Bản án 10/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Với mục đích đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, khoảng giữa tháng 12/2024, Nguyễn Xuân N, sinh năm 2005, trú tại xóm R, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (nay là xóm R, phường Đ, tỉnh Ninh Bình) đã sử dụng điện thoại Iphone 11 Pro max lắp sim thuê bao số 08688839xx kết nối mạng internet truy cập vào website “i.b52.club” rồi tạo lập tài khoản “nguyennam2055”, tên hiển thị “chimchuoiy”, mật khẩu đăng nhập “Longlinh2008@” để sử dụng tài khoản này tham gia đánh bạc tại website “i.b52.club”.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31/12/2024, N sử dụng điện thoại di động truy cập vào website “i.b52.club” đăng nhập tài khoản “nguyennam2055” rồi 1 thực hiện lệnh nạp số tiền 3.800.000 đồng vào tài khoản “nguyennam2055” bằng cách chuyển số tiền trên từ tài khoản 0382612465 của N đến số tài khoản 2267910312199 đều tại Ngân hàng TMCP Q theo yêu cầu của website. Sau khi nạp tiền thành công, N sử dụng tài khoản “nguyennam2055” đánh bạc trực tuyến dưới hình thức đánh “Tài X” và “Tài X Bom Tấn” được thua bằng tiền tại website “i.b52.club” đến 14 giờ 05 phút 48 giây cùng ngày thì bị thua hết tiền. N không đăng xuất tài khoản mà thực hiện lệnh nạp 11.000.000 đồng vào tài khoản “nguyennam2055” bằng cách chuyển số tiền trên từ tài khoản 0382612465 của N đến số tài khoản 98889777799999 tại Ngân hàng TMCP Q theo yêu cầu của website rồi tiếp tục đánh bạc. Quá trình đánh bạc, N thắng nên đã 03 lần thực hiện lệnh rút tiền và được số tài khoản 80000127306 tại Ngân hàng TMCP H2 chuyển 11.000.000 đồng, số tài khoản 0114100015514005 tại Ngân hàng TMCP P chuyển 350.000 đồng, số tài khoản 1052121081 tại Ngân hàng TMCP N3 chuyển 11.000.000 đồng, tổng cộng là 22.350.000 đồng đến số tài khoản 0382612465 của N tại Ngân hàng TMCP Q. Số tiền còn lại trong tài khoản “nguyennam2055”, N tiếp tục đánh bạc. Khi bị thua hết tiền, Nam không đăng xuất mà tiếp tục thực hiện lệnh nạp tiền. Khi N chuyển thành công 3.000.000 đồng từ tài khoản 0382612465 của N đến số tài khoản 3888830122001 tại Ngân hàng TMCP Q theo yêu cầu của website thì tài khoản “nguyennam2055” nhận được số tiền 3.000.000 đồng. Nam đánh bạc đến 02 giờ 12 phút 31 giây ngày 01/01/2025 thì thua hết tiền, đăng xuất khỏi tài khoản.

Quá trình đánh bạc nêu trên, N đã đặt cược thành công tổng cộng 86 ván “Tài xỉu” và “Tài X Bom Tấn” với tổng số tiền đặt cược, trả thưởng là 42.853.504 đồng. Số tiền 22.350.000 đồng thắng bạc đã rút, Nam nạp lại 3.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc và thua hết. Số tiền còn lại, N chuyển 11.020.000 đồng đến số tài khoản 48301501564 mở tại Ngân hàng TMCP Đ cho chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 2004 và 8.075.000 đồng đến số tài khoản 0763071980 tại Ngân hàng TMCP K cho anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1983, đều trú tại xã N, thành phố H, tỉnh Ninh Bình (nay là phường Đ, tỉnh Ninh Bình) để lấy tiền mặt, tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 02/01/2025, Công an xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (nay là Công an phường Đ, tỉnh Ninh Bình) triệu tập Nguyễn Xuân N để làm rõ tố giác của quần chúng nhân dân đối với N. Quá trình làm việc N khai nhận hành vi đánh bạc trực tuyến và giao nộp 01 chiếc điện thoại Iphone 11 Pro max, số Imei1: 35284011210965, số Imei2: 35284011217 2054, lắp sim thuê bao 08688839xx.

Kiểm tra chiếc điện thoại di động của N, Cơ quan điều tra phát hiện lịch sử đặt cược, trả thưởng, nạp tiền, rút tiền của tài khoản “nguyennam2055” (tên hiển thị “chimchuoiy”) tại website “i.b52.club”, cụ thể:

Không có lịch sử đặt cược trước thời điểm 13 giờ 45 phút 03 giây ngày 31/12/2024.

Từ 13 giờ 45 phút 03 giây ngày 31/12/2024 đến 02 giờ 12 phút 31 giây ngày 01/01/2025, tài khoản “nguyennam2055” đã tham gia đặt cược 88 ván “TÀI xỉu” và “Tài X Bom Tấn”, trong đó có 02 ván đặt cược không thành công, 2 86 ván đặt cược thành công với tổng số tiền đặt cược, trả thưởng là 42.853.504 đồng.

Không có lịch sử nạp tiền, rút tiền trước thời điểm 14 giờ 51 phút 41 giây ngày 31/12/2024.

Hồi 14 giờ 51 phút 41 giây ngày 31/12/2024 nạp 11.000.000 đồng; hồi 15 giờ 08 phút 19 giây ngày 31/12/2024 rút 11.000.000 đồng; hồi 15 giờ 41 phút 11 giây ngày 31/12/2024 rút 11.000.000 đồng; hồi 17 giờ 11 phút 19 giây ngày 31/12/2024 rút 350.000 đồng; hồi 02 giờ 04 phút 53 giây ngày 01/01/2025 nạp 3.000.000 đồng.

Tại Văn bản số 207/PTTH&TTĐT ngày 23/01/2025, Cục P1 và T3 xác định: Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành. Cục P1, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, ứng dụng liên quan đến website “i.b52.club”.

Tại Văn bản số 487/VNNIC ngày 11/02/2025, Trung tâm I xác định: Website: “i.b52.club” hoạt động dưới tên miền quốc tế i.b52.club, tên miền cấp dưới của tên miền b52.club dưới đuôi .club do Tổ chức quốc tế Registry Services, LLC cấp và quản lý; tên miền trên đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài và do tổ chức quốc tế quản lý và lưu trữ thông tin dữ liệu tên miền; do đó VNNIC không có thông tin để cung cấp. Địa chỉ IP của website là do chủ thể tên miền và chủ thể website, đơn vị cung cấp hosting chủ động tự khai báo sử dụng, do vậy có thể thay đổi theo thời điểm tra cứu. VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, phân bổ tài nguyên I1 (tên miền, địa chỉ IP/ASN). Các nội dung, thông tin khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách.

Kết quả điều tra xác định, tài khoản 2267910312199 tại Ngân hàng TMCP Q có tên đăng ký là Lương Bá T4, sinh năm 2004, trú tại xã X, huyện T, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã S, tỉnh Thanh Hóa); tài khoản 98889777799999 tại Ngân hàng TMCP Q có tên đăng ký là Phan Minh T5, sinh năm 1999, trú tại thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là xã T, tỉnh Tây Ninh); tài khoản 3888830122001 tại Ngân hàng TMCP Q có tên đăng ký là Phạm Thị Bích L, sinh năm 2001, trú tại xã L, huyện T, thành phố Hải Phòng (nay là xã V, thành phố Hải Phòng); tài khoản 80000127306 tại Ngân hàng TMCP H2 có tên đăng ký là Nguyễn Phạm Hoàng L1, sinh năm 1995, trú tại thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã H, Thành phố Hồ Chí Minh); tài khoản 0114100015514005 tại Ngân hàng TMCP P có tên đăng ký là Nguyễn Văn T, sinh năm 1992, trú tại phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai (nay là phường T, tỉnh Đồng Nai); tài khoản 1052121081 tại Ngân hàng TMCP N3 có tên đăng ký là Lành Văn C, sinh năm 2000, trú tại xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã H, tỉnh Lạng Sơn) là các tài khoản ngân hàng đã nhận và chuyển tiền với tài khoản 0382612465 tại Ngân hàng TMCP Q của N. Hiện nay, những người trên đều không có mặt tại địa phương nên chưa lấy được lời khai, chưa có căn cứ xử lý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N đã chuyển tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an Thành phố H, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh, Đồng Nai, Lạng Sơn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. 3

Đối với chị Nguyễn Thị H1 và anh Nguyễn Văn H là những người được Nguyễn Xuân N chuyển khoản để lấy tiền mặt, quá trình điều tra xác định chị H1, anh H đều không biết đó là tiền do N đánh bạc mà có. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý.

Về vật chứng: Chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro max, số Imei1: 35284011210965, số Imei2: 352840112172054, lắp sim thuê bao 08688839xx thu giữ của Nguyễn Xuân N là công cụ N dùng vào việc đánh bạc, đã chuyển đến Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - Ninh Bình, tiếp tục quản lý để đảm bảo việc xét xử và thi hành án.

Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân N đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại Bản cáo trạng số: 05/CT-VKSKV4, ngày 11/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Ninh Bình, đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân N để xét xử về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân N phạm tội “ Đánh bạc”.

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân N mức án từ 36 tháng đến 42 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo, ngày 18/02/2025. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, để sung ngân sách Nhà Nước.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro max, số Imei1: 35284011210965, số Imei2: 352840112172054 đã thu giữ của bị cáo là vật chứng của vụ án.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 sim điện thoại số thuê bao 08688839xx được lắp trong máy điện thoại đã thu giữ của bị cáo là vật chứng của vụ án do không có giá trị sử dụng.

Truy thu của bị cáo N số tiền 19.350.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo N vì là người khuyết tật theo quy định.

Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì, đều nhận thấy hành vi phạm tội là đúng nên xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để tạo điều kiện sửa chữa lỗi lầm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

4

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

N đặt cược thành công 86 ván “Tài xỉu” và “Tài X Bom Tấn” với tổng số tiền đặt cược và trả thưởng là 42.853.504 đồng. N thắng đã chuyển vào khoản của N, sau đó N nạp lại 3.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc và thua hết. Số tiền còn lại, N chuyển khoản trả nợ số tiền 350.000 đồng và hai lần chuyển khoản thông qua dịch vụ chuyển tiền với số tiền 19.095.000 đồng để lấy tiền mặt rồi tiêu xài cá nhân hết.

Điều 321 tội đánh bạc của Bộ luật hình sự quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

…

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội. 5 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, ngoài ra tại phiên tòa bố bị cáo xuất trình bản sao giấy ra viện và giấy hẹn khám lại và Biên bản giám định mức độ khuyết tật: kết luận: Nguyễn Xuân N khuyết tật vận động; mức độ khuyết tật nhẹ, theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Về nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt, chưa vi phạm pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: cần áp dụng khoản 3 Điều 321 phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với các tài khoản ngân hàng do phần mềm cung cấp để bị cáo N chuyển tiền đánh bạc, được mang tên Lương Bá T4, trú tại xã X, huyện T, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã S, tỉnh Thanh Hóa); Phan Minh T5, trú tại thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là xã T, tỉnh Tây Ninh); Phạm Thị Bích L, trú tại xã L, huyện T, thành phố Hải Phòng (nay là xã V, thành phố Hải Phòng); Nguyễn Phạm Hoàng L1, trú tại thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã H, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn T, trú tại phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai (nay là phường T, tỉnh Đồng Nai); Lành Văn C, trú tại xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã H, tỉnh Lạng Sơn). Quá trình điều tra xác định những người này đều không có mặt tại địa phương, do đó chưa lấy được lời khai, chưa có căn cứ xử lý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N đã chuyển tài liệu đến Cơ quan CSĐT 6 Công an Thành phố H, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh, Đồng Nai, Lạng Sơn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với chị Nguyễn Thị H1 và anh Nguyễn Văn H là những người được bị cáo chuyển khoản để lấy tiền mặt, quá trình điều tra xác định chị H1, anh H đều không biết đó là tiền do N đánh bạc mà có. Do vậy, cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, số Imei1: 35284011210965, số Imei2: 352840112172054 thu giữ của bị cáo, đã sử dụng vào việc phạm tội, đây là vật chứng của vụ án nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Về 01 chiếc thẻ sim có số thuê bao 08688839xx được lắp trong máy điện thoại đã thu giữ của bị cáo là vật chứng của vụ án do không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu huỷ.

Đối với số tiền mà bị cáo N đánh bạc trực tuyến, đã chuyển khoản và để rút tiền mặt với tổng số tiền 19.350.000 đồng, đã chi tiêu cá nhân hết, nay cần buộc bị cáo phải nộp lại số tiền này để nộp ngân sách nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

1. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Xuân N phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân N 36 (ba sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam bị cáo ngày 18/02/2025. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), để sung ngân sách Nhà nước.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: 7

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, số Imei1: 35284011210965, số Imei2: 352840112172054 (máy đã cũ có lắp sim, được niêm phong trong phong bì).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc thẻ sim có số thuê bao 08688839xx được lắp trong điện thoại đã thu giữ của bị cáo là vật chứng không có giá trị sử dụng.

- Buộc bị cáo Nguyễn Xuân N phải nộp lại tổng số tiền đánh bạc là 19.350.000 đồng (mười chín triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/8/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh N và Phòng thi hành án dân sự khu vực 4

- Ninh Bình).

3. Về án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Xuân N vì là người khuyết tật.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.