Bản án 164/2023/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 8 năm 2020, thông qua quen biết ngoài xã hội, Hoàng Văn Hoan đã liên hệ Bùi Mạnh Trí để nhận tài khoản đánh bạc (gọi tắt là con mạng) siêu tổng đại lý (super master) có tên KN72, KI84, 8QU5 có cùng mật khẩu là Hoanggia8888, với quy ước 1 đô (USD) =7.000d hat o ng trên trang mạng tên ww.agbong88.com vàwww.5566688.com. Tài khoản K184 có 500000USD, tương đương với số tiền 3.500.000.000đồng, KN72 có 300.000USD, tương đương số tiền 2.100.000.000đồng và 8QUS có 50.000USD, tương đương số tiền 350.000.000đồng Hoan quy ước 1USD ra tiền Việt Nam đồng dao động từ 10.000đồng đến 20.000 đồng. Hoan chia các con mạng này ra thành nhiều con mạng tổng, đại lý và thành viên rồi giao lại cho các đối tượng nhằm để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet ở các trận bóng đá thuộc các giải đá khác nhau trên thế giới (Euro 2020, vô địch quốc gia Anh, vô địch quốc gia Ý ...) và chơi trò chơi đổi thưởng trực tuyến. Hoan sẽ chốt giao dịch số tiền thắng thua với các người chơi và tiến hành giao nhận tiền vào thứ hai hàng tuần. Giúp sức trong việc điều hành đường dây đánh bạc, Hoan thuê Đặng Bá Huỳnh Trung và Thắng với nhiệm vụ quản lý, chia, cắt mạng tổng để giao lại cho cấp dưới, khoả mạng không dùng đến và chia thêm tiền vào các tài khoản khi người chơi hết tiền. Hàng tháng, Hoan trả tiền công cho Trung và Thắng tương ứng với 10% tiền thu lợi mà Hoan nhận được. Giúp sức cho Hoan trong việc giao nhận tiền thẳng thua đánh bạc là Lê Khắc Quang Thanh và Nguyễn Ngọc Huy. Hoan giao nhiệm vụ tổng kết tiền thắng thua và nộp về công ty vào thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần. Hoan trả công cho Huy và Thanh số tiến 1.000.000 đồng/người/tuần. Quá trình tổ chức đánh bạc, Hoan trả cho Huy số tiền công là 8.000.000 đồng, Thanh số tiền 4.000.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc của Hoàng Văn Hoan và các đối tượng khác cụ thể như sau:

I. Hoàng Văn Hoan tổ chức đường dây đánh bạc từ mạng tổng KN72: Hoan nhận mạng tổng KN72 với mật khẩu là Hoanggia8888, trị giá 300.000USD, quy ước 1USD=7.000 đồng, tương đương số tiền 2.100.000.000 đồng. Con mạng này Hoan chia thành 04 tài khoản tổng (master) KN7200, KN7202, KN7203, KN7207 và KN7208 rồi phân lại cho cấp dưới để tổ chức đánh bạc như sau:

1. Hoàng Văn Hoan giao mạng cho Nguyễn Ngọc Duy: Thông qua quen biết ngoài xã hội, Nguyễn Ngọc Duy liên hệ với Hoan và nhận mạng tổng KN7203, mật khẩu: Tttt1111, trị giá 5.000 USD, quy ước 1USD=10.000 đồng, tương đương số tiền 50.000.000đồng. Sau đó, theo nhu cầu của Duy, Hoan đã chia con mạng này ra thành 05 con mạng đại lý khác nhau gồm: KN720300, KN720301, KN720302, KN720303, KN720311 có giá trị mỗi con mạng từ 1.000 USD đến 5.000USD, tương đương số tiền 10.000.000đồng đến 50.000.000đồng để giao cho các đối tượng cấp dưới nhằm thực hiện việc đánh bạc. Theo kết quả điều tra từ ngày 20/8/2021 đến ngày 13/10/2021, Duy tổ chức đánh bạc đối với các con mạng này như sau:

- Con mạng KN720300: Trị giá 5.000 USD, Duy nhờ Hoan chia ra các con mạng thành viên rồi giao cho đầu dưới đánh bạc, trong đó có Nguyễn Đình Thiện Sinh với quy ước 1USD = 10d để đánh bạc và một số người khác (chưa rõ lai lịch). Quá trình điều tra xác định tổng số lượt cược của con mạng này là 1636, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 9.958.705.000đồng, Hoan thua số tiền 54.921.810đồng.

- Con mạng KN720301. Trị giá 1.000 USD, Duy nhờ Hoan chia ra nhiều con mạng thành viên để giao lại cho nhiều người (chưa rõ nhân thân lai lịch) đánh bạc với quy ước 1USD = 10.000 đồng để các đối tượng này đánh bạc. Quá trình điều tra xác định, tổng số lượt cược của con mạng này là 345, tổng số tiền đánh bạc là: 122 585.000đồng, Hoan thu lợi bất chính số tiền: 1.590.999 đồng.

- Con mạng KN720302: Trị giá 5.000 USD, Duy nhỏ Hoan chia ra thành các con mạng thành viên, giao cho Trịnh Quang Lợi, Nguyễn Đình Thiện Sinh và một số người khác (chưa rõ nhân thân lại lịch) để các đối tượng này đánh bạc. Quá trình điều tra xác định, tổng số lượt cược của con mạng này là là 5.050, tổng số tiền đánh bạc là: 3.514.373.000đồng, số tiền Hoan thu lợi bất chính là: 1419.720đồng, đối với con mạng này không xác định được số tiền thu lợi bất chính của Duy.

- Con mạng KN720303: Trị giá 5.000 USD, Duy nhờ Hoan chia ra thành các con mạng thành viên, giao cho Võ Minh Thịnh và một số người khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) để các đối tượng này đánh bạc. Quá trình điều tra xác định, tổng số lượt cược của con mạng này là là KN720303 là 143, tổng số tiền đánh bạc là 219.870.000đồng. Hoan thua số tiền: 774.270 đồng.

- Con mạng KN720311: Trị giá 5.000 USD, từ ngày 22/9 / 2021 đến ngày 13/10 / 2021 tổng số lượt cược thành công của con mạng trên là 1, tổng số tiền đánh bạc là: 500.000đồng, Hoan thua số tiền: 61.500 đồng.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc như trên, quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, Duy trực tiếp sử dụng con mạng KN720300000, có giá trị 500USD, quy ước 1USD=20.000đồng, để trực tiếp đánh bạc trong trận đấu giữa Slovakia và Tây Ban Nha diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6 / 2021 thuộc vòng chung kết Euro 2020, Duy đặt cược 500USD, tương đương 10.000.000đồng và thắng được số tiền 9.600.000đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Duy trong trận này là 19.600.000đồng, Hoan thua số tiền: 6.240.000đồng.

1.1 Nguyễn Ngọc Duy giao mạng cho Nguyễn Đình Thiện Sinh để Sinh trực tiếp đánh bạc:

Thông qua quen biết, Duy giao cho Sinh con mạng KN720300000 (từ con mạng KN720300), trị giá 1.000USD, mật khẩu: Ssss1234, với quy ước 1USD =10.000d hat o ne. tương đương số tiền 10.000.000đồng, để Sinh trực tiếp đánh bạc. Từ ngày 20/8/2021 đến ngày 21/9/2021, Sinh tham gia các trận cụ thể:

- Ngày 20/09/2021, trong giải đấu Saba Soccer PinGoal, trận đấu giữa hai đội Thụy Sỹ và Phần Lan, Sinh đã cược 3 lần, với tổng số điểm cược là 411USD, tương đương 4.110.000đồng. Sinh thắng 409,18USD, tương đương 4.090.180đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 8.201.800đồng (1)

- Ngày 18/09/2021, trong giải đấu Saba Soccer PinGoal, trận đấu giữa hai đội Tây Ban Nha và Ý, Sinh đã cược 2 lần với tổng số điểm cược là 300USD, tương đương 3.000.000đồng. Sinh thắng được 300USD, tương đương 3.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.000.000đồng (2)

Ngày 17/09/2021, trong giải đấu Saba Soccer PinGoal, trận đấu giữa hai đội Đan Mạch và Nhật Bản, Sinh đã cược 2 lần, với tổng số điểm là 320USD, tương đương 3.200.000đồng. Sinh thắng 316,8USD, tương đương 3.160.800đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.360.800đồng (3)

Ngoài ra, Sinh còn chơi trò chơi xóc đĩa trực tuyến bằng tài khoản này, cụ thể, với 11 lần, với số tiền cược thấp nhất là 5.200.000 đồng và cao nhất là 292.570.000 đồng. Tổng số tiền Sinh dùng để đánh bạc là 1.142.607.900 đồng (4)

Vào ngày 28/8/2021, do có quan hệ họ hàng và biết việc Trịnh Quang Lợi cũng nhận mạng từ Nguyễn Ngọc Duy nên Nguyễn Đình Thiện Sinh đã dùng con mạng KN720302004 của Trịnh Quang Lợi để cược 02 kèo trong trận bóng đá giữa FSV Mainz 05 và Greuther Furth, với tổng số điểm là 2.500USD tương đương 25.000.000đồng kết quả Sinh thua 390USD, tương dương 3.900.000đồng. Như vậy, tổng số tiền Sinh dùng để đánh bạc trong con mạng này là 25.000.000đồng (5).

Như vậy, tổng cộng Sinh tham gia 221 lượt cược, với số tiền đặt cược là 1.167.850.000đồng, kết quả Sinh thắng số tiền 139.264.600đồng, thua số tiền 91.277.100dong Tong tiền Sinh dùng vào việc đánh bac là (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 1.163.177.700 đồng. Trong đó, có 14 trận đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc cho Sinh, Duy thu lợi 1.508.000 đồng, Hoàn thua số tiền 54.921.810 đồng.

1.2 Nguyễn Ngọc Duy giao mạng cho Trịnh Quang Lợi để Lợi trực tiếp chơi đánh bạc bằng hình thức chơi trò chơi đổi thưởng trực tuyến

Thông qua quen biết, Duy giao cho Lợi con mạng KN720302004 (từ mạng KN7203), trị giá con mạng là 500USD, quy ước 1USD = 10.000đồng, tương đương số tiến 5.000.000đồng và con mạng KN720302007 (từ mạng KN7203), trị giá là 1.000USD, quy ước 1USD = 10.000 đồng, tương đương với số tiền: 10.000.000đồng để Lợi trực tiếp tham gia trò chơi đổi thưởng qua mạng. Cụ thể như sau: 1.2.1 Đối với con mạng KN720302004:

- Ngày 28/09/2021, Lợi cược xóc đĩa nhiều lần với số tiền cược tổng cộng là 17.930.000đồng và thua hết 2.994.800 đồng.

- Ngày 29/09/2021, Lợi cược xóc đĩa nhiều lần với số tiền cược tổng cộng là 12 560.000đồng và thua hết 4.994.400 đồng.

Số tiền mà Lợi tham gia chơi xóc đĩa trực tuyến từ con mạng này là 30.490.000đồng, kết quả Lợi thua 7.989.200đồng. Tổng số tiền Lợi dùng vào việc đánh bạc là 30.490.000 đồng. 1.2.2 Đối với con mạng KN720302007:

- Ngày 29/9 / 2021 Lợi cược xóc đĩa nhiều lần với số tiền cược tổng cộng là - 17.760.000đồng và thắng được 232.700 đồng.

- Ngày 30/09/2021, Lợi cược xóc đĩa nhiều lần với số tiền cược tổng cộng là 38.180.000đồng và thắng được 3.833.900 đồng.

- Ngày 31/09/2021, Lợi cược xóc đĩa nhiều lần với số tiền cược tổng cộng là 87.770.000đồng và thắng được 8.004.200đồng.

Số tiền mà Lợi tham gia chơi xóc đĩa trực tuyến từ con trang này là 137.710.000đồng, kết quả Lợi thắng tổng cộng 12.070.800đồng. Tổng số tiền Lợi đánh bạc là 149.780.800 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lợi dùng vào việc đánh bạc là 30.490.000đồng+149.780.800đồng 180.270.800đồng. Số tiền Duy thu lợi bất chính từ con mạng này không xác định, Hoan thua 1.224.480 đồng.

1.3. Nguyễn Ngọc Duy giao mạng cho Võ Minh Thịnh để Thịnh trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc:

Thông qua quen biết ngoài xã hội, Thịnh biết được Duy có tổ chức đánh bạc qua mạng intemet nên liên hệ để nhận mạng nhằm mục đích trực tiếp thực hiện cá cược. Duy đã giao cho Thịnh con mạng KN720303001, mật khẩu: Rrrr4321, có số tiền trong tài khoản 500USD, quy ước 1USD = 20.000đồng, tương đương số tiền: 10.000.000đồng. Duy hưởng lợi bằng cách theo USD với nhà cái 1USD =13.000 đồng.

Quá trình điều tra, xác định từ ngày 22/9 / 2021 đến ngày 13/10 / 2021 Thịnh tham gia các trận cụ thể:

- Ngày 24/9/2021, Thịnh cược 02 lượt trong trận đấu giữa hai đội Uzbekistan và Iran, với tổng số tiền là 307USD, tương đương 6.140.000đồng. Thịnh thắng 100USD tương đương 2.000.000đồng. Số tiến dùng vào việc đánh bạc là 8.140.000đồng.

- Ngày 23/9/2021, Thịnh cược 03 lượt trong trận đấu giữa hai đội Pachuca và Nexaca, với tổng số tiền là 300USD, tương đương 6.000.000đồng. Thịnh thắng 150USD tương đương 3.000.000 đồng. Số tiền dùng vào việc đánh bạc là 9.000.000đồng.

- Ngày 23/9/2021, Thịnh cược 03 lượt trong trận đấu giữa hai đội Sampdoria và Napoli, với tổng số tiền cược là 300USD tương đương 6.000.000đồng. Thịnh thắng 100USD, tương đương 2.000.000đồng. Số tiền dùng vào việc đánh bạc là 8.000.000 đồng.

Như vậy, số tiền Võ Minh Thịnh dùng vào việc đánh bạc là 8.140.000đồng+9.000.000đồng-8.000.000đồng=27.140.000 đồng. Thịnh thua số tiền 447USD, tương đương 8.940.000đồng. Duy thu lợi bất chính số tiền 12.768.700 việc theo USD với nhà cái, Hoan thu lợi bất chính 3.739.560 đồng.

-Ngoài ra, quá trình điều tra xác định từ ngày 22/9 / 2021 đến ngày 13/10 / 2021 con mạng KN720303002 và KN720303003 có tổng số tiền 1.000USD, quy ước 1USD = 10 đồng, tương đương 10.000.000 đồng được Duy giao cho các người chơi khác (chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch) để đánh bạc. Tổng số lượt cược là 52, tổng số tiền đánh bạc là: 60.530.000đồng, Hoan thua số tiền: 4.513.830đồng.

* Như vậy, căn cứ tài liệu cơ quan điều tra thu được, xác định từ tháng 6/2021 đến ngày 13/10/2021, tổng số tiền mà Duy đã tổ chức đánh bạc đối với những người chơi của các con mạng KN720300, KN720301, KN720302, KN720303, KN720311 là 9.968.705.000 + 122.585.000 + 3.514.373.000 + 219.870.000 + 500.000 = 13.826.033.000đồng. Hoan thua số tiền: 58.986.870đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc, Duy thu lợi số tiền 12.465.200đồng tiền Duy theo đô (USD) với nhà cái và 20.000.000 đồng tiền thưởng của Hoan và các con bạc khi đánh thẳng. Tổng cộng số tiền Duy thu lợi bất chính là 32.768.700đồng.

2.1. Hoàng Văn Hoan giao mạng cho Hoàng Trọng Đạt:

Thông qua quen biết, Hoan giao cho Đạt con mạng tổng KN7200, mật khẩu Tut1111, trị giá 5.000 USD, quy ước 1USD=10.000đồng, tương đương số tiền 50.000.000 đồng. Để Đạt phân lại cho cấp dưới là Nguyễn Văn Hoàng Quân, Hoan đã cấp mạng đại lý (agent) là KN720002, mật khẩu: TH12345, trị giá 4.000 USD, tương đương số tiến 40.000.000 đồng. Hoan đã tổ chức đánh bạc từ con mạng này trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/01/2022 là 157 lượt với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 52.006USD, tương đương số tiền 52.006USDx10.000đồng=520.006.000đồng.

Quá trình tổ chức đánh bạc từ con mạng này, Hoan thua số tiền 2.591.000 đồng.

2.1 Hoàng Trọng Đạt giao mạng cho Nguyễn Văn Hoàng Quân:

Sau khi nhận được con mạng đại lý (agent) là KN720002 từ Hoan, Đạt yêu cầu Hoan chia thành 03 mạng thành viên (member) là KN720002001, trị giá 1.500USD tương đương 15.000.000 đồng, KN720002002 trị giá 1.500USD, tương đương 15.000.000 đồng và KN720002003 trị giá 1.000USD, tương đương 10.000.000 đồng rồi phân lại cho đầu dưới là Nguyễn Văn Hoàng Quân để tổ chức đánh bạc. Đạt thu lợi bất chính bằng việc hưởng tiền chênh lệch với 5.000 đồng/1USD.

Quá trình tổ chức đánh bạc cho Quân, người chơi thua 896.16 USD, tương đương số tiền 896.16USDx10.000 đồng=8.961.600 đồng. Đạt thu lợi bất chính số tiền 5.574.000đồng. Hoan không thu lợi ở con mạng này.

2.2 Nguyễn Văn Hoàng Quân giao mạng cho Hậu (chưa rõ lai lịch):

Thông qua quen biết ngoài xã hội, Nguyễn Văn Hoàng Quân biết việc Hoàng Trọng Đạt nhận mạng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ đá bóng. Do đó, Quân nói Đạt giao mạng cho mình để thực hiện việc tổ chức cá độ đá bóng. Sau khi nhận KN720002, Quân yêu cầu Đạt chia thành 03 mạng thành viên để giao lại cho Hậu nhằm thực hiện việc tổ chức cá độ. Quân không theo tiền với nhà cái mà chỉ hưởng hoa hồng tử việc tổ chức đánh bạc với nhà cái. Quân đã tổ chức đánh bạc từ 03 con mạng này trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/01/2022 cụ thể như sau: Con mạng KN720002001 tổng số 03 lượt cược, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.100USD, tương đương 1.100USDx15.000đồng=16.500.000 đồng, khách thua số tiền 321USD, tương đương số tiền 321USDx15.000đồng 4.815.000 đồng. Con mạng KN720002002 tổng số 80 lượt cược, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 25.414USD, tương đương 25.414USD 15.000đồng 381.210.000 đồng, khách thắng số tiền 1.508,44USD, tương dương số tiền 1.508,44USDx15.000đồng=22.626.600 đồng. Con mạng KN720002003 tổng số 74 lượt cược, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 25.492USD, tương đương 25.492USD 15.000đồng=382 380.000đồng, khách thua

số

tiền

2.083.60USD,

tương

đương

số

tiền 2.083.60USDx15.000đồng=31.254.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc cho Hậu, Quân thu lợi bất chính số tiền là 9.000.000đồng do Đạt chia cho Quân.

3. Hoàng Văn Hoàn giao mạng cho Lê Hùng Phương để Phương trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc

Đối với con mạng KN7207, mật khẩu: Tttt1111, trị giá con mạng là 10.000USD, Hoan tạo con mạng đại lý KN720701, rồi từ con mạng này chia ra 06 (sáu) con mạng thành viên khác nhau gồm: KN720701001, KN720701002, KN720701003, KN720701005, KN720701008 có giá trị con mạng từ 500 USD đến5.000USD, quy ước 1USD =10.000 đồng, tương đương số tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000đồng. Sau đó, Hoan giao cho các đối tượng đầu dưới trực tiếp cá cược. đó, Hoan giao cho Lê Hùng Phương con mạng KN720701002, với quy ước 1USD = 10.000 đồng, tương đương với 50.000.000đồng. Quá trình điều tra xác định từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/1/2022 điển hình Phương đã tham gia các trận sau: Ngày 09/01/2022, Phương cược 04 lượt trong trận đấu giữa Venezia và AC Milan, tổng số tiền cược là 2.000USD, tương đương 20.000.000đồng, kết quả thua hết 20.000.000đồng. Số tiền đánh bạc là 20.000.000đồng.

- Ngày 20/01/2022) Phương cược 01 lượt trong trận đấu giữa hai đội Arsenal và Liverpool, số tiền là 500USD, tương đương 5.000.000đồng, kết quả thua 500USD, tương đương 5.000.000đồng. Số tiền đánh bạc là 5.000.000đồng

- Ngày 23/9/2021, Phương cược 04 lượt trong trận đấu giữa trận đấu giữa hai đội Venezia và AC Milan, số tiền 2.000USD, tương đương 20.000.000đồng, kết quả thua 2.000USD, tương đương 20.000.000đồng. Số tiền đánh bạc là 20.000.000đồng. Quá trình điều tra xác định Lê Hùng Phương trực tiếp tham gia 51 trận cả độ bóng đá, số tiền Phương dùng vào việc đánh bạc là 1.199.837.000 đồng, trong đó trận thấp nhất là 5.000.000 đồng và cao nhất là 20.000.000 đồng. Hoan thu lợi số tiền 13.205.670 đồng.

*Ngoài ra, quá trình điều tra xác định từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/01/2022, Hoan giao các con mạng còn lại là KN720701001, KN720701003, KN720701005, KN720701007 và KN720701008 có cùng mật khẩu: Tttt1111, trị giá con mạng từ 500USD đến 1.000USD cho một số đối tượng (chưa rõ nhân thân lại lịch), quy ước 1USD =10.000 đồng, tương đương với số tiền là 5.000.000 đồng đến 10.000.000đồng, để các đối tượng này trực tiếp tham gia đánh bạc. Tổng số lượt cược của các con mạng này là 566, tổng số tiền đánh bạc là: 1.228.650.000đồng và Hoan thua số tiền là 3.192.450đồng.

*Căn cứ tài liệu cơ quan điều tra thu được, xác định từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/1 / 2022 tổng số tiền cá cược của con mạng KN7207 là: 957.090.000 + 1.228.650.000 = 2.185.740.000 đồng. Số tiền Hoan thu lợi bất chính là 10.013.220 đồng.

* Đối với các con mạng KN7202, KN7208 (có mật khẩu: Tttt1111), tổng trị giá hai con mạng là 2.000USD, Hoan giao cho một đối tượng tên Tuấn Tơ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1USD=10.000đồng tương đương số tiền 20.000.000đồng. Theo kết quả điều tra, từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/01/2022, tổng số lượt cược là 382, số tiền đánh bạc là 520.590.000đồng, Hoan thu lợi bất chính số tiền: 19.569.480đồng.

* Như vậy, căn cứ theo tài liệu thu được xác định từ tháng 6/2021 đến ngày 21/01/2022, tổng số tiền đánh bạc của các con mạng KN7200, KN7202, KN7203, KN7207, KN7208 là: 797.885.000 +520 590.000 + 13.826.033.000 + 2.185.740.000 = 17.330.248.000đồng. Hoan thua số tiền: 31.995.170 đồng.

II. Hoàng Văn Hoan tổ chức đường dây đánh bạc từ mạng tổng K184:

Hoàng Văn Hoan nhận mạng tổng K184 Hoanggia8888, tài khoản trị giá 500.000USD, với quy ước 1USD=7.000đồng, tương đương 3.500.000.000 đồng. Với con mạng này thì Hoan chia ra 03 tài khoản khác nhau gồm: con mạng KI8401, con mạng KI8403 và con mạng KI8407. Hoàng Văn Hoan giao mạng cho Phan Phát để Phan Phát trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc.

Hoan trực tiếp giao cho Phát con mạng K1840304004, trị giá con mạng là 1.000 USD để Phát trực tiếp chơi cá cược, quy ước 1USD =10.000d hat o ng. tương đương 10.000.000đồng. Quá trình điều tra xác định từ ngày 1/10 / 2021 đến ngày 21/1 / 2022 Phát tham gia 01 trận cụ thể: Ngày 21/12 / 2021 Phát cược 02 lượt trong trận đấu giữa hai đội Singapore và Indonesia, với số tiền là 400USD, tương đương 4.000.000đồng. Phát thắng 185USD, tương đương 1.850.000đồng. Số tiền Phát dùng để đánh bạc là 5.850.000đồng. Vậy, số tiền Phát sử dụng vào việc đánh bạc là: 5.850.000đồng.

Ngoài ra, từ con mạng K1840304004 này, Hoan còn tổ chức cho nhiều người khác tham gia 20 lượt cược, với số tiền đặt cược là 13.600.000đồng, kết quả thắng 5.400.000đồng, thua số tiền 3.714.000đồng đồng. Như vậy, tổng số tiền Hoan tổ chức đánh bạc từ con mạng này là 19.200.000đồng, Hoan thua số tiền 595.800 đồng. Ngoài ra, Hoan còn tạo ra các mạng agent K18401: mật khẩu: Tttt1111, trị giá con mạng là 50.000 USD với quy ước 1USD=10.000đồng, tương đương số tiền 500.000.000đồng, Hoan giao cho một đối tượng tên Cường (chưa rõ nhân thân lai lịch) và con mạng K18403 và con mạng K18407, có cùng mật khẩu: Tttt1111, tổng trị giá hai con mạng là 30.000 USD, đều quy ước 1USD=10.000đồng tương đương tổng số tiền 300.000.000đồng, Hoan giao cho một đối tượng tên Thống (chưa rõ lai lịch). Căn cứ tài liệu thu được, xác định: Tổng số lượt cược của cả hai con mạng trên là 1.829 lượt, Số tiền đánh bạc là 2.673.020.000đồng; Hoan thua số tiền: 8.313.700 đồng.

* Như vậy, từ ngày 1/10 / 2021 đến ngày 21/1 / 2022 tổng số tiền đánh bạc của các con mạng KI8401, KI8403, KI8407 là: 1.973.580.000+ 2.673.020.000 =4.646.600.000đồng. Hoan thua số tiền: 2.392 930 đồng.

III. Hoàng Văn Hoan tổ chức đường dây đánh bạc từ mạng tổng 8QU5:

Con mạng này có mật khẩu: Hoanggia8888, tài khoản trị giá 30.000USD, Hoan giao cho một đối tượng tên Kiên (chưa rõ nhân thân lai lịch), với quy ước 1USD = 9.000đồng, tương đương số tiền 270.000.000đồng. Quá trình điều tra, xác định từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/01/2022), tổng số lượt cược của con mạng 8QU502 (đầu dưới của 8QU5) là 5.795; Số tiền đánh bạc là 1.759.545.000đồng. Số tiền Hoan thu lợi bất chinh số tiền là 21.705.600 đồng. Như vậy, tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/01/2022, tổng số tiền tổ chức cá độ bóng đá của đường dây đánh bạc do Hoàng Văn Hoan tổ chức cho đầu dưới là 23.736.393.000đồng. Tổng số tiền do các đối tượng thu lợi bất chính là Hoàng Văn Hoan thu lợi bất chính số tiền 100.000.000đồng. Nguyễn Ngọc Duy thu lợi bất chính số tiền 32.465.000 đồng. Nguyễn Văn Hoàng Quân thu lợi bất chính 9.000.000 đồng, Hoàng Trọng Đạt thu lợi bất chính 5.574.000đồng. Nguyễn Ngọc Huy và Lê Khắc Quang Thanh có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hoàng Văn Hoan trong việc tổ chức đường dây đánh bạc và Huy được Hoan trả tiền công 8.000.000 đồng, Thanh trả 4.000.000 đồng. Đây là tiền thu lợi bất chính của Huy và Thanh. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, các bị cáo đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu qua điều tra đã thu thập.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

- Tuyên bố:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Duy phạm tội “ Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc”

Các bị cáo Lê Hùng Phương. Nguyễn Đình Thiện Sinh, Trịnh Quang Lợi, Võ Minh Thịnh, Nguyễn Ngọc Duy phạm tội “ Đánh bạc”.

- Xử phạt:

+ Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Duy 03 (Ba) năm tù về tội “ Tổ chức đánh bạc”. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Duy 01 (Một) năm tù về tội “ Đánh bạc”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội bị cáo phải chấp hành là 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt, ngày 22/1/2023.

+ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 8 khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Lê Hùng Phương 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội " Đánh bạc". Nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giam là 03 (Ba) tháng, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

+ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh là 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

+ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trịnh Quang Lợi 02 (Hai) năm tù về tội “ Đánh bạc". Nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giam là 03 (Ba) tháng, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

+ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Võ Minh Thịnh 01 (Một) năm tù về tội " Đánh bạc". Nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giam là 03 (Ba) tháng, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 09 (Chin) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Bản án sơ thẩm còn quyết định về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hoan, Hoàng Trọng Đạt, Nguyễn Văn Hoàng Quân, Nguyễn Ngọc Huy, Lê Khắc Quang Thanh, Phan Phát; phần hình phạt bổ sung; phần xử lý vật chứng; biện pháp tư pháp, kiến nghị, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

- Ngày 21/8/2023, các bị cáo Nguyễn Ngọc Duy, Lê Hùng Phương lần lượt có đơn kháng cáo xin Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Ngày 24/8/2023 và 25/8/2023, các bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh, Trịnh Quang Lợi, Võ Minh Thịnh có đơn kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Ngọc Duy, Lê Hùng Phương xin rút tòan bộ nội dung kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:

Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh, Trịnh Quang Lợi, Võ Minh Thịnh theo đúng thủ tục tố tụng và trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ.

Về nội dung: Xét về nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo thì thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự với mức hình phạt 02 năm 03 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; Xét xử bị cáo Trịnh Quang Lợi về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự với mức hình phạt 02 năm tù nhưng được trừ vào thời gian đã tạm giam đã bị tạm giam 03 tháng, bị cáo còn phải chấp hành 1 năm 9 tháng tù , thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; Xét xử bị cáo Võ Minh Thịnh về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự với mức hình phạt 01 năm tù nhưng được trừ vào thời gian đã tạm giam đã bị tạm giam 03 tháng, bị cáo còn phải chấp hành 9 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại cấp phúc thẩm bị cáo Sinh không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, đề nghị HĐX không chấp nhận kháng cáo bị cáo Sinh, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Sinh. Đối với bị cáo Lợi và Thịnh, sau khi xử sơ thẩm, các bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung nên đề nghị Hội đồng xét xử, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lợi và bị cáo Thịnh, đề nghị sửa bản án sơ thẩm, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Các bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh, Trịnh Quang Lợi, Võ Minh Thịnh giữ nguyên kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Xét lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ điều tra nên HĐXX khẳng định Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự ; Xử phạt bị cáo Trịnh Quang Lợi về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Võ Minh Thịnh về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an của địa phương, do vậy cẩn phải bị xử phạt nghiêm khắc.

Đối với bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh, mức án như vậy là quá nhẹ nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Trịnh Quang Lợi và Võ Minh Thịnh, sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã nộp tiền phạt bổ sung nên đây là tình tiết mới. Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Lợi và Thịnh, giảm cho các bị cáo một phấn hình phạt.

Đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Duy và Lê Hùng Phương đã tự nguyện rút đơn kháng cáo nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

I. Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 355; Điều 342; Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Duy và Lê Hùng Phương; bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

II. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh, giữ nguyên bản án sơ thẩm;

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh là 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

III. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Trịnh Quang Lợi và Võ Minh Thịnh, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trịnh Quang Lợi 21 (hai mươi mốt) tháng tù về tội “ Đánh bạc". Nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giam là 03 (Ba) tháng, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 01 (Một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Võ Minh Thịnh 06 (sáu) tháng tù về tội " Đánh bạc". Nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giam là 03 (ba) tháng tháng, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

IV.Về án phí: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bị cáo Nguyễn Đình Thiện Sinh phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Các bị cáo Nguyễn Ngọc Duy, Lê Hùng Phương, Trịnh Quang Lợi, Võ Minh Thịnh không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

V. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.