Bản án 120/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 45 ngày 24/12/2023, tại trước nhà số B H, Phường B, quận T, Tổ tuần tra 363 Công an quận T phát hiện Nguyễn Văn T1 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Tổ 363 phát hiện có 01 tờ phơi ghi số đề trong ví của T1. T1 khai mua số đề của một người đàn ông ngồi ghi tại trước số A N, Phường A, quận T. Đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Công an quận T tiến hành kiểm tra tại địa chỉ A N, Phường A, quận T phát hiện Trần Văn L1 là người bán số đề cho khách nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T, Trần Văn L1 khai nhận: Do không có công ăn việc làm nên đầu năm 2023, L1 giúp ghi số đề cho Bùi Văn T2 là bạn đồng hương để hưởng tiền hoa hồng 3% trên số tiền khách mua số. Sau khi bán số cho khách, L1 sẽ phân tích, nếu khả năng khách không trúng thì L1 sẽ giữ lại để ăn thua trực tiếp với khách, còn không thì L1 sẽ nhắn tin chuyển tiếp các số khách ghi qua Telegram cho T2 để hưởng tiền hoa hồng. L1 bán số đề cho khách bằng hai cách:

Cách 1: L1 bán trực tiếp cho khách. Hàng ngày, từ khoảng 11 giờ đến 19 giờ, L1 đặt một cái bàn gỗ và một cái ghế gỗ tại tại trước nhà A N, Phường A, quận T để bán số cho khách. L1 ghi số đề, tiền khách chơi ra tờ phơi, có kẹp giấy than để in thành 02 phơi giống nhau. L1 giao cho khách tờ phơi được in qua giấy than, còn phơi chính thì L1 giữ lại để đối chiếu khi có kết quả sổ số.

Cách 2: L1 sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung gắn sim số 0964597832 để tạo tài khoản zalo là “Trần Văn L1”, tài khoản T3 là “Lương” nhận ghi số cho khách.

Kết quả xác định thắng thua là căn cứ vào kết quả xổ số truyền thống với tỷ lệ thắng cược như sau: Bao lô 02 số thì trúng tỷ lệ 1x73 lần, bao lô 03 số thì trúng tỷ lệ 1x630 lần, bao lô 04 số thì trúng tỷ lệ 1x5.200 lần. Đá 1 thì trúng 1x530 lần, riêng đài Miền B trúng thì 1x630 lần.

Ngày 24/12/2023, tính đến thời điểm bị kiểm tra thì L1 đã ghi số đề cho 05 khách và giữ lại để trực tiếp ăn thua, cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn T1: L1 bán trực tiếp cho Nguyễn Văn T1 đài Tiền Giang các số: 287, 587, 787 (10.000 đồng bao lô, 10.000 đồng xỉu chủ); 687, 887 (3.000 đồng bao lô). Tổng số tiền xác theo cách tính của L1 là 537.000 đồng. T1 đã thanh toán cho L1 bằng tiền mặt và L1 gửi cho T1 tờ phơi đề giấy than. Đối chiếu với kết quả xổ số của đài T7 mở thưởng lúc 16 giờ 30 ngày 24/12/2023, T1 đã trúng con số 787 (10.000 đồng bao lô) nên thắng số tiền 6.300.000 đồng. Số tiền Lương dùng để đánh bạc là 6.837.000 đồng.

- Nguyễn Anh T4 sử dụng tài khoản Zalo “A Tuấn B”, số điện thoại 0902738938 ghi qua điện thoại như sau:

Vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 24/12/2023, T4 nhắn mua số 2 đài miền N là Tiền Giang và Kiên Giang, các con số: 88 (25.000 đồng bao lô), 588 (10.000 đồng bao lô, Dao sc (10.000 đồng đảo xỉu chủ). L1 tính ra tiền tiền xác là 1.248.000 đồng. L1 đã chụp màn hình giấy phơi đề gửi vào zalo cho Tuấn B1 để xác nhận. T4 đã chuyển khoản trả cho L1 1.600.000 đồng (vì trước đó T4 nợ L1 số tiền là 440.000 đồng nên gửi trả luôn). Đối chiếu kết quả xổ số, Tuấn B1 trúng số 88 nên thắng được số tiền 1.825.000 đồng.

Vào lúc 16 giờ 13 phút, T4 ghi thêm các số 188, 388, 588, 788, 988 (2.000 đồng bao lô) đài Tiền Giang và Kiên Giang. L1 tính ra tiền xác là 272.000 đồng, L1 chụp màn hình phơi đề tính tiền gửi qua zalo cho Tuấn B1 để xác nhận. Đến cuối ngày sau khi xem kết quả thì T4 không trúng.

Vào lúc 16 giờ 56 phút, T4 ghi tiếp đài Hà Nội cặp số 17-94 đá 5.000 đồng. L1 tính ra tiền xác là 216.000 đồng, L1 cũng đã chụp hình phơi gửi cho Tuấn B1 để xác nhận. L1 bị cơ quan chức năng kiểm tra trước khi đài M mở thưởng.

Tổng số tiền Lương đánh bạc với T4 là 3.561.000 đồng.

- Ngô Văn H1: Vào lúc 16 giờ 51 phút, H1 sử dụng số thuế bao 0907708827 nhắn tin ghi số 15 (10.000 đồng bao lô) đài Khánh Hòa- Kon Tum, L1 đã gửi xác nhận, tính tiền cho người này là 288.000 đồng. Đến cuối ngày sau khi xem kết quả thì người này đã trúng 02 lần con số 15, tiền thắng cược là 1.460.000 đồng. Số tiền Lương dùng để đánh bạc với H1 là 1.748.000 đồng.

- Người thứ 4 (chưa rõ lai lịch): Lương ghi trực tiếp cho một khách đi đường Đ các số 43-83, 35-75, 33-35 (0,5 đá). L1 tính ra tiền khách phải trả (tiền xác) là 66.000 đồng và khách đã thanh toán cho L1 bằng tiền mặt.

- Người thứ 5 (chưa rõ lai lịch): Vào khoảng 12 giờ 57 phút, có người sử dụng tài khoản zalo là “Duy Mạnh T5” ghi các cặp số đài Hà Nội gồm 38-83-13-14 1đá, 41-83 (1 đá). L1 tính ra tiền xác là 304.000 đồng, L1 đã gửi xác nhận, tính tiền cho T5 và T5 cũng xác nhận tin này. T5 đưa tiefn mặt cho L1. L1 bị cơ quan chức năng kiểm tra trước khi đài M mở thưởng.

Do nội dung tin nhắn đánh bạc trước đây L1 đã xóa hết và cơ quan chức năng không thể phục hồi được nên nội dung các giao dịch chuyển khoản của L1 tại Ngân hàng V, số tài khoản 231291911 thì L1 không thể diễn giải số tiền cụ thể nào vào việc ghi số đề. Hiện tài khoản còn 7.424.431 đồng trong tài khoản này là tiền cá nhân của L1 dùng vào mục đích sinh hoạt cá nhân, không liên quan đến việc ghi số đề. Tiền đánh bạc L1 nhận từ tài khoản của Nguyễn Anh T4 và Bùi Văn T6 thì L1 đã rút ra đưa cho đối tượng “Gap3”. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản của L1.

Đối với đối tượng Bùi Văn T2, Nguyễn Anh T4, Nguyễn Hữu H2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã có công văn yêu cầu Ngân hàng TMCP V1, Ngân hàng TMCP Đ, Ngân hàng TMCP Á và Công ty D khu vực 2 cung cấp các thông tin liên quan nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách vụ án đối với hành vi của Bùi Văn T2 và các đối tượng liên quan để tiếp tục làm rõ.

Đối với Nguyễn Văn T1, do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa có tiền án tiền sự về hành vi đánh bạc nên Công an quận T ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

Vật chứng: - Thu giữ của Nguyễn Văn T1 01 tờ phơi có nội dung ghi số đề với số tiền ghi đề là 537.000 đồng (lưu kèm hồ sơ vụ án).

- Thu giữ của Trần Văn L1 tại nơi ghi đề: 05 tờ phơi ghi số đề cho khách (lưu kèm hồ sơ vụ án); 01 điện thoại di động Samsung màu đen của L1 dùng để liên hệ với khách ghi số đề; 01 ghế xếp, 01 bàn gỗ L1 ngồi ghi số đề, 01 máy tính casio, một máy tính bảng hiệu A.

- Số tiền 4.641.000 đồng thu giữ của Trần Văn L1. L1 khai trong đó gồm có 2.876.000 đồng là tiền của các con bạc đưa cho L1 để đánh bạc với L1 dưới hình thức ghi số đề vào ngày 24/12/2023; còn lại 1.765.000 đồng là tiền cá nhân của L1 dùng vào mục đích sinh hoạt cá nhân.

- Thu giữ của L1 khi khám xét nơi ở: 01 quyển phơi đề đã sử dụng gồm 07 trang (chỉ ghi 6/7, không có nội dung gì khác) và 01 quyển phơi đề đã sử dụng gồm 08 trang (chỉ ghi 6/7, không có nội dung gì khác) (lưu kèm hồ sơ vụ án); 600 quyển phơi đề mới, chưa sử dụng.

- Số tiền 7.424.431 đồng trong tài khoản số 231291911 tại Ngân hàng TMCP V1 của Trần Văn L1 hiện đang bị Cơ quan điều tra phong tỏa theo Lệnh phong tỏa tài khoản số 890/LPT-ĐCSHS ngày 24/6/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T.

Tại bản cáo trạng số 80/CT-VKS ngày 15 tháng 4 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Trần Văn L1 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Trong phần luận tội đại diện Viện kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nêu các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 08 tháng đến 10 tháng tù.

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, không có tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội. Hậu quả của hành vi nêu trên là nguy hiểm cho xã hội, nó không chỉ xâm hại đến trật tự công cộng ở tại địa phương mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân vì đánh bạc là một tệ nạn xã hội, thường là nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác. Bị cáo là người đã thành niên, đủ khả năng nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị trừng trị nhưng do tham lam, hám lợi nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội bất chấp mọi hậu quả kể cả sự trừng trị của pháp luật. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm nhằm mục đích cải tạo, giáo dục bị cáo từ bỏ con đường phạm pháp, đồng thời có tác dụng răn đe và phòng ngừa các tệ nạn trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe của nhân nhân và xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh.

- 01 ghế xếp, 01 bàn gỗ, 01 máy tính casio và 01 điện thoại di động Samsung màu đen của bị cáo, xét thấy bị cáo dùng các tài sản này vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 máy tính bảng hiệu Apple thu giữ của bị cáo, xét thấy đây là tài sản cá nhân của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

- Số tiền 4.641.000 đồng thu giữ của bị cáo, xét thấy trong đó gồm 2.876.000 đồng là tiền của các con bạc đưa cho bị cáo để đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước; còn lại số tiền 1.765.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo dùng vào mục đích sinh hoạt cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- 600 quyển phơi đề mới chưa sử dụng thu giữ của bị cáo, xét thấy đây là những vật không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy.

- Số tiền 7.424.431 đồng trong tài khoản số 231291911 tại Ngân hàng TMCP V1 của bị cáo hiện đang bị Cơ quan điều tra phong tỏa theo Lệnh phong tỏa tài khoản số 890/LPT-ĐCSHS ngày 24/6/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T. Xét thấy đây là tài sản cá nhân của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần giải tỏa số tiền này và trả lại cho bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106, Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

[1] Tuyên bố bị cáo Trần Văn L1 phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Trần Văn L1 06 (sáu) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Áp dụng khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự

Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

[2] Về xử lý vật chứng:

Lưu hồ sơ vụ án: 01 tờ phơi có nội dung ghi số đề với số tiền ghi đề là 537.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn T1; 05 tờ phơi ghi số đề cho khách, 01 quyển phơi đề đã sử dụng gồm 07 trang (chỉ ghi 6/7, không có nội dung gì khác) và 01 quyển phơi đề đã sử dụng gồm 08 trang (chỉ ghi 6/7, không có nội dung gì khác).

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 ghế xếp, 01 bàn gỗ, 01 máy tính Casio và 01 điện thoại di động Samsung màu đen.

Tịch thu và tiêu hủy 01 quyển phơi đề đã sử dụng gồm 07 trang (chỉ ghi 6/7, không có nội dung gì khác); 01 quyển phơi đề đã sử dụng gồm 08 trang (chỉ ghi 6/7, không có nội dung gì khác) và 600 quyển phơi đề mới.

Trả lại cho bị cáo: 01 máy tính bảng hiệu Apple.

(Tình trạng vật chứng theo như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 88/BB/2024 ngày 22 tháng 4 năm 2024 giữa Công an quận T và Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình).

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 2.876.000 (hai triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn) đồng. Trả lại cho bị cáo số tiền 1.765.000 (một triệu bảy trăm sáu mươi lắm nghìn) đồng.

(Theo Giấy nộp tiền ngày 10/5/2024 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần C – chi nhánh A Thành phố Hồ Chí Minh)

Giải tỏa và trả lại cho bị cáo Trần Văn L1 số tiền 7.424.431 đồng trong tài khoản số 231291911 mang tên Trần Văn L1 tại Ngân hàng TMCP V1 theo Lệnh phong tỏa tài khoản số 890/LPT-ĐCSHS ngày 24/6/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án tống đạt, niêm yết bản án hợp lệ. Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Bị cáo;

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Người có QL,NVLQ;

- Công an quận Tân Bình;

- VKSND quận Tân Bình;

- Chi cục THADS quận Tân Bình;

- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;

- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;

- Lưu hồ sơ vụ án.

Trần Văn Long THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA