Bản án 121/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

T eo các tà l ệu c tron ồ sơ vụ án và d n b ến tạ p ên t , nộ dun vụ án đ c t m tắt n s u: Trong oản t ờ ian từ n à 20 t án 5 năm 2023 đến n à 22 t án 9 năm 2023, b cáo Trần H u L đã t ực hiện các hành vi cho vay lãi n ng trong giao d ch dân sự đối với các cá nhân cụ thể n s u: Giao d ch với ch ng Th Q: Vào ngày 20/5/2023, do có nhu cầu vay tiền để trang trải sinh hoạt nên ch Q nhờ anh Nguy n Th H giới thiệu đ a chỉ để vay tiền thì anh H giới thiệu cho ch Q đến tiệm cầm đồ “L i Lan” c đ a chỉ xóm Long Th , xã H, huyện , Nghệ An g p b cáo Trần H u L (anh H biết b cáo L có d ch vụ chuyển tiền và cho vay tiền n n Huỳnh không biết đ c b cáo L cho vay tiền với lãi suất bao nhiêu). Khi g p b cáo L, ch Q nói với b cáo L muốn vay số tiền 160.000.000 đồng (Một trăm sáu m ơ tr ệu đồn ) t ì đ c b cáo L đồng ý. B cáo L qu đ nh lãi suất v là 3000 đồn /1.000.000 đồng/01 ngày. Lãi suất đ c t u t eo t án và 01 t án đ c tín là 30 n à , t ơn ứng với lãi suất 108%/năm. B cáo L yêu cầu ch Q viết giấy vay n , t ếp đ b cáo L dùn đ ện thoạ d động Iphone 12 Promax, màu xanh tím của b cáo L chụp ảnh lại hình ảnh của ch Q và giấy vay n đ . S u t ực hiện xong các thủ tục vay n , b cáo L đ tr ớc cho ch Q số tiền 60.000.000 đồn (Sáu m ơ tr ệu đồng). ến chiều cùng ngày 20/5/2023, b cáo L đ c o anh H 60.000.000 đồng (Sáu m ơ tr ệu đồng) theo yêu cầu của ch Q. Ngày 31/5/2023, b cáo L tiếp tục dùng tài khoản Ngân hành Quân đội MB số 103603636 chuyển khoản số tiền còn lại cho ch Q với số tiền 40.000.000 đồng (Bốn m ơ tr ệu đồng). ến ngày 21/8/2023, ch Q tiếp tục đến cửa hàng của b cáo L và nói b cáo L tính tiền vay gốc và tiền lãi của khoản vay cho ch Q và ch Q cũn x n b cáo L đ c gia hạn khoản v đến ngày 08/9/2023. N vậy, tín đến ngày 08/09/2023, thời hạn khoản vay này là 03(ba) tháng 15(m ờ lăm) ngày = 105 ngày, số tiền lãi mà ch Q phải trả cho b cáo L là: 3.000 đồng x 160 x 105 ngày = 50.400.000 đồn (Năm m ơ tr ệu bốn trăm n ìn đồn ), n vậ số t ền b cáo L n m thu l i bất c ín = 50.400.000 đồng – (160.000.000đ x 105 n à x 20%/360 ngày) = 41.066.666,66 đồng (Bốn m ơ mốt triệu ôn trăm sáu m ơ sáu n ìn sáu trăm sáu m ơ sáu p ẩ sáu m ơ sáu đồng). Ch Q đã trả cho b cáo L số tiền lãi cho toàn bộ khoản vay là 24.000.000 (H m ơ t tr ệu) đồn và đã trả toàn bộ số t ền vay gốc cho b cáo L. N vậ , số tiền thu l i bất chính mà b cáo L thực tế đã t u là 24.000.000 đồng – (160.000.000 đồng x 105 ngày x 20%/360 ngày) = 14.666.667 đồng (M ời bốn triệu sáu trăm sáu m ơ sáu n ìn sáu trăm sáu m ơ bả đồng). Giao d ch với anh Trần H u V: Trong thời gian từ 31/7/2023 đến 22/9/2023, Trần H u V vay tiền củ b cáo Trần H u L với các lần n s u: Lần thứ nhất: Vào ngày 31/7/2023, do có việc để làm ăn nên n Trần H u V g đ ện cho b cáo L để h i vay số tiền 130.000.000 đồng (Một trăm b m ơ tr ệu đồng). B cáo L và anh V thống nhất lãi suất vay là 3000 đồng/ 1.000.000 đồng/ 01 ngày, lãi suất tín t eo n à và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày, t ơn ứng với lãi suất 108%/năm. Lãi suất v t mức so vớ qu đ nh cho phép của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (20%) là 5,4 lần. Sau khi thống nhất lãi suất vay xong, b cáo L sử dụng tài khoản Ngân hàng quân đội MB số 103603636 chuyển vào tài khoản ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn số 3603205103852 của Việt số tiền trên. Tín đến ngày 03/8/2023 thời hạn khoản vay là 04 ngày, anh V phải trả số tiền lã là 3000 đồng x 130 x 4 ngày = 1.560.000 đồng (Một triệu năm trăm sáu m ơ n ìn đồng). Số tiền thu l i bất c ín = 1.560.000 đồng – (130.000.000 đồng x 4 ngày) x 20%/360 ngày) = 1.271.111,1 đồng (Một triệu trăm bả m ơ mốt nghìn một trăm m ời một phẩy một đồng). Lần thứ hai: Ngày 04/8/2023, anh V tiếp tục vay củ b cáo L số tiền 10.000.000 đồn (M ời triệu đồng), b cáo L đồng ý và cộng vào khoản vay lần 1 thành số tiền v là 140.000.000 đồng (Một trăm bốn m ơ tr ệu đồng). B cáo L qu đ nh lãi suất v là 3000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, lãi suất tính theo n à và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày và hình thức đ t ền là chuyển khoản n lần vay thứ nhất. ến ngày 12/08/2023, b cáo L tính lãi suất của khoản vay tron 9 n à t ơn ứng với số tiền lãi mà anh V phải trả cho b cáo L là: 3000 đồn x 140 x 9= 3.780.000 đồng (ba triệu bả trăm tám m ơ n ìn đồng). Số tiền thu l i bất chính là: 3.780.000 đồng – (140.000.000 đồng x 9 ngày x 20%/360 n à )= 3.080.000 đồng (Ba triệu ôn trăm tám m ơ n ìn đồng). Lần thứ ba: Ngày 13/8/2023, anh V tiếp tục vay củ b cáo L số tiền 60.000.000 đồn (Sáu m ơ tr ệu đồng), b cáo L đồng ý và cộng vào khoản vay lần 2 thành số tiền v 200.000.000 đồn (H trăm tr ệu đồng). B cáo L quy đ nh lãi suất vay là 3000 đồn /1.000.000 đồng/ 01 ngày, lãi suất tính theo ngày và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày và hình thức đ t ền n lần vay thứ hai. Tính đến ngày 17/08/2023, b cáo L tính lãi suất của khoản v tron 5 n à t ơn ứng với số tiền lãi mà anh V phải trả cho b cáo L là: 3000 đồng x 200 x 5 ngày = 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). Số tiền thu l i bất chính là: 3.000.000 đồng – (200.000.000 đồn x 5 n à x 20%/360 n à )= 2.444.444,4 đồng (Hai triệu bốn trăm bốn m ơ bốn nghìn bốn trăm bốn m ơ bốn phẩy bốn đồng). Lần thứ t : Ngày 18/8/2023, anh V tiếp tục vay củ b cáo L số tiền 30.000.000 đồn (B m ơ tr ệu đồng), b cáo L đồng ý và cộng vào khoản vay lần 3 thành số tiền v 230.000.000 đồn (H trăm b m ơ tr ệu đồng). B cáo L qu đ nh lãi suất v là 3000 đồn /1.000.000 đồng/ 01 ngày, lãi suất tính theo n à và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày và hình thức đ t ền n lần vay thứ ba. Tín đến ngày 04/09/2023, b cáo L tính lãi suất của khoản vay trong 17 ngày t ơn ứng với số tiền lãi mà anh V phải trả cho b cáo L là: 3000 đồng x 230 x 17 n à = 11.730.000 đồn (M ời một triệu bả trăm b m ơ n ìn đồng). Số tiền thu l i bất chính là: 11.730.000 đồng – (230.000.000 đồng x 17 ngày x 20%/360 n à )= 9.557.777,77 đồng (Chín triệu năm trăm năm m ơ bảy nghìn bả trăm bả m ơ bảy phẩy bảy bả đồng). Lần thứ 5: Ngày 05/09/2023, anh V tiếp tục vay củ b cáo L số tiền 50.000.000 đồn (Năm m ơ tr ệu đồng). B cáo L đồng ý và cộng vào khoản vay lần 4 thành số tiền vay 280.000.000 đồn (H trăm tám m ơ tr ệu đồng). B cáo L qu đ nh lãi suất v là 3000 đồn / 1.000.000 đồng/ 01 ngày, lãi suất tín t eo n à và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày và hình thức đ t ền n lần vay thứ t . Tín đến ngày 22/9/2023, b cáo L tính lãi suất của khoản vay trong 18 n à n à t ơn ứng với số tiền lãi mà anh V phải trả cho b cáo L là: 3000 đồn x 280 x 18 n à = 15.120.000 đồn (M ờ lăm tr ệu một trăm m ơ n ìn đồng). Số tiền thu l i bất chính là: 15.120.000 đồng – (280.000.000 đồng x 18 n à x 20%/360 n à )= 12.320.000 đồn (M ời hai triệu b trăm m ơ n ìn đồng) Ngày 22/9/2023, L i g đ ện cho anh V để tổng h p tiền lãi và tiền vay gốc. L i tính tiền lãi theo từng lần vay, tổng h p tiền lãi và tiền vay gốc, viết vào tờ giấ s u đ c ụp ảnh gửi cho anh V gồm: Số tiền vay gốc là 280.000.000 đồn (H trăm tám m ơ tr ệu đồng). Số tiền lãi phải trả là 35.190.000 đồng (B m ơ lăm tr ệu một trăm c ín m ơ n ìn đồng). Tổng số tiền cả tiền gốc và tiền lãi anh V phải trả cho L tín đến n à 22/9/2023 là: 280.000.000 đồng + 35.190.000 đồn = 315.190.000 đồn (B trăm m ờ lăm tr ệu một trăm c ín m ơ n ìn đồng). Trần H u L yêu cầu anh V trả hết số tiền trên và không tính lãi của khoản tiền từ ngày 22/9/2023 trở về sau. Tổng số tiền b cáo Trần H u L n m thu l i bất chính của anh Trần H u V là: 1.271.111,1 đồn + 3.080.000 đồn + 2.444.444,44 đồng + 9.557.777,77 đồn + 12.320.000 đồng = 28.673.333,3 đồn (H m ơ tám tr ệu sáu trăm bảy m ơ b n ìn b trăm b m ơ b p ẩ b đồng). N n trên t ực tế anh V c trả ốc và lã c o b cáo. Giao d ch với ch Võ Th Kim D: Vào ngày 24/7/2023, do có việc để làm ăn nên c Võ Th Kim D g đ ện cho b cáo L để h i vay số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm m ơ tr ệu đồng), b cáo L đồng ý cho ch D vay tiền và qu đ nh lãi suất v là 3000 đồn /1.000.000 đồng/01 ngày, lãi suất tính theo n à và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày. Sau khi thống nhất lãi suất vay xong, ch D đến g p b cáo L để lấy số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm m ơ tr ệu đồng). Ngày 05/8/2023, ch D trả cho b cáo L 45.000.000 đồng (Bốn m ơ lăm triệu đồng) tiền vay gốc và số tiền vay gốc ch D còn n b cáo L là 105.000.000 đồng (Một trăm l n năm tr ệu đồng) và ch D cũn trả tiền lãi của khoản vay 150.000.000 đồng từ n à 24/7/2023 đến ngày 04/8/2023 trong 12 ngày là: 3000 đồn x 150 n à x 12 = 5.400.000 đồn (Năm tr ệu bốn trăm n ìn đồng). Tổng số tiền b cáo L thu l i bất chính của ch D là: 5.400.000 đồng – (150.000.000 đồn x 12 n à x 20%/360)= 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm n ìn đồng). ến ngày 01/9/2023, ch D trả hết tiền gốc 105.000.000 đồng và số tiền lãi của khoản vay cho b cáo L trong 28 ngày là: 105 x 3000 đồng x 28 ngày = 8.820.000đ (Tám tr ệu tám trăm m ơ n ìn đồng). Tổng số tiền b cáo L thu l i bất chính của ch D là: 8.820.000 đồng – (105.000.000 đồng x 28 ngày x 20%/360) = 7.186.666,67 đồng (Bảy triệu một trăm tám m ơ sáu n hìn sáu trăm sáu m ơ sáu p ẩ sáu m ơ bả đồng). Hiện tại ch D đã trả hết tiền vay gốc và tiền lãi cho b cáo L. Tổng số tiền b cáo Trần H u L thu l i bất chính của ch Võ Th Kim D là: 4.400.000 đồn + 7.186.666,67 đồng = 11.586.666,7 đồn (M ời một triệu năm trăm tám m ơ sáu n ìn sáu trăm sáu m ơ sáu phẩy bả đồng). N vậy, từ n à 20/5/2023 đến ngày 22/9/2023, Trần H u L đã c o 3 cá nhân gồm n T Q, Võ T K m D và Trần H u V vay tổng số tiền 590.000.000đ (Năm trăm c ín m ơ tr ệu đồng), với lãi suất 3000đ/ 1.000.000 đồng/01 ngày tức 108%/ năm Lãi suất v t mức so vớ qu đ nh cho phép của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (20%) là 5,4 lần. Từ hành vi phạm tội, b cáo L đã thu số tiền lã là: 99.810.000 đồn (C ín m ơ c ín triệu tám trăm m ời nghìn đồn ), tron đ t u l i bất chính số tiền: 81.326.666,66 đồng (Tám m ơ mốt tr ệu b trăm m ơ sáu n ìn sáu trăm sáu m ơ sáu p ẩ sáu m ơ sáu đồn ). N ờ c qu ền l n ĩ vụ l ên qu n c n T Q trìn bà : Vào ngày 20/5/2023, ch Q nhờ anh Nguy n Th H giới thiệu đ a chỉ để vay tiền thì anh H giới thiệu cho ch Q đến tiệm cầm đồ “L i Lan” c đ a chỉ xóm Long Th , xã H, huyện , Nghệ An g p b cáo Trần H u L. Khi g p b cáo L, ch Q nói với b cáo L muốn vay số tiền 160.000.000 đồng (Một trăm sáu m ơ tr ệu đồng) thì đ c b cáo L đồn và bên t t uận lãi suất v là 3000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày. Lãi suất đ c t u t eo t án và 01 t án đ c tính là 30 ngày, t ơn ứng với lãi suất 108%/năm. B cáo L yêu cầu ch Q viết giấy vay n , t ếp đ b cáo L dùn đ ện thoạ d động Iphone 12 Promax, màu xanh tím của L i chụp ảnh lại hình ảnh của ch Q và giấy vay n đ . S u t ực hiện xong các thủ tục vay n , b cáo L đ tr ớc cho ch Q số tiền 60.000.000 đồn (Sáu m ơ triệu đồng), anh H n ận úp c Q số t ền 60.000.000 đồn (Sáu m ơ tr ệu đồng) từ b cáo. ến ngày 31/5/2023, b cáo L chuyển khoản số tiền 40.000.000 đồng (Bốn m ơ tr ệu đồng) cho c Q. Ngày 21/8/2023, ch Q và b cáo L tín toán số tiền vay gốc và tiền lãi của khoản vay và gia hạn khoản v đến ngày 08/9/2023. Ch Q đã trả cho b cáo L số tiền lãi cho toàn bộ khoản vay là 24.000.000 (H m ơ t tr ệu) đồn và đã trả toàn bộ số t ền vay gốc cho b cáo L. Nay c Q ôn êu cầu b cáo L trả c o c Q số t ền b cáo đã t u l bất c ín (T ền lã suất v t quá mức qu đ n củ Bộ luật Dân sự). N ờ c qu ền l n ĩ vụ l ên qu n n Trần H u V trìn bà : Trong thời gian từ 31/7/2023 đến 22/9/2023, Trần H u V vay tiền củ b cáo Trần H u L 05 lần vớ tổn số t ền là 280.000.000 đồn , vớ lã suất là 3000 đồng/ 1.000.000 đồng/ 01 ngày, lãi suất tín t eo n à và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày, t ơn ứng với lãi suất 108%/năm. Ngày 22/9/2023, b cáo L g đ ện cho anh V để tổng h p tiền lãi và tiền vay gốc.B cáo L tính tiền lãi theo từng lần vay, tổng h p tiền lãi và tiền vay gốc, viết vào tờ giấ s u đ c ụp ảnh gửi cho anh V gồm: Số tiền vay gốc là 280.000.000 đồn (H trăm tám m ơ tr ệu đồng). Số tiền lãi phải trả là 35.190.000 đồn (B m ơ lăm tr ệu một trăm c ín m ơ n ìn đồng). Tổng số tiền cả tiền gốc và tiền lãi anh V phải trả cho L tín đến ngày 22/9/2023 là: 280.000.000 đồn + 35.190.000 đồn = 315.190.000 đồng (B trăm m ờ lăm tr ệu một trăm c ín m ơ n ìn đồng). Trần H u L yêu cầu anh V trả hết số tiền trên và không tính lãi của khoản tiền từ ngày 22/9/2023 trở về sau. N n trên t ực tế anh V c trả ốc và lã c o b cáo. Anh V ôn c êu cầu ì về trác n ệm dân sự. N ờ c qu ền l n ĩ vụ l ên qu n c Võ T K m D: Do c n u cầu côn v ệc nên ngày 24/7/2023, ch D g đ ện cho b cáo L để h i vay số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm m ơ tr ệu đồng). B cáo L đã đồn c o c D v số t ền 150.000.000 đồn và đã t t uận lãi suất vay là 3000 đồn /1.000.000 đồng/01 ngày, lãi suất tín t eo n à và qu đ nh 1 tháng là 30 ngày. Sau khi thống nhất ch D đến g p b cáo L để lấy số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm m ơ tr ệu đồng). Ngày 05/8/2023, ch D trả cho b cáo L 45.000.000 đồng (Bốn m ơ lăm tr ệu đồng) tiền vay gốc nên c n n b cáo L 105.000.000 đồng (Một trăm l n năm tr ệu đồng). Về lã suất ch D đã trả tiền lãi của khoản v 150.000.000 đồng từ n à 24/7/2023 đến ngày 04/8/2023 trong 12 ngày vớ số t ền 5.400.000 đồn (Năm tr ệu bốn trăm n ìn đồng). ến ngày 01/9/2023, ch D trả hết tiền gốc 105.000.000 đồng và số tiền lãi của khoản vay cho b cáo L tron 28 n à là 8.820.000đ (Tám tr ệu tám trăm m ơ n ìn đồng). Nay c D ôn êu cầu b cáo L trả c o c D số t ền b cáo đã t u l bất c ín (T ền lã suất v t quá mức qu đ n củ Bộ luật Dân sự). N ờ c qu ền l n ĩ vụ l ên qu n n N u n T H trìn bà : N ờ c qu ền l n ĩ vụ l ên qu n c n T Q trìn bà : Vào ngày 20/5/2023, ch Q nhờ anh H giới thiệu đ a chỉ để vay tiền nên anh H giới thiệu cho ch Q đến tiệm cầm đồ “L i Lan” c đ a chỉ xóm Long Th , xã H, huyện , Nghệ An g p b cáo Trần H u L để v t ền. V ệc v t ền b cáo L và c Q anh H ôn b ết cụ t ể về số t ền v , lã suất v . ến c ều cùn n à c Q n ờ anh H n ận úp c Q số t ền 60.000.000 đồn (Sáu m ơ tr ệu đồng) từ b cáo L và anh H đã o đủ số t ền 60.000.000 đồn này cho c Q. N ờ c qu ền l n ĩ vụ l ên qu n c N u n T L trìn bà : C L là v củ b cáo L. Quá trìn b cáo L t ực ện o d c c o n ờ ác v t ền c L c b ết n n c L ôn b ết là b cáo c o v vớ mức lã suất b o n êu. Số t ền b cáo L t u đ c ôn p ục vụ ì c o s n oạt đìn . ố vớ số t ền b cáo L c o n ờ ác v là tà sản c un v c ồn n n b cáo đã sử dụn vào mục đíc bất p p áp nên c L ôn êu cầu n ận lạ . Cáo trạn số 120/CT-VKS-HS ngày 28/11/2023 củ V ện ểm sát n ân dân u ện ô L ơn , tỉn N ệ An qu ết đ n tru tố b cáo Trần H u L về tộ “C o v lã n n tron o d c dân sự” t eo qu đ n tạ oản 1 ều 201 Bộ luật ìn sự. Tạ p ần tr n luận: ạ d ện V ện ểm sát n ân dân u ện ô L ơn , tỉn N ệ An n u ên qu n đ ểm tru tố và đề n Hộ đồn xét xử: Áp dụn oản 1 ều 201 đ ểm , s oản 1 ều 51; ều 35, k oản 1 ều 47 Bộ luật ìn sự; Áp dụn ; oản 2 ều 106 Bộ luật tố tụn ìn sự, oản 2 ều 136 Bộ luật tố tụn ìn sự; N qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ Ủ b n t ờn vụ Quốc ộ . Về ìn p ạt: ử p ạt b cáo Trần H u L từ 60.000.000 (Sáu m ơ tr ệu) đồn đến 70.000.000 (Bả m ơ tr ệu) đồn về tộ “C o v lã n n tron o d c dân sự”. M n áp dụn ìn p ạt bổ sun là ìn p ạt t ền. Về vật c ứn : T c t u á sun côn qu n à n ớc 01(một) đ ện t oạ d độn n ãn ệu Ip one 12 rom x, màu x n tím; số má MGDA3TA/A; Số me 358598938603157; me 2: 358598938253102. Trên đ ện t oạ c ắn s m số: 0971.783.234, trên s m c dã số 8984048000918764230 và ắn 1 es m số 0961810345, đã qu sử dụn t u trên n ờ củ b cáo Trần H u L. Tru t u sun côn qu n à n ớc từ b cáo Trần H u L tổn số t ền là 328.483.334 đồn , ồm: 150.000.000 đồn mà b cáo sử dụn c o c D v và c D đã trả lạ c o b cáo; số t ền: 160.000.000 đồn mà b cáo c o c Q vay và c Q đã trả c o b cáo; số t ền 9.333.333 đồn mà b cáo L đã t u củ c Q t ơn ứn mức lã suất 20%; số t ền 2.633.334 đồn mà b cáo đã t u củ c D t ơn ứn mức lã suất 20%. Tru Thu sun côn qu n à n ớc số t ền 280.000.000 đồn từ n Trần H u V (đâ là số t ền b cáo c o anh V v n n anh V c trả c o b cáo). ố vớ 01(một) mản ấ oản v n củ c Võ T K m D thu tạ n ăn tủ bàn làm v ệc củ b cáo Trần H u L là vật c ứn vụ án cần đ c bảo quản èm t eo ồ sơ vụ án. Về trác n ệm dân sự: An Trần H u V, c Võ T K m D, c n T Q ôn êu cầu b cáo trả lạ số t ền t u l bất c ín , c N u n T L, anh N u n T H ôn c êu cầu nên H ôn xem xét. Về án p í: Buộc b cáo Trần H u L p ả c u án p í ìn sự sơ t ẩm t eo qu đ n củ p áp luật. Tạ p ên t b cáo n ận toàn bộ àn v p ạm tộ củ mìn n cáo tr n tru tố là đún nên ôn tr n luận ì và x n Hộ đồn xét xử xem xét ảm n ẹ ìn p ạt c o b cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nộ dun vụ án, căn cứ vào các tà l ệu tron ồ sơ vụ án đã đ c tr n tụn tạ p ên t , Hộ đồn xét xử n ận đ n n s u: [1] Về àn v , qu ết đ n tố tụn củ Cơ qu n cản sát đ ều tr Côn n u ện ô L ơn , tỉn N ệ An; ều tr v ên; V ện ểm sát n ân dân u ện ô L ơn , tỉn N ệ An; K ểm sát v ên tron quá trìn đ ều tr , tru tố đã t ực ện đún về t ẩm qu ền, trìn tự, t ủ tục t eo qu đ n củ Bộ luật tố tụn ìn sự. B cáo, n ờ c qu ền l , n ĩ vụ l ên qu n ôn c ến o c ếu nạ về àn v , qu ết đ n củ cơ qu n t ến àn tố tụn , n ờ t ến àn tố tụn . Do đ , các àn v , qu ết đ n tố tụn củ cơ qu n t ến àn tố tụn , n ờ t ến àn tố tụn đã t ực ện là p p áp. [2]. ét àn v củ b cáo: Tạ p ên t , b cáo Trần H u L t ừ n ận àn v p ạm tộ củ b cáo n Cáo trạn củ V ện ểm sát n ân dân u ện ô L ơn , tỉn N ệ An tru tố, Hộ đồn xét xử t ấ r n lờ n ận tộ củ b cáo p ù p vớ lờ n ờ c qu ền l , n ĩ vụ l ên qu n các c ứn cứ ác đã đ c t ẩm tr , tr n tụn tạ p ên toà c đủ cơ sở để ết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 5 năm 2023 đến n à 22 t án 9 năm 2023, Trần H u L đã t ôn qu các giao d ch dân sự cho 03 cá nhân gồm c n T Q, c Võ T K m D và anh Trần H u V vay tổng số tiền 590.000.000 (Năm trăm c ín m ơ tr ệu) đồng, với lãi suất 108%/ năm v t quá 05 lần của mức lãi suất cao nhất qu đ nh trong Bộ luật dân sự và đã t u số tiền lã là: 99.810.000 đồn (C ín m ơ c ín tr ệu tám trăm m ờ n ìn đồn ), tron đ t u l i bất chính số tiền: 81.326.666,66 đồng (Tám m ơ mốt tr ệu b trăm m ơ sáu n ìn sáu trăm sáu m ơ sáu p ẩ sáu m ơ sáu đồn ). Tại thờ đ ểm thực hiện hành vi phạm tội các b cáo là n ờ đủ tuổi ch u trách nhiệm hình sự, các b cáo c đủ khả năn n ận thức và đ ều khiển hành vi củ mìn . N vậy, hành vi của b cáo Trần H u L đã p ạm tộ “C o v lã n n tron o d c dân sự” t eo qu đ n tạ oản 1 ều 201 Bộ luật ìn sự n Cáo trạn củ V ện ểm sát n ân dân u ện ô L ơn , tỉn N ệ An tru tố là c căn cứ, đún n ờ , đún tộ , đún p áp luật. [3] ét tín c ất àn v p ạm tộ , tìn t ết tăn n n , ảm n ẹ trác n ệm ìn sự: Hàn v mà b cáo t ực ện t uộc loạ ít n êm tr n n n àn v củ b cáo â n u ểm c o xã ộ , â mất n n n trật tự, n toàn xã ộ , không n n đã trực t ếp xâm p ạm trật tự quản l n tế củ N à n ớc tron lĩn vực tà c ín mà àn v p ạm tộ củ các b cáo làm c o n ờ v lâm vào tìn trạn ăn. Gâ bất bìn tron quần c ún n ân dân, làm ản ởn xấu công tác đấu tr n p n c ốn các tệ nạn xã ộ ; độn cơ, mục đíc p ạm tội củ b cáo là để có tiền tiêu xài cá nhân. Do đ , cần p ả xử p ạt b cáo mức án nghiêm minh n m áo dục, cả tạo b cáo và p n n ừ c un tron xã ộ . Về tìn t ết tăn n n trác n ệm ìn sự: B cáo p ạm tộ không có tình t ết tăn n n trác n ệm ìn sự. Về tìn t ết ảm n ẹ trác n ệm ìn sụ: Tron quá trìn đ ều tr và tạ p ên toà b cáo đã t àn ẩn báo, ăn năn ố cả về àn v p ạm tộ củ b cáo; p ạm tộ lần đầu t uộc tr ờn p ít n êm tr n ; đâ là n n tìn t ết ảm n ẹ qu đ n tạ đ ểm , s oản 1 ều 51 Bộ luật ìn sự. Xét b cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tội phạm mà b cáo thực hiện thuộc tội ít nghiêm tr n và đâ là lần đầu tiên các b cáo thực hiện hành vi phạm tội, b cáo có công việc và thu nhập ổn đ nh. Vì vậy, không cần thiết cách ly các b cáo ra kh đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền đối với b cáo cũn đủ sức răn đe, giáo dục các b cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. [4] Về ìn p ạt bổ sun : ố vớ loạ tộ p ạm nà n oà ìn p ạt c ín b cáo c n c t ể b áp dụn ìn p ạt bổ sun là p ạt t ền. Tu n ên, b cáo đã b áp dụn ìn p ạt c ín là ìn p ạt t ền nên m n áp dụn ìn p ạt bổ sun là ìn p ạt t ền c o b cáo. [5] Về vật c ứn : ố vớ 01(một) đ ện t oạ d độn n ãn ệu Ip one 12 rom x, màu x n tím; số má MGDA3TA/A; Số me 358598938603157; me 2: 358598938253102. Trên đ ện t oạ c ắn s m số: 0971.783.234, trên s m c dã số 8984048000918764230 và ắn 1 es m số 0961810345, đã qu sử dụn t u củ b cáo Trần H u L là côn cụ, p ơn t ện b cáo sử dụn để t ực ện àn v p ạm tộ nên cần t c t u á sun côn qu n à n ớc. ố vớ số t ền b cáo sử dụn để c o c Võ T K m D là 150.000.000 đồn nay c D đã trả c o b cáo; số t ền b cáo c o c n T Q v là 160.000.000 đồn nay c Q đã trả c o b cáo là côn cụ để b cáo t ực ện àn v p ạm tộ nên cần tru t u từ b cáo để sun côn qu N à n ớc; ố vớ số t ền 280.000.000 đồn b cáo L cho anh Trần H u V v n n anh V c trả c o b cáo là côn cụ để b cáo t ực ện àn v p ạm tộ nên cần tru Thu từ anh V để sun côn qu n à n ớc. ố số t ền 9.333.333 đồn mà b cáo đã t u củ c Q t ơn ứn mức lã suất 20%; số t ền 2.633.334 đồn mà b cáo đã t u củ c D t ơn ứn mức lã suất 20% cần tru t u từ b cáo để sun côn qu n à n ớc; ố vớ 01(một) mản ấ oản v n củ c Võ T K m D t u tạ n ăn tủ bàn làm v ệc củ b cáo Trần H u L là vật c ứn vụ án cần đ c bảo quản èm t eo ồ sơ vụ án. ố vớ số t ền lã suất v t quá ạn c o p ép (T ền t u l bất c ín ) mà b cáo đã t u củ anh V, c Q, c D n n tạ p ên t c Dụn , anh V, c Q ôn êu cầu trả lạ nên H ôn xem xét. [6]. ố vơ àn v củ n N u n T H: Anh Ngu n T H là n ờ ớ t ệu c o c n T Q đến v t ền củ b cáo L và c n ận úp c Q số t ền 60.000.000 đồn từ b cáo L. Tuy nhiên, anh H ôn b ết b cáo c o c Q v vớ lã suất b o n êu; ố vớ c N u n T L là v củ b cáo L: C L c b ết v ệc b cáo c o anh V, c Q, c D và n n n ờ ác v t ền n n c L ôn b ết b cáo c o v vớ lã suất b o n êu nên Cơ qu n đ ều tr Côn n u ện ô L ơn ôn xử l trác n ệm ìn sự đố vớ àn v củ anh H, c L là đún qu đ n củ p áp luật. [6] Về án p í: B cáo Trần H u L p ả c u án p í ìn sự sơ t ẩm t eo qu đ n p áp luật. [7] Các đề n củ đạ d ện V ện ểm sát n ân dân u ện ô L ơn , tỉn N ệ An về v ệc ả qu ết toàn d ện vụ án là c căn cứ, p ù p vớ n ận đ n củ Hộ đồn xét xử nên đ c c ấp n ận. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: K oản 1 ều 201; đ ểm , s oản 1 ều 51, ều 35 Bộ luật ìn sự. ử p ạt: B cáo Trần H u L 70.000.000 (Bả m ơ tr ệu) đồn về tộ “C o v lã n n tron o d c dân sự”. M n ìn p ạt bổ sun c o b cáo Trần H u L. Xử lý vật chứng: Áp dụn oản 1 ều 47 Bộ luật ìn sự; oản 2 ều 106 Bộ luật tố tụn ìn sự. Tu ên xử: T c t u á sun côn qu n à n ớc 01(một) đ ện t oạ d độn n ãn ệu Ip one 12 rom x, màu x n tím; số má MGDA3TA/A; Số me 358598938603157; me 2: 358598938253102. Trên đ ện t oạ c ắn s m số: 0971.783.234, trên s m c dã số 8984048000918764230 và ắn 1 es m số 0961810345, đã qu sử dụn t u trên n ờ củ Trần H u L (T eo b ên bản o n ận vật c ứn n à 29/11/2023, Côn n u ện ô L ơn vớ C cục T àn án dân sự u ện ô L ơn ). Truy thu sun côn qu n à n ớc từ b cáo Trần H u L tổn số t ền là 328.483.334 đồn , ồm: 150.000.000 đồn mà b cáo sử dụn c o c D v và c D đã trả lạ c o b cáo; số t ền: 160.000.000 đồn mà b cáo c o c Q vay và c Q đã trả c o b cáo; số t ền 9.333.333 đồn mà b cáo L đã t u củ c Q t ơn ứn mức lã suất 20%; số t ền 2.633.334 đồn mà b cáo đã t u củ c D t ơn ứn mức lã suất 20%. Truy Thu sun côn qu n à n ớc số t ền 280.000.000 đồn từ n Trần H u V (đâ là số t ền b cáo c o anh V vay n n anh V ch trả c o b cáo). - Về trác n ệm dân sự: Anh Trần H u V, c Võ T K m D, c n T Q ôn êu cầu b cáo trả lạ số t ền t u l bất c ín nên H ôn xem xét. 3. Án p í: Áp dụn oản 2 ều 136 Bộ luật tố tụn ìn sự; N qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ Ủ b n t ờn vụ Quốc ộ qu đ n về mức t u, m n, ảm, t u, nộp, quản l và sử dụn án p í, lệ p í Tòa án. Buộc b cáo Trần H u L p ả c u 200.000 (H trăm n ìn) đồn án phí hình sự sơ t ẩm. 4. Về qu ền án cáo: Tron ạn 15 n à , ể từ n à tu ên án b cáo, n ờ c qu ền l , n ĩ vụ l ên qu n c qu ền án cáo bản án lên T án n ân dân tỉn N ệ An.