!tiền!nhưng!thông!tin!trong!tấm!ảnh!không!thể!chứng!minh!được!bà!N!cho! ông!Đ!mượn!55.000!tiền!mã.!!

[4]!Từ!những!lý!do!trên,!xét!thấy!yêu!cầu!khởi!kiện!của!nguyên!đơn!là!có! căn!cứ,!bị!đơn!kháng!cáo!nhưng!không!cung!cấp!được!chứng!cứ!chứng!minh!nên! không!có!cơ!sở!chấp!nhận.!Bị!đơn!phải!chịu!án!phí!phúc!thẩm.!

[5]!Ý!kiến!phát!biểu!của!Kiểm!sát!viên!là!có!căn!cứ.!

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn!cứ!Điều!26,!Điều!35,!Điều!39,!Điều!147,!Điều!148,!Khoản!3!Điều!296,! khoản!1!Điều!308!Bộ!luật!tố!tụng!dân!sự;!Điều!166,!Điều!357!Bộ!luật!dân!sự!

4!

năm! 2015;! Điều! 26,! Điều! 29! Nghị! quyết! 326/2016/UBTVQH14! ngày! 30/12/2016!của!Ủy!ban!Thường!vụ!Quốc!hội.!Tuyên!xử:!!

Giữ!nguyên!bản!án!sơ!thẩm.!

1.!Đình!chỉ!xét!xử!phúc!thẩm!đối!với!yêu!cầu!kháng!cáo!của!bà!Nguyễn!Thị! N.!

2.!Chấp!nhận!yêu!cầu!khởi!kiện!của!ông!Huỳnh!Tấn!Q!và!bà!Nguyễn!Thị! Thùy!L.!Buộc!ông!Nguyễn!Văn!Đ!và!bà!Nguyễn!Thị!N!phải!liên!đới!trả!cho!ông! Huỳnh!Tấn!Q!và!bà!Nguyễn!Thị!Thùy!L!số!tiền!là!300.000.000đ!(Ba!trăm!triệu! đồng).!

3.!Kể!từ!ngày!có!đơn!yêu!cầu!thi!hành!án!của!người!được!thi!hành!án!(đối! với!các!khoản!tiền!phải!trả!cho!người!được!thi!hành!án)!cho!đến!khi!thi!hành!án! xong,!tất!cả!các!khoản!tiền!trên!hàng!tháng!bên!phải!thi!hành!án!còn!phải!chịu! khoản!tiền!lãi!của!số!tiền!còn!phải!thi!hành!án!theo!mức!lãi!suất!quy!định!tại! khoản!2!Điều!468!của!Bộ!luật!Dân!sự!năm!2015.

4.!Về!án!phí!sơ!thẩm:!!

-!Ông!Nguyễn!Văn!Đ!và!bà!Nguyễn!Thị!N!phải!liên!đới!chịu!15.000.000! đồng!tiền!án!phí.!!

-! Ông! Huỳnh! Tấn! Q! và! bà! Nguyễn! Thị! Thùy! L! không! phải! chịu! án! phí;! hoàn!trả!lại!cho!ông!Q,!bà!L!7.500.000!đồng!tiền!tạm!ứng!án!phí!sơ!thẩm!đã!nộp! theo!biên!lai!số!0001984!ngày!06/3/2017!của!Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!huyện! T,!tỉnh!Long!An.!

5.!Về!án!phí!phúc!thẩm:!!

-!Sung!công!quỹ!Nhà!nước!300.000đ!(Ba!trăm!ngàn!đồng)!tiền!tạm!ứng!án! phí! phúc! thẩm! của! bà! Nguyễn! Thị! N! đã! nộp! theo! biên! lai! số! 0002372! ngày! 04/10/2017!của!Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!huyện!T.!

-!Ông!Nguyễn!Văn!Đ!phải!chịu!300.000đ!(Ba!trăm!ngàn!đồng)!án!phí!dân! sự! phúc! thẩm,! nhưng! được! trừ! vào! tiền! tạm! ứng! án! phí! phúc! thẩm! đã! nộp! 300.000đ!theo!biên!lai!số!0002369! ngày! 04/10/2017!của!Chi!cục!Thi!hành!án! dân!sự!huyện!T;!ông!Đ!nộp!đủ!án!phí!dân!sự!phúc!thẩm.!

6.!Trường!hợp!bên!vi!phạm!hợp!đồng!chậm!thanh!toán!tiền!hàng!hay!chậm! thanh!toán!thù!lao!dịch!vụ!và!các!chi!phí!hợp!lý!khác!thì!bên!bị!vi!phạm!hợp! đồng!có!quyền!yêu!cầu!trả!tiền!lãi!trên!số!tiền!chậm!trả!đó!theo!lãi!suất!nợ!quá! hạn!trung!bình!trên!thị!trường!tại!thời!điểm!thanh!toán!tương!ứng!với!thời!gian! chậm!trả,!trừ!trường!hợp!có!thoả!thuận!khác!hoặc!pháp!luật!có!quy!định!khác.!

7.!Bản!án!phúc!thẩm!có!hiệu!lực!pháp!luật!kể!từ!ngày!tuyên!án.!