Bản án 14/2025/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

[1] Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 06/5/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn tố giác tội phạm (nặc danh) tố giác Ma Kiên L, sinh năm 1988, trú tại: Tổ dân phố Đ, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng có hành vi đánh bạc trên mạng internet. Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập, tiến hành làm việc với Ma Kiên L. L thừa nhận hành vi đánh bạc và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen liên quan đến hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định được: Khoảng đầu năm 2024, Ma Kiên L thấy trên mạng xã hội Facebook quảng cáo trang đánh bạc Kubet nên đã truy cập vào quảng cáo thì nhận đường link dẫn tới trang web “cuvnal.loxinmysy.com” cho người dùng truy cập vào để đăng ký tài khoản và tham gia cá cược bằng nhiều hình thức. Linh đăng ký tài khoản đánh bạc có tên “HITLE88”, mật khẩu “linhlinh98” và sử dụng số tài khoản ngân hàng 3300393325 của Ngân hàng Đầu tư và phát triển, đăng ký bằng số điện thoại 0869.780.988 mang tên Ma Kiên L để liên kết nạp tiền vào tài khoản đánh bạc với tỷ lệ quy đổi là 1.000 đồng tương ứng với 1 điểm. Các hình thức đánh bạc mà L chơi là Lotto KU và Live KU.

Cách thức chơi như sau:

* Đối với trò Live KU:

Về thời gian mở thưởng: Live A. Mỗi ngày cứ 45 giây sẽ mở thưởng một kỳ, mở thường liên tục 24 giờ.

Quy tắc chơi: Mỗi kỳ khi trò chơi mở kèo người chơi sẽ tiến hành đặt cược, sau khi đóng kèo người chia bài tiến hành phát bài, gồm hàng chục ngàn, hàng ngàn. hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, người chia bài sẽ mở bài từ hàng đơn vị tới hàng chục ngàn; sau khi mở bài hoàn tất các hàng số, thì sẽ mở kèo đặt cược cho kỳ tiếp theo. Mỗi một kỳ kết thúc thì người chia bài sẽ tiến hành xào bài lại.

Trò chơi Live KU chia thành 5 nhóm gồm các con số từ 0-9, 1 bộ bài 50 lá, tổng cộng có 10 màu: Lục-0; Vàng-1; Xanh lam-2; Xám-3; Cam-4; Xanh nhạt-5; Tím-6; Xanh đậm-7; Đỏ-8; Nâu-9.

Live KU gồm có những cách chơi như sau: Hậu tam, Hậu nhị, 1 hàng số, Tải Xỉu, Lẻ Chẵn, Tổ, Hợp, Tổng số 5 banh/Rồng Hổ Xì tố, Tổng số tiền tam, Tổng số trung tam, Tổng số hậu tam, Baccarat. Mỗi lần đặt cược chỉ có thể chọn 1 cách chơi và cách thức chơi các trò sẽ khác nhau ví dụ:

Hàng số hậu nhị: Là đặt cược con số tương ứng với vị trí (Chục đơn vị) mỗi một vị trí con số chọn từ 0 đến 9. Nếu ghép số chục là 1 đơn vị là 2 sẽ có 1 tổ hợp là 12, kết quả mở thưởng ***12 thì sẽ là trúng thưởng, còn nếu kết quả mở thưởng là ***21 trùng khớp với con số đặt cược nhưng trình tự vị trí không giống nhau như vậy là không trúng thưởng.

Kèo đôi - Đơn thức: Là cách chơi của “tài xỉu, lẽ chẵn, tổ, họp" của từng vị trí (chục ngàn/ ngàn/trăm/chục/đơn vị). Tại cách chơi "tài, xỉu, lẻ, chẵn, tố, hợp" của từng vị trí (Chục ngàn/Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị), chọn ít nhất cách chơi của 2 vị trí con số để tiến hành cược xiên, nếu cách chơi tài, xỉu, lẻ, chẵn, tố, hợp của vị trí con số cược xiên trùng khớp với cách chơi của vị trí con mở thưởng thì xem như trúng thưởng.

* Đối với trò Lotto KU:

Về thời gian mở thưởng:

+ Lotto A: Mỗi ngày cứ 2.5 phút sẽ mở thưởng một kỳ (thời gian từ 05:00 đến 05:30 sẽ tiến hành bảo dưỡng thiết bị và đóng kèo).

+ Lotto C: Mỗi ngày cứ 3 phút sẽ mở thưởng một kỳ (thời gian từ 04:00 đến 04:30 sẽ tiến hành bảo dưỡng thiết bị và đóng kèo).

Quy tắc chơi: Mỗi kỳ con số mở thưởng của Lotto KU là các quả bóng đánh số từ 0-9. Xổ số Lotto KU xổ ra 5 hàng số hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lotto KU gồm có những cách chơi như sau: 5 Tinh, Hậu tứ, Tiền tam, Trung tam, Hậu tam, Tiền nhị, Hậu nhị, 1 hàng số. Không cố định, Tài Xỉu Lẻ Chẵn Tố Hợp, Tổng số 5 banh Rồng Hổ Xì tố, Ngầu Hầm, Tổng số tiền tam, Tổng số trung tam, Tổng số hậu tam, Baccarat, Cách chơi thú vị, Sút cầu môn. mỗi lần đặt cược chỉ có thể chọn 1 cách chơi, cách thức chơi ví dụ:

+ Hàng số 5 tinh:

Ghép số: Tại 5 vị trí hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục. hàng đơn vị mỗi một vị trí chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 1 hoặc nhiều hơn 1 con số Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp trình tự vị trí và con số đặt cược thì xem như trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.

+ Kèo đôi - Đơn thức: Là tiến hành đặt cược cách chơi “tài, xỉu, lẻ, chẵn, tố, hợp” tại từng vị trí chục ngàn/ngàn/trăm/chục/đơn vị, nếu cách chơi tài, xỉu, lẻ, chẵn, tố, hợp của vị trí con số đặt cược trùng khớp với cách chơi của vị trí được mở thưởng cược thì xem như trúng thưởng. Từ số 0 - 4 sẽ là xỉu, số 5-9 sẽ là tài; Số 1, 3, 5, 7, 9 sẽ là lẻ, số 0, 2, 4, 6, 8 sẽ là chẵn; số 1, 2, 3, 5, 7 sẽ là tố, số 0, 4, 6, 8, 9 sẽ là hợp.

+ Cách chơi “Thú vị”:

1 số giống nhau:

Từ 0-9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 1 con số, kết quả mở thưởng các vị trí chục ngàn, ngàn, trăm, chục, đơn vị trùng khớp với con số đặt cược thì xem như trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thường cũng chỉ được tính 1 lần.

2 số giống nhau:

Từ 0-9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược tạo thành bởi 1 con số, kết quả mở thưởng các vị trí chục ngàn, ngàn, trăm, chục, đơn vị con số đặt cược xuất hiện 2 lần thì xem như trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thường cũng chỉ tỉnh 1 lần.

Cách chơi 3 số giống nhau; 4 số giống nhau; 5 số giống nhau cũng tương tự như cách chơi như bên trên.

Căn cứ vào dữ liệu lịch sử về thời gian nạp tiền đổi điểm, đặt cược, tra thưởng, đổi điểm rút tiền về tài khoản, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc là khi tổng số tiền dùng để nạp tiền đổi điểm và đổi điểm rút tiền về tài khoản trong một lần đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên và một lần đánh bạc được xác định là dữ liệu nạp tiền đổi điểm, đặt cược, trả thưởng, đổi điểm rút tiền về tài khoản có sự kế tiếp nhau về mặt thời gian.

Căn cứ kết quả điều tra đã thu thập được xác định trong 02 ngày ngày 04 và 05/5/2025, Ma Kiên L đã đánh 03 lần (03 phiên đánh bạc), trong quá trình đánh, L nhiều lần nạp tiền vào và rút tiền ra bằng tài khoản của mình đến các tài khoản của người không quen biết do các đối tượng quản trị trang Web chỉ định. Quá trình điều tra chứng minh được. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 27.964.000, quá trình cá cược bị cáo được hưởng lợi số tiền là 1.364.000 đồng. Trong đó có 01 lần tổng số tiền nạp và rút ra trên 5.000.000 đồng. Cụ thể:

Lần 1: Phiên đánh bạc từ 02 giờ 01 phút 26 giây ngày 04/5/2025 đến 02 giờ 07 phút 11 giây ngày 04/5/2025. Ma Kiên L nạp 300.000 đồng để đổi lấy 300 điểm. L đặt cược: 12 phiên Lotto KuC, trong đó thắng 1 phiên, thua 11 phiên. Số dư sau khi kết thúc đánh bạc 0.2 điểm. Số tiền dùng đánh bạc là 300.000 đồng.

Lần 2: Phiên đánh bạc từ 22 giờ 09 phút 14 giây ngày 04/5/2025 đến 04 giờ 20 phút 22 giây ngày 05/5/2025. Ma Kiên L nạp 04 lần với tổng số tiền 22.000.000 đồng; rút tiền 02 lần với tổng số tiền 23.364.000 đồng. Trong quá trình đánh bạc L đánh 105 phiên Lotto KuA, thắng 31 phiên, thua 74 phiên; đánh 45 phiên Live KuA, thắng 25 phiên, thua 20 phiên; đánh 844 phiên Lotto KuC, thắng 111 phiên, thua 733 phiên. Số tiền dùng đánh bạc là 23.364.000 đồng.

Lần 3: Phiên đánh bạc từ 21 giờ 40 phút 18 giây ngày 05/5/2025 đến 23 giờ 58 phút 19 giây ngày 05/5/2025. Ma Kiên L nạp 03 lần với tổng số tiền 4.300.000 đồng để đổi lấy 4300 điểm. Trong quá trình đánh bạc L đánh 15 phiên Lotto KuA, thắng 2 phiên, thua 13 phiên; đánh 182 phiên Lotto KuC, thắng 32 phiên, thua 150 phiên. Số dư sau khi kết thúc đánh bạc 0 điểm. Số tiền dùng đánh bạc là 4.300.000 đồng.

Ngày 10/5/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng gửi Công văn số C03 đến Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến trang wedsite: cuval.loxinmysy.com. Tại Công văn số 1078 ngày 11/6/2025 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng cung cấp: Nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền là Công ty của Hoa Kỳ, đây là tên miền quốc tế không được cấp và quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Như vậy Ma Kiên L phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025)

Đối với các số tài khoản liên quan đến hành vi đánh bạc của Ma Kiên L (tài khoản 344929548 mang tên CÔNG TY TNHH PHU TUNG OTO TIEN MANH, tài khoản 344984093 mang tên CONG TY TNHH MAU HONG NGUYEN HIEN, tài khoản 0392652642 mang tên Tran Duc Anh) của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank, đến nay ngân hàng chưa trả lời kết quả. Đối với các chủ tài khoản đã giao dịch với tài khoản ngân hàng của Ma Kiên Linh trong quá trình thực hiện hành vi đánh bạc (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đặng Tâm, Vo Thi Thanh Thao, Công ty TNHH dịch vụ vận tải Minh Minh, Hà Văn Hảo, Lê Nhật Duy), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành ủy thác điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả ủy thác. Đối với các trường hợp trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, xác minh và sẽ xử lý sau khi có đủ tài liệu chứng minh.

[2] Phần luận tội và tranh luận tại phiên tòa:

[2.1] Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố và luận tội đối với bị cáo như sau:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025) để tuyên bố bị cáo Ma Kiên L phạm tội “Đánh bạc” và đề nghị xử phạt bị cáo từ 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm.

- Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước chiếc điện thoại đã thu giữ của Ma Kiên L dùng để đánh bạc. Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.364.000 đồng do bị cáo hưởng lợi đánh bạc mà có.

- Không áp dụng phạt tiền bổ sung đối với bị cáo, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[2.2] Tại phiên tòa bị cáo đã nhận tội và không có ý kiến tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Từ ngày 04/5/2025 đến ngày 05/5/2025, Ma Kiên L đã thực hiện hành vi đánh bạc trên mạng Internet được thua bằng tiền thông qua ứng dụng cuval.loxinmysy.com. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 27.964.000 đồng, quá trình đánh bạc bị can được hưởng lợi số tiền là 1.364.000 đồng. Trong đó có 01 lần tổng số tiền nạp và rút ra trên 5.000.000 đồng, cụ thể: Đăng nhập từ 22 giờ 09 phút 14 giây ngày 04/5/2025 đến 04 giờ 20 phút 22 giây ngày 05/5 2025 Linh đánh bạc với số tiền 23.364.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Ma Kiên L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc’’ được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Do đó Cáo trạng số 08/CT-VKSKV2 ngày 29/8/2025 của VKSND khu vực 2 - Cao Bằng đã truy tố đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Ma Kiên L là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật với động cơ vụ lợi. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm sự quản lý thống nhất của Nhà nước về các hình thức cá cược, vui chơi có thưởng, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, là tệ nạn xã hội bị quần chúng nhân dân lên án, do đó cần phải có một mức án nghiêm minh nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên xét về nhân thân bị cáo Ma Kiên L không có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, bản thân chưa có vợ con, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, ngoài ra bị cáo đã tự nguyện, tự giác nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc vào Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Cao Bằng, ngoài ra có bố là quân nhân, mẹ là giáo viên có quá trình cống hiến trong công tác được nhà nước khen thưởng, do đó bị cáo sẽ được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, được chính quyền địa phương xác nhận chấp hành tốt chính sách, pháp luật, không thuộc đối tượng quản lý nghiện ma túy, có khả năng tự cải tạo. Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng đã đủ sức răn đe và phòng ngừa tội phạm nói chung, đồng thời thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của nhà nước, tạo cơ hội cho bị cáo được cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền, vì bị cáo không có việc làm, thu nhập ổn định.

Vậy khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sẽ xem xét.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, máy cũ đã qua sử dụng, số imei: 35726309294242 có gắn sim số 0869.780.988. Đây là điện thoại của Ma Kiên L dùng liên lạc hàng ngày và dùng để đánh bạc trên ứng dụng Kubet, do đó sẽ bị tịch thu phát mại ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 1.364.000,đ (Một triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn đồng) do bị cáo hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc sẽ bị tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025):

Tuyên bố bị cáo Ma Kiên L phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Ma Kiên L 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời thủ thách là 05 năm tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Ma Kiên L cho Ủy ban nhân dân xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú được thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)

- Tịch thu để phát mại sung vào ngân sách nhà nước: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, máy cũ đã qua sử dụng, số imei: 35726309294242 có gắn sim số 0869.780.988 được đựng trong phong bì niêm phong mặt trước ghi “Điện thoại Ma Kiên L”, mặt sau có các chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu tròn của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.364.000,đ (Một triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn đồng) do bị cáo hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc. Xác nhận bị cáo đã nộp tiền theo biên lai số 0000073 ngày 22/8/2025 do Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng thu.

Số vật chứng hiện đang được tạm giữ tại kho tang vật của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 – Cao Bằng sẽ được đưa ra thi hành khi bản án có hiệu lực pháp luật.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); Điều 21, Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Buộc bị cáo Ma Kiên L phải chịu 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung ngân sách nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025):

Án xử sơ thẩm công khai có mặt bị cáo. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.