Bản án 18/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 01/4/2024, tại nhà số 28 đường BPL, Phường I, Quận F, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 6 bắt quả tang Lưu Minh Đ đang ghi số đề cho Trần Thị Thu C và đã thu giữ tại chỗ của Đ 13 tờ lai đề ghi ngày 01/4/2024 của Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, 01 tờ phơi đề ghi ngày 01/4/2024 của Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam, 01 cây viết xanh, 01 máy tính hiệu Casio và số tiền 13.750.000 đồng. Thu giữ của C 01 tờ lai đề ghi ngày 01/4/2024 của Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Lư Thị Ngọc Q đang ở trước nhà có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra đã thu giữ của Q 01 tờ phơi đề ghi ngày 01/4/2024 của Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc với tổng số tiền trên phơi là 4.436.000 đồng. Vụ việc sau đó được chuyển giao Cơ quan điều tra Công an Quận 6 giải quyết.

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Minh Đ khai: Đ bắt đầu ghi số đề từ đầu tháng 02/2024. Hàng ngày, tại nhà số 28 đường BPL, Phường I, Quận 6, Đ ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam và Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, Đ trực tiếp thắng thua với các con bạc. Về cách thức ghi số đề được Đ thực hiện như sau: Đ ghi số đề vào tờ lai chính và dùng giấy than in ra thêm tờ lai phụ rồi đưa tờ lai đề chính cho người mua, còn tờ lai đề phụ Đ giữ lại để đối chiếu sau khi có kết quả xổ số. Khi ghi số đề, Đ trừ lại 20% tiền hoa hồng cho người mua. Việc thắng thua với người mua số đề được Đ quy định như sau: Nếu người mua đánh 1.000 đồng 02 con số trúng thì Đ chung 74.000 đồng; đánh 1.000 đồng 03 con số trúng, Đ chung 640.000 đồng; đánh 1.000 đồng 04 con số trúng, Đ chung 5.400.000 đồng; đá xiên 02 con số 1.000 đồng trúng, Đ chung 540.000 đồng; đá xiên 03 con số 1.000 đồng trúng, Đ chung 1.620.000 đồng. Ngoài ra, Đ còn nhận phơi đề từ Lư Thị Ngọc Q. Hàng ngày Q sẽ ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam và Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, sau đó tổng hợp thành phơi giao cho Đ để hưởng 1% tiền hoa hồng trên tổng số tiền ghi.

Ngày 01/4/2024, Đ đã nhận 01 tờ phơi tổng hợp số đề từ Lư Thị Ngọc Q theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam với tổng số tiền là 16.548.000 đồng; trực tiếp ghi số đề cho Dương Thị Quỳnh G theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam với số tiền là 144.000 đồng, ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (trong đó có Trần Thị Thu C, Dương Thị M, Hứa Thị H3) với tổng số tiền trên 13 tờ lai đề là 5.874.000 đồng. Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam ngày 01/4/2024 thì tổng số tiền trúng thưởng của các con bạc là 4.440.000 đồng.

Lư Thị Ngọc Q khai: Ngày 01/4/2024, Q ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam (trong đó có Lư Thị Ngọc H4, Lư Thị Ngọc Ngọc A) với tổng số tiền là 16.548.000 đồng và Q đã tổng hợp thành 01 tờ phơi đề chuyển cho Lưu Minh Đ vào lúc 15 giờ cùng ngày. Sau đó, Q tiếp tục ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc với tổng số tiền là 4.436.000 đồng. Đến 17 giờ 30 phút ngày 01/4/2024, Q tổng hợp các số đề ghi được của đài Miền Bắc đem qua nhà giao cho Đ, nhưng chưa kịp giao thì đã bị bắt giữ.

Dương Thị Quỳnh G khai: Ngày 01/4/2024, Giao đến địa chỉ 28 đường BPL, Phường I, Quận F gặp Lưu Minh Đ ghi số đề theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam với tổng số tiền là 144.000 đồng, sau khi trừ 20% tiền hoa hồng, còn lại 115.200 đồng.

Trần Thị Thu C, Dương Thị M, Hứa Thị H3, khai: Ngày 01/4/2024, C, M, H đến địa chỉ 28 đường BPL, Phường I, Quận F gặp Lưu Minh Đ ghi số đề theo Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (C ghi số tiền là 107.000 đồng, sau khi trừ 20% tiền hoa hồng, còn lại 87.000 đồng; M ghi số tiền là 429.000 đồng, sau khi trừ 20% tiền hoa hồng, còn lại 334.000 đồng; H3 ghi số tiền là 243.000 đồng, sau khi trừ 20% tiền hoa hồng, còn lại 194.000 đồng).

Lư Thị Ngọc H4, Lư Thị Ngọc A khai: Ngày 01/4/2024, H4, A gặp Lư Thị Ngọc Q ghi số đề theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam (H4 ghi số tiền là 144.000 đồng; A ghi số tiền là 180.000 đồng, nhưng cả hai đều chưa đưa tiền cho Q).

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định chữ viết (chữ số) trên: 13 tờ lai ghi số đề ngày 01/4/2024 đài miền Bắc, có chữ ký ghi tên Lưu Minh Đ (ký hiệu từ A1 đến A13); 06 tời lai ghi số đề ngày 01/4/2024 có điểm chỉ (dấu vân tay) của Dương Thị Quỳnh G (ký hiệu từ A14 đến A19); 01 tờ lai ghi số đề ngày 01/4/2024 có chữ ký của Trần Thị Thu C (ký hiệu A20) với chữ viết (chữ số) của Lưu Minh Đ trên: 05 «Bản tự khai/ Bản tường trình» đề ngày 02/4/2024 (ký hiệu từ M1 đến M5); 14 bản chiết tính số đề không đề ngày (ký hiệu từ M6 đến M19) có phải do cùng một người viết ra không (Quyết định số: 889/QĐ-ĐCSHS).

Tại Kết luận giám định số: 4868/KLGĐ-TT ngày 24 tháng 5 năm 2024, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: Chữ viết và số trên tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A20 so với chữ viết và số của Lưu Minh Đ dùng làm mẫu so sánh trên các tài liệu ký hiệu từ M1 đến M19 do cùng một người viết ra.

Cơ quan điều tra Công an Quận 6 tiến hành cho Trần Thị Thu C, Dương Thị M, Dương Thị Quỳnh G, Hứa Thị H3 nhận dạng người qua hình ảnh và các bà này xác định Lưu Minh Đ chính là người đã ghi số đề cho các bà vào ngày 01/4/2024 (phù hợp lời khai và nhận dạng người qua hình ảnh của Lưu Minh Đ).

Ngày 04 tháng 4 năm 2024, Cơ quan điều tra Công an Quận 6 ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự (Quyết định số: 42/QĐ-ĐCSHS); khởi tố bị can đối với Lưu Minh Đ về tội «Đánh bạc» (Quyết định số: 54/QĐ-ĐCSHS). Ngày 04 tháng 11 năm 2024, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lư Thị Ngọc Q về tội «Đánh bạc» (Quyết định số: 277/QĐ-ĐCSHS).

Ngày 24 tháng 12 năm 2024, Cơ quan điều tra Công an Quận 6 ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Minh Đ, do Quyết định khởi tố bị can số: 54/QĐ-ĐCSHS ngày 04/4/2024 sai ngày sinh của bị can (Quyết định số: 3356/QĐ-ĐCSHS).

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Thị Thu C, Dương Thị M, Dương Thị Quỳnh G, Hứa Thị H3, Lư Thị Ngọc H4, Lư Thị Ngọc A, Cơ quan điều tra Công an Quận 6 xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng ngày 12/7/2024, Công an Quận 6 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 350.000 đồng (Quyết định từ số: 0015711/QĐ-XPHC đến số: 0015716/QĐ-XPHC).

Tại Cáo trạng số: 19/CT-VKS-Q6 ngày 20 tháng 02 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Lưu Minh Đ, Lư Thị Ngọc Q về tội: «Đánh bạc» theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Bị cáo Lưu Minh Đ khai ngày 01/4/2024 tại nhà số 28 đường BPL, Phường I, Quận F, bị cáo đã ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam (gồm Đài xổ số kiến thiết tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp) và Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc với tổng số tiền là 22.566.000 đồng và dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam ngày 01/4/2024 thì tổng số tiền trúng thưởng của các con bạc là 4.440.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo xác nhận tờ phơi tổng hợp số đề ghi ngày 01/4/2024 theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam với tổng số tiền 16.548.000 đồng là của Lư Thị Ngọc Q giao cho bị cáo vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đối với số tiền 13.750.000 đồng bị thu giữ, trong đó có một phần là tiền bị cáo thu được từ việc ghi số đề ngày 01/4/2024 (sau khi trừ tiền 20% tiền hoa hồng cho người mua), một phần là tiền riêng của bị cáo dùng để chi trả cho những người mua số đề trúng thưởng;

Bị cáo Lư Thị Ngọc Q khai ngày 01/4/2024, bị cáo đã ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam với tổng số tiền là 16.548.000 đồng và bị cáo đã tổng hợp các số đề ghi được thành 01 tờ phơi đề chuyển cho Lưu Minh Đ vào lúc 15 giờ cùng ngày. Riêng Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, bị cáo đã tổng hợp thành 01 tờ phơi đề với tổng số tiền là 4.436.000 đồng và bị cáo đang trên đường đem tờ phơi này qua nhà giao cho Lưu Minh Đ, nhưng chưa kịp gặp Đ thì đã bị phát hiện bắt giữ như nội dung bản cáo trạng nêu;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Lư Thị Ngọc H4 khai: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 01/4/2024, bà đến đầu hẻm 341 đường BPL, Phường I, Quận F gặp Lư Thị Ngọc Q ghi số đề theo hai Đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp với tổng số tiền là 144.000 đồng, nhưng bà chưa đưa tiền cho Q và bà H xác nhận đây là lần đầu tiên bà đến gặp Q để ghi số đề;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Trần Thị Th khai do phải thường xuyên đi làm không có mặt ở nhà, nên bà hoàn toàn không biết chồng của bà là bị cáo Lưu Minh Đ ghi số đề như thế nào, chỉ khi chồng bà bị bắt thì bà mới biết.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Lưu Minh Đ, Lư Thị Ngọc Q như bản cáo trạng và sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Phạt bị cáo Lưu Minh Đ từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm về tội «Đánh bạc» theo khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phạt bị cáo Lư Thị Ngọc Q từ 09 tháng đến 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm về tội «Đánh bạc» theo khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phạt tiền bị cáo Lưu Minh Đ từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; phạt tiền bị cáo Lư Thị Ngọc Q từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 13.750.000 đồng.

Tịch thu, tiêu hủy: 01 máy tính có chữ Casio, 01 cây viết bi xanh.

Đối với 13 tờ lai ghi số đề ngày 01/4/2024 (đài miền Bắc), có chữ ký xác nhận của Lưu Minh Đ; 06 tờ lai ghi số đề ngày 01/4/2024 có điểm chỉ của Dương Thị Quỳnh G; 01 tờ lai ghi số đề ngày 01/4/2024 có chữ ký xác nhận của Trần Thị Thu C; 01 tờ phơi số đề ngày 01/4/2024 (đài miền Nam) có chữ ký xác nhận của Lưu Minh Đ; 01 tờ phơi số đề ngày 01/4/2024 (đài miền Bắc) có chữ ký xác nhận của Lư Thị Ngọc Q, đã được niêm phong, bên ngoài có ba hình dấu tròn của Cơ quan điều tra Công an Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (BL221), là chứng cứ lưu hồ sơ, nên không đề nghị xử lý.

Lời nói sau cùng, các bị cáo Lưu Minh Đ, Lư Thị Ngọc Q đều nhận thức được hành vi của các bị cáo là sai, là vi phạm pháp luật, nên không tranh luận mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được tại ngoại để bị cáo có thời gian điều trị bệnh (đối với bị cáo Q), chăm sóc cho mẹ, anh và con đang bị bệnh (đối với bị cáo Đ).

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

(theo Phiếu nhập kho vật chứng số: 46/PNK ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Công an Quận 6; Quyết định chuyển vật chứng số: 13/QĐ-VKS-Q6 ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 6; Giấy nộp tiền ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn - Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh; Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11 tháng 3 năm 2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6)

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Lưu Minh Đ (T) 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án về tội «Đánh bạc».

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Lư Thị Ngọc Q 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án về tội «Đánh bạc».

Giao các bị cáo Lưu Minh Đ, Lư Thị Ngọc Q cho Ủy ban nhân dân Phường I, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo Lưu Minh Đ, Lư Thị Ngọc Q có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát và giáo dục đối với các bị cáo này.

Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Buộc bị cáo Lưu Minh Đ nộp phạt 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 13.750.000 (mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a, điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) máy tính có chữ Casio, 01 (một) cây viết bi xanh.

(theo Giấy nộp tiền ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn - Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh; Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11 tháng 3 năm 2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Lưu Minh Đ phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 14 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Lư Thị Ngọc Q được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

- Các bị cáo Lưu Minh Đ, Lư Thị Ngọc Q; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Lư Thị Ngọc H4, Trần Thị Th có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được tống đạt hoặc niêm yết bản án.

- Đã giải thích chế định án treo đối với các bị cáo Lưu Minh Đ, Lư Thị Ngọc Q.