Bản án 103/2021/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào năm 2017 đến năm 2018, bà Trần Thị Ph có vay của Nguyễn Thị Minh T 03 lần tiền với tổng số tiền 340.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 31/12/2017, bà Trần Thị Ph vay của Nguyễn Thị Minh T số tiền 40.000.000 đồng không ghi lãi suất, nhưng thỏa thuận lãi suất là 9%/tháng, thời hạn vay đến ngày 31/03/2018 nhưng bà Ph chưa trả gốc và lãi;

- Ngày 07/01/2018, bà Trần Thị Ph vay của Nguyễn Thị Minh T 02 lần tiền:

+ Lần thứ nhất: Nguyễn Thị Minh T cho bà Trần Thị Ph vay số tiền 150.000.000 đồng, lãi suất 5%/tháng, thời hạn vay hai bên thỏa thuận nếu bà Ph không đóng lãi thì bà T sẽ lấy lại toàn bộ tiền gốc. Khi bà T cần tiền gốc thì báo trước 01 tháng để bên vay hoàn trả lại. Bà Ph đóng lãi được 03 tháng với số tiền 22.500.000 đồng thì ngưng đóng lãi;

+ Lần thứ hai: Nguyễn Thị Minh T cho bà Trần Thị Ph vay số tiền 150.000.000 đồng, lãi suất 9%/tháng, thời hạn vay hai bên thỏa thuận nếu bà Ph không đóng lãi thì bà T sẽ lấy lại toàn bộ tiền gốc. Khi bà T cần tiền gốc thì báo trước 01 tháng để bên vay hoàn trả lại. Bà Ph đóng lãi được 03 tháng với số tiền 40.500.000 đồng thì ngưng đóng lãi.

Vật chứng thu giữ:

- 01 (một) Hợp đồng cho cá nhân vay tiền, ghi ngày 31/12/2017 có chữ ký của bà Trần Thị Ph và Nguyễn Thị Minh T .

- 02 (hai) Hợp đồng cho cá nhân vay tiền, cùng ghi ngày 07/01/2018 có chữ ký của bà Trần Thị Ph và Nguyễn Thị Minh T .

* Theo Kết luận giám định số 194/2019/GĐTL ngày 31/7/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre kết luận:

- Chữ ký “Phiếm” dưới mục “Đại diện bên” trên 03 “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, cùng đề ngày 07 tháng 01 năm 2018 (Ký hiệu A1, A2); đề ngày 31 tháng 12 năm 2017 (Ký hiệu A3) nêu tại mục II.1 so với chữ ký, chữ viết của Trần Thị Ph trên tài liệu mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M8) nêu tại mục II.2 do cùng một người ký ra.

- Chữ ký “Ph”, chữ viết “Trần Thị Ph ” dưới mục “Bên B ký tên” của phần “Phụ chú” ở mặt sau 02 “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, cùng đề ngày 07 tháng 01 năm 2018 (Ký hiệu A4, A5) nêu tại mục II.1 so với chữ ký, chữ viết của Trần Thị Ph trên tài liệu mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M8) nêu tại mục II.2 do cùng một người ký và viết ra.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Minh T khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với những chứng cứ đã thu thập được. Bị cáo đã giao nộp số tiền 40.500.000 đồng tiền lãi thu được của hợp đồng vay ngày 07/01/2018 với lãi suất 9% tháng.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 71/2021/HS-ST ngày 16/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện C , tỉnh Bến Tre đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Minh T phạm “Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”;

Áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh T 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ;

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã V , huyện C , tỉnh Bến Tre nhận được Bản án và quyết định thi hành án;

Giao người bị kết án cho Ủy ban nhân dân xã V , huyện C , tỉnh Bến Tre giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo;

Trong trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt chuyển đi nơi khác thì cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục có trách nhiệm thông báo ngay cho Cơ quan thi hành án kèm theo hồ sơ của người bị kết án để làm thủ tục cần thiết giao cho cơ quan, tổ chức nơi người đó chuyển đến tiếp tục giám sát, giáo dục, cải tạo;

Về xử lý vật chứng: căn cứ vào các Điều 47, 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Ph số tiền đã bị thu lợi bất chính là 33.000.000 đồng (đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án trong số tiền 40.500.000 đồng bị cáo giao nộp);

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 7.500.000 đồng (đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án trong số tiền 40.500.000 đồng bị cáo giao nộp);

(Biên bản giao nhận ngày 15/6/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra với Chi cục Thi hành án dân sự huyện C );

Buộc bà Trần Thị Ph giao nộp số tiền 150.000.000 đồng (là tiền mà bị cáo đưa cho bà Ph để sử dụng làm phương tiện phạm tội) để sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra; Bản án sơ thẩm còn tuyên về hình phạt bổ sung bằng tiền 30.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh T , án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm; ngày 02/8/2021, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Ph kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm không buộc bà giao nộp số tiền 150.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Ph thừa nhận có vay tiền của bị cáo Nguyễn Thị Minh T như Bản án sơ thẩm đã tuyên. Bà Ph giữ nguyên kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm không buộc bà giao nộp số tiền 150.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: đơn kháng cáo của bà Trần Thị Ph làm trong hạn luật định. Về xử lý vật chứng; Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà Trần Thị Ph giao nộp số tiền 150.000.000 đồng là số tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Minh T đưa cho bà Ph để sử dụng làm phương tiện phạm tội để sung công quỹ Nhà nước là có căn cứ; kháng cáo của bà Trần Thị Ph yêu cầu không giao nộp số tiền 150.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước là không có cơ sở chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Ph ; giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Căn cứ vào Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng Điều 47; Điều 48 của Bộ luật Hình sự; buộc bà Trần Thị Ph giao nộp số tiền 150.000.000 đồng là tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Minh T đưa cho bà Ph để sử dụng làm phương tiện phạm tội để sung công quỹ Nhà nước. Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Ph tranh luận: không đồng ý giao nộp số tiền 150.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Ph ; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 71/2021/HS-ST ngày 16/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện C , tỉnh Bến Tre;

[2] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: căn cứ vào Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng Điều 47; Điều 48 của Bộ luật Hình sự;

Buộc bà Trần Thị Ph giao nộp số tiền: 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng (là tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Minh T đưa cho bà Trần Thị Ph để sử dụng làm phương tiện phạm tội) để sung công quỹ Nhà nước.

[3] Về án phí: căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Bà Trần Thị Ph được miễn nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về phần tội danh, hình phạt chính và hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh T , xử lý vật chứng và án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

[5] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: