Bản án 1004/2024/HSPT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh B được tóm tắt như sau:

Ngày 31/3/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh V nhận được đơn tố giác tội phạm có nội dung tố giác Vũ Văn H1 (sinh năm 1999; trú tại: Thôn H, thị trấn T, V, Vĩnh Phúc) và một số đối tượng đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên Website https://PK88a.co nạp tiền, đổi thưởng thông qua tài khoản 109877571048 (mang tên Hoang Thanh L) thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP C1.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, trích xuất dữ liệu từ trang Website https://PK88a.coxác minh tại Ngân hàng TMCP C1, Chi nhánh V xác định tài khoản 109877571048 đăng ký chủ tài khoản là Hoàng Thành L1 (sinh ngày 21/3/2000; địa chỉ: xóm C, T, T, Hà Nội). Kết quả kiểm tra lịch sử giao dịch, phát hiện từ ngày 01/3/2023 đến 29/3/2023 có 8640 bút toán; tổng số phát sinh giao dịch nợ (chuyển đi) là 17.176.087.878 đồng, phát sinh giao dịch có (chuyển đến) là 17.180.100.780 đồng với nhiều tài khoản đối ứng khác, trong đó có các tài khoản mang tên Vũ Văn H1, Hạ Xuân K, Nguyễn Sỹ Tùng L2, Nguyễn Duy C và Nguyễn Thanh B. Cơ quan điều tra đã triệu tập, làm việc với các đối tượng, tiến hành kiểm tra điện thoại, dữ liệu điện tử, thông tin giao dịch trên tài khoản ngân hàng…

Kết quả điều tra đã làm rõ hành vi đánh bạc của Vũ Văn H1, Hạ Xuân K, Nguyễn Sỹ Tùng L2, Nguyễn Duy C và Nguyễn Thanh B bằng hình thức: Sử dụng máy tính, điện thoại di động smart phone kết nối mạng internet, tạo lập tài khoản cá nhân (có tên tài khoản, mật khẩu, tên nhân vật hiển thị riêng) trên Website https://PK88a.cosử dụng tài khoản ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản số 109877571048 mang tên Hoàng Thành L1 để mua điểm ảo, giá quy đổi là 1.000 đồng mua được 1000 điểm ảo, sử dụng để đặt cá cược đánh bạc với hình thức trò chơi trực tuyến Tài xỉu MD5 trên giao diện màn hình, cụ thể: Người đánh bạc sẽ theo dõi trực tuyến người điều khiển quay mở 3 con xúc xắc trên hình, mỗi con xúc xắc có 06 mặt, trong đó mỗi mặt con xúc xắc có số điểm (là số chấm trên bề mặt) theo thứ tự từ 1 đến 6. Trước khi quay mở xúc xắc, người đánh bạc sẽ có thời gian khoảng 50 giây đếm ngược để đặt cược điểm ảo vào một trong 2 bên T2 hoặc Xỉu và đợt kết quả quay trực tuyến. Do việc đánh bạc được thực hiện qua mạng internet nên bất kì ai, ở bất cứ đâu chỉ cần có tài khoản truy cập là có thể tham gia đánh bạc, không phân biệt ranh giới địa lý, có quen biết nhau hay không; việc thắng thua điểm ảo được nhà cái trên Website https://PK88a.cotoán và tự động trả thưởng nếu thắng. Kết quả quay, mở xúc xắc có tổng số chấm của 03 con xúc xắc này từ 11 đến 18 chấm là T2, ai đặt T2 sẽ thắng; nếu kết quả tổng số chấm của 03 con xúc xắc này từ 03 đến 10 chấm là X, ai đặt Xỉu sẽ thắng. Người thua sẽ bị trừ mất số điểm đã đặt cược, trừ vào tổng điểm đang có trong tài khoản. Người đặt cược trúng sẽ được nhà cái W https://PK88a.cođiểm ảo thắng bằng 98% số điểm đã đặt cược, điểm thắng sẽ cộng vào số điểm ảo hiện có của tài khoản game của người đặt cược. Khi người chơi không chơi nữa thì có thể bán điểm ảo quy đổi ra tiền với tỷ lệ 1000 điểm ảo bán được 1.000 đồng, nhà cái sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng người đánh bạc. Còn người nào thua hết điểm, muốn chơi tiếp thì phải tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của nhà cái để mua điểm ảo nạp vào tài khoản game để tiếp tục chơi.

Về hành vi đánh bạc của Nguyễn Thanh B: Khoảng ngày 27/3/2023, B sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max của B khi truy cập mạng xã hội facebook thì nhận được quảng cáo hình thức đánh bạc tài xỉu MD5 trên Website https://PK88a.co này trang web đổi tên thành PK88b.co). B đã truy cập thấy trên trang web có nhiều trò chơi như tài xỉu, tài xỉu MD5, rồng hổ, mini poker, ruby, xổ số...; sau đó, B thực hiện theo hướng dẫn trên trang web và đã tạo thành công 01 tài khoản cá nhân tên là “abc1102”, mật khẩu “12042013”, tạo tên nhân vật trong game là “ab1102” và sử dụng tài khoản số 0983571289 mở tại Ngân hàng V1 của B chuyển tiền vào tài khoản hiển thị trên trang thời điểm đó là 109877571048 mở tại ngân hàng V1 mang tên “HOANG THANH LONG”. Sau khi chuyển tiền xong, B nhiều lần nạp tiền và tham gia đặt cược trò chơi trực tuyến tài xỉu MD5, cụ thể:

- Lần 1: Vào hồi 10 giờ 11 phút 59 giây ngày 27/3/2023, B nạp số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản “abc1102” trên Website https://PK88a.cotham gia đặt cược trò chơi tài xỉu MD5 trực tuyến nhiều lần, có lần thắng, có lần thua, sau đó không chơi nữa nên vào hồi 11 giờ 15 phút 59 giây cùng ngày B thực hiện lệnh rút 3.000.000 đồng về tài khoản của B. Sau đó, nhà cái trang Website https://PK88a.codụng tài khoản số 109877571048 tại ngân hàng V1 mang tên “HOANG THANH LONG” trả về tài khoản ngân hàng 0983571289 của B số tiền 3.000.000 đồng.

- Lần 2: Vào hồi 11 giờ 19 phút 20 giây ngày 27/3/2023, B tiếp tục nạp số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản “abc1102” trên Website https://PK88a.cotiếp tục tham gia đánh bạc, B đặt cược trò chơi tài xỉu MD5 và bị thua hết số tiền 3.000.000 đồng.

- Lần 3: Vào hồi 19 giờ 29 phút 54 giây ngày 28/3/2023, B tiếp tục nạp số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản “abc1102” trên Website https://PK88a.cosử dụng đặt cược trò chơi tài xỉu MD5 và bị thua hết số tiền 10.000.000 đồng.

- Lần 4: Vào hồi 21 giờ 04 phút 27 giây ngày 28/3/2023, B tiếp tục nạp số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản “abc1102” trên Website https://PK88a.corồi sử dụng đặt cược trò chơi tài xỉu MD5 và bị thua hết số tiền 4.000.000 đồng.

Như vậy, trong hai ngày 27/3/2023 và 28/3/2023 Nguyễn Thanh B đã sử dụng 20.000.000 đồng tham gia đánh bạc (trong đó: ngày 27/3/2023 là 6.000.000 đồng, ngày 28/3/2023 là 14.000.000 đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh B khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc như đã nêu trên. Tiến hành cho B đăng nhập vào tài khoản đánh bạc với tên, mật khẩu như trên, kết quả đã thu giữ được lịch sử nạp tiền, lịch sử cá cược, lịch sử rút tiền trùng khớp với lịch sử giao dịch giữa tài khoản số 0983571289 của B chuyển tiền vào tài khoản số 109877571048 mang tên “HOANG THANH LONG”.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thanh B dùng để chuyển và rút tiền trong quá trình thực hiện hành vi Đánh bạc, kết quả đã xác định được lịch sử giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thanh B đến tài khoản 109877571048 mở tại Ngân hàng V1 đứng tên Hoàng Thành L1 phù hợp với lịch sử nạp, rút tiền trong tài khoản game của Nguyễn Thanh B có các giao dịch chuyển khoản như nêu trên.

Ngày 16/6/2023, Nguyễn Thanh B giao nộp cho P An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu vàng, đã qua sử dụng, bên trong có lắp 01 thẻ sim số 0983.571.289.

Tại bản Kết luận giám định số 3370/KL-KTHS ngày 18/12/2023, Phòng K1 Công an tỉnh V đã kết luận: Trích xuất được lịch sử truy cập Internet trên trình duyệt Web. Chụp được 22 hình ảnh theo nội dung yêu cầu giám định. In toàn bộ dữ liệu trích xuất vào 01 phụ lục.

Nghiên cứu các hình ảnh kèm theo kết luận giám định nhận thấy có hình ảnh liên quan đến hành vi đánh bạc của của Nguyễn Thanh B trên trang web http://pk88b.conhư đã nêu ở phần trên.

Ngoài ra, tại bản án sơ thẩm còn nêu cụ thể toàn bộ hành vi phạm tội thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và hành vi đánh bạc của những bị cáo khác. Những bị cáo này không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

2. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 85/2024/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh B phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thanh B 12.000.000 đồng sung Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; truy thu số tiền các bị cáo dùng vào việc phạm tội sung quỹ nhà nước; xử lý vật chứng; nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm; phổ biến về quyền kháng cáo bản án sơ thẩm theo quy định.

3. Kháng cáo: Ngày 30/8/2024, bị cáo Nguyễn Thanh B có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

4. Tại phiên tòa phúc thẩm:

4.1. Bị cáo Nguyễn Thanh B giữ nguyên nội dung kháng cáo và giao nộp cho Hội đồng xét xử một số tài liệu, chứng cứ.

4.2. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Trong quá trình tố tụng tại Tòa án cấp phúc thẩm, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo B có mặt đã chấp hành nội quy phiên tòa và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Về nội dung: Trên cơ sở nội dung vụ án và xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Nguyễn Thanh B phạm vào tội đánh bạc và quyết định xử phạt bị cáo 03 năm tù là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật. Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo thì thấy: Toà án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo mức khởi điểm của khung hình phạt; xem xét các tài liệu do bị cáo mới giao nộp tại phiên toà phúc thẩm thì thấy nội dung các tài liệu này chỉ thể hiện bị cáo được hưởng thêm một số tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nên không đủ điều kiện áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, do đó kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt là không có cơ sở chấp nhận. Tuy nhiên đối với kháng cáo xin được hưởng án treo thì do bị cáo giao nộp thêm nhiều tài liệu thể hiện bị cáo có nhân thân tốt, thực sự ăn năn hối cải, gia đình có nhiều người thân thích được tặng thưởng huân chương kháng chiến và đặc biệt là bị cáo hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và chính sách nhân đạo của pháp luật để chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo B được hưởng án treo cũng đủ nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo và bảo đảm công tác phòng ngừa chung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Ngày 27/3/2023, Nguyễn Thanh B sử dụng điện thoại di động truy cập vào Website https://PK88a.co(sau trang web đổi tên thành PK88b.co) tạo 01 tài khoản game có tên là “abc1102”, mật khẩu “12042013”, tên nhân vật trong game là “ab1102” để tham gia đánh bạc trên trang này. Sau đó, B chuyển tiền từ tài khoản của B vào tài khoản hiển thị trên trang là 109877571048 mở tại Ngân hàng V1 mang tên “HOANG THANH LONG” rồi nhiều lần tham gia đánh bạc T2 xỉu MD5 trên Website https://PK88a.coTrong 02 ngày 27/3/2023 và 28/3/2023, B đã sử dụng số tiền 20.000.000 đồng để tham gia đánh bạc trên mạng (ngày 27/3/2023 là 6.000.000 đồng và ngày 28/3/2023 là 14.000.000 đồng). Với những hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh B phạm vào tội “Đánh bạc”, thuộc trường hợp “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh B có giao nộp một số tài liệu mới trong đó thể hiện: bị cáo có ông ngoại là cụ Vũ Hữu L3 được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, có bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Xuân N được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, có chú ruột là Liệt sĩ Nguyễn Xuân M và theo xác nhận của UBND phường T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ thì hiện nay bị cáo đang trực tiếp nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đ (là mẹ Liệt sĩ Nguyễn Xuân M, cụ Đ bị khuyết tật nặng có chế độ hỗ trợ người phục vụ); bản thân bị cáo có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2023, đã ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền 2.000.000 đồng, tình nguyện hiến máu vào tháng 3/2021 và tháng 6/2023; sau khi bị kết án đã tự nguyện nộp số tiền theo quyết định của Bản án sơ thẩm (gồm 12.000.000 đồng phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm). Các tài liệu nêu trên do bị cáo mới giao nộp tại phiên toà phúc thẩm nên được Hội đồng xét xử xác định là những tình tiết mới, từ đó chấp nhận áp dụng cho bị cáo Nguyễn Thanh B được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Mặt khác, xem xét toàn diện hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh B thì thấy bị cáo bị kết án về tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm), đồng thời bị cáo còn phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự nhưng trên thực tế bị cáo chỉ sử dụng số tiền 20.000.000 đồng để tham gia đánh bạc trên mạng trong 02 ngày (ngày 27/3/2023 là 6.000.000 đồng và ngày 28/3/2023 là 14.000.000 đồng).

Như vậy, Hội đồng xét xử xét thấy trường hợp của bị cáo mặc dù có vi phạm vào quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) nhưng đánh giá toàn diện hành vi phạm tội, những tình tiết của vụ án và trên cơ sở nội dung phân tích ở trên thì trường hợp phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh B chưa gây nguy hiểm cho xã hội; quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới trong đó có tình tiết hiện bị cáo đang nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo mà không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, căn cứ vào quy định tại các khoản 2, 4, 5 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và chính sách khoan hồng của pháp luật, cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo như ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu tại phiên tòa để sửa một phần bản án sơ thẩm áp dụng cho bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 và áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách theo quy định của pháp luật cũng đủ tính nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới, bảo đảm yêu cầu phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh B; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 85/2024/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh B.

Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 20 tháng 12 năm 2024); phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thanh B 12.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Thanh B cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Thanh B phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của Bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thanh B không phải chịu.

3. Các quyết định của Bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; xử lý vật chứng; truy thu số tiền các bị cáo dùng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có sung quỹ nhà nước; nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 20 tháng 12 năm 2024).