Bản án 11/2019/HS-ST: Hình sự — TAND tỉnh Trà Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÒA!ÁN!NHÂN!DÂN! !
TỈNH!TRÀ!VINH!
!
Bản!án!số:!11/2019/HS-ST!
Ngày:!13-5-2019!

NHÂN!DANH!

NƯỚC!CỘNG!HÒA!XÃ!HỘI!CHỦ!NGHĨA!VIỆT!NAM!

TÒA!ÁN!NHÂN!DÂN!TỈNH!TRÀ!VINH!

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:!

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:!Ông!Trịnh!Minh!Tự!

Thẩm phán:!Ông!Ngô!Đê!

Các Hội thẩm nhân dân: !

!Ông!Nguyễn!Văn!Dình!! !

!Ông!Nguyễn!Hồng!Bốn!!

!Bà!Lê!Thị!Kim!Chi!

- Thư ký phiên tòa:!Bà!Nguyễn!Thị!Thanh!Thoản!–!Thẩm!tra!viên!Tòa!án! nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh.!

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: bà!Thân!Thị!Hồng!Nở,!Kiểm!sát!viên.!

Ngày!13!tháng!5!năm!2019,!tại!trụ!sở!Tòa!án!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh,!Tòa! án!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!tiến!hành!xét!xử!công!khai!vụ!án!hình!sự!sơ!thẩm!thụ! lý!số:!09/2019/TLST!-!HS,!ngày!26!tháng!3!năm!2019!theo!Quyết!định!đưa!vụ! án!ra!xét!xử!số!10/2019/QĐXXST-HS!ngày!08!tháng!4!năm!2019!đối!với!bị!cáo:!

Trần! Thị! PY,! sinh! ngày! 22/6/1971,! tại! huyện! C,! tỉnh! Trà! Vinh;! Nơi! ĐKHKTT! và! nơi! cư! trú:! Khóm! 1,! phường! 2,! thị! xã! D,! tỉnh! Trà! Vinh;! Nghề! nghiệp:!không;!Trình!độ!học!vấn:!10/12;!Dân!tộc:!Kinh;!Tôn!giáo:!không;!Quốc! tịch:!Việt!Nam;!con!ông!Trần!Văn!C,!sinh!năm!1941!và!bà!Lâm!Thị!G,!sinh!năm! 1944;!có!chồng:!Nguyễn!Văn!N,!sinh!năm!1967;!Bị!cáo!có!02!người!con,!lớn! nhất!sinh!năm!1990,!nhỏ!nhất!sinh!năm!2006;!Tiền!án:!không;!Tiền!sự:!không;! Nhân!thân:!tốt;!Bị!cáo!bị!bắt!tạm!giam!từ!ngày!24/7/2018!cho!đến!nay!(bị!cáo!có! mặt!tại!phiên!tòa).!!!!!!!!!!!

Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị PY: Luật!sư!Trương!Hoàng!P,!Văn! phòng!Luật!sư!Trương!Hoàng!P,!thuộc!đoàn!luật!sư!tỉnh!Trà!Vinh!bào!chữa!cho! bị!cáo!theo!chỉ!định.!(có!mặt)!

Bị hại:

1/!Bà!Bùi!Thị!C,!sinh!năm!1970.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

2/!Bà!Bùi!Thị!H,!sinh!năm!1988.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3/!Bà!Đỗ!Thị!M,!sinh!năm!1984.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(vắng!mặt);!

4/!Bà!Dương!Thị!Ngọc!A,!sinh!năm!1972.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

5/!Bà!Dương!Thị!O,!sinh!năm!1971.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!mặt);!

6/!Ông!Hà!Văn!Đ,!sinh!năm!1982.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(vắng!mặt);!

7/!Bà!Kiều!Thị!Thu!L,!sinh!năm!1974.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!mặt!tại!phiên!tòa,!vắng!mặt!khi!tuyên!án);!

8/!Bà!Lâm!Thị!V,!sinh!năm!1969.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

9/!Ông!Lâm!Văn!B,!sinh!năm!1974.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

10/!Ông!Lâm!Văn!H,!sinh!năm!1971.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

11/!Ông!Lê!Minh!H2,!sinh!năm!1989.!Địa!chỉ:!ấp!15,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!mặt);!

12/!Bà!Lê!Thị!Thu!H3,!sinh!năm!1967.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

13/!Bà!Mai!Thị!D,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

14/!Bà!Ngô!Ngọc!R,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

15/!Bà!Ngô!Thị!Nhàn,!sinh!năm!1980.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

16/!Bà!Ngô!Thị!Thúy!L,!sinh!năm!1981.!Địa!chỉ:!Khóm!B,!phường!1,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

17/!Bà!Nguyễn!Hồng!Y,!sinh!năm!1977.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

18/!Bà!Nguyễn!Ngọc!L,!sinh!năm!1967.!Địa!chỉ:!ấp!M,!xã!H,!huyện!C,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

19/!Ông!Nguyễn!Quốc!N,!sinh!năm!1994.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

20/!Ông!Nguyễn!Thanh!H,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

21/!Bà!Nguyễn!Thanh!Tr,!sinh!năm!1979.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

22/!Bà!Nguyễn!Thanh!V,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!ấp!B,!xã!H,!huyện!C,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

23/!Bà!Nguyễn!Thị!Bé!S,!sinh!năm!1966.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

24/!Bà!Nguyễn!Thị!C,!sinh!năm!1961.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

25/!Bà!Nguyễn!Thị!Hồng!H,!sinh!năm!1991.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);! !

26/!Bà!Nguyễn!Thị!Kim!H,!sinh!năm!1966.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

27/!Bà!Nguyễn!Thị!Kim!X,!sinh!năm!1965.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

28/!Bà!Nguyễn!Thị!M,!sinh!năm!1973.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!mặt);!

29/!Bà!Nguyễn!Thị!Như!P,!sinh!năm!1974.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

30/!Bà!Nguyễn!Thị!O2,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!ấp!N,!xã!T,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!mặt!tại!phiên!tòa,!vắng!mặt!khi!tuyên!án);!

31/!Bà!Nguyễn!Thị!S,!sinh!năm!1977.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

32/!Bà!Nguyễn!Thị!V,!sinh!năm!1970.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(chết)!

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà Nguyễn Thị Vô:

1.!Ông!Trần!Quốc!T,!sinh!năm!1968.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

2.!Ông!Trần!Toàn!Nghĩa!T,!sinh!năm!1990.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

3.!Bà!Trần!Nguyễn!Huyền!Tr,!sinh!năm!1992.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường! 2,!thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

4.!Ông!Trần!Toàn!Hữu!T,!sinh!năm!1998.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

33/!Bà!Phạm!Thị!Thu!T,!sinh!năm!1976.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

34/!Bà!Phan!Thị!N,!sinh!năm!1982.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

35/!Ông!Tống!Thanh!V,!sinh!năm!1991.!Địa!chỉ:!ấp!P,!xã!L,!thành!phố!T,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

36/!Bà!Trầm!Việt!Tr,!sinh!năm!1994.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

37/!Ông!Trần!Thành!V,!sinh!năm!1988.!Địa!chỉ:!ấp!B,!xã!H,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!mặt);!

38/!Bà!Trần!Thị!Bích!H,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

39/!Bà!Trần!Thị!Kim!C,!sinh!năm!1978.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(vắng!mặt);!

40/!Bà!Trần!Thị!S,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!ấp!B,!xã!H,!huyện!C,!tỉnh!Trà! Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

41/!Bà!Trương!Thị!M,!sinh!năm!1987.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

42/!Ông!Trương!Văn!T,!sinh!năm!1990.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

43/!Bà!Võ!Thị,!sinh!năm!1970.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);! !

44/!Bà!Cao!Thị!T,!sinh!năm!1969.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

45/!Bà!Nguyễn!Thị!Thu!T,!sinh!năm!1969.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt).!

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/!Ông!Phan!Thanh!T,!sinh!năm!1976.!Địa!chỉ:!ấp!13,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

2/!!Bà!Nguyễn!Thị!Ánh!N,!sinh!năm!1955.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!mặt);!

3/!Bà!Nguyễn!Thu!H,!sinh!năm!1967.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

4/!Bà!Lê!Phương!T,!sinh!năm!1978.!Địa!chỉ:!ấp!10,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!(có!mặt);!

5/!Bà!Huỳnh!Phùng!Lệ!T,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

6/!Bà!Trần!Thị!Kim!N,!sinh!năm!1992.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

7/!Ông!Trần!Trung!N,!sinh!năm!1990.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

8/!Bà!Cao!Thị!M,!sinh!năm!1971.!Địa!chỉ:!ấp!10,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh!Trà! Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

9/!Ông!Nguyễn!Minh!Tr,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

10/!Bà!Lý!Thị!T,!sinh!năm!1984.!Địa!chỉ:!ấp!B,!xã!H,!huyện!C,!tỉnh!Trà! Vinh!(có!mặt);!

11/!Bà!Võ!Mỹ!X,!sinh!năm!1990.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt);!

12/!Bà!Trần!Thị!Tr,!sinh!năm!1977.!Địa!chỉ:!ấp!G,!xã!D,!thị!xã!D,!tỉnh!Trà! Vinh!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt).!

NỘI!DUNG!VỤ!ÁN:!

Theo!các!tài!liệu!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!và!diễn!biến!tại!phiên!tòa,!nội!dung! vụ!án!được!tóm!tắt!như!sau:!!

Vào!năm!2015,!bị!cáo!Trần!Thị!PY!đứng!ra!tổ!chức!làm!đầu!thảo!hụi!tại! khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!để!hưởng!tiền!huê!hồng.!Hình!thức! mở!hụi!gồm!có!dây!hụi!01!tháng!và!15!ngày!khui!một!lần,!giá!hụi!từ!500.000!đồng! đến!5.000.000!đồng,!hụi!viên!tham!gia!chủ!yếu!là!người!dân!cư!trú!tại!thị!xã!D!và! huyện!C,!tỉnh!Trà!Vinh.!Thời!gian!làm!đầu!thảo!hụi!đến!năm!2016!để!có!tiền! tiêu!xài!cá!nhân!và!trả!lãi!vay!đối!với!các!khoản!vay!của!người!khác,!bị!cáo!nảy! sinh!ý!định!sẽ!gian!dối!trong!các!dây!hụi!mình!làm!đầu!thảo!hụi!để!chiếm!đoạt!tiền!của! hụi!viên.!Lợi!dụng!các!hụi!viên!tin!tưởng!không!đến!mở!thăm!hụi!đầy!đủ!trong!các!kỳ! khui!hụi,!bị!cáo!PY!đã!dùng!thủ!đoạn!gian!dối!kê!tên!khống!trong!dây!hụi!và!tự!ý! lấy!tên!hụi!viên!tham!gia!chơi!thật!để!hốt!hụi!(hụi!viên!hoàn!toàn!không!biết)! chiếm! đoạt!tiền! của!hụi! viên!sử!dụng!cho! các!khoản! trên,! dần! dần!bị!cáo! PY! không!còn!khả!năng!thanh!toán!đến!tháng!11!năm!2017!dương!lịch!(tháng!10! !

năm!2017!âm!lịch)!bị!cáo!PY!tuyên!bố!vỡ!hụi.!Tại!thời!điểm!vỡ!hụi!còn!10!dây! hụi!chưa!kết!thúc!(chưa!mãn)!được!mở!trong!khoảng!thời!gian!từ!tháng!10!năm! 2016!đến!tháng!9!năm!2017.!Trong!10!dây!hụi!chưa!kết!thúc,!trong!đó!có!08!dây! hụi!Cơ!quan!điều!tra!chứng!minh!được!bị!cáo!PY!kê!tên!khống!và!tự!ý!lấy!tên! (lấy!phần!hụi)!của!hụi!viên!để!hốt!hụi!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên!cụ!thể! như!sau:!

1.! Dây! hụi! tháng!5.000.000!đồng,! mở! ngày! 25/9/2016! âm! lịch! (dương! lịch!ngày!25/10/2016)!bị!cáo!PY!quy!định!16!phần,!thực!tế!có!11!người!tham!gia! 15!phần,!bị!cáo!kê!tên!khống!“Th”!tham!gia!01!phần!là!đủ!16!phần!gồm:!Bùi!Thị! C!(01!phần),!Lâm!Thị!C!(01!phần),!Kiều!Thị!Thu!L!(01!phần),!Nguyễn!Thanh!Tr! (01!phần),!Trương!Thị!M!(01!phần),!Nguyễn!Thị!P!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Thu! T! (03! phần),! Trần! Thị! S! (01! phần),! Trần! Thị! Tr! (03! phần),! Trần! Thị! PY! (02! phần),!N!(không!rõ!địa!chỉ!-!01!phần),!kê!01!phần!tên!khống!“Th”.!

Đến!khi!ngừng!hụi!(vỡ!hụi)!được!14!kỳ!khui!hụi,!trong!đó!có!12!phần! kêu!hốt!ở!12!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!02!phần!ở!02!kỳ,!cụ!thể:!

-!Phần!kê!tên!khống!“Th”!hốt!01!phần!ở!kỳ!11!được!số!tiền!42.500.000! đồng,! bị! cáo! Yến! đóng! lại! số! tiền! 26.000.000! đồng,! chiếm! đoạt! số! tiền! 16.500.000!đồng.!

-!Bị!cáo!lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thanh!Tr!hốt!01!phần!ở!kỳ!13!được!số! tiền!42.500.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.500.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! tiền!41.000.000!đồng.!

Như!vậy,!dây!hụi!này!bị!cáo!PY!đã!gian!dối!kê!tên!khống!hốt!01!phần!và! tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!01!phần!chiếm!đoạt!tổng!số!tiền!57.500.000!đồng,!dây! hụi!còn!04!phần!hụi!sống,!hụi!viên!đóng!tổng!số!tiền!là!192.500.000!đồng.!

2.!Dây!hụi!1.000.000!đồng,!mở!ngày!25/9/2016!âm!lịch!(dương!lịch!ngày! 25/10/2016),!bị!cáo!PY!quy!định!30!phần,!thực!tế!có!20!người!tham!gia!29!phần,! bị!cáo!kê!tên!khống!“Phượng!Y”!tham!gia!01!phần!là!đủ!30!phần!gồm:!Dương! Thị!Ngọc!A!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Hồng!H!(02!phần),!Lâm!Văn!H!(03!phần),! Ngô!Thị!N!(03!phần),!Dương!Công!Tr!(01!phần),!Nguyễn!Thanh!V!(01!phần),! Trần!Thành!V!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Bé!S!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Thu!H!(01! phần),!Nguyễn!Thị!Như!P!(01!phần),!Nguyễn!Thị!C!(01!phần),!Trương!Thị!M! (02!phần),!Lâm!Thị!V!(01!phần),!Dương!Thị!O!(03!phần),!Tống!Thanh!V!(02!! phần),!Lê!Thị!Thu!H!(01!phần),!Trần!Thị!Kim!C!(01!phần),!Võ!Thị!Ngọc!Cu!(01! phần),! N! (không! rõ! địa! chỉ! -! 01! phần),! Trần! Thị! PY! (01! phần),! tên! khống! “Phượng!Y”!01!phần.!

Dây!hụi!15!ngày!khui!hụi!01!lần,!đến!khi!ngừng!hụi!(vỡ!hụi)!được!27!kỳ! khui!hụi,!trong!đó!có!15!phần!kêu!hốt!ở!15!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!12!phần!ở! 12!kỳ,!cụ!thể:!

-!Phần!bị!cáo!PY!tự!ý!lấy!tên!của!hụi!viên!tham!gia!để!hốt:!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Dương!Thị!Ngọc!A!hốt!01!phần!ở!kỳ!12!được!số!tiền! 17.480.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!3.288.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 14.192.000!đồng.! !

+!Lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thị!Hồng!H!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!bị! cáo! PY! hốt! kỳ! 19! được! số! tiền! 18.850.000! đồng,! bị! cáo! PY! đóng! lại! số! tiền! 1.985.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!16.865.000!đồng;!phần!thứ!hai!bị!cáo!PY!hốt! kỳ! 20! được! số! tiền! 19.095.000! đồng,! đóng! lại! số! tiền! 1.985.000! đồng,! chiếm! đoạt!số!tiền!17.110.000!đồng.!!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Lâm!Văn!H!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!bị!cáo!PY!hốt! kỳ!6!được!số!tiền!18.330.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!4.643.000!đồng,! chiếm!đoạt!số!tiền!13.687.000!đồng;!phần!thứ!hai!bị!cáo!PY!hốt!kỳ!11!được!số! tiền!18.800.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!3.288.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! tiền!15.512.000!đồng.!!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Trần!Thành!V,!bị!cáo!PY!hốt!01!phần!ở!kỳ!24!được!số! tiền!18.670.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.380.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! tiền!17.290.000!đồng.!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thị!C,!bị!cáo!PY!hốt!01!phần!ở!kỳ!23!được! số!tiền!18.430.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.185.000!đồng,!chiếm!đoạt! số!tiền!17.245.000!đồng.!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Dương!Thị!O!hốt!03!phần!:!Phần!thứ!nhất!bị!cáo!PY! hốt!kỳ!8!được!số!tiền!16.785.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số! tiền!3.165.000! đồng,!chiếm!đoạt! số! tiền! 13.620.000!đồng;!phần!thứ!hai!bị! cáo!PY!hốt!kỳ! 16! được!số!tiền!21.020.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.775.000!đồng,!chiếm! đoạt! số! tiền! 19.245.000!đồng;! phần! thứ! ba! bị!cáo! PY!hốt!kỳ! 17!được!số!tiền! 19.124.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.775.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 17.349.000!đồng.!!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Trương!Thị!M,!bị!cáo!PY!hốt!01!phần!ở!kỳ!13!được! số!tiền!18.260.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!3.288.000!đồng,!chiếm!đoạt! số!tiền!14.972.000!đồng.!

Như!vậy,!bị!cáo!PY!đã!gian!dối!kê!tên!khống!hốt!01!phần!và!tự!ý!lấy!tên! hụi!viên!hốt!11!phần!chiếm!đoạt!tổng!số!tiền!186.087.000!đồng,!dây!hụi!còn!16! phần!hụi!sống,!hụi!viên!đóng!tổng!số!tiền!là!250.678.000!đồng!(trong!đó!có!01! phần!hốt!chưa!giao,!hụi!viên!tính!hụi!sống!và!01!phần!bị!cáo!mượn!hụi!hốt)!

3.! Dây! hụi! 1.000.000! đồng,! mở! ngày! 30/11/2016! âm! lịch! (dương! lịch! ngày!28/12/2016),!bị!cáo!PY!quy!định!26!phần,!thực!tế!có!18!người!tham!gia!24! phần,!bị!cáo!kê!tên!khống!02!phần!“5!Y”,!“H”!là!đủ!26!phần!gồm:!Dương!Thị! Ngọc!A!(01!phần),!Nguyễn!Quốc!N!(01!phần),!Lâm!Văn!H!(03!phần),!Ngô!Thị! N!(01!phần),!Trần!Thị!L!(01!phần),!Lý!Thị!T!(01!phần),!Đỗ!Thị!M!(01!phần),! Trần!Thành!V!(01!phần),!Nguyễn!Hồng!Y!(01!phần),!Ngô!Ngọc!R!(02!phần),! Nguyễn!Thị!Như!P!(01!phần),!Trương!Thị!M!(02!phần),!Lâm!Thị!V!(01!phần),! Trương!Văn!Th!(01!phần),!Tống!Thanh!V!(02!phần),!Trần!Thị!Kim!C!(01!phần),! Ngô!Thị!Thúy!L!(02!phần),!Lê!Thị!Thu!H!(01!phần),!02!phần!hụi!khống!“5!Y”,! “H”.!

Dây!hụi!15!ngày!khui!hụi!01!lần,!đến!khi!ngừng!hụi!được!23!kỳ!khui!hụi,! trong!đó!có!14!phần!kêu!hốt!ở!14!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!09!phần!ở!09!kỳ! gồm!02!phần!có!tên!kê!khống!và!07!phần!lấy!tên!của!hụi!viên!(đối!với!phần!hụi! bị!cáo!PY!gian!dối!hốt,!bị!cáo!không!xác!định!rõ!hốt!từng!phần!ở!từng!kỳ!nào).! !

Dây!hụi!này!mở!đến!khi!ngừng!hụi,!bị!cáo!PY!thu!tiền!hụi!sống!và!hụi! chết! tổng! cộng! số! tiền! 363.466.000! đồng! (gồm! hụi! sống! số! tiền! 294.466.000! đồng!và!hụi!chết!số!tiền!69.000.000!đồng),!bị!cáo!PY!có!giao!lại!tiền!hụi!cho!14! phần!hốt!thật!tổng!cộng!số!tiền!là!282.490.000!đồng,!bị!cáo!PY!còn!chiếm!đoạt! số!tiền!80.976.000!đồng!liên!quan!đến!09!phần!bị!cáo!PY!đã!gian!dối!hốt.!Dây! hụi!còn!11!phần!hụi!sống,!hụi!viên!đóng!tổng!số!tiền!là!158.834.000!đồng!(trong! đó!có!01!phần!bị!cáo!mượn!hụi!hốt).!

4.!Dây!hụi!tháng!5.000.000!đồng,!mở!ngày!05/01/2017!âm!lịch!(dương! lịch!ngày!01/02/2017)!bị!cáo!PY!quy!định!19!phần,!thực!tế!có!13!người!tham!gia! 18!phần,!bị!cáo!kê!tên!khống!01!phần!tên!“L”!là!đủ!19!phần!gồm:!Lâm!Văn!B! (01!phần),!Nguyễn!Thị!Kim!H!(01!phần),!Nguyễn!Thị!O2!(01!phần),!Võ!Thị!Mỹ! X!(01!phần),!Ngô!Ngọc!R!(02!phần),!Trương!Thị!M!(02!phần),!Nguyễn!Thị!C! (01!phần),!Ngô!Thị!Thúy!L!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Thu!T!(03!phần),!Trần!Thị!S! (02!phần),!Nguyễn!Thị!Thúy!A!(01!phần),!Trầm!Việt!Tr!(01!phần),!Trần!Thị!PY! (01!phần),!01!phần!hụi!khống!tên!“L”.!

Dây!hụi!01!tháng!khui!hụi!01!lần,!đến!khi!ngừng!hụi!được!10!kỳ!khui! hụi,!trong!đó!có!06!phần!kêu!hốt!ở!06!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!04!phần!ở!04! kỳ,!cụ!thể:!

-!Phần!bị!cáo!PY!tự!ý!lấy!tên!của!hụi!viên!tham!gia!để!hốt:!!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thị!Thu!T!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!hốt!kỳ! 6! được! số! tiền! 62.500.000! đồng,! bị! cáo! PY! đóng! lại! số! tiền! 4.500.000! đồng,! chiếm! đoạt! số! tiền! 58.000.000! đồng;! phần! thứ! hai! hốt! kỳ! 7! được! số! tiền! 62.500.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!4.500.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 58.000.000!đồng.!!

+! Lấy! tên! hụi! viên! Trần! Thị! S! hốt! 01! phần! ở! kỳ! 5! được! số! tiền! 62.500.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!4.500.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 58.000.000!đồng.!

Như!vậy,!bị!cáo!PY!đã!gian!dối!kê!tên!khống!hốt!01!phần!và!tự!ý!lấy!tên! hụi!viên!hốt!03!phần!chiếm!đoạt!tổng!số!tiền!212.500.000!đồng,!dây!hụi!còn!12! phần!hụi!sống,!hụi!viên!đóng!tổng!số!tiền!là!420.000.000!đồng.!

5.! Dây! hụi! 500.000đ,! mở! ngày! 20/02/2017! âm! lịch! (dương! lịch! ngày! 17/03/2017)!bị!cáo!PY!quy!định!23!phần,!thực!tế!có!12!người!tham!gia!21!phần,! bị!cáo!kê!tên!không!“S”!02!phần!là!đủ!23!phần!gồm:!Lê!Minh!H2!(02!phần),! Ngô!Thị!N!(01!phần),!Đỗ!Thị!M!(01!phần),!Phan!Thị!Ng!(02!phần),!Nguyễn!Thị! Như! P! (01! phần),! Nguyễn! Thanh! Tr! (02! phần),! Trương! Thị! M! (06! phần),! Nguyễn!Thị!V!(01!phần),!Dương!Thị!A!(01!phần),!Trần!Thị!Kim!C!(01!phần),! Huỳnh!Thị!T!(02!phần),!Trần!Thị!PY!(01!phần),!02!phần!hụi!khống!tên!“S”!!

Dây!hụi!15!ngày!khui!hụi!01!lần,!đến!khi!ngừng!hụi!được!17!kỳ!khui!hụi,! trong!đó!có!11!phần!kêu!hốt!ở!11!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!06!phần!ở!06!kỳ,!cụ! thể:!

-!Phần!kê!tên!khống!“S”,!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!hốt!kỳ!7!được!số! tiền!6.985.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!4.130.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! !

tiền!2.855.000!đồng;!phần!thứ!hai!hốt!kỳ!8!được!số!tiền!6.910.000!đồng,!bị!cáo! PY!đóng!lại!số!tiền!4.130.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!2.780.000!đồng.!!

-!Phần!bị!cáo!PY!tự!ý!lấy!tên!của!hụi!viên!tham!gia!để!hốt:!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Lê!Minh!H2!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!hốt!kỳ!13! được!số!tiền!7.225.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!820.000!đồng,!chiếm! đoạt! số! tiền! 6.435.000! đồng;! phần! thứ! hai! hốt! kỳ! 14! được! số! tiền! 7.190.000! đồng,!bị!cáo! PY!đóng!lại!số!tiền!820.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! tiền!6.370.000! đồng.!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thanh!Tr!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!hốt!kỳ!9! được!số!tiền!6.820.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.244.000!đồng,!chiếm! đoạt! số! tiền! 5.576.000! đồng;! phần! thứ! hai! hốt! kỳ! 12! được! số! tiền! 7.320.000! đồng,!bị!cáo! PY!đóng!lại!số!tiền!820.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! tiền!6.500.000! đồng.!

!Như!vậy,!bị!cáo!PY!đã!gian!dối!kê!tên!khống!hốt!02!phần!và!tự!ý!lấy!tên! hụi!viên!hốt!04!phần!chiếm!đoạt!tổng!số!tiền!30.516.000!đồng,!dây!hụi!còn!10! phần!hụi!sống,!hụi!viên!đóng!tổng!số!tiền!là!48.910.000!đồng.!

6.! Dây! hụi! tháng!5.000.000!đồng,! mở! ngày! 10/4/2017! âm! lịch! (dương! lịch!ngày!05/5/2017)!bị!cáo!PY!quy!định!18!phần,!thực!tế!có!13!người!tham!gia! 16! phần,! bị! cáo! kê! thêm! 02! phần! không! tên! “H”,! “T”! là! đủ! 18! phần! gồm:! Nguyễn!Thanh!V!(01!phần),!Nguyễn!Thị!M!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Kim!X!(03! phần),!Nguyễn!Thị!Bé!S!(01!phần),!Ngô!Ngọc!R!(01!phần),!Nguyễn!Thị!C!(01! phần),!Nguyễn!Thanh! Tr!(01!phần),!Nguyễn!Thị!V!(01!phần),! Bùi!Thị! H!(01! phần),!Mai!Thị!D!(01!phần),!Cao!Thị!T!(01!phần),!Ngô!Thị!Thúy!L!(02!phần),! Trần!Thị!PY!(01!phần),!02!phần!hụi!khống!tên!“H”,!“T”.!

Dây!hụi!01!tháng!khui!hụi!01!lần,!đến!khi!ngừng!hụi!được!7!kỳ!khui!hụi,! trong!đó!có!05!phần!kêu!hốt!05!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!02!phần!ở!02!kỳ,!cụ! thể:!

-!Phần!kê!tên!khống!“H”,!hốt!01!phần!ở!kỳ!1!được!số!tiền!52.500.000!! đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!5.000.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!47.500.000! đồng.!

-!Phần!kê!tên!khống!“T”,!hốt!01!phần!ở!kỳ!2!được!số!tiền!52.500.000! đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!5.000.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!47.500.000! đồng.!

Như!vậy,!bị!cáo!PY!đã!gian!dối!kê!tên!khống!hốt!02!phần!chiếm!đoạt! tổng!số!tiền!95.000.000!đồng,!dây!hụi!còn!14!phần!hụi!sống,!hụi!viên!đóng!tổng! số!tiền!là!339.500.000!đồng!(trong!đó!có!01!phần!hốt!chưa!giao,!hụi!viên!tính! hụi!sống,!02!phần!bị!cáo!mượn!hụi!hốt).!

7.! Dây! hụi! 1.000.000đ,! mở! ngày! 20/5/2017! âm! lịch! (dương! lịch! ngày! 14/6/2017)!bị!cáo!PY!quy!định!28!phần,!thực!tế!có!18!người!tham!gia!26!phần,! bị!cáo!kê!tên!khống!“T”!02!phần!là!đủ!28!phần!gồm:!Dương!Thị!Ngọc!A!(02! phần),!Võ!Thị!C!(01!phần),!Nguyễn!Thành!H!(01!phần),!Lâm!Văn!H!(02!phần),! Nguyễn!Hồng!Y!(01!phần),!Nguyễn!Thị!M!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Kim!X!(02! phần),!Nguyễn!Ngọc!L!(01!phần),!Ngô!Ngọc!R!(01!phần),!Phạm!Thị!Thu!T!(01! phần),!Nguyễn!Thị!C!(01!phần),!Nguyễn!Thanh!Tr!(01!phần),!Trương!Thị!M!(04! !

phần),! Nguyễn! Thị! V! (01!phần),! Lâm! Thị! V! (01!phần),! Ngô! Thị! Thúy! L! (02! phần),!Huỳnh!Thị!D!(01!phần),!Trần!Thị!PY!(02!phần),!02!phần!khống!tên!“S”.!

Dây!hụi!15!ngày!khui!hụi!01!lần,!đến!khi!ngừng!hụi!được!11!kỳ!trong!đó! có!09!phần!kêu!hốt!ở!09!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!03!phần!ở!03!kỳ,!cụ!thể:!

-!Phần!kê!tên!khống!“T”!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!hốt!kỳ!3!được!số! tiền!16.830.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!4.000.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! tiền!12.830.000!đồng;!phần!thứ!hai!hốt!kỳ!4!được!số!tiền!16.710.000!đồng,!bị! cáo!PY!đóng!số!tiền!4.000.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!12.710.000!đồng.!!

-! Lấy! tên! hụi! viên! Nguyễn! Ngọc! L! hốt! 01! phần! ở! kỳ! 5! được! số! tiền! 16.710.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.200.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 15.510.000!đồng.!

Như!vậy,!bị!cáo!PY!đã!gian!dối!kê!tên!khống!hốt!02!phần!và!tự!ý!lấy!tên! hụi!viên!hốt!01!phần!chiếm!đoạt!tổng!số!tiền!41.050.000!đồng,!dây!hụi!còn!20! phần!hụi!sống,!hụi!viên!đóng!tổng!số!tiền!là!145.070.000!đồng!(trong!đó!02!phần! bị!cáo!mượn!hụi!hốt).!

8.! Dây! hụi! tháng!3.000.000!đồng,! mở! ngày! 28/7/2017! âm! lịch! (dương! lịch!ngày!18/9/2017)!bị!cáo!PY!quy!định!16!phần,!thực!tế!có!08!người!tham!gia! 14!phần,!bị!cáo!kê!thêm!02!phần!hụi!khống!tên!“S”,!“H”!là!đủ!16!phần!gồm:!Hà! Văn!Đ!(01!phần),!Lâm!Văn!H!(02!phần),!Nguyễn!Thị!M!(04!phần),!Trần!Thị! Bích!H!(02!phần),!Trần!Thị!Kim!C!(01!phần),!Nguyễn!Thị!S!(01!phần),!Ngô!Thị! Thúy!L!(02!phần),!Trần!Thị!PY!(01!phần),!02!phần!hụi!khống!tên!“S”,!“H”.!

Dây!hụi!01!tháng!khui!hụi!01!lần,!đến!khi!ngừng!hụi!được!03!kỳ!khui! hụi,!có!02!phần!kêu!hốt!ở!02!kỳ,!bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!01!phần!ở!01!kỳ,!cụ!thể:!

-! Phần!kê!tên! khống! “S”! hốt!01! phần! ở!kỳ! 2! được!số! tiền!28.380.000! đồng,!bị!cáo!PY!chiếm!đoạt!hết!số!tiền!này,!phần!kê!khống!tên!“H”!bị!cáo!PY! chưa! hốt.! Dây! hụi! còn! 13! phần! hụi! sống,! hụi! viên! đóng! tổng! số! tiền! là! 60.580.000!đồng!(trong!đó!bị!cáo!mượn!hụi!hốt!01!phần).!

Ngoài!ra,!còn!lại!02!dây!hụi!chưa!mãn!gồm!dây!hụi!2.000.000đ!mở!ngày! 29/01/2017!âm!lịch!(dương!lịch!ngày!25/02/2017)!và!dây!hụi!500.000đ!mở!ngày! 05/6/2017! âm! lịch! (dương! lịch! ngày! 27/7/2017),! Cơ! quan! điều! tra! đã! chứng! minh!rõ!bị!cáo!PY!không!có!chiếm!đoạt!tiền!của!các!bị!hại.!

Việc! bị! cáo! Trần! Thị! PY! vay! tiền! của! 21! người! gồm:! Lâm! Văn! B,! Nguyễn! Thị! C,! Nguyễn! Thị! Thu! H,! Ngô! Thị! N,! Trần! Kim! N,! Trần! Trung! N,! Nguyễn! Thị! Ánh! N,! Cao! Thị! M,! Nguyễn! Thị! M,! Nguyễn! Thanh! Tr,! Nguyễn! Minh!Tr,!Lý!Thị!T,!Nguyễn!Thị!Bé!S,!Nguyễn!Thanh!V,!Nguyễn!Thị!Kim!X,! Võ!Mỹ!X,!Nguyễn!Hồng!Y,!Hồ!Thị!Bé!N,!Trần!Thị!S,!Trần!Thị!Tr!và!Lâm!Văn! H!với!tổng!số!tiền!là!3.908.000.000đ.!Đối!với!số!tiền!này,!Cơ!quan!điều!tra!đã! chứng!minh!đây!là!giao!dịch!dân!sự,!không!liên!quan!đến!vụ!án.!!

Quá! trình! điều! tra! bị! cáo! Trần! Thị! PY! đã! thừa! nhận! toàn! bộ! hành! vi! phạm!tội!của!mình,!bị!cáo!PY!khai!nhận!số!tiền!chiếm!đoạt!là!732.009.000!đồng! sử!dụng!cho!tiêu!xài!cá!nhân,!trả!lãi!vay,!ngoài!ra!còn!sử!dụng!đóng!hụi!cho!các! phần!bị!cáo!PY!tham!gia!chơi,!hết!số!tiền!trên.!Do!bị!mất!cân!đối!không!còn!khả! năng!thanh!toán!tiền!cho!hụi!viên!nên!bị!cáo!PY!tuyên!bố!vỡ!hụi.!

Tại!bản!cáo!trạng!số:!09/CT-VKS-P1!ngày!25/3/2019!của!Viện!kiểm!sát! nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!đã!quyết!định!truy!tố!Trần!Thị!PY!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm! !

đoạt!tài!sản”!theo!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!139!Bộ!luật!hình!sự!năm! 1999,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2009,!khung!hình!phạt!tù!từ!mười!hai!đến!hai!mươi! năm!hoặc!tù!chung!thân.!

Tại!phiên!tòa!hôm!nay!bị!cáo!Trần!Thị!PY!thống!nhất!với!nội!dung!bản! cáo!trạng!số:!09/CT-VKS-P1!ngày!25/3/2019!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh! Trà!Vinh.!Từ!năm!2015!bị!cáo!bắt!đầu!trực!tiếp!đứng!ra!làm!chủ!hụi!(đầu!thảo! hụi),!nhưng!do!tiêu!xài!cá!nhân!và!trả!lãi!vay!đối!với!các!khoản!vay!nên!từ!năm! 2016,!bị!cáo!bị!mất!cân!đối!trong!việc!thanh!toán!tiền!nợ!vay!và!nảy!sinh!ý!định! lừa!đảo!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên!bằng!cách!kê!tên!khống!vào!các!dây!hụi! để!hốt,!tự!ý!lấy!tên!của!các!hụi!viên!để!hốt!hụi!nhằm!chiếm!đoạt!tài!sản.!Đến! tháng!11!năm!2017,!bị!cáo!không!còn!khả!năng!thanh!toán!cho!các!hụi!viên!nên! tuyên! bố! vỡ! hụi.! Bị! cáo! thừa! nhận! đã! có! hành! vi! chiếm! đoạt! tổng! số! tiền! 732.009.000!đồng!(Bảy!trăm!ba!mươi!hai!triệu!không!trăm!lẻ!chín!nghìn!đồng)! trong!08!dây!hụi!như!kết!quả!của!cơ!quan!điều!tra.!

Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Tại!phiên!tòa!hôm!nay!các!bị!hại!có!mặt!là!Dương! Thị!O,!Kiều!Thị!Thu!L,!Lâm!Văn!B,!Lâm!Văn!H,!Lê!Minh!H2,!Ngô!Ngọc!R,! Ngô!Thị!N,!Nguyễn!Thanh!V,!Nguyễn!Thị!Bé!S,!Nguyễn!Thị!C,!Nguyễn!Thị! Kim!H,!Nguyễn!Thị!M,!Nguyễn! Thị!O2,!Phạm! Thị!Thu!T,! Tống!Thanh!Trần! Thành!V!yêu!cầu!bị!cáo!trả!cho!các!ông!bà!số!tiền!mà!bị!cáo!đã!chiếm!đoạt!theo! quy!định!pháp!luật.!

Các!bị!hại!Bùi!Thị!C,!Bùi!Thị!H,!Đỗ!Thị!M,!Dương!Thị!Ngọc!A,!Hà!Văn! Đ,!Lâm!Thị!V,!Lê!Thị!Thu!H,!Mai!Thị!D,!Ngô!Thị!Thúy!L,!Nguyễn!Hồng!Y,! Nguyễn!Ngọc!L,!Nguyễn!Quốc!N,!Nguyễn!Thanh!H,!Nguyễn!Thanh!Tr,!Nguyễn! Thị!Hồng!H,!Nguyễn!Thị!Kim!X,!Nguyễn!Thị!Như!P,!Nguyễn!Thị!S,!Phan!Thị! N,!Trần!Thị!Bích!H,!Trần!Thị!Kim!C,!Trần!Thị!S,!Trương!Thị!M,!Trương!Văn! T,!Võ!Thị!C!và!người!kế!thừa!quyền,!nghĩa!vụ!tố!tụng!của!bị!hại!Nguyễn!Thị!V! là!Trần!Quốc!T,!Trần!Toàn!Nghĩa!T,!Trần!Nguyễn!Huyền!Tr,!Trần!Toàn!Hữu!T! vắng!mặt!tại!phiên!tòa!nhưng!có!lời!khai!yêu!cầu!bị!cáo!bồi!thường!số!tiền!đã! chiếm!đoạt!theo!quy!định!pháp!luật.!

Đối!với!bà!Cao!Thị!T!là!hụi!viên!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!là!6.786.000!đồng! nhưng!từ!chối!làm!việc,!có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt,!không!đặt!ra!yêu!cầu! bồi!thường!số!tiền!bị!chiếm!đoạt!nên!Hội!đồng!xét!xử!không!xem!xét.!

Đối! với! bà! Nguyễn! Thị! Thu! T! là! hụi! viên! bị! chiếm! đoạt! số! tiền! là! 125.778.000!đồng,!bà!T!có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt!và!không!yêu!cầu!bồi! thường!số!tiền!bị!chiếm!đoạt!nên!Hội!đồng!xét!xử!không!xem!xét.!

Đối!với!bà!Trầm!Việt!Tr!là!hụi!viên!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!là!4.278.000! đồng,!bà!Tr!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt!và!không!yêu!cầu!bồi!thường!nên!Hội!đồng! xét!xử!không!xem!xét.!

Đối!với!số!tiền!còn!lại!là!884.153.000!đồng!(Tám!trăm!tám!mươi!bốn!triệu! một!trăm!năm!mươi!ba!nghìn!đồng)!mà!cơ!quan!điều!tra!không!chứng!minh!bị! cáo!có!hành!vi!chiếm!đoạt!trong!08!dây!hụi!nêu!trên!và!02!dây!hụi!bị!cáo!không! có!thực!hiện!hành!vi!chiếm!đoạt!(dây!hụi!2.000.000đ!mở!ngày!29/01/2017!âm! lịch!(dương!lịch!ngày!25/02/2017)!và!dây!hụi!500.000đ!mở!ngày!05/6/2017!âm! lịch!(dương!lịch!ngày!27/7/2017))!thì!các!hụi!viên!và!người!kế!thừa!quyền,!nghĩa! vụ!của!hụi!viên!sẽ!được!khởi!kiện!bằng!một!vụ!kiện!dân!sự!khi!có!yêu!cầu.! !

Đối! với! khoản! nợ! vay! là! 3.908.000.000đ! (Ba! tỷ! chín! trăm! lẻ! tám! triệu! đồng)!mà!bị!cáo!còn!nợ!thì!ông!Lâm!Văn!B,!bà!Nguyễn!Thị!C,!bà!Nguyễn!Thị! Thu!H,!bà!Ngô!Thị!N,!bà!Trần!Kim!N,!ông!Trần!Trung!N,!bà!Nguyễn!Thị!Ánh! N,!bà!Cao!Thị!M,!bà!Nguyễn!Thị!M,!bà!Nguyễn!Thanh!Tr,!ông!Nguyễn!Minh! Tr,!bà!Lý!Thị!T,!bà!Nguyễn!Thị!Bé!S,!bà!Nguyễn!Thanh!V,!bà!Nguyễn!Thị!Kim! X,!bà!Võ!Mỹ!X,!bà!Nguyễn!Hồng!Y,!bà!Hồ!Thị!Bé!N,!bà!Trần!Thị!S,!bà!Trần! Thị!Tr!và!ông!Lâm!Văn!H!sẽ!được!khởi!kiện!bằng!một!vụ!kiện!dân!sự!khi!có!yêu! cầu.!

Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh:!Sau!khi! phân!tích!các!chứng!cứ!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!và!kết!quả!đối!chất,!tranh!tụng!công! khai!tại!phiên!tòa!hôm!nay!đã!đủ!căn!cứ!quy!kết!bị!cáo!Trần!Thị!PY!phạm!tội! “Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!theo!điểm!a!khoản!4!Điều!139!Bộ!luật!hình!sự!năm! 1999,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2009.!Vị!Kiểm!sát!viên!quyết!định!giữ!nguyên!nội! dung!bản!cáo!trạng!truy!tố!bị!cáo!và!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!áp!dụng!điểm!a! khoản!4!Điều!139!Bộ!luật!hình!sự!năm!1999,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2009;!điểm!s! khoản!1,!khoản!2!Điều!51,!Điều!38!Bộ!Luật!Hình!sự!năm!2015,!sửa!đổi!bổ!sung! năm!2017!xử!phạt!bị!cáo!Trần!Thị!PY!từ!12!năm!đến!13!năm!tù!về!tội!“Lừa!đảo! chiếm!đoạt!tài!sản”,!thời!hạn!chấp!hành!hình!phạt!tù!tính!từ!ngày!bị!cáo!bị!bắt! tạm! giam! là! ngày! 24/7/2018.! Về! trách! nhiệm! dân! sự:! Tại! phiên! tòa! bị! cáo! tự! nguyện!bồi!thường!toàn!bộ!số!tiền!đã!chiếm!đoạt!cho!các!bị!hại,!người!kế!thừa! quyền!và!nghĩa!vụ!tố!tụng!của!bị!hại!Nguyễn!Thị!V,!sự!tự!nguyện!này!là!phù! hợp!với!quy!định!pháp!luật,!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!chấp!nhận;!đối!với!bà!Cao! Thị!T,!bà!Nguyễn!Thị!Thu!T!và!bà!Trầm!Việt!Tr!là!hụi!viên!bị!chiếm!đoạt!tiền! hụi!nhưng!không!yêu!cầu!nên!Hội!đồng!xét!xử!không!xem!xét;!đối!với!khoản! tiền!hụi,!tiền!vay!mà!cơ!quan!điều!tra!chứng!minh!bị!cáo!không!thực!hiện!hành! vi!chiếm!đoạt!thì!các!bị!hại,!người!kế!thừa!quyền,!nghĩa!vụ!tố!tụng!của!bị!hại! Nguyễn!Thị!V!và!người!có!quyền!lợi!nghĩa!vụ!liên!quan!trong!vụ!án!được!khởi! kiện!vụ!kiện!dân!sự!khác!khi!có!yêu!cầu.!Ngoài!ra,!Vị!còn!đề!nghị!Hội!đồng!xét! xử!buộc!bị!cáo!phải!chịu!án!phí!hình!sự!và!dân!sự!sơ!thẩm!và!dành!quyền!kháng! cáo!cho!những!người!tham!gia!tố!tụng!theo!quy!định!pháp!luật.!

-!Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo cho rằng:!Vị!hoàn!toàn!thống! nhất!với!nội!dung!Cáo!trạng!09/CT-VKS-P1!ngày!25/3/2019!của!Viện!kiểm!sát! nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!đã!quyết!định!truy!tố!Trần!Thị!PY!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm! đoạt!tài!sản”!theo!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!139!Bộ!luật!hình!sự!năm! 1999,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2009!là!đúng!người,!đúng!tội.!Với!tư!cách!là!người! bào!chữa!cho!bị!cáo!thấy!rằng!nguyên!nhân!dẫn!đến!hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo! là!do!bị!cáo!thiếu!nợ,!mất!khả!năng!trả!nợ!nên!dẫn!đến!thực!hiện!hành!vi!gian!đối! chiếm!đoạt!tài!sản.!Đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!cho!bị!cáo!được!hưởng!các! tình!tiết!giảm!nhẹ!như:!bị!cáo!thành!thật!khai!báo,!ăn!năn!hối!cải,!bị!cáo!có!nhân! thân!tốt,!cha!và!mẹ!của!bị!cáo!đã!lớn!tuổi,!cha!bị!cáo!là!người!có!công!với!cách! mạng;!bị!cáo!bị!bệnh!tim!thiếu!máu!cục!bộ,!hở!van!2!lá!¼,!hở!van!động!mạch! chủ!¼;!trong!thời!gian!bị!tạm!giam!bị!cáo!rất!ăn!năn,!hối!cải!về!hành!vi!phạm!tội! của!bị!cáo!và!có!tác!động!gia!đình!khắc!phục!hậu!quả!thay!cho!bị!cáo!nhưng!gia! đình,!người!thân!không!còn!ai!để!hỗ!trợ!thực!hiện!việc!khắc!phục!hậu!quả!thay! cho!bị!cáo!do!hoàn!cảnh!gia!đình!bị!cáo!đơn!chiếc,!đã!ly!thân!chồng!hơn!11!năm,! !

con!còn!nhỏ.!Đây!là!những!tình!tiết!giảm!nhẹ!cho!bị!cáo!quy! định!tại!điểm!s! khoản!1,!khoản!2!Điều!51!Bộ!luật!hình!sự!năm!2015,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017.! Đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!cân!nhắc!xem!xét!giảm!nhẹ!hình!phạt!cho!bị!cáo.!

Qua!quan!điểm!của!Vị!đại!diện!Viện!kiểm!sát,!người!bào!chữa,!bị!cáo,!bị! hại,!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!có!mặt!tại!phiên!tòa!không!có!ý!kiến! tranh!luận.!

!Lời!nói!sau!cùng!của!bị!cáo!Trần!Thị!PY:!Bị!cáo!rất!ăn!năn,!hối!cải!về! hành!vi!mà!bị!cáo!đã!gây!ra.!Mong!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!giảm!nhẹ!hình!phạt! cho!bị!cáo!để!bị!cáo!sớm!cải!tạo,!chấp!hành!xong!hình!phạt,!về!địa!phương!an! tâm!lao!động!để!trả!nợ!cho!các!bị!hại!và!những!người!khác.!!!

NHẬN!ĐỊNH!CỦA!TÒA!ÁN:!

Trên!cơ!sở!nội!dung!vụ!án,!căn!cứ!vào!các!tài!liệu!trong!hồ!sơ!vụ!án!đã! được!tranh!tụng!tại!phiên!tòa,!Hội!đồng!xét!xử!nhận!định!như!sau:!

Tại!phiên!tòa!Vị!đại!diện!Viện!kiểm!sát,!những!người!tham!gia!tố!tụng! không!bổ!sung!tài!liệu,!đồ!vật!và!không!đề!nghị!triệu!tập!thêm!người!tham!gia!tố! tụng.!Xác!định!tư!cách!người!tham!gia!tố!tụng!theo!quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét! xử!là!đúng!quy!định!của!luật!Tố!tụng!hình!sự!và!giới!hạn!xét!xử!của!Tòa!án!theo! Điều!298!Bộ!luật!tố!tụng!hình!sự.! !

[1]!Về!hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo:!Tại!phiên!tòa!hôm!nay!bị!cáo!thống! nhất! với! nội! dung! bản! Cáo! trạng!số!09/CT-VKS-P1! ngày! 25/3/2019! của! Viện! kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!đã!mô!tả.!Bị!cáo!thừa!nhận!do!bị!mất!cân!đối! trong!việc!thanh!toán!tiền!nợ!vay!nên!bị!cáo!nảy!sinh!ý!định!lừa!đảo!chiếm!đoạt! tiền!của!các!hụi!viên!bằng!cách!kê!tên!khống!vào!các!dây!hụi!để!hốt,!tự!ý!lấy!tên! của!các!hụi!viên!để!hốt!hụi!nhằm!chiếm!đoạt!tài!sản.!Đến!tháng!11!năm!2017,!bị! cáo!không!còn!khả!năng!thanh!toán!cho!các!hụi!viên!nên!tuyên!bố!vỡ!hụi,!số!tiền! bị!cáo!đã!có!hành!vi!chiếm!đoạt!của!các!bị!hại!là!732.009.000!đồng!(Bảy!trăm!ba! mươi!hai!triệu!không!trăm!lẻ!chín!nghìn!đồng)!trong!08!dây!hụi!mà!bị!cáo!làm! đầu!thảo,!cụ!thể!như!sau:!

1.! Dây! hụi! tháng!5.000.000!đồng,! mở! ngày! 25/9/2016! âm! lịch! (dương! lịch! ngày! 25/10/2016)! đến! khi! ngừng! hụi! còn! 04! phần! sống! gồm:! Bùi! Thị! C! tham!gia!01!phần,!Kiều!Thị!Thu!L!tham!gia!01!phần,!Nguyễn!Thị!Thu!T!tham! gia!01!phần!và!Nguyễn!Thanh!Tr!tham!gia!01!phần.!!

-!Phần!kê!tên!khống!“T”!hốt!01!phần!ở!kỳ!11!được!số!tiền!42.500.000! đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!26.000.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!16.500.000! đồng.!Do!đó,!số!tiền!bị!cáo!chiếm!đoạt!của!bà!Bùi!Thị!C!là!5.500.000!đồng,!của! bà!Kiều!Thị!Thu!L!là!5.500.000!đồng,!của!bà!Nguyễn!Thị!Thu!T!là!5.500.000! đồng.!

-!Bị!cáo!lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thanh!Tr!hốt!01!phần!ở!kỳ!13!được!số! tiền!42.500.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.500.000!đồng,!chiếm!đoạt!của! bà!Tr!số!tiền!41.000.000!đồng.!

2.!Dây!hụi!1.000.000!đồng,!mở!ngày!25/9/2016!âm!lịch!(dương!lịch!ngày! 25/10/2016),!đến!khi!ngừng!hụi!còn!16!phần!hụi!sống,!trong!đó!có!11!phần!bị! cáo!lấy!tên!hốt!là!Dương!Thị!Ngọc!A!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Hồng!H!(02!phần),! Lâm! Văn! H! (02! phần),! Trần! Thành! V! (01! phần),! Nguyễn! Thị! C! (01! phần),! !

Trương!Thị!M!(01!phần),!Dương!Thị!O!(03!phần);!05!phần!hụi!sống!là!Lâm!Thị! V!(01!phần),!Nguyễn!Thanh!V!(01!phần),!Ngô!Thị!N!(03!phần).!

-! Phần! kê! tên! khống! “Phượng! Y”! hốt! 01! phần! ở! kỳ! 1! được! số! tiền! 21.000.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!12.000.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 9.000.000!đồng.!Do!đó,!số!tiền!bị!cáo!chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thanh!V!là! 1.800.000!đồng,!của!bà!Lâm!Thị!V!là!1.800.000!đồng!và!của!bà!Ngô!Thị!N!là! 5.400.000!đồng.!

-!Phần!bị!cáo!PY!tự!ý!lấy!tên!của!hụi!viên!tham!gia!để!hốt:!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Dương!Thị!Ngọc!A!hốt!01!phần!ở!kỳ!12!được!số!tiền! 17.480.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!3.288.000!đồng,!chiếm!đoạt!của!bà! Ngọc!A!số!tiền!14.192.000!đồng.!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thị!Hồng!H!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!bị! cáo!PYn!hốt!kỳ!19!được!số!tiền! 18.850.000!đồng,!bị!cáo! PY!đóng! lại!số!tiền! 1.985.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!16.865.000!đồng;!phần!thứ!hai!bị!cáo!PY!hốt! kỳ! 20! được! số! tiền! 19.095.000! đồng,! đóng! lại! số! tiền! 1.985.000! đồng,! chiếm! đoạt! số! tiền! 17.110.000! đồng.! Tổng! cộng! số! tiền! chiếm! đoạt! của! bà! H! là! 33.975.000!đồng.!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Thị!C,!bị!cáo!PY!hốt!01!phần!ở!kỳ!23!được! số!tiền!18.430.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.185.000!đồng,!chiếm!đoạt! của!bà!C!số!tiền!17.245.000!đồng.!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Dương!Thị!O2!hốt!03!phần:!Phần!thứ!nhất!bị!cáo!PY! hốt!kỳ!8!được!số!tiền!16.785.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số! tiền!3.165.000! đồng,!chiếm!đoạt! số! tiền! 13.620.000!đồng;!phần!thứ!hai!bị! cáo!PY!hốt!kỳ! 16! được!số!tiền!21.020.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.775.000!đồng,!chiếm! đoạt! số! tiền! 19.245.000!đồng;! phần! thứ! ba! bị!cáo! PY!hốt!kỳ! 17!được!số!tiền! 19.124.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!1.775.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 17.349.000!đồng.!Tổng!cộng!số!tiền!chiếm!đoạt!của!bà!O2!là!50.214.000!đồng.!

+!Lấy!tên!hụi!viên!Trương!Thị!M,!bị!cáo!PYn!hốt!01!phần!ở!kỳ!13!được! số!tiền!18.260.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!3.288.000!đồng,!chiếm!đoạt! của!bà!M!số!tiền!là!14.972.000!đồng.!

3.! Dây! hụi! 1.000.000! đồng,! mở! ngày! 30/11/2016! âm! lịch! (dương! lịch! ngày!28/12/2016),!dây!hụi!này! mở!đến!khi!ngừng!hụi,!bị!cáo!PY!thu!tiền!hụi! sống! và! hụi! chết! tổng! cộng! số! tiền! 363.466.000! đồng! (gồm! hụi! sống! số! tiền! 294.466.000!đồng!và!hụi!chết!số!tiền!69.000.000!đồng),!bị!cáo!PY!có!giao!lại! tiền!hụi!cho!14!phần!hốt!thật!tổng!cộng!số!tiền!là!282.490.000!đồng,!bị!cáo!PY! còn!chiếm!đoạt!số!tiền!80.976.000!đồng.!Dây!hụi!còn!11!phần!hụi!sống!gồm:! !

Dương! Thị! Ngọc! A! (01! phần);! Nguyễn! Quốc! N! (01! phần);! Lâm! Văn! H! (02! phần);! Đỗ! Thị! M! (01! phần);! Ngô! Ngọc! R! (01! phần);! Lâm! Thị! V! (01! phần);! Trương!Văn!T!(01!phần);!Tống!Thanh!V!(02!phần)!và!Lê!Thị!Thu!H!(01!phần).!!

Do!đó,!số!tiền!bị!cáo!chiếm!đoạt!của!bà!Dương!Thị!Ngọc!A!là!7.361.500! đồng;! của! ông! Nguyễn! Quốc! N! là! 7.361.500! đồng;! của! ông! Lâm! Văn! H! là! 14.723.000!đồng;!của!bà!Đỗ!Thị!M!là!7.361.500!đồng;!của!bà!Ngô!Ngọc!R!là! 7.361.500!đồng;!của!bà!Lâm!Thị!V!là!7.361.500!đồng;!của!ông!Trương!Văn!Tlà! 7.361.500!đồng;!của!ông!Tống!Thanh!V!14.723.000!đồng!và!của!bà!Lê!Thị!Thu! H!là!7.361.500!đồng.!

4.!Dây!hụi!tháng!5.000.000!đồng,!mở!ngày!05/01/2017!âm!lịch!(dương! lịch!ngày!01/02/2017),!đến!khi!ngừng!hụi!dây!hụi!còn!12!phần!sống!trong!đó!có! 03!phần!bị!cáo!lấy!tên!hụi!viên!hốt!(Nguyễn!Thị!Thu!T!(02!phần);!Trần!Thị!S! (01phần))!và!09!phần!hụi!viên! còn!sống!(Lâm!Văn!B! (01!phần);!Nguyễn!Thị! Kim!H!(01!phần);!Nguyễn!Thị!O2!(01!phần);!Ngô!Ngọc!R!(02!phần);!Nguyễn! Thị!Thu!T!(01!phần);!Trần!Thị!S!(01!phần);!Trầm!Việt!Tr!(01!phần);!Trương!Thị! M!(01!phần)).!!

-! Phần!kê! tên!khống! “L”,! bị! cáo!PY! hốt!01! phần! ở! kỳ! 3! được! số!tiền! 62.000.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!23.500.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền! 38.500.000!đồng.!Do!đó,!số!tiền!bị!cáo!chiếm!đoạt!của!ông!Lâm!Văn!B!số!tiền!là! 4.278.000!đồng;!bà!Nguyễn!Thị!Kim!H!số!tiền!4.278.000!đồng;!bà!Nguyễn!Thị! O2! số! tiền! là! 4.278.000! đồng;! bà! Ngô! Ngọc! R! số! tiền! là! 8.556.000! đồng;! bà! Nguyễn!Thị!Thu!T!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!bà!Trần!Thị!S!số!tiền!là!số!tiền!là! 4.278.000!đồng;!bà!Trầm!Việt!Tr!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!bà!Trương!Thị!M!số! tiền!là!4.278.000!đồng.!

-!Phần!bị!cáo!PY!tự!ý!lấy!tên!của!hụi!viên!tham!gia!để!hốt:!!

5.! Dây! hụi! 500.000đ,! mở! ngày! 20/02/2017! âm! lịch! (dương! lịch! ngày! 17/03/2017),!đến!khi!ngừng!hụi!còn!10!phần!hụi!sống!trong!đó!có!04!phần!bị!cáo! lấy!tên!hụi!viên!hốt!(Lê!Minh!H2!(02!phần);!Nguyễn!Thanh!Tr!(02!phần))!và!06! phần!hụi!viên!còn!sống!(Phan!Thị!N!(02!phần);!Nguyễn!Thị!Như!P!(01!phần)!và! Trương!Thị!M!(03!phần)).!!

-!Phần!kê!tên!khống!“S”,!hốt!02!phần:!Phần!thứ!nhất!hốt!kỳ!7!được!số! tiền!6.985.000!đồng,!bị!cáo!PY!đóng!lại!số!tiền!4.130.000!đồng,!chiếm!đoạt!số! tiền!2.855.000!đồng;!phần!thứ!hai!hốt!kỳ!8!được!số!tiền!6.910.000!đồng,!bị!cáo! PY!đóng!lại!số!tiền!4.130.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!2.780.000!đồng.!Tổng!số! tiền!bị!cáo!chiếm!đoạt!đối!với!02!phần!hụi!khống!5.635.000!đồng.!Do!đó,!số!tiền! bị! cáo! chiếm! đoạt! của! bà! Phan! Thị! N! là! 1.878.000! đồng;! chiếm! đoạt! của! bà! !

Nguyễn!Thị!Như!P!939.000!đồng!và!chiếm!đoạt!của!bà!Trương!Thị!M!số!tiền!là! 2.817.000!đồng.!

!-!Phần!bị!cáo!PY!tự!ý!lấy!tên!của!hụi!viên!tham!gia!để!hốt:!

!6.!Dây!hụi!tháng!5.000.000!đồng,! mở!ngày!10/4/2017!âm!lịch!(dương! lịch! ngày! 05/5/2017),! đến! khi! ngừng! hụi!dây! hụi! còn! 14! phần! hụi! sống! gồm:! Nguyễn!Thị!M!(01!phần),!Nguyễn!Thị!Kim!X!(03!phần),!Nguyễn!Thị!Bé!S!(01! phần),!Ngô!Ngọc!R!(01!phần),!Nguyễn!Thị!C!(01!phần),!Nguyễn!Thanh!Tr!(01! phần),!Nguyễn!Thị!V!(01!phần),!Mai!Thị!D!(01!phần),!Cao!Thị!T!(01!phần)!và! 02!phần!bị!cáo!mượn!hụi!hốt!của!hụi!viên!Ngô!Thị!Thúy!L,!Bùi!Thị!H!(01!phần).!

Bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!02!phần!ở!02!kỳ,!cụ!thể:!

Tổng! cộng! số! tiền! chiếm! đoạt! là! 95.000.000! đồng.! Như! vậy,! bị! cáo! chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!M!số!tiền!là!6.786.000!đồng,!bà!Nguyễn!Thị!Kim! X!số!tiền!là!20.358.000!đồng,!bà!Nguyễn!Thị!Bé!S!số!tiền!là!6.786.000!đồng,!bà! Ngô!Ngọc!R!số!tiền!là!6.786.000!đồng,!bà!Nguyễn!Thị!C!6.786.000!đồng,!bà! Nguyễn!Thanh!Tr!6.786.000!đồng,!bà!Nguyễn!Thị!V!6.786.000!đồng,!bà!Mai! Thị!D!6.786.000!đồng,!bà!Cao!Thị!T!6.786.000!đồng!và!bà!Ngô!Thị!Thúy!L!số! tiền!là!13.572.000!đồng,!bà!Bùi!Thị!H!số!tiền!là!6.786.000!đồng.!

7.! Dây! hụi! 1.000.000đ,! mở! ngày! 20/5/2017! âm! lịch! (dương! lịch! ngày! 14/6/2017),!đến!khi!ngừng!hụi!dây!hụi!còn!20!phần!hụi!sống!gồm:!01!phần!hụi! của!bà!Nguyễn!Ngọc!L!mà!bị!cáo!lấy!tên!hốt!và!19!phần!hụi!sống!gồm!Dương! Thị!Ngọc!A!(02!phần);!Võ!Thị!C!(01!phần);!Nguyễn!Thanh!H!(01!phần);!Lâm! Văn!H!(02!phần);!Nguyễn!Hồng!Y!(01!phần);!Nguyễn!Thị!M!(01!phần);!Nguyễn! Thị! Kim! X! (02! phần);! Ngô! Ngọc! R! (01! phần);! Phạm! Thị! Thu! T! (01! phần);! Nguyễn!Thị!C!(01!phần);!Nguyễn!Thanh!Tr!(01!phần);!Trương!Thị!M!(02!phần);! Lâm!Thị!V!(01!phần);!Ngô!Thị!Thúy!L!(02!phần).!

03!phần!hụi!bị!cáo!có!hành!vi!chiếm!đoạt!cụ!thể:!

cáo!PY!đóng!số!tiền!4.000.000!đồng,!chiếm!đoạt!số!tiền!12.710.000!đồng.!Tổng! cộng!số!tiền!chiếm!đoạt!là!25.540.000!đồng.!Do!đó,!số!tiền!bị!cáo!chiếm!đoạt! của!bà!Dương!Thị!Ngọc!A!là!2.688.000!đồng;!bà!Võ!Thị!C!số!tiền!là!1.344.000! đồng;!ông!Nguyễn!Thanh!H!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!ông!Lâm!Văn!H!số!tiền! là!2.688.000!đồng;! bà!Nguyễn! Hồng!Y!số!tiền! là!1.344.000! đồng;!bà! Nguyễn! Thị!M!số!tiền!là! 1.344.000!đồng;!bà!Nguyễn!Thị!Kim!X!số!tiền!là!2.688.000! đồng;!bà!Ngô!Ngọc!R!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!bà!Phạm!Thị!Thu!T!số!tiền!là! 1.344.000!đồng;!bà!Nguyễn!Thị!C!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!bà!Nguyễn!Thanh! Tr!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!bà!Trương!Thị!M!số!tiền!là!2.688.000!đồng;!bà! Lâm!Thị!V!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!bà!Ngô!Thị!Thúy!L!số!tiền!là!2.688.000! đồng.!

8.! Dây! hụi! tháng!3.000.000!đồng,! mở! ngày! 28/7/2017! âm! lịch! (dương! lịch!ngày!18/9/2017),!đến!khi!ngừng!hụi!dây!hụi!còn!13!phần!hụi!sống!(trong!đó! bị!cáo!mượn!hốt!01!phần!là!của!các!hụi!viên!Hà!Văn!Đ!và!các!phần!hụi!sống! gồm! Lâm! Văn! H! (02! phần),! Nguyễn! Thị! M! (04! phần),! Trần! Thị! Bích! H! (02! phần),!Trần!Thị!Kim!C!(01!phần),!Nguyễn!Thị!S!(01!phần),!Ngô!Thị!Thúy!L!(02! phần).!!

Bị!cáo!PY!gian!dối!hốt!01!phần!ở!01!kỳ,!cụ!thể:!Phần!kê!tên!khống!“S”! hốt!01!phần!ở!kỳ!2!được!số!tiền!28.380.000!đồng,!bị!cáo!PY!chiếm!đoạt!hết!số! tiền!này,!phần!kê!khống!tên!“H”!bị!cáo!PY!chưa!hốt.!Do!đó,!số!tiền!bị!cáo!chiếm! đoạt!của!ông!Hà!Văn!Đ!là!2.183.000!đồng,!ông!Lâm!Văn!H!số!tiền!là!4.366.000! đồng,!bà!Nguyễn!Thị!M!số!tiền!là!8.732.000!đồng,!bà!Trần!Thị!Bích!H!số!tiền!là! 4.366.000!đồng,!bà!!Trần!Thị!Kim!C!số!tiền!là!2.183.000!đồng,!bà!Nguyễn!Thị!S! số!tiền!là!2.183.000!đồng,!bà!Ngô!Thị!Thúy!L!số!tiền!là!4.366.000!đồng.!

Tổng! số!tiền!các!hụi!viên!còn!sống!đóng!trong!08!dây! hụi!nêu!trên!là! 1.616.162.000! đồng,! trong! đó! số! tiền! cơ! quan! điều! tra! chứng! minh! bị! cáo! có! hành!vi!gian!dối!chiếm!đoạt!của!các!bị!hại!là!732.009.000!đồng,!cụ!thể!như!sau:!

1/!Chiếm!đoạt!của!bà!Bùi!Thị!C!số!tiền!là!5.500.000!đồng;!

2/!Chiếm!đoạt!của!bà!Bùi!Thị!H!số!tiền!là!6.786.000!đồng;!

3/!Chiếm!đoạt!của!bà!Đỗ!Thị!M!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

4/!Chiếm!đoạt!của!bà!Dương!Thị!Ngọc!A!số!tiền!là!24.241.500!đồng!

5/!Chiếm!đoạt!của!bà!Dương!Thị!O!số!tiền!là!50.214.000!đồng;!

6/!Chiếm!đoạt!của!ông!Hà!Văn!Đ!số!tiền!là!2.183.000!đồng;!

7/!Chiếm!đoạt!của!bà!Kiều!Thị!Thu!L!số!tiền!là!5.500.000!đồng;!

8/!Chiếm!đoạt!của!ông!Lâm!Thị!V!số!tiền!là!10.505.500!đồng.!

9/!Chiếm!đoạt!của!ông!Lâm!Văn!B!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!

10/!Chiếm!đoạt!của!ông!Lâm!Văn!H!số!tiền!là!50.976.000!đồng.!

11/!Chiếm!đoạt!của!ông!Lê!Minh!H2!số!tiền!là!12.805.000!đồng;!

12/!Chiếm!đoạt!của!bà!Lê!Thị!Thu!H3!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

13/!Chiếm!đoạt!của!bà!Mai!Thị!D!số!tiền!là!6.786.000!đồng;!

14/!Chiếm!đoạt!của!bà!Ngô!Ngọc!R!số!tiền!là!24.047.500!đồng!

15/!Chiếm!đoạt!của!bà!Ngô!Thị!N!số!tiền!là!5.400.000!đồng;!

16/!Chiếm!đoạt!của!bà!Ngô!Thị!Thúy!L!số!tiền!là!20.626.000!đồng!

17/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Hồng!Y!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

18/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Ngọc!L!số!tiền!là!15.510.000!đồng;!

19/!Chiếm!đoạt!của!ông!Nguyễn!Quốc!N!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

20/!Chiếm!đoạt!của!ông!Nguyễn!Thanh!H!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

21/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thanh!Tr!số!tiền!là!61.206.000!đồng!

22/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thanh!V!số!tiền!là!1.800.000!đồng;!

23/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!Bé!S!số!tiền!là!6.786.000!đồng;!

24/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!C!số!tiền!là!25.375.000!đồng!

25/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!Hồng!H!số!tiền!là!33.975.000!đồng;!

26/!Chiếm!đoạt!của!Nguyễn!Thị!Kim!H!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!

27/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!Kim!X!số!tiền!là!23.046.000!đồng!

28/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!M!số!tiền!là!16.862.000!đồng!

29/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!Như!P!số!tiền!là!939.000!đồng;!

30/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!O2!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!

31/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!S!số!tiền!là!2.183.000.000!đồng;!

32/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!V!số!tiền!là!6.786.000!đồng;!

33/!Chiếm!đoạt!của!bà!Phạm!Thị!Thu!T!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

34/!Chiếm!đoạt!của!bà!Phan!Thị!N!số!tiền!là!1.878.000!đồng;!

35/!Chiếm!đoạt!của!ông!Tống!Thanh!V!số!tiền!là!14.723.000!đồng;!

36/!Chiếm!đoạt!của!bà!Trầm!Việt!Tr!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!

37/!Chiếm!đoạt!của!ông!Trần!Thành!V!số!tiền!là!17.290.000!đồng;!

38/!Chiếm!đoạt!của!bà!Trần!Thị!Bích!H!số!tiền!là!4.366.000!đồng;!

39/!Chiếm!đoạt!của!bà!Trần!Thị!Kim!C!số!tiền!là!2.183.000.000!đồng;!

40/!Chiếm!đoạt!của!bà!Trần!Thị!S!số!tiền!là!62.278.000!đồng;!

41/!Chiếm!đoạt!của!bà!Trương!Thị!M!số!tiền!là!24.755.000!đồng;!

42/!Chiếm!đoạt!của!ông!Trương!Văn!T!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

43/!Chiếm!đoạt!của!bà!Võ!Thị!C!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

44/!Chiếm!đoạt!của!bà!Cao!Thị!T!số!tiền!là!6.786.000!đồng;!!

45/!Chiếm!đoạt!của!bà!Nguyễn!Thị!Thu!T!số!tiền!là!125.778.000đồng.!

Do!vậy,!Bản!cáo!trạng!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!quyết! định!truy!tố!bị!cáo!Trần!Thị!PY!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!theo!quy! định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!139!Bộ!luật!hình!sự!năm!1999,!sửa!đổi!bổ!sung! năm!2009!là!phù!hợp!với!quy!định!của!pháp!luật,!không!oan,!không!sai.!

Tại!phiên!tòa!hôm!nay,!Hội!đồng!xét!xử!đã!thẩm!tra!các!quyết!định!của!cơ! quan!tiến!hành!tố!tụng!và!hành!vi!của!người!có!thẩm!quyền!tiến!hành!tố!tụng,! của!người!bào! chữa!trong! quá! trình! điều!tra,!truy! tố! và! xét! xử,! thấy! rằng! các! quyết!định!của!cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng!và!hành!vi!của!người!có!thẩm!quyền! tiến! hành! tố! tụng,! của! người! bào! chữa! đều! đúng! với! quy! định! của! pháp! luật,! những!người!tham!gia!tố!tụng!không!có!khiếu!nại!hoặc!có!ý!kiến!nào!khác!phản! đối!các!quyết!định!của!cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng!và!hành!vi!của!người!có!thẩm! quyền!tiến!hành!tố!tụng!nên!các!quyết!định!của!cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng!và! hành!vi!của!người!có!thẩm!quyền!tố!tụng,!của!người!bào!chữa!đều!hợp!pháp.!

![2]!Xét!tính!chất!của!vụ!án!là!đặc!biệt!nghiêm!trọng.!Hành!vi!phạm!tội! của!bị!cáo!đã!xâm!phạm!quyền!sở!hữu!hợp!pháp!đến!tài!sản!của!công!dân!được! !

pháp!luật!bảo!vệ,!mọi!hành!vi!xâm!hại!sẽ!bị!nghiêm!trị.!Khi!thực!hiện!hành!vi! phạm!tội!bị!cáo!đã!có!đủ!năng!lực!chịu!trách!nhiệm!hình!sự!theo!Điều!12!Bộ!luật! hình!sự.!Bị!cáo!đã!có!gia!đình,!có!nguồn!thu!nhập!từ!việc!nuôi!trồng!thủy!sản,!lẻ! ra!bị!cáo!phải!tích!cực!lao!động!nhằm!tạo!ra!thu!nhập!hợp!pháp!để!nuôi!sống!bản! thân!và!gia!đình.!Nhưng!bị!cáo!lại!đi!ngược!với!điều!đó,!bị!cáo!lợi!dụng!việc! mình!làm!đầu!thảo!hụi!và!các!hụi!viên!tham!gia!chơi!hụi!tin!tưởng!vào!bị!cáo,!ít! đi!khui!hụi!nên!bị!cáo!đã!dùng!thủ!đoạn!gian!dối!kê!tên!khống!tham!gia!nhiều! dây! hụi!và!tự!ý!lấy!tên!của!các!hụi!viên!(các!hụi!viên!không!biết)!để!hốt! hụi! nhằm!chiếm! đoạt!tài!sản!của!người!khác.!Bị!cáo!nhận!thức!được!hành! vi!của! mình!là!vi!phạm!pháp!luật!nhưng!vẫn!cố!tình!thực!hiện!trong!một!khoảng!thời! gian!dài.!Hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo!thể!hiện!tính!xem!thường!pháp!luật,!gây! ảnh!hưởng!xấu!đến!tình!hình!an!ninh!trật!tự!tại!địa!phương.!

![3]!Tình!hình!tội!phạm!lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản!thông!qua!hình!thức!lợi! dụng!việc!tham!gia!hụi!để!chiếm!dụng!vốn!trong!những!năm!gần!đây!tại!địa!bàn! tỉnh!Trà!Vinh!liên!tục!tăng!và!mức!độ!phạm!tội!ngày!càng!tinh!vi,!việc!bể!hụi! làm!cho!các!hụi!viên!mất!tiền,!làm!ảnh!hưởng!đến!an!ninh!trật!tự,!phát!triển!kinh! tế!tại!các!địa!phương,!trong!đó!có!hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo.!Để!góp!phần!ổn! định!tình!hình!trật!tự!tại!địa!phương!và!đấu!tranh!ngăn!ngừa!tội!phạm.!Hội!đồng! xét!xử!cần!căn!cứ!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!139!Bộ!luật!hình!sự!năm! 1999,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2009!xử!lý!bị!cáo!Trần!Thị!PY!một!mức!án!tương! xứng!với!hành!vi!của!bị!cáo!và!tính!chất!của!vụ!án!nhằm!giáo!dục!bị!cáo,!răn!đe! và!phòng!ngừa!chung!cho!toàn!xã!hội.!Tuy!nhiên,!khi!quyết!định!hình!phạt!cho! bị!cáo,!Hội!đồng!xét!xử!cũng!cần!xem!xét!các!tình!tiết!giảm!nhẹ!như:!sau!khi! phạm!tội!bị!cáo!thành!thật!khai!báo,!ăn!năn!hối!cải;!bị!cáo!có!nhân!thân!tốt;!cha! và!mẹ!của!bị!cáo!đã!lớn!tuổi,!cha!bị!cáo!là!người!có!công!với!cách!mạng;!bản! thân!bị!cáo!bị!bệnh!tim!thiếu!máu!cục!bộ,!hở!van!2!lá!¼,!hở!van!động!mạch!chủ! ¼;!các!bị!hại!Trần!Thị!S,!Trầm!Việt!Tr!và!Ngô!Thị!Thúy!L!có!yêu!cầu!giảm!nhẹ! hình!phạt!cho!bị!cáo.!Đây!là!những!tình!tiết!giảm!nhẹ!cho!bị!cáo!quy!định!tại! điểm!s!khoản!1,!khoản!2!Điều!51!Bộ!luật!hình!sự!năm!2015,!sửa!đổi!bổ!sung! năm!2017.!!

![4]!Về!trách!nhiệm!dân!sự:!bị!cáo!có!trách!nhiệm!bồi!thường!cho!các!bị! hại!Bùi!Thị!C,!Bùi!Thị!H,!Đỗ!Thị!M,!Dương!Thị!Ngọc!A,!Dương!Thị!O,!Hà!Văn! Đ,!Kiều!Thị!Thu!L,!Lâm!Thị!V,!Lâm!Văn!B,!Lâm!Văn!H,!Lê!Minh!H2,!Lê!Thị! Thu!H3,!Mai!Thị!D,!Ngô!Ngọc!R,!Ngô!Thị!N,!Ngô!Thị!Thúy!L,!Nguyễn!Hồng! Y,! Nguyễn! Ngọc! L,! Nguyễn! Quốc! N,! Nguyễn! Thanh! H,! Nguyễn! Thanh! Tr,! Nguyễn! Thanh! V,! Nguyễn! Thị! Bé! S,! Nguyễn! Thị! C,! Nguyễn! Thị! Hồng! H,! Nguyễn!Thị!Kim!H,!Nguyễn!Thị!Kim!X,!Nguyễn!Thị!M,!Nguyễn!Thị!Như!P,! Nguyễn!Thị!O2,!Nguyễn!Thị!S,!người!kế!thừa!quyền!và!nghĩa!vụ!tố!tụng!của!bị! hại!Nguyễn!Thị!V!(Trần!Quốc!T,!Trần!Toàn!Nghĩa!T,!Trần!Nguyễn!Huyền!T,! Trần!Toàn!Hữu!T),!Phạm!Thị!Thu!T,!Phan!Thị!N,!Tống!Thanh!V,!Trần!Thành! V,!Trần!Thị!Bích!H,!Trần!Thị!Kim!C,!Trần!Thị!S,!Trương!Thị!M,!Trương!Văn!T! và!bà!Võ!Thị!C!số!tiền!chiếm!đoạt!như!nhận!định!nêu!trên.!Tại!phiên!tòa!hôm! nay!bị!cáo!tự!nguyện!bồi!thường!số!tiền!mà!bị!cáo!chiếm!đoạt!của!các!bị!hại.!Xét! thấy!sự!tự!nguyện!này!không!trái!pháp!luật!nên!Hội!đồng!xét!xử!ghi!nhận.! !

Đối! với! số! tiền! còn! lại!là! 884.153.000đ! (Tám! trăm! tám! mươi! bốn! triệu! một!trăm!năm!mươi!ba!nghìn!đồng)!mà!cơ!quan!điều!tra!không!chứng!minh!bị! cáo!có!hành!vi!chiếm!đoạt!trong!08!dây!hụi!nêu!trên!và!02!dây!hụi!bị!cáo!không! có!thực!hiện!hành!vi!chiếm!đoạt!(dây!hụi!2.000.000đ!mở!ngày!29/01/2017!âm! lịch!(dương!lịch!ngày!25/02/2017)!và!dây!hụi!500.000đ!mở!ngày!05/6/2017!âm! lịch!(dương!lịch!ngày!27/7/2017))!thì!các!hụi!viên!và!người!kế!thừa!quyền,!nghĩa! vụ!của!hụi!viên!sẽ!được!khởi!kiện!bằng!một!vụ!kiện!dân!sự!khác!khi!có!yêu!cầu.!

[5]!Đề!nghị!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!và!người!bào!chữa! là!phù!hợp!với!quy!định!pháp!luật,!được!Hội!đồng!xét!xử!chấp!nhận.!

![6]!Về!án!phí:!Bị!cáo!Trần!Thị!PY!phải!chịu!án!phí!hình!sự,!dân!sự!sơ! thẩm!theo!qui!định!của!pháp!luật.!!

Vì!các!lẽ!trên;!

QUYẾT!ĐỊNH:!

Căn!cứ:!điểm!a!khoản!2!Điều!268,!Điều!269!và!Điều!299!Bộ!luật!tố!tụng! hình!sự;! !

Căn!cứ:!điểm!a!khoản!4!Điều!139!Bộ!luật!hình!sự!năm!1999!sửa!đổi!bổ! sung!năm!2009;!điểm!s!khoản!1,!khoản!2!Điều!51;!Điều!38!Bộ!luật!hình!sự.!

Tuyên!bố!bị!cáo!Trần!Thị!PY!phạm!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”.!

Xử!phạt!bị!cáo!Trần!Thị!PY!12!(Mười!hai)!năm!tù.!Thời!hạn!chấp!hành! hình!phạt!tù!tính!từ!ngày!tạm!giam!bị!cáo!là!ngày!24/7/2018.!

Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Căn!cứ!vào!Điều!48!Bộ!luật!hình!sự;!các!Điều!13,! khoản!1!Điều!584,!585,!586,!588,!589!và!khoản!2!Điều!357!Bộ!luật!dân!sự.!Buộc! bị!cáo!bồi!thường!cho!các!bị!hại!như!sau:!!

1/!Bà!Bùi!Thị!C,!sinh!năm!1970.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!5.500.000!đồng;! !

2/!Bà!Bùi!Thị!H,!sinh!năm!1988.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!6.786.000!đồng;!

3/!Bà!Đỗ!Thị!M,!sinh!năm!1984.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

4/!Bà!Dương!Thị!Ngọc!A,!sinh!năm!1972.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!24.241.500!đồng!

5/!Bà!Dương!Thị!O,!sinh!năm!1971.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!số!tiền!là!50.214.000!đồng;!

6/!Ông!Hà!Văn!Đ,!sinh!năm!1982.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!2.183.000!đồng;!

7/!Bà!Kiều!Thị!Thu!L,!sinh!năm!1974.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!số!tiền!là!5.500.000!đồng;!

8/!Bà!Lâm!Thị!V,!sinh!năm!1969.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinhsố!tiền!là!10.505.500!đồng.!

9/!Ông!Lâm!Văn!B,!sinh!năm!1974.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!

10/!Ông!Lâm!Văn!H,!sinh!năm!1971.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!50.976.000!đồng.!

11/!ông!Lê!Minh!H2,!sinh!năm!1989.!Địa!chỉ:!ấp!15,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!số!tiền!là!12.805.000!đồng;!

12/!Bà!Lê!Thị!Thu!H3,!sinh!năm!1967.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

13/!Bà!Mai!Thị!D,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!6.786.000!đồng;!

14/!Bà!Ngô!Ngọc!R,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!24.047.500!đồng!

15/!Bà!Ngô!Thị!N,!sinh!năm!1980.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!5.400.000!đồng;!

16/!Bà!Ngô!Thị!Thúy!L,!sinh!năm!1981.!Địa!chỉ:!Khóm!B,!phường!1,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!20.626.000!đồng!

17/!Bà!Nguyễn!Hồng!Y,!sinh!năm!1977.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

18/!Bà!Nguyễn!Ngọc!L,!sinh!năm!1967.!Địa!chỉ:!ấp!M,!xã!H,!huyện!C,! tỉnh!Trà!Vinh!chiếm!đoạt!số!tiền!là!15.510.000!đồng;!

19/!Ông!Nguyễn!Quốc!N,!sinh!năm!1994.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

20/!Ông!Nguyễn!Thanh!H,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

21/!Bà!Nguyễn!Thanh!Tr,!sinh!năm!1979.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!61.206.000!đồng!

22/!Bà!Nguyễn!Thanh!V,!sinh!năm!1983.!Địa!chỉ:!ấp!B,!xã!H,!huyện!C,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!1.800.000!đồng;!

23/!Bà!Nguyễn!Thị!Bé!S,!sinh!năm!1966.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!6.786.000!đồng;! !

24/!Bà!Nguyễn!Thị!C,!sinh!năm!1961.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!25.375.000!đồng!

25/!Bà!Nguyễn!Thị!Hồng!H,!sinh!năm!1991.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!33.975.000!đồng;!

26/!Bà!Nguyễn!Thị!Kim!H,!sinh!năm!1966.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!

27/!Bà!Nguyễn!Thị!Kim!X,!sinh!năm!1965.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!23.046.000!đồng!

28/!Bà!Nguyễn!Thị!M,!sinh!năm!1973.!Địa!chỉ:!ấp!11,!xã!L,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!số!tiền!là!16.862.000!đồng!

29/!Bà!Nguyễn!Thị!Như!P,!sinh!năm!1974.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,! thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!939.000!đồng;!

30/!Bà!Nguyễn!Thị!O2,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!ấp!N,!xã!T,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!!số!tiền!là!4.278.000!đồng;!

31/!Bà!Nguyễn!Thị!S,!sinh!năm!1977.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!2.183.000!đồng;!

32/!Người!kế!thừa!quyền!và!nghĩa!vụ!tố!tụng!của!bà!Nguyễn!Thị!V!là!ông! Trần!Quốc!T,!sinh!năm!1968,!ông!Trần!Toàn!Nghĩa!T,!sinh!năm!1990,!bà!Trần! Nguyễn! Huyền! T,! sinh! năm! 1992! và! ông! Trần! Toàn! Hữu! T,! sinh! năm! 1998.! Cùng!địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!6.786.000! đồng;!

33/!Bà!Phạm!Thị!Thu!T,!sinh!năm!1976.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

34/!Bà!Phan!Thị!N,!sinh!năm!1982.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!1.878.000!đồng;!

35/!Ông!Tống!Thanh!V,!sinh!năm!1991.!Địa!chỉ:!ấp!P,!xã!L,!thành!phố!T,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!14.723.000!đồng;!

36/!Ông!Trần!Thành!V,!sinh!năm!1988.!Địa!chỉ:!ấp!B,!xã!H,!thị!xã!D,!tỉnh! Trà!Vinh!số!tiền!là!17.290.000!đồng;!

37/!Bà!Trần!Thị!Bích!H,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!4.366.000!đồng;!

38/!Bà!Trần!Thị!Kim!C,!sinh!năm!1978.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!2.183.000.000!đồng;!

39/!Bà!Trần!Thị!S,!sinh!năm!1975.!Địa!chỉ:!ấp!B,!xã!H,!huyện!C,!tỉnh!Trà! Vinh!số!tiền!là!62.278.000!đồng;!

40/!Bà!Trương!Thị!M,!sinh!năm!1987.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã! D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!24.755.000!đồng;!

41/!Ông!Trương!Văn!T,!sinh!năm!1990.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị! xã!D,!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!7.361.500!đồng;!

42/!Bà!Võ!Thị!C,!sinh!năm!1970.!Địa!chỉ:!Khóm!1,!phường!2,!thị!xã!D,! tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền!là!1.344.000!đồng;!

43/! Bà! Cao! Thị! T! là! hụi! viên! bị! chiếm! đoạt! số! tiền! là! 6.786.000! đồng! nhưng!từ!chối!làm!việc,!có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt,!không!đặt!ra!yêu!cầu! bồi!thường!số!tiền!bị!chiếm!đoạt!nên!Hội!đồng!xét!xử!không!xem!xét.! !

44/!Bà!Nguyễn!Thị!Thu!T!là!hụi!viên!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!là!125.778.000! đồng,!bà!T!có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt!và!không!yêu!cầu!bồi!thường!số!tiền! bị!chiếm!đoạt!nên!Hội!đồng!xét!xử!không!xem!xét.!

45/!Bà!Trầm!Việt!Tr!là!hụi!viên!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!là!4.278.000!đồng,! bà!Tr!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt!và!không!yêu!cầu!bồi!thường!nên!Hội!đồng!xét! xử!không!xem!xét.!

Tổng! số! tiền! bị! cáo! bồi! thường! cho! các! bị! hại! như! đã! nêu! trên! là! 595.167.500đ!(Năm!trăm!chín!mươi!lăm!triệu!một!trăm!sáu!mươi!bảy!nghìn!năm! trăm!đồng).!

Kể!từ!ngày!bản!án!có!hiệu!lực!pháp!luật!(đối!với!các!trường!hợp!cơ!quan! thi!hành!án!có!quyền!chủ!động!ra!quyết!định!thi!hành!án)!hoặc!kể!từ!ngày!có!đơn! yêu!cầu!thi!hành!án!của!người!được!thi!hành!án!(đối!với!các!khoản!tiền!phải!trả! cho!người!được!thi!hành!án)!cho!đến!khi!thi!hành!án!xong!tất!cả!các!khoản!tiền,! hàng!tháng!bên!phải!thi!hành!án!còn!phải!chịu!khoản!tiền!lãi!của!số!tiền!còn!phải! thi!hành!án!theo!mức!lãi!suất!quy!định!tại!Điều!357,!Điều!468!Bộ!luật!Dân!sự! năm!2015,!trừ!trường!hợp!pháp!luật!có!quy!định!khác.!

Về! án! phí:! Căn! cứ! Điều! 136! Bộ! luật! tố! tụng! hình! sự! và! Điều! 23! Nghị! quyết!số!326/2016/UBTVQH14,!ngày!30/12/2016!của!Ủy!ban!thường!vụ!Quốc! Hội.!!

Buộc!bị!cáo!Trần!Thị!PY!phải!nộp!200.000đ!(Hai!trăm!nghìn!đồng)!án!phí! hình! sự! sơ! thẩm! và! 27.807.000đ! (Hai! mươi! bảy! triệu! tám! trăm! lẻ! bảy! nghìn! đồng)!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm.!

“Trong!trường!hợp!bản!án!được!thi!hành!theo!quy!định!tại!Điều!2!Luật!thi! hành!án!dân!sự!thì!người!được!thi!hành!án!dân!sự,!người!phải!thi!hành!án!dân!sự! có!quyền!thỏa!thuận!thi!hành!án,!quyền!yêu!cầu!thi!hành!án,!tự!nguyện!thi!hành! án!hoặc!bị!cưỡng!chế!thi!hành!án!theo!quy!định!tại!các!Điều!6,!Điều!7,!7a,!7b!và! Điều!9!Luật!thi!hành!án!dân!sự;!thời!hiệu!thi!hành!án!được!thực!hiện!theo!quy! định!tại!Điều!30!Luật!thi!hành!án”.! !

Án!xử!sơ!thẩm!công!khai!báo!cho!bị!cáo,!người!bào!chữa!cho!bị!cáo,!bị! hại,!người!kế!thừa!quyền!và!nghĩa!vụ!của!bị!hại,!người!có!quyền!lợi!và!nghĩa!vụ! liên!quan!trong!vụ!án!có!mặt!tại!phiên!tòa!biết!có!quyền!kháng!cáo!trong!hạn!15! ngày!kể!từ!ngày!án!sơ!thẩm!đã!tuyên.!Đối!với!bị!hại,!người!kế!thừa!quyền!và! nghĩa!vụ!của!bị!hại,!người!có!quyền!lợi!và!nghĩa!vụ!liên!quan!vắng!mặt!tại!phiên! tòa!có!quyền!kháng!cáo!trong!thời!hạn!15!ngày!kể!từ!ngày!nhận!được!bản!án! hoặc! bản! án! được! niêm! yết! công! khai! tại! nơi! cư! trú! theo! quy! định! của! pháp! luật./.!

! Nơi nhận:

TM.!HỘI!ĐỒNG!XÉT!XỬ!SƠ!THẨM! -!TANDCC;!

Thẩm!phán!–!Chủ!tọa!phiên!tòa! -!VKSNDCC; -!VKSND!tỉnh!Trà!Vinh;!

! -!Phòng!hồ!sơ!-!CA!tỉnh!Trà!Vinh;! -!TTG!-!CA!tỉnh!Trà!Vinh;! -!Cục!THADS!tỉnh!Trà!Vinh;!

! -!CA!thị!xã!D;!

! -!Bị!cáo;! -!Những!người!tham!gia!tố!tụng;! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trịnh!Minh!Tự! -!Lưu;!

! !

TM.!HỘI!ĐỒNG!XÉT!XỬ!SƠ!THẨM!

Nơi nhận:
-!TANDCC;!
-!VKSNDCC;
-!VKSND!tỉnh!Trà!Vinh;!
-!Phòng!hồ!sơ!-!CA!tỉnh!Trà!Vinh;!
-!TTG!-!CA!tỉnh!Trà!Vinh;!
-!Cục!THADS!tỉnh!Trà!Vinh;!
-!CA!thị!xã!Duyên!Hải;!
-!Bị!cáo;!
-!Bị!hại;!!
-!Người!kế!thừa!quyền!và!nghĩa!vụ!
tố!tụng!của!bị!hại;!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-!Người!có!quyền!lợi!và!nghĩa!vụ!liên!quan;! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-!Lưu!HSVA;!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
24
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
25
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
26
!
!
!
!
!
!
!
27

Thẩm!phán!–!Chủ!tọa!phiên!tòa!
!
!
!
!
!
Trịnh!Minh!Tự!
!
!
!

Bản án 11/2019/HS-ST — Hình sự