Bản án 13/2024/HSPT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đư c tóm tắt như sau:

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Quang H có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề đài xổ số Miền Nam và đài Miền Bắc. Thu giữ tiền Việt Nam 63.300.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 ProMax, số Imei1 353958102592625, số Imei2 353958102485671, bên trong có sim số 0852.252.257; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6s, số Imei1 355432071289124, bên trong có sim số 0942.128.352; 01 xe mô tô hiệu Jupiter, biển số 70L1-664.03.

Mở rộng điều tra, xác định tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số đề còn có B i Tấn M, Nguyễn Quang H, Nguyễn Thị Thanh Th, Lê Văn L, Nguyễn Tấn T. Đánh bạc bằng hình thức mua số đề có Nguyễn Ngọc G, Huỳnh Văn C, Trần Thị H, Nguyễn Văn N, Lê Trung H, Trần Thị T, Phan Tường D và Dương Thị Đông N. Đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng internet có Nguyễn Quang H, Nguyễn Anh T. Cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự có Nguyễn Quang H, Nguyễn Ngọc G, V Huỳnh Hạo L, Lưu Nguyễn Hồng S, Trần Quốc D.

Đ i v i bị cáo Nguy n Quang H, quá trình đi u tra bị cáo đã khai nh n hành vi ph m t i nh sau:

Ngày 06/6/2020, H và S thỏa thu n h n hạp làm thầu đề đài Miền Bắc ăn chia với nhau với tỷ lệ 50:50. Sau khi thống nhất, S chuyển tin nhắn có nội dung số đề t 07 người chơi, gồm: Lê Trung H Chệch 2 ; Nguyễn Tấn T Tài Trảng Bàng ; Lê Văn L L lồn lồn ; Tèo chuối ; Hoa Hoàng ; Danh bong bong không r lai lịch qua tin nhắn Zalo của S có tên V Tòng đến tin nhắn Zalo của H Hoàng L Bảo L và gửi một phần số đề này cho Bùi T M qua tin nhắn Zalo của Mạnh có tên M Điện Biên Phủ làm thầu. Kết quả giải phơi, số tiền mua là 35.665.000 đồng, S và H còn lời đư c 7.360.000 đồng. Tổng số tiền H và S sử dụng mục đích đánh bạc là 43.025.000 đồng.

Ngày 07/6/2020, H không h n vốn thầu đề với S theo thỏa thu n, thống nhất với nhau S giao số đề đài Miền Bắc cho H làm thầu với giá 76% trên tổng số tiền mua số đề. Tổng số tiền mua số đề ngày 07 6 2020 của bị S giao cho H là 10.260.000 đồng, qua đối chiếu kết quả xổ số trúng là 37.500.000 đồng. Tổng số tiền H và S sử dụng đánh bạc là 47.760.000 đồng.

Ngày 08/6/2020, số tiền mua số đề là 5.890.000 đồng, thực tế S giao cho H đề 3 là 62%, đề 2 là 70% với số tiền là 4.083.000 đồng, kết quả xổ số trúng 3.500.000 đồng, tổng số tiền S và H đánh bạc ngày 08 6 2020 là 9.390.000 đồng. Sau khi nh n tin nhắn số đề của S, H chuyển lại cho v là Nguyễn Ngọc G nh n thầu. Kết quả giải phơi số đề thì tổng số tiền mua số đề là 5.890.000 đồng, kết quả xổ số trúng là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền H và G sử dụng mục đích đánh bạc là 9.390.000 đồng.

Tổng số tiền S và H sử dụng vào đánh bạc là 100.175.000 đồng.

* Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của v chồng Nguyễn Ngọc G, Nguyễn Quang H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ tài liệu thể hiện, G và H còn hoạt động cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự cụ thể quá trình điều tra thể hiện:

T đầu năm 2018, v chồng G, H h n vốn với V Huỳnh Hạo L mỗi người 80.000.000 đồng cho vay l i nặng với l i suất tiền đứng t 5.000 đồng/ 01 triệu 01 ngày đến 15.000 đồng/ 01 triệu 01ngày, tương đương với l i suất t 180%/ 01 năm đến 540%/ 01 năm. Tiền góp là 40.000đồng 01triệu 01 ngày tương đương với l i suất 240% 01 năm. L i nhu n thu đư c t việc cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự đư c chia đều cho v chồng G, H và Hạo L. G là người trực tiếp hoạt động cho vay, còn H trực tiếp thu tiền l i suất. Quá trình điều tra, thể hiện tổng số tiền bị cáo G, H đ cho 73 người vay t 2018 đến nay, với số tiền cho vay là 3.804.000.000 đồng. Tổng số tiền H, G, L đ thu l i bất chính là 390.044.540 đồng.

Qua làm việc xác định 16 trường h p đ vay tiền của bị cáo G và H, L gồm có: Hồ Ngọc K, Ngô Văn P, Lê Thị T, Ngô Thị Kim O, Nguyễn Văn K, Huỳnh Văn T, Nguyễn Thị G, Trần Minh H, Trần Thị Cẩm L, Nguyễn Phan Đ, Nguyễn Thanh T, Huỳnh Hồng T, Nguyễn Thanh D, Nguyễn Viết S, Trần Thị K, Nguyễn Thị L với tổng số tiền giao dịch cho vay 1.745.000.000 đồng, tổng số tiền l i đ thu tương ứng mức l i suất 20% năm là 39.271.436 đồng và tổng số tiền thu l i bất chính là 275.775.488 đồng.

* Ngoài ra, khoảng tháng 4 2020, H cùng Nguyễn Anh T thỏa thu n c ng nhau lấy trang mạng Internet của người tên Phát không r họ tên địa chỉ để cho khách chơi đánh bạc, T đứng cửa giữa hoạt động tính toán thắng thua tiền cá cư c rồi nhắn tin báo cho H thông qua tin nhắn Zalo để nh n tiền huê hồng 10% còn đư c gọi là tiền cỏ thì T đồng ý. Sau đó T liên hệ với Phát giao cho trang mạng địa chỉ agent.com3456.com-umb213644-tttt6789 cho H gồm các cây có tên:

+ umb213644001 huê hồng cho bị cáo T là 5,01 USD

+ umb213644002 huê hồng cho bị cáo T là 6,83 USD

+ umb213644003 huê hồng cho bị cáo T là 9,31 USD

+ umb213644004 huê hồng cho bị cáo T là 36,61 USD

+ umb213644005 huê hồng cho bị cáo T là 3,20 USD

+ umb217711 huê hồng cho bị cáo T là 84,12 USD

+ umb217722 huê hồng cho bị cáo T là 21 USD

T ngày 06 6 2020 đến ngày 15 6 2020, sau khi đư c giao trang mạng, H tạo ra trang mạng con giao cho người chơi trên trang tìm kiếm có tên Sbobet với tên Đăng nh p: umb217111, M t khẩu: tttt6789. H phân công T thống kê thắng thua, sau đó chụp màn hình trên máy gởi qua tin nhắn Zalo có tên Hoàng L Bảo L của H bằng tin nhắn Zalo của T có tên Khánh Nguyễn , đư c H trả công trực tiếp 1.000 đồng trong 20.000 đồng tiền H giao cho người chơi.

Ngày 06/6/2020, H và T thỏa thu n, h n hạp chia tỷ lệ thắng thua 50:50, giao trang mạng địa chỉ sv.288.net có tên đăng nh p là fdf066 cho S chơi bóng đá, số đề, đá gà…vv. Giá tiền đư c H giao cho S quy đổi 01 USD tương đương 01 điểm có giá trị 20.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên lịch sử giao dịch là 4.529 USD x 20.000 đồng = 90.580.000 đồng, số điểm S thắng cư c là 12,9 điểm x 20.000 đồng = 258.000 đồng. Trong khoảng thời gian tham gia đánh bạc qua mạng Internet t ngày 06 6 2020 cho đến ngày 15 6 2020, S đ trả tiền thua bạc cho T và H một lần với tổng số tiền là 90.000.000 đồng. Tổng số tiền S, H, T đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng Internet là 90.580.000 đồng.

* Qua xác minh, thể hiện: Đối với Nguyễn Quang H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh ra Lệnh kê biên tài sản số 21 L-CQCSĐT ngày 06 10 2020 đối với Quyền sử dụng đất, tại: thửa đất số 431, tờ bản đồ số 15, địa chỉ: ấp L Khương, x L Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nay là ấp L Khương, x L Thành Nam, thị x Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 101/2023/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; đ quyết định:

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 54 của Bộ lu t Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội Đánh bạc . Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 2 hai năm 06 sáu tháng t . Thời hạn chấp hành hình phạt t tính t ngày bắt bị cáo đi thi hành án, đư c khấu tr thời gian tạm giữ, tạm giam t ngày 16 6 2020 đến ngày 13 10 2020.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ lu t Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội Tổ chức đánh bạc . Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 100.000.000 đồng Một trăm triệu đồng .

Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ lu t Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội Cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự . Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 200.000.000 đồng Hai trăm triệu đồng .

Căn c Đi u 55 B lu t Hình s , các kho n ti n ph t của bị cáo t ng c ng là 300.000.000 đ ng (Ba trăm tri u đ ng).

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp; nghĩa vụ ch m thi hành án đối với các khoản tiền phải nộp ngân sách Nhà nước; tiếp tục áp dụng Lệnh kê biên tài sản; tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp lu t.

Ngày 01 tháng 12 năm 2023, bị cáo Nguyễn Quang H có đơn kháng cáo xin đư c hưởng án treo về tội Đánh bạc .

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin hưởng án treo và bổ sung xin kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần tranh lu n, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị: Hội đồng xét xử chấp nh n một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H; sửa bản án sơ thẩm; xử phạt bị cáo H t 18 đến 24 tháng tù về tội Đánh bạc .

Bị cáo H không tham gia tranh lu n.

Lời nói sau cùng của bị cáo H: Bị cáo rất ăn năn hối h n về hành vi phạm tội, cam kết không tái phạm. Xin Hội đồng xét xử xem xét chấp nh n kháng cáo của bị cáo, để bị cáo đư c sớm trở về chăm sóc 03 con còn nhỏ, không ai nuôi dưỡng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ đư c tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nh n định như sau:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang H khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo sau khi xem xét thấy ph h p với tất cả các lời khai của các bị cáo khác; ph h p với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có cơ sở xác định:

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại đường Cách Mạng Tháng 8, thuộc khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang V Minh S có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề, đài xổ số Miền Nam và đài Miền Bắc.

Quá trình điều tra, xác định: Người tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số đề còn có B i Tấn Mạnh, Nguyễn Quang H, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lê Văn L, Nguyễn Tấn T. Người tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số đề có Nguyễn Ngọc G, Huỳnh Văn C, Trần Thị H, Nguyễn Văn N, Lê Trung H, Trần Thị T, Phan Tường D và Dương Thị Đông N. Người tham gia đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng internet có V Minh S, Nguyễn Quang H, Nguyễn Anh T. Người cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự có V Minh S, Nguyễn Quang H, Nguyễn Ngọc G, V Huỳnh Hạo L, Lưu Nguyễn Hồng S, Trần Quốc D.

Đối với hành vi của các bị cáo V Minh S, B i Tấn Mạnh, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lê Văn L, Nguyễn Tấn T, Huỳnh Văn C, Trần Thị H, Nguyễn Văn N, Lê Trung H, Trần Thị T, Phan Tường D, Dương Thị Đông N, Nguyễn Anh T, Nguyễn Ngọc G, V Huỳnh Hạo L, Lưu Nguyễn Hồng S, Trần Quốc D đ đư c xét xử xong tại Bản án số 51 2021 HS-ST ngày 13 5 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 18 2021 HSPT-QĐ, ngày 21 10 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Riêng hành vi của bị cáo Nguyễn Quang H đ đư c tạm đình chỉ để thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01 2021 HSST-QĐ, ngày 09-6-2021 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh. Đến ngày 11-9-2023 Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh đ ra Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh và Quyết định phục hồi vụ án đối với Nguyễn Quang H.

Nguyễn Quang H đ có hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức nh n thầu đề t V Minh S chuyển qua, trong các ngày 06, 07, 08 6 2020, cụ thể:

Ngày 06/6/2020, H và S thỏa thu n h n hạp làm thầu đề đài Miền Bắc ăn chia với nhau với tỷ lệ 50:50; số tiền H và S sử dụng mục đích đánh bạc ngày 06/6/2020 là 43.025.000 đồng.

Ngày 07/6/2020, H không h n vốn thầu đề với S mà thống nhất S giao số đề đài Miền Bắc cho H làm thầu với giá 76% trên tổng số tiền mua số đề. Tổng số tiền mua số đề ngày 07 6 2020 của S giao cho H là 10.260.000 đồng, qua đối chiếu kết quả xổ số trúng là 37.500.000 đồng; số tiền H và S sử dụng đánh bạc ngày 07/6/2020 là 47.760.000 đồng.

Ngày 08/6/2020, số tiền mua số đề là 5.890.000 đồng, thực tế S giao cho H đề 3 là 62%, đề 2 là 70% với số tiền là 4.083.000 đồng, kết quả xổ số trúng 3.500.000 đồng, tổng số tiền S và H đánh bạc ngày 08 6 2020 là 9.390.000 đồng.

Như v y, tổng số tiền H tổ chức đánh bạc trong 03 ngày 06, 07, 08/6/2020 là 100.175.000 đồng

Bị cáo Nguyễn Quang H c ng với V Minh S, Nguyễn Anh T thực hiện hành vi sử dụng trang mạng Internet với hình thức đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức đánh bạc như trò chơi đánh bài, đá gà, bóng đá... thắng thua bằng tiền nhằm mục đích thu l i bất chính với tổng số tiền thể hiện trên lịch sử giao dịch là 4.529 USD x 20.000 đồng = 90.580.000 đồng.

T đầu năm 2018, Nguyễn Ngọc G với vai trò là người trực tiếp hoạt động cho vay, trực tiếp đưa tiền vay cho người vay, quản lý sổ sách, quyết định mức l i suất cho vay đối với t ng người và h n hạp với V Huỳnh Hạo L. Bị cáo Nguyễn Quang H là chồng của bị cáo G) đ giúp sức cho bị cáo G trong hoạt động cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự đối với 16 người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cùng thu l i bất chính số tiền là 275.775.488 đồng.

Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đ xét xử bị cáo Nguyễn Quang H về các tội Tổ chức đánh bạc , Đánh bạc và Cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322 và khoản 2 Điều 201 của Bộ lu t Hình sự, là có căn cứ, đúng pháp lu t.

Ngoài ra, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo H c ng gia đình bị cáo đ có Đơn xin tự nguyện nộp tiền thu l i bất chính, đối với phần không có kháng cáo; đư c xem xét có biểu hiện của thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Hiện tại bị cáo đang chăm sóc 03 con còn nhỏ; bản thân bị cáo khi phạm tội bị hạn chế năng lực nh n thức và điều khiển hành vi; sau thời gian điều trị bắt buộc chữa bệnh đư c kết lu n “R i lo n s thích ng v i ph n ng hỗn hợp lo âu; trầm c m; r i lo n nhân cách và hành vi”.

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy vì mục đích nhân đạo nên giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

Đối với yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, qua xem xét thấy không đủ điều kiện cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị quyết số: 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ lu t Hình sự về án treo.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ lu t Tố tụng hình sự.

Chấp nh n một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang H.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 101/2023/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tuyên xử:

1.1 Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 của Bộ lu t Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội Đánh bạc . Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 01 (một năm 06 sáu tháng t . Thời hạn chấp hành hình phạt t tính t ngày bắt bị cáo đi thi hành án, đư c khấu tr thời gian tạm giữ, tạm giam t ngày 16 6 2020 đến ngày 13 10 2020.

1.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ lu t Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội Tổ chức đánh bạc . Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng .

1.3. Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm b, q, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ lu t Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang H phạm tội Cho vay l i nặng trong giao dịch dân sự . Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H 200.000.000 đồng Hai trăm triệu đồng .

Căn c Đi u 55 B lu t Hình s , t ng hợp bị cáo ph i chịu các kho n ti n ph t t ng c ng là 300.000.000 đ ng (Ba trăm tri u đ ng).

2. Ghi nh n bị cáo H nộp 50.000.000 năm mươi triệu đồng theo Biên lai thu số 0001137 ngày 29-02-2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; đư c khấu tr khi thi hành án về biện pháp tư pháp đối với bị cáo.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Quang H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể t ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể t ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM