Bản án 172/2022/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đại Minh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Bình

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung - Thư ký Toà án nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Lê Viết Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Toà án nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 164/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 174/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lê Công T; Sinh năm 1988; Tại: Tỉnh Thanh Hóa;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố Đ (Thôn Đ cũ), phường H, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa. (Chỗ ở cũ: Số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk);

Giới Tính: Nam; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Q1 tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Lê Công Th (đã chết) và bà Lê Thị H1, sinh năm 1962; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 03/10/2021 đến ngày 09/10/2021 được thay đổi Bện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Lê Thị H; Sinh năm 1986; Tại: Tỉnh Đắk Lắk;

Nơi cư trú: Số 145/10 Nguyễn Lương B, thôn 3, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Giới Tính: Nữ; Nghề nghiệp: Kế toán; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông Lê Văn T, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1963; Bị cáo có chồng Lương Quốc Q (đã ly hôn) và có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng Bện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Duy H1; Sinh năm 1992; Tại: Tỉnh THah Hóa;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đ, xã T, thị xã N, tỉnh THah Hóa;

Nơi tạm trú: Số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk;

Giới Tính: Nam; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Duy N, sinh năm 1965 và bà Lường Thị V; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 03/10/2021 đến ngày 09/10/2021 được thay đổi Bện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Lƣờng Đình N; Sinh năm 1992; Tại: Tỉnh THah Hóa;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã Th, thị xã N, tỉnh THah Hoá;

Nơi tạm trú: Số 182 P, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk;

Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Lường Đình H, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1968; Bị cáo có vợ Vũ Thị Ng, sinh năm 1994 và 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 03/10/2021 đến ngày 09/10/2021 được thay đổi Bện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, Nghĩa vụ liên quan:

+ Bà H’D Niê, sinh năm 1988, vắng mặt

Trú tại: Buôn Kroa C, xã C, huyện C1, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1991, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: xã Th, huyện Nh, tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện nay: Số 20 Ch, phường Ta, Tp. B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Phạm Thị H2, sinh năm 1973, vắng mặt

Trú tại: Số 09/11 Nguyễn D T, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị Trường G, sinh năm 1985, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố 3, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 76 C, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Đỗ Quỳnh N1, sinh năm 2001, vắng mặt

Trú tại: Số 58 Nguyễn Tr, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị N2, sinh năm 1983, vắng mặt

Trú tại: Thôn 2, xã Ea, huyện Cư, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1987, vắng mặt

Trú tại: Số 78/18A Y Moal Ênuôl, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trần Đăng Đ, sinh năm 1969, có mặt

Trú tại: Số 03/21 Nguyễn D T, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Mạch Thị Mỹ Tr, sinh năm 1975, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: 54/16 Phạm Hồng Th, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 203/34 Đinh Tiên H1, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Bùi Thị Ng, sinh năm 1981, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Thôn 2, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: 39/10 Đinh Công Tr, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Quang B, sinh năm 1977, vắng mặt

Trú tại: Buôn N’Drếch A, xã E1, huyện B1, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Từ Văn N, sinh năm 1987, vắng mặt

Trú tại: Thôn 8, xã H9 Phú, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Trần Thị T2, sinh năm 1982, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: 40/13/12 H1, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi cư trú: Liên gia 60, Tổ dân phố 7, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc L, sinh năm 1977, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Khu phố Định Thiến, thị trấn V, tỉnh Bình Định.

Chỗ ở hiện nay: Số 96 Đinh Công Tr, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn T3, sinh 1996, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: xã Y, H10ện Y1, tỉnh Nam Định.

Trú tại: Số 27 Nguyễn Kh, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Ngô Th1 H3, sinh năm 1983, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: 83/16 Nguyễn Tri P, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 68/4 Mạc Đỉnh Ch, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trần Th1 T4, sinh năm 1989, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Liên gia 35, tổ dân phố 4, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 420 P, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Ngô Đức D, sinh năm 1992, vắng mặt

Trú tại: Số 140/8 Giải Phóng, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị Th1 T2, sinh năm 1969, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn Thành Phú, xã H, huyện T, tỉnh Phú Yên.

Trú tại: Liên gia 5, Tổ dân phố 7, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà H1 Thị H4, sinh năm 1983, vắng mặt

Trú tại: Tổ dân phố 4, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Th1, sinh năm 1958, vắng mặt

Trú tại: Số 25/4/5 Trương Công Định, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+Bà HY, sinh năm 1995, vắng mặt

Trú tại: Buôn Păm Lăm, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Lưu Minh M, sinh năm 1983, vắng mặt Trú tại: Số 166 Phạm Văn Đ, phường T8, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Tri H5, sinh năm 1980, vắng mặt

Trú tại: Số 151/25/13 Lê H6 P1, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trương Anh Tr1, sinh năm 1991, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Thôn 5, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Thôn T9, xã Ea Kpam, H10ện Cư, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn H10 Q, sinh năm 1990, vắng mặt.

Trú tại: Số 109 PHa H10 Chú, phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn H6, sinh năm 1975, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: 30 Ngô Gia T, thị trấn Ch, huyện Ch, tỉnh Gia Lai.

Nơi cư trú: Số 86/4 Nguyễn Thị Minh K, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Chợ đầu mối T8, phường T8, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Phạm Thế Q1, sinh năm 1957, vắng mặt

Trú tại: Số 05 Giải Phóng, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn T5, sinh năm 1979, vắng mặt

Nơi DKHKTT: Số 34 Ch, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 142/51 Y Moan Ênuôl, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Thái B1, sinh năm 1996, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Số 92/103 Nguyễn Xuân Nguyên, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Trú tại: Tổ dân phố 7, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 47/3/12 Tạ Quang Bửu, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trần Quang T6, sinh năm 1990, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: B1 Thành, xã N2 B1, huyện N2 H7, tỉnh Khánh H7.

Trú tại: Số 54 Xô Viết Nghệ T1, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà H’El Ayun, sinh năm 1988, vắng mặt

Trú tại: Buôn Knia 4, xã Ea1, H10ện B1, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Võ Đình Ng1, sinh năm 1987, vắng mặt

Trú tại: Số 45 Mạc Thị Bưởi, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Mạnh P, sinh năm 1961, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Số 230 Nguyễn Tất T, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Trú tại: Số 12 Phó Đức Chính, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn An P1, sinh năm 1986, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn 12, xã Ea Ktur, huyện Cư1, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 22/2 Lương Thế V1, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Bùi Khắc S, sinh năm 1992, vắng mặt

Trú tại: Số 39 Lê Thị Hồng Gấm, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trần Văn H7, sinh năm 1993, vắng mặt

Trú tại: Thôn H9 Tây, xã Ea2, huyện Kr, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Đồng Ngọc Th2, sinh năm 1967, vắng mặt

Trú tại: Buôn Tar, xã Ea H’Đing, huyện C1, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trần Anh D2, sinh năm 1990, vắng mặt

Nơi cư trú: Số 49 Tạ Quang Bửu, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 12, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Trường Th3, sinh năm 1987, vắng mặt

Trú tại: Thôn 2, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Đào Đức V, sinh năm 1987, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn CH10ên Mỹ, xã C, huyện D, tỉnh Hà Nam.

Chỗ ở hiện nay: Số 136/11 Vạn Xuân, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Kiều Ch1, sinh năm 1992, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Số 179/2 PHa Chu Trinh, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 129/17/24 Lê Hồng P, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Đình L1, sinh năm 1967, vắng mặt

Trú tại: Thôn 9, xã T8, H10ện B1, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Lê Hải Th4, sinh năm 1962, vắng mặt

Trú tại: Số 179/21/8 PHa Chu Trinh, phường Th3 Lợi, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Trần Thị Th1 P, sinh năm 1972, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Số 95 Nguyễn Đức C1, phường T10, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 7, phường T7, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà RaL, sinh năm 1996, vắng mặt

Trú tại: Buôn Nu A, xã Ia, H10ện Kr1, tỉnh Gia Lai.

+ Ông Đỗ Xuân Tr2, sinh năm 1996, vắng mặt

Trú tại: Tổ 4, Thôn Đức Tân, xã Ia, huyện Ia1, tỉnh Gia Lai.

+ Bà Phù Thị B2 Ng2, sinh năm 1992, vắng mặt

Trú tại: Số 10/15 H9ng Thế T, phường T3, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Lê Thị Minh D2, sinh năm 1987, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố 1, phường T9, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Thôn 4, xã Cư ÊBur, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Ngọc Th1 Thư, sinh năm 1988, vắng mặt

Trú tại: Số 107/38 Đào Duy Từ, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc B2, sinh năm 1985, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Hẻm 157 Trần Quý Cáp, tổ dân phố 9, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 79 Phạm Ngũ Lão, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Huỳnh Nguyên Q, sinh năm 2001, vắng mặt

Trú tại: Thôn 7, xã Ea Rôk, H10ện Ea2, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 14 Đỗ Xuân Hợp, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà H’Đ Ê Ban, sinh năm 1989, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn 7, xã H7 Th3, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 09 YNi Ksor, phường T9, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà PHa Thị Th3, sinh năm 1985, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn 8, xã Ea Bêng, huyện Ea2, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện nay: Số 22/34/6 Bùi Thị Xuân, phường T5, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Võ Mai Quý Th4, sinh năm 1997, vắng mặt

Trú tại: Số 117/13 Đinh Núp, phường T9, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Thế H7, sinh năm 1995, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn N Hà, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Tạm trú: Số 75 Ama Khê, phường T9, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà PHa Thị Hồng H8, sinh năm 1994, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn 8, xã H7 Phú, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk

Tạm trú: Số 346 H1, phường T9, thành phố phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn L2, sinh năm 1959, vắng mặt

Trú tại: Số 159/35 Quang Tr2, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn T4, sinh năm 1996, vắng mặt

Trú tại: Số 189 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Kr2, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà H1 Thị H2, sinh năm 1963, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Thôn Lam S, xã N2 S, huyện N2 H7, tỉnh Khánh H7.

Chỗ ở hiện nay: Số 39 Lê Thị H6 Gấm, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị Ninh H9, sinh năm 1976, vắng mặt

Trú tại: Thôn 5, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn V1, sinh năm 1974, vắng mặt

Trú tại: Số 129/2/23 Nguyễn Chí Th1, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Đặng Quốc D, sinh năm 1991, vắng mặt

Trú tại: Số nhà 90, Đường 8A, Thôn 2, xã H9 Th4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Vũ Thị TH2, sinh năm 1965, vắng mặt

Trú tại: Số 92 Ch, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Anh T5, sinh năm 1997, vắng mặt

Nơi cư trú: xã Ea Bhôk, huyện Cư1, tỉnh Đắk Lắk

Trú tại: Số 192/3/2 Nguyễn Chí Th1, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trần Minh M1, sinh năm 1997, vắng mặt

Trú tại: Số nhà 94, Thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện C1, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông D4 Anh T7, sinh năm 1990, vắng mặt

Trú tại: Thôn 8, xã Ea Tiêu, huyện Cư1, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Võ Thị Kim L, sinh năm 1981, vắng mặt

Nơi ĐHKTT: Số 08 Lê Thị Hồng Gấm, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Trú tại: Số 316/5/24 Nguyễn Chí Th1, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Phạm Thị Mỹ D3, sinh năm 1978, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Số 08 Lê Thị Hồng Gấm, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: 183/5 Nguyễn Hữu Thấu, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Lê Th1 B3, sinh năm 2000, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Thôn 23, xã Ea Ning, huyện Cư1, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện nay: Số 190/12 Trần Quý Cáp, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Đặng Văn Quốc Đ1, sinh năm 1997, vắng mặt

Trú tại: Thôn Liên Cơ, xã H9 Đông, huyện Kr2, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Minh C1, sinh năm 1993, vắng mặt

Trú tại: Thôn Hồng Hiệp, xã B, huyện Tây S, tỉnh B1 Định

+ Ông Lương Th1 T5, sinh năm 1975, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn 7, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Tạm trú: Số 174 Nguyễn Văn Cừ, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Văn H3, sinh năm 1989, vắng mặt

Trú tại: Thôn Hải Hà, xã Ea Tân, huyện Kr3, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn H K1, sinh năm 1987, vắng mặt

Trú tại: Buôn Ea Mấp, thị trấn EP, huyện Cư, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Huỳnh Thị T8, sinh năm 1976, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn Đông Hà, thị trấn CP, huyện CP, tỉnh Gia Lai.

+ Ông Phạm Thế Ha, sinh năm 1987, vắng mặt

Nơi cư trú: Tổ dân phố 8, thị trấn Ea Drăng, huyện EaH, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà Trần Thị B4, sinh năm 1995, vắng mặt

Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Đỗ Cao Ng1, sinh năm 1991, vắng mặt

Trú tại: Thôn 9, xã H7 Th3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Nguyễn Quang S1, sinh năm 1992, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn 2A, xã H7 Tiến, huyện Kr2, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Lê Trường Th5, sinh năm 1996, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn Đoàn Kết, xã Ea5, huyện Ea4, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Đặng Văn Ch2, sinh năm 1965, vắng mặt

Nơi cư trú: Tổ dân phố 2, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị Diệu P2, vắng mặt

Nơi cư trú: Hẻm 15/9 tổ dân phố 4, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà Nguyễn Thị Hồng H9, sinh năm 1981, vắng mặt

Nơi cư trú: Số 143/42 Y Moan Ênuôl, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Nguyễn Đức K1, sinh năm 1990, vắng mặt

Trú tại: Khối Chế Xuất, phường Quang P1, thị xã Th, tỉnh Nghê An.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc V2, vắng mặt

Trú tại: Thôn 3, xã H7 Th3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Nguyễn Văn Ch2, sinh năm 1991, vắng mặt

Trú tại: Số 20 Ch, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Đình Nh, sinh năm 1972, vắng mặt

Nơi cư trú: Thôn 2, xã H7 Khánh, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Phòa N Pẩu, sinh năm 1987, vắng mặt

Nơi cư trú: Ấp 11, xã X, H10ện Ca, tỉnh Đồng Nai

+ Ông Nguyễn Hải D4, sinh năm 1990, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Số 45 Trương Công Định, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 369 Trần Phú, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Bà H1 Thị H2, sinh năm 1990, vắng mặt

Nơi ĐKHKTT: Số 45 Trương Công Định, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện nay: Số 87/41 Nguyễn Lương Bằng, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Lê Hữu Ch2, sinh năm 1980, vắng mặt

Trú tại: Tổ dân phố 4, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Nghiêm Văn Th3, sinh năm 1977, vắng mặt

Trú tại: Ấp Bằng Lăng, xã Tân Thịnh, H10ện B3 Tân Uyên, tỉnh B1 D4.

+ Ông Nguyễn Minh H10, sinh năm 1995, vắng mặt

Trú tại: Số 24 Cao Xuân H10, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn Trần Vy KH2, sinh năm 1981, vắng mặt

Nơi cư trú: Số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện nay: Số 214 Lê Thánh Tông, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà Lê Thị Xuân H6, sinh năm 1963, vắng mặt

Trú tại: Số 171 Lê Hồng P1, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà Nguyễn Thị Th6, sinh năm 1994, vắng mặt

Trú tại: Thôn Lộc Thái, xã P1, huyện Kr3, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà Trần Thị Minh Th7, sinh năm 1970, vắng mặt

Trú tại: Số 92 Nguyễn Khắc T11, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Nguyễn B1, sinh năm 1958, vắng mặt

Trú tại: Số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà H1 Thị Bích D3, sinh năm 1972, vắng mặt

Trú tại: Buôn Kô Siêr, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Nguyễn H3, sinh năm 1986, vắng mặt

Trú tại: Số 83/3 Nguyễn Văn L, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

NỘI D3 VỤ ÁN:

Theo các T3 liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn Bến tại phiên tòa, nội D3 vụ án được tóm tắt N1 sau:

Tháng 3/2021, Lê Công T trú tại thôn Đ, phường H, thị xã N, tỉnh Thanh Hoá đi đến thành phố B, tỉnh Đắk Lắk nhằm mục đích tìm địa điểm để mở tiệm kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Lúc này, do chưa tìm được địa điểm nên T đến ở cùng Nguyễn D H1 tại địa chỉ số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (chủ tiệm cầm đồ H68). Sau đó, T còn thuê căn nhà 236/3 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk do bà Trần Thị Minh Th7 đứng tên chủ sở hữu, để ở cùng với chị Nguyễn Thị Th6. Quá trình sinh sống tại thành phố B, thông qua bạn bè T quen Bết với Lê Thị H, là nhân viên siêu thị Coopmart B. H gọi điện cho T nói có người bạn tên là H’D Niê muốn vay tiền của H. Nhưng do là bạn bè thân thiết nên H ngại, vì vậy H nhờ T lấy tiền của H đứng ra cho H’D vay. T đồng ý giúp và hỏi H cách thức cho vay thì H nói cho vay tiền đứng với lãi suất 10.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày (lãi suất 365%/01 năm), thu lãi trước của 15 ngày đầu, H sẽ dẫn H’D đến tiệm cầm đồ H68 giới thiệu H’D với T để T trực tiếp thoả Th4 với H’D về cách thức vay tiền N1 đã bàn bạc trước với H. Sau khi Th với T xong, trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2021, Lê Thị H thông qua T cho H’D vay 04 lần cụ thể N1 sau:

Lần thứ 1: Ngày 10/3/2021, H’D vay số tiền 30.000.000 đồng, lãi suất 10.000đồng/1 triệu đồng/ 01 ngày, T đưa cho H’D một bản mẫu hợp đồng vay tiền đã được đánh máy sẵn để H’D điền thông tin cá nhân và ký, điểm chỉ vào bản mẫu hợp đồng trên sau đó T đưa cho H’D số tiền 25.500.000 đồng vì T đã thu trước 4.500.000đ tiền lãi của 15 ngày đầu. Khoản vay này H’ D2 đã trả 45 ngày tiền lãi với tổng số tiền là 13.500.000 đồng, H thu lợi bất chính số tiền 12.760.274 đồng. Hiện H’D còn nợ H 30.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 2: Ngày 01/5/2021, H’D vay số tiền 50.000.000 đồng, T lấy tiền của H để đưa cho H’D vay, cũng N1 lần thứ nhất T thu trước 7.500.000 đồng tiền lãi của 15 ngày đầu nên bà H’D chỉ nhận được số tiền 42.500.000 đồng. Khoản vay này H’ D2 đã trả 55 ngày tiền lãi với số tiền là 27.500.000 đồng, H thu lợi bất chính số tiền 25.993.151 đồng. Hiện H’D còn nợ H 50.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 3: Ngày 08/5/2021, H’D vay số tiền 60.000.000 đồng, T lấy tiền của H để đưa cho H’D vay, T thu trước 9.000.000đ tiền lãi của 15 ngày đầu nên H’D chỉ nhận được số tiền là 51.000.000 đồng. Khoản vay này H thu lợi bất chính số tiền 8.506.849 đồng. Hiện H’D còn nợ H 60.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 4: Ngày 30/5/2021, H’D vay số tiền 100.000.000 đồng, T lấy tiền của H đưa cho H’D vay. T thu 30.000.000 đồng tiền lãi của 30 ngày đầu nên H’D chỉ nhận được số tiền 70.000.000 đồng, đến nay H’D chưa trả thêm tiền lãi của khoản vay này. Khoản vay này H thu lợi bất chính số tiền 28.356.164 đồng. Hiện H’D còn nợ H 100.000.000 đồng tiền gốc.

N1 vậy, Lê Thị H cho H’D Niê vay 04 lần với tổng số tiền là 240.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu là 80.000.000 đồng, tổng số tiền lãi được nhà nước quy định là 4.383.562 đồng, H đã thu lợi bất chính số tiền 75.616.438 đồng. Hiện H’D còn nợ Lê Thị H 240.000.000 đồng tiền gốc.

Ngoài ra, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, Lê Công T trực tiếp sử dụng tiền của mình để cho H’D Niê vay tiền với cách thức, lãi suất giống như Lê Thị H cho H’D vay với 07 lần vay cụ thể N1 sau:

Lần thứ 1: Ngày 23/3/2021, H’D vay số tiền 25.000.000 đồng, T thu tiền lãi của 15 ngày đầu là 3.750.000 đồng nên H’D chỉ nhận được số tiền 21.250.000 đồng. Khoản vay này H’ D2 đã trả 31 ngày tiền lãi với số tiền là 7.750.000 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 7.325.342 đồng. Hiện H’D còn nợ T 25.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 2: Ngày 15/4/2021, bà H’D vay T số tiền 70.000.000 đồng. T thu 10.500.000 đồng tiền lãi của 15 ngày đầu nên H’D chỉ nhận được số tiền 59.500.000 đồng. Khoản vay này H’ D2 đã trả 64 ngày tiền lãi với số tiền là 44.500.000 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 42.045.205 đồng. Hiện H’D còn nợ T 70.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 3: Ngày 15/5/2021, H’D vay T số tiền 50.000.000 đồng. T thu 7.500.000 đồng tiền lãi của 15 ngày đầu nên H’D chỉ nhận được số tiền 42.500.000 đồng. Khoản vay này H’ D2 đã trả 30 ngày tiền lãi với số tiền là 15.000.000 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 14.178.082 đồng. Hiện H’D còn nợ T 50.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 4: Ngày 07/6/2021, H’D vay T số tiền 50.000.000 đồng. T thu 7.500.000 đồng tiền lãi của 15 ngày đầu nên H’D chỉ nhận được số tiền 42.500.000 đồng. Khoản vay này H’ D2 đã trả 55 ngày tiền lãi với số tiền là 27.500.000 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 25.993.151 đồng. Hiện H’D còn nợ T 50.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 5: Ngày 08/6/2021, H’D vay số tiền 60.000.000 đồng, T thu trước 9.000.000 đồng tiền lãi của 15 ngày đầu nên bà H’D chỉ nhận được số tiền là 51.000.000 đồng. Khoản vay này H’ D2 chưa trả thêm tiền lãi, T thu lợi bất chính số tiền 8.506.849 đồng. Hiện H’D còn nợ T 60.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 6: Ngày 12/6/2021, H’D vay T số tiền 70.000.000 đồng. T thu 10.500.000 đồng tiền lãi của 15 ngày đầu nên H’D chỉ nhận được số tiền 59.500.000 đồng. Khoản vay này H’ D2 chưa trả thêm tiền lãi, T thu lợi bất chính số tiền 9.924.658 đồng. Hiện H’D còn nợ T 70.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 7: Ngày 13/6/2021, H’D vay T số tiền 50.000.000 đồng, T thu 7.500.000 đồng tiền lãi của 15 ngày đầu nên H’D chỉ nhận được số tiền 42.500.000 đồng. Khoản vay này bà H’ D2 chưa trả thêm tiền lãi, T thu lợi bất chính số tiền 7.089.041 đồng. Hiện bà H’D còn nợ T 50.000.000 đồng tiền gốc.

N1 vậy, Lê Công T cho H’D Niê vay riêng 07 lần với tổng số tiền là 375.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu là 121.750.000 đồng, tổng số tiền lãi cao nhất được nhà nước quy định là 6.687.671 đồng, T đã thu lợi bất chính số tiền 115.062.329 đồng. Hiện H’D còn nợ T 375.000.000 đồng tiền gốc.

Ngoài việc cùng Lê Thị H cho H’D vay tiền N1 trên thì Lê Công T còn cho 03 người vay tiền cụ thể N1 sau:

Ông Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1991, trú tại: số 20 Ch, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, vay 02 lần cụ thể N1 sau:

Lần thứ 1: Ông Ch vay số tiền 15.000.000 đồng, lãi suất 8.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày, vay được 15 ngày thì ông Ch đã trả cho T tổng số tiền 16.800.000 đồng trong đó 15.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi 15 ngày là 1.800.000 đồng. Số tiền lãi được nhà nước quy định là 123.288 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 1.676.712 đồng.

Lần thứ 2: Ngày 20/8/2021, ông Ch vay số tiền 120.000.000 đồng, lãi suất 4.000đồng/01 triệu đồng/ 01 ngày, hiện tại ông Ch chưa trả gốc và lãi cho T và còn nợ T 120.000.000 đồng tiền gốc.

Vậy, tổng số tiền ông Ch đã vay của Lê Công T là 135.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã trả là 1.800.000 đồng, tổng lãi suất cao nhất theo quy định Nhà nước là 123.288 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 1.676.712 đồng. Hiện ông Ch còn nợ T 120.000.000 đồng tiền gốc.

Bà Phạm Thị H2, sinh năm: 1973, trú tại: Số 09/11 đường Nguyễn D T, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, vay 02 lần cụ thể N1 sau:

Lần thứ 1: Ngày 15/9/2021, bà H2 vay số tiền 20.000.000 đồng, lãi suất 8.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày, T đã trừ 1.600.000 đồng tiền lãi 10 ngày đầu, bà H2 nhận được 18.400.000 đồng. Khoản vay này bà H2 chưa trả thêm tiền lãi, T thu lợi bất chính số tiền 1.490.411 đồng. Hiện bà H2 còn nợ T 20.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 2: Ngày 25/9/2021, T vay số tiền 30.000.000 đồng, lãi suất 8.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày, T đã trừ 2.400.000 đồng tiền lãi 10 ngày đầu, bà H2 nhận được 27.600.000 đồng. Khoản vay này bà H2 chưa trả thêm tiền lãi, T thu lợi bất chính số tiền 2.235.616 đồng. Hiện bà H2 còn nợ T 30.000.000 đồng tiền gốc.

Vậy, tổng số tiền bà H2 đã vay là 50.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã trả là 4.000.000 đồng, tổng lãi suất cao nhất theo quy định Nhà nước là 273.973 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 3.726.027 đồng. bà H2 còn nợ 50.000.000 đồng tiền gốc.

Bà Nguyễn Thị Trƣờng G, sinh năm 1985, trú tại: Số 76 đường C, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, vay 04 lần cụ thể:

Lần thứ 1: Ngày 21/5/2021, bà G vay số tiền 15.000.000 đồng, lãi suất 8.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Bà G đã trả 120 ngày tiền lãi với số tiền là 14.400.000 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 13.413.700 đồng. Hiện bà G còn nợ T 15.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 2: Ngày 08/6/2021, bà G vay số tiền 15.000.000đ đồng, lãi suất 8.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Bà G đã trả được 90 ngày tiền lãi với số tiền là 10.800.000 đồng tiền lãi của khoản vay này. T thu lợi bất chính số tiền 10.060.270 đồng. Hiện bà G còn nợ T 15.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 3: Ngày 13/7/2021, bà G vay số tiền 10.000.000đ, lãi suất 8.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Bà G vay được 15 ngày thì đã trả đủ tiền gốc và lãi với số tiền 11.200.000đ trong đó 10.000.000đ tiền gốc và tiền lãi 15 ngày là 1.200.000 đồng. T thu lợi bất chính số tiền 1.145.270 đồng.

Lần thứ 4: Ngày 18/8/2021, bà G vay số tiền 10.000.000 đồng, lãi suất 8.000đồng/1 triệu đồng/ 01 ngày. Khoản vay này bà G đã trả 30 ngày tiền lãi với số tiền là 2.400.000 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 2.235.616 đồng. Hiện bà G còn nợ T 10.000.000 đồng tiền gốc.

Ngày 16/9/2021, bà G đã trả cho T 20.000.000 đồng tiền nợ gốc của 03 khoản vay.

Tổng số tiền bà G đã vay là 50.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã trả là 28.800.000 đồng, tổng lãi suất cao nhất theo quy định Nhà nước là 1.972.603 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 26.827.397 đồng, còn nợ 20.000.000 đồng tiền gốc.

Vậy, Lê Công T trực tiếp cho tổng cộng 04 người vay tiền, với 15 lần cho vay tổng số tiền là 610.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu là 156.350.000 đồng, tổng số tiền lãi được nhà nước quy định là 9.057.535 đồng, T đã thu lợi bất chính số tiền 147.292.465 đồng. Tổng số tiền gốc T chưa thu là 565.000.000 đồng. Ngoài ra, Lê Công T cùng với Lê Thị H cho H’D vay số tiền 240.000.000 đồng, thu lợi tổng số tiền lãi đã thu là 80.000.000 đồng, tổng số tiền lãi được nhà nước quy định là 4.383.562 đồng, H đã thu lợi bất chính số tiền 75.616.438 đồng. N1 vậy, Lê Công T đã trực tiếp và cùng Lê Thị H cho 04 người vay tiền với tổng số tiền cho vay là 850.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu là 236.350.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 222.908.903 đồng.

Ngày 30/9/2021, Cơ quan C1 sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Công T tại số 236/3 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và thu giữ 24 chiếc xe mô tô, cụ thể: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, màu trắng, Bển số 47T1-343.34, số khung RLHKF4206KY003758, số máy KF42E003834. 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha taurus, màu đen, Bển số 47D1-283.84, số khung RLCS16S109Y043812, số máy 16S1043815. 01 xe mô tô nhãn hiệu Vespa, màu cam, Bển số 47B2-001.58, số khung RP8M82111GV027754, số máy M827M5028217. 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda vision, màu đen, Bển số 47P1-261.92, số khung RLH5F583LY030617, số máy JF8GE-2309338. 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda winer, màu đen, Bển số 47M1-801.45, số khung RLHKC3719LY005865, số máy KC34E1105883. 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu đen đỏ, Bển số 59S2-706.46, số khung RLHJF630XFZ649049, số máy JF63E1185328. 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu đỏ, Bển số 47M2-1342, số khung RLHHCO9047Y172007, số máy HCO9E5272187. 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu đỏ, Bển số 47M1-022.79, số khung RLHJF1808AY513058, số máy: JF27E-0532858. 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha sirius, màu đen, Bển số 47B2-732.09, số khung RLCUE3710LY085542, số máy E32VE167171.01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter V, màu đỏ đen, Bển số 37X7-6673, số khung 31C10AY-005411, số máy 31C1-005414. 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream, màu nâu, Bển số 47L1-5260, số máy VHHJL150FMG00072595. 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Novo, màu xanh, Bển số 77N1-048.99, số khung RLCSE9210GY071133, số máy E3R7E071139. 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Satria F150, màu xanh, Bển số 47F1-499.35, số khung MH8DL11AZJJ166547, số máy CGA11D166384. 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, màu đen, Bển số 47B2-200.87, số khung VT205Y097851, số máy 5VT297851. 01 xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu xanh trắng, Bển số 60B6-292.18, số khung RLCE55P10EY479910, số máy 55P1-479919. 01 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, màu đen, Bển số 47M9-7040, số khung RLC85C6107Y165579, số máy 56C1165579. 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave S, màu đỏ, Bển số 47B1-405.76, số khung RLHJC5218CY426815, số máy JC52E4297797. 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave RSX110, màu đỏ, Bển số 48D1-071.19, số khung RLHJC5222CY701071, số máy JC52E5173255. 01 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, màu đỏ đen, Bển số 61N1-053.53, số khung RLCS5C6J0GY199556, số máy 5C6J199558. 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream, màu nâu, Bển số 47B2-125.42, số khung C100M0288847, số máy C100ME0288847. 01 xe mô tô nhãn hiệu Exciter GP, màu xanh, Bển số 77G1-294.12, số khung RLCUG0610FY012559, số máy G3D4E012557. 01 xe mô tô nhãn hiệu Vision, màu đen, Bển số 89F1-495.90, số khung RLHJF5834LY039243, số máy JF86E2317986. 01 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, màu đen, Bển số 47B2-591.29, số khung RLCUE3220JY115475, số máy E3X9E563580. 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, Bển số 47E1-292.88, số khung RLHHC1254FY210121, số máy HC12E7210192.

Quá trình điều tra xác định những chiếc xe mô tô trên có liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay tiền với lãi suất cao của tiệm cầm đồ “H68” tại số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk do Nguyễn D H1, sinh năm 1992, thường trú tại: Thôn Đ, xã T, thị xã N, tỉnh Th1 Hoá làm chủ hộ kinh doanh và tiệm cầm đồ “12H AM” tại số 182 P, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk do Lƣờng Đình N, sinh năm 1992, thường trú tại: Thôn T, xã Th, thị xã N, tỉnh Th1 Hoá làm chủ hộ kinh doanh.

Cơ quan C1 sát điều tra tiến hành làm việc với Nguyễn D H1 và Lường Đình N thể hiện: Tháng 06/2020, Nguyễn D H1 và Lường Đình N vào thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Do không có hộ khẩu tại thành phố B nên Nguyễn D H1 đã nhờ anh Nguyễn H3, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại 83/3 Nguyễn Văn Linh, phường Ta, thành phố B đứng tên đăng ký kinh doanh tiệm cầm đồ “H68” tại địa chỉ: Số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk còn Nguyễn D H1 là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động cầm đồ, cho vay tiền. Lường Đình N đăng ký kinh doanh cầm đồ “12H AM” tại địa chỉ: Số 182 P, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Riêng tại cơ sở kinh doanh cầm đồ “12H AM”, H1 và N thoả Th4 mỗi người bỏ ra 50% số vốn để hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay tiền và sẽ chia đôi lợi nhuận sau khi khấu trừ các chi phí. Quá trình hoạt động, H1 và N vẫn hoạt động cầm cố T3 sản, cho vay tiền với mức lãi suất theo quy định của Nhà nước, tuy nhiên, do tình hình kinh doanh gặp khó khăn và bản thân các đối tượng hám lợi, muốn nHah chóng có tiền nên đã tổ chức cầm cố T3 sản, cho vay tiền với lãi suất vượt quá mức lãi suất cao nhất được Nhà nước quy định. Kể từ tháng 7/2020 đến nay, H1 và N đã cầm cố, cho nhiều người vay tiền với lãi suất tương ứng từ 109,1%/năm đến 146%/năm. Hiện Cơ quan điều tra xác định những người cầm cố T3 sản, vay tiền N1 sau:

Đối với ngƣời vay tiền của Lƣờng Đình N tại tiệm cầm đồ “12H AM”, địa chỉ số 182 P, phƣờng Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

Bà Đỗ Quỳnh N1, sinh năm 2001, trú tại: Số 58 đường Nguyễn Tr, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/12/2020, bà N1 cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại Vision, Bển kiểm soát 47B2 - 59617 để vay số tiền là 15.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. N đã làm thủ tục mua bán xe với bà N1 rồi sau đó tiếp tục làm hợp đồng cho bà N1 thuê lại chiếc xe trên. Bà N1 đã trả cho N số tiền lãi là 12.689.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 10.371.192 đồng. Hiện bà N1 còn nợ N 15.000.000 đồng tiền gốc.

Bà Nguyễn Thị N2, sinh năm 1983, trú tại: Thôn 2, xã Ea, H10ện Cư, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/01/2021, bà N2 cầm cố 01 giấy đăng ký xe môtô nhãn hiệu HONDA Wave RSX, Bển kiểm soát 47H1 - 35743 để vay số tiền 4.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Bà N2 đã trả cho N số tiền lãi là 3.110.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 2.542.329 đồng. Hiện bà N2 đã trả 2.000.000 đồng tiền gốc còn nợ N 2.000.000 đồng tiền gốc.

Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1987, trú tại: Số 78/18A đường Y Moal Ênuôl, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 11/3/2021, bà T1 cầm cố 01 sổ hộ khẩu, 01 giấy xác nhận hoạt động mầm non để vay số tiền 10.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Bà T1 đã trả cho N 5.100.000 đồng tiền lãi, N thu lợi bất chính số tiền 4.168.493 đồng. Hiện bà T1 còn nợ N 10.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Trần Đăng Đ, sinh năm 1969, trú tại: Số 03/02 Nguyễn D T, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/3/2021, ông Đ cầm cố 01 giấy chứng minh nhân dân để vay số tiền 3.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Ông Đ đã trả cho N số tiền lãi là 1.730.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 1.414.384 đồng. Hiện ông Đ còn nợ N 3.000.000 đồng tiền gốc.

Bà Mạch Thị Mỹ Tr, sinh năm 1975, trú tại: Số 203/34 Đinh Tiên H1, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 06/5/2021, bà Tr cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại SH Mode, Bển số 47B2 - 57495 để vay số tiền là 30.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. N đã làm thủ tục mua bán xe với bà Tr rồi sau đó tiếp tục làm hợp đồng cho bà Tr thuê lại chiếc xe trên. Bà Tr đã trả cho N số tiền lãi là 13.500.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 11.034.247 đồng. Hiện bà Tr còn nợ N 30.000.000 đồng tiền gốc và đang sử dụng chiếc xe mô tô trên.

Bà Bùi Thị Ng, sinh năm 1981, trú tại: Thôn 2, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14/5/2021, bà Ng cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại Vision, Bển số 47B1.45352 để vay số tiền là 15.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. N đã làm thủ tục mua bán xe với bà Ng và tiếp tục làm hợp đồng cho bà Ng thuê lại chiếc xe trên. Bà Ng đã trả cho N số tiền lãi là 5.550.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 4.539.041 đồng. Hiện bà Ng còn nợ N 15.000.000 đồng tiền gốc và đang sử dụng chiếc xe mô tô trên.

Ông Nguyễn Quang B, sinh năm 1977, trú tại: Buôn N’Drếch A, xã E1, H10ện B1, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 01/7/2021, ông B cầm cố 01 máy T11 xách tay, 01 giấy phép lái xe hạng A1, 01 giấy phép lãi xe loại xe hạng B2, 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy đăng ký xe mô tô, 01 thẻ bảo hiểm xã hội mang tên Nguyễn Quang B để vay số tiền 4.000.000 đồng, lãi suất 3.000đ/01 triệu đồng/01 ngày. Ông B đã trả cho N số tiền lãi là 1.100.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 898.356 đồng. Hiện ông B còn nợ N 4.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Từ Văn N, sinh năm 1987, trú tại thôn 8, xã H9 Phú, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/7/2021, ông N cầm cố 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A9, màu đen, 01 giấy chứng minh nhân dân, 01 giấy đăng kí xe mô tô để vay số tiền 3.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Ông N đã trả cho N 400.000 đồng tiền gốc và 700.000 đồng tiền lãi, N thu lợi bất chính số tiền 571.781 đồng. Hiện ông N còn nợ N 2.600.000 đồng tiền gốc.

Bà Trần Thị Thuỷ, sinh năm 1982, trú tại: Tổ dân phố 7, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/7/2021, bà Thuỷ cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu Piago, loại VESPA, Bển số 47B2 – 001.58 với số tiền 8.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/triệu/ngày. Bà Thuỷ đã trả cho N số tiền lãi là 1.210.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 990.822 đồng. Hiện bà Thuỷ còn nợ N 8.000.000 đồng tiền gốc.

Bà Huỳnh Thị Ngọc L, sinh năm 1977, trú tại: Số 96 Đinh Công Tr, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 14/8/2021, bà L cầm 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA loại Nouvo, Bển số 77N1 – 048.99 để vay số tiền 6.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Bà L đã trả cho N số tiền lãi là 500.000 đồng, N thu lợi bất chính số tiền 407.945 đồng. Hiện bà L còn nợ N 6.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Nguyễn Văn T3, sinh năm 1996, trú tại: Số 27 Nguyễn KH10ến, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/8/2021, ông T3 cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại Exciter, Bển số 60B6 – 292.18 để vay số tiền 8.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Ông T3 đã trả cho N số tiền lãi là 740.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 604.110 đồng. Hiện ông T3 còn nợ N 8.000.000 đồng tiền gốc.

Bà Ngô Th1 H3, sinh năm 1983, trú tại số 68/4 Mạc Đỉnh Ch, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 18/8/2021, ông Nguyễn H3 D4, sinh năm 1990, trú tại số 45 Trương Công Định, T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk nhờ bà H3 cầm cố giúp cho 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ Bển số 48D1 – 071.19 để vay số tiền 6.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. N đã thu của bà H3 650.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 531.644 đồng. Hiện bà H3 còn nợ N 6.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Trần Th1 T4, sinh năm 1989, trú tại: Liên gia 35, tổ dân phố 4, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/9/2021, ông T4 cầm cố 01 giấy chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe hạng D và 01 bộ hồ sơ lái xe hạng D mang tên ông Trần Th1 T4 để vay số tiền 1.500.000 đồng, lãi suất 4.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Đến nay ông T4 chưa trả tiền gốc là 1.500.000 đồng và tiền lãi cho N.

Ông Ngô Đức D, sinh năm 1992, trú tại số 140/8 Giải Phóng, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/11/2020, ông D cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen, Bển số 47B2 – 085.32 và 01 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Ngô Đức D để vay số tiền 10.000.000 đồng, lãi suất 4.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Quá trình cầm cố xe để vay tiền thì N và D có làm hợp đồng mua bán xe rồi sau đó N cho D thuê lại chiếc xe trên làm P2 T8 đi lại. N đã thu của D 3.600.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 3.106.849 đồng. Hiện ông D còn nợ N 10.000.000 đồng tiền gốc, còn chiếc xe mô tô thì ông D đang sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1969, trú tại Liên gia 5, Tổ dân phố 7, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/6/2021, bà Thuỷ cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu SYM Atila, màu đen, Bển số 78P1 – 1029, kèm theo 01 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Thị Th để vay số tiền 2.500.000 đồng, lãi suất 4.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. N đã thu của bà Thuỷ 580.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 500.548 đồng. Hiện bà Thuỷ còn nợ N 2.500.000 đồng tiền gốc.

Bà H1 Thị H4, sinh năm 1983, trú tại: Tổ dân phố 4, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

Đầu tháng 9/2021, bà H4 cầm cố 01 xe nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, Bển số 47B1- 405.76 để vay số tiền 8.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. N đã thu của bà H4 900.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 737.808 đồng. Hiện nay, bà H4 còn nợ N 8.000.000 đồng tiền gốc.

N1 vậy, đến nay Cơ quan điều tra xác định Lường Đình N đã nhận cầm cố T3 sản, cho tổng cộng 16 người vay tiền với tổng số tiền là 134.000.000 đồng, tổng tiền lãi đã thu là 51.659.000 đồng, tổng lãi suất cao nhất theo quy định Nhà nước là 9.239.452 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính 42.419.548 đồng.

Đối với ngƣời vay tiền của Nguyễn D H1 tại tiệm cầm đồ “H68”, địa chỉ số 162 Ngô Quyền, phƣờng Ta, TP. B, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Kim Th1, sinh năm 1958, trú tại: số 25/4/5 Trương Công Định, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/7/2020, bà Th1 cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại Air Blade, Bển số 47B2 - 423.75, 01 giấy đăng ký xe mô tô, 01 chứng minh nhân dân (bản phôtô) để vay số tiền 17.000.000 đồng, lãi suất 4.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã làm thủ tục mua bán xe với bà Th1 và tiếp tục làm hợp đồng cho bà Th1 thuê lại chiếc xe trên. Bà Th1 đã trả cho H1 số tiền lãi là 23.200.000 đồng, H1 thu lợi bất chính số tiền 20.023.562 đồng. Hiện bà Th1 còn nợ H1 17.000.000 đồng tiền gốc và đang sử dụng chiếc xe mô tô trên.

Bà H’Yi Mlô, sinh năm 1995, trú tại: Buôn Păm Lăm, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 26/10/2020, bà H’Yi cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại Vision, Bển số 47B2 - 508.03, 01 giấy đăng ký xe mô tô, 01 chứng minh nhân dân (phôtô) để vay số tiền 15.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã làm thủ tục mua bán xe với bà H’Yi và tiếp tục làm hợp đồng cho bà H’Yi thuê lại chiếc xe trên. Bà H’Yi đã trả cho H1 số tiền lãi là: 15.300.000 đồng, H1 thu lợi bất chính số tiền 12.308.219 đồng. Hiện bà H’Yi còn nợ H1 15.000.000 đồng tiền gốc và đang sử dụng chiếc xe mô tô trên.

Ông Lƣu Minh M, sinh năm 1983, trú tại: số 166 Phạm Văn Đồng, phường T8, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk vay 02 lần, cụ thể:

Lần thứ 1: Ngày 26/9/2020, ông M vay số tiền 30.000.000 đồng không cần thế chấp, lãi suất 4.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Ông M đã trả cho H1 số tiền lãi là 9.240.000 đồng, số tiền lãi được nhà nước quy định là 1.265.753 đồng, H1 thu lợi bất chính số tiền 7.974.247 đồng. Hiện ông M còn nợ H1 30.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 2: Ngày 15/9/2020, ông M tiếp tục vay số tiền 10.000.000 đồng không cần thế chấp, lãi suất 4.000đ/01 triệu đồng/01 ngày. Ông M đã trả cho H1 số tiền lãi là 3.520.000 đồng, số tiền lãi được nhà nước quy định là 482.192 đồng, H1 thu lợi bất chính số tiền 3.037.808 đồng. Hiện ông M còn nợ H1 10.000.000 đồng tiền gốc.

Tổng cộng, H1 đã cho ông M vay tổng số tiền 40.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu là 12.760.000 đồng, tổng số tiền lãi được nhà nước quy định là 1.747.945 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 11.012.055 đồng. Ông M còn nợ lại 40.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Nguyễn Tri H5, sinh năm 1980, trú tại: số 151/25/13 đường Lê H6 P1, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/9/2021, ông H5 cầm cố 01 giấy chứng minh nhân dân, 01 giấy đăng ký xe mô tô mang đều tên ông Nguyễn Tri H5 để vay số tiền 500.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Đến nay ông H5 chưa trả tiền gốc là 500.000 đồng và tiền lãi cho H1.

Ông Trƣơng Anh Tr1, sinh năm 1991, trú tại: Thôn 5, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk vay 02 lần, cụ thể:

Lần thứ 1: Ngày 04/5/2021, ông Tr1 cầm cố 01 giấy phép lái xe và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô Bển số 47B2 – 16596 mang tên ông Trương Anh Tr1 để vay số tiền 2.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã thu của ông Tr1 350.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 286.438 đồng. Hiện ông Tr1 còn nợ H1 2.000.000 đồng tiền gốc và chưa lấy lại giấy tờ.

Lần thứ 2: Ngày 11/5/2021, ông Tr1 cầm 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu xám đen, Bển số 47B2 – 16596 để vay số tiền 6.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã thu của ông Tr1 666.000 đồng tiền lãi, H1 thu lợi bất chính số tiền 544.356 đồng. Hiện ông Tr1 còn nợ H1 6.000.000 đồng tiền gốc và chưa lấy lại giấy tờ.

N1 vậy, ông Trương Anh Tr1 vay tổng số tiền là 8.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu là 1.016.000 đồng, tổng số tiền lãi được nhà nước quy định là 185.205 đồng, H1 đã thu lợi bất chính số tiền 830.795 đồng. Hiện ông Tr1 còn nợ H1 tổng cộng 8.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Nguyễn H10 Q, sinh năm 1990, trú tại: Số 109 PHa H10 Chú, phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 15/9/2021, ông Q cầm cố 01 giấy phép lái xe số AL153389, 01 giấy căn cước công dân số 066090002358 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô Bển số 47B2 – 53116 số 106817 để vay số tiền 2.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Tuy nhiên đến nay ông Q chưa trả tiền gốc và tiền lãi nên H1 chưa thu lợi. Hiện ông Q còn nợ H1 2.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Nguyễn Văn H6, sinh năm 1975, trú tại: Số 86/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Cầm cố đồ vật T3 sản vay 02 lần, cụ thể:

Lần thứ 1: Ngày 30/9/2021, ông H6 cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, Bển số 81T1 – 14728 của vợ là Huỳnh Thị Tiên kèm theo 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô trên để vay số tiền 5.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã thu của ông H6 300.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 245.205 đồng. Hiện ông H6 còn nợ H1 5.000.000 đồng tiền gốc.

Lần thứ 2: Ngày 10/10/2021, ông H6 tiếp tục vay thêm số tiền 3.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã thu của ông H6 90.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 73.562 đồng. Hiện ông H6 còn nợ H1 3.000.000 đồng tiền gốc.

N1 vậy, ông H6 vay tổng số tiền là 8.000.000 đồng, tổng số tiền lãi H1 đã thu là 390.000 đồng, tổng số tiền lãi được nhà nước quy định là 71.233 đồng, H1 đã thu lợi bất chính số tiền 318.768 đồng. Hiện ông H6 còn nợ H1 8.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Phạm Thế Q1, sinh năm 1957, trú tại số 05 Giải Phóng, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 25/9/2021, ông Q1 cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Taurus màu đỏ đen, Bển số 47D1 – 28384 kèm theo 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Phạm Thế Hân (con trai ông Q1) để vay số tiền 3.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã thu của ông Q1 270.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 220.685 đồng. Hiện ông Q1 còn nợ H1 3.000.000 đồng tiền gốc.

Ông Nguyễn Văn T5, sinh năm 1979, trú tại: 142/51 Y Moan Ênuôl, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/8/2021, ông T5 cầm cố 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, màu đen, Bển số 47B2 - 200.87 để vay số tiền 6.000.000 đồng, lãi suất 3.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày. H1 đã thu của ông T5 340.000 đồng tiền lãi, thu lợi bất chính số tiền 277.534 đồng. Hiện ông T5 còn nợ H1 6.000.000 đồng tiền gốc.

N1 vậy, Nguyễn Duy H1 đã trực tiếp nhận cầm cố T3 sản, cho tổng cộng 09 người vay tiền, tổng số tiền cho vay là 99.500.000 đồng, tổng tiền lãi đã thu là 53.276.000 đồng, tổng lãi suất cao nhất theo quy định Nhà nước là 8.284.384 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính 44.991.616 đồng và cùng với Lường Đình N nhận cầm cố T3 sản, cho tổng cộng 16 người vay tiền với tổng số tiền là 134.000.000 đồng, tổng tiền lãi đã thu là 51.659.000 đồng, tổng lãi suất cao nhất theo quy định Nhà nước là 9.239.452 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính 42.419.548 đồng. Do đó, Nguyễn D H1 đã trực tiếp và cùng với Lường Đình N nhận cầm cố T3 sản, cho tổng cộng 25 người vay tiền, tổng số tiền cho vay là 233.500.000 đồng, tổng tiền lãi đã thu là 104.935.000 đồng, tổng lãi suất cao nhất theo quy định Nhà nước là 17.523.836 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính 87.411.164 đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét tại tiệm cầm đồ “H68”, địa chỉ số 162 Ngô Quyền, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk thu giữ những đồ vật, T3 sản, giấy tờ sau: 01 CPU máy T11 nhãn hiệu DELL, màu đen, số Model: D03S, số Type: D03S002. 01 đầu thu camera hiệu Dahua, số sê ri: 5J008D8PAB2468, màu đen. 03 hợp đồng vay tiền của bà Nguyễn Thị Trường G với Lê Công T và 01 giấy phép lái xe số AF450404 mang tên Nguyễn Thị Trường G do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông cấp ngày 16/4/2008 (bản gốc). 02 hợp đồng vay tiền giữa ông Nguyễn Văn Ch với Lê Công T và 01 thẻ căn cước công dân số 037091005239 (bản phô tô). 04 hợp đồng vay tiền của bà H’D Niê; 01 giấy vay tiền của bà H’D Niê với Lê Công T ngày 24/8/2021 và 01 sổ hộ khẩu số 160511135 mang tên H’D Niê. 01 bộ hồ sơ tên H1 Thị B2 D3 gồm: 01 giấy chứng minh nhân dân số 240407775; 01 sổ hộ khẩu số 160493419 (bản phôtô); 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Bùi Thị Th1 L gồm: 01 giấy chứng minh nhân dân số 240301281; 01 sổ hộ khẩu số 160590418 (bản gốc); 01 hợp đồng cầm đồ. 01 (một) bộ hồ sơ tên Trương Anh Tr1 gồm: 01 giấy chứng minh nhân dân số 241302427; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 137132 (bản gốc); 01 chìa khóa xe và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn Văn T5 gồm: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 059878 (bản gốc); 01 chìa khóa xe; 01 hợp đồng cầm đồ; 01 giấy chứng minh nhân dân số 240985107 (bản phôtô). 01 bộ hồ sơ tên Trịnh Thùy Tr gồm: 01 chìa khóa xe; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 051063 (bản gốc); 01 giấy chứng minh nhân dân số 381695344 (bản phôtô); 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Vũ Văn Điểm gồm: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 009799 (bản gốc); 01 chìa khóa xe; 01 căn cước công dân số 033190005606 (bản phôtô) và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn Anh T5 gồm: 01 giấy chứng minh nhân dân số 241710016; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 020489; 01 giấy phép lái xe số 660177007415 (bản gốc) và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn Văn H3 gồm: 01 chìa khóa xe; 01 hợp đồng cầm đồ; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 014647 (bản gốc) và 01 giấy chứng minh nhân dân số 240961247 (phố tô). 01 bộ hồ sơ tên Đ1 gồm: 01 chìa khóa xe và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 114990 (bản gốc). 01 bộ hồ sơ tên Vũ Trọng K1 gồm: 01 giấy chứng minh nhân dân số 241944159; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 030477 (bản gốc); 01 chìa khóa xe và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên H’Điệp Êban gồm: 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 083949 (bản gốc); 01 giấy chứng minh nhân dân số (bản phô tô); 01 chìa khóa xe và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên H1 Nguyên Q gồm: 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 021061 (bản gốc); 01 giấy chứng minh nhân dân số 241938652 (bản phô tô); 01 chìa khóa xe và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn H10 Q gồm: 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 106817 (bản gốc); 01 giấy phép lái xe số AL153389 (bản gốc); 01 căn cước công dân số 066090002358 (bản gốc) và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn Tri H5 gồm: 01 giấy phép lái xe số 660166011401 (bản gốc); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 036316 (bản gốc) và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên PHa Thị Th3 gồm: 01 giấy chứng minh nhân dân số 240857611; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 020640 (bản phô tô); 01 chìa khóa và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn Quang S1 gồm: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 061801 (bản gốc); 01 chìa khóa xe; 01 giấy chứng minh nhân dân số 241274290 (bản phô tô) và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên M1 gồm: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 104705 (bản gốc); 01 giấy tờ mua bán xe (bản phô tô) và 01 chìa khóa xe. 01 bộ hồ sơ tên Lê Trường Th5 gồm: 01 chứng minh nhân dân số 241536206 (bản phô tô); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 028859 (bản gốc); 01 hợp đồng cầm đồ.- 01 bộ hồ sơ tên PHa Thị H6 H8 gồm: 01 chứng minh nhân dân (bản phô tô); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 007013 (bản gốc); 01 chìa khóa xe; 01 đồng hồ Apple watch màu đỏ và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn Thế H7 gồm: 01 Macbook pro và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hồ sơ tên Võ Mai Quý Th4 gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 5 màu xanh bạc. 01 bộ hồ sơ tên Q1 Đ1 gồm: 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen (không mở được mật khẩu, không xác định được Imei, loại máy). 01 bộ hồ sơ tên G gồm: 01 điện thoại Iphone 11 pro max màu xanh, không xác định được IMEI và 01 hợp đồng cầm đồ. 01 bộ hô sơ tên T2 gồm: 01 Iphone 6s plus màu vàng H6 (không mở được mật khẩu không xác định được IMEI, loại máy). 01 bộ hô sơ tên D2 gồm: 01 Ipad màu xám (không mở được mật khẩu không xác định được IMEI, loại máy). 01 bộ hồ sơ tên Đặng Văn Ch2 gồm: 01 bộ hồ sơ đăng ký học lái xe; 01 hợp đồng cầm đồ; 01 CMND số 240604227 (bản phô tô). 01 bộ hồ sơ tên Võ Thị Kim L gồm: 01 (một) bộ hồ sơ học lái xe; 01 (một) chứng minh nhân dân số 240696435 (bản gốc); 01 (một) hợp đồng cầm đồ; 01 (một) giấy phép lái xe số 661149980941. 01 bộ hồ sơ tên D4 Anh T7 gồm: 01 bộ hồ sơ học lái xe; 01 chứng minh nhân dân số 660097810584 (bản gốc); 01 giấy phép lái xe. 01 bộ hồ sơ tên Đỗ Cao Ng1 gồm: 01 bộ hồ sơ học lái xe; 01 giấy phép lái xe số 660145011501 (bản gốc). 01 bộ hồ sơ tên Nguyễn Thị N1 H7 gồm: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 140366 (bản gốc); 02 hợp đồng mua bán xe (bản gốc); 01 chứng minh nhân dân số 240485314 (bản phô tô); 01 hợp đồng cho thuê xe tự lái. Số tiền: 43.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét tại tiệm cầm đồ “12H AM”, địa chỉ số 182 P, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk thu giữ những đồ vật, T3 sản, giấy tờ sau: 01 CPU nhãn hiệu DELL, loại OPTIPLEX 3010, Model: D04S, TYPE: D04S001; 01 máy T11 xách tay nhãn hiệu emachines, màu đen; 01 máy T11 xách tay nhãn hiệu DELL loại Vostro15, màu đen.01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, model M1908C3IG, có số Imei1: 865805045325301, số Imei2: 865805045325319; 01 điện thoại di động hiệu VIVO, màu xanh, không có mật khẩu nên không kiểm tra được số imei; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen, không khởi động được nên không kiểm tra được số Imei; 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 8 Plus, màu H6, không có thẻ sim, không khởi động được nên không kiểm tra được số Imei; 01 điện thoại di động IPHONE 6S, model A1633, có số Imei không xác định vì không có mật khẩu máy; 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 11, màu trắng, có số Imei 1: 353985100569677, Imei 2: 353985100619464; 01 điện thoại di động hiệu IPHONE X, màu trắng, số Imei: 359409083501957; 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG Glaxy A9, màu đen, có số Imei1: 359933097938566, số Imei 2: 357229096922327; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu đen, số Imei 1: 357229096639376, số Imei 2: 357229096922327; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 001349, mang tên Nguyễn Thiên Định và 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Huỳnh Thị Ngọc L; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Trần Thị Thuỷ; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Ngô Th1 H3; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 004686, mang tên H1 Thị H2; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 058406, mang tên Ngô Khắc Tụ và 01 giấy chứng minh nhân dân, mang tên Ngô Th1 H3; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 043167, mang tên Lê Hữu Ch2 và 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: H1 Thị H4; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Nguyễn Văn T3; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 000371, mang tên PH7 N Pẩu và 01 giấy bán xe, bên mua: Nguyễn Văn T3, bên bán: Cửa hàng mua bán xe máy N1 Ý; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Nguyễn Thị Th1 T2 và 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 001089, mang tên: Nguyễn Thị Th1 T2; 01 giấy chứng minh nhân dân, mang tên: Trần Đăng Đ; 01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 043179, mang tên: Ngô Đức D; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Ngô Đức D; 01 hợp đồng mua bán xe, bên bán: Ngô Đức D, bên mua: Lường Đình N và 01 hợp đồng cho thuê xe máy tự lái. Bên cho thuê: Dịch vụ cầm đồ 12H AM, bên thuê: Ngô Đức D; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 009578, mang tên Nguyễn Thị N2; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Nguyễn Thị N2 và 01 hợp đồng mua bán xe, bên bán: Nguyễn Thị N2, bên mua: Lường Đình N; 01 hợp đồng cho thuê xe máy tự lái. Bên cho thuê: Dịch vụ cầm đồ 12H AM, bên thuê: Mạch Thị Mỹ Tr; 01 hợp đồng mua bán xe, bên bán: Mạch Thị Mỹ Tr, bên mua: Lường Đình N; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Mạch Thị Mỹ Tr; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 141582, mang tên Mạch Thị Mỹ Tr và 01 hộ chiếu mang tên Mạch Thị Mỹ Tr; 01 giấy phép lái xe, số: 661148004655, mang tên: Nguyễn Thị T1; 01 hợp đồng vay tiền, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Nguyễn Thị T1; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Nguyễn Thị T1; 01 (một) quyết định cho phép hoạt động giáo dục, số 51/QĐ-PGDDT và 01 Bên bản kiểm tra cơ sở vật chất Trường mầm non H2 Lan; 02 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Bùi Thị Ng; 01 hợp đồng cho thuê xe máy tự lái. Bên cho thuê: Dịch vụ cầm đồ 12H AM, bên thuê: Bùi Thị Ng; 01 Hợp đồng mua bán xe. Bên mua Lường Đình N, bên bán: Bùi Thị Ng và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 007930, mang tên Bùi Thị Ng; 03 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Đỗ Quỳnh N1; 01 hợp đồng mua bán xe. Bên mua Lường Đình N, bên bán: Đỗ Quỳnh N1; 01 hợp đồng cho thuê xe máy tự lái. Bên cho thuê: Dịch vụ cầm đồ 12HAM, bên thuê: Đỗ Quỳnh N1 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 115350, mang tên Đỗ Quỳnh N1; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Sử Thi Xuân; 01 hợp đồng vay tiền, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Sử Thi Xuân; 02 hợp đồng cho thuê xe máy tự lái. Bên cho thuê: Dịch vụ cầm đồ 12H AM, bên thuê: Sử Thi Xuân; 01 hợp đồng mua bán xe, bên mua: Lường Đình N, bên bán: Sử Thi Xuân; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 079937, mang tên Sử Thi Xuân và 01 giấy chứng minh nhân dân, mang tên: Sử Thi Xuân; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 0086194, mang tên Nguyễn Ngọc Tr2; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Nguyễn Trường Th3; 01 (một) căn cước công dân mang tên: Nguyễn Trường Th3; 01 giấy chứng minh nhân dân, mang tên: Từ Văn N và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 0128670, mang tên Đinh Nhân; 01 hợp đồng cầm đồ, bên A: Hệ thống cầm đồ 12H AM, bên B: Bùi Văn Th3; 01 giấy chứng minh nhân dân, mang tên: Bùi Văn Th3; 01 hợp đồng mua bán xe. Bên mua Bùi Văn Th3, bên bán: Lê Văn Nhâm và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số: 004996, mang tên Nghiêm Văn Th3; Số tiền 40.000.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn tạm giữ của Lê Công T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, có gắn thẻ sim mạng Viettel, số thuê bao: 0975892315; 01 hợp đồng vay tiền giữa bên A: Lê Công T, bên B: Nguyễn Thị Trường G ngày 21/5/2021; 01 hợp đồng vay tiền của bà Phạm Thị H2 ngày 15/9/2021; 01 hợp đồng vay tiền của bà Phạm Thị H2 ngày 25/9/2021. Tạm giữ của của Lê Thị H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno có gắn thẻ sim mạng Vinaphone, số thuê bao: 0948626466. Tạm giữ của Lƣờng Đình N: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 11 Propmax, gắn thẻ sim nhà mạng VIETTEL; Tạm giữ của Nguyễn D H1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus, có gắn thẻ sim mạng Viettel, số thuê bao: 0986046668; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 12 Pro Max, có gắn 01 thẻ sim mạng VietNoBle, số thuê bao: 0928993999 và sim mạng Viettel, số thuê bao: 0988034395; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại vision, Bển số 47B2 - 254.19; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision Bển số 47B2 - 811.04; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Winner, Bển số 47F1 - 437.54; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại Janus, Bển số 47B2 – 378.80; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại sirius, Bển số 47B2 - 165.96; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại wave, Bển số 81T1 - 147.28; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Vario, Bển số 47P1 - 265.56.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2021, Nguyễn D H1 và Lường Đình N còn cho một số người vay cầm cố T3 sản, giấy tờ để vay tiền tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa P2 khác với mức lãi suất vay không vượt quá lãi suất cao nhất được Nhà nước cho phép (tương đương với mức lãi suất không vượt quá 100%/01 năm), cụ thể:

Bị can Lường Đình N cho những người sau vay: Ông Nguyễn Thái B1, sinh năm 1996, trú tại Tổ dân phố 7, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Trần Quang T6, sinh năm 1990, trú tại số 54 Xô Viết Nghệ T1, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Ngô Th1 H3, sinh năm 1983, trú tại số 68/4 Mạc Đỉnh Ch, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà H’ El Ayun, sinh năm 1988, trú tại Buôn Knia 4, xã Ea1, B1, tỉnh Đắk Lắk; Ông Võ Đình Ng1, sinh năm 1987, trú tại số 45 Mạc Thị Bưởi, phường Th, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Mạnh P, sinh năm 1961, trú tại số 12 Phó Đức Chính, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn An P1, sinh năm 1986, trú tại số 22/2 Lương Thế V1, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Bùi Khắc S, sinh năm 1992, trú tại số 39 Lê Thị H6 Gấm, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Trần Văn H9, sinh năm 1993, trú tại thôn H9 Tây, xã Ea2, H10ện Kr, tỉnh Đắk Lắk; Ông Đồng Ngọc Th2, sinh năm 1967, trú tại Buôn Tar, xã Ea H’Đing, H10ện C1, tỉnh Đắk Lắk; Ông Trần Anh D2, sinh năm 1990, trú tại số 49 Tạ Quang Bửu, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Trường Th3, sinh năm 1987, trú tại Thôn 2, xã H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Đào Đức V, sinh năm 1987, trú tại số 136/11 Vạn Xuân, phường T2, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà Nguyễn Kiều Ch1, sinh năm 1992, trú tại số 129/17/24 Lê H6 P1, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Đình L1, sinh năm 1967, trú tại Thôn 9, xã T8, H10ện B1, tỉnh Đắk Lắk; Ông Lê H3 Thành, sinh năm 1962, trú tại số 179/21/8 PHa Chu Trinh, phường Th3 Lợi, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà Trần Thị Th1 P, sinh năm 1972, trú tại Tổ dân phố 7, phường T7, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà RaL, sinh năm 1996, trú tại: Buôn Nu A, xã Ia, H10ện Kr1, tỉnh Gia Lai; Ông Đỗ Xuân Tr2, sinh năm 1996, trú tại: Thôn Đức Tân, xã Ia, H10ện Ia1, tỉnh Gia Lai; Bà Phù Thị B2 Ng2, sinh năm 1992, trú tại: 10/15 H1 Thế Thiện, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Bị can Nguyễn D H1 cho những người sau vay: Bà Lê Thị Minh D2, sinh năm 1987, trú tại Thôn 4, xã Cư ÊBur, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà Nguyễn Ngọc Th1 Thư, sinh năm 1988, trú tại: số 107/38 Đào D Từ, phường T4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà Nguyễn Thị Ngọc B2, sinh năm 1985, trú tại Hẻm 157 Trần Quý Cáp, tổ dân phố 9, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông H1 Nguyên Q, sinh năm 2001, trú tại Thôn 7, xã Ea Rôk, H10ện Ea2, tỉnh Đắk Lắk; Bà H’Đ Ê Ban, sinh năm 1989, trú tại số 09 YNi Ksor, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà PHa Thị Th3, sinh năm 1985, trú tại Thôn 8, xã Ea Bung, H10ện Ea2, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại số 22/34/6 Bùi Thị Xuân, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Võ Mai Quý Th4, sinh năm 1997, trú tại số 117/13 Đinh Núp, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Thế H7, sinh năm 1995, trú tại số 75 Ama Khê, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà PHa Thị H6 H8, sinh năm 1994, trú tại Thôn 8, xã H9 Phú, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại số 346 H1, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Văn L2, sinh năm 1959, trú tại số 159/35 Quang Tr2, phường T6, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Văn T4, sinh năm 1996, trú tại số 189 Giải Phóng, thị trấn Phước An, H10ện Kr2, tỉnh Đắk Lắk; Bà H1 Thị H2, sinh năm 1963, trú tại số 39 Lê Thị H6 Gấm, phường T3, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà Nguyễn Thị N1 H9, sinh năm 1976, trú tại Thôn 8, xã H9 Khánh, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Văn V1, sinh năm 1984, trú tại số 129/2/23 Nguyễn Chí Th1, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Đặng Q1 D, sinh năm 1991, trú tại Thôn 2, xã H9 Th4, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà Vũ Thị TH2, sinh năm 1965, trú tại số 92 Ch, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Anh T5, sinh năm 1997, trú tại số 192/3/2 Nguyễn Chí Th1, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Trần Minh M1, sinh năm 1997, trú tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, H10ện C1, tỉnh Đắk Lắk; Ông D4 Anh T7, sinh năm 1990, trú tại Thôn 8, xã Ea Tiêu, H10ện Cư1, tỉnh Đắk Lắk; Bà Võ Thị Kim L, sinh năm 1981, trú tại số 316/5/24 Nguyễn Chí Th1, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Bà Phạm Thị Mỹ D3, sinh năm 1978, trú tại số 08 Lê Thị H6 Gấm, phường Ta, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Lê Th1 B3, sinh năm 2000, trú tại Thôn 23, xã Ea Ning, H10ện Cư1, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú số 190/12 Trần Quý Cáp, phường T5, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk được ông Vũ Trọng K1, sinh năm 1997, trú tại Thôn 9, xã Ea Ktur, H10ện Cư1, tỉnh Đắk Lắk uỷ quyền; Ông Đặng Văn Q1 Đ1, sinh năm 1997, trú tại Thôn Liên Cơ, xã H9 Đông, H10ện Kr2, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Minh C1, sinh năm 1993, trú tại Thôn H9 Hiệp, xã B1 Tường, H10ện Tây S, tỉnh B1 Định; Ông Lương Th1 T5, sinh năm 1975, trú tại Thôn 7, xã H9 Khánh, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại số 174 Nguyễn Văn Cừ, phường T9, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn Văn H3, sinh năm 1989, trú tại: Thôn H3 Hà, xã Ea Tân, H10ện Kr3, tỉnh Đắk Lắk; Ông Nguyễn H1 K1, sinh năm 1987, trú tại: Buôn Ea Mấp, thị trấn EP, H10ện Cư, tỉnh Đắk Lắk.

Tại bản kết luận giám định số 1055/KLGĐ-PC09 ngày 11/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: 30 xe mô tô (Ký hiệu A1) có số khung số máy không thay đổi, Bển số là thật.

Cáo trạng số 31/CT-VKS-P2 ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo Lê Công T về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự; Đối với bị cáo Lê Thị H, Nguyễn D H1 và Lường Đình N về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

- Tại phiên toà các bị cáo Lê Công T, Lê Thị H, Nguyễn D H1 và Lường Đình N đều khai và H9n T6 thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng N1 lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và nội D3 bản cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát đã công bố tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Công T khai nhận: Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021 bị cáo Lê Công T đã trực tiếp cho 04 người vay tiền, với 19 lần cho vay tổng số tiền 850.000.000 đồng, lãi suất cho vay từ 292%/năm đến 365%/năm, tổng số tiền lãi đã thu là 236.350.000 đồng, tổng số tiền lãi cao nhất được Nhà nước cho phép là 13.441.097 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền là 222.908.903 đồng.

Bị cáo Lê Thị H khai nhận: Từ tháng 03/2021 đến tháng 5/2021 bị cáo Lê Thị H thông qua bị cáo Lê Công T cho chị H’ D2 Niê vay 04 lần với tổng số tiền là 240.000.000 đồng, lãi suất cho vay là 365%/năm, tổng số tiền lãi đã thu là 80.000.000 đồng, tổng số tiền lãi cao nhất được Nhà nước cho phép là 4.383.562 đồng, bị cáo Lê Thị H đã thu lợi bất chính số tiền là 75.616.438 đồng.

Bị cáo Nguyễn D H1 khai nhận: Từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2021 bị cáo Nguyễn D H1 đã trực tiếp và thông qua Lường Đình N nhận cầm cố T3 sản và cho tổng cộng 25 người vay tiền, tổng số tiền cho vay là 233.500.000 đồng, lãi suất cho vay từ 109,5%/năm đến 146%/năm tổng tiền lãi đã thu là 104.935.000 đồng, tổng số tiền lãi cao nhất được Nhà nước cho phép là 17.523.836 đồng, tổng số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 87.411.164 đồng.

Bị cáo Lường Đình N khai nhận: Từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021 bị cáo Lường Đình N cho tổng cộng 16 người vay tiền, tổng số tiền cho vay là 134.000.000 đồng, lãi suất cho vay từ 109,5%/năm đến 146%/năm, tổng tiền lãi đã thu là 51.659.000 đồng, tổng số tiền lãi cao nhất được Nhà nước cho phép là 9.239.452 đồng, tổng số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 42.419.548 đồng.

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. B giữ nguyên nội D3 bản Cáo trạng, phân tích, đánh giá T11 chất, mức độ hành vi nguy hiểm của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Lê Công T, Lê Thị H, Nguyễn D H1 và Lường Đình N phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Công T từ 18 tháng đến 24 tháng tù N1ng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng.

Áp dụng khoản 3 Điều 201 Bộ luật Hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Lê Công T số tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị H từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Căn cứ khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn D H1 từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Căn cứ khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lường Đình N từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Về xử lý vật chứng: Giữ nguyên quan điểm N1 bản cáo trạng đã nêu.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.