Bản án 15/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

án được tóm tắt như sau:

Do không có việc làm, muốn kiếm thêm thu nhập nên khoảng tháng

6/2021, Phùng Thị P cùng chồng là Phùng Văn V bắt đầu hoạt động tín dụng, cho người khác vay tiền bằng hình thức cho vay “Bát họ” và vay tính lãi theo ngày. Đối với mỗi người vay, Phùng Thị P và Phùng Văn V yêu cầu viết giấy và đặt giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ xe…) để đảm bảo. Về hình thức vay, nếu vay theo “Bát họ” thì Phùng Thị P và Phùng Văn V tính mỗi “Bát họ” là 10.000.000 đồng, người vay bị cắt lãi trước 2.000.000 đồng, thời gian trả tiền tính từ ngày vay đến khi đủ 50 ngày, mỗi ngày người vay phải trả 200.000 đồng/“Bát họ” cho đến khi trả đủ số tiền 10.000.000 đồng; còn vay theo ngày, Phùng Thị P và Phùng Văn V tính lãi với người vay 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, người vay sẽ trả tiền lãi 10 đến 15 ngày một lần. Do mỗi lần cho vay, Phùng Thị P - Phùng Văn V đã cắt tiền lãi trước nên số tiền thu lợi bất chính thông qua việc cho người khác vay được tính từ số tiền đã cắt lãi trước trừ đi số tiền lãi hợp pháp của 50 ngày trong trường hợp thanh toán đầy đủ theo thỏa thuận (Không đáo bát). Trong trường hợp người vay không có đủ khả năng thanh toán thì tùy theo từng trường hợp mà sau một thời gian nhất định, các bị cáo sẽ yêu cầu người vay phải chuyển sang vay bát mới (đáo bát). Đối với trường hợp đáo bát, các bị cáo sẽ trừ luôn tiền lãi, trừ tiếp số tiền người vay còn nợ ở bát cũ và trừ số tiền gốc người vay phải trả ngày đầu tiên; như vậy bát cũ coi như đã thanh toán xong. Còn đối với các khoản vay chưa thanh toán đủ thì tiền lãi được tính từ số tiền lãi đã cắt trước trừ đi số tiền lãi hợp pháp của 50 ngày theo thỏa thuận giữa hai bên. Trong trường hợp người vay chậm thanh toán, Phùng Thị P và Phùng Văn V sẽ gọi điện hoặc nhắn tin thúc ép trả tiền. Với hình thức cho vay như trên, vợ chồng P - V đã cho người khác vay tiền với mức lãi suất dao động từ 146%/năm đối với những trường hợp vay „„Bát họ‟‟ và 182,5%/năm đối với những trường hợp vay tính lãi theo ngày.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, số

IMEI: 353910100965758, máy cũ đã qua sử dụng bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel (thu giữ của Phùng Văn V).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu xám, số IMEI:

355403078591044 máy cũ đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel (thu giữ của Phùng Thị P).

- 01 (một) quyển sổ giấy khổ A5, kích thước 14,8 x 21,0 cm, có bìa màu

trắng – xanh, bên trong có 52 tờ giấy có chữ viết và 41 tờ giấy trắng (thu giữ của Phùng Thị P).

- 01 (một) quyển sổ giấy khổ A5, kích thước 14,8 x 21,0 cm, có bìa đằng

trước màu trắng – cam, bìa sau đã bị xé, bên trong có 22 tờ giấy có chữ viết (thu giữ của Phùng Thị P).

- 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS màu trắng – đen,

BKS: 12D1-201.93 (thu giữ tại nhà của Phùng Văn V, Phùng Thị P).

- 01 (một) căn cước công dân số 020180002624 mang tên Nông Thị Thùy

L (thu giữ tại nhà của Phùng Văn V, Phùng Thị P).

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận: Khoảng từ tháng 06/2021 đến

ngày 08/9/2021, các bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V (là hai vợ chồng) đã có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với nhiều người với hình thức cho vay „„Bát họ‟‟ và vay tính lãi theo ngày với tổng số tiền cho người khác vay là 391.000.000 đồng, với mức lãi suất vay 146%/năm với hình thức cho vay „„Bát họ‟‟ cao gấp 7,3 lần và 182,5%/năm với hình thức vay tính lãi theo ngày, cao gấp 9,1 lần mức lãi suất quy định; thu lãi 76.495.000 đồng, thu lợi bất chính 53.232.331 đồng. Cụ thể:

Số tiền

Số tiền

Số tiền bị số tiền lãi

Số tiền các

Nă

ngƣời vay ngƣời vay cáo hƣởng tƣơng ứng St Họ và tên

Thời gian Số tiền vay bị cáo đã

m

Địa chỉ

đã trả đƣợc còn nợ lại

lợi bất

với 20 % t ngƣời vay

vay

(đồng)

cắt lãi

cho bị cáo các bị cáo

chính

sinh

(đồng)

(đồng)

(đồng)

(đồng)

J, khu A, thị trấn M, 10/8/2021 10.000.000 Vũ Chiều 01

1997 huyện I, tỉnh Lạng

4.000.000 20.000.000đ

0

2.904.100 X

Sơn

05/9/2021 10.000.000

1.095.900

Z, đường U, thị trấn Trần Thị 02

1995 M, huyện I, tỉnh

25/7/2021 20.000.000 4.000.000 20.000.000

0

3.452.050 Mỹ H

Lạng Sơn

547.950

27/7/2021 20.000.000

Thôn P, xã M1, 03 Chu Thị G 1989 thành phố L, tỉnh

10/8/2021 20.000.000 12.000.000 42.600.000 17.400.000 7.068.450 4.931.550

Lạng Sơn

20/8/2021 20.000.000

E1, đường B, thành 28/7/2021 20.000.000 04 Chu Đức Q 1981 phố L, tỉnh Lạng

8.000.000 40.000.000

0

5.808.200

Sơn

21/8/2021 20.000.000

2.191.800

F1, ngách J1,

09/8/2021 Lương Thị

đường O, phường I,

6.000.000

05

1985

30.000.000

15.600.000 14.400.000 4.356.150 1643850 Thùy D

thành phố L, tỉnh

đồng

18/8/2021

Lạng Sơn

Z1, đường L1,

13/8/2021 Nông Thị

phường V, thành 06

1992

25.000.000 5.000.000 11.600.000 13.400.000 3.630.125 T

phố L, tỉnh Lạng

1.369.875

25/8/2021

Sơn

I1, chung cư N, ngõ

E2, đường N, Hoàng Thị 07

1974 phường K, thành

31/7/2021 20.000.000 4.000.000 16.800.000 3.200.000 3.452.050 A

phố L, tỉnh Lạng

547.950

Sơn

Ngõ E3, phường V, 08 La Bích N 1982 thành phố L, tỉnh

10/8/2021 10.000.000 2.000.000 6.400.000 3.600.000 1.726.025

Lạng Sơn

273.975 Nông Thị

Số E4 ngõ F2, 09

1980

03/8/2021 20.000.000 4.000.000 16.000.000 4.000.000 3.452.050 Thùy L

đường L2, phường

V, thành phố L, tỉnh

Lạng Sơn

547.950

Số F3, đường T, Tôn Thị

khối E5, phường 10

1989

27/7/2021 10.000.000 2.000.000 10.000.000

0

1.726.025 D1

H1, thành phố L,

273.975

tỉnh Lạng Sơn

Tổ Z2, khối Z3, thị Nguyễn 11

1963 trấn C, huyện C,

15/8/2021 20.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000 3.452.050 Thị L1

tỉnh Lạng Sơn

547.950

Số Z4, đường B1, Nguyễn

khối Z5, phường V, 12

1968

04/8/2021 10.000.000 2.000.000 10.000.000

0

1.726.025 Thúy N1

thành phố L, tỉnh

Lạng Sơn

273.975

20/6/2021

Số Z6, đường S,

08/7/2021 Trần Linh

phường I, thành 13

1989

25/7/2021 65.000.000 13.000.000 49.200.000 15.800.000 5.484.866 7.515134 C

phố L, tỉnh Lạng

19/8/2021

Sơn

25/8/2021

Số Z6, đường S,

23/6/2021

phường I, thành 14 Bùi Thị O1 1964

30.000.000 6.000.000 30.000.000

0

4.553.412

phố L, Tỉnh Lạng

1.446.588

30/7/2021

Sơn

Thôn B1, xã G1, Hoàng 15

1993 huyện C, tỉnh Lạng 31/8/2021 11.000.000 495.000

9.000.000 2.000.000 440.753 Trung K

Sơn

54.247

Tổng

391.000.000 76.495.000 307.200.000 83.800.000 53.232.331 23.262.669

Về giấy vay tiền của những người nêu trên, theo lời khai của V và P thì

sau khi cho họ vay tiền một thời gian, P và V đã đốt đi không còn lưu giữ.

Tại bản Cáo trạng số 08/CT-VKS, ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Viện

kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận diễn biến hành vi phạm tội như đã nêu

ở trên, các bị cáo đều thừa nhận nội dung bản cáo trạng đã nêu đúng, đầy đủ hành vi phạm tội và không có ý kiến khác.

Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người vay

tiền của các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V là chị Vũ Chiều X, chị Trần Thị Mỹ H, chị Chu Thị G, anh Chu Đức Q, chị Lương Thị Thùy D, chị Nông Thị T, chị Hoàng Thị A, chị La Bích N, chị Nông Thị Thùy L, chị Tôn Thị D1, chị Nguyễn Thị L1, chị Nguyễn Thúy N1, chị Trần Linh C, chị Bùi Thị O1, anh Hoàng Trung K đều vắng mặt nhưng trong lời khai tại Cơ quan điều tra họ đều thừa nhận về hình thức vay, số tiền vay, việc cắt lãi, trả tiền vay như các bị cáo đã khai nhận và họ không có yêu cầu các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V phải trả khoản tiền lãi bất hợp pháp cho họ.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và

đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm i, s, khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 35,

Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phùng Thị P, xử phạt tiền bị cáo Phùng Thị P mức từ 120.000.000 triệu đến 150.000.000 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1, Điều 201; điểm i, s, khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều

58, Điều 35 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phùng Văn V, xử phạt tiền bị cáo Phùng Văn V mức từ 120.000.000 triệu đến 150.000.000 triệu đồng.

Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên

không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Về vật chứng: Đối với 01 (một) quyển sổ giấy khổ A5, kích thước 14,8 x

21,0 cm, có bìa màu trắng - xanh, bên trong có 52 tờ giấy có chữ viết và 41 tờ giấy trắng và 01 (một) quyển sổ giấy khổ A5, kích thước 14,8 x 21,0 cm, có bìa đằng trước màu trắng - cam, bìa sau đã bị xé, bên trong có 22 tờ giấy có chữ viết (thu giữ của Phùng Thị P) đã được lưu theo hồ sơ vụ án nên không đề nghị xem xét xử lý.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu

vàng, số IMEI: 353910100965758, máy cũ đã qua sử dụng bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel (thu giữ của Phùng Văn V); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu xám, số IMEI: 355403078591044 máy cũ đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel (thu giữ của Phùng Thị P), xác định các bị cáo đã dùng vào việc phạm tội. Đề nghị tịch thu, hóa giá sung ngân sách nhà nước.

Ngày 15/10/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại giấy căn cước công

dân mang tên Nông Thị Thùy L cho chủ sở hữu chị Nông Thị Thùy L và 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS màu trắng đen, biển kiểm sát 12 D1-201.93 cho bị cáo Phùng Văn V, vì giấy tờ và tài sản không liên quan đến vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử xác nhận.

Về áp dụng các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 5 của Nghị quyết số

01/2021/NQ- HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân Tối cao. Đề nghị Hội đồng xét xử truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền sau gồm:

- Truy thu của các bị cáo số tiền gốc là 307.200.000 đồng (Tổng số tiền

gốc là 391.000.000 đồng trừ đi số tiền nợ gốc của những người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chưa trả cho các bị cáo là 83.800.000 đồng) và 23.262.669 đồng tiền lãi tương ứng với mức 20%/01 năm. Tổng cộng là 330.426.669 đồng vì đây là tiền sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Truy thu số tiền nợ gốc của người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan đến vụ án chưa trả cho các bị cáo là 83.800.000 đồng. Cụ thể chị Chu Thị G 17.400.000 đồng, chị Nông Thị T 13.400.000 đồng, chị Lương Thị Thùy D 14.400.000 đồng, chị Hoàng Thị A 3.200.000 đồng, chị La Bích N 3.600.000 đồng, chị Nông Thị Thùy L 4.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị L1 10.000.000 đồng, chị Trần Linh C 15.800.000 đồng, anh Hoàng Trung K 2.000.000 đồng.

Đối với số tiền lãi bất hợp pháp 53.232.331 đồng là khoản các bị cáo thu

lời bất chính theo quy định phải buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm trả lại tiền cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong số tiền này các bị cáo đã trả cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chị Lương Thị Thùy D số tiền là 4.356.150 đồng, số còn lại chưa trả tổng là 48.876.181 đồng gồm chị Vũ Chiều X 2.904.100 đồng, chị Trần Thị Mỹ H 3.452.050 đồng, chị Chu Thị G 7.068.450 đồng, anh Chu Đức Q 5.808.200 đồng, chị Nông Thị T 3.630.125 đồng, chị Hoàng Thị A 3.452.050 đồng, chị La Bích N 1.726.025 đồng, chị Nông Thị Thùy L 3.452.050 đồng, chị Tôn Thị D1 1.726.025 đồng, chị Nguyễn Thị L1 3.452.050 đồng, chị Nguyễn Thúy N1 1.726.025 đồng, chị Trần Linh C 5.484.866 đồng, chị Bùi Thị O1 4.553.412 đồng, anh Hoàng Trung K 440.753 đồng. Tuy nhiên, do những những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Vũ Chiều X, chị Trần Thị Mỹ H, chị Chu Thị G, anh Chu Đức Q, chị Nông Thị T, chị Hoàng Thị A, chị La Bích N, chị Nông Thị Thùy L, chị Tôn Thị D1, chị Nguyễn Thị L1, chị Nguyễn Thúy N1, chị Trần Linh C, chị Bùi Thị O1, anh Hoàng Trung K không yêu cầu các bị cáo phải trả lại cho họ, như vậy những người này đã tự từ bỏ quyền sở hữu của họ, nên đề nghị Hội Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 239 Bộ luật Dân sự mà ghi nhận ý kiến của họ trong bản án.

Các bị cáo phải chịu án phí. Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong phần tranh luận, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện

Viện kiểm sát. Khi nói lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

thủ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, các bị cáo cũng không khiếu nại về quá trình tiến hành tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên nên các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

các bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V gồm: Chị Vũ Chiều X, chị Trần Thị Mỹ H, chị Chu Thị G, anh Chu Đức Q, chị Lương Thị Thùy D, chị Nông Thị T, chị Hoàng Thị A, chị La Bích N, chị Nông Thị Thùy L, chị Tôn Thị D1, chị Nguyễn Thị L1, chị Nguyễn Thúy N1, chị Trần Linh C, chị Bùi Thị O1, anh Hoàng Trung K đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt và đây là phiên tòa xét xử lần 2. Nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật tố tụng Hình sự, xét xử vắng mặt những người này theo quy định của pháp luật.

với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trong hồ sơ vụ án, phù hợp biên bản xác định số tiền thu lời bất chính và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng từ tháng 06/2021 đến ngày 08/9/2021, các bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V đã có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với nhiều người với hình thức cho vay „„Bát họ‟‟ và vay tính lãi theo ngày với tổng số tiền cho người khác vay là 391.000.000 đồng, với mức lãi suất vay 146%/năm với hình thức cho vay „„Bát họ‟‟ cao gấp 7,3 lần và 182,5%/năm với hình thức vay tính lãi theo ngày, cao gấp 9,1 lần mức lãi suất quy định; thu lãi 76.054.247 đồng, trong đó thu lợi bất chính 53.232.331 đồng, lãi tương ứng với mức 20% là 23.262.669 đồng. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố đối với các bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 1 Điều 201 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

phạm đến việc quản lý kinh tế của Nhà nước, làm lũng đoạn chính sách tín dụng của Nhà nước, gây mất trật tự trị an tại địa phương, làm cho nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng, là nguyên nhân phát sinh tệ nạn tín dụng đen. Các bị cáo đều là người trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi cho vay lãi cao gấp từ 5 lần lãi quy định của Nhà nước trở lên là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì lợi nhuận trước mắt, muốn làm giàu nhanh chóng các bị cáo đã phạm tội. Để có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đánh giá về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân và vai trò của từng bị cáo như sau:

tình tiết giảm nhẹ gồm: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự); thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải (điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự).

vi đánh bạc (đã được xóa) nhưng bị coi là có nhân thân xấu; bị cáo Phùng Văn V chưa có tiền án, tiền sự là người có nhân thân tốt,

này, cả hai bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V đều giữ vai trò ngang nhau, trực tiếp cho vay tiền, trực tiếp đi thu nợ. Nên mức hình phạt là như nhau. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 3 của Nghị quyết số 01/2021/NQ- HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân Tối cao xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V.

Hình sự, các bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V còn có thể bị phạt bổ sung hình phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng. Xét thấy, các bị cáo Phùng Thị P và Phùng Văn V đã bị áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên không cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

01/2021/NQ- HĐTP ngày 20/12/2021 của HĐTP TANDTC. Truy thu của các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V số tiền gốc là 307.200.000 đồng (trong tổng số tiền gốc là 391.000.000 đồng trừ đi số tiền nợ gốc của những người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chưa trả cho các bị cáo là 83.800.000 đồng) và 23.262.669 đồng tiền lãi tương ứng với mức 20%/01 năm. Tổng cộng là 330.426.669 đồng vì đây là tiền sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; truy thu số tiền nợ gốc của người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chưa trả cho các bị cáo là 83.800.000 đồng. Cụ thể: Chị Chu Thị G 17.400.000 đồng, chị Nông Thị T 13.400.000 đồng, chị Lương Thị Thùy D 14.400.000 đồng, chị Hoàng Thị A 3.200.000 đồng, chị La Bích N 3.600.000 đồng, chị Nông Thị Thùy L 4.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị L1 10.000.000 đồng, chị Trần Linh C 15.800.000 đồng, anh Hoàng Trung K 2.000.000 đồng.

thu bất chính theo quy định phải buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm trả lại tiền cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm chị Vũ Chiều X 2.904.100 đồng, chị Trần Thị Mỹ H 3.452.050 đồng, chị Chu Thị G 7.068.450 đồng, anh Chu Đức Q 5.808.200 đồng, chị Lương Thị Thùy D 4.356.150 đồng, chị Nông Thị T 3.630.125 đồng, chị Hoàng Thị A 3.452.050 đồng, chị La Bích N 1.726.025 đồng, chị Nông Thị Thùy L 3.452.050 đồng, chị Tôn Thị D1 1.726.025 đồng, chị Nguyễn Thị L1 3.452.050 đồng, chị Nguyễn Thúy N1 1.726.025 đồng, chị Trần Linh C 5.484.866 đồng, chị Bùi Thị O1 4.553.412 đồng, anh Hoàng Trung K 440.753 đồng. Tuy nhiên, do những những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (người vay) không yêu cầu các bị cáo phải trả lại cho họ như vậy những người này đã từ bỏ quyền sở hữu của họ nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 239 Bộ luật dân sự mà ghi nhận ý kiến của họ về việc từ bỏ quyền sở hữu này.

thước 14,8 x 21,0 cm, có bìa màu trắng - xanh, bên trong có 52 tờ giấy có chữ viết và 41 tờ giấy trắng và 01 (một) quyển sổ giấy khổ A5, kích thước 14,8 x 21,0 cm, có bìa đằng trước màu trắng - cam, bìa sau đã bị xé, bên trong có 22 tờ giấy có chữ viết là tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

màu vàng, số IMEI: 353910100965758, máy cũ đã qua sử dụng bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel thu giữ của Phùng Văn V; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu xám, số IMEI: 355403078591044 máy cũ đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel thu giữ của Phùng Thị P các bị cáo đã sử dụng liên lạc cho vay tiền, đòi tiền liên quan đến hành vi phạm tội. Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước.

công dân mang tên Nông Thị Thùy L cho chủ sở hữu chị Nông Thị Thùy L và 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS màu trắng đen, biển kiểm sát 12 D1-201.93 cho bị cáo Phùng Văn V, vì giấy tờ và tài sản không liên quan đến vụ án. Nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm sung ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

phiên tòa đối với các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V là phù hợp với nhận định trên, nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại các điều 331; 332; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 201; Điều 17, Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều

51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phùng Thị P;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 201; Điều 17, Điều 35 điểm i, s, khoản 1 Điều

51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phùng Văn V;

Căn cứ Điều 239 Bộ luật dân sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1, 2 Điều 47 của Bộ luật Hình

sự; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; các điều 331,332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đối với các bị cáo.

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V phạm Tội

cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

2. Hình phạt:

- Hình phạt chính:

+ Xử phạt tiền bị cáo Phùng Thị P 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi

triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

+ Xử phạt tiền bị cáo Phùng Văn V 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi

triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo Phùng Thị P,

Phùng Văn V.

3. Về xử lý vật chứng

- Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động

nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, số IMEI: 353910100965758, máy cũ đã qua sử dụng bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel thu giữ của bị cáo Phùng Văn V;

- Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động

nhãn hiệu Iphone 6 màu xám, số IMEI: 355403078591044 máy cũ đã qua sử dụng, bên trong có lắp sim nhà mạng Viettel thu giữ của bị cáo Phùng Thị P.

(Các vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và được ghi chi tiết tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/02/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

4. Các biện biện pháp tư pháp:

- Truy thu sung ngân sách Nhà nước của các bị cáo Phùng Thị P, Phùng

Văn V với tổng số tiền là 330.426.669 đồng (ba trăm ba mươi triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín đồng);

- Truy thu sung ngân sách Nhà nước của những người người có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm: Chị Chu Thị G 17.400.000 đồng (mười bẩy triệu bốn trăm nghìn đồng), chị Nông Thị T 13.400.000 đồng (mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng), chị Lương Thị Thùy D 14.400.000 đồng (mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng), chị Hoàng Thị A 3.200.000 đồng (ba triệu hai trăm nghìn đồng), chị La Bích N 3.600.000 đồng (ba triệu sáu trăm nghìn đồng), chị Nông Thị Thùy L 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), chị Nguyễn Thị L1 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), chị Trần Linh C 15.800.000 đồng (mười năm triệu tám trăm nghìn đồng), anh Hoàng Trung K 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

Ghi nhận ý kiến từ bỏ quyền sở hữu đối với số tiền lãi bất hợp pháp theo

quy định phải các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V phải trả lại cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Cụ thể chị Vũ Chiều X 2.904.100 đồng (hai triệu chín trăm linh tư nghìn một trăm đồng), chị Trần Thị Mỹ H 3.452.050 đồng (ba triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn không trăm năm mươi đồng), chị Chu Thị G 7.068.450 đồng (bảy triệu không trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi đồng), anh Chu Đức Q 5.808.200 đồng (năm triệu tám trăm linh tám nghìn hai trăm đồng), chị Nông Thị T 3.630.125 đồng (ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn một trăm hai mươi năm đồng), chị Hoàng Thị A 3.452.050 đồng (ba triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn không trăm năm mươi đồng), chị La Bích N 1.726.025 đồng (một triệu bẩy trăm hai mươi sáu nghìn không trăm hai mươi năm đồng), chị Nông Thị Thùy L 3.452.050 đồng (ba triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn không trăm năm mươi đồng), chị Tôn Thị D1 1.726.025 đồng (một triệu bẩy trăm hai mươi sáu nghìn không trăm hai mươi năm đồng), chị Nguyễn Thị L1 3.452.050 đồng (ba triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn không trăm năm mươi đồng), chị Nguyễn Thúy N1 1.726.025 đồng (một triệu bẩy trăm hai mươi sáu nghìn không trăm hai mươi năm đồng), chị Trần Linh C 5.484.866 đồng (năm triệu bốn trăm tám mươi tư nghìn tám trăm sáu mươi sáu đồng), chị Bùi Thị O1 4.553.412 đồng (bốn triệu năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm mười hai đồng), anh Hoàng Trung K 440.753 đồng (bốn trăm bốn mươi nghìn bẩy trăm năm mươi ba đồng).

5. Về án phí: Các bị cáo Phùng Thị P, Phùng Văn V mỗi bị cáo phải chịu

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo và

vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.