Bản án 104/2022/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Hữu Trường

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm M Hùng

Ông Đặng Huy Du

- Thư ký phiên toà: Ông Phan Hoàng Trần Trọng An - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà: Ông Trịnh Văn Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 78/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2022, Quyết định hoãn phiên toà số: 45/2022/HSST-QĐ ngày 13 tháng 7 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên toà số: 49/2022/HSST-QĐ ngày 25 tháng 7 năm 2022 đối với các bị cáo:

- Các bị cáo:

1. Trần Văn D, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1994 tại Hải Phòng; ĐKHKTT: Thôn A, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Thôn C, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Trần Khắc T và bà Nguyễn Thị H; có vợ và 03 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/12/2021; có mặt.

2. Phạm Văn V, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1994 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn A, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Phạm Văn T và bà Trần Thị N; đã có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/4/2022; có mặt.

3. Trần Văn T, sinh ngày 06 tháng 7 năm 1999 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn X, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Trần Văn T và bà Nguyễn Thị H; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sangáp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/12/2022; có mặt.

4. Nguyễn Văn N, sinh ngày 09 tháng 8 năm 1995 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn A, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Nguyễn Văn G và bà Nguyễn Thị N; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/12/2022; có mặt.

5. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1996 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Tổ dân phố Quyết Hùng, Thị trấn Minh Đức, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Nguyễn Văn N (đã chết) và bà Vũ Thị T; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/12/2022; có mặt.

6. Đào Văn M, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1993 tại Hải Phòng; ĐKHKTT: Thôn Trại, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Thôn X, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Đào Văn Cam và bà Nguyễn Thị Thuỷ; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/12/2022; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Lê Văn D; sinh năm: 1983; nơi cư trú: Tổ dân phố Phượng Hoàng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

2. Nguyễn Thị N; sinh năm: 1976; nơi cư trú: Thôn 6, xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

3. Vũ Văn T; sinh năm: 1987; nơi cư trú: TDP Phượng Hoàng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

4. Bùi Thị L; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Khu Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

5. Vũ T H; sinh năm: 1979; nơi cư trú: Tổ dân phố Hoàng Long, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

6. Nguyễn Thị D; sinh năm: 1984; nơi cư trú: Khu Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

7. Nguyễn Thị H; sinh năm: 1969; nơi cư trú: TDP Quyết Thắng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

8. Nguyễn Văn H; sinh năm: 1978; nơi cư trú: TDP Quyết Thắng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

9. Hoàng Thế T; sinh năm: 1981; nơi cư trú: TDP Bạch Đằng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

10. Vũ Thị G; sinh năm: 1967; nơi cư trú: TDP Phượng Hoàng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

11. Đỗ Thị Hồng N; sinh năm: 1983; nơi cư trú: Khu Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

12. Trần Thị H; sinh năm: 1980; nơi cư trú: Thôn 8 , xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

13. Bùi Thị T; sinh năm: 1968; nơi cư trú: TDP Đà Nẵng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

14. Vũ Thị H; sinh năm: 1954; nơi cư trú: Số 16, đường Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

15. Lê Văn H; sinh năm: 1992; nơi cư trú: Thôn Quán, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

16. Lê Thị Cẩm Q; sinh năm: 1984; nơi cư trú: TDP Quyết Thắng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

17. Bùi Ngân T; sinh năm: 1983; nơi cư trú: TDP Quyết T, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

18. Đỗ Thị H; sinh năm: 1978; nơi cư trú: Thôn 5, xã Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

19. Bùi Thị X; sinh năm: 1974; nơi cư trú: Khu Mặt Bằng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

20. Phạm Văn L; sinh năm: 1972; nơi cư trú: Thôn Bấc, xã A, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

21. Lê Hồng H; sinh năm: 1988; nơi cư trú: Thôn 2, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

22. Nguyễn Văn K; sinh năm: 1988; nơi cư trú: Thôn Tây, xã Trung H, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

23. Lê Văn T; sinh năm: 1976; nơi cư trú: Thôn 7, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

24. Phạm Thị Đ; sinh năm: 1968; nơi cư trú: Thôn 10, xã H Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

25. Quách Công T; sinh năm: 1976; nơi cư trú: Tổ dân phố Hoàng L, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

26. Trần Văn H; sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn Tây, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

27. Nguyễn Văn T; sinh năm: 1993; nơi cư trú: Thôn Mánh, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

28. Nguyễn Thị H; sinh năm: 1970; nơi cư trú: Thôn Tây, xã Trung H, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

29. Nguyễn Thị N; sinh năm: 1973; nơi cư trú: Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

30. Bùi Thị N; sinh năm: 1984; nơi cư trú: Xóm Sim, xã A, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

31. Nguyễn Văn T; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

32. Nguyễn Phú G; sinh năm: 1992; nơi cư trú: Số 170 Hm L, Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

33. Phạm N T; sinh năm: 1983; nơi cư trú: Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

34. Phạm Văn Q; sinh năm: 1988; nơi cư trú: Thôn 2, xã H Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

35. Bùi Thị T; sinh năm: 1982; nơi cư trú: xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

36. Trịnh Nguyên N; sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn Rúp, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

37. Trần Văn H; sinh năm: 1986; nơi cư trú: Thôn 1, xã T Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

38. Đỗ Thị H; sinh năm: 1971; nơi cư trú: Thôn 4, xã T Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

39. Hng Văn T (vợ là Trần Thị LA); sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn Sáu Phiên, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

40. Đỗ Thị Miền; sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn T, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

41. Trần Thị T; sinh năm: 1972; nơi cư trú: An Tiến, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

42. Lê Văn V; sinh năm: 1986; nơi cư trú: Thôn 7, xã T Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

43. Nguyễn Thị B; sinh năm: 1975; nơi cư trú: Thôn 2, xã H B, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

44. Đào Thị PH L; sinh năm: 1974; nơi cư trú: Thôn 2, xã H B, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

45. Bùi Văn C; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Thôn 12, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

46. Phạm Văn Hng; sinh năm: 1991; nơi cư trú: Thôn A, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

47. Phạm Thị L; sinh năm: 1995; nơi cư trú: Thôn Trại, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

48. Đỗ V Anh; sinh năm: 2000; nơi cư trú: Thôn 8, xã T Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

49. Nguyễn Thị B; sinh năm: 1972; Địa chỉ: Thôn X, xã T Đường, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

50. Đinh Văn V; sinh năm: 1983; Địa chỉ: Thôn 3, xã Phả Lễ, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

51. Nguyễn Văn M; sinh năm: 1993; nơi cư trú: Thôn 8, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

52. Nguyễn Thị D; sinh năm: 1989; nơi cư trú: Thôn 4, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

53. Nguyễn Thị T; sinh năm: 1973; nơi cư trú: An Trại, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

54. Nguyễn Văn T; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Thôn T, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

55. Nguyễn Văn T; sinh năm: 1983; nơi cư trú: Thôn 8, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

56. Trần Thế O; sinh năm: 1966; nơi cư trú: Thôn A, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

57. Nguyễn Văn T (tên gọi khác: Trần Văn T); sinh năm: 1986; nơi cư trú: Thôn 7, xã T Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

58. Phạm Văn C; sinh năm: 1977; nơi cư trú: Thôn Bấc, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

59. Nguyễn Hữu K; sinh năm: 1994; nơi cư trú: Thôn Kinh Triều, xã T Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

60. Đỗ Hữu P; sinh năm: 1996; nơi cư trú: Thôn 9, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

61. Vũ Văn P; sinh năm: 1987; nơi cư trú: Thôn 3, xã Tam H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

62. Đinh Văn Đ; sinh năm: 1972; nơi cư trú: Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

63. Nguyễn Phú P; sinh năm: 2000; nơi cư trú: Thôn 1, xã Minh Tân, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

64. Trương Thị Q; sinh năm: 1991; nơi cư trú: Đường Nng, xã Lập Lễ, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

65. Trần Quang K; sinh năm: 1995; nơi cư trú: Xã T Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

- Người liên quan đến vụ án được Toà án triệu tập:

1. Trần Văn H; sinh năm: 1998; nơi cư trú: An Hồ, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

2. Nguyễn Văn L; sinh năm: 1994; nơi cư trú: An Lập, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

3. Nguyễn Văn Hiển; sinh năm: 2002; nơi cư trú: An H, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

4. Bùi Văn NH; sinh năm: 1995; nơi cư trú:Thôn Bấc, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; có mặt.

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2018, Trần Văn D, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn C, xã A, huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng sử dụng tiền cá nhân để tổ chức cho vay lãi trên địa bàn huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng qua Hi hình thức cho vay họ góp (trả lãi, gốc theo ngày) và cho vay lãi nằm (trả lãi theo ngày hoặc nhiều ngày một lần, gốc trả khi không vay nữa). D thuê 03 địa điểm tại thôn An T, xã A, thôn 7, xã T Triều và thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện T Nguyên, treo biển cơ sở Khang T để T Hnh hoạt động cho vay lãi.

Chiều ngày 23/12/2021, sau khi đi thu tiền lãi trong ngày, các đối tượng trên tập trung về cơ sở tại thôn An T, xã A. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết H cùng Công an xã A kiểm tra cơ sở trên, phát hiện các đối tượng đang có Hnh vi thu tiền lãi của 04 người vay cư trú trên địa bàn huyện T Nguyên nên đã T Hnh bắt quả tang để xử L.

Quá trình bắt giữ, Cơ quan Công an đã thu giữ số tiền 51.100.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi, nhiều điện thoại di động, thu của 04 trường H đến đóng họ góp Hng ngày cho các đối tượng số tiền 5.300.000 đồng. Km xét khẩn cấp cơ sở tại thôn 7, xã T Triều thu giữ 05 sổ ghi chép các khoản vay lãi, 01 giấy chứng nhận hộ kinh doanh, 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Hng Hải; 14 túi nilon đựng giấy vay tiền; 02 giấy quảng cáo vay tiền; Km xét khẩn cấp cơ sở tại thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ thu giữ 01 đăng ký kinh doanh mang tên Đào Văn M, 01 H đồng thuê nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định:

* Tại cơ sở Khang T tại thôn An T, xã A, huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng:

Tại địa điểm này, D thuê Phạm Văn V, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn An Hồ, xã A, T Nguyên, quản L giấy tờ, danh sách người vay, số liệu người đóng lãi Hng ngày; thuê Trần Văn T, sinh năm: 1999, chỗ ở: Thôn X, xã T Đường, huyện T Nguyên quản L tiền cho vay và tiền lãi được thu về; thuê Nguyễn Văn N, sinh năm: 1995, chỗ ở: Thôn A, xã A và Trần Văn H, sinh năm: 1998, nơi cư trú: Thôn An Hồ, xã A làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi Hng ngày. Danh sách người vay, số liệu tiền cho vay, tiền thu lãi Hng ngày được các đối tượng quản L chung trên ứng dụng quản L cầm đồ Mecash, đăng ký tài khoản có tên “Lphehp”, sau đó sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào ứng dụng Mecash để quản L những người vay tiền, số tiền, thời hạn đóng lãi... Khi có Kch L hệ vay tiền, các đối tượng hẹn đến cửa Hng để làm H đồng vay. H đồng được soạn sẵn, chỉ được lập 01 bản do các đối tượng giữ, Kch Hng điền nội D trong bản H đồng và ký tên. Dữ liệu trong ứng dụng quản L cầm đồ Mecash cho thấy các đối tượng đã cho vay 09 khoản lãi nằm, 180 khoản vay họ góp. Cơ quan điều tra đã làm rõ được 46 khoản vay, cụ thể:

1- Anh Lê Văn D, sinh năm: 1983, chỗ ở: Tổ dân phố Phượng Hng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:

- Ngày 19/4/2021, Lê Anh D vay bát họ góp 100 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 2 triệu đồng, thời hạn trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh D đã tHnh toán xong. Tiền lãi đã thu được là 20.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 16,718,000 đồng.

- Ngày 24/11/2021, anh D vay bát họ góp 100 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 2 triệu đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh D đã đóng được 19 ngày. Tiền lãi đã thu được là 6.333.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 5.292.000 đồng.

2- Chị Nguyễn Thị N, sinh năm: 1976, chỗ ở: Thôn 6, xã Ngũ Lão, huyện T Nguyên: Ngày 25/11/2021, chị N vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị N đã đóng được 22 ngày. Tiền lãi đã thu được là 1.466.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.224.000 đồng.

3- Anh Vũ Văn T, sinh năm: 1987, chỗ ở: Tổ dân phố Phượng Hng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:

- Ngày 20/9/2021, anh T vay bát họ 200 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 4 triệu đồng tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã tHnh toán xong gốc và lãi. Tiền lãi thu được là 40.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 33.346.000 đồng.

- Ngày 20/11/2021, anh T vay bát họ 200 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 4 triệu đồng tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã đóng được 19 ngày. Tiền lãi thu được là 12.666.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 10.584.000 đồng.

4- Chị Bùi Thị L, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên vay 6 bát họ:

- Ngày 26/6/2021, chị L vay bát họ 15 triệu đồng (bát 1), trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị L đã đóng được 30 ngày thì vay bát họ thứ 2, khi vay bát họ thứ 2 thì chị L phải trả số tiền chưa đóng của bát họ 1. Như vậy chị L phải tHnh toán hết bát họ 1 trong 30 ngày, nên xác định tiền lãi đã thu được là 3.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 2.775.000 đồng, lãi suất là 243.3%/năm.

- Ngày 26/7/2021, chị L vay bát họ thứ 2, 15 triệu đồng, với thỏa thuận như trên, trả được 30 ngày, đến ngày 26/8/2021, chị L vay bát thứ 3, tHnh toán bát họ thứ 2. Xác định tiền lãi đã thu được là 3.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 2.775.000 đồng, lãi suất là 243.3%/năm.

- Tương tự, các ngày 26/8/2021, 27/9/2021, 27/10/2021, chị L vay bát họ thứ 3, 4, 5. Đến ngày 28/11/2021, chị L tHnh toán xong 5 bát họ, vay bát họ thứ 6 với số tiền 15 triệu đồng như trên, bát họ này chị L tHnh toán được 25 ngày, tiền lãi là 1.250.000 đồng, lãi bất C là 1.045.000đ.

5- Anh Vũ T H, sinh năm: 1979, chỗ ở: Tổ dân phố Hng L, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 05/12/2021, anh H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 18 ngày. Tiền lãi thu được là 600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 502.000 đồng.

6- Chị Nguyễn Thị D, sinh năm: 1984, chỗ ở: Tổ dân phố Hng Tôn, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 11/12/2021, chị D vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị D đã trả được 11 ngày. Tiền lãi thu được là 550.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 460.000 đồng.

7- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1969, chỗ ở: Tổ dân phố Quyết T, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:

- Ngày 05/10/2021, bà H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 30 ngày, tHnh toán xong. Tiền lãi thu được là 4.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 3.700.000 đồng. Lãi suất 243.3%/năm.

- Ngày 05/11/2021, bà H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 35 ngày. Tiền lãi thu được là 4.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 3.650.000 đồng, lãi suất là 208,5%/năm.

- Ngày 10/12/2021, bà H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 12 ngày. Tiền lãi thu được là 800.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 669.000 đồng.

8- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm: 1978, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 10/12/2021, anh H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 15 ngày. Tiền lãi thu được là 500.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 418.000 đồng.

9- Anh Hng Thế T, sinh năm: 1981, chỗ ở: Tổ dân phố Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 10/12/2021, anh T vay bát họ 50 triệu đồng, trả cả gốc và lãi Hng ngày 1 triệu đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 14 ngày. Tiền lãi thu được là 2.333.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.950.000 đồng.

10- Bà Vũ Thị G, sinh năm: 1967, chỗ ở: Tổ dân phố Phượng Hng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:Ngày 08/12/2021, bà G vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Bà G đã trả được 8 ngày. Tiền lãi thu được 533.000 đồng, thu lợi bất C 446.000 đồng.

11- Chị Đỗ Thị Hồng N, sinh năm: 1983, chỗ ở: Khu Hng Tôn, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:Ngày 17/12/2021, chị N vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày. Chị N đã trả được 8 ngày. Tiền lãi được là 266.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 223.000 đồng.

12- Chị Trần Thị H, sinh năm: 1980, chỗ ở: thôn 8, xã Ngũ Lão, huyện T:

- Đầu tháng 10/2021, chị H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị H đã tHnh toán xong. Tiền lãi thu được là 2.000.000 đồng, thu lợi bất C 1.700.000 đồng.

- Ngày 12/12/2021, chị H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị H đã trả được 11 ngày. Tiền lãi thu được là 366.000 đồng, thu lợi bất C 306.000 đồng.

13- Bà Bùi Thị T, sinh năm: 1968, chỗ ở: Tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 16/11/2021, bà T vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Bà T đã trả được 32 ngày. Tiền lãi các đối tượng đã thu được là 1.600.000 đồng, thu lợi bất C là 1.337.000 đồng.

14- Bà Vũ Thị H, sinh năm: 1954, chỗ ở: Số 16, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện T, thành phố Hải Phòng: Ngày 12/11/2021, bà H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 41 ngày. Tiền lãi thu được là 1.366.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.142.000 đồng.

15- Anh Lê Văn H, sinh năm: 1992, chỗ ở: thôn Quán, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng: Ngày 25/10/2021, anh H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 400.000 đồng, L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 59 ngày. Tiền lãi thu được là 3.933.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 3.287.000 đồng (đến nay đã trả xong).

16- Chị Lê Thị Cẩm Q, sinh năm 1984, chỗ ở: khu Quyết T, thị trấn Minh Đức, huyện T, thành phố Hải Phòng:

- Ngày 29/11/2021, chị Q vay bát họ 40 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 800.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị Q đã trả được 20 ngày. Tiền lãi thu được là 2.666.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 2.228.000 đồng.

- Ngày 22/11/2021, chị Q vay khoản lãi nằm 30 triệu đồng với lãi suất 3.300đ/1 triệu tiền vay/1 ngày, tương đương với lãi suất 120%/năm. Chị Q đã trả lãi được 1 tháng là 2.970.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 2.477.000 đồng.

17- Anh Bùi Ngân T, sinh năm: 1983, chỗ ở: TDP Quyết T, thị trấn Minh Đức, huyện T, thành phố Hải Phòng: Ngày 12/12/2021, anh T vay bát họ 150 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 3 triệu đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 6 ngày. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.

18- Chị Đỗ Thị H, sinh năm: 1978, chỗ ở: Thôn 5, xã H B, huyện T, thành phố Hải Phòng: Ngày 19/12/2021, chị H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị H đã trả được 5 ngày. Tiền lãi thu được là 166.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 134.000 đồng.

19- Chị Bùi Thị X, sinh năm: 1974, chỗ ở: Khu Mặt Bằng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 15/12/2021, chị X vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị X đã trả được 6 ngày. Tiền lãi thu được là 200.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 167.000 đồng (đến nay đã trả xong).

20- Anh Phạm Văn L, sinh năm: 1972, chỗ ở: Thôn Bấc, xã A, huyện T Nguyên: Ngày 21/3/2021, anh L vay bát họ 40 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 800.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh L đã trả được 41 ngày. Tiền lãi thu được là 5 triệu đồng, thu lợi bất C 4.500.000 đồng.

21- Anh Lê Hồng H, sinh năm: 1988, chỗ ở: Thôn 2, xã T Triều, huyện T Nguyên: Ngày 18/12/2021, anh H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc là lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 5 ngày. Tiền lãi thu được là 333.000 đồng, thu lợi bất C là 278.000 đồng.

22- Anh Nguyễn Văn K, sinh năm: 1988, chỗ ở: Thôn T, xã Trung H, huyện T Nguyên:

- Tháng 5/2021, anh K vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Đã trả xong. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, thu lợi bất C 2.550.000 đồng.

- Ngày 19/11/2021, anh K vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Đã trả được 40 ngày. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, thu lợi bất C 1.671.000 đồng.

23- Anh Lê Văn T, sinh năm: 1976, chỗ ở: Xã T Triều, huyện T Nguyên:

- Tháng 5/2021, anh T vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả xong. Tiền lãi thu được 4.000.000 đồng, thu lợi bất C là 3.400.000 đồng.

- Ngày 16/11/2021, anh T vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 41 ngày. Tiền lãi thu được 2.400.000 đồng, thu lợi bất C là 2.000.000 đồng.

24- Bà Phạm Thị Đ, sinh năm: 1968, chỗ ở: Thôn 10, xã H B, huyện T Nguyên: Ngày 14/11/2021, bà Đ vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Bà Đ đã trả được 35 ngày. Tiền lãi thu được là 1.160.000 đồng, thu lợi bất C là 974.000 đồng.

25- Anh Quách Công T, sinh năm: 1976, chỗ ở: Tổ dân phố Hng L, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:Ngày 29/11/2021, anh T vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 24 ngày. Tiền lãi thu được là 1.200.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.002.000 đồng. (đã trả hết nợ gốc)

26- Anh Trần Văn H, sinh năm: 1985, chỗ ở: Thôn T, xã T Triều, huyện T Nguyên: Ngày 03/12/2021, anh H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 20 ngày. Tiền lãi thu được là 1.333.000 đồng, thu lợi bất C là 1.114.000 đồng (đến nay đã trả xong).

27- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1993, chỗ ở: thôn Mánh, T, T:Ngày 04/12/2021, anh T vay bát họ 5 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 30 ngày, lãi suất 243,3%/năm. Anh T đã trả được 23 ngày. Tiền lãi thu được là 766.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 703.000 đồng.

28-Chị Nguyễn Thị H, sinh năm:1970, chỗ ở: thôn T, xã Trung H, T:Ngày 02/12/2021, chị Hvay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị H đã trả được 21 ngày. Tiền lãi thu được là 700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 404.000 đồng (đến nay đã trả xong).

29- Chị Nguyễn Thị N, sinh năm: 1973, thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện T: Ngày 07/11/2021, chị N vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị N đã trả được 54 ngày. Tiền lãi thu được là 1.800.000 đồng, thu lợi bất C là 1.504.000 đồng (đã trả hết nợ gốc).

30- Chị Bùi Thị N, sinh năm: 1984, chỗ ở: xóm Sim, xã A, huyện T: Ngày 8/11/2021, chị N vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị N đã trả được 45 ngày. Tiền lãi thu được là 1.500.000 đồng, thu lợi bất C là 1.254.000 đồng

31- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huyện T: Ngày 24/11/2021, anh T vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 28 ngày. Tiền lãi thu được là 1.400.000 đồng, thu lợi bất C 1.170.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

32- Anh Nguyễn Phú G, sinh năm: 1992, chỗ ở: 170 Hm L, thị trấn Núi Đèo, huyện T: Ngày 12/12/2021,anh G vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh G đã trả được 9 ngày. Tiền lãi thu được là 300.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 250.000đồng.

33- Anh Phạm N T, sinh năm: 1983, ở Thị Trấn Núi Đèo, huyện T: Ngày 15/12/2021,anh T vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 10 ngày. Tiền lãi thu được là 333.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 278.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

34- Anh Phạm Văn Q, sinh năm: 1988, chỗ ở: Thôn 2, xã H B, T: Ngày 13/12/2021,anh Q vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh Q đã trả được 10 ngày. Tiền lãi thu được là 333.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 278.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

35- Chị Bùi Thị T, sinh năm: 1982, chỗ ở xã A, huyện T: Ngày 8/12/2021, chị T vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị Thuỷ đã trả được 20 ngày. Tiền lãi thu được là 666.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 557.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

36- Anh Trịnh Nguyên N, sinh năm: 1985, chỗ ở: thôn Rúp, xã Trung H, huyện T: Ngày 6/12/2021, anh N vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh N đã trả được 15 ngày. Tiền lãi thu được là 500.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 414.000 đồng (đã trả xong).

37- Anh Trần Văn H, sinh năm: 1986, chỗ ở: thôn 1, xã Thuỷ Triều, huyện T: Ngày 26/11/2021, anh H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 25 ngày. Tiền lãi thu được là 833.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 696.000 đồng (đã trả xong).

38- Chị Đỗ Thị H, sinh năm:1971, chỗ ở: Thôn 4, xã T Triều, huyện T Nguyên: Ngày 16/12/2021, chị H vay bát họ 5 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 30 ngày tương đương lãi suất 243,3%/năm. Chị H đã trả được 5 ngày. Tiền lãi thu được là 166.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 152.000 đồng.

39- Anh Hng Văn T, sinh năm: 1985, chỗ ở: thôn Sáu Phiên, xã A, huyện T: Ngày 17/12/2021, anh Tvay bát họ 60 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 5 ngày. Tiền lãi thu được là 1.000.000 đồng, thu lợi bất C là 835.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

40- Chị Đỗ Thị Miền, sinh năm: 1985, chỗ ở: xã Trung H, huyện T: Ngày 17/12/2021, chị Miềnvay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị Miền đã trả được 5 ngày. Tiền lãi thu được là 166.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 139.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

41- Chị Trần Thị T, sinh năm: 1972, chỗ ở: xã Trung H, huyện T: Ngày 16/12/2021, chị Tvay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị Thuỷ đã trả được 4 ngày. Tiền lãi thu được là 200.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 167.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

42- Anh Lê Văn V, sinh năm: 1986, chỗ ở: xã Thuỷ Triều, huyện T: Ngày 13/12/2021, anh Vvay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh V đã trả được 10 ngày. Tiền lãi thu được là 500.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 425.000 đồng.

43- Chị Nguyễn Thị B, sinh năm: 1975, chỗ ở: Thôn 2, xã H B, huyện T: Ngày 02/12/2021, chị B vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị B đã trả được 20 ngày. Tiền lãi thu được là 666.000 đồng, thu lợi bất C là 557.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

44- Chị Đào Thị PH L, sinh năm: 1974, chỗ ở: xã H B, huyện T:Ngày 13/12/2021, chị L vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị L đã trả được 8 ngày. Tiền lãi thu được là 266.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 222.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).

45- Anh Bùi Văn C, sinh năm: 1982, chỗ ở: xã Ngũ Lão, huyện T: Ngày 03/12/2021, anh Cvay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh C đã trả được 21 ngày. Tiền lãi thu được là 700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 584.000 đồng.

46- Anh Phạm Văn Hng, sinh năm: 1991, chỗ ở: Thôn A, xã A, huyện T Nguyên:Ngày 07/12/2021, anh Hng vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh Hng đã trả được 25 ngày. Tiền lãi thu được là 833.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 696.000 đồng.

Toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng của cơ sở này được D giao cho Phạm Văn V. V chỉ đạo, quản L việc cho vay, thu lãi. Trần Văn T là người duyệt cho vay, quản L tiền, nhập số liệu vào phần mềm, báo cáo kết quả cho V, D. Nguyễn Văn N là người giúp sức, cho vay và trực tiếp đi thu lãi của 37/46 người nêu trên, gồm: Lê Văn D, Nguyễn Thị N, Vũ Văn T, Bùi Thị L, Vũ T H, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn H, Hng Thế T, Vũ Thị G, Đỗ Thị Hồng N, Trần Thị H, Bùi Thị T, Vũ Thị H, Lê Văn H, Lê Thị Cẩm Q, Bùi Ngân T, Đỗ Thị H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N, Bùi Thị N, Nguyễn Văn T, Nguyễn Phú G, Phạm N T, Phạm Văn Q, Bùi Thị T, Trịnh Nguyên N, Trần Hải H, Đỗ Thị H, Đỗ Thị Miền, Trần Thị T, Lê Văn V, Nguyễn Thị B, Đào Thị PH L, Bùi Văn C, Phạm Văn Hng. Số còn lại chuyển khoản hoặc đến trực tiếp cơ sở Khang T để nộp tiền lãi.

Tổng số tiền các đối tượng cho vay đã chứng minh được tại cơ sở này là 1.630.000.000 đồng, số tiền lãi đã thu được là 163.936.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 138.224.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu, Hi trăm Hi mươi bốn nghìn đồng). Trong đó, Nguyễn Văn N tHm gia cho vay và trực tiếp thu tiền lãi của 37 trường H nêu trên với số tiền cho vay là 1.375.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 118.110.000 (Một trăm mười tám triệu, một trăm mười một nghìn đồng).

*Tại cơ sở Khang T, Thôn 7, xã T Triều, huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng:

Tại địa điểm này, D thuê Nguyễn Hng Hải, sinh năm: 1996, chỗ ở: Tổ dân phố Quyết H, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên quản L, phụ trách toàn bộ việc cho vay và thu hồi tiền lãi; thuê Nguyễn Văn Hiển, sinh năm: 2002, nơi cư trú: Thôn An H, xã A giúp Hải trông coi quán. Danh sách người vay, số tiền cho vay, tiền thu lãi hằng ngày tại cơ sở này được Nguyễn Hng Hải quản L trong 05 sổ đã thu giữ. Dữ liệu ghi nhận trong 05 sổ xác định các đối tượng đã cho vay 164 khoản. Cơ quan điều tra đã làm rõ được 13 người vay với các khoản vay cụ thể như sau:

1- Chị Phạm Thị L, sinh năm: 1995, chỗ ở: Thôn Trại, xã Trung H, huyện T Nguyên:

- Ngày 24/9/2019, chị L vay 10 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 4000/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương 146%/năm. Chị L đã trả lãi được 16 tháng là 19.200.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 16.570.000 đồng.

- Ngày 01/2/2021, chị L vay 15 triệu đồng lãi nằm với lãi suất như trên. Chị L đã trả lãi được 10 tháng là 18 triệu đồng. Thu lợi bất C 15.535.000 đồng.

2- Anh Đỗ V Anh, sinh năm: 2000, chỗ ở: Thôn 8, xã T Triều, huyện T Nguyên:

- Tháng 7/2021, anh V Anh vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi hằng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương được lãi suất 121,7%/năm. Anh V Anh đã trả xong bát họ này. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.671.000 đồng.

- Ngày 23/9/2021, anh V Anh vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi hằng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương được lãi suất 121,7%/năm. Anh V Anh đã trả xong bát họ này. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.

- Ngày 05/11/2021, anh V Anh tiếp tục vay bát họ 15 triệu đồng với hình thức như trên. Anh V Anh đã trả xong bát họ này. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.

- Ngày 04/12/2021, anh V Anh tiếp tục vay bát họ 15 triệu đồng với hình thức như trên, đã trả được 17 ngày. Tiền lãi thu được là 850.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 711.000 đồng.

3- Chị Nguyễn Thị B, sinh năm: 1972, chỗ ở: Thôn X, xã T Đường, huyện T Nguyên: Ngày 16/12/2021, chị B vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị B đã trả được 8 ngày. Tiền lãi thu được là 266.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 223.000 đồng.

4- Anh Đinh Văn V, sinh năm: 1983, chỗ ở: Thôn 3, xã Phả Lễ, huyện T Nguyên:

- Ngày 13/10/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi hằng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương được lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong bát họ này. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.

- Ngày 26/10/2021, anh V vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày, tương đương 121,7%/năm, đã trả xong bát họ này. Lãi suất thu được là 4 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 3.343.000 đồng.

- Ngày 02/11/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng hình thức như trên, đã trả xong. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.

- Ngày 19/11/2021, anh V vay bát họ 20 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong. Tiền lãi thu được là 4 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 3.343.000 đồng.

- Ngày 01/12/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả được 10 ngày, tiền lãi thu được là 500.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 418.000 đồng.

- Ngày 06/12/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả được 15 ngày, tiền lãi thu được là 750.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 627.000 đồng.

- Ngày 10/12/2021, anh V vay bát họ 20 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã đóng được 5 ngày, tiền lãi thu được là 333.000 đồng, thu lợi bất C là 279.000 đồng.

5- Anh Nguyễn Văn M, sinh năm: 1993, chỗ ở: Thôn 8, xã Ngũ Lão, huyện T Nguyên: Ngày 19/01/2021, anh M vay 10 triệu đồng lãi nằm, lãi suất 3000đ/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm. Anh M đã đóng được 11 tháng. Tiền lãi thu được là 9.900.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 8.092.000 đồng.

6- Chị Nguyễn Thị D, sinh năm: 1989, chỗ ở: Thôn 4, xã Ngũ Lão, huyện T Nguyên:

- Ngày 23/10/2021, chị D vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong bát họ. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.

- Ngày 15/11/2021, chị D tiếp tục vay bát họ 10 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.

- Ngày 08/12/2021, chị D tiếp tục vay bát họ 10 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.

- Ngày 18/12/2021, chị D vay 10 triệu lãi nằm với lãi suất 3.300đ/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương 121,7%/năm. Chị D đã trả được 1 tháng lãi là 1 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 836.000 đồng.

7- Chị Nguyễn Thị T, sinh năm: 1973, chỗ ở: Thôn An Trại, xã A, huyện T Nguyên:

- Ngày 05/10/2021, chị T vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm và đã trả xong. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.

- Ngày 08/11/2021, chị T tiếp tục vay bát họ 10 triệu đồng với hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả được 25 ngày. Tiền lãi thu được là 833.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 697.000 đồng.

8- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thôn T, xã Trung H, huyện T: Ngày 27/11/2021, anh T vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày, tương đương lãi suất121,7%/năm và đã trả xong. Tiền lãi thu được là 4 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 3.342.000 đồng (đã trả hết gốc).

9- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1983, chỗ ở: Thôn 8, xã Ngũ Lão, huyện T: Ngày 10/01/2020, anh T vay 30 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 3000/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh T đã đóng được 7 tháng tiền lãi là 18.900.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 15.447.000 đồng (đã trả hết gốc).

10- Ông Trần Thế Oanh, sinh năm: 1966, chỗ ở: Thôn A, xã A, huyện T: Tháng 04/2021, ông Oanh vay bát họ 5 triệu đồng trả mỗi ngày 200.000 đồng L tục trong 30 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm và đã trả xong.Tiền lãi thu được là 1 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 917.000 đồng (đã trả hết gốc).

11- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1986, chỗ ở: Thôn 7, xã Thuỷ Triều, huyện T: Ngày 16/12/2021, anh T vay 20 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 3000/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh T đã đóng tiền lãi được 10 ngày là 900.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 790.000 đồng.

12- Anh Phạm Văn C, sinh năm: 1977, chỗ ở: Thôn Bấc, xã A, huyện T: Ngày 03/12/2021, anh C vay 10 triệu đồng họ góp, mỗi ngày trả 200.000 đồng đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm, anh C đã trả được 20 ngày. Số tiền lãi thu được là 666.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 557.000 đồng.

13- Anh Nguyễn Hữu K, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn Kinh Triều, xã Thuỷ Triều, huyện T: Ngày 21/09/2021, anh K vay 15 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 3000/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh K đã đóng tiền lãi được 150 ngày là 6.500.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 5.269.000 đồng.

Tổng số tiền các đối tượng cho vay đã chứng minh được tại cơ sở này là 380.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu được là 113.600.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 95.383.000 đồng (Chín mươi năm triệu ba trăm tám mươi ba nghìn đồng).

* Tại cơ sở Khang T tại thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng:

Tại địa điểm này, D thuê Đào Văn M, sinh năm: 1993, chỗ ở: Thôn X, xã T Đường quản L, phụ trách toàn bộ việc cho vay và thu hồi tiền lãi; thuê Vũ Văn Tú, sinh năm: 1992, nơi cư trú: Thôn A, xã A giúp M trông coi quán, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của M. Cơ sở này được D giao nhiệm vụ chỉ cho vay các khoản lãi nằm. Danh sách người vay, số liệu tiền cho vay, tiền thu lãi Hng ngày được các đối tượng quản L chung trên ứng dụng quản L cầm đồ Mecash, đăng ký tài khoản có tên “Khangthinh”, sau đó sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào ứng dụng Mecash để quản L những người vay tiền, số tiền, thời hạn đóng lãi... Khi có Kch L hệ vay tiền, các đối tượng hẹn đến cửa Hng để làm H đồng vay. H đồng được soạn sẵn, chỉ được lập 01 bản do các đối tượng giữ, Kch Hng điền nội D trong bản H đồng và ký tên bên dưới. Dữ liệu trong ứng dụng quản L cầm đồ Mecash cho thấy các đối tượng đã cho vay 106 khoản lãi nằm. Cơ quan điều tra đã làm rõ được 09 khoản vay, cụ thể:

1- Anh Đỗ Hữu P, sinh năm: 1996, chỗ ở: Thôn 9, xã Ngũ Lão, huyện T: Ngày 21/11/2021, Anh P vay 20 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh P đã đóng tiền lãi được 11 tháng là 20.700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 17.084.000 đồng.

2- Anh Vũ Văn P, sinh năm: 1987, chỗ ở: Thôn 3, xã Tam H, huyện T: Ngày 09/10/2020, Anh P vay 10 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 146%/năm, anh P đã đóng tiền lãi được 14 tháng là 17.600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 15.299.000 đồng.

3- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huyện T: Ngày 19/10/2021, Anh T vay 10 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 182,5%/năm, anh T đã đóng tiền lãi được 75 ngày là 3.750.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 3.339.042 đồng.

4- Anh Đinh Văn Đ, sinh năm: 1972, chỗ ở: Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện T: Ngày 08/02/2021, Anh Đ vay 5 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 146%/năm, anh Đ đã đóng tiền lãi được 330 ngày là 6.600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 5.696.000 đồng. (đã trả hết gốc).

5- Anh Nguyễn Phú P, sinh năm: 2000, chỗ ở: Thôn 1, Minh Tân, T: Ngày 12/11/2021, Anh P vay 6 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 146%/năm, anh P đã đóng tiền lãi được 60 ngày là 1.440.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.112.000 đồng (đã trả xong).

6- Chị Trương Thị Q, sinh năm: 1991, chỗ ở: Đường Nng, Lập Lễ, T: Ngày 28/5/2021, chị Q vay 5 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 182,5%/năm, chị Q đã đóng tiền lãi được 210 ngày là 5.250.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 4.675.000 đồng.

7- Anh Nguyễn Hữu K, sinh năm 1994, chỗ ở: Thôn Kinh Triều, xã Thuỷ Triều, huyện T: Ngày27/12/2020, anh K vay 16 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh K đã đóng tiền lãi được 243 ngày là 11.700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 9.570.000 đồng. (đã trả hết gốc)

8- Anh Trần Quang K, sinh năm: 1995, chỗ ở: Xã Thuỷ Triều, huyện T: Ngày 22/10/2020, anh K vay 5 triệu đồng lãi nằm, với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 146%/năm, anh K đã đóng tiền lãi được 430 ngày là 8.600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 7.422.000 đồng (đã trả hết gốc).

9- Trần Văn H (trên Mecash là Nguyễn Văn H), sinh 1986, chỗ ở: Thôn 1, xã Thuỷ Triều, huyện T: Ngày 15/9/2021, anh H vay 20 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh H đã đóng tiền lãi được 105 ngày là 6.300.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 5.150.000 đồng (đã trả hết gốc).

Tổng số tiền các đối tượng cho vay đã chứng minh được tại cơ sở này là 97.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu được là 81.940.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 69.347.000 đồng (Sáu mươi chín triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn D kHi nhận việc đầu tư vốn, thuê người thực hiện việc cho vay lãi từ năm 2018 đến ngày 23/12/2021 thì bị bắt quả tang. D trả công từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Một số đối tượng được thưởng dựa trên phần trăm số tiền lãi đã thu được trong tháng gồm: T được 5%, N được 3%, V được 5%, M được 5%.

Ngoài ra, D thuê Nguyễn Văn L, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn An Lập, xã A làm nhiệm vụ nấu ăn cho các đối tượng tại cơ sở ở thôn 7, xã T Triều và làm công việc Kc. Thuê Nguyễn Văn H, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn Sáu Phiên, xã A, huyện T Nguyên, Hng Thành Công, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn A, xã A, huyện T Nguyên giúp sức trong việc làm sổ sách, giấy tờ vay, thu tiền lãi nH H và Công đã nghỉ việc từ giữa năm 2021 (BL118-144).

Tại Cơ quan điều tra, các bị can Trần Văn T, Nguyễn Văn N, Phạm Văn V, Nguyễn Hng Hải và Đào Văn M kHi nhận việc cho những người nêu trên vay tiền và thu lãi nặng như nêu trên (BL:209-242; 245-284; 287-312; 178-202;147-174).

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định được 65 người vay tiền nêu trên, có 46 người vay tại địa điểm Khang T, thôn An T, xã A; có 13 người vay tại địa điểm Khang T thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ; có 9 người vay tại địa điểm thôn 8, xã T Triều. Những người vay kHi trả lãi, gốc tại 3 địa chỉ trên hoặc chuyển khoản cho cho các đối tượng (BL369-603).

*Kết quả trƣng cầu giám định:

Cơ quan điều tra T Hnh giám định và trích xuất dữ liệu của 11 điện thoại di động thu giữ của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã xác định được danh sách những người vay trong phần mềm Mecash. Tại Kết luận giám định số 181/KL-KTHS(KTS), ngày 10/5/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, xác định có một số tin nhắn trong điện thoại thu giữ L quan đến việc các bị can nhắc những người vay đóng tiền, các bị can chuyển danh sách người vay để thu tiền.

Lời kHi của các bị can Trần Văn D, Trần Văn T, Nguyễn Văn N, Phạm Văn V, Nguyễn Hng Hải và Đào Văn M phù H với nHu, phù H với lời kHi của 68 người vay tiền, phù H với kết quả nhận dạng, kết quả giám định điện thoại, trích xuất dữ liệu điện thoại và các tài liệu Kc thu thập trong quá trình điều tra.

* Vật chứng của vụ án gồm:

- Thu trên mặt bàn uống nước tại nơi bắt giữ:

+ Số tiền 51.100.000đ (năm mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng).

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua sử dụng, số Imei: 355678072051570; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua sử dụng, số Imei: 35837306338081; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua sử dụng, số Imei: 358593070563012; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu hồng đã qua sử dụng, số Imei: 353335075338031; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Iphone vỏ màu đen đã qua sử dụng, số Imei: 355323085535232; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua sử dụng, số Imei: 355683071371599.

- Thu của Trần Văn D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xám đã qua sử dụng, số Imei1: 35672811763917, Imei2: 356728117345658.

- Thu của Trần Văn T 01 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xanh đã qua sử dụng, số Imei1: 356728117123782, Imei2: 356728117018321.

- Thu của Nguyễn Văn N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ màu đen đã qua sử dụng, số Imei1: 355045114783406, Imei2: 355045114783404.

- Thu của Nguyễn Hng Hải 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng đã qua sử dụng, số Imei: 3572680900173446.

- Thu của Đào Văn M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng đồng đã qua sử dụng, số Imei: 353101102582367.

- Thu của ông Trần Văn Chiến số tiền 1.000.000 đồng.

- Thu của anh Nguyễn Văn K 300.000 đồng.

- Thu của anh Lê Hồng H số tiền 2.000.000 đồng.

- Thu của anh Lê Văn T số tiền 2.000.000 đồng.

Ngày 09/8/2022 các bị cáo D, T, V, N, Hải, M đã nộp 100.000.000đ tiền thu lợi bất C theo Biên lai số 0000381 ngày 09/8/2022 tại Cục Thi Hnh án dân sự thành phố Hải Phòng và đều có đơn đề nghị được áp dụng hình phạt là phạt tiền.

Tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến về nội D Cáo trạng, đều thừa nhận về Hnh vi cho vay lãi nặng đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã nêu.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ Q công tố luận tội: Sau khi phân tích Hnh vi, tính chất, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và đề nghị:

Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt:

- Phạt tiền bị cáo Trần Văn D mức án từ 400.000.000 đồng đến - 500.000.000 đồng.

- Phạt tiền bị cáo Phạm Văn V mức án từ 300.000.000 đồng – 350.000.000 đồng.

- Phạt tiền bị cáo Trần Văn T mức án từ 250.000.000 đồng – 300.000.000 đồng.

- Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn N mức án từ 200.000.000 đồng – 250.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, 35, 58 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt:

Phạt tiền các bị cáo Nguyễn Hng Hải, Đào Văn M mức án từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000đồng

*Về xử L vật chứng, tiền L quan đến tội phạm:

Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS, Điều 5 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Do Trần Văn D là người cung cấp tiền để cho vay, là người nhận lại số tiền gốc, tiền lãi, tại phiên tòa bị cáo đồng ý nhận nộp lại tiền gốc, tiền lãi 20%, để xung ngân sách nH nước và trả lại cho những người vay khoản lãi trên 20% nên buộc bị cáo Trần Văn D phải là người nộp lại số tiền đã thu được gồm:

- Số tiền gốc các bị cáo cho người L quan vay, người L quan đã trả lại cho các bị cáo, buộc bị cáo D phải nộp lại xung ngân sách nH nước (trừ 56,4 triệu đồng bị thu giữ khi bắt quả tang) gồm: Cơ sở An T 975.166.667đ + Cơ sở Thôn 7, xã T Triều 235.500.000đ + Cơ sở Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ 52.000.000đ = 1.262.666.667đ – 56.400.000đ (thu khi bắt giữ) = 1.206.266.667đ.

- Số tiền lãi 20% theo quy định của BLDS, buộc bị cáo D nộp lại xung ngân sách nH nước gồm: Cơ sở An T: 24.694.315đ +Cơ sở Thôn Đầu Cầu, xã Lâp Lễ: 11.683.000đ + Cơ sở Thôn 7, xã T Triều 18.273.000đ = 54.707.000đồng.

- Số tiền lãi trên 20% (lãi bất H pháp), các bị cáo thu được của những người vay tiền (L quan), buộc bị cáo trả lại những người L quan, gồm: Cơ sở An T: 138.224.000 đ + Cơ sở Thôn 7, xã T Triều: 95.383.000đ +Cơ sở Thôn Đầu cầu, xã Lập Lễ: 69.347.000đ = 302.954.000 đồng.

- Riêng số tiền gốc các bị cáo cho người L quan vay, người L quan (người vay) chưa trả lại cho các bị cáo => buộc những người L quan phải nộp lại xung ngân sách nH nước: Cơ sở An T: 649.833.333đ + Cơ sở Thôn 7, xã T Triều 144.500.000đ + Cơ sơ Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ: 45.000.000đ = 839.333.333đồng.

- Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 BLTTHS, tịch thu phát mại, sung ngân sách 6 điện thoại di động. Trả lại cho 5 bị cáo 5 điện thoại di động nH tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi Hnh án Tịch thu tiêu hủy 02 đăng ký kinh doanh. Trả lại 01 Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Hng Hải.

Số tiền thu được khi bắt quả tang 56.400.000 đồng nằm trong số tiền mà những người L quan trả cho các bị cáo gồm gốc, lãi nên tịch thu sung quỹ nH nước

Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận đối với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát; nhận thức được Hnh vi mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.