Bản án 186/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bản thân tên Tr1 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến địa bàn thị xã D A, tỉnh Bình Dương với mục đích cho người khác vay tiền với lãi suất cao để thu lợi bất chính. Tên Tr1 nhờ ông Phạm Ngọc C đứng tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Nh T A, có trụ sở tại địa chỉ số MNC đường M, khu phố Nh Đ 1, phường D A, thị xã D A, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng tháng 10/2017, Trư thuê Nguyễn Văn Tr vào làm quản lý, còn Nguyễn Hồng Qu và Vương Văn Đ vào làm nhân viên, sau đó ngày 06/3/2018 thuê Nguyễn Đình K vào làm nhân viên và ngày 12/3/2018, Võ Văn D được Tr nhờ quản lý.

Quá trình điều tra, được biết hình thức hoạt động cho vay của tên Tr1, Tr, Quân, Đ cùng đồng phạm là đi phát tờ rơi quảng cáo có nội dung “cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn và không cần tài sản thế chấp” và phát tờ rơi tại khu đông dân cư để người dân dễ liên hệ. Người vay cần vay thì chỉ cần mang theo tài sản là chiếc xe mô tô, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, giấy chứng minh nhân dân đến công ty, khi xác định giá trị chiếc xe mô tô thì các bị cáo chấp nhận cho vay số tiền tương đương với giá trị xe mô tô mang tới, đồng thời yêu cầu người vay ký tên vào giấy bán xe mô tô, sau đó ký tên vào hợp đồng thuê lại chiếc xe do chính người vay đem tới với giá thuê tương đương lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng (180%/1 năm), cao gấp 09 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự (20%/1 năm tương đương 1,666666%/1 tháng). Người vay phải ghi thông tin cá nhân vào quyển sổ, để lại giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, các giấy tờ tùy thân và dẫn Tr, Qu, Đ, K về xác định nơi ở nhằm phục vụ cho việc đòi nợ. Sau đó, các bị cáo giao lại xe mô tô mà những người vay mang tới thế chấp để người vay sử dụng và giao số tiền cần vay cho người vay nhưng không giao đủ mà trừ tiền lãi suất từ 10 ngày đến 30 ngày.

Quá trình điều tra, xác định được những người vay tiền của các bị cáo, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Thế H vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 26/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, tổng cộng H đóng tiền lãi tính đến ngày 16/3/2018 là 1.250.000 đồng.

2. Ông Phạm Phi H vay số tiền 11.000.000 đồng vào ngày 25/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, tổng cộng H đóng tiền lãi tính đến ngày 10/4/2018 là 4.180.000 đồng.

3. Ông Nguyễn Văn T vay số tiền 20.000.000 đồng vào ngày 25/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, tổng cộng T đã đóng tiền lãi là 6.000.000 đồng. T còn vay trả góp với số tiền 4.000.000 đồng vào ngày 18/3/2018, mỗi ngày trả số tiền 200.000 đồng trong vòng 25 ngày tương đương lãi suất 30%/1 tháng, tính tới ngày 23/3/2018, Tùng đóng tổng cộng số tiền gốc và lãi là 1.400.000 đồng (trong đó tiền gốc 1.120.000 đồng, tiền lãi 280.000 đồng).

4. Ông Bạch Văn D vay số tiền 8.000.000 đồng vào ngày 07/02/2018 với lãi suất 0,4%/1 ngày tương đương 12%/1 tháng, tổng cộng 03 lần đóng tiền lãi là 1.920.000 đồng.

5. Ông Đỗ Cúc M vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 23/01/2018 và vay số tiền 9.000.000 đồng vào ngày 24/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, cứ 10 ngày đóng lãi 01 lần. Tổng cộng đóng tiền lãi được 06 lần là 4.200.000 đồng.

6. Ông Trình Đức B vay số tiền 6.000.000 đồng vào ngày 23/3/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, đã giao tiền vay 5.700.000 đồng trừ 300.000 đồng đóng lãi trước 10 ngày đầu tiên, đã đóng tiền lãi là 300.000 đồng.

7. Ông Nguyễn Thế T vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 10/02/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, tính đến ngày 01/3/2018 đóng tiền lãi 02 lần là 2.000.000 đồng.

8. Ông Nguyễn Nhật Tr vay số tiền 12.000.000 đồng vào ngày 04/3/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, tính đến ngày 23/3/2018 đã đóng tiền lãi 1.200.000 đồng.

9. Bà Hồ Thị Bích L vay số tiền 15.000.000 đồng vào ngày 09/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, đóng tiền lãi được 04 lần là 6.000.000 đồng.

10. Ông Nguyễn Văn C vay số tiền 17.000.000 đồng vào ngày 10/01/2018 và vay thêm số tiền 3.000.000 đồng vào ngày 13/01/2018, tổng cộng vay 20.000.000 đồng với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng. Tính đến ngày 24/3/2018, C đóng tiền lãi 7.000.000 đồng.

11. Ông Lê Thành Đạt vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 02/3/2018 và vay thêm số tiền 2.000.000 đồng vào ngày 12/3/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng. Tính đến ngày 21/3/2018, Đạt đã đóng tiền lãi là 950.000 đồng.

12. Bà Phạm Thị B vay số tiền 7.000.000 đồng vào ngày 04/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng, tính đến ngày 30/01/2018, B đã đóng lãi số tiền 1.050.000 đồng. Đến ngày 30/01/2018, B trả bớt số tiền vay là 4.000.000 đồng, còn lại 3.000.000 đồng xin trả góp trong vòng 20 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng với lãi suất 50%/1 tháng. Tổng số tiền B trả góp là 4.000.000 đồng trong đó lãi suất là 1.000.000 đồng. B tiếp tục vay thêm số tiền 7.000.000 đồng vào ngày 23/02/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng và đã đóng tiền lãi 1.400.000 đồng. Tổng cộng B đã đóng tiền lãi các lần vay 3.450.000 đồng.

13. Ông Nguyễn Bình D vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 06/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng D đã đóng tiền lãi là 2.450.000 đồng.

14. Ông Tạ Văn L vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 19/3/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, đóng tiền lãi 20 ngày là 500.000 đồng.

15. Ông Nguyễn Chí T vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 05/01/2018 và Tâm tiếp tục vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 13/3/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng. Tổng cộng đóng tiền lãi là 4.000.000 đồng.

16. Bà Hoàng Thị Ng vay số tiền 4.000.000 đồng vào ngày 01/3/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng. Tổng cộng đóng tiền lãi 2 lần là 400.000 đồng.

17. Ông Nguyễn Văn Th vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 14/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, 10 ngày đóng tiền lãi 1 lần. Tổng cộng đã đóng tiền lãi 7 lần là 3.500.000 đồng.

18. Ông Nguyễn Ngọc M vay số tiền 15.000.000 đồng vào ngày 31/01/2018 với lãi suất 15%/1 tháng. Tổng cộng đã đóng tiền lãi 2 lần là 4.500.000 đồng.

19. Ông Nguyễn Hữu T vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 16/01/2018 và tiếp tục vay thêm số tiền 3.000.000 đồng vào ngày 28/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng. Tổng cộng đã đóng tiền lãi là 3.100.000 đồng.

20. Ông Lê Bé B vay số tiền 8.000.000 đồng vào ngày 12/02/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng B đã đóng tiền lãi 2.000.000 đồng.

21. Ông Trần Ngọc T vay số tiền 15.000.000 đồng vào ngày 13/01/2018 và tiếp tục vay thêm 2.000.000 đồng vào ngày 26/02/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng T đã đóng tiền lãi của 02 lần vay là 5.775.000 đồng.

22. Ông Trương Văn Ng vay số tiền 8.000.000 đồng vào ngày 11/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng Ng đã đóng lãi 02 lần với số tiền 2.400.000 đồng.

23. Ông Hoàng Văn Ngh vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 11/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng Nghĩa đã đóng tiền lãi 03 lần là 4.500.000 đồng.

24. Bà Lâm Thị Thùy Gi vay 12.000.000 đồng vào ngày 13/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng Gi đã đóng tiền lãi 06 lần với số tiền 3.600.000 đồng.

25. Ông Đỗ Văn M vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 29/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng M đã đóng tiền lãi 05 lần với số tiền 2.500.000 đồng.

26. Ông Hà Văn H vay số tiền 4.000.000 đồng vào ngày 30/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng H đã đóng tiền lãi là 1.200.000 đồng.

27. Ông Khương Ngọc T vay số tiền 8.000.000 đồng vào ngày 04/02/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng T đóng tiền lãi là 3.200.000 đồng.

28. Ông Nguyễn Bảo Qu vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 13/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng Qu đã đóng tiền lãi 750.000 đồng.

29. Bà Phạm Thị Thùy D vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 18/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng D đã đóng tiền lãi là 500.000 đồng.

30. Ông Trần Quốc L vay số tiền 15.000.000 đồng vào ngày 09/3/2018 và Long tiếp tục vay 13.000.000 đồng vào ngày 17/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng L đã đóng tiền lãi là 1.400.000 đồng.

31. Ông Cao Xuân Đ vay số tiền 2.000.000 đồng vào ngày 20/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng Đ đã đóng tiền lãi 10 ngày số tiền là 100.000 đồng.

32. Bà Phan Thị Mỹ H vay số tiền 25.000.000 đồng vào ngày 08/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng H đã đóng tiền lãi 2.500.000 đồng.

33. Ông Nguyễn Tấn H vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 27/02/2018 với lãi suất 15%/tháng. Tổng cộng đã đóng tiền lãi 750.000 đồng.

34. Bà Nguyễn Thị D vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 28/02/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng D đã đóng tiền lãi là 1.500.000 đồng.

35. Ông Cao Kim L vay số tiền 17.000.000 đồng vào ngày 02/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng L đã đóng tiền lãi 03 lần với số tiền 2.550.000 đồng.

36. Ông Hà Văn H vay số tiền 7.000.000 đồng vào ngày 16/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng đã đóng số tiền lãi là 350.000 đồng.

37. Ông Lang Văn B vay số tiền 10.000.000 đồng vào ngày 10/3/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng B đã đóng tiền lãi 1.500.000 đồng.

38. Ông Nguyễn Đình Ngh vay số tiền 7.000.000 đồng vào ngày 23/02/2018 với lãi suất 15%/tháng. Tổng cộng Ngh đã đóng tiền lãi 30 ngày là 1.050.000 đồng.

39. Ông Nguyễn Quý Th vay số tiền 7.000.000 đồng vào ngày 20/3/2018 với lãi suất 0,8571%/ngày tương đương 25,714%/1 tháng và vay thêm số tiền 5.000.000 đồng với lãi suất 0,7%/ngày tương đương 21%/1 tháng. Tổng cộng Th đã tiền đóng là 950.0000 đồng.

40. Bà Vy Thị H vay số tiền 20.000.000 đồng vào ngày 26/02/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng. Tổng cộng H đóng tiền lãi là 4.000.000 đồng.

41. Ông Trần Thị Sơn Tr vay số tiền 15.000.000 đồng vào ngày 10/01/2018 và vay thêm số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 22/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng. Tổng cộng Tr đã đóng tiền lãi 7.625.000 đồng.

42. Bà Huỳnh Thị Cẩm Nh vay số tiền 8.000.000 đồng vào ngày 17/01/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, Nh đã đóng tiền lãi là 800.000 đồng và Nh tiếp tục vay số tiền 7.000.000 đồng vào ngày 14/3/2018 với lãi suất 0,5%/1 ngày tương đương 15%/1 tháng, đóng tiền lãi 10 ngày là 350.000 đồng. Tổng cộng Nh đã đóng tiền lãi là 1.150.000 đồng.

43. Bà Trương Thị Thu V vay số tiền 7.000.000 đồng vào ngày 20/01/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng V đã đóng số tiền lãi là 2.450.000 đồng.

44. Bà Lê Văn Ph vay số tiền 4.000.000 đồng vào ngày 24/02/2018 với lãi suất 0,5%/ngày, tương đương 15%/tháng. Tổng cộng Ph đã đóng tiền lãi được 03 lần là 600.000 đồng.

Tổng số tiền các bị cáo cùng đồng phạm cho vay là 504.000.000 đồng, đã thu tiền lãi của những người đến vay tổng cộng 112.080.000 đồng (trong đó số tiền lãi hợp pháp tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 20%/1 năm tổng số tiền 12.204.816 đồng, tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lấy lãi nặng trong giao dịch dân sự là 99.875.184 đồng).

Đối với tên Tr1 chưa rõ nhân thân lai lịch, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục xác minh, khi nào rõ sẽ xử lý sau.

Đối với ông Phạm Ngọc C đứng tên đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Nh T A không biết và không liên quan đến hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các bị cáo nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A không đề cập xử lý.

Đối với Võ Văn D, Nguyễn Đình K đã có hành vi phụ giúp tên Tr1 cho người khác vay tiền để lấy tiền lãi nhưng mới vào làm, do đó hành vi không cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A không xử lý hình sự.

Đối với Võ Văn D, Lê Trung H, Lò Văn T, Nguyễn Công C, Nguyễn Văn Kh, Hoàng Trọng V, Hoàng Văn H, Vương Văn C, Hoàng Đình T đã có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại địa bàn thị xã Th A, tỉnh Bình Dương; thành phố Th D M, tỉnh Bình Dương; thị xã T U, tỉnh Bình Dương Bình nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A đã chuyển công văn đề nghị tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các điện thoại di động do bị cáo Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Hồng Qu, Vương Văn Đ sử dụng vào việc phạm tội, hiện không thu hồi được nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A không đề cập xử lý.

Đối với các giấy tờ xe mô tô, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mô tô của người vay hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A tách riêng, tiếp tục làm rõ, sẽ xử lý sau.

* Vật chứng thu giữ: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh đen biển số: 83D1-007.64, số máy HC09E6063205, số khung 9006Y063168; 01 (một) đầu CPU hiệu Emaster; số tiền 56.000.000 đồng và 50 (năm mươi) tờ rơi có nội dung quảng cáo về việc cho vay.

Tại Bản cáo trạng số 167/CT-VKS ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Vương Văn Đ và Nguyễn Hồng Qu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Vương Văn Đ và Nguyễn Hồng Qu theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã nêu, đồng thời đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ, nhân thân các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 201; Điều 36; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tr từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ, tổng hợp hình phạt 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2019/HS-ST ngày 15/02/2019 của Tòa án nhân dân thị xã D A, tỉnh Bình Dương thành hình phạt chung của 02 bản án là 03 năm cải tạo không giam giữ; xử phạt bị cáo Vương Văn Đ từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ, tổng hợp hình phạt 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2019/HS-ST ngày 15/02/2019 của Tòa án nhân dân thị xã D A, tỉnh Bình Dương thành hình phạt chung của 02 bản án là 03 năm cải tạo không giam giữ và xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Qu từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ, tổng hợp hình phạt 02 năm cải tạo không giam giữ của Bản án hình sự sơ thẩm số 238/2018/HS-ST ngày 05/09/2018 của Tòa án nhân dân thị xã D A, tỉnh Bình Dương thành hình phạt chung của 02 bản án là 03 năm cải tạo không giam giữ. Đồng thời phạt bổ sung các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Vương Văn Đ và Nguyễn Hồng Qu, mỗi bị cáo từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

* Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh đen biển số: 83D1-007.64, số máy HC09E6063205, số khung 9006Y063168 do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An đã đăng báo tìm chủ sở hữu nhưng không có kết quả nên đề nghị tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) đầu CPU hiệu Emaster do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội đề nghị tịch thu vào Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 56.000.000 đồng đã thu giữ của những người vay đến trả lãi cho các bị cáo, cần quản thủ để đảm bảo cho việc tuyên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước từ việc thu lợi bất chính mà có.

- Đối với 50 (năm mươi) tờ rơi có nội dung quảng cáo về việc cho vay do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, hiện không có giá trị nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

* Về biện pháp tư pháp: Tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Hồng Qu, Vương Văn Đ liên đới nộp số tiền 99.875.161 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước là tiền thu lợi bất chính, được khấu trừ số tiền đã quản thủ là 56.000.000 đồng, các bị cáo còn phải liên đới nộp số tiền 43.875.184 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về điều luật áp dụng, khung hình phạt, xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp đồng thời các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì “Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”.

- Xét 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh đen biển số: 83D1-007.64, số máy HC09E6063205, số khung 9006Y063168 do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A đã đăng báo tìm chủ sở hữu nhưng không có kết quả và đối 01 (một) đầu CPU hiệu Emaster do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu vào Ngân sách Nhà nước.

- Xét số tiền 56.000.000 (năm mươi sáu triệu) đồng đã thu giữ của những người vay đến trả lãi cho các bị cáo, cần quản thủ để đảm bảo cho việc tuyên tịch thu vào Ngân sách Nhà nước.

- Xét 50 (năm mươi) tờ rơi có nội dung quảng cáo về việc cho vay do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, hiện không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Buộc các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Hồng Qu, Vương Văn Đ liên đới nộp số tiền 99.875.184 đồng là tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước, được khấu trừ số tiền đã quản thủ là 56.000.000 đồng, các bị cáo còn phải tiếp tục liên đới nộp số tiền 43.875.184 đồng để tịch thu vào Ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Vương Văn Đ và Nguyễn Hồng Qu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 201; Điều 36; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tr 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Tổng hợp hình phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ theo Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2019/HSST ngày 15/02/2019 của Tòa án nhân dân thị xã D A, tỉnh Bình Dương thành hình phạt chung của 02 bản án là 03 (ba) năm cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân xã M L, huyện Đ A, Thành phố Hà Nội giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã M L, huyện Đ A, Thành phố Hà Nội nhận được Bản án và Quyết định thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Tr 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

- Xử phạt bị cáo Vương Văn Đ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Tổng hợp hình phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ theo Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2019/HSST ngày 15/02/2019 của Tòa án nhân dân thị xã D A, tỉnh Bình Dương thành hình phạt chung của 02 bản án là 03 (ba) năm cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân xã U N, huyện Đ A, Thành phố Hà Nội giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã U N, huyện Đô A, Thành phố Hà Nội nhận được Bản án và Quyết định thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Vương Văn Đại 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Qu 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Tổng hợp hình phạt 02 (hai) năm cải tạo không giam giữ theo Bản án hình sự sơ thẩm số 238/2018/HSST ngày 05/9/2018 của Tòa án nhân dân thị xã D A, tỉnh Bình Dương thành hình phạt chung của 02 bản án là 03 (ba) năm cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân xã X N, huyện Đ A, Thành phố Hà Nội giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân X N, huyện Đ A, Thành phố Hà Nội nhận được Bản án và Quyết định thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Hồng Qu 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh đen biển số: 83D1-007.64, số máy HC09E6063205, số khung 9006Y063168 (xe không hoạt động, không kiểm tra tình trạng); 01 (một) đầu CPU hiệu Emaster (được niêm phong).

- Tịch thu tiêu hủy 50 (năm mươi) tờ rơi có nội dung cho vay.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Buộc các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Hồng Qu, Vương Văn Đ liên đới nộp số tiền 99.875.184 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước, được khấu trừ số tiền đã quản thủ là 56.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 01106 ngày 07/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Hồng Qu, Vương Văn Đ còn phải tiếp tục liên đới nộp 43.875.184 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/5/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An với Chi cục thi hành án dân sự Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Hồng Qu, Vương Văn Đ, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt bản án hợp lệ./.