Bản án 17/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng cuối tháng 11/2021, do có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước nên Trần Văn L chủ động liên hệ với Dương Thị H để đánh lô, đề với H. Sau đó, Dương Thị H, Nguyễn Thị H, Phan Thị M và Lê Thị Đ đã chủ động liên hệ với Trần Văn H để đánh lô, đề với H. Các bị cáo đánh bạc với nhau dưới hình thức ghi lô, đề nhằm mục đích thu lợi bất chính phục vụ việc chi tiêu cá nhân.

Việc đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc được mở thưởng từ 18h15 đến 18h30 hàng ngày để tính thắng, thua. Trong đó, “Đề” là đánh 02 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Đầu” là đánh số thứ 4 của giải đặc biệt; “Đít” là đánh số cuối cùng của giải đặc biệt; “Kép” là đánh 02 số cuối cùng của giải đặc biệt và 02 số này phải trùng nhau; “Tổng” là hình thức đánh 10 số “Đề” mà tổng của hai chữ số trong mỗi số “Đề” có chữ số tận cùng là số “Tổng” muốn đánh, ví dụ: “Tổng 4” bao gồm các số “Đề” 04, 40, 13, 31, 22, 59, 95, 68, 86, 77; “Ba càng” là đánh 03 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Xiên” gồm có “Xiên 2”, “Xiên 3”, “Xiên 4”, trong đó “Xiên 2” là đánh chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, “Xiên 3” là đánh chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải và “Xiên 4” là đánh chuỗi 04 cặp số cuối cùng của tất cả các giải; “Lô” là đánh 02 số cuối cùng của tất cả các giải. Nếu người chơi đánh “Đề”, “Đầu”, “Đít”, “Kép”, “Tổng”, “Ba càng”, “Xiên”, “Lô” trùng với số tương ứng của kết quả xổ số mở thưởng trong ngày đánh thì thắng, không trùng thì thua. Tỷ lệ thắng được tính như sau: “Đề” là 1 ăn 70 lần; “Đầu”, “Đít”, “Kép”, “Tổng” là 1 ăn 7 lần; “Ba càng” là 1 ăn 300 lần; “Xiên 2” là 1 ăn 10 lần; “Xiên 3” là 1 ăn 40 lần và “Xiên 4” là 1 ăn 100 lần. “Lô” khi đánh được tính theo điểm, giá 1 điểm “Lô” tùy thỏa thuận giữa người chơi với người nhận ghi lô đề, tỷ lệ thắng là 1 điểm ăn 80.000đ.

Các bị cáo và người liên quan đến vụ án quy ước với nhau về giá đánh lô, đề như sau:

- Trần Văn H nhận ghi “Lô” cho Dương Thị H, Nguyễn Thị H và Lê Thị Đ với giá 21.800 đồng/điểm và với Phan Thị M là 21.700 đồng/điểm; những người này phải trả đúng số tiền “Đề”, “Đầu”, “Đít”, “Kép”, “Tổng”, “Ba càng” và “Xiên” mà họ đánh với H.

- Dương Thị H và Trần Văn L thỏa thuận với nhau là H nhận ghi “Lô” cho Long với giá 21.800 đồng/điểm, Long phải trả đúng số tiền “Đề”, “Đầu”, “Đít”, “Kép”, “Tổng”, “Ba càng” và “Xiên” đánh với H.

- Với những người khách đánh lô, đề khác thì các bị cáo đều nhận ghi “Lô” với giá 22.500 đồng/điểm và họ phải trả đúng số tiền “Đề”, “Đầu”, “Đít”, “Kép”, “Tổng”, “Ba càng” và “Xiên” mà họ đánh.

Căn cứ kết quả điều tra xác định:

* Trong ngày 03/12/2021: Lê Thị Đ nhận ghi, lô đề cho một số người không quen biết, không rõ tên, tuổi, địa chỉ tổng cộng 1.040 điểm “Lô” với giá 22.500 đồng/điểm, 900.000 đồng tiền “Đề”, tương ứng với số tiền là 24.300.000 đồng. Trong thời gian từ 17h38 đến 18h06, Lê Thị Đ sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Lethidao” (được đăng ký bằng số điện thoại 0966153036) nhắn tin qua tài khoản Zalo mang tên “Iphone” (được đăng ký bằng số điện thoại 0862175304) của Trần Văn H để chuyển cho Hải 1.040 điểm “Lô” với giá 21.800 đồng/điểm và 900.000 đồng tiền “Đề”, tương ứng với số tiền 23.572.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 03/12/2021, trong số các số lô, số đề mà Đ chuyển cho H có trúng 250 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 20.000.000 đồng. Như vậy, tang số đánh bạc của Lê Thị Đ là 44.300.000 đồng (Bốn tư triệu, ba trăm nghìn đồng), tang số đánh bạc của Trần Văn H là 43.572.000 đồng (Bốn ba triệu, năm trăm bảy hai nghìn đồng).

Số tiền Trần Văn H thắng và thu lợi bất chính là 3.572.000 đồng. Lê Thị Đ thu lợi bất chính số tiền 728.000 đồng là tiền chênh lệch giá lô giữa khách đánh với Hải (700đ/điểm). Sáng ngày 04/12/2021, H và Đ đã thanh toán số tiền trên cho nhau. Quá trình điều tra, cả Đ và H đều đã giao nộp lại số tiền được thu lợi bất chính từ việc ghi lô, đề nói trên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân. Ngoài ra, Trần Văn H còn tự nguyện giao nộp số tiền 4.488.000 đồng H khai sử dụng để đánh bạc.

* Trong ngày 04/12/2021:

- Đối với bị cáo Trần Văn L: Trong thời gian từ 17h15 đến 17h17, Phạm Thanh T dùng tài khoản Zalo mang tên “Toàn Pham” (được đăng ký bằng số điện thoại 0867537128) nhắn tin đến tài khoản Zalo mang tên “Minh Long” (được đăng ký bằng số điện thoại 0979806576) của Trần Văn L đánh với Long 60 điểm “Lô” với giá 22.500 đồng/điểm, 210.000 đồng tiền “Đề” và 200.000 đồng tiền “Đầu 5”, tương ứng với số tiền là 1.760.000 đồng. Ngoài ra, L nhận ghi trực tiếp cho một số người không quen biết, không rõ tên, tuổi, địa chỉ tổng cộng 445 điểm “Lô” với giá 22.500 đồng/điểm, 2.000.000 đồng tiền “Đề”, 200.000 đồng tiền “Đầu 6”, 300.000 đồng tiền “Đít 6”, 190.000 đồng tiền “Ba càng”, 900.000 đồng tiền “Xiên 2” và 150.000 đồng tiền “Xiên 3” tương ứng với số tiền 13.752.500 đồng. Tổng số tiền lô, đề mà L nhận ghi lô, đề cho T và những người lạ là 15.512.500 đồng. Trong các số lô, đề đã nhận, L tự lọc ra một số con rồi nhắn tin đánh với Dương Thị H 460 điểm “Lô” với giá 21.800 đồng/điểm, 2.210.000 đồng tiền “Đề”, 200.000 đồng tiền “Đầu 5”, 200.000 đồng tiền “Đầu 6”, 300.000 đồng tiền “Đít 6”, 190.000 đồng tiền “Ba càng”, 900.000 đồng tiền “Xiên 2” và 150.000 đồng tiền “Xiên 3”, tương ứng với số tiền 14.178.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2021: Trong các số lô, đề mà T đánh với L có trúng 10.000 đồng tiền “Đề” và 25 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 2.700.000 đồng; Trong các số lô, đề mà những người lạ đánh với L có trúng 40.000 đồng tiền “Đề” và 95 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 10.400.000 đồng. Như vậy, tang số đánh bạc của Phạm Thanh T là 4.460.000 đồng, tang số đánh bạc của Trần Văn L là 28.612.500 đồng (hai tám triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng).

Quá trình nhận ghi lô, đề nói trên, L chưa thanh toán tiền đánh và tiền thắng thua với T. Còn khi trực tiếp nhận ghi lô, đề cho những người lạ, L đã nhận từ những người này số tiền đánh lô, đề là 13.752.000 đồng. Tối ngày 04/12/2021, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, có hai người trong số những người lạ đánh lô đề trúng 70 điểm “Lô” và 40.000 đồng tiền “Đề”, tương ứng với số tiền 8.400.000 đồng. Hai người này đã đến gặp L để nhận tiền trúng, nên số tiền còn lại mà L giữ là 5.352.500 đồng. Quá trình điều tra, Trần Văn L đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân. Phạm Thanh T tự nguyện giao nộp số tiền 1.760.000 đồng sử dụng để đánh bạc.

- Đối với bị cáo Dương Thị H: Từ 17h11 đến 18h08, Trần Văn L sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Minh Long” nhắn tin đến tài khoản Zalo mang tên “Bồ Câu Trắng” (được đăng ký bằng số điện thoại 0343746610) của Dương Thị H để đánh với H 460 điểm “Lô” với giá 21.800 đồng/điểm, 2.210.000 đồng tiền “Đề”, 200.000 đồng tiền “Đầu 5”, 200.000 đồng tiền “Đầu 6”, 300.000 đồng tiền “Đít 6”, 190.000 đồng tiền “Ba càng”, 900.000 đồng tiền “Xiên 2” và 150.000 đồng tiền “Xiên 3”, tương ứng với số tiền 14.178.000 đồng. Ngoài ra, vào chiều ngày 04/12/2021, H ghi trực tiếp cho một số người không quen biết, không rõ tên, tuổi, địa chỉ tổng cộng 1.160 điểm “Lô” giá 22.500 đồng/điểm, 16.720.000 đồng tiền “Đề”, 2.500.000 đồng tiền “Kép”, 750.000 đồng tiền “Ba càng”, 4.500.000 đồng tiền “Xiên 2, 1.900.000 đồng tiền “Xiên 3” và 100.000 đồng tiền “Xiên 4”, tương ứng với số tiền 52.570.000 đồng. Tổng số mà H nhận ghi lô, đề của L và những người lạ là 66.748.000 đồng. Trong số các số lô, số đề đã nhận ghi, H lọc ra rồi nhắn tin chuyển đánh với Trần Văn H 1.280 điểm “Lô” với giá 21.800 đồng/điểm, 17.880.000 đồng tiền “Đề”, 2.500.000 đồng tiền “Kép”, 850.000 đồng tiền “Ba càng”, 4.500.000 đồng tiền “Xiên 2”, 1.900.000 đồng tiền “Xiên 3” và 100.000 đồng tiền “Xiên 4”, tương ứng với số tiền 55.634.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2021: Trong các số lô, đề L chuyển cho H có trúng 50.000 đồng tiền “Đề” và 110 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 12.300.000 đồng; Trong các số lô, đề mà những người lạ đánh với H có trúng 450.000 đồng tiền “Đề” và 460 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 68.300.000 đồng. Như vậy, tang số đánh bạc của Dương Thị H là 147.348.000 đồng (Một trăm bốn bảy triệu, ba trăm bốn tám nghìn đồng).

Quá trình nhận ghi lô, đề nói trên, H chưa thanh toán tiền đánh, tiền thắng thua với L còn khi trực tiếp nhận ghi lô, đề cho những người lạ, H đã nhận từ những người này số tiền đánh lô, đề là 52.570.000 đồng. Tối ngày 04/12/2021, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, có một người trong số những người lạ đánh lô, đề trúng 380 điểm “Lô” và 200.000 đồng tiền “Đề”, tương ứng với số tiền 44.400.000 đồng. Người này đã đến gặp H để nhận tiền trúng nên số tiền còn lại mà H giữ là 8.170.000 đồng. Quá trình điều tra, Dương Thị H đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị H: Trong ngày 04/12/2021, H nhận ghi, lô đề cho một số người không quen biết, không rõ tên, tuổi, địa chỉ tổng cộng 357 điểm “Lô” với giá 22.500 đồng/điểm, 525.000 đồng tiền “Đề”, 2.000.000 đồng tiền “Xiên 2” và 20.000 đồng tiền “Xiên 3” tương ứng với số tiền là 10.577.500 đồng. Từ 12h30 đến 18h15, H sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Mỹ Duyên” (đăng ký bằng tài khoản gmail mang tên “[email protected]”) nhắn tin đến tài khoản Facebook mang tên “Lộc Phát” (được đăng ký bằng số điện thoại 0862175304) của Trần Văn H để chuyển cho H 357 điểm “Lô” với giá 21.800 đồng/điểm, 525.000 đồng tiền “Đề”, 2.000.000 đồng tiền “Xiên 2” và 20.000 đồng tiền “Xiên 3” tương ứng với số tiền 10.327.600 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2021, trong số các số lô, số đề mà H nhận ghi rồi chuyển cho Hcó trúng 95 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 7.600.000 đồng. Như vậy, tang số đánh bạc của Nguyễn Thị H là 18.177.500 đồng (Mười tám triệu, một trăm bảy bảy nghìn, năm trăm đồng).

Quá trình nhận ghi lô, đề nói trên, H đã nhận từ những người đánh lô, đề số tiền 10.577.500 đồng. Tối ngày 04/12/2021, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, có một số người trong số những người lạ đánh lô, đề trúng 95 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 7.600.000 đồng. Những người này đã đến gặp H để nhận tiền trúng, nên số tiền còn lại mà H giữ là 2.977.500 đồng. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị H đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

- Đối với bị cáo Phan Thị M: Trong ngày 04/12/2021, M nhận ghi, lô đề cho một số người không quen biết, không rõ tên, tuổi, địa chỉ tổng cộng 275 điểm “Lô” với giá 22.500 đồng/điểm, 5.000.000 đồng tiền “Đề”, 300.000 đồng tiền “Tổng 4”, 8.500.000 đồng tiền “Đầu 6”, 1.200.000 đồng tiền “Đầu 4”, 300.000 đồng “Đầu 5” và 600.000 tiền “Đầu 7” và 100.000 đồng tiền “Ba càng”, tương ứng với số tiền 22.187.500 đồng. Từ 18h10 đến 18h18, M sử dụng thuê bao điện thoại số 0705955519 nhắn tin đến thuê bao điện thoại số 0862175304 của Trần Văn H để chuyển cho H 275 điểm “Lô” với giá 21.700 đồng/điểm, 5.000.000 đồng tiền “Đề”, 300.000 đồng tiền “Tổng 4”, 8.500.000 đồng tiền “Đầu 6”, 1.200.000 đồng tiền “Đầu 4”, 300.000 đồng “Đầu 5” và 600.000 tiền “Đầu 7” và 100.000 đồng tiền “Ba càng”, tương ứng với số tiền 21.967.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2021, trong số các số lô, số đề mà M chuyển cho H có trúng 120.000 đồng tiền “Đề”, tương ứng với số tiền 8.400.000 đồng. Như vậy, tang số đánh bạc của Phan Thị M là 30.587.500 đồng (Ba mươi triệu, năm trăm tám bảy nghìn, năm trăm đồng).

Quá trình nhận ghi lô, đề nói trên, M đã nhận từ những người đánh lô, đề số tiền 22.187.500 đồng. Tối ngày 04/12/2021, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, có một người trong số những người lạ đánh lô, đề trúng 120.000 đồng tiền “Đề”, tương ứng với số tiền 8.400.000 đồng. Người này đã đến gặp M để nhận tiền trúng, nên số tiền còn lại mà M giữ là 13.787.500 đồng. Quá trình điều tra, Phan Thị M đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

- Đối với bị cáo Trần Văn H:

+ Từ 17h15 đến 18h, Dương Thị H sử dụng thuê bao điện thoại số 0343746610 nhắn tin đến thuê bao điện thoại số 0973857233 chuyển cho Trần Văn H 1.280 điểm “Lô” với giá 21.800 đồng/điểm, 17.880.000 đồng tiền “Đề”, 2.500.000 đồng tiền “Kép”, 850.000 đồng tiền “Ba càng”, 4.500.000 đồng tiền “Xiên 2”, 1.900.000 đồng tiền “Xiên 3” và 100.000 đồng tiền “Xiên 4”, tương ứng với số tiền 55.634.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2021, trong số các số lô, số đề mà H chuyển cho H có trúng 500.000 đồng tiền “Đề” và 480 điểm “Lô” tương ứng với số tiền 73.400.000 đồng.

+ Từ 12h30 đến 18h15, Nguyễn Thị H sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Mỹ Duyên” (đăng ký bằng tài khoản gmail mang tên “[email protected]”) nhắn tin đến tài khoản Facebook mang tên “Lộc Phát” (được đăng ký bằng số điện thoại 0862175304) của Trần Văn H để chuyển cho H 357 điểm “Lô” với giá 21.800 đồng/điểm, 525.000 đồng tiền “Đề”, 2.000.000 đồng tiền “Xiên 2” và 20.000 đồng tiền “Xiên 3” tương ứng với số tiền 10.327.600 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2021, trong số các số lô, số đề mà H chuyển cho H có trúng 95 điểm “Lô”, tương ứng với số tiền 7.600.000 đồng.

+ Từ 18h10 đến 18h18, Phan Thị M sử dụng thuê bao điện thoại số 0705955519 nhắn tin đến thuê bao điện thoại số 0862175304 của Trần Văn H để chuyển cho H 275 điểm “Lô” với giá 21.700 đồng/điểm, 5.000.000 đồng tiền “Đề”, 300.000 đồng tiền “Tổng 4”, 8.500.000 đồng tiền “Đầu 6”, 1.200.000 đồng tiền “Đầu 4”, 300.000 đồng “Đầu 5”, 600.000 tiền “Đầu 7” và 100.000 đồng tiền “Ba càng”, tương ứng với số tiền 21.967.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2021, trong số các số lô, số đề mà M chuyển cho H có trúng 120.000 đồng tiền “Đề”, tương ứng với số tiền 8.400.000 đồng.

Ngày 04/12/2021, tổng số tiền lô, đề H nhận ghi cho H, H và M là 87.929.100 đồng. Tổng số tiền trúng trong các số lô, đề H nhận ghi là 89.400.000 đồng. Vậy, tang số đánh bạc của Trần Văn H trong ngày 04/12/2021 là 177.329.100 đồng (Một trăm bảy bảy triệu, ba trăm hai chín nghìn, một trăm đồng). H bị thua 1.470.900 đồng từ việc nhận ghi lô, đề. Tuy nhiên, H chưa thanh toán tiền thắng, thua với các bị can khác.

- Ngoài ra, quá trình điều tra, Đ khai nhận vào chiều ngày 04/12/2021, Đào nhận ghi lô, đề cho một số người không quen biết, không rõ tên, tuổi, địa chỉ rồi dùng tài khoản Zalo “Lethidao” nhắn tin chuyển cho Trần Văn H toàn bộ số lô, đề, ghi được. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Đ đã thu hồi toàn bộ các tin nhắn chuyển lô, đề cho H nên không có căn cứ để xác định tang số đánh bạc của Đ và H. Số tiền nhận ghi lô, đề Đ đã thanh toán tiền trúng cho những người đánh trúng, còn dư lại 243.000 đồng, Đ đã tự nguyện giao nộp cho cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

* Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu:

- Thu giữ từ bị cáo Trần Văn H: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 9, màn hình cảm ứng, vỏ màu xanh, có số IMEI 1 là 860969057235637/01 và số IMEI 2 là 860969059215637/01, sử dụng 02 sim thuê bao điện thoại số 0862175304 và 0973857233, máy đã qua sử dụng, chất lượng bên trong không mở kiểm tra.

- Thu giữ từ bị cáo Trần Văn L: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu xanh, có ốp lưng màu xanh, số máy MWFW2LL/A, số seri FCJZQOJN70L, sử dụng sim thuê bao điện thoại số 0979806576, máy đã qua sử dụng, chất lượng bên trong không mở kiểm tra.

- Thu giữ từ bị cáo Lê Thị Đ: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, số máy MT6H2LLA, số seri G6TY1155KPHF, chứa sim số 0966153036, máy đã qua sử dụng, chất lượng không mở kiểm tra.

- Thu giữ từ bị cáo Nguyễn Thị H: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, màn hình cảm ứng, số máy MT5M2LL/A, số seri F2LXX4EUKPHE, sử dụng sim thuê bao điện thoại số 0968343377, máy đã qua sử dụng, chất lượng không mở kiểm tra.

- Số tiền 41.078.500 đồng (Bốn mươi mốt triệu không trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm đồng) do các bị cáo và người liên quan trong vụ án tự nguyện giao nộp gồm: Trần Văn H số tiền 8.060.000 đồng; Trần Văn L số tiền 5.352.500 đồng; Dương Thị H số tiền 8.170.000 đồng; Nguyễn Thị H số tiền 2.977.500 đồng; Phan Thị M số tiền 13.787.500 đồng; Lê Thị Đ số tiền 971.000 đồng; Phạm Thanh T số tiền: 1.760.000 đồng.

Các vật chứng này hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án huyện Nghi Xuân.

Với hành vi trên, Cáo trạng số 09/CT-VKS-NX ngày 24/3/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã truy tố các bị cáo Trần Văn H và Dương Thị H về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 321Bộ luật hình sự; đối với các bị cáo Trần Văn L, Lê Thị Đ, Nguyễn Thị H và Phan Thị M về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu Đề xuất xử lý vật chứng và án phí.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trần Văn H cho rằng: Bị cáo H là trường hợp khuyết tật nặng liệt cả 2 chân, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều có người hỗ trợ, gia cảnh nghèo, bố bệnh nặng, em gái cũng bị khuyết tật, con còn nhỏ, vợ bỏ đi nên đề nghị HĐXX: áp dụng điểm s, p, r khoản1, khoản 2 điều 51; Điều 65; Điều 54; Điều 321, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP ngày 15/05/2018 “hướng dẫn áp dụng điều 65 của BLHS về án treo”; khoản 1, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP cho bị cáo H hình phạt tù được hưởng án treo để thể hiện chính sách nhân đạo của Pháp luật đối với người tàn tật. Đề nghị áp dụng điểm đ Điều 12 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo H.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Dương Thị H, Trần Văn L, Nguyễn Thị H, Phan Thị M, Lê Thị Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Đề nghị:

Áp dụng khoản 2 Điều 321, điểm s, p, r khoản 1 điều 51, điểm g, khoản 1, Điều 52, điều 65 của BLHS đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn H 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm;

Áp dụng khoản 2,3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của BLHS đề nghị xử phạt bị cáo Dương Thị H 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Phạt bổ sung bị cáo từ 15 – 20 triệu đồng sung công quỹ nhà nước

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 điều 51, điều 65 của BLHS đề nghị xử phạt các bị cáo Lê Thị Đ, Phan Thị M, Nguyễn Thị H và Trần Văn L mức án từ 9 – 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 – 24 tháng. Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10 – 15 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Ngoài ra còn đề xuất về án phí, biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng.

Các bị cáo nói lời sau cùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có tranh luận gì với luận tội của đại diện Viện kiểm sát và xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 02 người làm chứng trong vụ án, xét việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử bị cáo nên không cần phải hoãn phiên tòa.

Cụ thể: Ngày 03/12/2021, Trần Văn H nhận ghi lô, đề từ Lê Thị Đ với tang số đánh bạc là 43.572.000 đồng, thu lợi bất chính 3.572.000 đồng.

Ngày 04/12/2021, Trần Văn H nhận ghi lô, đề từ Dương Thị H, Phan Thị M và Nguyễn Thị H với tang số đánh bạc là 177.329.100 đồng và không được hưởng lợi.

Số tiền đánh bạc của Dương Thị H với Trần Văn H là 147.348.000 đồng. Số tiền H thu lợi bất chính theo quy ước là 812.000 đồng.

Số tiền đánh bạc của Lê Thị Đ với Trần Văn H là 44.300.000 đồng. Số tiền Đào thu lợi bất chính là 728.000 đồng.

Số tiền đánh bạc của Phan Thị M với Trần Văn H là 30.587.500 đồng. Số tiền Mai thu lợi bất chính theo quy ước là 220.000 đồng.

Số tiền đánh bạc của Trần Văn L với Dương Thị H là 28.612.500 đồng. Số tiền Long thu lợi bất chính theo quy ước là 322.000 đồng.

Số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H với Trần Văn H là 18.177.500 đồng. Số tiền Hạnh thu lợi bất chính theo quy ước là 249.900 đồng

Cáo trạng truy tố các bị cáo bị cáo Trần Văn H và Dương Thị H về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 321Bộ luật hình sự; đối với các bị cáo Trần Văn L, Lê Thị Đ, Nguyễn Thị H và Phan Thị M về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Trần Văn H là người đánh bạc với nhiều người, đánh bạc hai lần trở lên, tổng số tiền đánh bạc lớn nhất (220.901.100 đồng) nên giữ vai trò đứng đầu vụ.

Bị cáo Dương Thị H là người đánh bạc với nhiều người, tổng số tiền đánh bạc là 147.348.00 đồng nên tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo xếp sau bị cáo H và trên các bị cáo khác trong vụ án là phù hợp.

Các bị cáo Đ, M, L, H tham gia đánh bạc trong vụ án giữ vai trò là người thực hành với các bị cáo H và H. Số tiền đánh bạc của Lê Thị Đ với Trần Văn H là 44.300.000 đồng. Số tiền đánh bạc của Phan Thị M với Trần Văn H là 30.587.500 đồng. Số tiền đánh bạc của Trần Văn L với Dương Thị H là 28.612.500 đồng. Số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H với Trần Văn H là 18.177.500 đồng nên các bị cáo chịu hình phạt tương ứng với tính chất mức độ hành vi thực hiện.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trần Văn H nhận tiền ghi lô đề trong hai ngày 03, 04/12/2021 là tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Các bị cáo Dương Thị H, Lê Thị Đ, Nguyễn Thị H, Phan Thị M, Trần Văn L không có tình tiết tăng nặng,

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Trần Văn H tự thú, là người tàn tật nặng liệt hai chân, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương đề nghị xét xử cho bị cáo được cải tạo tại địa phương là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Đ, H, M, L phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo. Nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo H phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Văn H là người giữ vai trò chính, số tiền đánh bạc lớn nhất trong vụ án, phạm tội hai lần trở lên. Tuy nhiên, bị cáo là người tàn tật nặng, liệt hai chân, mọi sinh hoạt cần người hỗ trợ, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo là phù hợp, do đó HĐXX cần áp dụng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP “hướng dẫn áp dụng điều 65 của BLHS về án treo”; để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người tàn tật.

Bị cáo Dương Thị H là có vai trò thứ yếu so với bị cáo H, việc giao dịch nhận tiền ghi lô đề và đánh bạc 01 lần. Bị cáo là phụ nữ đang nuôi con, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu, có bố đẻ lập nhiều thành tích được UBND tỉnh, huyện tặng nhiều Bằng khen. Bản thân trong thời điểm dịch covid 19 đã giúp đỡ chính quyền địa phương trong công tác phục vụ các chốt phòng chống covid được chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị cho bị cáo cải tạo tại địa phương, vây nên khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo và không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng điều 65 BLHS cho bị cáo được hưởng án treo và bằng với mức án của bị cáo H, tuy nhiên bị cáo H cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền trên mức khởi điểm của khung phù hợp với chính sách pháp luật hình sự khi xét xử loại tội phạm này.

Các bị cáo Lê Thị Đ, Phan Thị M, Trần Văn L, Nguyễn Thị H thực hiện hành vi phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đều đã tự nguyện giao nộp lại số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đều đang nuôi con nhỏ, có nơi cư trú rõ ràng, do đó không cần bắt các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà áp dụng điều 65 BLHS cho bị cáo được hưởng án treo đủ nghiêm.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, riêng bị cáo Trần Văn H được miễn án phí; các bị cáo, người đại diện theo pháp luật, người bào chữa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s, p, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 65, điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Văn H;

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65, điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Thị H;

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65, điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Phan Thị M, Lê Thị Đ, Trần Văn L và Nguyễn Thị H;

Căn cứ khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106; Điều 135, khoản 2 Điều 136, khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293, Điều 331, 333, 336, 337 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 (Trần Văn H được hưởng thêm điểm đ khoản 1 Điều 12) Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

[1]. Tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Dương Thị H, Lê Thị Đ, Phan Thị M, Trần Văn L, Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

[2]. Hình phạt chính:

- Xử phạt Trần Văn H và Dương Thị H mỗi bị cáo 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 5 (Năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt Lê Thị Đ, Trần Văn L, Phan Thị M, Nguyễn Thị H mỗi bị cáo 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Trần Văn H, Dương Thị H, Phan Thị M, Nguyễn Thị H cho UBND xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo Trần Văn L cho UBND xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo Lê Thị Đ cho UBND xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng đối với bị cáo Dương Thị H, Phạt tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng đối với các bị cáo Trần Văn L, Nguyễn Thị H, Phan Thị M, Lê Thị Đ để nộp ngân sách Nhà nước.

[4]. Về vật chứng:

Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước 04 chiếc điện thoại.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 41.078.500 (Bốn mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, năm trăm) đồng do các bị cáo và người liên quan trong vụ án đã tự nguyện giao nộp. Cụ thể:

Trần Văn H số tiền 8.060.000 (Tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn) đồng; Trần Văn L số tiền 5.352.500 (Năm triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm) đồng; Dương Thị H số tiền 8.170.000 (Tám triệu, một trăm bảy mươi nghìn) đồng; Nguyễn Thị H số tiền 2.977.500 (Hai triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn, năm trăm) đồng; Phan Thị M số tiền 13.787.500 (Mười ba triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm) đồng; Lê Thị Đ số tiền 971.000 (Chín trăm bảy mươi mốt nghìn) đồng; Phạm Thanh T số tiền: 1.760.000 (Một triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng.

Tình trạng các vật chứng trên có tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 25/3/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân.

[5]. Về án phí: Buộc các bị cáo Dương Thị H, Trần Văn L, Nguyễn Thị H, Phan Thị M, Lê Thị Đ mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Trần Văn H.

[6]. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo, người đại diện theo pháp luật của bị cáo, người bào chữa có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.