Bản án 146/2018/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2018, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra hình sự, Công an Quận T phối hợp với Công an phường Nhật Tân, quận T, thành phố H tiến hành kiểm tra Hnh chính cửa Hng tạp hóa số 472 L, phường N, quận T, thành phố H phát hiện, bắt quả tang Bùi Thị Thanh H và Phạm Văn M, sinh năm: 1982, HKTT: Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định, trú tại: 165 D, phường D, quận C, thành phố H đang có Hnh vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Thu giữ 01 tích kê; 01 bảng cáp ghi số lô, số đề. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa Bùi Thị Thanh H và Phạm Văn M về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Bùi Thị Thanh H khai nhận: H là chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa tại số 472 L, phường N, quận T, thành phố H. Từ khoảng tháng 12 năm 2016, để kiếm thêm thu nhập, H nhận bán số lô, số đề thuê cho đối tượng tên N là chủ quán Cafe tại: số 87 N, phường Nhật Tân, quận T, tHnh phố H để hưởng tiền hoa hồng. Hằng ngày, H vừa bán tạp hóa, vừa bán số lô, số đề cho khách tại cửa Hng của mình. Khi có khách đến mua, H viết số lô, số đề mà khách mua vào một tờ giấy nhỏ gọi là tích kê, mỗi tích kê viết cho khách, H đều ký ở cuối, đồng thời tổng hợp số lô, số đề khách đã mua vào một tờ giấy gọi là bảng cáp lô đề. Khoảng 18 giờ đến 18 giờ 15 phút hằng ngày, H dùng số điện thoại của mình là 0978406286 nhắn tin đến số điện thoại của N là 0916662375, để chuyển bảng cáp lô đề cho N. Đến ngày hôm sau căn cứ vào bảng cáp lô, đề của ngày hôm trước và kết quả xổ số miền bắc, H và N sẽ thanh toán thắng thua bạc với nhau tại quán cà phê của N. Khoảng tháng 4/2018, do chủ nhà tại số 87 Nhật Chiêu xây nhà, lấy lại quán và N chuyển đi đâu không biết, N và H chuyển sang thanh toán thắng thua tại quán tạp hóa của H. N nhờ một người đàn ông H không quen biết trực tiếp đến quán của H để đưa tiền thắng thua cho H. Đến ngày 13/6/2018, N thông báo với H sẽ chuyển sang khu vực quận Cầu Giấy bán hàng nên H không chuyển bảng cáp lô, đề cho N nữa. Từ ngày 14/6/2018 H bán số lô, số đề cho khách rồi tự mình làm chủ, tính thắng thua với khách.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến Hnh triệu tập các đối tượng: Phạm Văn M, sinh năm 1982, HKTT: Hải M, Hải Hậu, Nam Định; Trần Kiều H, sinh năm: 1982, HKTT: Số 22A, Hẻm 72/73/40 Q, Nhân Chính, Thanh Xuân, H; Phạm Khắc T, sinh năm : 1986, HKTT: Thị trấn Đồng Mô, Chi Lăng, Lạng Sơn; Nguyễn Thị Hồng L, sinh năm: 1972, HKTT: Số 24, T, Trúc Bạch, Ba Đình, H; Lương M T, sinh năm: 1989, HKTT: Lương Thiện, Sơn Dương, Tuyên Quang; Nguyễn Tiến H, sinh năm: 1959, HKTT: Thu Vi, Thượng Cốc, Phúc Thọ, H; Nguyễn Hữu H, sinh năm:1971, HKTT: Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh để làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan điều tra các đối tượng trên đều khai nhận ngày 15 tháng 6 năm 2018 đã mua số lô, số đề của Bùi Thị Thanh H.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Bùi Thị Thanh H: 01 bảng cáp ghi số đề, số lô ngày 15/6/2018; 01 quyển cẩm nang tham khảo những giấc mơ; 03 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng Hng ngày; 01 điện thoại Iphone 6, màu ghi, đã qua sử dụng và số tiền: 2.490.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

Thu giữ của Phạm Văn M: 01 điện thoại di động OPPO màu vàng, đã qua sử dụng; 01 tích kê ghi số lô, số đề.

Thu giữ giữ của Nguyễn Tiến H: 01 điện thoại di động Nokia X1 màu đen, đã qua sử dụng; 01 tích kê ghi số lô, số đề và số tiền: 950.000 đồng (Chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Thu giữ của Nguyễn Hữu H: 01 điện thoại di động Nokia 105, màu xanh, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J3Pro màu đồng, đã qua sử dụng; 01 ví da mầu nâu, nhãn hiệu Prada, bên trong có giấy tờ tùy thân; 01 tích kê ghi số lô, số đề.

Thu giữ của Trần Kiều H: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J5 mầu đen, đã qua sử dụng; 01 ví da bên trong có 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng); 01 tích kê ghi số lô, số đề.

Thu giữ của Nguyễn Thị Hồng L: 01 tích kê ghi số lô, số đề.

Thu giữ của Phạm Khắc T: 01 điện thoại Iphone 5, mầu trắng đã qua sử dụng; 01 tích kê ghi số lô, số đề và số tiền: 53.000 đồng (Năm mươi ba nghìn đồng).

Thu giữ của Lương M Tuyến: 01 điện thoại Samsung Gala xy J5, màu gold đã qua sử dụng; 01 xe máy Exciter, BKS: 22S1- 03482; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Lương M Tuyến; 01 giấy phép lái xe mang tên Lương M Tuyến; 01 Chứng M nhân dân mang tên Lương M Tuyến; số tiền: 880.000 đồng (Tám trăm tám mươi nghìn đồng); 01 tích kê ghi số lô số đề.

Quá trình điều tra, Bùi Thị Thanh H; Phạm Văn M; Trần Kiều H; Phạm Khắc T; Nguyễn Thị Hồng L; Lương M T; Nguyễn Tiến H; Nguyễn Hữu H đã tHnh khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Hình thức mua bán số lô, số đề quy định như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào lúc hồi 18 giờ15 phút kết thúc hồi 18 giờ 30phút Hng ngày để so sánh thắng thua.

Đối với số đề, nếu trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì người mua sẽ trúng số đề, ngược lại trượt số đề đã mua.

Đối với số lô, nếu trùng với 2 số cuối cùng của một trong 27 giải thì người mua trúng số lô, ngược lại là trượt số lô. Trong đánh lô còn có hình thức đánh lô xiên, gồm xiên hai, xiên ba, xiên bốn. Tức là tổ hợp của hai, ba hoặc bốn số lô người mua trúng số lô khi tất cả các số lô trong tổ hợp lô xiên đều trúng giải. Ngược lại chỉ cần trượt một số lô trong tổ hợp thì người mua trượt lô xiên. Số đề và lô xiên tính theo số tiền còn số lô tính theo điểm để nhận số tiền trúng thưởng. Về mức độ chơi thì người mua không bị giới hạn số tiền mua những số lô, số đề. Việc thanh toán tiền thắng thua bạc giữa H và khách mua số lô, số đề quy định vào chiều ngày hôm sau sẽ thanh toán cho ngày hôm trước, tại cửa hàng tạp hóa của H. Nếu trúng thưởng tức là người mua sẽ thắng thì sau khi có kết quả xổ số, H thanh toán cho khách, nếu trượt tức là người mua thua. Như vậy, toàn bộ số tiền mà người mua bỏ ra để mua số lô, số đề thì Bùi Thị Thanh H sẽ được hưởng toàn bộ.

Về giá mua bán số lô, số đề được quy định như sau: Đối với số lô H bán cho khách 23.000 đồng/1 điểm lô; Đối với số đề H Thu của khách 80% tổng số tiền khách mua (tức là khách mua 100.000 đồng) H ghi bảng cáp là 100.000 đồng nhưng thu của khách 80.000 đồng);Tương tự đối với số lô xiên, xiên quay H thu của khách 70% tổng số tiền khách mua.

Mức độ thắng thua bằng tiền quy định như sau: Trúng số đề thì người chơi được số tiền gấp 70 lần tiền mua số đề. Trúng số lô thì cứ 1 điểm lô được số tiền 80.000 đồng, trúng số lô xiên hai được số tiền gấp 10 lần tiền mua số lô, lô xiên ba thì được số tiền gấp 40 lần, lô xiên bốn thì được số tiền gấp 100 lần.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 15/6/2018, Bùi Thị Thanh H đã bán số lô, số đề cho khoảng 09 người khách đều là khách đi đường. H không biết ai (Cơ quan điều tra đã triệu tập làm rõ được 07 đối tượng đã mua số lô, số đề của H), tổng số tiền bán lô, đề là 11.522.000 đồng (Mười một triệu năm trăm hai mươi hai nghìn đồng). H khai trên thực tế do giảm giá cho khách nên H chỉ thu số tiền là: 11.031.000 đồng ( Mười một triệu không trăm ba mươi mốt nghìn đồng).

Bùi Thị Thanh H khai nhận trong khoảng thời gian H bán số lô, số đề rồi chuyển bảng cáp lô, đề cho N, có ngày H bán được nhiều, có ngày bán được ít, có ngày nghỉ không bán, đến nay H không xác định được số tiền thu lời bất chính. Thời gian H tự làm chủ ngày 14 tháng 6 năm 2018, H đã thanh toán thắng thua cho khách, không lưu giữ lại tài liệu gì nên không tính được số tiền hưởng lợi. Ngày 15 tháng 6 năm 2018, do chưa đến giờ kết quả sổ xố nên H không rõ thắng thua, không tính được số tiền hưởng lợi bất chính.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bùi Thị Thanh H đã bán số lô, đề tính giá trị bằng tiền cho Pham Văn M 250.000 đồng ( Hai trăm năm mươi nghìn đồng); Nguyễn Thị Hồng L 155.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm nghìn đồng); Nguyễn Hữu H: 490.000 đồng (Bốn trăm chín mươi nghìn đồng); Nguyễn Tiến H 615.000 đồng; Lương M T 230.000 đồng (Hai trăm ba mươi nghìn đồng);Trần Kiều H 460.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); Phạm Khắc T: 115.000 đồng (Một trăm mười lăm nghìn đồng).

Đối với Phạm Văn M, Trần Kiều H, Phạm Khắc T, Nguyễn Thị Hồng L, Lương M T, Nguyễn Tiến H, Nguyễn Hữu H đánh bạc chưa đến 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), nhân thân không có tiền án, tiền sự nên không cấu tHnh tội đánh bạc. Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Công an quận T đã ra quyết định xử phạt vi phạm Hnh chính đối với Phạm Văn M, Trần Kiều H, Phạm Khắc T, Nguyễn Thị Hồng L, Lương M T, Nguyễn Tiến H, Nguyễn Hữu H về Hnh vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Đối với đối tượng Nguyễn Thị Hồng N SN: 1975; HKTT: Số 26 ngõ 195 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, tHnh phố H, tại cơ quan điều tra, N khai nhận bản thân thuê nH mở quán cà phê và hát cho nhau nghe tại số 81 Nhật Chiêu, quận T, tHnh phố H. N có quen biết và thường liên lạc với Bùi Thị Thanh H do N có nhập bia từ quán tạp hóa của H để bán cho khách. N không biết việc H bán số lô, số đề cho khách cũng không nhận số lô, số đề của H. Cơ quan điều tra đã tiến Hnh cho H nhận dạng N qua ảnh, H nhận ra N là người mình đã chuyển số lô, số đề. Do có mâu thuẫn trong lời khai, nên cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa Nguyễn Thị Hồng N và Bùi Thị Thanh H nhưng không làm rõ được Hnh vi của N. Ngoài lời khai của H về việc chuyển bảng cáp lô, đề cho N cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ nào khác chứng M Nguyễn Thị Hồng N đã nhận số lô, số đề của H nên không đủ căn cứ để xử lý đối với N.

Hiện tại Lệnh thu giữ thư tín điện tín số 68 ngày 27 tháng 7 năm 2018 của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận T gửi Tổng công ty hạ tầng mạng vẫn chưa nhận được công văn phúc đáp. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận T ra quyết định tách tài liệu liên quan đến công văn phúc đáp Lệnh thu giữ thư tín điện tín số 68 để tiếp tục xác minh làm rõ.

Ngày 16 tháng 6 năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trao trả cho Phạm Văn M: 01 điện thoại di động OPPO màu vàng, đã qua sử dụng; Trả cho Nguyễn Tiến H: 01 điện thoại di động Nokia X1 màu đen, đã qua sử dụng; Trả cho Phạm Khắc T: 01 điện thoại Iphone 5, mầu trắng đã qua sử dụng và 53.000 đồng (Năm mươi ba nghìn đồng); Trả cho Nguyễn Hữu H: 01 điện thoại di động Nokia 105, màu xanh, đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J3Pro màu đồng, đã qua sử dụng, 01 ví da mầu nâu, nhãn hiệu Prada, bên trong có giấy tờ tùy thân; Trả cho Trần Kiều H: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J5 mầu đen, đã qua sử dụng, 01 ví da bên trong có 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng); Trả cho Lương M T: 01 điện thoại Samsung Galaxy J5, màu gold đã qua sử dụng, 01 xe máy Exciter, BKS: 22S1- 03482, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Lương M T, 01 giấy phép lái xe mang tên Lương M T, 01 Chứng M nhân dân mang tên Lương M T và 880.000 đồng ( Tám trăm tám mươi nghìn đồng). M, H, T, H, H, T đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu đề nghị gì.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 6 plus thu giữ của Bùi Thị Thanh H, quá trình điều tra xác định thuộc quyền sở hữu hợp pháp của H, không liên quan đến Hnh vi đánh bạc ngày 15 tháng 6 năm 2018. Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trao trả cho H. H đã nhận lại tài sản và không có ý kiến đề nghị gì.

Bản cáo trạng số 151/CT – VKSTH ngày 10 tháng 10 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân quận T đã truy tố bị cáo Bùi Thị Thanh H về tội : “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận Hnh vi như tại cơ quan điều tra và như bản cáo trạng đã truy tố .

Đại diện Viện kiểm nhân dân quận T giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận Hnh vi của bị cáo Bùi Thị Thanh H đủ yếu tố cấu thành tội : “ Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 47; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí tòa án, đề nghị:

Xử phạt Bùi Thị Thanh H từ 06 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 24 tháng.

Hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có tài sản, thu nhập thấp nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền.

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu, tiêu hủy : 03 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng Hng ngày và 01 quyển cẩm nang tham khảo những giấc mơ.

- Đề nghị tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.490.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Đề nghị truy thu của bị cáo số tiền 9.032.000 đồng.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Nói lời sau cùng: Bị cáo biết là sai, vi phạm pháp luật, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Hnh vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng được bộ luật Hình sự bảo vệ, gây mất trật tự tại địa phương. Do đó cần thiết phải xét xử bị cáo một mức hình phạt tương xứng nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo nói riêng và răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con còn nhỏ, có nơi cư trú rõ ràng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Bị cáo đủ điều kiện cho cải tạo ngoài xã hội theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự. Điều đó cũng thÓ hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt h×nh sù nh©n ®¹o cña Nhµ n íc, gióp hä yªn t©m c¶i t¹o, trë thµnh ng êi cã Ých cho x· héi.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị không áp dụng hình phạt đối với bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

- Tịch thu, tiêu hủy : 03 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng Hng ngày và 01 quyển cẩm nang tham khảo những giấc mơ.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.490.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng) là tiền do phạm tội mà có.

- Truy thu, sung nộp ngân sách nhà nước số tiền 9.032.000 đồng là tiền do phạm tội mà có.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1.Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Thanh H phạm tội: “ Đánh bạc”

Căn cứ: khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm i,s khoản, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

-Xử phạt: Bị cáo Bùi Thị Thanh H 06 ( Sáu ) tháng tù nhưng cho h ëng ¸n treo, thêi gian thö th¸ch lµ 12 ( Mười hai) th¸ng, kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n (06/11/2018).

Giao bị cáo Bùi Thị Thanh H cho UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong tr êng hîp, ng êi ® îc h ëng ¸n treo thay ®æi n¬i c tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 - §iÒu 69 cña LuËt Thi hµnh ¸n H×nh sù.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp Hnh hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2.Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

3.Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu, tiêu hủy : 03 quyển sổ ghi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng Hng ngày và 01 quyển cẩm nang tham khảo những giấc mơ.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.490.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Truy thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 9.032.000 đồng (Chín triệu không trăm ba mươi hai nghìn đồng)

(Tang vật có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận T theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/10/2018 và Kho bạc nH nước T theo biên bản giao nhận tài sản số 67/7461/BBGN - KBNN).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí tòa án.

Bị cáo Bùi Thị Thanh H phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.