Bản án 189/2021/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đ Quốc S, Đ Quốc S1 và Hoàng Văn H à các đối tượng không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Sự rủ Sang và Huy cùng nhau truy cập các trang mạng xã hội đăng ài, tìm những ngư i đang có nhu cầu vay tiền, l a lấy giấy t của ngư i vay, làm gi chứng minh nhân dân sau đó àm gi hồ sơ vay tiền để l a đ o chiếm đoạt tài s n của các Công ty tài chính và Ngân hàng.

Ngày 16/8/2018, do đang có nhu cầu vay vốn, anh Đinh Văn C1(SN: 1997; HKTT: thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, t nh Bắc Ninh) truy cập vào trang web có tên miền “vaytienon ine” để tìm hiểu về việc vay tiền thì thấy có ài đăng với nội dung cho vay lãi suất 1,1%/tháng do Đ Quốc S đăng ài. Anh C1 gọi vào số điện thoại 01684340200 trên ài đăng của Sự để hỏi thủ tục vay tiền. Sự giới thiệu với anh C1 mình tên Cương – làm ở Ngân hàng Vpbank ở Hà Nội. Anh C1 nói muốn vay tiền, Sự hướng dẫn anh C1 chuẩn bị các giấy t (là b n gốc) gồm: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, b o hiểm y tế và b n sao kê tiền ương đều mang tên Đinh Văn C1và hẹn đến g p tại khu vực thành phố Hà Nội để làm thủ tục vay. Do anh C1 không đi được nên Sự nói với anh C1 sẽ nh một ngư i bạn làm ở Ngân hàng chi nhánh Bắc Ninh đến g p làm thủ tục vay tiền cho anh C1. Sau đó, Sự b o với Sang và Huy nói dối là nhân viên Ngân hàng VPBank đi g p anh C1. Kho ng 09 gi c ng ngày, Sang và Huy đến quán cà phê Hishane thuộc địa phận phư ng Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, t nh Bắc Ninh g p anh C1. Huy giới thiệu với anh C1 tên là Hùng – làm ở ngân hàng Vpbank và yêu cầu anh C1 đưa tất c các giấy t cá nhân, ký tên vào 01 b n khai thông tin vay tiền của ngân hàng Vp ank do Huy đưa ra. Sau khi anh C1 ký vào đơn đề nghị vay 30.000.000 đồng và đưa cho Huy, Huy cầm các giấy t liên quan rồi b o anh C1 ngồi đợi Huy đi àm thủ tục vay tiền, anh C1 đồng ý. Huy đi ra vị trí Sang đang ch rồi c ng đi uôn về phòng trọ của Sự ở khu vực xã Kim Chung, huyện Đông A, thành phố Hà Nội. Sau khi về đến phòng trọ, Sự cắt, tách bỏ nh và dấu vân tay của anh C1 ở chứng minh nhân dân rồi cắt nh và dấu vân tay trong chứng minh nhân dân của Huy dán vào và đưa cho Huy ép p astic ại. Sau đó, Sự d ng đồng xu dập vào phần góc ph i ên dưới nh để gi hình dấu quốc hiệu.

Ngày 21/8/2018, Sự b o Huy cầm các giấy t iên quan đến anh Đinh Văn C1cùng chứng minh nhân dân gi đã dán nh của Huy đến Công ty tài chính TNHH Một thành viên Mirae Asset (địa ch : Tầng 4/229, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) làm hợp đồng, gi chữ ký của anh C1 vay số tiền 20.000.000 đồng. Huy sử dụng tài kho n 0351000965632 mang tên Đinh Văn C1thuộc ngân hàng Vietcom ank để đăng ký vay tiền. Ngày 06/9/2018, Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset gi i ngân chuyển vào tài kho n ngân hàng trên của anh C1 số tiền 20.000.000 đồng, Sự ch đạo Sang đưa Huy cầm chứng minh nhân dân gi đến ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Đông A rút số tiền 20.000.000 đồng rồi cầm về đưa cho Sự. Sự xem biên lai rút tiền thì ác định trong tài kho n của anh C1 vẫn còn số tiền 6.200.000 đồng nên Sự b o Huy tiếp tục cầm chứng minh nhân dân gi đến ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Đông A rút hết số tiền trong tài kho n của anh C1. Ngày 10/9/2018, Huy đến ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Đông A đề nghị rút số tiền 6.200.000 đồng rồi cầm về đưa cho Sự, Huy được Sự chia cho 500.000 đồng. Sau khi r t được số tiền 26.200.000 đồng t tài kho n của anh C1, Sự tiếp tục đăng ký àm hồ sơ vay tiền của Công ty tài ch nh Mcredit thuộc Ngân hàng MB Bank (địa ch : Phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội). Sự giao cho Huy cầm các giấy t của anh C1 và chứng minh nhân dân đã àm gi đến Công ty tài chính Mcredit của Ngân hàng MB Bank để ký hợp đồng vay số tiền 10.000.000 đồng, đồng th i mở 01 tài kho n thuộc ngân hàng MB Bank mang tên Đinh Văn Chương. Sau khi ngân hàng MB Bank gi i ngân vào tài kho n mang tên Đinh Văn Chương, Huy cầm chứng minh nhân dân gi mang tên anh C1 đến ngân hàng MB Bank đề nghị rút số tiền 10.000.000 đồng rồi mang về đưa cho Sự.

Số tiền Huy đưa cho Sự t việc cùng nhau sử dụng giấy t của anh Đinh Văn C1và chứng minh nhân dân gi mang tên anh C1 l a đ o chiếm đoạt tài s n của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (tại chi nhánh Đông A có địa ch thôn Ngh a Lại, ã Uy N , Đông A, Hà Nội) số tiền 6.200.000 đồng, chiếm đoạt của Công ty tài ch nh Mcredit thuộc Ngân hàng MB Bank (địa ch : Phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh uân, Hà Nội) số tiền 10.000.000 đồng, chiếm đoạt của Công ty tài chính TNHH Một thành viên Mirae Asset (địa ch : Tầng 4/229, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) số tiền 20.000.000 đồng. Tổng số tiền các ị can chiếm đoạt được à 36.200.000 đồng. Sự cùng Sang và Huy cùng nhau sử dụng, tiều xài cá nhân.

Anh Đinh Văn C1sau khi không liên lạc được với Huy biết mình đã ị các đối tượng l a đ o chiếm đoạt các giấy t của mình. Ngày 12/09/2018, anh C1 đến ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Quế Võ, Bắc Ninh để rút tiền bằng tài kho n 0351000965632 của mình thì phát hiện tài kho n bị mất số tiền 6.200.000 đồng. Nhân viên ngân hàng tiến hành kiểm tra tài kho n của anh C1 ác định ngày 06 và 10/9/2018 có 03 giao dịch không ph i do anh C1 thực hiện tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông A. Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Quế Võ, Bắc Ninh tiến hành thông báo sự việc trên cho Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông A biết. Ngày 21/9/2018, ông Đ Hữu Huy - Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông A đến Công an huyện Đông A trình báo sự việc.

Vật chứng đã tạm giữ:

- Tạm giữ của Đ Quốc S:

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 p us, màu đỏ, lắp sim số: 0963383307.

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, màu xanh, số Imei 1: 358587103790014, số Imei 2: 35858810379001.

- Tạm giữ của Đ Quốc S1: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S7 màu vàng, lắp sim số: 0983994535.

Quá trình điều tra, Đ Quốc S khai nhận gửi Hoàng Văn C(SN: 1995, HKTT: xóm 6 thông Ngọc Trẩm, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, t nh Thanh Hóa) một số giấy t , tài liệu. Cơ quan C nh sát điều tra tiến hành làm việc với anh Hoàng Văn Chung, anh Chung khai nhận và tự nguyện giao nộp tại phòng trọ của anh Chung địa ch số 66, ngõ 2, Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc T Liêm, Hà Nội các đồ vật, tài liệu bao gồm:

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Ga a y A71, màu đen, số Imei: 353408118829405; 01 sim số thuê ao 0906286336.

+ 01 hộp giấy vỏ màu xanh in chữ “copy papa” ên trong chứa các 15 Chứng minh nhân dân mang tên Hứa Văn Thống, Trần Quốc Huy, ương Sơn Lâm, Hu nh Ngọc Hồng Thắm, Lê Văn Hưng, Đinh Quốc Thư ng, Trang Công H i, L Văn Toán, Lê Văn Hợi, Tống Ngọc Sơn, Đồng Khắc Huy, Vũ Hoài Trang, Nguyễn Văn Tài, Ph ng V nh Ngọc, V Thị nh Hồng; 02 Căn cước công dân mang tên Trần Thị Kim Phượng và Hoàng Văn Chung; 02 Giấy chứng nhận đăng ký e moto, e máy mang tên Trang Công H i, Hà Thị Thu Huyền; 02 Giấy phép ái e số 217836 mang tên Quách Thị T , số 791148386955 mang tên ương Thị Hưởng.

Ngày 04/10/2018, Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A quyết định trưng cầu giám định dấu đư ng vân đối với dấu vân tay trên n photo Giấy chứng minh thư của anh Đinh Văn C1tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Tại n Kết luận giám định số 5500/C09(P3) ngày 26/10/2018 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết uận: Dấu vân tay ký hiệu số 01 và số 02 không ph i do hai ngón tay của ngư i có in dấu vân tay ở ô ngón trỏ trái, ngón trỏ ph i trong Giấy chứng minh nhân dân ghi tên Đinh Văn Chương, sinh năm: 1997; Nơi ĐKHKTT: Nhân Hòa, Quế Võ, Bắc Ninh ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông A, Hà Nội ghi “B n photocopy n gốc chứng minh nhân dân của anh Đinh Văn Chương” để ại.

Ngày 14/5/2021, Cơ quan C nh sát điều tra - Công an huyện Đông A tiến hành trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của anh Đinh Văn C1và chữ ký chữ viết trong các hồ sơ vay tiền tại các Công ty tài ch nh Mcredit, Mirae Asset và giấy r t tiền tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông A tại Ph ng K thuật Hình sự – Công an thành phố Hà Nội. Tại n Kết luận giám định số 4612/KLGĐ- PC09-Đ3 ngày 11/6/2021 của Ph ng K thuật Hình sự – Công an thành phố Hà Nội kết uận: chữ ký dạng chữ viết “Chương”, chữ viết dòng họ tên Đinh Văn C1(dưới chữ ký) trên các mẫu cần giám định; chữ ký dạng chữ viết “Chương”, chữ viết d ng họ tên Đinh Văn C1( ên ph i chữ ký) mục “Chữ ký của Bên mua o hiểm/Ngư i được o hiểm” trên mẫu cần giám định; Chữ viết phần nội dung trên các mẫu cần giám định với chữ viết đứng tên Đinh Văn C1trên mẫu so sánh không phải là chữ do cùng một người viết ra.

Ngày 26/4/2021, Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A Quyết định trưng cầu giám định Ph ng K thuật Hình sự – Công an thành phố Hà Nội giám định 15 Giấy chứng minh nhân dân, 02 Căn cước công dân, 02 Giấy chứng nhận đăng ký e moto, e máy; 02 Giấy phép lái xe tạm giữ của anh Hoàng Văn Chung.

Tại n Kết luận giám định số 4575/KLGĐ-PC09-Đ3 ngày 10/6/2021 của Ph ng K thuật Hình sự – Công an thành phố Hà Nội kết uận:

- 07 Giấy chứng minh nhân dân gồm: CMND số 082270129 mang tên Hứa Văn Thống (SN 26/6/1996, Nơi ĐKHK thư ng tr : Song Giang, Văn Quan, Lạng Sơn) cấp ngày 13/6/2011; CMND số 040691536 mang tên Vũ Hoài Trang (SN 07/9/2002, Nơi ĐKHK thư ng tr : Thị trấn Mư ng Chà, Mư ng Chà, Điện Biên) cấp ngày 15/10/2019; CMND số 012585469 mang tên ương Sơn Lâm (SN 6/11/1989, Nơi ĐKHK thư ng tr : Số 29 ngõ 307 Gi ng V , Đống Đa, Hà Nội) cấp ngày 24/7/2012, CMND số 023113838 mang tên Hu nh Ngọc Hồng Thắm (SN 21/3/1978, Nơi ĐKHK thư ng tr : 267/54 Đoàn Văn Bơ, Phư ng 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) cấp ngày 22/8/2012; CMND số 113263019 mang tên Đinh Quốc Thưởng (SN 5/4/1985, Nơi ĐKHK thư ng tr : óm Quốc, Phú Minh, K Sơn, H a Bình) cấp ngày 4/7/2017; CMND số 125762559 mang tên Nguyễn Văn Tài (SN 5/6/1998, Nơi ĐKHK thư ng tr : Đông uất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh) cấp ngày 17/12/2019; CMND số 121683704 mang tên Trang Công H i (SN 13/4/1989, Nơi ĐKHK thư ng tr : Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang) có dấu vết bóc tách ảnh cũ, thay ảnh mới. Hình dấu, chữ ký Phòng KTHS – CATP Hà Nội không có mẫu nên không tiến hành giám định.

- 04 Giấy chứng minh nhân dân gồm: CMN số 162616009 mang tên Lê Văn Hợi (SN 23/8/1983, Nơi ĐKHK thư ng tr : ên Tân,

ên, Nam Định) cấp ngày 02/2/2013; CMND số 174552260 mang tên Lê Văn Hưng (SN 01/3/1994, Nơi ĐKHK thư ng tr : Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cấp ngày 28/9/2015; CMND số 121404925 mang tên Đồng Khắc Huy (SN 23/3/1983, Nơi ĐKHK thư ng tr : Tam ị, Lục Nam, Bắc Giang) ngày 13/4/2012; CMND số 172689566 mang tên Tống Ngọc Sơn (SN 10/10/1986, Nơi ĐKHK thư ng tr : Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) có dấu vết bóc tách ảnh. Hình dấu, chữ ký hiện phòng KTHS – CATP Hà Nội không có mẫu lưu nên không tiến hành giám định.

- 03 Giấy chứng minh nhân dân gồm: CMND số 151832403 mang tên Trần Quốc Huy (SN 6/3/1987, Nơi ĐKHK thư ng tr : An M , Qu nh Phụ, Thái Bình) cấp ngày 01/10/2015; CMND số 050420734 mang tên L Văn Toán (SN 10/5/1982, Nơi ĐKHK thư ng tr : Mư ng Bám, Thuận Châu, Sơn La) cấp ngày 01/10/2019; CMN mang tên Ph ng V nh Ngọc (SN 17/4/1989, Nơi ĐKHK thư ng tr : 29 Hàng Khoai, Hà Nội) cấp ngày 25/2/2003 là Giấy chứng minh nhân dân giả.

- Chứng nhận đăng ký e moto, e máy số 011565; tên chủ xe Trang Công H i, địa ch Đông Ng , Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang; nhãn hiệu HONDA; Màu sơn: Bạc đen; số máy 0017015; số khung: 016919; BKS 98D1 – 615.47, cấp ngày 11/12/2017 là chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả.

- Giấy phép lái xe số Z217938 mang tên Quách Thị T (SN 1985, Nơi cư trú: 24/1 Mạc Đ nh Chi, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng; cấp ngày 20/4/2006 có dấu vết bóc tách ảnh cũ thay ảnh mới. Hình dấu, chữ ký hiện Phòng KTHS – CATP Hà Nội không có mẫu lưu nên không tiến hành giám định.

- Giấy chứng minh nhân dân mang tên Võ Thị Ánh Hồng (SN 31/10/1977; Nguyên quán: Hậu Giang; Nơi ĐKHK thư ng tr : 271/7/1 Hoàng Văn Thụ, P2, TB, TP. Hồ Chí Minh, ngày cấp 12/4/2010 không phát hiện thấy dấu vết bóc tách, thay ảnh. Hình dấu, chữ ký hiện phòng KTHS – CATP Hà Nội không có mẫu lưu nên không tiến hành giám định.

- Chứng nhận đăng ký đăng ký moto, e máy số 032727 mang tên Hà Thị Thu Huyền; Địa chủ 76 Hạ Đoạn 1, Đ/H i 2, HA, HP; nhãn hiệu Honda; màu sơn đen ạc, số máy 0034190; số khung 034155; BKS 15B1 – 456.90 cấp ngày 27/6/2012 không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa. Hình dấu, chữ ký hiện Phòng KTHS – CATP Hà Nội không có mẫu lưu nên không tiến hành giám định.

- 02 Căn cước công dân gồm: CCCD số 031187000054 mang tên Trần Thị Kim Phượng (SN 4/12/1987, Nơi ĐKHK thư ng trú: Số 13/267 Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, H i Phòng) cấp ngày 22/12/2017 và CCCD số 038095004370 mang tên Hoàng Văn C(SN 17/7/1995, trú tại Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa) cấp ngày 12/5/2017 là căn cước công dân thật.

- Giấy phép lái xe số 791148386955 mang tên ương Thị Hưởng (SN 5/2/1996, Nơi ĐKHK thư ng trú: Khôi K , Đại T , Thái Nguyên) cấp ngày 3/4/2014 là giấy phép lái xe thật.

Tại Cơ quan điều tra, Đ Quốc S, Đ Quốc S1, Hoàng Văn H khai nhận hành vi phạm tội ph hợp với tài liệu có trong hồ sơ. Ngoài ra, các ị cáo khai sử dụng một số giấy t gi để đăng ký mua hàng tr góp gồm: 01 điện thoại Samsung A8 màu trắng tại cơ sở Thế giới di động trên đư ng Cao L , Uy N , Đông A, 01 điện thoại Samsung A8 màu trắng tại Thế giới di động địa ch Vân Trì, Vân Nội, Đông A, Hà Nội, 01 điện thoại Samsung A8 màu trắng với giá 9.600.000 đồng tại Thế giới di động địa ch Cổ Điển, H i Bối, Đông A, Hà Nội, 01 tivi tại cửa hàng Điện máy anh địa ch : phư ng Cầu Diễn, Bắc T Liêm, Hà Nội, 01 điện thoại iphone X tại cửa hàng điện thoại cũ đầu đư ng Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, 01 tivi sony 48inch tại Điện máy xanh ở Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, 01 điện thoại tại cửa hàng mua án điện thoại cũ mới trên đư ng Kim Đồng. Những tài s n trên, Đ Quốc Sự khai nhận đăng ký mua trên mạng internet, nếu hồ sơ được duyệt Sự sẽ liên hệ cho một ngư i trên facebook là “T ng Nguyễn” đến thu mua ngay sau khi bị cáo Huy đến làm thủ tục nhận hàng ở các cơ sở nêu trên. Quá trình điều tra, Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A đã tiến hành xác minh tại cửa hàng điện thoại đầu đư ng Hồ Tùng Mậu và cửa hàng điện thoại trên đư ng Kim Đồng, phư ng Giáp Bát nhưng không ác định được cửa hàng đã án hàng tr góp cho các bị cáo. Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A đã gửi Công văn đề nghị phối hợp đến Công ty Cổ phần Thế giới di động yêu cầu cung cấp thông tin về những đối tượng đến mua hàng tr góp; Cơ quan điều tra đã tách r t tài iệu để àm r ử ý. Đến nay, Công ty Cổ phần Thế giới di động có Công văn tr i về việc không ác định được các đối tượng đã đến mua hàng tại các cơ sở nêu trên do vậy không có căn cứ xử ý đối với các bị cáo về hành vi L a đ o chiếm đoạt tài s n tại Công ty Cổ phần Thế giới di động và các cửa hàng điện thoại theo các ị cáo khai.

Đối với Đ Quốc S khai nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy phép ái e, Giấy chứng nhận đăng ký e moto, e máy tạm giữ của Chung là do những ngư i môi giới vay tiền chuyển cho Sự trước đây để làm thủ tục vay tiền nhưng kiểm tra không đủ điều kiện làm thủ tục nên Sự không làm và bỏ lại, ngoài ra, Sự khai nhận đã thay nh và dấu vân tay Chứng minh nhân dân của anh Đinh Văn C1tuy nhiên quá trình điều tra không thu được Chứng minh nhân dân của anh C1 mà Sự đã àm gi do vậy không đủ căn cứ xử lý hành vi Làm gi con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đối với Đ Quốc S.

Đối với 03 Giấy chứng minh nhân dân và 01 Chứng nhận đăng ký e mô tô, e máy à gi ; 11 Giấy chứng minh nhân dân và 01 giấy phép lái xe có dấu vết bóc tách nh cũ, thay nh mới có dấu hiệu tội phạm Làm gi con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A đã tách r t tài liệu, khởi tố vụ án Làm gi con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để điều tra bằng một vụ án riêng.

Ngày 22/6/2021, Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A an hành B n kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 135.

Tuy nhiên trong quá trình truy tố đối với các ị cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A tiến hành ph c cung ị cáo Đ Quốc Sự khai nhận: trong hộp giấy vỏ màu xanh in chữ “copy papa” gồm các tài iệu, giấy t gửi tại ph ng trọ của Hoàng Văn Ccó 02 Chứng minh nhân dân mang tên Trần Quốc Huy và ương Sơn Lâm à do ị cáo àm gi vào kho ng năm 2020 và 2021.

Ngày 19/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A quyết định tr hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 12/QĐ-VKS-ĐA yêu cầu Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A làm rõ và xử ý đối với bị cáo Đ Quốc S và các đối tượng liên quan về hành vi Làm gi tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quá trình điều tra ổ sung, đấu tranh với Sự và Chung khai nhận:

Trong tháng 02/2021, do có nhu cầu vay tiền tại các ứng dụng của Trung Quốc trên mạng internet, anh Hoàng Văn Cnh Sự làm Chứng minh nhân dân gi để thực hiện vay tiền. Sự đồng ý và yêu cầu anh Chung gửi 02 nh chân dung của mình để Sự làm Chứng minh nhân dân gi cho Chung. Phương thức, thủ đoạn àm gi của Sự như sau: Sự lấy Chứng minh nhân dân mang tên Hứa Văn Thống có sẵn do những ngư i môi giới vay tiền trên mạng internet trước đó đã chuyển cho Sự rồi bóc mép chứng minh nhân dân, thay nh bên trong bằng nh của Chung rồi ép plastic lại. Quá trình Sự làm gi chứng minh nhân dân, anh Chung không biết phương thức Sự làm gi . Sự sử dụng sim điện thoại (không nhớ số) đăng ký tài kho n za o mang tên “Hoàng Anh” iên ạc với nick zalo “Thu Th o” trên mạng xã hội za o đ t làm gi cho Chung 01 chứng minh nhân dân mang tên Trần Quốc Huy. Sau khi nhận chứng minh nhân dân do Sự làm gi , Chung kiểm tra ứng dụng vay tiền nhưng ứng dụng đã bị sập nên Chung bỏ ý định sử dụng 02 giấy chứng minh nhân dân gi để vay tiền và cho vào trong thùng tài liệu của Sự gửi tại nhà Chung.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra tài liệu thu giữ của Sự tại nhà Hoàng Văn Cphát hiện 01 Chứng minh nhân dân mang tên ương Sơn Lâm có dán nh chân dung của Sự do Sự tự làm t Chứng minh nhân dân có sẵn do ngư i môi giới vay tiền chuyển đến cho bị cáo Sự. Sự khai nhận, Sự làm gi bằng cách cắt mép và thay nh chứng minh nhân dân rồi ép plastic lại. Đối với za o “Thu Th o” và những ngư i môi giới vay tiền Sự khai không iết nhân thân ai ịch, điện thoại không ưu giữ thông tin iên quan; do đó không có căn cứ để àm r .

Đối với Hoàng Văn Ckhai nhận có hành vi đ t làm gi 02 Chứng minh nhân dân nhưng Chung không sử dụng các Chứng minh nhân dân trên. Quá trình điều tra ác định Chung không biết Sự làm gi bằng phương pháp nào, tại đâu đối với các Chứng minh thư nhân dân trên. Chung chưa sử dụng để vay tiền trên mạng xã hội, do đó hậu qu nguy hiểm cho xã hội chưa y ra trên thực tế. Vì vậy xét tính chất mức độ và hậu qu trong hành vi của Hoàng Văn Cchưa đến mức ph i xử lý hình sự về hành vi Làm gi tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, Chung khai nhận có hành vi gian dối mục đ ch để chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng của gư i Chung không nhớ họ tên tại Bưu điện huyện Quốc Oai, Hà Nội nhưng chưa thực hiện được; quá trình điều tra ngoài i khai của Chung không thu giữ được tài liệu nào khác nên không có căn cứ để xử lý đối với Chung về hành vi a đ o chiếm đoạt tài s n.

Đối với các giấy t gồm: Chứng minh nhân dân mang tên Vũ Hoài Trang, Hu nh Ngọc Hồng Thắm, Đinh Quốc Thưởng; Nguyễn Văn Tài, Trang Công H i, Lê Văn Hợi, Lê Văn Hưng, Đồng Khắc Huy, Tống Ngọc Sơn, Lò Văn Toán, Ph ng V nh Ngọc, Võ Thị Ánh Hồng; Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên Trang Công H i; Giấy phép lái xe số mang tên Quách Thị Tú, Hà Thị Thu Huyền, Dương Thị Hưởng; Căn cước công dân mang tên Trần Thị Kim Phượng, Sự khai nhận những giấy t này đều do những ngư i môi giới chuyển tiền gửi cho Sự trước đây t năm 2017 qua chuyển phát nhanh để làm thủ tục vay tiền. Sự kiểm tra những ngư i này trên hệ thống đều không đủ điều kiện vay nên Sự bỏ vào thùng tài liệu th a và không sử dụng. Các tài liệu gồm: các Chứng minh nhân dân mang tên Vũ Hoài Trang, Hu nh Ngọc Hồng Thắm, Đinh Quốc Thưởng; Nguyễn Văn Tài, Trang Công H i, Lê Văn Hợi, Lê Văn Hưng, Đồng Khắc Huy, Tống Ngọc Sơn, Lò Văn Toán, Phùng V nh Ngọc; Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên Trang Công H i; Giấy phép lái xe số mang tên Quách Thị Tú là tài liệu gi , không đủ căn cứ xác định Sự làm gi ; Giấy phép lái xe mang tên Dương Thị Hưởng là giấy phép lái xe thật tuy nhiên xác minh tại xã Khôi K , Đại T Thái Nguyên không xác định được ngư i có tên Dương Thị Hưởng. Chứng minh nhân dân mang tên Võ Thị Ánh Hồng không phát hiện thấy dấu vết bóc tách, thay nh, quá trình xác minh tại địa phương không xác định chị Hồng đi đâu làm gì, Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A tách tài liệu tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với Căn cước Công dân mang tên Hoàng Văn Cvà 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Ga a y A71, màu đen có số Imei: 353408118829405; 01 sim số thuê ao 0906286336 tạm giữ của Chung, không iên quan đến vụ án. Ngày 21/6/2021, Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A Quyết định xử lý vật chứng trao tr cho anh Hoàng Văn Chung.

Đối với Chứng nhận đăng ký moto, xe máy số 032727 mang tên Hà Thị Thu Huyền; Căn cước công dân mang tên Trần Thị Kim Phượng là giấy t thật của chị Huyền và chị Phượng bị mất. Ngày 15/9/2021, Cơ quan C nh sát điều tra – Công an huyện Đông A đã trao tr cho chị Phượng và chị Huyền.

Đối với 03 Chứng minh nhân dân mang tên Trần Quốc Huy, ương Sơn Lâm và Hứa Văn Thống tạm giữ của anh Hoàng Văn Chung; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 p us, màu đỏ, lắp sim số: 0963383307; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, màu xanh, số Imei 1: 358587103790014, số Imei 2: 35858810379001 tạm giữ của Đ Quốc Sự; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S7 màu vàng, lắp sim số: 0983994535 tạm giữ của Đ Quốc S1 à vật chứng của vụ án chuyển Tòa án nhân dân huyện Đông A gi i quyết theo thẩm quyền.

* Về phần dân sự:

- Công ty tài ch nh Mcredit đề nghị các bị cáo bồi thư ng số tiền 10.550.000 đồng (bao gồm 10.000.000 đồng tiền gốc vay và 550.000 đồng tiền b o hiểm kho n vay).

- Công ty Mirae Asset đề nghị các bị cáo ồi thư ng số tiền 20.000.000 đồng.

- Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông A đề nghị các bị cáo bồi thư ng số tiền 6.200.000 đồng.

- Anh Đinh Văn C1không có yêu cầu đề nghị gì đối với số giấy t ị chiếm đoạt.

Tổng số tiền các bị cáo ph i ồi thư ng cho các bị hại à 36.750.000 đồng.

Ngày 09/6/2021, gia đình các ị cáo Đ Quốc S, Đ Quốc S1 và Hoàng Văn H đã ồi thư ng số tiền 36.750.000 đồng cho các công ty tài chính Mcredit, Mirae Asset và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông A. Sau khi nhận bồi thư ng, các ị hại không đề nghị bồi thư ng gì thêm, đề nghị xử lý hành vi của các bị cáo theo quy định pháp luật.

Tại b n cáo trạng số 180/CT-VKS-ĐA ngày 07/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A, Thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Đ Quốc S về tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n” và “Làm gi tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo kho n 1 Điều 174 và điểm c kho n 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Đ Quốc S1 và Hoàng Văn H về tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n” theo kho n 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà:

+ Sau khi phân t ch, đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, l i khai của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Đ Quốc S, Đ Quốc S1 và Hoàng Văn H theo tội danh và điều luật đã viện dẫn theo b n Cáo trạng số 180/CT-VKS-ĐA ngày 07/10/2021, đồng th i đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c kho n 2 Điều 341; điểm s kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Áp dụng kho n 1 Điều 174; điểm g kho n 1 Điều 52; điểm b, s kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Áp dụng Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đ Quốc S t 24 tháng t đến 30 tháng tù về tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n”, t 30 tháng tù đến 36 tháng tù về tội “Làm gi tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung c hai tội là t 54 tháng tù đến 66 tháng tù.

Áp dụng kho n 1 Điều 174; điểm g kho n 1 Điều 52; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Văn H t 18 tháng t đến 24 tháng tù.

Áp dụng kho n 1 Điều 174; điểm g kho n 1 Điều 52; điểm b,s kho n 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đ Quốc S1 t 18 tháng tù đến 24 tháng tù.

Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, kho n 5 Điều 174 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 03 chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Quốc Huy, ương Sơn Lâm và Hứa Văn Thống tạm giữ của anh Hoàng Văn Chung.

- Tịch thu sung qu nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 P us màu đỏ; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20 màu xanh tạm giữ của Đ Quốc S; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S7 màu vàng tạm giữ của Đ Quốc S1.

- Tịch thu tiêu hủy 02 thẻ sim số 0963383307 và số 0983994535.

Về bồi thư ng dân sự: Đã gi i quyết ong trong quá trình điều tra nên không xem xét gi i quyết.

Các bị cáo ph i chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

+ Tại phiên tòa các bị cáo Đ Quốc S, Đ Quốc S1 và Hoàng Văn H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đ ng như n Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét gi m nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về nhân thân của các bị cáo: Bị cáo Sự và Huy chưa có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội; Bị cáo Sang đã có 1 tiền án ngày 22/7/2019 phạm tội, ngày 11/11/2019 Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên, t nh Thái Nguyễn xử phạt 12 tháng t nhưng cho hưởng án treo, th i hạn thử thách là 24 tháng về tội “ a đ o chiếm đoạt tài s n”, tiền án này của bị cáo Sang chưa được xóa án tích, nhưng do ị cáo thực hiện hành vi này sau ngày bị cáo phạm tội của b n án lần này, do vậy nên không tính là tái phạm. Nhận thấy bị cáo đã có một tiền án về cùng loại tội, m c dù tiền án này không tính là tái phạm nhưng ác định bị cáo có nhân thân xấu.

- Tình tiết tăng n ng: Đối với hành vi “L a đ o chiếm đoạt tài s n” các ị cáo đều thực hiện trên 02 lần, nên các bị cáo đều bị áp dụng tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự theo qui định tại điểm g kho n 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Tình tiết gi m nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thành khẩn khai áo, ăn năn hối c i; các bị cáo đã tự nguyện tác động nh gia đình các ị cáo bồi thư ng thiệt hại cho ngư i bị hại, nên các bị cáo đều được hưởng tình tiêt gi m nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm b, s kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Hoàng Văn H có ông nội được t ng Huân chương kháng chiến hạng nhì và hạng ba, nên bị cáo được hưởng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại kho n 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- 03 Chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Quốc Huy, ương Sơn Lâm và Hứa Văn Thống tạm giữ của anh Hoàng Văn Clà chứng cứ của vụ án, được ưu giữ tại hồ sơ vụ án.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 P us màu đỏ; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A20 màu xanh, số Imei 1: 358587103790014, số Imei 2: 35858810379001 tạm giữ của Đ Quốc S ; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S7 màu vàng, tạm giữ của Đ Quốc S1. Xét những vật chứng thu giữ này các bị cáo sử dụng để liên lạc, không thực hiện hành vi phạm tội, đây à tài s n riêng của các bị cáo. Áp dụng kho n 5 Điều 174 Bộ luật hình sự tịch thu một phần tài s n của các bị cáo, do vậy nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 02 chiếc thẻ sim điện thoại số 0963383307 và số 0983994535 không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy.

Tổng số tiền các bị hại yêu cầu các bị cáo ph i ồi thư ng à 36.750.000 đồng.

Ngày 09/6/2021, các bị cáo Đ Quốc S, Đ Quốc S1 và Hoàng Văn H đã ồi thư ng đủ số tiền 36.750.000 đồng cho Công ty tài chính Mcredit, Công ty Mirae Asset và Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông A. Sau khi nhận bồi thư ng, các ị hại không đề nghị bồi thư ng gì thêm.

Xét thấy các bị cáo đã tác động gia đình các ị cáo bồi thư ng đủ số tiền cho các ngư i bị hại, các ngư i bị hại đã nhận đủ số tiền yêu cầu bồi thư ng và không có yêu cầu gì thêm. Do vậy nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Anh Đinh Văn C1không có yêu cầu đề nghị gì đối với số giấy t ị chiếm đoạt, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Đ Quốc S phạm tội “Làm gi tài liệu của Cơ quan, tổ chức” và “L a đ o chiếm đoạt tài s n”.

Các bị cáo Đ Quốc S1 và Hoàng Văn H phạm tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n”.

- Áp dụng điểm c kho n 2 Điều 341; kho n 1 Điều 174; điểm g kho n 1 Điều 52 (đối với tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n”); điểm b kho n 1 Điều 51 (đối với tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n”), điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 55, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đỗ Quốc S 28 (Hai mươi tám) tháng tù về tội “Làm gi tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 26 (Hai mươi sáu) tháng tù về tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n”. Tổng hợp hình phạt chung c của hai tội là 54 (Năm mươi tư) tháng tù. Th i hạn tù tính t ngày 27/3/2021.

- Áp dụng kho n 1 Điều 174; điểm g kho n 1 Điều 52; điểm b, s kho n 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đỗ Quốc S1 26 (Hai mươi sáu) tháng tù về tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n”. Th i hạn tù tính t ngày 27/3/2021.

- Áp dụng kho n 1 Điều 174; điểm g kho n 1 Điều 52; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Văn H 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “L a đ o chiếm đoạt tài s n”. Th i hạn tù tính t ngày 31/3/2021.

+ Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo.

+ Về bồi thường dân sự: Ngư i bị hại đã nhận lại tài s n không có yêu cầu gì khác, nên Tòa án không xét.

+ Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47; kho n 5 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- 03 Chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Quốc Huy, ương Sơn Lâm và Hứa Văn Thống tạm giữ của anh Hoàng Văn Clà chứng cứ của vụ án, được ưu giữ tại hồ sơ vụ án.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 P us màu đỏ; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A20 màu xanh, số Imei 1: 358587103790014, số Imei 2: 35858810379001 tạm giữ của Đ Quốc S; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S7 màu vàng tạm giữ của Đ Quốc S1.

- Tịch thu tiêu hủy 02 chiếc thẻ sim điện thoại số 0963383307 tạm giữ của Đ Quốc S và số 0983994535 tạm giữ của Đ Quốc S1.

(Số vật chứng trên hiện đang ưu giữ tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông A theo biên b n giao nhận vật chứng ngày 08/10/2021).

+ Về án phí:

- Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Áp dụng kho n 1 Điều 21; điểm a kho n 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 qui định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ ph T a án. Điểm 1 mục I phần A - Danh mục án phí, lệ phí Tòa án (Ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Các bị cáo Đ Quốc S, Đ Quốc S1, Hoàng Văn H, m i bị cáo ph i nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

+ Về quyền kháng cáo:

- Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Các ị cáo có quyền kháng cáo n án trong hạn 15 ngày kể t ngày tuyên án.

Ngư i ị hại, ngư i có quyền ợi, ngh a vụ iên quan có quyền kháng cáo n trong th i hạn 15 ngày kể t ngày nhận được tống đạt n án.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận:

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

- VKSND huyện Đông A;

- VKSND TP. Hà Nội;

- Cơ quan THA huyện Đông A;

- Công an huyện Đông A;

- CA X.Bắc Lý, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

- UBND X.Bắc Lý, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

Phạm Thị Thu Huyền

- CA X.Đức Ninh, H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

- UBND X.Đức Ninh, H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

- Các bị cáo; Người bị hại;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Lưu./.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM